603603博天环境集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员变更的公2021-03-02
挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板【模板】
第5号挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动1公告格式模板证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告一、任免情形说明公司董事会（适用于任免高级管理人员）、股东大会（适用于任免董事、监事）关于任免公司董事、监事及高级管理人员的表决情况；被任免当事人的基本情况及持股情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；任免原因；董事、监事被免职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及上述人员的任免对公司产生的影响等。
二、辞职情形说明公司或公司董事会、监事会收到董事、监事、高级管理人员辞职申请的时间和方式、辞职原因；辞职人员的基本情况和持股情况、以及辞职后在公司任职的情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；董事、监事辞职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及辞职对公司产生的影响等。
三、备查文件目录(一)董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；(二)股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。
XXXXXX股份有限公司董事会XXXX年XX月XX日( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告（董监高辞职情况下适用本模板）一、辞职董监高的基本情况(一)基本情况本公司董事会（监事会)于（年/月/日）收到董事（监事/总经理/分管XXX的副总经理2/财务总监/董事会秘书等）（填姓名）递交的辞职报告。
该辞职董事（监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等）持有公司股份（）股，占公司股本的（）。
（姓名）辞职后不再担任公司其它职务/继续担任（职务名称）职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响(一)（填姓名）的辞职（导致/未导致）公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响三、备查文件公司董事、监事及高级管理人员辞呈。
（）股份有限公司（董事会/监事会）（年/月/日）( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告（董监高免职情况下适用本模板）一、任免基本情况(一)任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司（）年第（）次临时股东大会（董事会）于（年/月/日）审议并通过：任命（姓名）为公司董事/或监事（总经理/分管XXX的副总经理3/财务总监/董事会秘书等），任职期限（）/或免去（姓名）董事/或监事（总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书等）的职务的议案。
博天环境：2019年内部控制评价报告
公司代码：603603 公司简称：博天环境博天环境集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告博天环境集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷√是□否2.财务报告内部控制评价结论□有效√无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
博天环境：2020年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：博天环境股票代码：603603博天环境集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料（2020年5月）目录2020年第一次临时股东大会会议须知 (1)2020年第一次临时股东大会会议议程 (3)议案一：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 (5)议案二：关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案 (6)议案三：关于增加对参股子公司担保额度的议案 (10)议案四：关于签订和解协议的议案 (12)议案五：关于终止高频环境业绩承诺的议案 (19)博天环境集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。
股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2020年4月30日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-032）。
上市公司高级管理层变动公告
上市公司高级管理层变动公告
尊敬的投资者：
我们非常高兴地宣布，经过深思熟虑和充分讨论，我们决定对上市公司的高级管理层进行一些调整。
这些调整旨在提高公司的运营效率，推动公司的发展，并更好地满足投资者的期望。
在此次调整中，我们任命了新的首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）。
他们将接任前任CEO和CFO的职务，并立即开始履行他们的职责。
我们相信，他们的专业知识和经验将为公司带来新的活力和创新。
此外，我们还对其他高级管理职位进行了调整。
这些调整包括任命新的首席运营官（COO）和首席技术官（CTO）。
他们将负责公司的日常运营和技术研发工作，以确保公司的业务能够顺利进行并保持领先地位。
我们对所有即将离任的高级管理层表示衷心的感谢。
他们在过去的工作中为公司做出了巨大的贡献，并为公司的发展奠定了坚实的基础。
我们期待着他们在未来的职业生涯中继续取得成功。
最后，我们希望投资者能够理解并支持我们的决定。
我们将继续努力，推动公司的发展，并为投资者创造更多的价值。
谢谢！
上市公司董事会XXXX年XX月XX日。
关于控股股东、实际控制人发生变更的公告
尊敬的各位股东：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，为保障公司治理的透明度、公平性和及时性，公司控股股东、实际控制人发生变更，特向全体投资者致以公告如下：一、变更内容1. 变更前控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；2. 变更后控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；3. 变更原因及相关经济、法律等合规程序。
二、变更背景1. 变更原因：可能涉及控股股东之间的股权转让、财产重组、境外投资等进行企业股权的交易活动，或者可能存在对控股股东相关法律、法规、政策的变更和调整。
2. 变更影响：新控股股东/实际控制人对公司治理结构、业务发展战略、财务状况等方面可能产生影响。
若有变更后的控制人意图及公司发展方向等策略性调整，将可能直接影响公司未来经营决策，以及对公司整体业绩的影响。
三、变更合规性及程序1. 变更合规性：控股股东/实际控制人的变更符合《公司法》、《证券法》及相关法规，以及我国证监会的监管规定；2. 变更程序：控股股东变更经过公司董事会等法定程序合规审议，并取得相关批文或许可证明，符合法定程序。
四、变更对公司及股东利益的影响1. 对公司经营及财务状况的影响：新旧控股股东及实际控制人经营理念及管理经验、战略决策等可能存在差异，对公司经营活动和财务状况产生影响；2. 对投资者利益的影响：控股股东/实际控制人变更可能引发公司股价波动，对投资者的利益产生一定影响。
五、其他需要披露的事项1. 控股股东/实际控制人变更后的公司治理结构，以及新股东对公司未来发展的战略计划等；2. 新旧控股股东及实际控制人与公司相关方的交易情况和涉及利益冲突的情况。
六、提示和风险提示公告如有疑问，敬请投资者及时交流公司董事会秘书处或相关专业人士，以获取最新的信息和风险提示。
七、其他补充事项1. 本公告同时在指定媒体上刊登，以及在公司全球信息站上公示，以备股东了解；2. 公告信函将同步发送给相关监管机构（证监会、交易所）、证券服务机构、公司律师等相关单位。
公司董事变更后企业信息公示操作流程
公司董事变更后企业信息公示操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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603603博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员及监事辞职的公2021-01-04
证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2020-122 债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司高级管理人员及监事辞职的公告
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁姬俊彪先生的书面辞职报告，姬俊彪先生因个人原因，申请辞去公司高级副总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姬俊彪先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，姬俊彪先生不再担任公司任何职务。
公司监事会于近日收到公司监事段兰春女士及职工代表监事黄会先生的书面辞职报告。
段兰春女士因公司股东变化（宁波高利投资管理有限公司不再持有公司股份）的原因，申请辞去公司监事职务；黄会先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规则的有关规定，段兰春女士及黄会先生辞职后，公司监事会成员为3名，未低于法定最低人数，段兰春女士及黄会先生提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。
辞职后，段兰春女士及黄会先生不再担任公司任何职务。
公司将尽快完成监事的补选工作。
姬俊彪先生、段兰春女士及黄会先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会、监事会对姬俊彪先生、段兰春女士及黄会先生任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年12月31日。
重要通知公司高管变动公告
重要通知公司高管变动公告
尊敬的各位员工：
大家好！我们公司近期经过深思熟虑，决定对公司高管团队进行
一系列重要调整。
现将有关变动公告如下：
一、高管变动情况
1. 董事长
原董事长XXX因个人原因辞去董事长职务，将由现任副董事长YYY接任董事长一职。
YYY在公司多年，具有丰富的管理经验和卓越的
领导能力，相信他将带领公司迈向新的辉煌。
2. 总经理
原总经理AAA因个人原因申请辞职，公司已批准其辞职申请。
新
任总经理人选正在紧急评选中，届时将另行通知。
3. 其他高管
公司其他高管团队成员暂无变动，继续保持原班人马，共同努力，共同发展。
二、变动原因
公司高管团队的调整是出于公司发展战略需要和个人发展规划考虑，旨在更好地适应市场环境变化，提升公司整体竞争力和管理效率。
我们相信这次调整将为公司带来新的发展机遇和挑战。
三、工作安排
为确保高管团队平稳过渡和工作顺利进行，各部门负责人需密切
配合新任领导工作，做好交接工作，并全力支持新领导的工作。
四、结语
最后，感谢各位员工一直以来对公司的支持与配合，在未来的工
作中，我们期待与大家携手并进，共同开创公司更加美好的明天！
特此通知。
此致
敬礼！
公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。
上海证券交易所关于博天环境集团股份有限公司股票摘牌的公告
上海证券交易所关于博天环境集团股份有限公司股票
摘牌的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2024.04.18
•【文号】上证公告（公司股票摘牌）〔2024〕022号
•【施行日期】2024.04.18
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所公告
上证公告（公司股票摘牌）〔2024〕022号
关于博天环境集团股份有限公司股票摘牌的公告
博天环境集团股份有限公司发行的股票（证券简称为“退市博天”，证券代码为“603603”）已被本所决定终止上市，退市整理期于2024年4月18日届满，本所于2024年4月25日对其予以摘牌。
特此公告。
上海证券交易所
二〇二四年四月十八日。
关于变更董事、财务总监的公告
尊敬的股东：鉴于公司业务发展的需要，经过公司董事会的审议和股东大会的表决，我们决定对公司董事、财务总监进行变更，并将有关事项公告如下：一、关于董事变更为了更好地适应公司发展战略和业务需求，经过公司董事会讨论，决定对公司董事进行变更。
具体变更如下：1. 原任董事XXX先生因个人原因提出辞职，辞职自公告发布之日生效。
公司感谢XXX先生在任职期间对公司所做出的贡献，并祝愿他在未来的工作和生活中一切顺利。
2. 公司聘任了新的董事YYY先生，他将于公告发布之日起正式加入公司，履行董事职责。
YYY先生学识渊博、经验丰富，在企业管理和战略规划方面具有丰富的经验和独到的见解，相信他的加入将为公司的发展带来新的动力和机遇。
二、关于财务总监变更公司财务总监是企业财务管控的重要职位，为了保障公司财务管理的稳健和规范，经公司董事会讨论，决定对公司财务总监进行变更。
具体变更如下：1. 原任财务总监AAA女士因个人原因提出辞职，辞职自公告发布之日生效。
公司感谢AAA女士在任职期间对公司财务管理工作所做的努力和贡献，祝愿她在未来的职业生涯中取得更大的成就。
2. 公司聘任了新的财务总监BBB先生，他将于公告发布之日起正式接任财务总监职务。
BBB先生具有丰富的财务管理经验和专业知识，曾在多家知名企业任职并取得显著成绩，相信他的加入将为公司的财务管理工作带来新的思路和举措。
三、其他事项说明1. 新任董事和财务总监履行职责期间将全力以赴，积极配合公司领导，推动公司业务发展和财务管理工作，为公司创造更大的价值。
2. 公司将进一步加强内部人员培训和配合，确保董事、财务总监及其他管理人员的稳定性和专业化水平。
特此公告。
公司董事会日期：XXXX年XX月XX日尊敬的股东：在公司董事、财务总监的变更公告发布后，我们将进一步详细说明新任董事和财务总监的情况，并对公司未来发展提出展望和计划。
具体内容如下：一、新任董事简介公司聘任的新董事YYY先生，他具有丰富的企业管理经验和战略规划能力。
基金托管人 情况变更公告
基金托管人情况变更公告基金托管人情况变更公告尊敬的基金持有人：我们在此向您公布有关本基金的一些重要变更情况。
为了更好地服务于基金持有人，我们对基金托管人、基金管理人、基金合同、基金运作方式、基金经理、基金净值、基金费用以及基金持有人大会等方面进行了调整和修订。
请您仔细阅读以下变更内容。
1.基金托管人变更本基金的基金托管人已由原来的XX银行变更为XX证券公司。
变更后，本基金的托管职责将由XX证券公司承担。
为确保基金运作的连续性和稳定性，该变更自2023年3月1日起生效。
2.基金管理人变更本基金的基金管理人已由原来的ABC资产管理公司变更为XYZ投资管理公司。
变更后，本基金的投资管理、运营和决策将由XYZ投资管理公司负责。
为确保基金运作的平稳过渡，该变更自2023年3月1日起生效。
3.基金合同修订为了更好地保障基金持有人的权益，我们对本基金的基金合同进行了修订。
主要修订内容包括增加投资范围、调整投资策略以及优化收益分配机制等。
详细的修订内容请查阅附件中的《基金合同修订说明》。
4.基金运作方式调整为了更好地适应市场环境，提高基金运作效率，我们对本基金的运作方式进行了调整。
主要调整内容包括增加日常运作方式、优化投资决策流程以及加强风险管理等。
详细的调整内容请查阅附件中的《基金运作方式调整说明》。
5.基金经理变动本基金的基金经理已由原来的张三先生变更为李四女士。
李四女士具有丰富的投资管理经验和优秀的业绩记录，相信她将为本基金带来新的发展机遇。
详细的变动内容请查阅附件中的《基金经理变动说明》。
6.基金净值调整根据市场环境的变化和投资策略的调整，我们对本基金的净值进行了调整。
自2023年3月1日起，本基金的净值将由原来的1.00元调整为1.05元。
具体的调整内容请查阅附件中的《基金净值调整说明》。
7.基金费用变动为了更好地服务于基金持有人，我们对本基金的费用进行了优化和调整。
主要变动内容包括降低管理费用、增加销售服务费以及优化赎回费率等。
博天环境集团股份有限公司
博天环境集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料股票简称：博天环境股票代码:6036032017年10月09日目录博天环境集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议须知 (1)博天环境集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议议程 (3)议案一：关于公司设立控股子公司从事福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP 项目的议案 (5)议案二：关于博天环境集团股份有限公司2017年度水务投资运营业务授权额度的议案 (10)博天环境集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。
股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2017年9月23日公告的《博天环境集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-088号）。
董事会专门委员会议案
第一章总则第一条为提高北京尚洋东方环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京尚洋东方环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，特制订本工作细则。
第二条公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第三条董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。
第四条公司董事会可按照股东大会的有关决议，适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。
第五条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。
第二章专门委员会组成和职责第六条专门委员会成员由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员会委员。
第七条专门委员会成员必须符合下列条件：（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；（五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。
第八条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为专门委员会委员。
专门委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第九条董事会任命董事会成员在专门委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。
若无法直接安排的，董事会可以对各专门委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指派到各个委员会。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。
在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。
一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。
二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。
2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。
5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。
6、减持价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。
截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
变更投资经理的公告
变更投资经理的公告
尊敬的股东、投资者和相关方：
根据公司管理层的决策，并经董事会批准，我们特此向您宣布变更[公司名称] 的投资经理。
经过仔细的评估和选择，我们荣幸地宣布[公司名称] 的新投资经理为[新投资经理姓名] 先生/女士。
[新投资经理姓名] 先生/女士拥有丰富的投资管理经验，并具有优秀的市场洞察力和投资技巧。
他/她在过去的工作中展现出卓越的绩效和领导力，使我们对他/她在担任新角色时充满了信心。
作为新的投资经理，[新投资经理姓名] 先生/女士将负责指导和管理公司的投资策略和组合，确保以符合公司的长期目标和股东利益为导向。
他/她将与我们的投资团队紧密合作，寻找和评估市场机会，并制定有效的投资决策。
我们对[新投资经理姓名] 先生/女士的加入表示热烈的欢迎，并相信他/她的专业知识和领导能力将进一步推动[公司名称] 的发展和业绩提升。
我们感谢原投资经理在过去的工作中所做出的贡献，并祝愿他/她在今后的职业生涯中取得更大的成功。
我们深信，通过新的投资经理的带领和全体员工的合作，[公司名称] 会继续为股东和投资者创造价值，并实现长期稳健的发展。
谢谢您对[公司名称] 的支持和信任。
此致
[公司名称]
董事会或管理层
日期：[日期]。
603603博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次2021-03-02
博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、《关于变更第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见经审查，我们认为：本次董事会非独立董事杜硕先生的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
本次补选的非独立董事未发现《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司非独立董事的条件。
因此，我们同意杜硕先生为公司第三届董事会非独立董事。
并同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》的独立意见经核查，我们认为：聘任王磊女士、刘成寅先生为公司高级副总裁的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，合法有效。
在审阅王磊女士、刘成寅先生的个人简历等相关资料后，我们认为其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
因此，我们同意聘任王磊女士、刘成寅先生为公司高级副总裁。
三、《关于变更公司董事会秘书的议案》的独立意见经核查，我们认为：聘任张蕾女士担任公司董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，合法有效。
在审阅张蕾女士的个人简历等资料后，我们认为其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规有关董事会秘书任职资格的要求，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未发现有相关法律法规、规范性文件所规定的不得担任董事会秘书的情形。
603603博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次2021-02-09
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了拟提交公司第三届董事会第二十六次会议的相关议案，经审慎核查，公司全体独立董事就第三届董事会第二十六次会议的《关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
公司已就本次关联交易事项事先与我们进行了充分的沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为：本次关联交易事项遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，定价公允、程序合法，公司与关联方中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司签署分包协议的事项是根据项目建设实际需要、切实可行，不存在损害公司及股东的利益的情形。
综上所述，我们一致同意将上述相关议案，并同意提交第三届董事会第二十六次会议审议。
博天环境集团股份有限公司
独立董事：刘胜军杨波沈薇薇。
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证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2021-020 债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员变更的公告
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开的第三届董事会第二十七次会审议通过了《关于变更第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》及《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事变更情况
舒小斌先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，本次辞职后，舒小斌先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，舒小斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对舒小斌先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司提名杜硕先生（简历详见附件）为第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、高级管理人员变更情况
1、公司聘任王磊女士（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同时，王磊女士将不再兼任公司
董事会秘书职务。
2、公司聘任刘成寅先生（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、公司聘任副董事长张蕾女士（简历详见附件）兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张蕾女士已获得董事会秘书资格证。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张蕾女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
张蕾女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
公司第三届董事会提名委员会对本次聘任的董事、高级管理人员的提名和任职资格进行了审查，认为提名程序符合公司章程有关规定，上述人员符合公司董事、高级管理人员任职条件。
公司独立董事对本次聘任董事、高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2021年3月1日
附件-相关董事及高级管理人员简历：
杜硕先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A.董事、苏州能健电气有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事等职务。
2005年7月至2009年8月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。
王磊女士：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京工业大学硕士研究生学历，具有董事会秘书职业资格，AMAC基金从业资格证，SAC证券从业资格证，中级工程师，现任公司高级副总裁。
2010年7月-2021年2月，历任公司工艺工程师、西北区域中心HRBP、投资总监、华东区PPP事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、董事会秘书等职务。
刘成寅先生：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，青岛理工大学本科学历，注册安全工程师，现任公司高级副总裁、博天工业技术（北京）有限公司总经理。
1999年7月-2013年8月，历任北京首钢国际工程技术有限公司设计工程师、法国苏伊士集团旗下得利满工程技术有限公司工程经理等职务；2013年9月加入公司，历任博华水务技术总监、事业一部副总经理、博华水务副总经理、博华水务总经理、合作发展部总经理、博天工业技术（北京）有限公司总经理、副总裁等职务。
张蕾女士：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士研究生、法国巴黎第一大学硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA在读，具有董事会秘书职业资格、法律职业资格，现任公司副董事长、董事会秘书，兼任开能健康科技集团股份有限公司董事，原能细胞科技集团有限公司监事，博通分离膜技术（北京）有限公司总经理、董事，天际控股有限公司执行董事兼总经理等职务。
2008年10月至2011年1月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。
2011年1月加入公司，历任公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁和董事会秘书。
2017年9月15日至今任公司副董事长。