聘任董事会秘书的议案

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XX城建投资发展股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

XX城建投资发展股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

证券代码:XX 证券简称:XX发展公告编号:202X-X
XX城建投资发展股份有限公司
关于董事会秘书正式履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

XX城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于202X 年X月X日召开第X届董事会第X次会议,审议通过了关于聘任XX为公司董事会秘书的议案,同意聘任XX为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

XX暂未取得XX证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,待取得XX证券交易所董事会秘书资格证书并经XX证券交易所资格备案无异议后,正式履行董事会秘书职责。

具体内容详见公司于202X年X月X 日在XX证券交易所网站(X)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:202X-X)。

XX近期已取得由XX证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明,成绩合格,公司已按相关规定将XX的董事会秘书任职资格提交XX证券交易所备案,审核结果无异议。

XX自取得董事会秘书任前培训证明之日起正式履行董事会秘书职责,任期同公司第八届董事会。

特此公告。

XX城建投资发展股份有限公司董事会
202X年X月X5日。

江钻股份:独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-01-26

江钻股份:独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-01-26

江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事,现对公司第五届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、总会计师和总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见:经过对张召平先生作为公司董事长人选、谢永金先生作为副董事长人选;谷玉洪先生作为总裁人选;刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生作为副总裁人选;李远堂先生作为总会计师人选;田红平先生作为总工程师任选;王一兵先生作为董事会秘书任选的有关情况的调查和了解,我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其提名、选举和聘任程序符合有关规定。

因此,同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

江汉石油钻头股份有限公司独立董事:方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司聘任审计机构的独立意见江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议,审议通过了《公关于聘任2011年度审计机构的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,现对该事项发表以下独立意见:京都天华会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度财务报表审计工作期间,按计划完成了对本公司的各项审计任务。

出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况,我们同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期1年。

江汉石油钻头股份有限公司独立董事:方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日关于授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易的关联交易独立意见江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议,审议通过了授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易议案》,同意公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司续签《人民币循环贷款合同》。

聘任董事会秘书的议案

聘任董事会秘书的议案

聘任董事会秘书的议案
根据公司章程和管理制度的规定,本公司拟聘任一名董事会秘书,以便更好地协调和管理公司内部事务,有效地提高董事会和公司决策的效率和质量。

本次聘任董事会秘书的主要职责包括但不限于:
1. 提供董事会会议的组织、协调和服务,协助董事长制定议程,并负责会议记录和文件归档。

2. 对公司重大决策进行评估和分析,并向董事会提供专业意见
和建议,协助董事会决策。

3. 监督公司内部各部门的协调工作,提高公司内部沟通和协作
效率。

4. 组织和协调公司对外的公共关系和沟通工作,增强公司形象
和声誉。

本次聘任董事会秘书的条件包括但不限于:
1. 具有本科及以上学历,专业不限。

2. 具有三年以上相关工作经验,有过董事会秘书工作经验优先
考虑。

3. 具有良好的沟通、协调和组织能力,能有效地处理公司内部
和外部事务。

4. 具有高度的责任心和保密意识,能够保护公司机密和利益。

综上所述,本公司拟聘任一名符合上述条件的董事会秘书,具体聘任方式和待遇将根据公司招聘管理制度的规定进行。

董事长换届选举议案

董事长换届选举议案

董事长换届选举议案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xx国际发电股份有限公司“公司”第八届三十五次董事会于20xx年6月8日星期三以书面会议形式召开。

会议应参加董事15名,实际参加董事15名。

会议的召开符合《公司法》和《xx国际发电股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

会议一致通过并形成如下决议:一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会及相关股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提名陈进行、刘xx、王xx、梁xx、应xx、刘xx、关xx、曹xx、赵xx、朱xx为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯xx、罗x伟、刘xxx、姜xx为公司第九届董事会独立董事候选人。

同意将上述董事会换届选举事项提交公司2021年年度股东大会“年度股东大会”审议批准根据监事会的决议,监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准。

独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。

上述14位董事候选人的履历详情,请参阅本公司于同日发布的《关于20xx年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。

公司独立董事认为:公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。

根据《公司章程》规定,董事会应由15名董事组成,其中包括5名独立董事。

截至本公告日,鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事候选人,公司会尽快遴选相关候选人,以进一步完善董事会人员构成。

二、审议通过《关于江西xx国际xx发电有限责任公司向xx电力燃料有限公司采购煤炭的议案》表决结果:同意 11 票,反对 0 票,回避 4 票同意江西xx国际xx发电有限责任公司“xx发电公司”与xx电力燃料有限公司“xx 燃料公司”签署“煤炭购销框架协议”,协议期限自协议签署日起至20xx年12月31日止;于协议有效期内,xx发电公司向xx燃料公司采购生产用煤,合计交易金额约为7亿元上限。

董事会聘任总经理议案

董事会聘任总经理议案

董事会聘任总经理议案篇一:一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX 股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2010年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事:我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下:董事长候选人先生:请各位董事审议。

股份公司全体董事2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案各位董事:根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》,并经过前期董事会全体成员的充分酝酿,我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人,并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下:先生:请各位董事审议。

董事长:2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案各位董事:根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力,我向公司董事会提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书,并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下:先生:请各位董事审议。

董事长:2010年月日篇二:议案2总经理聘任议案二:关于决定【】总经理聘用人选的议案各位董事:【】董事会已经通过了《关于选举【】第一届董事会董事长的议案》,选举了【】董事长。

现【】的董事长【】提出总经理聘用人选名单如下:总经理聘用人选:【】,任期三年。

聘任董事会秘书的议案

聘任董事会秘书的议案

聘任董事会秘书的议案
经过我们的认真考虑和讨论,我们决定建议聘任一位董事会秘书。

作为公司的高级管理人员,董事会秘书将在公司决策层面起着至关重要的作用。

董事会秘书将担任以下职责:
1.协助董事会成员安排会议和会议议程;
2.记录董事会会议记录;
3.协助准备和审核董事会决策文件;
4.向董事会成员提供必要的信息和建议;
5.确保公司遵守法律法规和内部规定。

我们相信,聘请一位专业的董事会秘书将有助于提升公司决策效率和透明度,同时保证公司的合规性。

我们建议向公司董事会推荐以下候选人:XXX。

他/她拥有丰富的公司管理和法律知识,并曾在多家公司担任高级管理职位。

我们相信他/她将成为一个优秀的董事会秘书。

我们请求董事会成员审议和批准此议案,以便我们能够尽快聘请董事会秘书,并确保公司的高效运作和合规性。

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聘任议案

聘任议案

聘任议案篇一:关于聘任公司董事会秘书的议案关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案各位董事:根据公司董事长XXX先生的提名,公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。

以上提案,请各位董事审议。

附:简历篇二:议案2总经理聘任议案二:关于决定【】总经理聘用人选的议案各位董事:【】董事会已经通过了《关于选举【】第一届董事会董事长的议案》,选举了【】董事长。

现【】的董事长【】提出总经理聘用人选名单如下:总经理聘用人选:【】,任期三年。

请各位董事予以审议。

附:总经理候选人履历表。

2015年12月6日总经理候选人履历表本人签字:_____________________填表日期:篇三:一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2010年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事:我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下:董事长候选人先生:请各位董事审议。

股份公司全体董事2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案各位董事:《XXXXXXXX股份有限公司章程》,根据《中华人民共和国公司法》、并经过前期董事会全体成员的充分酝酿,我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人,并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下:先生:请各位董事审议。

变更董事会秘书的议案

变更董事会秘书的议案

变更董事会秘书的议案
经过董事会讨论和审议,本公司决定变更董事会秘书。

现将变更董事会秘书的议案具体说明如下:
一、变更原因
原董事会秘书因个人原因辞职,为保证董事会工作的正常开展,公司经过充分考虑和调研,决定对董事会秘书进行变更。

二、变更方案
公司拟任命XXX为新的董事会秘书,具体情况如下:
1.基本情况
XXX,男/女,XXX学历,具有XXX年从业经验,曾在XXX公司担任过XXX职务,具有丰富的管理经验和良好的沟通能力。

2.职责
(1)负责董事会文件的管理,包括文件的起草、审核、归档等
工作;
(2)负责董事会会议的组织和协调,包括会议的召开、记录和
整理等工作;
(3)协助董事会主席处理相关事务,提供必要的支持和协助。

三、变更效果
本次变更将有助于提升公司董事会的工作效率和管理水平,加强董事会秘书对董事会工作的协调和管理,确保董事会工作的顺利开展。

四、其他事项
本议案已经公司董事会审议通过,将于XXX生效。

如有其他需要
补充和调整的情况,将在后续的工作中逐步解决。

以上是本次变更董事会秘书的议案说明,希望各位董事会成员支持和配合,共同推动公司的发展和进步。

提名董事会秘书人选的议案

提名董事会秘书人选的议案

提名董事会秘书人选的议案好嘞,今天咱们来聊一聊一个非常重要的议题——提名董事会秘书人选的议案。

大家都知道,董事会秘书这个职位可不是个儿戏,往往是董事会和管理层之间的桥梁,传递信息、安排会议,甚至处理一些复杂的法律事务,简直是公司的“万能胶”。

话说回来,这次提名的事情,也是公司的一项大事儿,毕竟董事会秘书得有相当的经验和能力。

那我们今天就来聊聊,提名这个人选到底得符合哪些要求,选得好坏对公司会带来怎样的影响。

提名董事会秘书的人选,得有眼光。

你想,董事会秘书可不只是个普通的文员。

这个角色相当于公司运转的心脏,必须有强大的沟通协调能力。

如果一个人做董事会秘书,连基本的沟通都搞不定,那真是让人捧心疼呀。

特别是在这个信息化的时代,很多事情一不小心就能闹成大笑话。

所以,我们提名人选的时候,不光得看学历、资历,更得看人家有没有实际的工作经验,能不能独挡一面。

嗯,大家都知道,一味的纸上谈兵可行不通,得有些实战经验,打过几场“硬仗”才行。

董事会秘书要有一定的法律素养。

因为我们公司做事可得按规矩来,不管是股东大会、董事会会议,还是公司其他重大决策,很多时候都会涉及到法律法规的东西。

如果董事会秘书连这些基本的法律知识都不懂,那就太可怕了。

真是“言之不合,律已为真”,到时候出了问题,找谁负责呀?公司岂不是大乱套。

所以,我们必须选一个懂得公司法、证券法、合同法等法律条文的人,这样才能保证每一项决策都有法可依、依法而行。

不仅如此,董事会秘书的工作还要细致入微,大家可以想象一下,如果秘书在处理公司重大事项时不小心疏漏了什么细节,那可是直接影响公司的声誉,甚至是公司股东的利益。

总不能让公司里发生“山雨欲来风满楼”的事情吧?所有的细节都得打理得井井有条,哪怕是一个小小的会议记录,都得小心翼翼,确保每一项议题都有明确的记录和处理。

讲到这里,大家也许会想,董事会秘书的工作听起来是不是很枯燥啊?其实呢,虽然工作内容繁杂琐碎,但它带来的成就感是无与伦比的。

聘任书之聘任董事会秘书的议案

聘任书之聘任董事会秘书的议案

聘任董事会秘书的议案【篇一:关于聘任公司董事会秘书的议案】关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案各位董事:根据公司董事长xxx先生的提名,公司董事会拟聘任xx先生为xxxx股份有限公司董事会秘书。

以上提案,请各位董事审议。

附:简历【篇二:议案(关于制定董事会秘书工作制度)11】关于制定《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定,现提请董事会审议《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则》(草案)。

附件:《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则》(草案)四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则(草案)第一章总则第一条为规范四川资博农副产品股份有限公司(简称“本公司”)董事会秘书的工作和行为,促进公司董事会秘书依法、充分履行职责,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》和《四川资博农副产品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),制定本规则。

第二条董事会秘书是公司高级管理人员,承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,对公司和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。

第三条董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统公司之间的指定联络人。

只有董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员才能以公司名义向全国中小企业股份转让系统公司办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第四条公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构,由董事会秘书分管。

董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员,以保证董事会秘书履职。

第二章选任第五条公司应当在全国中小企业股份转让系统公司挂牌后三个月内,或者原任董事会秘书离职后三个月内,按规定的程序和手续聘任董事会秘书。

第六条董事会秘书应当具备以下条件:(一)具有良好的职业道德和个人品质,严格遵守有关法律法规和规章,能够忠实地履行职责;(二)具备履行职责所必需的法律、财务、管理等专业知识,具有较强的语言文字表达能力和良好的处理公共事务的能力;(三)具有大学本科以上学历及高级技术职称,担任部门正职负责人三年以上;(四)参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格,取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

聘任高级管理人员董事会议案

聘任高级管理人员董事会议案

聘任高级管理人员董事会议案今天咱们来聊聊一个大家都挺关心的话题——聘任高级管理人员董事会议案。

这话题听起来有点儿严肃,但其实仔细琢磨一下,就会发现它其实没那么复杂。

聘任高级管理人员这件事,简直就像在家里选家长一样,大家都得有话说。

董事会就像家里的长辈,负责决定谁来做这个“大管家”,确保公司的日常运转不出岔子,也保证大家的利益不会被忽视。

要知道,选错了人,可能就是大祸临头。

你看,这个“高级管理人员”,其实是一个很大的头衔。

它可不是说“公司老板的右手”,它还得有一定的战略眼光,带领公司未来发展的眼界。

就像一个球队的主教练,他不仅得知道如何把球员用好,还得有足够的智慧和经验来判断比赛的走势。

这不,董事会成员就得为此慎重其事。

大家都知道,领导的能力直接影响整个团队的效率,影响着公司是否能稳稳地在市场上站稳脚跟。

董事会成员和管理人员之间的关系,有点像一对情侣,谁都离不开谁,一个做不好,另一个也跟着遭殃。

所以,董事会在挑选高级管理人员时,得格外小心。

这事儿不像选个合伙人,选对了就能共赢,选错了,那可是“后悔药”都没得吃。

聘任高级管理人员的会议,可不是个随便的场合。

这不仅仅是一个“走个过场”的决策过程,更多的是在讨论未来的发展方向。

这些高级管理人员不仅仅是公司的一颗颗“螺丝钉”,他们还是掌控整个公司运作节奏的大脑。

董事会得仔细权衡每个候选人的能力、经验、职业道德,甚至是性格——因为性格这事儿,真是有时候比能力还要重要。

想象一下,如果你聘了一个聪明得像狐狸一样的高管,但性格不合,结果就是团队内心里的“风暴”。

这样的“内乱”,公司早晚得掉链子。

董事会明明知道,选人就像选朋友,搞得不好,等着被“反水”也不奇怪。

这个聘任会议,也不像是一锤子买卖。

董事会成员得保证选出来的高级管理人员能在未来几年里,保持持续的贡献力。

大家可别小看这点,做一份工作很容易,但长期坚持并且在岗位上发挥作用,就不是谁都能做到的。

尤其是对于那些已经有多年经验的高层管理人员来说,他们不仅要能看得清眼前的局面,更要有预见未来的眼光。

董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则

【】股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为规范【】股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的公司行为,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、公司章程及其他有关规定,制定本工作细则。

第二条董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负责。

法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。

公司股票于深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市后,董事会秘书是公司与交易所之间的指定联络人。

本工作细则之条款与交易所相关内容,系对本公司股票于有权部门核准发行上市后董事会秘书相关职权的规定。

第二章任职资格第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第四条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:(一)有公司章程第一百一十条规定情形之一的;(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;(三)最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的;(四)本公司现任监事;(五)本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书;(六)交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条董事会秘书由董事会聘任。

第三章职责第六条董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有关规定,承担与公司高级管理人员相应的法律责任,对公司负有忠实和勤勉义务。

第七条董事会秘书履行以下职责:(一)负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络,保证交易所可以随时与其取得工作联系;(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;(三)协调公司与投资者之间的关系,具体负责公司投资者关系管理工作,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;(五)出席股东大会会议,列席董事会会议,制作股东大会会议记录、董事会会议记录并签名;(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施,同时向交易所报告;(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等,负责保管董事会印章;(八)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定和公司章程,以及上市协议对其设定的责任;(十)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定或者公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,立即向交易所报告;(十一)《公司法》和交易所要求履行的其他职责。

聘任书之关于聘任总经理的议案

聘任书之关于聘任总经理的议案

关于聘任总经理的议案【篇一:关于总经理辞职及任命新总经理的通知】关于总经理辞职及任命新总经理的通告各部门:xxx公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理xxx先生提交的书面辞职报告,xxx先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,xxx先生所负责的相关工作已进行了良好的交接,辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,xxx先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。

为适应新形势下公司经营发展战略需要,经公司董事会议决议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会审查通过,董事会决定任命xxx先生为公司新任总经理。

主要负责各部门、各产业链条的经营决策、安全生产、仓储管理、财务核算、行政人事、企业文化等全方位的管理工作。

以上任命决定自发布之日起即开始执行。

公司董事会对xxx先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!特此通知xxx公司201x年x月x日【篇二:关于聘任公司董事会秘书的议案】关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案各位董事:根据公司董事长xxx先生的提名,公司董事会拟聘任xx先生为xxxx股份有限公司董事会秘书。

以上提案,请各位董事审议。

附:简历【篇三:一届一次董事会-议案】xxxxxxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名,聘任先生担任xxxxxxxx股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任xxxxxxxx股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字xxxxxxxx股份有限公司董事会2010年月日关于提名为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案各位董事:我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

关于免除董事会秘书的议案

关于免除董事会秘书的议案

关于免除董事会秘书的议案好吧,今天咱们聊聊这个“免除董事会秘书”这个议案。

说实话,一听到这话,你是不是感觉有点云里雾里的?董事会秘书听起来好像是个高高在上的职位,怎么说免除就免除了呢?其实呀,背后有不少的事情要讲。

咱们先来捋捋,看看这董事会秘书到底是个啥角色。

别看名字里有个“秘书”,听起来像是给人端茶倒水的那种角色,实际上可不是那么简单。

这个秘书,实际上是公司和董事会之间的桥梁,信息的传递员。

没了他,那可就像失去了个传声筒,很多决策、很多沟通就没法顺畅进行。

所以免除董事会秘书,是不是意味着公司要有大动作了呢?有点像电视剧里的剧情转折,听着就让人不敢相信。

你想啊,这董事会秘书可不止是个打工仔那么简单,他得在公司内外跑得快,知晓公司一切的重要信息,又得和外界打交道,保证公司消息及时准确地传递出去。

如果董事会秘书一不小心走错了路,公司的形象可是要打折扣的。

可这次,董事会说要免除他,究竟背后是什么原因呢?咱们可得看看有没有什么“猫腻”。

有没有可能是这位秘书工作不力,信息传递慢、失误多?还是说董事会对他不太满意,觉得他没能把董事们的心思搞明白?这些都不得而知。

不过说实话,如果一个人每天忙着应付各种事务,结果还是做不到给大家带来好处,那么或许免除是最好的选择。

哎呀,毕竟公司发展是大事,不能因为一个人拖后腿。

不过,免除董事会秘书这样的决定,绝对不是一时冲动做出来的事。

这背后可能是董事会的集体决定,大家一起商量,觉得换个角度,换个人可能会更好。

换个角度看问题,有时候就像是换了个窗户,外面风景突然不一样。

也许新的董事会秘书能更好地把握董事会的脉搏,处理事务更加高效,让整个公司都能步调一致,像高铁一样飞速前进。

总之啊,这样的决策,一定是经过深思熟虑的,毕竟公司可不是小打小闹的地方,谁都知道,打掉重练可得花大力气。

说到这里,大家是不是有点疑问了:免除一个董事会秘书,能真的对公司带来很大变化吗?说实话,这得看具体情况。

XX股份有限公司董事会秘书工作制度

XX股份有限公司董事会秘书工作制度

XX股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为了促进XX股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板指引》”)等相关法律、法规、规范性文件和《XX股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制定本工作制度。

第二章董事会秘书的地位、主要职责及任职资格第二条公司设董事会秘书一名。

董事会秘书可以由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。

董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事会秘书是公司的高级管理人员,对董事会负责,承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,并获取相应报酬。

第三条董事会秘书的主要职责:(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;(三)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字确认;(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄漏时,及时向深圳证券交易所报告并公告;(五)关注公共媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所有关注公共媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所有问询;(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《创业板上市规则》、《创业板指引》等相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》、《创业板指引》等相关规定及《公司章程》,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告;(八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

公司第一次会议流程(共5类)

公司第一次会议流程(共5类)

公司第一次会议流程(共5类)董事会议程***年(第一届第一次)会议时间:**年**月**日14:00至16:00会议地点:****公司会议室出席人员:全体董事列席人员:监事、总经理主持人: ***记录人:会议议程:一、主持人宣布会议开始二、主持人宣读会议须知三、报告人宣读会议议案(一)《关于选举***先生为公司董事长的议案》报告人:(二)《关于聘用***先生为公司总经理的议案》报告人:(三)《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》报告人:(四)《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》报告人:四、各位董事填写表决单。

五、主持人宣读并通过董事会决议,并请董事代表在表决单上签字。

六、董事长发言。

七、如无其他决议事项,主持人宣布会议结束,并请董事在会议记录上签字。

****公司***年**月**日公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有:1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3.关于选举公司董事长的议案4.关于聘任公司总经理的议案5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6.____________股份有限公司总经理工作细则7.关于公司机构设置的议案8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9.____________股份有限公司总经理工作细则10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12.____________股份有限公司各部门职能说明13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案1)《关于选举公司董事长的议案》2)《关于聘任公司总经理的议案》3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4)《总经理工作细则》5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)____________宣读表决结果(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管:大家好!____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会,现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

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聘任董事会秘书的议案
篇一:关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事:
根据公司董事长XXX先生的提名,公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。

以上提案,请各位董事审议。

附:简历
篇二:议案(关于制定董事会秘书工作制度)11
关于制定《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定,现提请董事会审议《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则》(草案)。

附件:《四川资博农副产品股份有限公司董事会秘书工作规则》(草案)
四川资博农副产品股份有限公司
董事会秘书工作规则(草案)
第一章总则
第一条为规范四川资博农副产品股份有限公司(简称“本公司”)董事会秘书的工作和行为,促进公司董事会秘书依法、充分履行职责,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》和《四川资博农副产品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),制定本规则。

第二条董事会秘书是公司高级管理人员,承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,对公司和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。

第三条董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统公司之间的指定联络人。

只有董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员才
能以公司名义向全国中小企业股份转让系统公司办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第四条公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构,由董事会秘书分管。

董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员,以保证董事会秘书履职。

第二章选任
第五条公司应当在全国中小企业股份转让系统公司挂牌后三个月内,或者原任董事会秘书离职后三个月内,按规定的程序和手续聘任董事会秘书。

第六条董事会秘书应当具备以下条件:
(一)具有良好的职业道德和个人品质,严格遵守有关法律法规和规章,能够忠实地履行职责;
(二)具备履行职责所必需的法律、财务、管理等专业知识,具有较强的语言文字表达能力和良好的处理公共事务的能力;
(三)具有大学本科以上学历及高级技术职称,担任部门正职
负责人三年以上;
(四)参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格,取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第七条董事会秘书原则上应由专职人员担任。

公司
董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书,但公司总经理、财务总监不得兼任董事会秘书,公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。

当公司董事会秘书由董事兼任时,如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:
(一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚;
(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书;
(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评;
(五)最近三年担任公司董事会秘书期间,证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上;
(六)公司现任监事;
(七)法律法规规定不得担任非银行金融机构管理人员的;
(八)监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第九条董事会秘书由董事长提名,董事会聘任。

公司董事会聘任董事会秘书后应向全国中小企业股份转让系统公司备案。

备案的主要资料包括:(一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历;(二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。

第十条董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议,要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止,但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保
密的范围。

第十一条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由,不得无故将其解聘。

第十二条董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:
(一)本规则第六条规定的任何一种情形;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)连续三年未参加董事会秘书后续培训;
(四)在履行职责时出现重大错误或者疏漏,后果严重的;
(五)违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》,后果严重的。

董事会秘书的变动,公司必须事先报全国中小企业股份转让系统公司说明原因并公告。

第十三条被解聘的董事会秘书离任前应接受公司董事会和监事会的离任审查,并在公司监事会的监督下,将有关档案材料、尚未
了结的事条、遗留问题,完整移交给继任的董事会秘书。

董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议,履行持续保密义务。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的,或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的,仍应承担董事会秘书职责。

第十四条公司董事会秘书空缺期间,公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报全国中小企业股份转让系统公司备案。

公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的,由公司法定代表人代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

第十五条国家有关法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。

第三章履职
第十六条董事会秘书负责公司信息披露管理事务,包括:
(一)负责公司信息对外发布;
(二)制定并完善公司信息披露事务管理制度;
(三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定,协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;
(四)负责公司未公开重大信息的保密工作;
(五)负责内幕知情人登记报备工作;
(六)关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证,督促董事会及时披露或澄清。

第十七条董事会秘书应协助公司董事会、监事会加强公司治理机制建设,包括:
(一)组织筹备并出席公司股东大会,筹备并列席公司董事会及其专门委员会会议、监事会会议。

负责组织完备会议资料,完成会议记录,形成会议纪要、决议,保管会议资料;
(二)组织决策前期的咨询、分析与调研和决议的执行跟踪与评
篇三:一届一次董事会-议案
XXXXXXXX股份有限公司
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX 股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
2010年月日
关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事:
我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下:
董事长候选人先生:
请各位董事审议。

股份公司全体董事
2010年月日
关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案
各位董事:
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》,并经过前期董事会全体成员的充分酝酿,我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人,并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下:
先生:
请各位董事审议。

董事长:
2010年月日
关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司
董事会秘书的议案
各位董事:
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力,我向公司董事会提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书,并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下:
先生:
请各位董事审议。

董事长:
2010年月日
11/ 11__来源网络整理,仅作为学习参考。

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