制度流程管理制度(CA)

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

制度/流程管理制度文件编号 JSC A -C-038-2014

编写审核批 准版本V0

杨华元余黎博 斡可颖飞生效 日期

2014-9-1

1总述

1.1制度/流程管理流程树

制度/流程管理流程树

1.2目的

为使公司颁布的体系文件(质量体系、服务体系、信息安全体系等)、管理制度、 业务及管理流程、部门内

部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行,执行中发现的 问题及时反馈和改进,不断完善公司的制度体系,提升公司的管理水平,特制定本制度。 1.3范围

本制度适用于公司所有部门。

品质管理中心

编制流程

废止流程

1.4职责

1.4.1企管部:统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临时规定等的协调管理。

1.4.2各部门:明确本部门制度/流程建设要求和计划,并负责具体制度/流程的制

第1页共14页

定,涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨,涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规

定冲突。

1.4.3关联部门:提出修改和会签意见,并对执行中发现的问题及时进行反馈。

1.4.4技术中心/企管部:负责基础标准、技术标准的管理。

1.4.5人力资源部:负责工作标准(部门职责、岗位说明书、课程表等)的管理。

1.4.6总裁办:负责行政公文的管理。

1.5定义、分类及编号规则

1.5.1体系文件:在IS09000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受

控文件;分为一级文件、二级文件、三级文件;

按相关体系文件编号规则编号。

1.5.2受控管理制度、流程:在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章;

按职能分类,分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理

类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类

1.5.3临时规定:带有明显时间性的临时管理规章;

按时间分类。

1.5.4部门内部管理制度:各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规

早。

按部门分类。

1.5.5标准:是重复性事物或概念所做的统一规定,以科学,技术和实践经验的

综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管部门批准,以特定形式发

布,作为共同遵守的准则和依据。

按属性分类,分为基础标准,技术标准,管理标准和工作标准;

1.5.6基础标准:在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用,具有广泛指导

意义的标准。例如术语标准,符号,代号,代码标准,量与单位标准等。

1.5.7技术标准:对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。

1.5.8管理标准:对需协调统一的管理事项(如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、

安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项)所制订的标准。

1.5.9工作标准:对需要协调统一的工作事项(即在执行相应技术标准和管理标

第2页共14页准时,与工作岗位的工作范围,责任,权限,方法,质量与

考核等以及工作程序有关的事项)所制订的标准。操作岗位的工作标准又

称作业标准。

1.5.10职责(部门、岗位)是主要的工作标准:界定各部门、岗位工作内容与范

围;按部门分类

1.5.11行政公文:企业行政命令,例如各种决定、通知、要求等,经常以红头文件方式下达。

按照时间排序

1.6公司各类体系文件的颁布与修订,按照相应的〈〈文件控制程序》要求进行;

1.7部门内部管理制度,由各部门自行增减、修订、颁布,同时备案企管部,企管部对

其是否与公司制度冲突进行审核与裁决;

1.8行政公文的管理:每年12月,总裁办组织各相关部门按分类梳理,需要归纳转换

为制度的公文,由总裁办组织改编、改写,交企管部按相关制度文件的新增规范履

行手续。

1.9基础标准、技术标准根据需要随时新增,由相关部门提出,研发中心/企管部组织

编写;基础标准、技术标准每年第四季度回顾梳理一次,决定修订或撤销,研发中

心/企管部负责组织完成;

1.10管理标准、工作标准根据需要随时新增、修订,由相关部门提出并编写,也可

以由企管部提出并组织编写;管理标准、工作标准每年12月回顾梳理一次,决定调整与撤销。

第3页共14页

2新制度/流程编制流程

2.1流程图

新制度/流程编制流程

2.2流程说明表

序号活动内容要求负责岗位文本输出时间/备注

制定公司年

度制度编制

及修订计划

1每年12月

每年12月各部门根

据业务需求或环境

变化,拟定下年度

需增加或修订的业

务流程或管理制

度,作为下年工作

计划的一部分。企

管部汇总各部门编

制及修

订计划,结合公司整体情况,

确定公司年度制度编制及修

订总规划,由总经理审定

:2.提出新制度/流

制与

《公司制度申

5.组织研讨

N

相关

结束N3.审批7.审批领导

6.会签意见丫

企管部及拟定

部门

《公司年

度制度编

制及修订

规划》

提出新制度/流程意见当因公司内外部环

境变化或强化管理

的需要,需要

企管部或拟定

部门

《公司制

度申请

表》第4页共14页

相关文档
最新文档