案件办理清单
案件办理台账法律依据(3篇)
第1篇一、概述案件办理台账是指公安机关、检察机关、审判机关等执法机关在办理案件过程中，对案件办理过程、案件进展、涉案人员信息、证据材料等进行记录、整理和归档的文书。
案件办理台账的建立，对于规范执法行为、提高执法效率、保障当事人合法权益具有重要意义。
本篇将围绕案件办理台账的法律依据展开论述。
二、法律依据1.《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》是我国关于刑事诉讼的基本法律，对案件办理台账的法律依据具有重要意义。
以下列举部分相关条款：（1）第一百零九条：公安机关对犯罪嫌疑人采取强制措施，应当制作强制措施决定书，送达犯罪嫌疑人及其家属，并通知其所在单位。
（2）第一百一十一条：公安机关对犯罪嫌疑人进行讯问，应当制作讯问笔录，讯问笔录应当由讯问人、犯罪嫌疑人签名或者盖章。
（3）第一百一十二条：公安机关对犯罪嫌疑人进行拘留，应当制作拘留证，拘留证应当送达被拘留人及其家属，并通知其所在单位。
（4）第一百一十三条：公安机关对犯罪嫌疑人进行逮捕，应当制作逮捕证，逮捕证应当送达被逮捕人及其家属，并通知其所在单位。
2.《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》是我国关于民事诉讼的基本法律，对案件办理台账的法律依据也具有重要意义。
以下列举部分相关条款：（1）第七十六条：人民法院对当事人提供的证据，应当审查其真实性、合法性、关联性，并制作证据清单。
（2）第七十七条：人民法院对当事人提供的证据，应当依法进行质证。
（3）第七十八条：人民法院对当事人提供的证据，应当依法进行鉴定。
（4）第七十九条：人民法院对当事人提供的证据，应当依法进行勘验。
3.《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》是我国关于行政诉讼的基本法律，对案件办理台账的法律依据也具有重要意义。
以下列举部分相关条款：（1）第二十二条：当事人向人民法院提起行政诉讼，应当提交起诉状、证据材料和其他有关材料。
（2）第二十三条：人民法院收到起诉状后，应当审查起诉状是否符合法定条件，并在法定期限内决定是否受理。
法律诉讼案件清单(3篇)
第1篇一、民事案件1. 合同纠纷案件- 案件名称：甲公司与乙公司合同纠纷案- 案件编号：2021民初001号- 案件简介：甲公司与乙公司签订了一份购销合同，乙公司未按时交付货物，甲公司要求乙公司承担违约责任。
2. 侵权责任纠纷案件- 案件名称：张三与李四侵权责任纠纷案- 案件编号：2021民初002号- 案件简介：张三在李四的家中不慎摔倒，造成骨折，张三要求李四承担赔偿责任。
3. 离婚纠纷案件- 案件名称：王五与赵六离婚纠纷案- 案件编号：2021民初003号- 案件简介：王五与赵六因性格不合，感情破裂，王五向法院提起离婚诉讼。
4. 抚养费纠纷案件- 案件名称：陈七与赵八抚养费纠纷案- 案件编号：2021民初004号- 案件简介：陈七与赵八离婚后，赵八未按时支付抚养费，陈七要求赵八支付拖欠的抚养费。
5. 房屋租赁纠纷案件- 案件名称：刘九与孙十房屋租赁纠纷案- 案件编号：2021民初005号- 案件简介：刘九将房屋出租给孙十，租赁期满后，孙十未按时归还房屋，刘九要求孙十归还房屋并支付租金。
6. 交通事故责任纠纷案件- 案件名称：周十一与吴十二交通事故责任纠纷案- 案件编号：2021民初006号- 案件简介：周十一驾驶车辆与吴十二发生碰撞，吴十二受伤，要求周十一承担赔偿责任。
7. 知识产权侵权纠纷案件- 案件名称：郑十三与王十四知识产权侵权纠纷案- 案件编号：2021民初007号- 案件简介：郑十三发现自己的专利被王十四侵犯，要求王十四停止侵权行为并赔偿损失。
二、刑事案件1. 故意伤害案- 案件名称：陈十五故意伤害案- 案件编号：2021刑初001号- 案件简介：陈十五与张十六因琐事发生争执，陈十五持刀将张十六刺伤，张十六受伤严重。
2. 盗窃案- 案件名称：李十七盗窃案- 案件编号：2021刑初002号- 案件简介：李十七潜入他人家中，窃取现金及贵重物品，被现场抓获。
3. 职务侵占案- 案件名称：王十八职务侵占案- 案件编号：2021刑初003号- 案件简介：王十八在担任公司财务期间，侵占公司资金，被公司内部发现。
行政处罚文书目录
销案审批表
××销审第 号
案件名称
案件来源
名 称
当事人
住所（地址） 法定代表人（负责
人）或发起人 电 话
立案时间
销案理由
承办人员 意见
部门审核 意见
机关负责 人审批 意见
备注
承办人： 年 月 日
签 名：
年月日
签 名： 年 月 日
7
销案审批表式样说明
（一）适用范围 销案审批表是指立案后，承办人员经调查确认违法事实不存 在或符合可以不予行政处罚或不得行政处罚的法定情形时，报请本 机关负责人批准撤销该案时使用的内部文书。 （二）填写、使用说明 １．销案理由：写明撤销案件的事实依据和法律依据，必要时 可附调查报告和相关证据材料。 2．承办人员意见：写明“建议撤销案件”或“建议终止该案 办理”。
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指定管辖通知书
××辖通第 号
、 关于 经研究，现决定将该案交由
： 一案管辖权问题，
管辖。
× × × 年月日
（本文书一式×份，一份归档，×份送达。）
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指定管辖通知书式样说明
（一）适用范围 指定管辖通知书是两个以上社会组织登记管理机关因管辖权 发生争议，报请上级主管机关裁定，上级主管机关作出裁定后通知 有关机关的文书。 （二）填写、使用须知 1．本通知书应分别发给有管辖权争议的相关社会组织登记管 理机关。在接到指定管辖通知后，未被指定的机关应将案件有关的 材料、财物移交给被指定管辖的机关。 2．本文书的制作份数，应当依据须送达的单位数量而定，除 送达的外，还须归档一份。
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询问笔录
询问时间： 年 月 日 时 分至 时 分
询问地点：
被询问人：
性别：
年龄：
法律援助案件律所归档(3篇)
第1篇一、案件基本信息案件名称：张某与李某离婚纠纷案案号：（2021）XX民初XX号委托人：张某代理人：XX律师事务所受援人：李某受援人基本情况：李某，女，1985年出生，汉族，XX市XX区人，无业。
委托人基本情况：张某，男，1982年出生，汉族，XX市XX区人，XX公司员工。
二、案件事实与争议焦点1. 案件事实张某与李某于2010年登记结婚，婚后育有一子。
婚后，张某因工作原因长期在外地，李某独自抚养孩子，夫妻感情逐渐破裂。
2021年，李某向法院提起离婚诉讼，要求解除与张某的婚姻关系，并抚养孩子。
2. 争议焦点（1）张某与李某的婚姻关系是否应当解除？（2）孩子的抚养权应当归谁？（3）夫妻共同财产如何分割？三、案件办理过程1. 接受委托2021年5月，张某通过法律援助机构联系到XX律师事务所，请求为其提供法律援助。
经了解，张某家庭经济困难，符合法律援助条件。
律师事务所接受委托，指派律师代理张某参与诉讼。
2. 收集证据律师在接受委托后，积极收集证据，包括婚姻登记证明、孩子出生证明、张某工作证明、李某与张某的通话记录等。
同时，律师还向张某了解夫妻感情破裂的原因，为诉讼做好充分准备。
3. 参加庭审2021年6月，李某与张某离婚纠纷案在XX区人民法院开庭审理。
庭审中，律师为张某进行充分辩护，提出以下观点：（1）张某与李某的婚姻关系已名存实亡，双方感情确已破裂，离婚诉讼符合法律规定。
（2）孩子年龄尚小，李某作为母亲，有能力抚养孩子，且有利于孩子的成长。
（3）夫妻共同财产应按照公平原则进行分割。
4. 法院判决经过庭审，XX区人民法院判决如下：（1）准予张某与李某离婚。
（2）孩子由李某抚养，张某每月支付抚养费1000元。
（3）夫妻共同财产按照公平原则进行分割。
四、案件归档1. 归档范围根据《中华人民共和国律师法》和《律师业务档案管理规定》，本案应归档的档案材料包括：（1）案件受理登记表（2）法律援助申请表（3）律师接受委托书（4）当事人身份证明材料（5）证据材料（6）庭审笔录（7）判决书（8）律师工作报告（9）律师收费凭证2. 归档要求（1）档案材料应当齐全、完整，无破损、褪色、涂改等现象。
法律案件清单(3篇)
第1篇一、民事案件1. 诉讼离婚案原告：张三被告：李四案情简介：张三与李四于2010年结婚，婚后育有一子。
近年来，双方因家庭琐事产生矛盾，导致夫妻感情破裂。
张三提出离婚诉讼，要求法院判决解除与李四的婚姻关系。
2. 房屋买卖合同纠纷案原告：王五被告：赵六案情简介：王五与赵六于2019年签订了一份房屋买卖合同，约定赵六将一套房屋出售给王五。
合同签订后，王五支付了部分房款。
然而，赵六以各种理由拒绝办理房屋过户手续。
王五遂诉至法院，要求赵六履行合同，办理房屋过户手续。
3. 劳动争议案原告：陈七被告：周八案情简介：陈七在周八公司工作，双方签订了劳动合同。
合同约定陈七的月工资为8000元。
然而，周八公司以公司经营困难为由，拖欠陈七两个月的工资。
陈七遂向法院提起劳动争议诉讼，要求周八公司支付拖欠的工资。
4. 交通事故损害赔偿案原告：刘九被告：陈十案情简介：刘九驾驶一辆轿车与陈十驾驶的摩托车发生交通事故，造成刘九受伤。
经交警部门认定，陈十负事故主要责任。
刘九遂向法院提起诉讼，要求陈十赔偿其医疗费、误工费等损失。
5. 物权纠纷案原告：赵十一被告：钱十二案情简介：赵十一与钱十二共同拥有一块土地。
近年来，双方因土地权属问题发生纠纷。
赵十一认为土地权属归其所有，而钱十二则认为土地权属归双方共有。
赵十一遂向法院提起诉讼，要求确认土地权属归其所有。
二、刑事案件1. 故意伤害案原告：孙十三被告：吴十四案情简介：孙十三与吴十四因琐事发生争执，孙十三持刀将吴十四刺伤。
吴十四遂向法院提起诉讼，要求孙十三承担刑事责任。
2. 盗窃案原告：周十五被告：郑十六案情简介：郑十六趁周十五家无人之际，盗窃了周十五的笔记本电脑。
周十五遂向法院提起诉讼，要求郑十六返还笔记本电脑，并承担相应的刑事责任。
3. 交通肇事案原告：王十七被告：李十八案情简介：李十八酒后驾驶机动车，与王十七发生交通事故，导致王十七受伤。
王十七遂向法院提起诉讼，要求李十八承担刑事责任。
诉讼案件档案资料清单
诉讼案件档案资料清单一、我方为原告，案件档案应具备下列资料：1.诉讼方案；2.起诉状；3.对方提交的答辩状（若有）；4.证据资料清单复印件（原被告双方）；5.若被告提出管辖权异议的，则还需具备对方提交的管辖权异议申请书，我方提交的答辩状，人民法院作出的一审、二审裁定书；6.因案件需要，向人民法院提交的包括但不限于诉讼财产保全申请书、延期举证申请书、延期开庭申请书、鉴定申请书、证人出庭作证申请书等一系列申请书；7.若案件存在一方申请追加第三人或人民法院依职权追加第三人情形的，则须具备一方提交的追加第三人申请书以及由人民法院作出的相关裁定书或通知书；8.若案件采取诉讼财产保全措施的，应具备人民法院作出的保全裁定书、协助执行通知书（复印件）、查封财产清单；9.若系通过公告方式向被告送达法律文书的，则须具备公告复印件、公告报纸复印件；10.开庭传票复印件；11.一审判决书，若系调解结案的，则须具备由人民法院作出的民事调解书；12.若我方撤诉的，则须具备撤诉申请书以及由人民法院作出的撤诉裁定书。
13.若一方对一审判决内容不服，上诉的，还应具备上诉状、答辩状、二审判决书；14.若案件申请强制执行的，还须具备在执行过程中向人民法院提交的包括但不限于强制执行申请书、评估拍卖申请书等一系列申请书，评估报告，拍卖、变卖公告，以及人民法院在执行过程中作出的一系列执行裁定书；15.其他在案件审理、执行过程中，由人民法院作出的裁定书、通知书等；16.若一方申请再审的，则须具备再审申请书、人民法院作出的是否再审的裁定书，被申请人提交的答辩状（若有），双方提交的证据资料清单，再审判决；17.若一方向人民检察院申请抗诉的，则须具备抗诉申请书、人民检察院作出的相应决定书。
二、我方为被告，案件档案应具备下列资料：1.应诉方案；2.对方起诉状；3.答辩状；4.若我方提起反诉的，还应具备我方提交的反诉状。
若人民法院经审查，认为不构成反诉的，还须具备人民法院作出的裁定书。
法律服务所案件交接清单(3篇)
第1篇一、前言为规范法律服务所案件交接工作，确保案件办理的连续性和完整性，保障当事人合法权益，特制定本清单。
本清单适用于法律服务所内部案件交接，包括但不限于律师、实习律师、助理等人员之间的案件交接。
二、案件交接清单内容1. 案件基本信息（1）案件名称：_________________________（2）当事人姓名：_________________________（3）当事人联系方式：_________________________（4）案件类型：_________________________（5）案件来源：_________________________（6）案件承办人：_________________________2. 案件材料清单（1）委托书：_________________________（2）案件事实材料：_________________________（3）证据材料：_________________________（4）相关法律法规：_________________________（5）案件进展情况报告：_________________________（6）其他相关材料：_________________________3. 案件办理情况（1）案件受理时间：_________________________（2）案件进展阶段：_________________________（3）已完成的案件工作：_________________________（4）未完成的案件工作：_________________________（5）案件风险提示：_________________________4. 案件沟通记录（1）与当事人沟通记录：_________________________（2）与相关单位沟通记录：_________________________（3）与其他律师或专业人员的沟通记录：_________________________5. 案件费用情况（1）已收取费用：_________________________（2）未收取费用：_________________________（3）费用构成：_________________________6. 案件保密事项（1）案件保密内容：_________________________（2）保密措施：_________________________（3）保密期限：_________________________7. 案件交接说明（1）交接原因：_________________________（2）交接时间：_________________________（3）交接地点：_________________________（4）交接双方：_________________________（5）交接人签名：_________________________（6）接收人签名：_________________________三、案件交接流程1. 办理交接手续前，原承办人应确保案件资料齐全、案件进展情况明确，并与当事人进行充分沟通，告知交接事宜。
案件调查工作任务清单
案件调查工作任务清单一、案件受理与初步评估1、接收案件信息详细记录报案人的基本信息，包括姓名、联系方式、住址等。
认真听取报案人的陈述，包括案件发生的时间、地点、经过、涉及人员等。
2、案件分类与登记根据案件的性质（如刑事、民事、行政等）进行分类。
为案件建立唯一的编号，并在案件管理系统中进行登记。
3、初步评估案件价值与紧急程度分析案件可能造成的社会影响、经济损失等，评估案件的重要性。
判断案件是否需要立即采取紧急措施，如保护现场、紧急追捕嫌疑人等。
4、分配调查人员根据案件的性质和复杂程度，合理安排具有相应专业知识和经验的调查人员。
二、现场勘查与证据收集1、保护现场设立警戒线，阻止无关人员进入现场。
对现场进行拍照、录像，全方位记录现场的原始状态。
2、勘查现场仔细搜索现场，寻找与案件有关的物证，如凶器、血迹、指纹、脚印等。
绘制现场平面图，标注物证的位置和相关细节。
3、询问证人找到现场的目击证人，及时进行询问，获取第一手的证人证言。
记录证人的身份信息和联系方式，以备后续需要时再次询问。
4、收集书证、物证收集与案件有关的文件、合同、票据等书证。
对收集到的物证进行妥善保管，防止证据被污染、损坏或丢失。
三、调查访问与线索排查1、对当事人进行调查访问与案件的当事人进行深入交谈，了解案件的详细情况。
注意观察当事人的表情、语气、神态等，判断其陈述的真实性。
2、排查线索对现场勘查和调查访问获取的线索进行梳理和分析。
利用各种信息资源，如监控视频、通话记录、网络信息等，排查可能的线索。
3、走访相关人员走访案件当事人的亲属、朋友、同事等，了解当事人的日常行为、人际关系等情况，从中寻找与案件有关的线索。
对与案件有关的单位和组织进行走访，获取相关的信息和资料。
四、技术侦查与鉴定1、技术侦查手段运用根据案件需要，申请使用技术侦查手段，如监听、监控、定位等。
严格按照法律程序和规定使用技术侦查手段，确保侦查行为的合法性。
2、物证鉴定对现场收集到的物证进行鉴定，如指纹鉴定、血迹鉴定、DNA 鉴定等。
行政案件装订顺序
行政案件装订顺序第一篇：行政案件装订顺序绍兴市公安机关行政案件卷宗装订排列顺序1、公安行政处罚审批表43、盘问笔录2、调查（结案）报案44、讯问笔录、违法嫌疑人员亲笔供述3、公安行政处罚决定书（可先附空白纸）45、询问笔录（受害人、证人）4、没收违法所得、非法财物清单46、现场勘验笔录，物证、书证照片5、罚款收据、银行收讫凭证47、鉴定材料6、责令限期通知书48、电话查询记录7、送达回执（可先附空白纸）49、查获、抓获经过8、执行通知书（回执）9、移送案件通知书10、继续盘问（留置）审批表11、继续盘问通知书12、继续盘问人员家属通知书（发函收据）13、延长继续盘问呈批表14、延长继续盘问通知书15、受案登记表16、申请回避审批表17、传唤审批表/强制传唤审批表18、传唤证19、延长讯问查证审批表20公安行政处罚告知笔录21、要求听证申请书22、不予受理听证通知书23、举行听证通知书24、听证笔录25、听证报告书26、检查审批表27、检查证28、检查笔录29、抽样取证审批表30、抽样取证证据清单31、先行登记保存（处理）证据审批表32、先行登记保存证据清单33、返还保存物品清单34、扣押物品、文件审批表35、扣押物品、文件清单36、扣押物品、文发还凭证37、收缴物品审批表38、收缴物品决定书39、收缴物品清单40、销毁物品审批表41、销毁物品清单42、销毁记录 50、违法（嫌疑）人员身份证明51、医院伤情鉴定书、病历卡、医药费凭证、赔偿费收据等52、暂缓执行行政拘留审批表53、暂缓执行行政拘留通知书54、暂缓执行行政拘留通知书（行政拘留所回执）55、收取保证金通知书（银行回执）56、担保人保证书57、退还保证金审批表58、退还保证金决定书59、退还保证金通知书（银行回执）60、没收保证金审批表 61、没收保证金决定书 62、其他需保存的材料第二篇：行政案件装订顺序行政（治安）案件卷宗装订顺序适用一般程序办理的公安行政、治安案件，卷内应当保存下列文书材料：受理案件材料；处（罚）理决定文书材料；强制(调查)措施文书材料；调查取证材料；告知材料；听证文书材料；送达执行文书材料；其他结案文书材料；需要保存的与案件有关的其他材料。
派出所接诉即办三张清单专项总结
派出所接诉即办三张清单专项总结派出所接诉即办三张清单是指派出所在接到群众报警和求助时，按照公安部下发的规定，实行接诉即办的作业方式。
这三张清单是指处理报警记录清单、代办案件清单和录入短信清单。
以下是派出所接诉即办三张清单的专项总结：1. 处理报警记录清单处理报警记录清单是指在接到报警后，及时将报警信息记录在清单上，并按照要求进行分类、归档。
在总结时，要注意以下几个方面：- 报警数量统计：总结派出所在一定时间内接到的报警数量，按照不同类型进行分类，并着重分析数量的变化趋势。
- 报警案件质量分析：对于接到的报警案件，需要分析每个案件的处理结果和反馈效果，正确评估派出所的工作质量。
- 报警处理时效评估：分析派出所在处理报警时效方面存在的问题和不足，并提出改进措施。
2. 代办案件清单代办案件清单是指派出所接到的需后续处理的案件清单，包括立案、审查调查、取证等程序。
在总结时，要注意以下几个方面：- 案件数量统计：总结代办案件的数量，并按照不同类型和状态进行分类，分析各类案件的处理效率和进展情况。
- 案件处理时限评估：分析代办案件的处理时限是否符合规定，并对超期案件进行分析，找出原因并提出解决方案。
- 案件办理质量评估：对于已办结的案件，评估办案质量，包括证据充分性、程序合法性和结论科学性等。
3. 录入短信清单录入短信清单是指派出所在接到报警后，根据情况进行短信录入的记录清单。
在总结时，要注意以下几个方面：- 短信录入准确性分析：分析短信录入的准确性和规范性，对短信内容进行审核，找出存在的问题并提出改进意见。
- 短信录入时效评估：分析短信录入的时效性，是否按照要求及时录入，并对超时录入的情况进行分析和改进措施。
- 短信回复效果评估：对接诉即办短信回复的效果进行评估，包括满意度、处理结果和及时性等方面。
综上所述，派出所在接诉即办三张清单的专项总结中，需要对报警记录清单、代办案件清单和录入短信清单进行量化分析，并提出问题和改进方案，以提高派出所的工作质量和效率。
威海市中级人民法院立案清单
威海市中级人民法院立案清单文章属性•【制定机关】威海市中级人民法院•【公布日期】2021.05.08•【字号】•【施行日期】2021.05.08•【效力等级】地方司法文件•【时效性】现行有效•【主题分类】立案正文威海市中级人民法院立案清单一、一审民事（行政）案件立案清单（一）起诉状；（二）身份证明；（三）证据材料；（四）涉外案件当事人提交书面材料为外文的，需同时提交中文翻译件。
二、二审民事（行政）案件立案清单（一）上诉状；（二）身份证明；（三）证据材料；二审案件网上立案申请及电子材料，由一审法院代收。
三、申请财产保全材料清单（一）保全申请书；（二）身份证明；（三）财产线索；（四）担保相关材料；（五）与保全申请相关的其他材料。
四、刑事自诉案件立案清单（一）刑事自诉状；（二）身份证明；（三）人民检察院没有提起公诉的轻微刑事案件的证据材料；（四）对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，以及曾经提出控告，公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的证据材料。
（五）申请执行人认为被执行人涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，提起刑事自诉的应提交：1.身份证明;2.已生效的法律文书;3.申请执行人已向人民法院申请强制执行的书面材料;4.犯罪嫌疑人拒不执行判决、裁定的书面材料;5.公安机关出具的《不予立案通知书》《撤销案件决定书》或者人民检察院出具的《不起诉决定书》等;6.申请执行人已向公安机关提交控告材料的相关证据;7.其他证据材料。
五、申请国家赔偿案件立案清单（一）法院作为赔偿义务机关自赔案件立案清单1.申请书；2.身份证明；3.相关法律文书；4.申请人受损害的证明材料；5.相关证据材料。
（二）法院赔偿委员会受理的司法赔偿案件立案清单1.申请书；2.身份证明；3.赔偿义务机关作出的决定书；4.复议机关作出的复议决定书，但赔偿义务机关是人民法院的除外；5.赔偿义务机关或者复议机关逾期未作出决定的，应提供其收讫凭证等材料；6.相关法律文书；7.申请人受损害的证明材料；8.相关证据材料。
常见经济犯罪案件证据清单
一、金融凭证诈骗案(刑法第194条2款)1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。
4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。
5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。
6、本罪起点：个人5000元以上;单位10万元以上。
二、信用卡诈骗案(刑法第196条)1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。
5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。
6、本罪起点：5000元以上。
三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。
4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片)。
5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
6、本罪起点：个人5000元以上;单位10万元以上。
四、贷款诈骗案(刑法第193条)1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。
贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。
4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。
5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。
复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。
6、本罪起点：10000元以上。
五、合同诈骗案(刑法第224条)1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
法律案件资料清单(3篇)
第1篇一、基本信息1. 案件名称：[具体案件名称]2. 案号：[法院案号]3. 案由：[案件主要争议点]4. 当事人信息：- 原告：- 姓名：[原告姓名]- 性别：[原告性别]- 年龄：[原告年龄]- 地址：[原告地址]- 联系电话：[原告联系电话] - 被告：- 姓名：[被告姓名]- 性别：[被告性别]- 年龄：[被告年龄]- 地址：[被告地址]- 联系电话：[被告联系电话] - 第三人（如有）：- 姓名：[第三人姓名]- 性别：[第三人性别]- 年龄：[第三人年龄]- 地址：[第三人地址]- 联系电话：[第三人联系电话]二、案件事实1. 争议事实概述：- 简要描述案件发生的时间、地点、原因及经过。
- 说明原告与被告之间的法律关系。
2. 原告主张：- 原告提出的事实与证据。
- 原告的诉讼请求。
3. 被告答辩：- 被告对原告主张的事实与证据的反驳。
- 被告的答辩意见。
4. 第三人陈述（如有）：- 第三人对案件事实的陈述。
- 第三人的诉讼请求或答辩意见。
三、证据材料1. 书证：- 合同、协议、发票、收据等。
- 相关文件、证书、证明材料等。
2. 物证：- 争议物品、设备、场所等。
- 检验报告、鉴定结论等。
3. 证人证言：- 证人姓名、性别、年龄、职业、住址等。
- 证人的证言内容。
4. 当事人陈述：- 原告、被告、第三人等的陈述内容。
5. 视听资料：- 视频录像、录音、照片等。
6. 电子证据：- 电子邮件、聊天记录、网页信息等。
四、诉讼程序1. 答辩期限：[答辩期限]2. 举证期限：[举证期限]3. 开庭日期：[开庭日期]4. 法院送达地址：[法院地址]5. 法院联系方式：[法院联系电话]五、案件审理情况1. 法院受理案件时间：[受理时间]2. 法院审理阶段：[一审、二审、再审等]3. 法院判决结果：[判决结果]4. 当事人上诉情况（如有）：[上诉法院、上诉理由、上诉结果等]六、其他相关材料1. 诉讼费用缴纳凭证。
梳理法律案件清单(3篇)
第1篇随着社会经济的快速发展，法律案件日益增多，涉及领域广泛。
为了更好地了解和掌握法律案件的发展趋势，以下是对各类法律案件进行梳理的清单，旨在为法律工作者、研究者及公众提供参考。
一、民事案件1. 合同纠纷案件- 房地产合同纠纷- 买卖合同纠纷- 租赁合同纠纷- 建设工程合同纠纷- 劳动合同纠纷2. 人身损害赔偿案件- 交通事故损害赔偿- 医疗损害赔偿- 产品责任损害赔偿- 高空坠物损害赔偿3. 知识产权案件- 专利侵权纠纷- 商标侵权纠纷- 著作权侵权纠纷- 反不正当竞争纠纷4. 婚姻家庭案件- 离婚纠纷- 婚前财产纠纷- 继承纠纷- 收养纠纷5. 劳动争议案件- 劳动争议仲裁案件- 劳动争议诉讼案件- 劳动争议调解案件6. 物权纠纷案件- 房地产权纠纷- 土地使用权纠纷- 建筑物区分所有权纠纷7. 侵权责任案件- 知识产权侵权案件- 专利侵权案件- 商标侵权案件二、刑事案件1. 侵犯财产类案件- 抢劫罪- 盗窃罪- 诈骗罪- 敲诈勒索罪- 挪用资金罪2. 侵犯人身权利类案件- 故意伤害罪- 侮辱罪- 诽谤罪- 强奸罪- 故意杀人罪3. 破坏社会主义市场经济秩序类案件- 贪污贿赂罪- 受贿罪- 挪用公款罪- 侵犯知识产权罪- 伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪4. 危害公共安全类案件- 爆炸罪- 放火罪- 投放危险物质罪- 交通肇事罪- 重大责任事故罪5. 妨害社会管理秩序类案件- 非法集会、游行、示威罪- 聚众扰乱社会秩序罪- 妨害公务罪- 煽动民族仇恨、民族歧视罪- 组织、领导、参加黑社会性质组织罪6. 毒品犯罪类案件- 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 - 非法持有毒品罪- 容留他人吸毒罪- 强迫他人吸毒罪7. 恐怖活动犯罪类案件- 组织、领导、参加恐怖组织罪 - 组织恐怖活动罪- 脚踏实地实施恐怖活动罪- 恐怖活动培训罪三、行政案件1. 行政诉讼案件- 行政许可案件- 行政处罚案件- 行政强制措施案件- 行政复议案件2. 行政复议案件- 对具体行政行为的复议- 对抽象行政行为的复议- 对不作为的复议3. 行政赔偿案件- 行政侵权赔偿案件- 行政合同赔偿案件- 行政赔偿调解案件4. 行政争议调解案件- 劳动争议调解案件- 房地产纠纷调解案件 - 知识产权纠纷调解案件5. 行政处罚案件- 违法经营案件- 违法建筑案件- 环境污染案件- 食品药品安全案件四、经济纠纷案件1. 金融纠纷案件- 银行借款纠纷- 信用卡纠纷- 金融诈骗纠纷- 金融票据纠纷2. 证券纠纷案件- 证券交易纠纷- 证券欺诈纠纷- 证券侵权纠纷3. 公司纠纷案件- 股东权益纠纷- 公司设立纠纷- 公司解散纠纷- 公司清算纠纷4. 破产案件- 破产清算案件- 破产重整案件- 破产和解案件5. 保险纠纷案件- 保险合同纠纷- 保险欺诈纠纷- 保险理赔纠纷6. 国际贸易纠纷案件- 买卖合同纠纷- 货物运输纠纷- 信用证纠纷7. 海事海商纠纷案件- 船舶碰撞纠纷- 船舶损害赔偿纠纷- 船舶租赁纠纷以上是对各类法律案件进行梳理的清单，涵盖了民事、刑事、行政、经济等多个领域。
法律援助案件办结提交案件材料清单
法律援助案件办结提交案件材料清单
法律援助人员报送审查归档的案卷材料，应当包括以下内容：（一）法律援助指派通知书和法律服务机构批办单；
（二）法律援助委托书及法律援助协议；
（三）起诉状、起诉书、答辩状、上诉状或者行政复议（申诉）申请书等法律文书副本；
（四）接待、调查询问、谈话、阅卷、会见、庭审等笔录及其他有关调查材料；
（五）辩护词、代理词等法律文书；
（六）出庭通知书、判决书、裁定书、调解书、公证书、仲裁裁决书、调解协议或者行政处理（复议）决定等法律文
书副本；
（七）法律援助案件质量监督卡；
（八）结案报告；
（九）与案件有关的其他材料。
移送案件涉案物品清单制作要求及注意事项
移送案件涉案物品清单制作要求及注意事项一、制作要求（一）详细列明物品的名称、数量、品级、规格、型号、形态等事项。
（二）移送案件接收人和移送案件移送人办理交接手续后，有签名及日期。
二、注意事项移送案件涉案物品清单与案件移送函一并存档备查。
参考文书样式二十一罚没物品处理记录处理机关名称（印章）：处理时间：处理地点：处理物品执行人：、记录人：见证人（监销人）：处理物品原持有人：处理物品名称、数量和规格：（见《处理物品清单》第号）处理物品的原行政处罚决定书及文号：处理理由及依据：处理方式及处理结果：执行人员签名：、、年月日见证人或监销人员签名：年月日批准机关负责人签名：年月日第页（共页）罚没物品处理记录制作要求及注意事项一、制作要求（一）本文书适用于依据行政处罚决定没收的违法所得和非法财物的处理记录，主要适用于罚没物品的处理。
（二）有处理机关名称及印章。
（三）有罚没物品处理的时间及地点。
（四）记录物品处理执行人、记录人、见证人或监销人的姓名及职务。
（五）记录处理物品的原持有人和处理物品的名称、数量及规格等，应与行政处罚决定书确定的当事人和罚没物品的清单相一致。
（六）有处理物品的原行政处罚决定书及文号。
（七）陈述处理理由及依据。
（八）载明处理方式和处理结果。
处理方式一般有直接上缴国库，依法拍卖、变卖后将所得款项上缴国库，依法销毁，其他国家规定的处理方式。
依法处理后，应有相应的缴销凭证。
（九）有执行人员、见证人或监销人、审批人等签名或盖章。
二、注意事项对有保存、扣押财物的案件，由经办人填写《证物处理审批表》，提出处理意见，按规定处理程序进行审批。
对依法不应当予以没收的保存财物，办理退还手续；对依法予以没收的财物经批准后依法处理，并向当事人开具财政部门的罚没财物统一收据。
参考文书样式二十二（行政执法机关名称）执法文书送达回证罚回证字[ ]第号提示：行政处罚执法文书的送达方式和期限参照民事诉讼法有关规定执行。
送达方式为直接送达的，应由被送达人签收，被送达人不在时可由其他有关人员代签收，但应注明与被送达人的关系；被送达人拒绝签收的，行政执法人员可作留置送达，但应在备注栏注明情况，并邀请有关证明人签字证明；邮寄送达的，应用挂号信，并作登记和索要回执；公告送达时应登记公告时间和公告范围、形式及载体，并将公告载体作附件存档。
法律案件总结清单(3篇)
第1篇一、案件基本信息1. 案件名称：2. 案号：3. 当事人：- 原告：- 姓名：- 性别：- 年龄：- 联系方式： - 被告：- 姓名：- 性别：- 年龄：- 联系方式： - 代理人：- 姓名：- 性别：- 年龄：- 联系方式：4. 诉讼请求：5. 争议焦点：6. 案件性质：- 民事案件- 刑事案件- 行政案件- 其他二、案件事实1. 事件起因：2. 事件经过：- 事件发生的时间、地点、人物； - 事件的主要经过；- 事件涉及的法律关系；3. 事件结果：- 当事人的损失或所得；- 事件对当事人及社会的影响。
三、法律依据1. 民事法律依据：- 《中华人民共和国民法典》- 《中华人民共和国合同法》- 《中华人民共和国侵权责任法》 - 其他相关法律法规2. 刑事法律依据：- 《中华人民共和国刑法》- 《中华人民共和国刑事诉讼法》 - 其他相关法律法规3. 行政法律依据：- 《中华人民共和国行政处罚法》 - 《中华人民共和国行政诉讼法》 - 其他相关法律法规4. 其他法律依据：- 国际条约、协定- 地方性法规、规章四、案件审理过程1. 诉讼时效：2. 管辖法院：3. 法院受理时间：4. 开庭审理时间：- 第一次开庭- 第二次开庭- 第三次开庭（如有）5. 当事人举证：- 原告举证- 被告举证6. 证人出庭作证：7. 法院调查取证：8. 法院判决：五、案件判决结果1. 民事案件判决结果：- 判决内容：- 执行情况：2. 刑事案件判决结果：- 判决内容：- 执行情况：3. 行政案件判决结果：- 判决内容：- 执行情况：4. 其他案件判决结果：- 判决内容：- 执行情况：六、案件执行情况1. 执行主体：2. 执行措施：- 查封、扣押、冻结财产- 拍卖、变卖财产- 强制执行- 其他3. 执行结果：- 当事人履行义务情况- 案件执行完毕情况七、案件反思与启示1. 案件审理过程中存在的问题：2. 对类似案件的借鉴意义：3. 对法律适用、司法实践的建议：4. 对当事人的启示：八、附件1. 案件相关证据材料2. 当事人陈述3. 证人证言4. 法院判决书5. 执行裁定书6. 其他相关材料以上为一份法律案件总结清单，具体内容需根据实际案件情况进行调整和补充。
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□将案件归入自己的年度办案记录表
主办律师： 助理律师： 年 月 日
□查找相关法律依据及案例
□对法律依据进行效力确定、层级排序
□对案例数据进行分析，尽可能出具数据报告
□制作承办报告（模拟庭审过程、梳理案件思路）
□制作起诉状或答辩状
□确定提交的证据
□反馈给主办律师及客户
3
立案前准备工作
□根据主办律师意见修改起诉状
□根据主办律师意见调整拟提交的证据
□制作证据目录
□撰写代理或辩护提纲
□做好庭审笔录
6
庭后复盘工作
□总结庭审过程中未能解决的事实与法律问题，及时与法官沟通
□修改代理或辩护意见
□总结不足与优势
□等待判决书
□反馈给主办律师
7
案件整理工作
□装订案件资料一式两份，除案件材料外，还应包含工作日志、工作时间配比情况表、案件总结报告及法律建议书
□交客户一份，档案室留存一份
□反馈工作情况
案件办理清单
序号
步骤
事项
1
接待当事人
□做好接案笔录及工作日志（含客户与主办律师的对接过程）
□核实案件情况
□核实证据情况
□进行风险告知
□准备委托代理合同
□授权委托书
□当事人的身份信息
□反馈给主办律师
2
案件准备工作
□制作案件时间流程表
□制作复杂案件关系图表（可视化）
□搜集有利于己方的证据
□搜集可能存在的不利于己方的证据
□整理可能存在的争议焦点
□准备立案手续
□立案
□反馈给主办律师及客户
4
庭审前准备工作
□核实开庭需要提交的证据
□根据主办律师意见完善证据目录
□根据主办律师意见修改代理意见或辩护提纲
□准备开庭需要用到的法律依据及案例
□提醒客户开庭时携带证据原件
□确定开庭时间
□进行模拟答辩
□反馈给主办律师及客户
5
庭审过程中