反恐文件控制程序
反恐程序文件(大全)(共89页)
反恐程序(chéngxù)文件(wénjiàn)生效(shēng xiào)日期：2011年3月26编制/日期：审核/日期：批准/日期：EHS健康安全环境管理(guǎnlǐ)代表授权书兹任为本厂的管理者代表(dàibiǎo)兼安全经理，负责(fùzé)全厂反恐安全管理工作其职责范围如下:1、负责反恐安全评估与政策制订/程序制订；2、负责反恐安全培训事务；3、负责与反恐安全有关的外部沟通工作；4、负责反恐安全事故调查和报告。
5、其它反恐安全相关安全事务；总经理签署1. 目的(mùdì)本程序的目的是确保公司在进行成品运输(yùnshū)过程中，遵守GSV全球(quánqiú)反恐联盟的安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2. 范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3. 参考文件GSV反恐计划执行标准4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事如何处理方法等。
4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。
4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
4.1.4 对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。
4.1.5 以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。
4.2 生产(shēngchǎn)工场安全控制4.2.1 厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有(suǒyǒu)重要的场所及出口安装有CCTV系统进行监控。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 4资料安全控制程序
4.7.严禁电脑操作员摆放个人资料文件或图片于电脑上，严禁私自上网查看同工作无关的资料，严禁在电脑上玩游戏。
4.8公司电脑里面的资料属于公司的商业文件及商业秘密，未经允可任何人员不得私自存取、泄露、篡改商业数据,如有违反者一经查实即送当地执法机关或公安部门。
5.相关文件.
《受权人员控制程序》
6．相关记录
4.4.电脑维护员把编制好的密码分发至相关使用人员,并由使用人员签名确认。
4.5.每位电脑使用员应严守公司的商业文件及商业秘密，每位电脑使用者电脑密码只能本人及电脑维护员知道，使用者只能由本人的用户名及密码开启电脑，其它不相关人员无权开启。
4.6.公司贵重的文件资料相关工作员都要预备一份，除保存一份在电脑硬盘之外，损坏或中病毒导致资料遗失，经总经理批准，由电脑维护员统一用U盘或CD拷贝一份，由总经理授权人员进行保管。
XX礼品有限公司
文件编号
C-TPAT-14
版本
分页数/总页数
1/1
制订日期
2019-1-3
1.目的
为了有效的保护公司的资讯科技资料，电脑资料，公司其它的帐务资料、薪资资料、商业文件，商业秘密特制定本程序。
2.范围
公司所有的电脑资料，客户提供的相关技术、图片等。
3.职责
3．1．电脑维护员负责公司所有的资讯资料，电脑用户密码的设置及定期更改，负责电脑的维护、杀毒工作。
3．2．各电脑使用者负责所用电脑资料安全保密工作，负责各用户名的登录保密工作。
4.工作程序
4.1.公司所有的电脑由电脑维护员统一进行维护杀毒管理。
4.2.每部电脑由维护员负责安装有效的杀毒软件并定期对电脑进行杀毒，在杀毒的同时要有一个防火墙对电脑里面的资料进行保护，防止病毒侵入。
反恐文件控制程序(二)2024
反恐文件控制程序（二）引言：反恐文件控制程序是一种用于管理、监控和控制反恐文件的软件系统。
本文档将介绍反恐文件控制程序的详细功能和应用，以帮助用户更好地理解和使用该程序。
正文：一、程序设置1. 设定用户权限：- 分配不同用户组的权限，如管理员、操作员、普通用户等。
- 确定不同用户权限下的文件访问、编辑和删除权限。
2. 配置文件分类：- 将反恐文件按不同的分类标准进行分类，如国家级、地区级、部门级等。
- 为每个分类设置相应的权限规则，以确保文件的安全性和保密性。
3. 建立文件备份策略：- 设定文件备份的频率和方式，如每日、每周或每月备份。
- 配置备份存储的位置和容量，以确保文件的安全备份和恢复。
4. 配置系统日志：- 设置系统日志记录的级别和内容，以便于管理员查看系统操作日志。
- 确定日志的存储位置和保留期限，以便于追踪系统操作和故障排查。
5. 设置警报通知机制：- 设定警报触发的条件和通知方式，如邮件、短信或弹窗等。
- 配置不同级别警报的响应措施和处理流程，以确保及时处理安全事件。
二、文件管理1. 文件上传和下载：- 提供用户上传反恐文件的功能，并对文件进行格式和大小的限制。
- 允许用户下载需要的文件，并记录下载日志以跟踪文件的使用情况。
2. 文件编辑和修订：- 支持用户对已上传的反恐文件进行编辑和修订，记录文件的编辑历史。
- 提供版本控制功能，方便用户查看和恢复历史版本的文件。
3. 文件查找和检索：- 提供关键词搜索功能，以便用户快速查找所需的反恐文件。
- 支持按照分类、时间和文件属性等条件进行高级检索，提高文件查找效率。
4. 文件共享和协作：- 允许多个用户同时对同一文件进行编辑和评论，实现文件的共享和协作。
- 提供权限控制机制，确保文件共享和协作的安全性和有效性。
5. 文件审批和归档：- 设定文件审批流程，对重要的反恐文件进行审批和签字。
- 自动归档已批准的文件，并记录文件的审批历史和状态。
反恐安全控制程序
反恐安全控制程序修订履历1、目的为确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的海关结关不会延迟，防止窃贼或恐怖分子利用以上环节运送违禁物品进入美国。
2、范围适用于公司安全、人员管理及产品的生产、储存或运输整个过程。
3、职责与权限3.1总经理为专责C-TPAT的管理代表；3.2行政部负责新员工入职前的培训及人事安全管理；3.3各生产车间及物控部负责物料的出入控制及单据的核对及正确性；3.4仓库负责物料的储存和装卸等物流过程的监控；集装箱装箱安全监控；3.5保安队负责进出公司车辆、人员及生产安全检查；负责安全的评估和审核；督促检查各部门执行安全法规、规章制度和事故预防措施的情况。
3.6行政部负责公司所有设备安全管理；采购部经理负责供应商的安全控制工作。
3.7 行政部负责网络安全管理工作；4、管理程序4.1 门卫人员管理4.1.1门卫全面负责厂区的安全巡逻、门卫等保安服务任务；4.1.2严格按照时间交接班（必须提前15分钟），做好交接班记录，以便当发生任何事件时可以准确追溯到值班人、事件、时间等内容；4.1.3值班期间不得脱岗、空岗、串岗、睡岗，不准迟到，禁止在工作期间饮酒、吸烟、赌博，严禁酒后值勤上岗，在岗期内不准做与保安服务无关的事情；4.1.4对在值勤区域内的灾害事故，应及时报告公司有关领导或当地公安、消防等部门，采取措施控制事态扩大，保护现场，维护现场秩序；对值勤区域内发生的不法侵害行为应及时制止，对不法行为人应交公安机关或有关部门处理，支持和配合公安机关和其它执法部门依法执行公务；4.1.5遵守公司内部各项规章制度；爱护公物，对公司内及工作时间内的办公设备未经允许不得擅自动用；不得违反保安器材的使用规定，不得私自随便转借和使用；4.1.6有事请假需提前申请，如遇急事请假也必须需电话通知，不得擅自调班、顶岗；无故不上班、迟到或早退者将扣当月考核奖。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 3员工背景调查控制程序
【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX 礼品有限公司
文件编号 版本/修订次数
4.6.行政部需定期对关键人员进行背景调查，每年进行一次调查，调查内容除入
职时的基本调查外，还需要对工作期间的表现进行调查。
4.7．对请长假的职员工（特别是重要职位人员），请假返厂后，也需对其进行调
查，调查内容主要包括：请假事由、相关的请假依据，如是请事假，需
调查清楚事假的具体原因以及假期间的动态，请假返厂后的工作表现等。
C-TPAT-13 00
员工背景调查控制程序
分页数/总页数 修定日期
2/2 2019-1-3
是调查其有无吸毒、打架斗殴、盗窃、篡改公司商业文件等恶劣行为以及其它
犯罪记录
4.5.询问调查清楚后，入职人员需如实填写入职登记表及背景调查表，人事文员
核对填写内容是否同询问的内容保持一致，并送由经理确认签名。
4.8．行政部对所有的入职人员的背景、定期背景调查的相关记录要保持完整。
4.9．应该有审查预期雇佣的雇员和定期审查现有雇员的程序，对预期雇员所
做的背景调查与相关调查需符合国家法规。
5.0．相关文件
《员工手册》
6.0 相关记录
《新进人员背景调查》
《定期背景调查》
【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX 礼品有限公司
文件编号 版本/修订次数
C-TPAT-13 00
员工背景调查控制程序
2020年反恐安全管理手册及程序文件
2020年反恐安全管理⼿册及程序⽂件精选范⽂、公⽂、论⽂、和其他应⽤⽂档，希望能帮助到你们！2020年反恐安全管理⼿册及程序⽂件⽬录1.⽬的对于本公司运营反恐安全⽂件进⾏控制，以确保：1)⽂件的充分性和有效性；2)防⽌未经批准或作废⽂件的⾮预期使⽤；3）⽂件能够满⾜美国海关C—TPAT防恐指导要求。
2.范围本程序适⽤于公司反恐体系⽂件的编制、发放、使⽤、变更、回收、作废等⼀系列活动进⾏必要的控制。
3.程序3.1⽂件编制3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序⽂件及相应的记录表单。
3.2⽂件编号3.2.1由公司指定的安全员按照⽂件编号规则统⼀对反恐程序⽂件进⾏编号。
3.3⽂件审核3.3.1反恐程序⽂件和记录表单统⼀由公司安全经理进⾏审核。
3.4⽂件批准3.4.1反恐程序⽂件统⼀由公司总经理批准。
3.5⽂件归档3.5.1安全员对受控⽂件进⾏分类建档，并建⽴《⽂件更新⼀览表》，以便对⽂件的版本的有效性进⾏动态管理；3.5.2各类⽂件的原稿最终批准后统⼀交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐⽂件建⽴《⽂件更新⼀览表》，以便对⽂件版本的有效性进⾏动态管理。
3.6受控发放3.6.1对于需要发放⾄部门或现场的⽂件，由安全员填写《⽂件收发记录表》按规定范围发放，⽂件领⽤者需在《⽂件收发记录表》上签名领取。
所有发放的⽂件需在⽂件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。
各部门必须建⽴属于本部门⽂件的⽂档⽬录，并定期进⾏更新，以确保部门⽂件的保存完整及有效性。
3.6.2所有发放⾄公司内部使⽤的⽂件为受控⽂件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供⽅或第三⽅机构参考的⽂件为⾮受控⽂件，须加盖“⾮受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“⾮受控⽂件”。
3.7⽂件使⽤3.7.1受控⽂件的原件⼀律不外借，如需临时借阅⽂件的⼈员应向安全员说明，借阅者应在指定⽇期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控⽂件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。
反恐文件保安程序
反恐文件保安程序1、目的确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。
以满足C-TPAT反恐要求。
2、范围适用于公司所有文件保管、移交等工作。
3、职责3.1保安代表：各部门保安代表对本部门的文件保安工作负责。
3.2文件保管人：对本部门或公司文件负保管之责任，任何需调阅属机密范畴之文件的人员，须有相关的批文或充许方可，移交机密文件也须得到许可。
3.3保安主任：批准调阅或移交机密文件的申请。
4、工作程序4.1机密文件的管制4.1.1机密文件：凡本公司业务及出口货物相关之资料均为机密文件。
如业务订单、进出口报关单、所有进出口报关资料及文件、表格都在此范围之内。
公司需对业务及出口货物相关之船务资料每半年进行一次审核。
4.1.2负责保管机密文件之保管人员，在进行移交等工作时，须确认文件是完整、清晰和正确的。
4.1.3业务订单资料由贸易公司内勤保管并定期存档，该文件要求同时传达到位，由信息部档案室负责监管之责任。
4.1.4报关员在准备报关资料时须详细核对其内容与发货通知上的PO号，唛头资料，落货地点等是否完全一致。
4.1.5仓库根据船务的出货通知准备出货，所有出货单据上的资料须与出货通知单完全一致，在总量，品种，装箱数量等项目上须详细核对，无误后方可装车。
4.1.6非文件保管人员或相关单位若需调阅，均须通过安全主任的许可，机密文件的保管人员须按章执行该规定，以防止文件被调换或恶意篡改。
4.2非机密文件的管制4.2.1有关质量体系的文件按质量体系的程序处理。
4.2.2非相关部门人员若需调阅相关的部门文件或单据，均须通过相关部门的保安代表许可，各部门文件保管人须按章执行规定，以防止文件被调换或恶意篡改。
C-TPAT反恐安全控制程序(手册版)
第一章总则第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9。
11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。
第二条为了响应美国海关—贸易商反恐伙伴关系（C—TPAT)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证,同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书.第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。
第二章场所安全第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成(如:钢、混凝土或石料);第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘；第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤(如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等)；第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。
第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅；第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案; 第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修;第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；第十条在主管及工人中成立安全员团队,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育；第三章人员进出管制第一条所有公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；第二条针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记,保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在<<访客登记表>>上进行登记,待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安收回访客证及记录访客离厂时间;第三条所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查,待保安检查合格后方可进出公司第四条对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司第十五条所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证,并限制他们进入工厂其它区域；第十六条进入装卸货区域的人员公限于本厂获得授权之员工，卡车驾驶员及其助手不得进入装卸区域；第十七条公司制定并执行对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；第十八条对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及雇员离厂时有一个公司身份被收回的程序；第四章成品仓库管制第十九条所有成品、半成品存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁;第二十条成品仓库必须有监控系统进行24小时监控,并保留监控记录至少90；第二十一条保证成品仓有一个照片明良好,为装卸货提供整齐清洁的有利环境第五章原材料仓库管制第二十二条所有原材料存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员的名单,如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁；第二十三条原材料仓必须有监控系统进行24小时监控，并保留监控记录至少90天；第二十四条保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的环境；第二十五条检查原材料装卸是否有超装或短装现象,及时报告保安主管第二十六条防止未被授权的材料输入公司，建立对材料的来源状况要进行查核的机制；第六章出货安全管制第二十七条船务应事前准备出货安排给保安、仓管、包装主管各一份，数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 5禁止贩卖人口控制程序
5.5 采购部将此政策向供应商和承包商进行贯彻宣导，要求其及其下游相关方同样遵照执行。
5.6政策负责人当发现贩卖人口的犯罪,主动上报至当地的政府部门对当事人进行刑罚。可以拨打当地的110进行举报。
5.作业内容：
5.1严禁任何人以任何方式使人沦为奴隶而从事奴隶贩卖，包括以转卖或交换为目的取得奴隶的行为、以任何运送方式将奴隶贩卖或运输的行为；
5.2严禁拐骗贩卖妇女儿童和其他人口，包括以出卖为目的拐骗、收买、贩卖、接送、中转妇女儿童；
5.3严禁诱骗强迫被拐卖的妇女卖淫或者被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫；
4.定义：
《世界人权宣言》（1948）第 4 条规定，任何人不得使用奴隶或奴役，一切形式的奴隶制和奴隶买卖，均应予以禁止。联合国大会 1956 年 9 月通过的《废止奴隶制、奴隶贩卖及类似奴隶制的制度与习俗补充公约》，进一步界定了奴隶贩卖的概念、范围、强调该犯罪的严重性，要求公约签约国的法律将奴隶贩卖规定为犯罪，并处以严厉的刑罚。补充公约还规定，某些类似奴隶制的惯例，如债务奴役、农奴制、买卖新娘和童工等均为违法行为。
XX礼品有限公司
文件编号
C-TPAT-034
版本/修订次数
A 1
禁止贩卖人口控制程序
分页数/总页数
1/1
制订日期
2019-1-3
1.目的：
为了保护我公司所有员工的人身权益，避免贩卖人口事件的员工、承包商及供货商。
3.职责：
3.1总经理：委任人事部为公司禁止贩卖人口政策的负责人,负责落实并监督禁止贩卖人口政策的切实执行。
3.2人事部：切实落实公司制定的人员招聘政策及劳动用工政策。
3.3人事部：所有外籍劳工雇佣前,必须进行身份核实和背景调查。
P-012封签管理控制程序-反恐程序文件
4.12.4再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致（包括货运公司自带封条）
5.0封条破损管理：
5.1对于运入的原材料：厂方必须检查封条是否完好无损，封条号码与提货单上标明的封条因有关人员封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，需海关官员/警察在提货单上注明此次检查。
5.2进行工厂整柜装载时，封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中（被政府官员）损坏，要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后司机应将备用封条贴在集装箱上，并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。
4.4 由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。
4.4 跟单员出货人员拍照、留档并邮寄给客户。
4.6由于封条属于一次性辅料，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、仓库联名提出更换封条，并在《封条使用记录表>>上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。
5.3货柜离开工厂到达目的地途中，如果封条发生破损，应立即向厂方管理代表汇报，厂方应立即组织人员调查封条破损原因。如果是不明原因破损，应通知货代运回货物，工厂必须开柜卸下所有货物，重新开箱检查。并且需要拆箱或拆开包装袋，与装箱时保留的资料核对检查箱唛内容是否符合所包装的货品，特别留意如货品颜色、数量、毛重和净重等资料。并将时间、原因、加入或减少的物品等资料记录下来,重新检查完毕之后交有关部门记录和存档。最后更换新的封条，并将新封条号码、货柜资料等登记在封条破损记录上以便存查。输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告安全主任。
CTPAT反恐文件1. 货物单据和文件记录安全控制程序
文件名称：货物单据和文件记录安全控制程序文件编号: GSV5.1 版本号：0.0 生效日期：2012-8-7编制: 审核：批准：1.目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我方进出货物的账目清晰、手续完善。
对运输资料或资料系统有效控制，以防未经许可的接触，避免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。
2.适用范围本程序适用于货仓工作人员，司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。
3.工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。
4.工作程序4.1所有有关反恐安全方面的程序文件、工作指引、质量记录，用专门的文件夹存放于文件柜，以防损坏或丢失。
4.2所有文件均需处于受控状态，每份文件均有版本号进行控制。
4.3有需要的工作场和工作人员均得到有效文件。
4.4质量记录均需要信息清楚、字迹清晰、完整、准确，质量记录存放于专用文件夹和文件柜内。
4.5货收发货和运输单据的控制：4.5.1货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》、装箱等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签字批准。
4.5.2对于收发货单据，托运成品货单等原始单据应于收发货后次日（最好在二十四小时内）交给财务部。
4.5.3船务部、仓库部等部门妥善保存相应的记录及货运单据。
4.5.4对于运输资料和资料系统要严格保密，以防无许可的接触。
4.5.5未经批准，其它相关人员不得接近记录及货运单据存放区域，也不得查阅。
4.5.6船务部最少定期每半年抽2-5张货单进行检查，确保相应的船务单据齐全、准确、无误、安全、未被不合法修改等，并做好《单证检查记录》。
第1页，共1页。
反恐文件-005-001 限制区域(严格控制区域)管理程序
限制区域（严格控制区域）管理程序
限制区域（严格控制区域）指：进出口，包装车间，原料和成品仓库，特对进出以上区域的人员进行控制，规定如下：
1．允许进入限制区域人员名单：
1．1公司经理、厂长、车间主任及后道主管。
1．2包装组长和包装组全体操作人员。
1．3安全员和总公司人权缉查员。
2．其他人员进入限制区应该按《外来人员进入限制区域登记表》进行控制，对进入人员应进行身份确认。
3．发现异常情况，应立刻报告所在分公司安全经理
安全经理为：联系电话：0
4．本规定从2009 年月起执行。
5．附照片和名单
6．限制的方法，包括胸卡的颜色，照片，员工编号。
2009年月。
2020GSV2.0厂文件04-反恐安全控制程序
文件分发范围更改记录第04节反恐安全控制程序1.目的：本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围：适用于整个生产、贮存、运输过程。
3.参考文件3.1C-TPAT工美国海关与商业伙伴反恐计划4.程序4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。
值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。
4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。
4.1.2每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。
4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装卸工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。
4.2生产工厂安全控制4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须耍做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。
4.2.2工厂内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。
GSV SCS SCAN 反恐全套程序文件33 货物溢短装控制程序
⑸货柜离厂前未通知保安主管或相关管理人员，保安主管或管理人员应将车辆截停，并调查所有情况，查清是誰报告给错误预防主任或行政部经理。
⑺溢短装情况必须由保安主管和管理人员记录并保管。
⑻书面报告必须在24小时内报告至行政部经理处。
⑼每月一号换用新表，旧表由保安主管保管。
为防止溢短装货物的现象发生，特制定下列程序：
⑴所有原料或成品的进出仓收发货工作，须由保安或管理人员与收发货主管一起在场验收或验放。
⑵所有货品验收验放时，先由仓库的搬运工将货物移出，并由仓库保管人员初次点数，然后由仓库主管复核，如果数量，品种与收发货清单相符，则按收发货清单验收或验放。
⑶如果验货品种数量与收发货清单不符，则需通知保安主管进行调查处理并记录有关情况。
反恐文件控制程序(一)2024
反恐文件控制程序（一）引言概述：反恐文件控制程序是一种重要的工具，用于管理和控制涉及反恐信息的文件。
它帮助确保相关文件的安全并防止未经授权的访问，以维护国家安全。
本文将介绍反恐文件控制程序的五个主要方面，包括文件标记、访问权限控制、审查流程、存储和备份以及风险管理。
正文：1. 文件标记：1.1 确定敏感程度：根据反恐文件的内容和重要性，对文件进行敏感程度的分类。
1.2 标记文件：为每个文件分配标记，用于标识其敏感程度和安全等级。
1.3 更新标记：定期审核和更新文件标记，确保其与文件的实际情况相符。
2. 访问权限控制：2.1 角色和权限设定：确定每个人员的角色及其对反恐文件的访问权限。
2.2 需要授权访问：只允许经过授权的人员才能访问敏感的反恐文件。
2.3 审批流程：建立审批流程，确保对权限的授予和变更进行有效的审核和监控。
3. 审查流程：3.1 定期审查：对反恐文件进行定期审查，以确保其仍然符合相关的安全标准。
3.2 审查记录：记录每次审查的结果，包括发现的问题和采取的纠正措施。
3.3 快速响应：对发现的问题立即进行处理和纠正，以防止进一步的安全威胁。
4. 存储和备份：4.1 安全存储：确保反恐文件存储在安全可靠的场所，如密封的文件柜或加密的网络存储。
4.2 定期备份：定期备份反恐文件，以防止数据丢失或意外损坏。
4.3 灾难恢复计划：建立灾难恢复计划，以应对自然灾害或人为破坏等突发事件。
5. 风险管理：5.1 风险评估：定期进行风险评估，评估反恐文件控制程序的有效性和安全性。
5.2 安全培训：提供关于文件安全和控制程序的培训，增强员工的安全意识。
5.3 管理和监控：建立监控和管理机制，确保反恐文件控制程序的顺利运行。
总结：反恐文件控制程序是确保反恐文件安全的重要手段。
通过文件标记、访问权限控制、审查流程、存储和备份以及风险管理等措施，可以有效地管理和控制反恐文件，维护国家安全。
正确执行反恐文件控制程序将带来更加安全和稳定的反恐工作环境。
P-025内部审核控制程序-反恐程序文件
4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大；
4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化；
4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部审核的依据:
4.3.1公司反恐体系文件；
4.4.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；
4.4.关问题进行沟通。
4.4.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。
4.4.4末次会议
4.4.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，审核组长主持会议；
4.4.4.2会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。
4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。
4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；
4.4内审实施
4.4.1首次会议
4.4.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；
4.4.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.4.2现场审核
4.4.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；
5.0相关文件：无
4.3.2相关法律法规要求等。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 4防止非法转运控制程序
5.4.5.生产日报表(包括生产款号及生产日期)
5.4.6.质量检验纪录（可包括工厂名称及地址、购货订单编号、款式编号、品质检验日期、买家名称、检验员盖章或签名、对生产的评语）
5.4.7.出口文件〔如适用，包括：配额及签证副本--若公司是配额供应者〕、装箱单、舱单、原产地证明文件﹑海运单／空运单--由货车、轮船、飞机或火车，说明出口日期、出口单位、目的地、船公司、进口单位及有关费用〕
5.8.货物装卸区域安装CCTV系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
5.9.公司必须对持有钥匙的个人进行登记,并定期更换锁头来降低以下情况所造成的潜在的非法转运
5.10.公司应当确保
对包装和装卸货物进行监控.
确保公司保安系统的正常运行.
5.11.公司应当及时向政府相关部门(海关)通报可能的非法转运活动,包括可能影响本公司的其他公司的非法转运行为.
5.4.8.外发加工生产文件如适用：当地政府指定的外发加工计划的复本、遵守法令复核报告的复本、货物由一工厂流向另一工厂的证明文件）
5.4.9.第三方对公司生产记录验证文件,包括:验证的时间与地点﹑验证产品名称,采购公司﹑款式编号﹑生产阶段﹑验证人员的签名或盖章等.
5.4.10.所有生产文件至少必须保留12个月,以备客户和海关随时核查产品流向,确保公司产品不被非法转运.
5.14.公司所有货物全部出口至客户指定之港口或指定仓库.
3.定义：
4.职责:
4.1船务部负责制定防止非法转运政策,并监督该政策的实施与监管.
4.2各部门配合该政策的实施与执行.
5.运作程序：
5.1.船务部应将制定的防止非法转运政策传达给公司所有管理者及员工,以便其能识别非法转运行为.
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反恐文件控制程序
（C-TPAT/GSV）
1、总则：
建立并保持书面或电子形式的反恐安全体系文件使各项制度程序文件化，用以描述反恐安全体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。
2、范围：
适用于与反恐体系有关的所有文件和记录的控制。
3、职责：
反恐安全管理代表负责组织建立实施和维护反恐体系文件。
4 、控制要求：
1）反恐体系文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次；2）依据反恐体系标准，编制公司《保安计划》，明确反恐体系方针、目标和指标等，描述反恐体系的要求，规定反恐体系的文件结构及建立和保持过程。
3）建立并实施反恐体系所要求的各项程序，并使程序措施文件化；
4）为保证反恐体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；5）制定反恐体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；
6）反恐体系文件应便于员工理解和操作。
7）反恐安全管理代表要组织相关人员每半年对反恐安全体系文件进行审核评估其适用性，并及时进行更改更新。
若需修改则在“评审记录”栏内的“需修改栏”打“√”，并记录修订人在控制申请表记录修改的条款，修订日期，并更新
版本号。
5、相关记录
文件控制申请表安办签定保安协议。