企业管理制度体系设计基础知识

职权范围主要包括：
主持股东大会和召集、主持董事会会议； 督促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会
报告； 签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券； 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的
文件； 提名公司总经理人选； 行使法定代表人的职权； 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司
树枝
四、制度体系的梯次结构
根据管理的 层次、幅度 和授权决策 次序，创原 公司的管理 制度可分为
四个梯次。
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操作 规范 业务流程制度 公司基本制度
公司根本大法
质量手册 项目管理手册 其他程序文件
各部门职责说 明，部门规章
法人治理结构 与公司组织架 构的界定
公司章程
五、制度基础与根本大法
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1、《董事会议事规则》 2、《董事长工作条例》 3、《董事会基金管理条例》 4、《总经理办公会制度》 5、《总经理工作条例》 6、《总经理基金管理条例》 7、《财务管理制度》 8、《内部审计制度》 9、《劳动人事管理制度》 10、《薪酬福利制度》
1、《董事会议事规则》要点
企业管理制度体系设计 基础知识
路漫漫其悠远 2020/4/4
目录
一、前言 二、管理制度体系设计原则 三、制度体系的树型结构 四、制度体系的梯次结构 五、制度基础与根本大法 六、基本制度架构 七、部门职责与规章 八、管理细则
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一、前 言
公司经过短短几年的高速发展，已经顺利渡过创业生存期，公司的规 模不断扩大，员工数量和公司业务同步增长。目前，公司正面临扩张 发展的管理瓶颈问题，这一问题如处理不好，将严重制约公司的发展 ，轻者造成管理混乱、员工满意度下降、公司业务停滞不前，重者将 直接导致公司组织涣散、人心不稳、危机潜伏，稍遇风险处理不好就 可能导致公司瓦解溃败。公司在创业阶段的管理模式已经不能适应现 阶段的公司规模和发展要求，原来以创业者之间的“同甘共苦、荣辱与 共”及不计个人得失、无私奉献、追求公司整体利益的精神在现阶段虽 然仍具有现实意义，但以个人感情为纽带的“共管互担”的管理模式， 在公司发展到一定的规模以后就会使“共管互担”变为“ 无人能管、无责 可担”，管理的压力过分集中于初创期的个别领导者身上，从而产生信 息蠕化、传导失灵，导致领导乏力、管理混乱、效率低下，同时也为 管理人员的惰化提供了温床，严重时会影响到公司战略发展的有效实 施。
在此背景下，公司的管理层应充分认识到自身的管理瓶颈，协助推动 内部管理的变革，其中最重要的就是基于现代企业制度条件下的公司 管理制度体系构建。
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二、管理制度体系设计原则
鉴于公司是一个——
制造型企业 规模已经较大，还期待扩张的企业 年轻的、充满活力的业务密集型企业 不断寻求变革的企业 经营思想和经营理念迎接挑战的企业 准备向“百亿级企业”看齐的企业
《公司章程》
这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项 制度、管理办法的基石，是现代企业的“根本大法”，在公司 制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。
公司章程的制定必须依据国家有关法律（如《公司法》）和 公司经营目标、范围、规模以及未来发展战略，由发起人股 东或董事会（筹）酝酿，最终经股东大会通过。
•公司发展战略 •现状 •业务流程 •公司文化 •未来管理团队
出发点
组织结 构设计
基干
•公司治理结构 •组织结构图 •部门关系图 •部门职能划分 •各部门职务说明书
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•各个岗位职责描述 •各个岗位操作程序 •业务规范
树叶
Fra Baidu bibliotek
•各个部门工作职责 •职能部门管理制度 •业务部门项目管理制度、质量手册
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2、《董事长工作条例》要点(续）
工作细则主要包括：
在董事会闭会期间，代表董事会按上述职权范围行使职权。 当工作需要超出上述职权范围时，应以书面方式向董事会申请授权，并依据
事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处 置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
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2、《董事长工作条例》要点(续）
责任和义务主要有： 建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。 在职权范围内行使权力，不得越权。 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与 公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或 者他人侵占或者接受本应属于公司的商务机会。 不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。 认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管 理状况。 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、 法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授 他人行使。 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
公司管理制度体系构建应体现如下原则 渗透先进的管理思想，以现代先进管理理念统领公司管理变革 符合制造业特点，由上至下，由下返上，上下结合
具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理成本 由宏观到微观，易于实施，分清轻重缓急，
在公司战略和现实问题中寻求最佳结合点，稳妥推进；
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三、制度体系的树型结构
公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。 公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的经营
范围中属于法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准 。
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六、基本制度架构
这十个基本制度系公 司经营管理的基本行 为规范准则，为公司 第一梯次的制度，由 公司董事会审议批准 后颁布执行。其主要 效力范围为：公司的 重大决策、重要经营 决策、部门经理的任 免、内部管理控制等 。
该规则主要明确董事会的 具体功能、职责和行为方 式。具体包括：董事会的 组成、职责和授权范围， 董事会会议运作方式、议 题与会议结果的执行，董 事会议案的一般内容、会 议讨论与决议，会议文件 与记录，董事会决议与执 行等。
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2、《董事长工作条例》要点
本工作条例规定了董事长的职权范围、责任义务和工 作细则。