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中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知
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中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.05.12•【文号】银发[2011]116号•【施行日期】2011.05.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】货币政策正文中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知(银发〔2011〕116号)中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:近年来,银行业金融机构(以下简称银行)不断加强人民币支付结算业务管理,创新支付结算业务模式,建立健全风险防范机制,为社会公众提供了高效、便捷、安全的支付结算服务,满足了社会公众日益增长的支付需求。
但是,也有个别银行不严格按照现行的法规制度办理人民币支付结算业务和履行反洗钱义务,人民币银行结算账户开立、转账、现金支取、可疑交易报告业务方面的问题较为突出,扰乱了国家正常的经济金融秩序,客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。
为进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱工作,现就有关事项通知如下:一、严格按照法规制度办理人民币银行结算账户开立业务银行应严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号发布),《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[2007]第2号发布)、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)等法规制度,勤勉尽责,遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。
广东省行政执法档案管理办法(试行)——粤司〔2019〕20号-2019年1月9日
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广东省行政执法档案管理办法(试行)粤司〔2019〕20号各地级以上市人民政府,各县(市、区)人民政府,省有关单位:根据《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》《广东省法治政府建设实施纲要(2016-2020年)》要求,为了适应“互联网+政务服务”背景下加强行政执法档案规范化管理的需要,充分发挥档案工作在行政执法中的基础性、支撑性、服务性作用,现将《广东省行政执法档案管理办法(试行)》印发你单位,请予执行。
广东省司法厅广东省档案局2019年1月9日广东省行政执法档案管理办法(试行)第一章总则第一条为了加强和规范行政执法档案管理,充分发挥档案工作在行政执法中的基础性、支撑性、服务性作用,根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政处罚法》《广东省档案条例》等有关法律法规,结合本省实际,制定本办法。
第二条本办法适用于本省行政执法档案的形成与收集、整理与归档及其他管理工作。
法律、法规、规章或者国家部委文件另有规定的,从其规定。
本办法所称行政执法,是指行政执法主体依法履行行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收、行政征用、行政给付、行政确认、行政登记、行政裁决、行政检查等行政职责的行为。
本办法所称行政执法档案,是指行政执法主体在实施行政执法过程中直接形成的、反映执法活动情况、有保存价值的各种行政执法文书、证据等历史记录,包括通过行政执法信息系统形成的行政执法电子档案。
第三条县级以上档案主管部门、司法行政部门根据各自职能,对本行政区域内行政执法主体的行政执法档案管理工作进行监督、指导。
各行政执法主体应当建立健全行政执法档案的收集、整理、归档等行政执法档案管理制度,负责本单位行政执法档案的日常管理工作。
第四条行政执法主体应当加强行政执法信息化建设,将行政执法活动纳入行政执法信息化系统和档案管理系统,逐步实现行政执法案件网上办理、行政执法档案存量数字化和增量电子化管理。
某证券经纪业务反洗钱工作操作细则
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渤证股【2021】218号关于印发?渤海证券经纪业务反洗钱工作操作细那么?的通知各总部、办公室、研究所,各营业部:为进一步做好反洗钱相关工作,公司特制定?渤海证券经纪业务反洗钱工作操作细那么?,现印发给你们,请遵照执行。
渤海证券股份二〇〇九年十二月二十二日主题词:经纪业务反洗钱细那么通知共印:4份渤海证券经纪业务反洗钱工作操作细那么第一章总那么根据?中华人民共和国反洗钱法?、?金融机构反洗钱规定?、?金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法?、?金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法?、?金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理方法?等相关法律法规,并结合公司?反洗钱工作管理方法?、?客户洗钱风险等级划分管理方法?等制度的相关规定,制定本操作细那么。
一、反洗钱工作应遵循“了解你的客户〞的原那么来开展,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
二、客户身份识别是反洗钱工作的根底,在实际工作中应确保客户身份资料的真实性、准确性、完整性。
三、营业部应当按照平安、准确、完整、保密的原那么,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
四、反洗钱相关名词解释1.“洗钱〞是指将违法犯罪的所得及其收益通过各种方式掩盖、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
2.恐怖融资是指以下行为:〔1〕恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;〔2〕以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;〔3〕为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;〔4〕为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
五、反洗钱工作重点集中在营业部的账户开户、资产转移、证券交易等环节。
职业卫生技术服务机构工作规范(39号文)
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职业卫生技术服务机构工作规范安监总厅安键[2014]39号第一条为规范职业卫生技术服务机构(以下简称技术服务机构)从业行为,提高职业卫生技术服务工作水平和质量,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)等规定,制定本规范。
第二条技术服务机构及其专业技术人员应当遵守以下行为准则:(一)坚持遵纪守法,认真贯彻落实国家职业卫生法律法规,依法开展职业卫生技术服务,并自觉接受安全监管部门的监督管理;(二)坚持社会效益第一,强化社会责任,做好职业卫生技术支撑,保障劳动者的健康权益;(三)坚持诚实守信原则,确保技术结论科学、客观、真实,对出具的职业卫生技术报告承担法律责任;(四)坚持优质服务理念,强化服务意识,加强自身建设,不断提高职业卫生技术服务能力和水平;(五)坚持公平竞争的市场规则,自觉维护行业形象和信誉,落实行业自律的要求;(六)坚持廉洁从业,恪守职业道德,承担保密义务,自觉抵制不正之风。
第三条专业技术人员应经培训考核合格后方可从事职业卫生技术服务工作。
开展采样、检测活动时,每个检测项目应由2名以上专业技术人员(检验人和复核人)完成。
职业病危害评价项目组中应包含相应行业工程技术人员、卫生工程人员、公共卫生人员和检测人员(必要时);项目负责人应具备中级以上专业技术职称,并具有3年以上职业卫生相关工作经验。
第四条技术服务机构应积极主动开展职业卫生技术服务活动,确保每年取得一定数量的评价、检测服务业绩,不断提高技术服务能力和水平。
第五条技术服务机构应建立评价报告信息网上公开制度,评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过后15日内将有关信息在网上公开,自觉接受社会监督(涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外)。
网上公开信息应包括以下内容:(一)建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人;(二)项目名称及简介;(三)现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位(用人单位)陪同人;(四)建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果;(五)评价结论与建议;(六)技术审查专家组评审意见。
2020法考备考考点:提供证据的要求(最新)
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提供证据的要求1.书证书证是指以文字、符号、图形所记载或表示的内容、含义来证明案件事实的证据。
一般应当符合下列要求:(1)原则上应提供书证的原件,在提供原件确有困难时,可以提供与原件核对无误的复印件、照片、节录本。
按照规定,原本、正本和副本均属于书证的原件。
(2)提供由有关部门保管的书证原件的复制件、影印件或者抄录件的,应当注明出处,经该部门核对无异后加盖其印章。
(3)当事人提供报表、图纸、会计账册、专业技术资料、科技文献等书证的,应当附有说明材料。
(4)被告提供的被诉行政行为所依据的询问、陈述、谈话类笔录,应当有行政执法人员、被询问人、陈述人、谈话人签名或者盖章。
2.物证物证是指以自己的存在、形状、质量等外部特征和物质属性,证明案件事实的物品。
当事人向人民法院提供物证的,原则上应当提供原物,在提供原物确有困难时,可以提供与原物核对无误的复制件或者证明该物证的照片、录像等其他证据;如果原物为数量较多的种类物时,当事人应当提供其中的一部分。
3.视听资料视听资料是利用现代科技手段记载法律事件和法律行为的证据,具有较强的准确性和逼真性。
法律规定,当事人向人民法院所提供的计算机数据或者录音、录像等视听资料,应当符合下列要求:(1)当事人应向法院提供有关资料的原始载体,在提供原始载体确有困难时,可以提供复制件。
(2)当事人应注明制作方法、制作时间、制作人和证明对象等。
(3)声音资料应当附有该声音内容的文字记录。
对于当事人向人民法院提供的外国语视听资料,当事人应同时附有由具有翻译资质的机构翻译的或者其他翻译准确的中文译本,并由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
4.电子数据电子数据是指以电子形式存在,可用作证据使用的材料和信息。
这类证据是随着电子技术,特别是计算机和互联网的发展而产生的新型证据。
电子数据形式多样,如电子邮件、手机短信、电子签名、网上聊天记录、网络访问记录等。
5.证人证言证人证言,是指证人就自己了解的案件事实向法院所作的陈述,它一般是以口头形式表现出来的,当事人可以向人民法院提供书面证人证言。
中国人民银行关于改进个人银行 账户分类管理有关事项的通知
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中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】•【文号】银发〔2018〕16号•【施行日期】•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知银发〔2018〕16号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为进一步推动落实个人银行账户分类管理制度,现就有关事项通知如下:一、关于便利个人Ⅱ类银行结算账户、Ⅲ类银行结算账户(以下简称Ⅱ、Ⅲ类户)开户(一) 2018年6月底前,国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构(以下简称银行)应当实现在本银行柜面和网上银行、手机银行、直销银行、远程视频柜员机、智能柜员机等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务。
2018年12月底前,其他银行应当实现上述要求。
(二)个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户(以下简称Ⅰ类户)或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
银行电子渠道采用的数字证书或生成电子签名过程应当符合《中华人民共和国电子签名法》、金融电子认证规范(JR/T0118-2015)等有关规定。
(三)银行在为个人开立Ⅰ类户时,应当在尊重个人意愿的前提下,积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户。
(四)银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。
(五)银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
《临床麻醉学杂志》稿约
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‘临床麻醉学杂志“稿约‘临床麻醉学杂志“为麻醉学专业学术期刊,读者对象以麻醉学专业人员为主,报道内容为麻醉学领域的最新临床研究成果和临床经验,以及对临床麻醉有指导意义的基础研究㊂本刊的办刊宗旨:贯彻党和国家的卫生工作方针政策,反映我国麻醉学科临床㊁科研工作的重要进展,促进国内外麻醉学的学术交流㊂本刊对从事临床麻醉工作人员提高业务和技术水平具有重要的参考价值㊂一㊁投稿内容:麻醉学领域的临床研究成果和临床经验;与麻醉学密切相关的基础医学研究等㊂栏目包括但不限于:述评;临床研究;实验研究;临床经验;综述;专家笔谈;继续教育;知识更新;病例报道;教训及意外等㊂二㊁撰稿要求1.文题:应能反映论文主题,力求简单㊁明确,尽量不用简称或外文缩略语㊂中文文题一般不超过20个汉字㊂英文文题应与中文文题含义一致㊂2.作者及单位:作者姓名列于文题下方,一般不宜超过6位㊂作者均应具备的条件:(1)参与选题和设计,或参与资料的分析和解释;(2)起草或修改论文中关键性理论或其他主要内容;(3)能对编辑部的修改意见进行核修,对该文进行学术答辩,并最终同意该文发表者㊂每一篇来稿均应有1位 通信作者 (correspondingauthor)㊂所有作者的单位㊁邮政编码和通信作者及其Email均标注在首页脚注中㊂3.摘要:论著文章须有中㊁英文摘要,内容必须包括目的(Objective)㊁方法(Methods)㊁结果(Results)和结论(Conclusion)4个部分㊂采用第三人称撰写,不用 本文 ㊁ 作者 等主语㊂考虑篇幅的限制,中文摘要可简略些(300字左右),英文摘要则相对具体些(400个实词左右)㊂英文摘要原则上与中文摘要对应,应包括英文文题(仅第1个字母大写)㊁所有作者姓名(姓在前,名在后;姓全大写,名字仅首字母大写,双字名中间加连字符)㊁第一作者单位名称和科室㊁所在城市名及邮政编码㊂4.关键词:有摘要的论著文章须标引3 6个关键词㊂中㊁英文关键词应一致㊂请尽量使用美国国立医学图书馆编辑的最新版‘医学主题词表(MeSH)“中所列的词,可通过http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh查询㊂若MeSH中无相应的词,可选用相关的主题词组配,或采用相关主题词的直接上位词,或采用习用的自由词并排列于最后㊂每个英文关键词仅第1个字母大写,各词汇之间以 ; 隔开㊂5.医学名词术语:医学名词应使用全国科学技术名词审定委员会公布的名词㊂尚未通过审定的医学名词,可选用最新版‘医学主题词表(MeSH)“㊁‘医学主题词注释字顺表“㊁‘中医药主题词表“中的主题词㊂无通用译名的名词术语在文内第1次出现时应注明原词㊂中㊁西药名以最新版‘中华人民共和国药典“和‘中国药品通用名称“为准,不应使用商品名㊂名词术语一般应用全称㊂文中反复出现超过3次的较长术语可使用简称或缩略语㊂凡已被公知公认的缩略语可直接使用,如:DNA㊁RNA㊁SBP㊁DBP㊁MAP㊁HR㊁RR㊁SpO2㊁PaO2㊁PaCO2㊁PETCO2㊁VT㊁CVP㊁ASA㊁VAS等㊂6.图表:图表一般可随文排,需先见文,后见图表㊂图的高度和宽度比应为5ʒ7㊂表格一律采用三线表(顶线㊁表头线㊁底线)㊂图表均应有表题或图题㊂图表中的标注需用英文小写字母顺序标注㊂图表注解应在图表的下方,并以 注: 开头㊂照片图需使用原图,一般不采用翻拍图㊂7.计量单位和数字:本刊执行GB3100 3102 1993‘量和单位“中有关量㊁单位和符号的规定及其书写规则,具体执行可参照2001年中华医学会杂志社编辑出版的‘法定计量单位在医学上的应用“(第3版)㊂数字用法执行GB/T15835 2011‘关于出版物上数字用法的规定“㊂压力计量单位可用mmHg或cmH2O㊂单位符号在1个组合单位符号中,斜线不应多于1条,如mg㊃kg-1㊃min-1㊂均值和标准差的写法为:(48ʃ6)kg,(2.5ʃ0.3)mg,(8ʃ10)%,均值和标准差的小数位数应一致㊂百分数的范围,前一个百分号不能省略,例如 30% 45% ,不能写作 30 45% ㊂但书写单位相同的参数范围时,仅需在后一个参数之后写出单位符号,例如 50 75kg ㊂一系列数值的计量单位相同时,仅在最末一个数字后面写出单位符号,例如 7㊁8㊁9㊁12mg/L ㊂描述面积或体积时,每个数字后需注明单位符号,例如 2cmˑ6cmˑ3cm ㊂心率和呼吸频率一律用 次/分 表示㊂表示时间的单位,文内叙述及图表用英文小写 s(秒),min(分),h(小时),d(天) ,但在描述第(每)2天㊁第(每)2小时㊁第(每)2分钟时不可用英文㊂周㊁月和年(岁)一律用汉字表示㊂8.统计分析:应指出所用的统计软件名称和版本㊂统计学描述和差异比较应根据不同的研究设计分别采用相应的方法,不应误用㊂如随机对照研究的计量资料组间比较应采用t检验或单因素方差分析;百分比(率)的比较应采用χ2检验或Fisher确切概率法㊂统计学符号按GB/T3358 1 2009‘统计学名词及符号“的有关规定书写,常用的有:(1)样本的算术平均数用英文小写 x(中位数用M);(2)标准差用英文小写s;(3)标准误用英文小写s x;(4)t检验用英文小写t;(5)F检验用英文大写F;(6)卡方检验用希文小写χ2;(7)相关系数用英文小写r;(8)自由度用希文小写υ;(9)概率用英文大写P㊂以上符号均用斜体㊂统计结果的描述请表述为差异无统计学意义或差异有统计学意义㊂9.参考文献:一般论著不超过15条,综述不超过20条,且需引用最新文献㊂凡未公开发表的文章㊁内部刊物及资料等不作参考文献引用㊂文中引用的参考文献用阿拉伯数字加方括号标注于作者或句末右上角㊂所有引用的参考文献按出现顺序排列㊂参考文献中最多只列出前3位作者,其他以 等 (中文)㊁ etal (英文)代替㊂中文期刊刊名使用全称,外文期刊刊名应采用美国国立医学图书馆编印的‘IndexMedicus“中的缩写形式㊂参考文献著录格式举例:[1]㊀吴新民,邓小明,黄文起,等.七氟醚用于成人全身吸入麻醉的随机㊁开放㊁多中心阳性对照临床研究.临床麻醉学杂志,2007,23(9):709⁃711.[2]㊀BlumenthalS,BorgeatA,PaschT,etal.Ropivacainedecreasesinflammationinexperimentalendotoxin⁃in⁃ducedlunginjury.Anesthesiology,2006,104(5):961⁃969.[3]㊀罗爱伦.新型局部麻醉药罗哌卡因//黄宇光,罗爱伦.麻醉学.北京:中国协和医科大学出版社,2000:8⁃10.[4]㊀RoiznMF.Anestheticimplicationsofconcurrentdiseases//MillerRD,eds.Anesthesia.5thed.SanFrancisco:HarcourtAsiaChurchillLivingstone,2001:906⁃910.三㊁投稿注意事项1.稿件内容应具有创新性㊁科学性和实用性,力求文理通顺㊁语言精练,数据准确并做规范统计学处理㊂来稿需注意论文撰写的基本要求㊂随机对照研究可参考CONSORT指南,观察性研究可参考STROBE指南,系统性回顾可参考PRISMA指南㊂2.论文涉及的课题若已取得有关基金资助或属攻关项目,请在文档首页脚注中注明,如: 基金项目:国家自然科学基金(81400001) ㊂若文中涉及专利技术,请注明专利号㊂投稿时,作者须将有关文件或影印件上传至投稿系统㊂3.凡是以人为研究对象时,作者应在文中注明研究方案是否已获相应伦理委员会的批准,以及试验对象是否签署知情同意书㊂如试验方案已在中国临床试验注册中心或其他类似机构注册,请提供注册号,以备查询㊂四㊁根据‘中华人民共和国著作权法“,并结合本刊具体情况,凡来稿在网上成功投稿后作者欲投他刊,请先与本刊联系,切勿一稿两投㊂一旦发现一稿两投,将立即退稿;而一旦发现一稿两用,本刊将作如下处理:(1)刊登撤销该论文及该文系重复发表的声明;(2)向作者所在单位和该领域内的其他期刊进行通报;(3)2年内拒绝发表以该文第一作者所撰写的任何来稿㊂五㊁作者须对来稿的真实性和科学性负责㊂根据‘中华人民共和国著作权法“,本刊有权对拟刊用稿件作文字修改和删节,凡有涉及原意的修改,均征求作者同意㊂修改稿逾期1个月不回者,视为自动撤稿㊂六㊁来稿被审定采用后,论文所有作者须亲笔签署‘论文著作权转让书“,该文的专有使用权即归‘临床麻醉学杂志“编辑部所有㊂编辑部有权以电子期刊㊁光盘版等其他方式出版该论文,未经‘临床麻醉学杂志“编辑部同意,该论文的任何部分不得被转载㊂七㊁稿件拟刊出后,将通知作者支付论文版面费,该款由作者单位从课题基金㊁科研经费或其他经费支付,论文刊出后由本刊编辑部开具发票供作者报销之用㊂稿件刊出后酌付稿酬,并赠当期杂志2册㊂八㊁作者须登录http://www.lcmzxzz.com进行网上投稿㊂投稿前应认真阅读投稿须知,注册后真实详细填写有关信息㊂投稿时请正确选择论文的类型及主题㊂本刊不接受其他形式投稿㊂九㊁本刊地址:南京市鼓楼区紫竹林3号‘临床麻醉学杂志“编辑部,邮政编码:210003,电话:025⁃83472912,电子信箱:jca@lcmzxzz.com㊂十㊁既往本刊对文稿的要求中凡与本稿约不一致的条文,一律以本稿约为准㊂。
中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知
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中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2015.12.25•【文号】银发〔2015〕392号•【施行日期】2015.12.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知银发〔2015〕392号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为改进个人人民币银行结算账户(以下简称个人银行账户)服务,便利存款人开立和使用个人银行账户,加强银行内部管理,切实落实银行账户实名制,现就有关事项通知如下:一、落实个人银行账户实名制银行业金融机构(以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。
(一)审核身份证件。
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。
银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
有效身份证件包括:1.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿。
2.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
3.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
4.定居国外的中国公民为中国护照。
5.外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。
6.法律、行政法规规定的其他身份证明文件。
辅助身份证明材料包括但不限于:1.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
职业卫生技术服务机构工作规范(39号文)
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职业卫生技术服务机构工作规范安监总厅安键[2014]39号第一条为规范职业卫生技术服务机构(以下简称技术服务机构)从业行为,提高职业卫生技术服务工作水平和质量,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)等规定,制定本规范。
第二条技术服务机构及其专业技术人员应当遵守以下行为准则:(一)坚持遵纪守法,认真贯彻落实国家职业卫生法律法规,依法开展职业卫生技术服务,并自觉接受安全监管部门的监督管理;(二)坚持社会效益第一,强化社会责任,做好职业卫生技术支撑,保障劳动者的健康权益;(三)坚持诚实守信原则,确保技术结论科学、客观、真实,对出具的职业卫生技术报告承担法律责任;(四)坚持优质服务理念,强化服务意识,加强自身建设,不断提高职业卫生技术服务能力和水平;(五)坚持公平竞争的市场规则,自觉维护行业形象和信誉,落实行业自律的要求;(六)坚持廉洁从业,恪守职业道德,承担保密义务,自觉抵制不正之风。
第三条专业技术人员应经培训考核合格后方可从事职业卫生技术服务工作。
开展采样、检测活动时,每个检测项目应由2名以上专业技术人员(检验人和复核人)完成。
职业病危害评价项目组中应包含相应行业工程技术人员、卫生工程人员、公共卫生人员和检测人员(必要时);项目负责人应具备中级以上专业技术职称,并具有3年以上职业卫生相关工作经验。
第四条技术服务机构应积极主动开展职业卫生技术服务活动,确保每年取得一定数量的评价、检测服务业绩,不断提高技术服务能力和水平。
第五条技术服务机构应建立评价报告信息网上公开制度,评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过后15日内将有关信息在网上公开,自觉接受社会监督(涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外)。
网上公开信息应包括以下内容:(一)建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人;(二)项目名称及简介;(三)现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位(用人单位)陪同人;(四)建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果;(五)评价结论与建议;(六)技术审查专家组评审意见。
海船船员适任考试实务及申报要求

海船船员适任考试实务及申报要求一、我局授权考试的适任证书种类1、按航区分类:乙、丙、丁类(近洋、沿海、近岸)2、按船舶等级分类:一等(3000总吨及以上或主推进动力装置3000kw 及以上)二等(500至3000总吨或主推进动力装置750至3000kw)三等(未满500总吨或主推进动力装置未满750kw)3、按适任证书职务分:船长、大副、二副、三副、值班水手;轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、值班机工;GMDSS限用操作员。
4、按船舶种类分类:货物运输船、非运输船、客船、滚装客船、油轮、化学品船、液化气体船、高速船、水产品运输船。
5、按船舶主推进动力装置的种类分类:内燃机、蒸汽轮机、燃气轮机;二、适任证书申请考试形式1、现职海船船员申请考试:甲板部轮机部(1) 职务晋升(1) 职务晋升(2) 航区扩大(2) 航区扩大(3) 吨位提高(3)功率提高(4) 航区扩大和吨位提高(4) 航区扩大和功率提高2、非海船现职船员申请考试(换海船证):(1)江转海(2)渔转海(3)军转海3、航海类院校在校生申请考试:(1 )本科抽考(航海类院校本科生)(2 )学生考试(航海类高职及两年职业教育培训的学生)4、再有效抽考:近5年内资历不足12个月近5年内资历与证书所载适用范围不符安全记录不良证书失效三、适任证书的申考条件1、身体要求:身高:驾驶员身高应大于等于 1.65m,其他海员应大于等于1.55m脊柱、四肢:五官端正,四肢无残缺,双下肢不等长不超过2cm,脊柱侧变不超过4cm并无后凸畸形视力:船长、甲板部高级船员和履行了望职责的普通船员的远视力要求调整为双眼裸视力 4.7( 0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;其他人员的要求调整为双眼裸视力 4.6(0.4 )及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上。
听力:在不戴任何助听器和无视觉辅助时,两耳能分别听清距离五十厘米的机械秒表声音为合格。
职业卫生工作规范

职业卫生技术服务机构工作规范第一条为规范职业卫生技术服务机构(以下简称技术服务机构)从业行为,提高职业卫生技术服务工作水平和质量,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术(国家安全监管总局令第50号)服务机构监督管理暂行办法》等规定,制定本规范。
第二条技术服务机构及其专业技术人员应当遵守以下行为准则:(一)坚持遵纪守法,认真贯彻落实国家职业卫生法律法规,依法开展职业卫生技术服务,并自觉接受安全监管部门的监督管理;(二)坚持社会效益第一,强化社会责任,做好职业卫生技术支撑,保障劳动者的健康权益;(三)坚持诚实守信原则,确保技术结论科学、客观、真实,对出具的职业卫生技术报告承担法律责任;(四)坚持优质服务理念,强化服务意识,加强自身建设,不断提高职业卫生技术服务能力和水平;(五)坚持公平竞争的市场规则,自觉维护行业形象和信誉,落实行业自律的要求;(六)坚持廉洁从业,恪守职业道德,承担保密义务,自觉抵制不正之风。
第三条专业技术人员应经培训考核合格后方可从事职业卫生技术服务工作。
开展采样、检测活动时,每个检测项目应由2名以上专业技术人员(检验人和复核人)完成。
职业病危害评价项目组中应包含相应行业工程技术人员、卫生工程人员、公共卫生人员和检测人员(必要时);项目负责人应具备中级以上专业技术职称,并具有3年以上职业卫生相关工作经验。
第四条技术服务机构应积极主动开展职业卫生技术服务活动,确保每年取得一定数量的评价、检测服务业绩,不断提高技术服务能力和水平。
第五条技术服务机构应建立评价报告信息网上公开制度,评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过后15日内将有关信息在网上公开,自觉接受社会监督(涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外)。
网上公开信息应包括以下内容:(一)建设单位(用人单位)名称、地理位臵及联系人;(二)项目名称及简介;(三)现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位(用人单位)陪同人;(四)建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果;(五)评价结论与建议;(六)技术审查专家组评审意见。
安监总厅安健〔2014〕39号关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知

国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知安监总厅安健〔2014〕39号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,各省级煤矿安全监察局:为规范职业卫生技术服务机构从业行为,提高服务水平,保证服务质量,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)等规定,国家安全监管总局研究制定了《职业卫生技术服务机构工作规范》,现印发给你们,请认真贯彻落实。
国家安全监管总局办公厅2014年4月14日职业卫生技术服务机构工作规范第一条为规范职业卫生技术服务机构(以下简称技术服务机构)从业行为,提高职业卫生技术服务工作水平和质量,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)等规定,制定本规范。
第二条技术服务机构及其专业技术人员应当遵守以下行为准则:(一)坚持遵纪守法,认真贯彻落实国家职业卫生法律法规,依法开展职业卫生技术服务,并自觉接受安全监管部门的监督管理;(二)坚持社会效益第一,强化社会责任,做好职业卫生技术支撑,保障劳动者的健康权益;(三)坚持诚实守信原则,确保技术结论科学、客观、真实,对出具的职业卫生技术报告承担法律责任;(四)坚持优质服务理念,强化服务意识,加强自身建设,不断提高职业卫生技术服务能力和水平;(五)坚持公平竞争的市场规则,自觉维护行业形象和信誉,落实行业自律的要求;(六)坚持廉洁从业,恪守职业道德,承担保密义务,自觉抵制不正之风。
第三条专业技术人员应经培训考核合格后方可从事职业卫生技术服务工作。
开展采样、检测活动时,每个检测项目应由2名以上专业技术人员(检验人和复核人)完成。
职业病危害评价项目组中应包含相应行业工程技术人员、卫生工程人员、公共卫生人员和检测人员(必要时);项目负责人应具备中级以上专业技术职称,并具有3年以上职业卫生相关工作经验。
党政机关出差会议定点饭店查询网

党政机关出差会议定点饭店查询网(饭店版)使用手册财政部信息网络中心北京中财信科技有限公司目录目录 (1)前言 (2)1.饭店注册 (3)1.1.登录网站 (3)1.2.用户注册 (3)1.3.信息填报 (4)1.3.1.基本信息 (5)1.3.1.1 填报信息 (5)1.3.1.2 上传协议书 (6)1.3.2.客房情况 (7)1.3.3.会议室情况 (8)1.3.4.餐饮情况 (9)1.4.等待审核 (9)2.饭店日常管理 (10)2.1登录网站 (10)2.2查看订单 (11)2.2.1查看订单 (11)2.2.2处理订单 (11)2.3电子结算单 (13)2.4数据上报 (14)2.5账户管理 (15)2.6其他问题 (16)前言“党政机关出差和会议定点饭店查询网”是一套基于互联网的定点饭店查询,预订与管理的在线服务平台,为公务人员(宾客),饭店,中央和各省市财政管理单位和人员等多种类型角色提供了网上信息发布,交互,查询,上报,分级审批的平台。
按使用本系统的角色分类,当前系统可分为以下三个独立版本,分别为宾客版,饭店版,管理员版。
饭店版,即饭店管理系统。
饭店管理系统分为两个版块,即饭店注册版和饭店日常管理版。
其中饭店注册版和饭店日常管理版为两个不同的网址。
饭店注册版本主要操作包括:饭店注册,饭店信息填报。
对于一家饭店来说,注册版是一次性的工作,一旦饭店注册信息经主管单位审核通过,就无需再次登陆。
饭店日常管理版本包括:饭店信息变更、订单管理、信息上报、处理电子结算单。
饭店版对操作员的要求:能熟练使用计算机上互联网;每天至少登录一次系统,查看预定情况,及时响应宾客的订单;必须认真阅读本操作说明。
1. 饭店注册1.1. 登录网站打开浏览器,登录“出差会议定点饭店—饭店注册系统”的饭店注册版。
网址:/hotel/register。
注意:请使用IE6、MIE、Maxthon或兼容IE6的浏览器浏览,推荐使用Windows XP SP2操作系统,不支持火狐、opera浏览器。
(最新)金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。
(二)证券公司、期货公司、基金管理公司。
(三)保险公司、保险资产管理公司。
(四)信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
(五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用本办法。
第三条金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
第四条金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。
第五条金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。
全国房地产经纪专业人员职业资格证书登记服务系统操作说明

全国房地产经纪专业人员职业资格证书登记服务系统操作说明一、系统登陆“全国房地产经纪专业人员职业资格证书登记服务系统”(以下简称系统)网址为:/。
申请人也可通过“中国房地产经纪人”网站()上的“登记服务系统”栏目登录系统。
说明:建议使用IE浏览器(推荐6.0至8.0版本)访问系统,其他浏览器可能出现显示异常等问题。
二、申请流程下面以房地产经纪人申请初始登记为例,简要介绍申请人登录系统、填写申请信息、上传申请材料电子影印件的流程。
其他登记类型办理流程相似。
1.选择申请类型登录系统首页后,根据拟办理的登记申请类型,选择相应申请流程,本次选择“初始登记申请”。
2.查看登记说明进入相应申请流程后,可以查看申请该类登记的条件、需要准备的材料、申请程序,以及办理状况查询方式等。
3.申请人登录登记说明查看完毕后,点击“初始登记”,进入登录界面。
各种登记申请,均使用申请人姓名、身份证件号码登录。
录入完成后,点击“下一步”。
4.绑定本人手机号申请人输入本人手机号,点击获取验证码,输入手机收到的短信验证码,完成本人手机号码绑定。
请务必输入申请人本人的手机号,每个手机号仅可绑定1人。
5.设置系统使用密码成功绑定本人手机号后,进入设置密码界面。
密码用于申请人在本系统办理各类登记申请,长期有效。
如忘记密码,可通过手机验证码的方式重新设置。
6.填写申请信息密码设置完毕,点击“下一步”,进入申请信息填写页面。
填写内容分为个人基本信息和执业机构信息两部分。
个人基本信息部分,系统自动提取申请人已有信息,除姓名、身份证件号码外,申请人可对其他基本信息进行修改完善。
执业机构信息部分,点击“申请执业机构名称”右侧的“选择”按钮,在打开的新窗口中查询、选择拟登记的房地产经纪机构。
“申请执业机构名称”不能手动录入,只可通过系统进行选择。
地产经纪机构信息。
申请信息填写完毕提交后,进入申请表信息确认页面,申请人核对申请信息无误后,点击“已确认,打印申请表”。
标书的劳动合同影印件要求

尊敬的评审专家:感谢贵单位在百忙之中审阅我们的投标文件。
现将我们对于劳动合同影印件的要求进行详细说明,以期达到贵单位的满意。
一、劳动合同影印件的重要性劳动合同是劳动者与用人单位之间确立劳动关系、明确双方权利义务的法律文件。
在我国,劳动合同具有法律效力,对于维护劳动者的合法权益、规范用人单位的劳动管理具有重要意义。
在本次项目中,劳动合同影印件作为关键文件,既能反映劳动者的基本情况,又能证明双方签订劳动合同的合法性。
因此,我们对劳动合同影印件的要求务必严格。
二、劳动合同影印件的基本要求1. 完整性:劳动合同影印件应当包含全部页码,不得有任何缺页、涂改、拆装、复印痕迹。
确保影印件与原件一致,文字清晰、图案完整。
2. 真实性:劳动合同影印件必须真实反映原件的内容,不得有任何篡改、伪造、翻印等情况。
我们将在项目实施过程中对劳动合同影印件进行核对,如有发现虚假情况,将依法追究法律责任。
3. 合法性:劳动合同影印件必须符合国家相关法律法规的要求,包括签订时间、双方主体资格、合同内容等方面。
如有违反法律法规的情况,我们将不予接受。
4. 规范性:劳动合同影印件应采用国家规定的标准格式,文字表述准确、规范。
双方签字(或盖章)应清晰可辨,并与原件一致。
5. 保密性:劳动合同影印件涉及劳动者个人信息,应严格保密。
我们承诺在项目实施过程中,对劳动合同影印件的信息进行严格保密,不得泄露给第三方。
三、劳动合同影印件的提交要求1. 数量:请提供劳动合同影印件一式两份,以便我们进行审核。
2. 装订:劳动合同影印件应整齐装订,便于查阅。
3. 提交时间:请在项目报名时同时提交劳动合同影印件,以便我们及时进行审核。
4. 提交方式:劳动合同影印件可采用快递、电子邮件等方式提交。
如需现场提交,请提前与我们联系。
四、其他说明1. 本次项目招标过程中,劳动合同影印件作为评标的重要依据。
如劳动合同影印件不符合要求,可能导致投标失败。
2. 在项目实施过程中,我们可能对劳动合同影印件进行抽检。
快件收发件人身份证件影印件告知承诺制办事指南.doc.doc

附件8快件收发件人身份证件影印件告知承诺制办事指南按照《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发〔2020〕42号)的文件精神,海关总署对收发件人委托进出境快件运营人办理其个人物品类进出境快件报关手续时需提交的进境快件收件人或出境快件发件人身份证件影印件实施告知承诺制。
现就有关事宜予以说明:一、设定依据。
本告知承诺事项的设定依据包括《中华人民共和国海关法》、海关总署公告2016年第19号(关于启用新快件通关系统相关事宜的公告,以下简称“19号公告”)等法律法规及规范性文件。
二、适用范围。
本告知承诺事项适用于进出境快件收发件人委托进出境快件运营人依据19号公告进行B类快件报关的情形,对规定要求提供的进境快件收件人或出境快件发件人身份证件影印件,进出境快件收发件人可自愿选择通过填写、提交书面告知承诺书的方式代替提供实物证明的方式,向海关申请办理相关手续。
申请人有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺- 1 -等情形的,在信用修复前不适用告知承诺制。
三、告知承诺方式。
告知承诺书格式文本可从中华人民共和国海关总署官方网站及办理该业务的海关现场等处获取,申请人可自行打印、填写,由快件运营人在办理个人物品类进出境快件报关手续业务时与应当提交的其他材料一并提交海关。
海关在收到书面告知承诺书后,对符合规定条件的予以办理,进出境快件运营人应当修改报关单,在B类快件报关单“备注”栏中记录:“进境快件收件人或出境快件发件人身份证件影印件已按告知承诺制办理”。
告知承诺书的内容主要包括申请人信息、海关告知、申请人的承诺三部分内容,海关告知部分是海关对本告知承诺事项的具体说明,申请人的承诺部分是申请人对有关法律事实、法律义务和责任的承诺。
四、承诺的法律责任。
申请人需承担相应的民事、行政和刑事责任。
如申请人承诺不实,海关可依法终止办理、变更或撤销原行政行为、责令申请人限期整改或者予以行政处罚。
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关于网上申报基数上传影印件的几点说明
1、图片格式:.Jpg
2、图片大小:
上传的图片要求内容清晰可见。
3、上传方式: 可以单独图片上传,如多张图片可以以压缩包形式上传,上传文件的总大小应控制在小于或等于10M。
4、上传的内容:请用人单位将反映单位2014年度工资支付情况的财务报表、账册。
各单位可根据实际情况,提供以下资料中的任意一项的影印件上传即可:(1)《审计报告》;(2)《企业所得税纳税申报表》主表及反映工资总额的附表;(3)“应付工资”明细账或能反映工资发放情况的相关账册;上传时用人单位只需上传涉及到工资的相关部分即可,如上传的影印件的工资总额与单位填报的申报表上的工资总额不一致,请另付情况说明一并上传。
参加省级机关事业单位养老保险或参加行业统筹养老保险的用人单位,提供其在养老保险经办机构确认的2015年度养老保险缴费基数申报表。
(上传的影印件请加盖单位公章)
5、上传文件命名规则:单位如果以单独图片形式上传,请将图片名改为“单位劳动保障证号+上传内容”,例如单位劳动保障证号为“00000001”,则图片命名为:00000001审计报告.jpg或00000001应付工资明细账.jpg或00000001工资总额情况说明.jpg等。
如有多张图片上传,请放置于一个文件夹内并压缩,压缩文件名为“单位劳动保障证号”,例如00000001.zip
6、每家单位相同文件只能上传一次。