公司合同管理办法

XXX公司

合同管理办法

1总则

1.1为规范XXX公司（以下简称公司）合同管理，有效防范合同法律风险，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，制定本办法。

1.2公司合同管理遵循“归口管理、各负其责、分工协作”的原则，建立审计法务部门归口管理、承办部门具体负责、相关部门各尽其责的合同管理机制。

1.3本办法适用于公司总部。

2规范性引用文件

《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令九届第15号）

《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令九届第21号）

《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）3术语和定义

3.1合同：指公司及所属各单位及平等主体的自然人、法人或其他组织之间签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。劳动合同除外。

3.2合同标准文本：指由公司制定，本单位各部门及下属单位须优先使用且不得擅自变更其条文的合同文本。

3.3合同管理：指涵盖合同签订前、签订、履行及履行后的全过程管理，主要包括合同承办人资质管理、采购文件法律审核、合同标准文本管理、合同审查及签署管理、合同纠纷管理、合同变更、终止及解除管理、合同统计分析、合同履行后评价等内容。

3.4合同承办部门：是指根据工作和业务需要，负责合同立项、谈判、起草、签订、履行的部门，包括工程部、综合部、财务部、投融资部、审计法务部。

3.5合同审查部门：指按本办法规定负责对合同相关内容进行审查的部门。

3.6合同订立依据：指合同承办部门签订合同的依据，主要包括中标通知书、成交通知书、对方当事人的营业执照或身份证明文件、签报、董事会决议、政府部门文件、上级主管单位的文件等。

3.7重大合同包括：

3.7.1担保合同，公司对外提供担保的合同，包括保证合同、抵押合同、质押合同及其它具有担保条款的合同。

3.7.2资产处置合同，包括资产转让、资产有偿接收、股权转让合同等。

3.7.3投资合同，包括股权收购合同、合伙协议等使我方成为某企业股东或合伙人的合同。

3.7.4公司分立协议、公司合并协议。

3.7.5借贷及融资合同。

3.7.6战略合作协议。

3.7.7捐赠、赞助协议。

3.7.8公司标的额为等值人民币50万元及以上的合同。

4 职责

4.1审计法务部门

4.1.1合同归口管理部门,负责制定或执行合同管理制度和相关标准。

4.1.2负责组织合同标准文本制定、修订管理。

4.1.3负责招标文件法律审查。

4.1.4负责对本单位签订的合同进行法律审查，主要审查：

4.1.4.1合同内容、形式是否合法。

4.1.4.2合同条款是否完备、严密、准确。

4.1.4.3相关程序是否符合本办法的规定。

4.1.4.4法务部门认为应当审查的其他内容。

4.1.5负责牵头办理合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务工作，参及合同纠纷的协调、处理。

4.1.6负责合同统计分析管理。

4.1.7负责合同履行后评价管理。

4.2合同承办部门

4.2.1签约前，调查核实合同其他各方的相关资信情况，包括：营业执照及其有效性、商业信誉及近期经营业绩情况、承担该合同业务必须具备的其它资质条件。

4.2.2承担合同立项、谈判、起草、会签、履行、归档等工作。

4.2.3审查合同的经济性、可行性、项目合法性及价款的合理性。

4.2.4负责处理未涉诉合同纠纷，参及处理涉诉合同纠纷。

4.2.5 建立合同档案及台帐。合同台帐内容包括：序号、合同号、合同名称、签约

日期、对方履约单位名称、合同标的、价金总额、履行情况及备注。

4.2.6负责收集、保管合同的相关证据、材料等资料。

4.2.7负责对通过招标或非招标采购程序的合同的下列内容进行审查。

4.2.7.1合同订立程序是否符合国家招标法律法规。

4.2.7.2合同是否及招标文件及中标人的投标文件一致。

4.3财务管理部门

4.3.1负责对涉及资金收付、资产使用及担保等财务事项的合同的下列内容进行审查：4.3.1.1合同条款是否符合国家财经、税务法规，是否符合公司财务规定。

4.3.1.2合同支付条款是否合规合理。

4.3.1.3担保事项是否符合国家及公司有关规定。

4.3.1.4财务部门认为应当审查的其他内容。

4.3.2负责合同款项的收支工作。

5管理内容及方法

5.1合同签订前管理

5.1.1合同承办人管理

5.1.1.1合同承办人负责合同的签订、履行管理等相关事宜，对合同签订前至合同履行完毕的全过程负责。

5.1.2合同标准文本管理

5.1.2.1公司法律事务部组织建立公司合同标准文本库，组织编制统一使用的合同标准文本。

5.1.2.2合同标准文本编制流程主要包括计划、起草、征求意见、审核、会签、批准、颁发等。

5.1.2.3按“谁主管，谁起草，谁修订”的原则，由各部门按计划组织合同标准文本起草工作。

5.1.2.4完成初稿后，由合同标准文本起草部门向合同审查相关部门广泛征求意见。5.1.2.5起草部门将修改完善的合同标准文本提交审计法务部组织进行合法性、规范性、统一性审核。

5.1.2.6起草部门将审计法务部审核通过的合同标准文本提交合同审查相关部门会签。

5.1.2.7会签通过后，由起草部门报单位领导审批同意后予以发布。

5.2合同签订管理

5.2.1合同起草

5.2.1.1合同必须以书面形式订立。

5.2.1.2合同由承办部门起草，必要时审计法务部予以协助。

5.2.1.3经过招标或非招标采购程序的合同，承办部门在起草合同时应使用招标文件或非招标采购文件所列合同条款。合同的标的、价款、质量、履行期限等实质性条

款应当及招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

5.2.1.4合同承办人应根据合同文本、合同订立依据、招标文件或非招标采购文件等相关资料，填写《合同基本信息表》（见附录A）和承办意见，报承办部门负责人审核。