把握形势坚定信心克服困难为实现全年经济目标而奋斗

把握形势坚定信心克服困难为实现全年经济目标而奋斗

曹树民总裁在集团一季度经济分析会议上的讲话（摘要）

一、一季度经济运行情况

（一）集团总体运行概况

实现营业总收入208.15亿元。

实现利润总额4.12亿元。

实现归属于母公司净利润1.58亿元。

（二）子公司经济运行情况（略）

（三）经济运行的基本特点（略）

二、一季度的主要工作

（一）围绕目标积极创新，大力拓展市场空间

在宏观经济形势仍然十分严峻的情况下，集团上下围绕实现战略目标，确定了全年市场工作目标、任务，努力开好局、布好局。

光明乳业以“总裁项目”和“重点战役”的形式，全力抓重点产品与重点市场的突破与提升，莫斯利安、畅优、优+、优倍等重点产品销售收入同比平均增长50%，安徽市场一季度同比增长43%，广东市场一季度同比增长26%。光明米业在巩固提升上海本地市场的同时，加快“走出上海、走进全国”步伐，积极拓展江浙闽等市外市场，并积极丰富粮食经营种类，实现了粮食销售收入同比增长38%。牛奶集团饲料业积极推进全国市场布局，一季度在江苏和山东建立分公司，形成了面向全国的11家分公司生产、销售体系，销售量达29.28万吨，同比增长150%。

一季度，海丰总公司营业收入同比增长101%，长江总公司营业收入同比增长70.93%；上海农场营业收入同比增长69%；川东农场营业收入同比增长66.1%；牛奶集团营业收入同比增长56.2%；五四有限公司同比增长38.65％；米业公司营业收入同比增长38.26%。

（二）持续深化转型，提升企业核心竞争力

集团以提升核心竞争力、实现可持续发展为重点，继续推进以科技、品牌、网络、资源为要素的商业模式转型，不断强化对产业链上关键资源的控制，推进产业联动和对外战略合作，努力深化商业模式转型工作。

集团相关企业围绕集团整体战略目标，努力培育新的增长点，加快新品开发上市，扩大品牌影响力。光明乳业培儿贝瑞婴幼儿奶粉，全兴酒业井藏、青花瓷系列新品在一季度成功上市，取得了较好的市场反响。第一食品开发定牌产品130多种，实现销售4542.5万元。

集团上下联动、组团营销，扩大销售网络。集团组织各企业积极参与“2012新春农副产品大联展”、广交会、糖酒会等展示展销活动，较好地体现了品牌形象，促进了产品销售。

推进科技进步，取得科技创新项目成果。光明乳业股份有限公司《高品质乳制品质量安全控制及研究开发》项目获得2011年上海市科技进步一等奖，上海申光高强度螺栓有限公司获得市级企业技术中心称号。

抓紧推进集团内部相关产业的协同工作。根据集团加强食品包装、物流、米业、生猪业协同工作的总体要求，集团已召开了食品包装业务、米业内部协同推进会，建立了推进工作机制，接下来，继续推进物流、生猪业内部协同，形成互惠共赢、合作共进的良好格局。

（三）推进实施现代农业行动计划，努力实现现代农业的新突破

集团农业以实施“五三计划”为中心，积极推进高效生态农业建设，各项工作开局良好。

一季度粮食实现销量17.28万吨，完成年度目标75万吨的23%；上市生猪15.52万头，完成年度目标60万头的25.87%；奶牛饲料合计销售32.79万吨，完成年度目标100万吨的32.79%；蔬菜实现销量9.75万吨，完成年度目标35万吨的27.86%；稻麦种子销售1.41万

吨，完成年度目标5.5万吨的25.64%。

（四）加强资产整合工作，提升综合实力

积极推进光明乳业再融资等工作，支持和帮助梅林股份推进重组后的内部整合。

制订《2012年集团有所不为企业退出计划》，其中38户企业退出、4户企业改制。一季度完成非主业清理退出和企业改制12户，占全年计划的28%，其中：退出集团系统11户企业，企业改制1户。

（五）加强投资管理和对外并购，增强企业发展后劲

2012年度计划安排投资项目97项，安排了年度投资预算。一季度已启动的项目为66项，完成预算的12.72%。

今年确定的重点建设项目共8个。

1、海丰万头生态奶牛场二期项目。预计三季度前开工，2015年全面达产。

2、四川全兴5千吨原酒技改、1万吨成品酒勾储及1万吨包装技改项目。上述项目部分已开工，预计可在年前建成。

3、第一食品南京东路店历史建筑修缮和改造工程。今年3月开始实施并在年内完成。

4、2012年设施粮田改造项目。6.51万亩设施粮田预计三秋后开工建设，计划明年竣工。

5、养猪场新建和改扩建项目。7个生猪养猪场新建和改扩建项目预计三季度前全部开工，计划明年竣工。

6、光明乳业马桥工业园区项目（中央工厂项目）。2011年开工建设，预计年底前完成新工厂的土建和设备购置、安装。

7、冠生园食品工业园区二期项目（冠食搬迁）。2011年开工建设，计划年内全部完成并投入生产。

8、西郊国际农产品交易中心二期项目。2011年开工建设，预计年底前竣工。

一季度，一批主业对外并购项目，正在积极推进中。

（六）加强干部职工队伍建设和绩效管理，为企业发展奠定良好基础

开展人力资源状况调查。对子公司劳动用工管理、职业技能培训、劳动社会保险等进行研究分析，制定了2012年人力资源工作计划。

推进绩效考核工作。做好了子公司2011年绩效考核数据的汇总工作，确定了2012年子公司绩效指标。

搭建集团系统的培训体系。制定了2012-2015年培训规划；确定了2012年培训计划；今年第一期人才培训班已开班，60名学员开始参加培训。

完成集团工资总额增长的结算工作，2011年，集团工资总额结算合计比上年增长了13.36%。

（七）认真开展警示教育月活动，提升内部管理水平

认真开展以“强化制度的穿透力，提升管控的有效性”为主题的“加强管理警示教育月”活动。本次警示教育活动体现了六个特点：一是领导重视，层层发动，突出抓好制度学习；二是抓住典型，以案说法，开展思想教育；三是上下联动，突出重点，检查制度执行；四是查错纠弊，揭示风险，重在落实整改；五是转变作风，深入基层，破解发展难题；六是全面覆盖，系统对比，着力完善制度和防控体系。经过警示教育活动，基本达到了提升内部管理水平的目标。

有序推进质量认证与标准化工作。乳品、罐头、糖果企业参加了GB14881等食品安全国家标准修订，星辉蔬菜取得“全国农业标准化示范场（县）”荣誉证书，五四有限公司参加了蔬果农产品质量安全监管示范农场建设的申报，上海光明森源生物科技有限公司、上海农场、海丰水产养殖公司等3家农产品企业首次参加农垦农产品质量追溯项目申报。

继续加强法务管理工作。完成了对集团系统2009—2011年《企业法制建设三年行动计