合同诈骗罪的认定及裁判规则

合同诈骗罪的认定及裁判规则一、基本概念合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同中，使用欺诈手段骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

本罪的主体为年满16周岁，具有刑事责任能力的自然人，单位也可以成为本罪的主体。

主观方面表现为故意，并且具有非法占有为目的。

本罪侵害的客体为市场经济秩序以及合同当事人的财产权利。

客观方面表现为在签订、履行合同中，使用欺诈手段骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

二、犯罪构成1、客体合同诈骗罪侵犯的客体为公私财物的所有权和国家对合同的管理秩序，属于复杂客体。

犯罪对象为公私财物。

2、客观方面合同诈骗罪的客观方面表现为，行为人在签订、履行合同中，实行了骗取对方当事人财物的行为，且骗取财物的数额较大。

具体而言，包括以下三个要素：首先，诈骗行为须发生在合同的签订或者履行过程中，这也是合同诈骗罪与诈骗罪的主要区别，对于合同的的形式，既可以是书面的，也可以是口头的；其次，行为人实施了骗取合同对方当事人财物的行为。

主要为以下五种情形：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

最后，骗取的财物数额较大。

即骗取财物行为构成犯罪，必须达到刑法及司法解释规定的“数额较大”的标准。

根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条：“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

”3、主体合同诈骗罪的主体是一般主体，包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

单位犯合同诈骗罪，是指单位的法定代表人或者主管人员、直接责任人员在执行职务的活动中，以单位的名义，为了单位的利益，利用签订、履行合同进行的诈骗犯罪活动。

4、主观方面主观方面为直接故意，并具有非法占有他人财物的目的，间接故意与过失不构成本罪。

二、需要注意的几个问题1、合同的概念根据《合同法》规定，所谓合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，使用其他法律的规定。

2、以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗的认定根据有关司法解释，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：（1）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：虚构主体；冒用他人名义；使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

（2）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；（3）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；（4）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；（5）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；（6）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。

3、不能构成本罪的特殊情形构成合同诈骗罪须同时具有以非法占有为目的、实施诈骗手段以及骗取数额较大这三个必备条件。

缺乏其中任何一个条件，均不能构成本罪。

比如虽冒用他人名义签订合同，但合同签订后认真履行合同，没有非法占有故意的，一般不宜构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，实施诈骗手段骗取了他人财物，但是没有达到法律规定的诈骗数额较大标准的，虽然属于违法行为，也不能以本罪进行定罪处罚等等。

三、容易混淆的主要罪名1、合同诈骗罪与诈骗罪这两种罪都具有以非法占有为目的，利用诈骗方法骗取财物的相同点。

其主要区别为，合同诈骗罪侵犯的客体为市场经济秩序以及合同当事人的财产权利；诈骗罪侵犯的客体为公私财产权；客观方面本罪表现为在签订、履行合同中，使用欺诈手段骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

比如四川省南充市“郑某合同诈骗案”，被告人郑某明知某工程合同已经失效，却伪造该工程的虚假建筑承包合同，骗取了被害人李某的信任，与其签订建筑工程施工劳务承包合同，将虚假建筑合同中的部分劳务转包给李某，再以缴纳工程质量安全保证金的名义，骗取李某30万元。

郑某因此被人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑10年。

而诈骗罪客观方面则表现为以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒整箱的方法，骗取数额较大公私财物的行为。

需要指出，本罪的合同一般仅指经济合同，即为实现一定的经济目的而订立的合同，故被诈骗对方一般为经营活动的市场主体；合同诈骗罪是诈骗罪的一种特殊形式。

不能单凭以所谓合同形式实施的诈骗的行为均简单认定为合同诈骗罪，比如某甲对某乙声称投资一年可以得到50%的高额回报，双方草拟一份投资协议，某甲拿到30万元所谓投资款后逃匿。

对某甲的行为不应认定为合同诈骗罪，应当认定为诈骗罪为宜。

合同诈骗罪与诈骗罪系特殊法条与一般法条的关系，二者同属诈骗犯罪，符合诈骗罪犯罪构成，且利用了合同的，成立合同诈骗罪。

但作为特殊法条，合同诈骗罪在构成要件的相关要素上，具有几点特殊的要求。

对于同时符合诈骗罪与合同诈骗罪构成要件的行为，按照特殊法条优于一般法条的原则，一般情况下认定为合同诈骗罪，不再认定为诈骗罪。

两罪具体区别如下：（1）.侵犯的客体不同。

合同诈骗罪侵犯的是复杂客体，包括公私财物所有权和国家在经济活动中对合同的管理秩序，诈骗罪侵犯的是单一客体，即公私财物所有权。

（2）.客观方面不尽相同。

合同诈骗罪要求行为必须发生在合同签订、履行过程中，采取的虚构事实、隐瞒真相等欺骗方法，通常与合同行为有关联，诈骗罪无此要求，行为的实施手段、领域更加广泛。

（3）.犯罪主体有所不同。

合同诈骗罪的主体包括自然人和单位，诈骗罪的主体只能是自然人，不包括单位。

2、合同诈骗罪与经济合同纠纷的界限合同诈骗罪与经济合同纠纷的本质区别在于，行为人是否具有非法占有他人财物的目的。

对于客观上符合合同诈骗罪构成要件的行为，具有非法占有他人财物目的应认定为诈骗罪，不具有非法占有他人财物目的，应认定为经济合同纠纷，以民事规范调整权利义务关系。

而在司法实践中，通常从以下几点来认定行为人是否具有非法占有的主观目的：（1）行为人是否具有签订相关合同的主体资格，主体身份是否具有真实性。

通常情况下，不具有签订相关合同的主体资格，而虚构身份或者冒用他人身份与合同相对方签订合同的，可认定为具有非法占有他人财物的目的；以本人或本单位真实的身份，签订相关合同的，一般不具有非法占有的目的。

（2）行为人在签订合同时的履行能力。

通过在案的证据证明行为人在签订合同时，具有履行合同义务的能力，只是因意志以外的原因，或在经营活动中遇有困难，导致难以履行合同义务的，一般应认定行为人不具有非法占有他人财物的目的；行为人在签订合同时即不具有履行合同的能力，对于合同的履行不具有可期待性，应认定行为人具有非法占有他人财物的目的。

（3）行为人是否积极履行合同，及未履行合同的原因。

行为人在签订合同后，以积极的行为履行合同的义务，一般能够反映行为人是希望通过正常的合同行为取得合法利益，但因不可抗力或其他的客观原因未能履行合同义务，如遇有经营困难难以履行的，可以证明未履行合同义务是违背行为人主观意愿的，即行为人不具有非法占有他人财物的目的，应以经济合同纠纷认定，不涉及合同诈骗罪。

3、合同诈骗罪与金融诈骗罪的界定金融诈骗罪是指刑法第三章第五节规定的8种犯罪，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等，它们与合同诈骗罪的相同之处在于，主观上都是以非法占有为目的，具有诈骗的故意；客观上都采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗方法。

金融诈骗罪与合同诈骗罪的主要区别为：（1）.侵犯的客体不同。

金融诈骗罪侵犯的客体包括公私财产的所有权和国家的金融管理秩序，合同诈骗罪侵犯的客体为公私财产所有权和国家对合同的管理秩序；（2）.客观方面不同。

金融诈骗罪发生于集资、贷款、票据、保险等相关领域的活动过程中；合同诈骗罪发生于合同的签订、履行过程中。

金融诈骗罪往往也是通过合同来实施行为，因此金融诈骗罪与合同诈骗罪也存在法条竞合的关系，应按照特别法条优于一般法条的原则，以金融诈骗罪中的具体罪名认定；对于不需要通过合同的形式实施的金融诈骗犯罪，则不会出现与合同诈骗罪竞合的情况，直接认定为具体的犯罪。

四、处罚1、本罪的追诉条件根据最高人民检察院、公安部有关追诉标准的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的应当追诉：个人诈骗公私财物数额在5千元至2万元以上的；单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得贵单位所有的，数额在5万元至20万元以上的。

2、本罪的处罚标准以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；单位犯合同诈骗罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

五、裁判规则1.在数额犯中，犯罪既遂与未遂在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚——指导案例62号：王新明合同诈骗案本案要旨：在数额犯中，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择适用处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。

2.通过支付预付款获得他人房产后以抵押方式获得第三人借款，既欺骗卖房人又欺骗抵押权人的，应当认定原房主为被害人——周有文、陈巧芳合同诈骗案本案要旨：通过支付预付款获得他人房产后以抵押方式获得第三人借款的，既有欺骗卖房人的行为，又有欺骗抵押权人的行为，应当认定原房主为被害人。

因为被告人根本不是为了买房，被害人损失的房屋余款从一开始就注定无法追回，而抵押权人的债权因为有经房产部门登记过的房屋抵押手续，该抵押权是受法律保护的，故其债权的实现是有保障的。