合同管理制度与流程图
企业合同管理制度及流程
企业合同管理制度及流程第一章总则第一条为了规范企业的合同管理，防范合同风险，提高合同履约能力，根据《合同法》、《公司法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业与外部单位、个人签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。
第三条合同管理应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则，确保合同的真实性、合法性和有效性。
第四条合同管理部门负责合同的归口管理，对合同的签订、履行、变更、解除、终止等活动进行监督和管理。
第二章合同的签订第五条合同签订前，应当进行充分的调查和评估，了解对方的资信状况、履约能力等情况，必要时可以要求对方提供担保。
第六条合同应当采用书面形式，明确约定各方的权利和义务，合同内容应当具体、明确、完整。
第七条合同应当由法定代表人或者授权代表签字或者盖章，并注明签订日期。
第八条合同签订后，应当及时进行合同登记，并将合同副本归档保存。
第三章合同的履行第九条合同生效后，各方应当严格按照合同的约定履行各自的义务。
第十条合同履行过程中，如发生争议或者纠纷，应当及时协商解决，协商不成的，可以通过诉讼或者仲裁等方式解决。
第十一条合同履行过程中，如需变更或者解除合同，应当经各方协商一致，并签订书面协议。
第四章合同的监督和检查第十二条合同管理部门应当定期对合同的履行情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
第十三条合同履行完毕后，应当及时进行合同结算，并对合同履行情况进行总结和评价。
第五章法律责任第十四条企业违反合同管理制度及流程，造成经济损失的，应当依法承担相应的法律责任。
第十五条合同管理部门未履行合同管理职责，造成企业损失的，应当依法追究相关责任人的责任。
第六章附则第十六条本制度的解释权归企业所有。
第十七条本制度自发布之日起施行。
附件：合同管理流程图========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同：增加条款：关税和进出口税的承担、支付货币及汇率风险、国际贸易惯例适用、争议解决地点及法律适用。
合同管理制度附流程图
合同管理制度附流程图合同是商事活动中最常用的法律文书之一，是双方权利和义务的具体表现，因而合同往往是商务领域中最重要的文件之一。
对于企业而言，合同管理制度的建立和实施能够帮助企业规范管理，强化风险控制，提高合同执行效率，保障企业利益。
下面是一份合同管理制度的流程图，详解制度的具体内容。
一、合同管理制度的适用范围合同管理制度适用于公司所有营运部门签署、执行的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同等。
二、合同管理制度的负责人和管理人员公司的法务部门负责组织制定合同管理制度，并由公司总经理审批，并由总经办主管人员负责落实。
同时，合同管理工作由法务部、财务部、人力资源部、采购部等部门负责执行。
为确保制度的贯彻执行，公司每年将对全员进行合同管理制度的培训。
三、合同签署流程1. 确定合同签署的主体：合同签署主体应当是公司经由授权的营运部门或者是公司授权代表，且签署人一定要具备法定代表人授权书。
2. 确定合同的内容：在编写合同时，人力资源部、采购部、资产部等相关部门应结合各个流程环节的条款进行编写，切实保证合同的完整性和可执行性。
在合同编写阶段，合同主管人员要进行合同审查，确保合同的合法合规。
3. 议价和达成初步协议：在确定了合同内容后，营运部门和对方进行商务洽谈，达成初步协议。
其中，营运部门应根据合同内容制定开票计划，明确付款方式和时间。
4. 合同法律审查：对于营运部门拟定的合同内容，法务部门应负责进行法律审查，包括但不限于审查合同内容是否合法、合规，避免排除法律风险等。
5. 合同的签署：经过法律审查后，营运部门签署合同，并尽快将合同传递给法务部门进行归档。
四、合同履行流程1. 合同文件归档：法务部门在收到合同后，应进行合同登记和归档工作，并将原始合同交予合同管理负责人保管。
同时，应向营运部门等相关部门发出合同履行提醒通知，明确合同履行的时间、条件和内容要求。
2. 合同实施：在合同签署并归档之后，营运部门应按照合同内容和要求履行合同，保证合同的执行。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。
2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的，如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等，并列出合同管理的基本原则。
3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构，包括各个部门的职责和角色。
4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤，包括需求分析、条款制定、格式规范等。
4.2 合同审核介绍合同审核的流程，包括法律审核、财务审核、技术审核等。
4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。
4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。
4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。
4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。
5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表，帮助理解合同管理的各个环节。
6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素，如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。
7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。
8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。
9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。
合同管理制度及流程图
合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度，确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性，以保障公司和合作伙伴的合法权益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。
二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下：- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识，熟悉本制度和相关法律法规；- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作；- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行，保证合同的合规性和法律效力；- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求，保证按合同约定履行义务；- 合同归档人必须做好合同归档工作，确保合同资料的完整性和可追溯性。
2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图：合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注：合同签订前必须签署《保密协议》。
2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后，方可签订；- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释；- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等；- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等；- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估，确保对方的资质和信誉等情况；- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订，但须保证安全性和有效性。
2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图：合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注：合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通，确保合同的执行效果。
2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档，归档材料必须清晰、完整、可追溯；- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档，按月、季度、年度进行备份；- 归档材料要放在封闭的柜子里存放，存放安全。
合同管理制度与流程(完整版)
合同管理制度与流程（完整版）合同管理制度与流程一、合同授权审批制度第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1/ 51．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部2/ 5门合同文本。
部门合同管理制度及流程
部门合同管理制度及流程一、为加强部门内合同管理，规范合同的签订、履行和终止，提高合同管理的效率和科学性，特制定以下《部门合同管理制度》。
二、合同的种类和签订1. 合同的种类：本制度涉及的合同，包括但不限于员工劳动合同、采购合同、销售合同、租赁合同、技术合同、服务合同等。
2. 合同签订的程序：（1）需求方提出需求，根据需求确定合同类别。
（2）法务部门负责审核合同模板的合法性和合同内容的合规性。
（3）合同内容和条款经过双方商议，并由领导签字确认。
（4）交付合同文本副本，并按照合同条款的规定执行。
三、合同的履行和管理1. 合同的履行：各部门在签订合同后，应严格履行合同中规定的内容，不得擅自变更或解除合同。
2. 合同的管理：（1）存档管理：法务部门应对签订的合同文本进行归档管理，确保合同文本的完整性和可查性。
（2）合同履行情况的监控：相关部门应对合同的履行情况进行监控和反馈，确保合同的规范履行。
（3）变更和解除合同：若需变更或解除合同，需由责任部门提出申请，并经法务部门审核同意后方可进行。
四、合同的终止和结算1. 合同的终止：（1）合同到期：合同到期时，应及时对合同履行情况进行总结和评估，由相关部门提出是否续签合同的建议。
（2）合同提前终止：当出现了合同违约或需要提前终止合同时，应由责任部门提出申请，并经法务部门审核同意后方可进行。
2. 合同的结算：合同终止时，各部门应对合同履行情况进行结算，包括尚未履行的义务和已履行的权利。
五、管理流程图（见附件一：合同管理流程图）六、部门合同管理的注意事项1. 各部门在合同管理的过程中应遵循法律法规和公司的相关规定，确保合同的合法性和规范性。
2. 合同的履行和管理过程中，应注意相关信息的保密性和安全性，防范合同纠纷和风险。
3. 合同管理的各个环节应严格按照本制度的规定进行操作，确保合同的科学性和有效性。
七、合同管理的后续完善本制度实施后，应及时总结工作经验，进一步完善合同管理的相关规定和流程，提高合同管理的科学性和效率。
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理工作流程图
合同管理 部门领导 签字
公司业务分 ④ 管领导 审 签
合同签订（加盖合同专用章） 合同履行完毕，相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档 合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、 地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人， 业务管理、 计划、 财务部门领导在 《合同会签审批表》 上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同 履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门 草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单 修改 合同会签、会审批准
②
合同管理部门 对合同的合法 性、合规性进行 审核
合同管理制度范本与流程图98505
第10条 法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条 各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条 法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
第6条 业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
1．未经编号的合同。
2．缺少审核及报签文件的合同。
3．属于代签但缺少授权委托书的合同。
第2章 适用范围
第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第5条 企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章 合同纠纷处理
第6条 合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
第7条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
公司合同管理流程图
关于合同签署的规范性要求
一份完整的合同应当具备以下几点：
一、合同抬头填写完整，客户或公司名称填写全称；
二、合同体现的服务项目说明准确、完整无误；
三、合同体现的服务时间准确无误；
四、合同体现的服务金额准确无误，金额构成必须在合同上体现清楚；
五、合同金额的付款方式表述清楚，包括具体时间、具体比例或者具体金额；
六、合同签订，客户须提供本人签名或者相应合格印章；
七、合同签订业务人员须提供本人签名和相应合格印章，二者缺一不可。
主导部门：市场部流程名称：合同管理流程
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合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。
夕阳西下，断肠人在天涯。
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。
夕阳西下，断肠人在天涯。
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合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度
第1 章总则
第5 章附则
2、合同会审制度
第1 章总则
3、合同专用章管理制度
第1 章总则
4、合同违约及纠纷处理制度
第 4 章 附则
第 11 条 本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。
第 12 条 本制度解释权归法务部。
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修改 标记
修改 处数
修改 日期
1、合同签订流程图
5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核
总裁
财务人员
各部门
负责人 约对象或资 3、经济合同税务风险防范
指引
格
解
法律
顾问 各部门负责 人 合同档
案 管选理择员合同
标
的物的合作
者
合同协议对
方
业务经 办人
订立 合同
对方 同
除合
同 申
履行
签同约
条 格
第版
适合对象：对外签提 订出
或解除合
：审核合同的价格条款
对象名单
2）合同收付款除合同订明价款以审核外， 财务部门审核 必须清晰说明 否包括其他款项，如包括其他款 双方进行业
解合同
务谈判
达成 合同变更
第二步：审核合
合同变更
同是否
确的赊销时间段或者赊销同文的本天或
数
解除的书面
确同的变
付更
款期和每次付款金额或者百分比 4）按进度付款的合同是否协
明议签
及
确定资
合了料
同 定进度的方法
2、合同的解除与变更流
程图
部门 步骤
总裁
经济合同税
审核
审核
调查拟 对象资
编
解
约对
调查拟签约对
日
象的期
法律资
项应务谈 并签
合同
管协 及资 料
业 判 订 调查拟签约审
对
核
象的资信状况
不
变更包或含解除税
合金
同
价价格是否包含税金，
次修
料
批准/ 日
申请编变更或号解
协商变更
或 或解除的协议
审
审核
审核
协商具体条
款，
拟定
签合
订
3）分期收款的合同是
审核
审核
↓ 第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）
（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）
↓ 第四步：审核合同的税务责任条款（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任
（2）没有上述条款的合同需经特别批准
↓ 第五步：审核合同的其他条款（1）同一合同是否包括了销售和服务两项服务（2）同一合同是否包括了适用不同税率的服务
（3）同一合同是否包括了非现金结算支付的方式
（4）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核。