制度流程管理制度(CA)
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制度/流程管理制度文件编号 JSC A -C-038-2014
编写审核批 准版本V0
杨华元余黎博 斡可颖飞生效 日期
2014-9-1
1总述
1.1制度/流程管理流程树
制度/流程管理流程树
1.2目的
为使公司颁布的体系文件(质量体系、服务体系、信息安全体系等)、管理制度、 业务及管理流程、部门内
部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行,执行中发现的 问题及时反馈和改进,不断完善公司的制度体系,提升公司的管理水平,特制定本制度。 1.3范围
本制度适用于公司所有部门。
品质管理中心
编制流程
废止流程
1.4职责
1.4.1企管部:统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临时规定等的协调管理。
1.4.2各部门:明确本部门制度/流程建设要求和计划,并负责具体制度/流程的制
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定,涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨,涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规
定冲突。
1.4.3关联部门:提出修改和会签意见,并对执行中发现的问题及时进行反馈。
1.4.4技术中心/企管部:负责基础标准、技术标准的管理。
1.4.5人力资源部:负责工作标准(部门职责、岗位说明书、课程表等)的管理。
1.4.6总裁办:负责行政公文的管理。
1.5定义、分类及编号规则
1.5.1体系文件:在IS09000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受
控文件;分为一级文件、二级文件、三级文件;
按相关体系文件编号规则编号。
1.5.2受控管理制度、流程:在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章;
按职能分类,分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理
类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类
1.5.3临时规定:带有明显时间性的临时管理规章;
按时间分类。
1.5.4部门内部管理制度:各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规
早。
按部门分类。
1.5.5标准:是重复性事物或概念所做的统一规定,以科学,技术和实践经验的
综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管部门批准,以特定形式发
布,作为共同遵守的准则和依据。
按属性分类,分为基础标准,技术标准,管理标准和工作标准;
1.5.6基础标准:在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用,具有广泛指导
意义的标准。例如术语标准,符号,代号,代码标准,量与单位标准等。
1.5.7技术标准:对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。
1.5.8管理标准:对需协调统一的管理事项(如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、
安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项)所制订的标准。
1.5.9工作标准:对需要协调统一的工作事项(即在执行相应技术标准和管理标
第2页共14页准时,与工作岗位的工作范围,责任,权限,方法,质量与
考核等以及工作程序有关的事项)所制订的标准。操作岗位的工作标准又
称作业标准。
1.5.10职责(部门、岗位)是主要的工作标准:界定各部门、岗位工作内容与范
围;按部门分类
1.5.11行政公文:企业行政命令,例如各种决定、通知、要求等,经常以红头文件方式下达。
按照时间排序
1.6公司各类体系文件的颁布与修订,按照相应的〈〈文件控制程序》要求进行;
1.7部门内部管理制度,由各部门自行增减、修订、颁布,同时备案企管部,企管部对
其是否与公司制度冲突进行审核与裁决;
1.8行政公文的管理:每年12月,总裁办组织各相关部门按分类梳理,需要归纳转换
为制度的公文,由总裁办组织改编、改写,交企管部按相关制度文件的新增规范履
行手续。
1.9基础标准、技术标准根据需要随时新增,由相关部门提出,研发中心/企管部组织
编写;基础标准、技术标准每年第四季度回顾梳理一次,决定修订或撤销,研发中
心/企管部负责组织完成;
1.10管理标准、工作标准根据需要随时新增、修订,由相关部门提出并编写,也可
以由企管部提出并组织编写;管理标准、工作标准每年12月回顾梳理一次,决定调整与撤销。
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2新制度/流程编制流程
2.1流程图
新制度/流程编制流程
2.2流程说明表
序号活动内容要求负责岗位文本输出时间/备注
制定公司年
度制度编制
及修订计划
1每年12月
每年12月各部门根
据业务需求或环境
变化,拟定下年度
需增加或修订的业
务流程或管理制
度,作为下年工作
计划的一部分。企
管部汇总各部门编
制及修
订计划,结合公司整体情况,
确定公司年度制度编制及修
订总规划,由总经理审定
:2.提出新制度/流
制与
始
开
《公司制度申
5.组织研讨
N
相关
结束N3.审批7.审批领导
6.会签意见丫
企管部及拟定
部门
《公司年
度制度编
制及修订
规划》
提出新制度/流程意见当因公司内外部环
境变化或强化管理
的需要,需要
企管部或拟定
部门
《公司制
度申请
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