材料设备采购管理办法修订版

材料设备采购管理办法

修订版

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

（讨论稿）

1.0 总则

1.1 为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。

1.2 本制度中招投标小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

1.3 子公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；子公司未设采购部的应在工程部下设采购人员（兼职）负责材料（设备）采购事宜。

1.4 本制度所称采购人员包括集团经营部采购人员、各子公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

1.5 材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

1.6单宗采购总额预计10万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由集团经营部实施采购工作，单宗采购总额预计10万以下（不含）由子公司实施采购工作。

2.0 组织机构和职责

2.1 材料（设备）采购组织架构：

集团招投标小组

集团经营部

子公司总经理

子公司采购部（或工程部）

采购人员

2.2 集团招投标小组由董事长、总经理助理、财务总监、经营部负责人、财务部负责人、工程管理部负责人和项目部（或子公司）负责人等组成。

2.3公司监事会有权对集团、子公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

2.4 招投标小组职责：

2.4.1 对集团及子公司所有采购工作实施指导和管理；

2.4.2 依据经营部提供的报告确定长期战略合作伙伴；

2.4.3 负责对子公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

2.4.4 对子公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

2.4.5 负责对经营部提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

2.4.6 对经营部上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

2.4.7 监督经营部的运行方式、工作方法及相关文件下发；

2.4.8 其他必须由招投标小组完成的工作。

2.5 子公司总经理职责

2.5.1 对子公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；

2.5.2 对子公司采购人员所上报的《请购单》做出批复；

2.5.3 子公司权限内的采购工作的监督和实施；

2.5.4 委派（或兼职）采购人员；

2.5.5 对子公司权限范围内的材料（设备）采购形式、招议标文件及定购合同的初步评审；

2.5.6 对子公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；

2.5.7 对子公司采购人员的工作情况进行考核评定；

2.5.8 对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；

2.5.9 其他必须完成的工作。

2.6 材料（设备）采购涉及到招标时，按公司《招议标管理办法》的规

定。

2.7 集团经营部职责：

2.7.1 监督各子公司对《采购管理制度》及其《实施细则》的执行情况，并做出客观评价；

2.7.2 负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据子公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；

2.7.3 负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；

2.7.4 对各子公司材料（设备）采购提供咨询和指导；

2.7.5 负责合同范本制定和对子公司招议标文件的评审；

2.7.6 权限内的招议标采购工作的实施及招议标文件的制定；

2.7.7 对子公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；

2.7.8 物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。

2.7.9 对子公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向集团领导汇报；

2.7.10 定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；

2.7.11定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；

2.7.12 对子公司的采购行为实施检查指导。

2.7.13 完成上级领导交给的其它任务。

2.8 子公司采购人员职责：

2.8.1 采购管理制度的执行和实施；

2.8.2 配合集团经营部信息库的建立；

2.8.3 根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；

2.8.4 根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；

2.8.5 完成子公司权限范围内的采购招议标文件的拟定；

2.8.6 负责甲供材料的现场验收；

2.8.7 负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；

2.8.8 有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；

2.8.9在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；

2.8.10 负责对供应商诚信度初步审核；

2.8.11 协助工程部、经营部进行材料（设备）询价工作；

2.8.12 拟定月采购计划，并上报集团经营部；

2.8.13 完成上级领导交给的其它任务。

3.0工作准则

3.1 在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报集团招投标小组批准，方能入库。

3.2 所有员工均有权推荐优秀的供应商，经集团经营部审核，由招投标小组批准，可纳入集团材料设备信息库。

3.3 采购方式主要以邀请招标、议标、询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。

3.4 子公司采购人员根据《材料（设备）采购实施细则》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。

3.5 子公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经总经理批复后必须提交公司经营部。

3.6 在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。

3.7 采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。