集团战略发展委员会章程
董事会战略管理委员会议事章程
董事会战略管理委员会议事章程1.前言本章程旨在明确董事会战略管理委员会（以下简称“委员会”）的议事规则和程序，以确保有效地管理和推动公司的战略发展。
本章程适用于委员会成员，包括董事会成员和其他任命的高管。
2.会议召开2.1.会议召开应在事先确定的日期、时间和地点进行。
委员会主席负责召集会议，并提前通知所有委员会成员。
2.2.委员会成员应尽量确保参加所有会议，如有无法参加的情况，应提前通知主席并说明原因。
3.议程准备3.1.委员会主席和秘书将于会议前起草和分发会议议程，包括会议日期、时间、地点和议程事项。
委员会成员可提供议程事项建议，并应尽早提供相关材料。
3.2.会议议程应包括但不限于以下内容：- 上次会议记录审议和批准；- 公司战略目标和重要问题的讨论；- 风险评估和风险管理策略讨论；- 重要业务决策的审议；- 其他事项。
4.会议程序4.1.会议应按照会议议程进行，不得临时增加或修改议程事项，如有需要，需经大多数委员同意方可进行。
4.2.委员会秘书负责记录会议摘要，包括会议主要决策、行动计划、责任人和完成时间等。
4.3.会议主席应确保会议秩序，鼓励委员们提出问题和建议，并确保决策的公正、透明和高效。
4.4.委员会成员应根据公司利益和目标，积极参与讨论，提供有价值的意见和建议。
5.会议决策5.1.委员会成员应以大多数表决通过决策事项。
在重大决策上，委员会主席有权要求成员进行讨论和逐一表决。
5.2.如有必要，委员会主席可邀请相关专家或部门负责人参加会议并发表意见，但不能作为决策成员。
6.会议记录和报告6.1.委员会秘书负责记录会议摘要和决策，并及时向所有委员会成员提供。
摘要记录应包括参会人员、讨论要点、主要决策、行动计划等内容。
6.2.委员会成员应尽快向董事会报告会议决策和行动计划，确保决策的及时执行。
7.审核和修改本章程须定期进行审查和修订，以确保其与公司状况和需要保持一致。
修订需经董事会批准，并通知所有委员会成员。
董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
第一章总则
为加强公司战略规划和决策的科学性、系统性和前瞻性，董事会成立发展战略委员会，拟定本规则。
第二章委员会职责
1.制定公司的长期战略发展规划，明确公司发展的方向和目标。
2.统筹公司整体战略发展并制定战略计划，确保战略的一致性。
3.研究国内外市场环境，掌握行业发展趋势，为公司战略调整提供依据。
4.研究公司内部资源配置，积极探索企业的核心竞争力，优化公司组织架构。
5.探讨和制定公司的相关规章制度和管理制度。
6.研究和决策涉及公司战略性重大事项。
第三章委员会成员
1.发展战略委员会由董事会决定委派。
2.发展战略委员会成员应当具备以下特点：
(1)具备深厚的行业经验和战略管理经验。
(2)具备较强的风险意识，能够有效把握公司业务发展的风险和机遇。
(3)秉持公司战略思路，忠实于公司长远利益，不偏听偏信。
(4)能够有效地协作工作，能够理性讨论问题。
(5)负责对外汇报工作和组织内部交流。
3.发展战略委员会成员的任命和罢免由董事会决定，并报董事会备案。
第四章委员会制度
1. 发展战略委员会定期召开委员会会议，每年至少召开4次，主席可以根据需要召开临时会议。
1 / 2。
集团公司战略与发展委员会议事规则模版
集团公司战略与发展委员会议事规则模版一、议事主题确认1. 议事主题应按照议事日程表依次进行，如若需要临时调整顺序或增加或取消议题，应事先征得主席团或者秘书处的同意，并通知到所有成员。
2. 议事主题下的每个子项，应有明确的议题内容和预期议决事项，所有出席成员均有权就此提出选题异议或补充要点。
二、出席与缺席1. 所有集团公司战略与发展委员会成员应当按照规定时间出席本次会议，如需迟到或提前离开，应提前告知秘书处，但是不得影响会议整体进程。
2. 如果因为特殊情况不能参加，应在开会前及早通知秘书处，以便相关人员调整议事日程，在部分讨论环节可能适当进行补充。
三、议事程序1. 会议应在主席团成员的主持下按照议事日程表进行。
2. 在议题开始前，主席可以简要介绍相关议题的背景资料，成员可以就此提出问题和建议进行讨论。
3. 与议事主题有关的文件和材料应提前分发，以便各位成员在开会前阅读并做好准备。
4. 成员可以在磋商的过程中随时提出自己的意见，这些意见应该被其他成员认真听取，并尽量在讨论中做出回应。
5. 所有事项，如有提案，应有提案人首先介绍提案的主要内容，然后其他成员逐一发言。
最后，提案人总结讨论结果，进一步完善提案内容。
6. 通过一个议题后，应当在会议纪要中做出具体的记录，明确各项决议和下一步的具体安排。
所有的决议，应当在会议结束后立即转发通知所有成员。
7. 在会议结束后，应当进行会议纪要的起草，纪要应当尽快发送到所有成员，并且在下一次会议前进行批复。
四、鉴定与分配任务1. 议事过程中，应当对贡献卓越的成员进行表扬，鼓励并激励个人或者小组。
2. 对于通过的议案或者提出的建议，应当分配任务责任人，并明确工作的进度和任务清单，以保证会议决议的快速落实。
3. 所有成员的意见和建议均应被认真听取，负责人应当提前安排落实，并及时给予反馈。
五、议事规定1. 在会议过程中，应当严守会场纪律，管控脾气和口气，不应当进行人身攻击和个人恶性行为。
集团战略发展委员会条例
集团战略发展委员会条例第一条建立目的为了更好地促进公司战略的制定和发展，提升集团整体竞争力，特制定本条例，设立集团战略发展委员会。
第二条职责和权限1. 集团战略发展委员会是指定期由集团高层管理人员组成的决策机构，负责制定公司全球发展战略和目标，提出战略规划和建议。
2. 集团战略发展委员会对集团战略的执行过程进行监督和评估，确保战略的顺利实施。
3. 集团战略发展委员会具有决策权，可以就战略相关事宜向集团董事会提出建议并做出决策。
4. 集团战略发展委员会委托特定小组进行战略规划和研究，提供给委员会专业意见和建议。
5. 集团战略发展委员会可以与公司内部部门和外部专业咨询机构合作，获取相关信息和支持。
第三条成员组成1. 集团战略发展委员会的成员由集团高层管理人员和特定部门负责人组成。
2. 集团董事长担任集团战略发展委员会主席，负责组织和主持委员会会议。
3. 其他成员包括集团CEO、集团CFO、各业务部门负责人等。
第四条工作程序1. 集团战略发展委员会每季度召开一次全体会议，讨论公司战略和目标的制定和调整。
2. 集团战略发展委员会根据需要可以召开临时会议，讨论特定战略问题和解决方案。
3. 集团战略发展委员会会议由主席主持。
会议前，成员应提前准备议题材料，并向主席提出讨论要点。
4. 集团战略发展委员会会议记录由秘书处负责，记录会议内容和决策结果。
第五条权力限制集团战略发展委员会在制定战略和提出建议时应遵守相关法律法规，确保战略符合集团整体利益和社会责任。
第六条生效和修订本条例自董事会审议通过后生效。
对本条例的修订须经董事会同意。
公司战略与投资发展委员会管理制度
公司战略与投资发展委员会管理制度某公司战略与投资发展委员会管理制度第一条为适应公司战略发展需要,增加公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,参照《上市公司治理准则》,公司特设立董事会战略与投资发展委员会,并制定本管理制度。
第二条战略与投资发展委员会是董事会下设的特地工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条战略与投资发展委员会由五名董事构成。
第四条战略与投资发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略与投资发展委员会设主任委员一名,主任委员负责召集委员会会议。
主任委员由董事长在委员中任命产生。
第六条战略与投资发展委员会委员任期与董事会任期全都,委员任期届满,连选可以连任。
委员任职期间,假如委员丢失董事资格,则该委员自动失去委员资格,委员会应依据本制度第三至四条的规定补充委员人数。
第七条战略与投资发展委员会职责权限如下:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五)对以上事项的实施进行检查;(六)董事会授权的其他事宜。
第八条战略与投资发展委员会可以在进行会议前,邀请有关行业专家和专业顾问进行深入细致的研究、规划,供应公司规划发展决策项目。
第九条战略与投资发展委员会应会同或责成公司有关部门对重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向,编制初步可行性报告以及合作方的基本状况等,签发立项意见书等书面意见,以供战略与投资发展委员会会议审议。
第十条战略与投资发展委员会会议分为常规会议和特殊会议,常规会议每年召开两次,特殊会议可依据需要由委员提议随时召开。
公司战略与投资发展委员会管理制度
公司战略与投资发展委员会管理制度1.简介公司战略与投资发展委员会（以下简称“发展委员会”）是公司的决策机构，主要职责是审议公司的战略规划和重大投资决策。
发展委员会的成员由公司高管和董事会成员组成，由公司董事长兼任主席。
为了加强对发展委员会的管理，规范委员会的职责和权限，制定本管理制度。
2.组成发展委员会由公司高管和董事会成员组成，其中公司高管任职期间均为委员，董事会成员由董事长指定。
发展委员会主席由公司董事长兼任。
发展委员会成员的职责如下：•董事长：主持发展委员会会议•公司高管：提供有关公司战略和投资的信息，协助制定决策•董事会成员：提供相关领域的专业知识，协助制定决策3.职责和权限发展委员会的主要职责和权限如下：3.1.审议战略规划发展委员会负责审议公司的中长期战略规划，包括确定公司的目标、战略定位和业务重点。
在审议过程中，发展委员会应当听取公司高管和董事会成员的意见，并适时邀请外部专家参与讨论。
3.2.审议重大投资决策发展委员会负责审议公司的重大投资决策，包括投资项目的可行性分析、风险评估和投资回报预测等。
在审议过程中，发展委员会应当着眼于投资项目的长期收益和战略意义，并适时邀请外部专家参与讨论。
3.3.制定战略和投资计划发展委员会负责制定公司的年度战略和投资计划，包括确定投资方向、投资规模和投资节奏等。
在制定计划过程中，发展委员会应当充分考虑公司的财务状况、市场前景和竞争环境等因素。
3.4.监督战略和投资执行发展委员会负责监督公司的战略和投资计划的执行情况，包括投资进展、成本控制和风险管理等。
在监督过程中，发展委员会应当密切关注市场变化和内外部风险，并及时调整和完善战略和投资计划。
4.会议和记录发展委员会至少每季度召开一次会议，会议由主席主持，会议记录由秘书处做好记录。
会议的决议应当经过全体委员的表决，并记录在会议记录中。
5.附则本管理制度的解释权归公司所有，如本管理制度有任何修改或解释，应当由公司董事会审议并批准后生效。
战略委员会工作规定
第27条战略委员会会议应由3/5以上的委员出席方可召开。公司董事可以列席战略委员会会议，并且与会董事对会议议案具有同等表决权。
第28条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权，若委托2人或2人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第14条战略委员会及其工作组的日常办事地点设立在公司董事会办公室，由公司董事会办公室投资管理事务负责人员出任工作组秘书，负责根据工作组长以及战略委员会的指示，做好会议组织准备、信息收集、资料及议题准备、工作沟通联络等事务性工作。
第3章职责划分管理规范
第15条战略委员会工作组的主要职责权限包括以下五项内容。
1．收集和分析有关战略发展信息，并不定期上报战略委员会。
2．根据公司发展现状以及对未来市场的判断，起草公司短期、中期、长期的发展目标以及规划议案，并上报战略委员会。
3．对公司战略目标进行分解，并落实到公司各项业务中去。
4．对公司重大投资或资本运作进行研讨，形成战略委员会议案。
5．战略委员会交办或授权的其他事项。
第8条战略委员会委员必须符合下列不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形。
2．有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大战略性投资方面的问题，具备独立工作的能力。
3．遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作。
战略委员会工作规定
制度名称
战略委员会工作规定
编号
受控状态
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和本公司的章程等有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作规定。
集团公司董事会战略投资委员会议事规则
集团公司董事会战略投资委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和市国资监管要求，按照《**（集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《**（集团）有限公司董事会工作规则》（以下简称“董事会工作规则”）有关规定，设立董事会战略投资委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的负责对公司发展战略、中长期规划、投融资、重组、转让公司所持股权、企业改革等重大事项进行决策前研究，并向董事会提交建议等工作的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见建议。
第三条本规则所指高级管理人员系按照公司章程规定需由董事会研究决定聘任的人员。
第二章职责权限第四条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）定期对发展战略进行评估与审议，确保公司发展战略与经营情况和市场环境变化相适应；（三）审议公司的年度经营计划和投资方案，提出意见或建议；（四）审议应由董事会决定的公司对外投资事项；（五）审议公司重大股权变动、公司重组、合并、分立、解散等的方案；（六）董事会要求履行的其他职责。
第三章人员组成和办事机构第五条战略委员会由5名董事组成，设主任委员1名。
第六条战略委员会委员由董事长根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提名，由董事会审议通过后生效。
第七条战略委员会委员应符合《公司法》等法律法规和公司章程等对战略委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。
战略委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，应主动辞职或由公司董事会予以调整。
委员在任期内出现以下情形之一的，应及时按程序调整：（一）委员本人申请辞去职务；（二）委员在未请假的前提下，连续两次不参加委员会会议；（三）委员发生严重渎职或严重违反法律法规、公司章程和本议事规则的情况；（四）半数以上的董事提议撤销其委员职务；（五）委员在董事会任期届满。
厦门国贸集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则
厦门国贸集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（二OO九年八月二十七日公司第六届董事会二OO九年度第五次会议审议通过）第一章总则第一条为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。
第二章组织机构第三条战略委员会由三至五名委员组成。
战略委员会委员由董事担任。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。
第六条战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略发展委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限第八条战略发展委员会的主要职责：（一）对公司发展战略和规划进行研究并提出建议；（二）跟踪公司经营中战略的实施情况，对其中所涉及的重大调整进行研究并提出相应建议；（三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）董事会授权的其他事宜；第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条负责委员会日常工作的部门应根据战略发展委员会的要求做好相关资料的收集、汇总及会议的协调、准备工作。
第十一条战略发展委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及方案。
第十二条证券事务部应汇总相关部门提供的资料、项目建议及方案形成提案，提交战略发展委员会审议。
第十三条战略发展委员会根据董事会指令、董事长提议或工作需要或证券事务部的提案召开会议，进行研究、讨论，并将讨论结果提交董事会研究决定。
公司战略委员会工作细则参考范文
公司战略委员会工作细则参考范文第一章总则第1条为了明确公司战略委员会（以下简称“委员会”）的工作职责和操作流程，确保公司战略决策的科学性和有效性，特制定本工作细则。
第2条本细则适用于委员会的组织、运作和管理。
第二章组织结构第3条委员会由公司高层管理人员组成，包括但不限于董事长、CEO、CFO、以及其他关键部门的负责人。
第4条委员会设立主席一名，由董事长或CEO担任，负责委员会的领导和管理工作。
第5条委员会下设秘书处，负责日常工作的协调和记录。
第三章职责与权力第6条委员会的主要职责包括：制定公司的长期战略规划。
监督战略规划的实施情况。
评估并决定公司的重大投资和发展方向。
第7条委员会的权力包括：对公司战略规划的最终审批权。
对战略执行过程中的重大调整拥有决策权。
第四章工作流程第8条战略规划的制定流程：市场调研与分析。
初步战略草案的编制。
委员会讨论与修订。
最终审批与发布。
第9条战略规划的监督流程：定期检查战略实施情况。
评估战略效果，提出改进建议。
必要时进行战略调整。
第五章决策机制第10条委员会的决策应遵循以下原则：集体讨论，民主集中。
重大决策需经过委员会成员多数同意。
第11条决策过程中应充分考虑内外部因素，包括市场趋势、公司资源、风险评估等。
第六章会议制度第12条委员会应定期召开会议，至少每季度一次。
第13条会议由主席召集和主持，秘书处负责会议的筹备和记录。
第14条会议内容应包括战略规划的制定、执行情况的汇报、以及存在的问题和改进措施。
第七章文档管理第15条秘书处负责委员会所有文档的管理工作，包括会议记录、决策文件、研究报告等。
第16条所有文档应进行分类、编号，并妥善存档。
第八章保密与纪律第17条委员会成员及秘书处工作人员必须严格遵守保密制度，不得泄露会议内容和公司战略信息。
第18条委员会成员应遵守工作纪律，按时参加会议，认真履行职责。
第九章附则第19条本细则由委员会主席负责解释，秘书处负责修订。
第20条本细则自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有委员会成员。
董事会战略与发展委员会工作细则
XX技术股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则2020年8月XX技术股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则第一章总则第一条为适应XX技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），以及《XX技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等规范性文件，制订本工作细则。
第二条战略与发展委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。
第二章委员会组成及职责第三条委员会由四名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。
第四条公司董事长或者三分之二以上董事有权提名委员候选人。
除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。
第六条委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。
董事会应及时增补新的委员。
第七条委员未尽勤勉之责，连续无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的，召集人可以提议董事会予以免除其资格。
第八条委员会的职责范围包括：（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；（二）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议；（三）对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东大会1批准的重大资本运作（包括新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发行债券、股权激励、分立、合并等）、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（六）对本细则内容进行修订；（七）董事会授予的其他职权。
集团公司战略委员会工作细则
集团董事会战略决策委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。
第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。
第二章人员组成第四条战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。
战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。
第五条战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生，根据工作需要委员会可下设工作组，一般由总经理担任组长。
第六条董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。
期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。
第七条战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司企划部和市场部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。
第三章职责权限第八条战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对上述事项实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。
国有发展集团有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 模版
发展集团有限公司董事会战略与投资委员会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会战略与投资委员会议事工作制度,根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》、《xx发展集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。
第二条战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下工作，对董事会负责。
战略与投资委员会根据《公司章程》和董事会授权履行职责，对公司中长期发展战略和重大投融资决策等进行研究并向董事会提出建议。
第二章委员会组成第三条战略与投资委员会一般由 5 名董事组成，其中外部董事不少于 2 名。
其成员由董事会推选产生。
第四条委员会召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第五条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
第六条委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条委员不再担任公司董事职务的，其委员资格自动丧失。
第八条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员在任期内进行调整。
第九条发生本规则第六条、第七条的情形，导致委员会人数低于本规则第三条规定的人数时，董事会应根据本规则第三条的规定及时增选委员。
第三章委员会职责第十条战略与投资委员会履行以下职责：（一）研究公司发展战略、中长期发展规划及重大项目投资计划。
（二）研究公司重大资本运作方案。
（三）研究公司重大股权转让、改革改制、资源整合的方案。
（四）办理董事会授权的其他事项。
第十一条委员会召集人职责：（一）召集、主持委员会的定期性和临时性会议。
（二）督促、检查董事会会议有关战略与投资管理决议的执行。
（三）定期或按照董事会工作安排向董事会报告工作。
（四）董事会要求履行的其他职责。
第十二条根据需要，委员会听取经理层和有关部门的工作汇报。
第十三条委员会每年向董事会汇报上一年度工作情况及下一年度工作计划。
集团战略发展委员会章程
集团战略发展委员会章程第一章总则第一条目的为完善集团公司治理,降低集团决策风险,提高集团重大决策过程中的民主性、科学性与效率,规范集团各项工作流程,明确职责,特制定本章程;第二条定义集团战略发展委员会简称“战发会”是集团重大战略、目标及经营方向的审议及决策机构;第三条适用范围本章程所适用的管理范围包括集团所属职能部门以及所有子公司所有业务板块;第二章组织机构第四条战略发展委员会委员长战发会委员长为集团董事长,视管理议题及时机召集全体或部分委员参加会议;战发会副委员长为集团公司总经理,也可根据集团管理的需要,召开战略发展委员会委员会议;第五条战略发展委员会委员的来源战发会委员来源：集团公司部分管理人员、子公司第一负责人部分、各职能副总部分、各营运部总经理部分;参会人员为战发会委员、董事长指派人员或总经理指派的其他人员列席参加;第六条委员权利和义务一委员享有以下权利1、表决权,即委员在战发会办公会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权；2、提议权,即委员有对集团的经营管理计划及方案均有提议权;二委员应当履行以下义务1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度,忠实履行战发会决议,维护公司利益,不得利用职权为自己谋取私利；2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策,并承担决策风险以及相应责任；3、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容;4、委员不得泄露公司任何机密;第七条委员的任职一战发会委员由集团公司总经理提名,并由集团董事长予以任命;二公司战发会委员的任职期限为一年;第八条委员的更替一战发会委员长及副委员长可根据各委员的状况进行新增或更替委员;二当委员离职后其委员资格自动取消;第三章战发会主要职能第九条战略发展委员会主要职能(一)组织研究与集团发展密切相关的国家宏观经济政策和法规对集团的影响；(二)研究中国美容行业发展动态,跟踪国内外知名美容企业发展动向,结合集团公司发展需要,选择符合公司发展方向的项目,进行可行性分析并提出分析报告,向委员长及副委员长提出相关意见和建议；(三)根据市场环境的变化,负责发现新的商业机会,提出公司新业务发展方向的决策性建议,进行可行性分析并提出分析报告；(四)根据公司整体战略发展目标,积极寻找优质可控的合作项目,参与公司各类合作项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判,协调实施过程,提供专业的意见,供决策参考；(五)审议、通过集团公司及子公司的长期发展战略规划；(六)审议、通过集团公司及各子公司的年度计划与目标；(七)审议、通过集团公司及各子公司的重大投资方案；(八)审议、通过集团公司及各子公司的重要人事任免；(九)对以上事项的实施落实进行跟踪、监督和检查;第四章工作方式和决策程序第十条战略发展委员会工作方式一集团战发会会议实行定期或不定期相结合、正式会议或书面征询意见相结合的工作方式决策工作事项；二战发会办公会议战发会办公会议分“特别召集”、“例行召集”;特别召集,主要审议临时重大事项;例行召集,一般为每月两次,分别在中旬和下旬举行;三公司战发会办公会议可以采用正式会议的方式召开,也可以采用非正式会议书面征询意见的方式,战发会办公会议的方式正式或书面征询由委员长根据会议的实际情况决定以何种方式进行决策;四战发会委员有权对战略发展委员会会议议题提出建议;五战发会委员长或副委员长根据议题有权决定每次会议的可选列席人员;七对需要表决事项,战发会委员长持有一票否决权,委员投票不得弃权;八战发会委员因业务工作有方案需要提请战发会审议讨论的,须由委员提交申请至副委员长处,副委员长收到申请后,向战发会委员长汇报,决定是否就该申请内容进行讨论;第十一条战略发展委员会会议要求一每个参加战发会会议成员都应就会议的议题做好充分准备,如有必要,还应准备书面材料,以提高议事的效率;二战发会委员必须对每一个会议议题发表意见并阐述理由；若连续三次未发言者则可取消参会资格;三所有战发会成员以及列席参加会员人员,都对公司负有诚信和勤勉的义务,不得有损害集团利益的行为；四战发会会议的研究、讨论和审议活动,必须依据以下规则进行;1、每个委员必须就议题作简短发言,阐明自己的观点,然后进入讨论表决环节;2、与会者只要不脱离议题,可以自由发表自己的观点、建议和意见;但副委员长可把握会议节奏,可以采取中断发言或限时发言的方式,控制会议时间;3、与会者的讨论必须从公司整体利益出发,发言应具有诚意和建设性,语言要简洁明确;第十二条战略发展委员会决策程序根据需要,副委员长进行决议事项的组织与安排;副委员长有权利与义务对进行决议事项的决议结果在会议群组中进行公告；副委员长此工作职能的代理人为：集团管理中心副总或集团总经办主任;第十三条战略发展委员会决议的执行一战发会决议经由战发会委员长签发后生效;二战发会会议形成的决议,由集团各职能部门、子公司领导负责研究、组织、实施和执行,由集团管理中心、集团总经办监督反馈执行结果,相关配合部门协助执行;第十四条战略发展委员会决议的修正决议执行过程中,如发现原决议有失误或决议执行环境发生变化时,按决议程序重新审议;第十五条战略发展委员会决议的监督一每次战发会决议,必须给集团各个职能部门、子公司执行决议有一个准备时间,以及足够的贯彻落实时间;二集团管理中心、集团总经办有权对决议的实施过程和实施结果进行追踪检查和评估,相关责任单位有予以说明解释的责任和义务;第十六条战略发展委员会决议失误处理办法若战发会决议失误导致公司产生损失的,视损失额度大小,按相应比例扣除战发会相应成员管理绩效;第五章附则第十七条本章程未尽事宜,依据相关规章制度执行,或另行颁布补充规定执行;第十八条本章程自颁布之日起执行;第十九条本章程由集团管理中心负责制定、修订和解释;集团管理中心2017年3月。
集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则
集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则第一章总则第一条为完善集团公司法人治理结构，保证企业发展战略得到有效实施，健全完善投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,集团公司设立战略与投资决策咨询委员会,并制定本工作细则。
第二条战略与投资决策咨询委员会是董事会按照省国资委要求设立的专门工作机构,主要负责对事关集团公司发展战略、重大项目投资等决策事项进行研究并提出建议。
第三条战略与投资决策咨询委员会的办事机构设在集团公司董事会秘书处,负责委员会的日常工作。
第二章人员组成第四条战略与投资决策咨询委员会成员由内部委员和外部委员组成，由董事会确定。
第五条战略与投资决策咨询委员会设主任委员 1 名,主任委员由董事会确定，主任委员为召集人。
第六条委员任职期间如因工作变动等情况不再适应担任委员职务，由董事会按程序增补委员。
第三章职责权限第七条战略与投资决策咨询委员会的主要职责权限:(一)对企业发展战略的调整、五年发展规划的制定与调整等涉及战略的重大事项进行研究并提出建议。
(二) 对集团公司发展影响较大的项目开发、项目建设等方案进行研究并提出建议。
对3000万元及以上基本建设项目、1500万元及以上技术开发项目等进行研究并提出建议。
(三)对集团公司及二级全资或控股子公司的上市、资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散、变更，投资参股其他企业、购买上市公司股票、购买短期债权，国有产权转让或长期债券发行等重大资本运营事项进行研究并提出建议。
(四) 对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
(五) 董事会授权的其他事宜。
第八条战略与投资决策咨询委员会对董事会负责,委员会的各类意见和提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序第九条战略与投资决策咨询委员会主任委员根据需要确定召开会议的时间,委员会办事机构负责督促有关单位和部门做好委员会研究事项的前期准备工作,提供有关议案和背景资料。
董事会发展战略委员会工作规则模版
投资集团有限公司董事会发展战略委员会工作规则第一章总则第一条为做好集团公司的发展战略制定、评价和相关分析预测工作，完善集团公司公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《投资集团有限公司章程》（以下简称“集团公司章程”）、《投资集团有限公司董事会议事规则》，集团公司董事会设立发展战略委员会，并制订本工作规则。
第二条发展战略委员会是集团公司董事会下设的专门机构，对董事会负责。
第二章人员组成和办事机构第三条发展战略委员会委员由董事担任，人数不得少于3人。
发展战略委员会委员应具备适当的专业知识和工作经验。
第四条发展战略委员会委员的任期与董事一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有成员不再担任集团公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。
第五条发展战略委员会委员由董事长根据监管规定和各位董事的专业特长进行提名，由董事会审议批准。
发展战略委员会设主任委员1名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条发展战略委员会主任委员的职责包括：（一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责；（二）召集和主持委员会会议，根据本工作规则的规定确定每次委员会会议的议程；（三）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（四）确保委员会及时就所有关键的及适当的事项进行讨论，并且所讨论的每项议题都有清晰明确的结论。
第七条主任委员不能履行职责或不履行职责时，由半数以上委员共同推举1名委员履行其职责。
第八条发展战略委员会下设办事机构，办事机构由工作机构和秘书机构共同组成。
第九条集团公司战略发展与投融资部为发展战略委员会的工作机构，负责会议提案的组织及决议草案的准备、会议决定事项的组织落实等；集团公司董事会办公室为发展战略委员会秘书机构，负责会议组织、会务安排、会议通知、会议决议、会议纪要的整理、会议资料的保管与报送和会议文件的规范等工作。
第三章工作职责第十条发展战略委员会行使下列职责：（一）组织制定并适时评估集团公司发展战略和中长期发展规划。
潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则_百度讲解
潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定潍柴动力股份有限公司发展规划,健全投资决策程序,增强决策科学性,提高重大投资决策的效益和质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《潍柴动力股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略发展及投资委员会,并制定本工作细则。
第二条董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择,是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。
第二章人员组成第三条战略发展及投资委员会成员由【三】至【九】名董事组成,其中至少包括一名独立董事。
第四条战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略发展及投资委员会设主席一名,由公司董事长担任。
第六条战略发展及投资委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略发展及投资委员会可下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长。
评审小组由公司各职能部门有关人员组成。
第三章职责权限第八条战略发展及投资委员会的主要职责权限:(一对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五对以上事项的实施进行检查;(六董事会授权的其他事宜。
第九条战略发展及投资委员会对董事会负责,委员会通过的提案提交董事会审议决定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
****集团战略发展委员会
章程
第一章总则
第一条目的
为完善****集团公司治理，降低集团决策风险，提高集团重大决策过程中的民主性、科学性与效率，规范集团各项工作流程，明确职责，特制定本章程。
第二条定义
****集团战略发展委员会（简称“战发会”）是****集团重大战略、目标及经营方向的审议及决策机构。
第三条适用范围
本章程所适用的管理范围包括****集团所属职能部门以及所有子公司所有业务板块。
第二章组织机构
第四条战略发展委员会委员长
战发会委员长为****集团董事长，视管理议题及时机召集全体或部分委员参加会议。
战发会副委员长为****集团公司总经理，也可根据集团管理的需要，召开战略发展委员会委员会议。
第五条战略发展委员会委员的来源
战发会委员来源：集团公司部分管理人员、子公司第一负责人（部分）、***各职能副总（部分）、***各营运部总经理（部分）。
参会人员为战发会委员、董事长指派人员或总经理指派的其他人员列席参加。
第六条委员权利和义务
（一）委员享有以下权利
1、表决权，即委员在战发会办公会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；
2、提议权，即委员有对****集团的经营管理计划及方案均有提议权。
（二）委员应当履行以下义务
1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度，忠实履行战发会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；
2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应责任；
3、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。
4、委员不得泄露公司任何机密。
第七条委员的任职
（一）战发会委员由集团公司总经理提名，并由****集团董事长予以任命。
（二）公司战发会委员的任职期限为一年。
第八条委员的更替
（一）战发会委员长及副委员长可根据各委员的状况进行新增或更替委员。
（二）当委员离职后其委员资格自动取消。
第三章战发会主要职能
第九条战略发展委员会主要职能
(一)组织研究与集团发展密切相关的国家宏观经济政策和法规对集团的影响；
(二)研究中国美容行业发展动态，跟踪国内外知名美容企业发展动向，结合集团
公司发展需要，选择符合公司发展方向的项目，进行可行性分析并提出分析
报告，向委员长及副委员长提出相关意见和建议；
(三)根据市场环境的变化，负责发现新的商业机会，提出公司新业务发展方向的
决策性建议，进行可行性分析并提出分析报告；
(四)根据公司整体战略发展目标，积极寻找优质可控的合作项目，参与公司各类
合作项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判，协调实施过程，提供专
业的意见，供决策参考；
(五)审议、通过集团公司及子公司的长期发展战略规划；
(六)审议、通过集团公司及各子公司的年度计划与目标；
(七)审议、通过集团公司及各子公司的重大投资方案；
(八)审议、通过集团公司及各子公司的重要人事任免；
(九)对以上事项的实施落实进行跟踪、监督和检查。
第四章工作方式和决策程序
第十条战略发展委员会工作方式
（一）****集团战发会会议实行定期或不定期相结合、正式会议或书面征询意见相结合的工作方式决策工作事项；
（二）战发会办公会议
战发会办公会议分“特别召集”、“例行召集”。
特别召集，主要审议临时重大事项。
例行召集，一般为每月两次，分别在中旬和下旬举行。
（三）公司战发会办公会议可以采用正式会议的方式召开，也可以采用非正式会议（书面征询意见的方式），战发会办公会议的方式（正式或书面征询）由委员长根据会议的实际情况决定以何种方式进行决策。
（四）战发会委员有权对战略发展委员会会议议题提出建议。
（五）战发会委员长或副委员长根据议题有权决定每次会议的可选列席人员。
（七）对需要表决事项，战发会委员长持有一票否决权，委员投票不得弃权。
（八）战发会委员因业务工作有方案需要提请战发会审议讨论的，须由委员提交申请至副委员长处，副委员长收到申请后，向战发会委员长汇报，决定是否就该申请内容进行讨论。
第十一条战略发展委员会会议要求
（一）每个参加战发会会议成员都应就会议的议题做好充分准备，如有必要，还应准备书面材料，以提高议事的效率。
（二）战发会委员必须对每一个会议议题发表意见并阐述理由；若连续三次未发言者则可取消参会资格。
（三）所有战发会成员以及列席参加会员人员，都对公司负有诚信和勤勉的义务，不得有损害****集团利益的行为；
（四）战发会会议的研究、讨论和审议活动，必须依据以下规则进行。
1、每个委员必须就议题作简短发言，阐明自己的观点，然后进入讨论表决环节。
2、与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。
但副委员长可把握会议节奏，可以采取中断发言或限时发言的方式，控制会议时间。
3、与会者的讨论必须从公司整体利益出发，发言应具有诚意和建设性，语言要简洁明确。
第十二条战略发展委员会决策程序
根据需要，副委员长进行决议事项的组织与安排。
副委员长有权利与义务对进行
决议事项的决议结果在会议群组中进行公告；副委员长此工作职能的代理人为：****集团管理中心副总或集团总经办主任。
第十三条战略发展委员会决议的执行
（一）战发会决议经由战发会委员长签发后生效。
（二）战发会会议形成的决议，由集团各职能部门、子公司领导负责研究、组织、实施和执行，由集团管理中心、集团总经办监督反馈执行结果，相关配合部门协助执行。
第十四条战略发展委员会决议的修正
决议执行过程中，如发现原决议有失误或决议执行环境发生变化时，按决议程序重新审议。
第十五条战略发展委员会决议的监督
（一）每次战发会决议，必须给集团各个职能部门、子公司执行决议有一个准备时间，以及足够的贯彻落实时间。
（二）集团管理中心、集团总经办有权对决议的实施过程和实施结果进行追踪检查和评估，相关责任单位有予以说明解释的责任和义务。
第十六条战略发展委员会决议失误处理办法
若战发会决议失误导致公司产生损失的，视损失额度大小，按相应比例扣除战发会相应成员管理绩效。
第五章附则
第十七条本章程未尽事宜，依据相关规章制度执行，或另行颁布补充规定执行。
第十八条本章程自颁布之日起执行。
第十九条本章程由集团管理中心负责制定、修订和解释。
****集团管理中心
2017年3月。