银行自助柜员机运营服务规范执行情况自查报告
银行柜面业务自查报告
银行柜面业务自查报告
2021年XX月XX日，我们银行柜面进行了一次业务自查，现将自查情况报告如下：
一、前台业务
1.操作规范性
我行前台业务员操作规范性方面存在问题，有时候没有及时询问客户业务需求，导致客户在操作中出现不必要的麻烦。
为此，我们将加强培训，加强业务工作人员的规范化操作。
2.业务办理时限
我行在忙碌时段，业务受理速度较慢，业务办理时限较长。
我们将进一步优化操作流程，加强人员配备，确保在高峰期业务的处理速度。
对于复杂的业务，我们将及时告知客户办理期限并在规定时限内完成。
3.服务质量
我行的服务质量存在一定的差距，在业务操作过程中，部分业务员的服务态度欠佳，不温不火。
我们将加强人员培训，时刻保持良好的服务意识，提高服务质量。
4.验钞
我行钞票验钞机器存在一定的漏检情况。
为了确保安全，我们将定期对验钞机进行检修，确保钞票的真伪性。
二、后台业务
1.备付金
我行备付金存在一定的缺口。
为了保障客户的安全，我们将加强后台审核程序，完善备付金管理机制。
2.账户间转账
我行后台转账业务存在延时情况，操作流程存在不稳定性。
我们将加强人员培训，优化业务流程，确保业务处理时效性。
3.机器运行
我行后台机器出现过故障，为了保障业务稳定，我们将加强机器的检查，定期维护，避免出现故障。
本次自查，我们发现了我行某些业务存在的问题，我们将通过加强培训，优化流程，提升服务质量，确保业务操作的规范化和稳定性。
银行柜面业务自查报告，如上。
银行atm检查情况汇报
银行atm检查情况汇报根据最近对银行ATM机的检查情况汇报，我们对各个ATM机的运行状况进行了全面的检查和分析。
在此次检查中，我们主要关注了ATM机的硬件设备、软件系统、安全防护等方面的情况，并对发现的问题进行了详细的记录和整理。
首先，我们对ATM机的硬件设备进行了检查。
在检查过程中，我们发现大部分ATM机的硬件设备运行正常，没有出现明显的故障和损坏情况。
但是也有少部分ATM机存在着一些小问题，比如部分ATM机的键盘按键反应不够灵敏，需要进行及时的维护和修理。
另外，部分ATM机的现金存取模块出现了卡钞、卡票等问题，需要及时进行清理和维护，以确保ATM机的正常运行。
其次，我们对ATM机的软件系统进行了全面的检查。
在检查过程中，我们发现大部分ATM机的软件系统运行稳定，没有出现明显的bug和故障情况。
但是也有少部分ATM机存在着一些软件方面的问题，比如部分ATM机的界面显示不够清晰，需要进行软件升级和优化。
另外，部分ATM机的交易流程存在一些不畅和卡顿情况，需要进行相应的软件调整和优化，以提升用户体验。
最后，我们对ATM机的安全防护进行了检查。
在检查过程中，我们发现大部分ATM机的安全防护措施完善，能够有效防范各类安全风险和威胁。
但是也有少部分ATM机存在着一些安全隐患，比如部分ATM机的摄像头和密码键盘存在损坏和失灵情况，需要进行及时的维护和修复。
另外，部分ATM机的安全防护软件存在着一些漏洞和缺陷，需要进行及时的更新和升级，以确保用户信息和资金的安全。
综上所述，通过此次对银行ATM机的检查情况汇报，我们全面了解了各个ATM机的运行状况，并对存在的问题进行了详细的记录和整理。
下一步，我们将针对性地对各个ATM机的问题进行整改和改进，以提升ATM机的运行效率和安全性，为广大客户提供更加便捷和安全的金融服务。
银行自查报告范文(实用11篇)
银行自查报告范文（实用11篇）银行自查报告范文第1篇根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行非常重视此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后对照自身工作情况进行了讨论及自查，现将自查整改情况报告如下：一、自查对象和范围我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。
二、自查内容（一）基础管理情况：1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况，保证自助设备全天24小时正常运行。
2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。
4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，已做到每月3次查看监控录像。
5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备份密码及钥匙按要求分别保管。
钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进行记录。
6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案，按要求进行记录。
7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。
8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。
9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广大储户能够安全用卡、放心用卡。
10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。
11、每天4次巡视，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。
(二)安全防范设施建设情况：1、已安装视频监控装置，可以清晰的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。
2、已安装防窥罩，所有摄像机都不能看到客户密码操作。
3、图像数据记录采用数字录像设备。
银行柜员的自查报告
银行柜员的自查报告一、自我评估作为一名银行柜员，我时刻要求自己保持高度的敬业精神，不断提高自身的业务水平和服务质量。
我深知作为银行的服务窗口，我承担着给客户提供专业、高效和贴心服务的责任。
因此，我对自己进行了一次全面的自我评估，以确保我的工作在各方面都能达到标准。
1. 业务能力作为一名银行柜员，业务能力是非常重要的。
我在业务知识方面不断学习和积累，通过参加银行内部培训和自主学习，不断提升自己的专业知识。
我熟练掌握了各项常见的柜面业务操作，包括存款、取款、转账、对账等。
我还不断学习新的业务知识，如理财产品和金融市场动态等，以便更好地为客户提供更全面的服务。
在开展业务时，我注重细节和准确性。
我会仔细核对客户提供的信息，确保操作的准确性。
在处理复杂的业务时，我会耐心解答客户的问题，并给予专业的建议。
我也会积极解决一些常见的问题，如密码重置、账户冻结等，以提高客户的满意度。
2. 服务意识作为银行柜员，良好的服务意识是必不可少的。
我时刻将客户利益放在首位，注重与客户的沟通和交流。
我会主动向客户提供帮助和建议，以满足客户的需求。
我努力保持积极的态度和良好的沟通技巧，确保客户在和我交流时能够感到舒适和放心。
我还注重提高自己的服务效率。
当客户在等待柜员服务时，我会耐心地向客户解释工作流程和可能的等待时间。
我还会在等待期间向客户提供相应的服务，如提供银行产品宣传资料或者咨询相关业务。
3. 工作纪律作为一名银行柜员，遵守工作纪律是非常重要的。
我严格执行银行的各项规章制度和工作流程，确保自己的工作符合规定和标准，并且与其他柜员的工作互相协调。
我注重工作的效率和准时性，尽量避免错误和延误，以确保客户得到高质量的服务。
我还注重保护客户的隐私和信息安全。
在处理客户的业务时，我始终保持慎重并确保客户的信息不会外泄。
同时，我也不断增强自己的信息安全意识，学习相关的法律法规和协议，以便更好地保护客户的权益和利益。
二、自我反思在自我评估的过程中，我也发现了一些需要改进的地方。
银行柜员业务自查报告
银行柜员业务自查报告银行柜员业务自查报告范文三篇银行柜员业务自查报告范文一为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。
我行进行了严格规范的自查行动。
第一，按照制度要求，重塑制度流程按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中应知、应会、应做、应遵制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。
第二，做好自查和整改工作自查柜面业务操作。
对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。
对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。
同时，在此基础上，我们都作出了承诺。
承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。
自查服务形象。
按照辛集县农信联社统一着装，树立新形象的要求，对各柜员统一着装，微笑服务执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现合规管理，风险共。
防，和谐共赢通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。
第三，加强学习，提高风险防控能力为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。
同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。
服务自查报告(推荐3篇)
服务自查报告第1篇运行管理部：根据蒙运管（20xx）138号文件，关于开展自助柜员机运营服务规范执行情况检查的通知要求和自助柜员机运营服务规范检查提纲逐条逐项对照检查。
支行附行式自动柜员机有ATM一台、存取款一体机一台、自助终端机一台，离行式自动柜员机有ATM一台、存取款一体机一台、自助终端机一台，其中两台自助终端机与今年某月至今运行率几乎为零，现将自助柜员机检查情况报告如下：一、运营服务响应机制建设建立七成24小时运营服务响应机制服务渠道畅通，按照《分行自动柜员机运营服务规范（试行）》办法建立健全支行便捷的客户服务受理机制，人员多动信息确定后第一时间上报更新，建立客户服务需求首问联系人首问负责机制，营业时间能按规定处理好各种故障，非营业时间按规定第二再营业时第一时间处理，建立健全各种服务台账。
二、故障处理效率落实情况自动柜员机因维护才非钞箱故障，保险柜故障，出入钞模块故障等营业时间内符合自动柜员机服务标准，非营业时间出现上述问题在次日营业时间第一时间处理完毕，特殊情况也不超过规定七天时间。
三、运营服务培训落实情况能按自动柜员机运营服务参照上级行自动柜员机运营服务培训要求规范业务流程，按指导，服务礼仪等规范服务。
四、运行监控规范执行情况按照《分行自动柜员机运营服务规范（试行）》要求，自动柜员机管理人员24小时保持通讯畅通，按照故障处理效率要求，督促自动柜员机运营服务管理人员及时运行故障维护。
五、现金保障柜员执行情况按照《分行自动柜员机运营服务规范（试行）》要求，双人全程在监控下及时装卸钞，以换钞法为主，保险柜和电子柜钥匙、密码分别保管使用，加钞符合自动柜员机要求，接到卡钞、无钞、加钞等故障通知，营业时间及时处理，非营业时间次日按规定处理。
六、账务核算执行情况服务自查报告第2篇一、工作作风和工作效率情况1、本人学习兴趣浓厚，学以致用，业务熟悉。
2、主动、热情、规范、文明服务。
3、进一步改进服务方式，简化办事程序，制定了方便群众办事的具体措施，提高服务水平和质量，窗口作风好，办事效率高。
银行自助设备运行情况汇报
银行自助设备运行情况汇报尊敬的领导：根据最近对银行自助设备运行情况的全面调查和分析，我向您汇报如下情况：一、ATM机运行情况。
截至目前，银行各网点ATM机的运行情况良好，未出现较大故障。
在过去的一个季度内，我们对ATM机进行了定期维护和保养，以确保其正常运行。
同时，我们也对ATM机的软件进行了更新，以适应不断变化的用户需求和技术发展。
二、自助取款机运行情况。
自助取款机是银行客户日常生活中使用频率较高的设备之一。
我们对自助取款机的运行情况进行了详细的监测和分析。
目前，自助取款机的运行稳定，未出现严重故障。
我们也加强了对自助取款机现金的充值和清机工作，以确保客户能够顺利取款。
三、自助存款机运行情况。
自助存款机是银行近年来推出的一项便民服务，受到了客户的广泛欢迎。
我们对自助存款机的运行情况进行了及时的监测和维护，确保其正常运行。
同时，我们也加强了对自助存款机现金清点和存款记录的管理，以保证客户的存款安全。
四、自助查询机运行情况。
自助查询机是银行客户日常查询账户信息和办理业务的重要设备。
我们对自助查询机的运行情况进行了全面的监测和维护，保证其正常运行。
同时，我们也对自助查询机的界面和功能进行了更新和优化，以提升客户的使用体验。
五、自助服务设备的问题和建议。
在对自助服务设备运行情况进行调查的过程中，我们也收集了一些客户的问题和建议。
例如，有客户反映自助取款机的现金不足，希望我们能够加强现金的充值管理；还有客户提出希望自助存款机能够支持更多种类的存款业务。
我们将认真对待客户的问题和建议，不断优化自助服务设备，提升客户满意度。
综上所述，银行自助设备的运行情况总体良好，未出现较大故障，得到了客户的广泛认可。
我们将继续加强自助设备的维护和管理，不断提升服务质量，为客户提供更便捷、高效的金融服务。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
柜员自查报告8篇
柜员自查报告8篇柜员自查报告篇1俗话说，无规矩不成方圆。
凡事都要有个规矩，有了规矩，便有了度量是非的原则。
国有法，家有规，对于民生银行员工来讲，“行内小法”就是我们的“家规”。
上周总行老师莅临分行指导重温行内小法，结合近些年来具体案例，组织了这次“重操守，防风险，促腾飞”的培训，使我受益匪浅，如醍醐灌顶。
个人要进步，企业求发展，一切都应遵循“严肃纪律，合乎规范”的原则，这样才能稳步，才能长久。
只有自律严纪，方能稳步腾飞。
在经济全球化的今天，金融市场可谓是百家争鸣，欣欣向荣，高速发展的繁荣背后也隐藏着急功近利的浮躁。
很多企业为了片面的追求利益最大化，走了畸形发展的路子，违背了法规法纪，到头来也只是昙花一现，过眼浮云而已。
孙子有言：将者，智信仁勇严也。
作为企业的领军人物，董事长很明确的提出民生银行的运营策略，那就是“扎扎实实，规规矩矩，开动脑筋”去办*行，正是这句话镌刻在心，民生银行才能在短短里走完了其他银行30年甚至更长的路。
事实很好的证明，只有规规矩矩，自律严纪，才能使企业稳步腾飞。
作为民生银行的一名员工，应当严肃纪律，时刻铭记行内小法，自我约束。
对于银行从业人员来讲，风险无处不在，既要有良好品德，遵守法规，杜绝内部风险，又要善于观察，积极应对，防范外部风险。
结合自身工作来讲，日常每一笔业务的受理不仅要严格执行金融法规、政策，还要认真审核票据凭证的真实性、有效性、合理性、合法性，尽量使风险在可控范围之内。
在合乎法规的基础上，针对每一位客户的不同心理和需求,为他们提供快捷优质的服务，以“点点滴滴打造品牌”的服务理念来吸引客户；始终坚持“客户第一”的思想,把客户的事情当成自己的事来办,换位思考问题,急客户之所急，想客户之所想，针对不同客户采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质满意的服务。
民生银行“二次腾飞”的新目标是把民生银行建设成最具特色、盈利能力强，具有国际竞争力的中国最佳商业银行。
这就要求我们每一位员工不仅必须精通金融理论知识和业务技能，还必须熟悉国家金融法律法规、党纪党规和我行各项规章制度，依法办事，合规经营，做“规规矩矩*银行”的典范；同时，要从自身做起，自律严纪，关爱他人，为民生的二次腾飞挥洒青春的激昂！柜员自查报告篇2一、组织开展情况为有效落实《xx银行xx分行加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作实施方案》，我支行对xx年至xx年本机构同业业务会计核算的真实性、合规性以及整改问责情况进行重点自查，涉及的同业账户种类包括银行、信托公司、保险公司等。
自查自纠报告银行柜员
自查自纠报告银行柜员尊敬的领导：通过对自身工作的反思和自我检讨，我发现了自己在柜员工作中存在的一些问题和不足，特此向您作出如下自查自纠报告：一、工作态度不够端正在工作中，我有时候会出现工作态度不够端正的情况，可能是因为工作中的压力或其他原因，导致我处理客户事务时显得不够耐心。
在此我深感抱歉，我会努力调整自己的工作态度，保持良好的工作态度，细心耐心地为每一位客户提供服务。
二、专业知识储备不足作为一名柜员，我深知自己在专业知识方面存在一些短板，这在客户咨询过程中会产生一定的困扰。
因此，我决心加强对银行相关业务知识的学习和积累，提高自己的专业水平，为客户提供更加满意的服务。
三、处理客户问题时不够细致在日常工作中，我有时候处理客户问题时不够细致，导致出现一些不必要的误会和疏漏。
我深感愧疚，决心从现在开始，提高自己的处理问题能力，做到耐心细致地为客户解决问题，杜绝疏漏和错误。
四、拜访客户时未能及时回访在柜员工作中，拜访客户并及时回访客户是提升客户满意度的关键环节，然而由于工作繁忙或其他原因，我在这方面做得不够好。
我决心从现在开始，严格执行拜访客户和回访客户的制度，做到及时回访，以提升客户的满意度和忠诚度。
五、个人形象管理不够规范作为一名银行柜员，个人形象的规范管理显得尤为重要，然而我在这方面存在一些不足，工作中可能会出现衣着不整洁或仪容不整的情况。
在此我表示深深的歉意，我会从现在开始，加强对个人形象的管理意识，做到仪容整洁、仪表端庄，提升自身形象和专业形象。
六、工作中存在工作效率较低的问题在日常工作中我有时候会出现工作效率较低的情况，可能是因为处理事务不够快速或其他原因。
我深知工作效率的重要性，决心从现在开始，提高自己的工作效率，做到快速高效地处理客户事务，提升工作效果和质量。
七、未能及时更新行业知识和政策法规作为一名银行柜员，了解行业知识和政策法规显得尤为重要，然而在日常工作中我有时候未能及时更新相关知识，可能导致在处理事务时出现疏漏或错误。
自查：自助设备安全自查报告
自查：自助设备安全自查报告引言概述随着科技的发展，自助设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色，如ATM 机、自助售货机、自助支付机等。
然而，随之而来的安全隐患也日益增多。
为了确保自助设备的安全性，我们需要进行定期的自查。
本文将详细介绍自助设备安全自查报告的内容和方法。
一、物理安全1.1 确保设备安装位置安全- 确保设备安装在安全的地方，避免暴露在潜在的危险环境中。
- 检查设备周围是否有可疑人员或可疑物品，及时报警处理。
- 定期检查设备周围的照明和监控设备是否正常运行。
1.2 设备外壳和锁具检查- 检查设备外壳是否有损坏或破裂，及时更换或修理。
- 检查设备的锁具是否牢固，是否有被撬动的痕迹。
- 定期更换设备的锁具，确保设备的安全性。
1.3 设备安全防护措施- 确保设备配备有防护罩或防护网，防止外部物体进入设备内部。
- 定期检查设备的防护措施是否完好，及时更换或修理。
- 安装防盗报警器，及时发现异常情况并采取相应措施。
二、网络安全2.1 确保设备网络连接安全- 定期检查设备的网络连接是否正常，是否存在异常连接。
- 更新设备的防火墙和安全补丁，及时修复漏洞。
- 配备网络监控系统，及时发现网络攻击并采取相应措施。
2.2 用户数据安全- 确保用户数据加密传输，防止信息泄露。
- 定期备份用户数据，防止数据丢失。
- 强化用户身份认证措施，确保用户信息安全。
2.3 防止网络钓鱼和恶意软件攻击- 员工定期接受网络安全培训，提高防范意识。
- 安装反钓鱼软件和反恶意软件工具，防止恶意攻击。
- 定期检查设备的安全性能，确保设备没有被感染。
三、交易安全3.1 确保交易安全性- 定期检查设备的交易记录，确保交易记录准确无误。
- 配备交易监控系统，及时发现异常交易并采取相应措施。
- 提高用户交易安全意识，防止诈骗和欺诈行为。
3.2 交易凭证保护- 确保交易凭证的安全性，防止凭证被盗用。
- 定期更换交易凭证，确保凭证的有效性。
银行atm机自查报告(共17篇)
银行atm机自查报告（共17篇）篇一：自助设备专项安全自查报告同仁联社自助设备专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能力，根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知》（青信联〔2014〕171号）要求，结合同仁联社实际情况，根据同仁联社自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关情况汇报如下：一、基本情况截止目前，同仁联社安装自助设备共计7台，其中，穿墙式在行atm自助取款机4台，穿墙式在行存取款一体机2台，大堂式在行自助取款机1台。
二、自查工作情况（一）《atm日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写，《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程进行录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。
（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。
（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。
（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。
（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。
（十）按会计要求妥善保管流水日志纸。
（十一）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。
按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
（十二）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。
银行支行自助设备专项安全检查工作自查报告
银行支行自助设备专项安全检查工作自查报告
XX市分行：
根据省分行文件《关于开展全省自助设备专项安全检查的通知》及市分行工作要求，为推动全行自助设备专项安全检查工作，县支行于X月份开展支行自助设备专项安全检查自查工作。
现将检查情况汇报如下：
一、XX支行
1、监控设备录像时间北京时间相差一个小时，导致部分影像时间没有覆盖。
2、ATM存在白天图像可以看到出钞过程，客户的面部特征不清楚的现象。
晚间出钞过程、客户面部特征影像资料不清楚，回放图像不能清晰辨别客户的面部特征、出钞过程。
二、XX镇支行
1、ATM存在全天影像资料不清楚，回放图像不能清晰辨别客户的面部特征、出钞过程
整改情况：
XX网点和XX镇支行存在的问题，已经多次上报给负责维修公司，多次调试维修，问题一直没有得到解决
XX支行。
银行支行自助设备安全工作检查报告
银行支行自助设备安全工作检查报告
——ⅩⅩ农村商业银行ⅩⅩ支行
一、检查时间：
二、检查人员：XXX XXX
三、检查数量：两台
四、检查情况：
（一）自助设备规章制度的贯彻落实情况
自助设备制度建设齐全并且已制定应急预案制度和演练，严格执行自助设备钥匙和密码管理等级制度。
钥匙和密码实行专人管理，双人平行管理的原则，自助设备先进出入库管理制度落实到位。
在现金加钞过程中，严格执行双人开箱、双人复核、双人清点和双人加钞制度，严格执行双人押运调拨现金制度，坚持自助设备服务定期巡逻制度，白天每四小时、夜间每十二小时巡查一次，巡查记录完整。
（二）自助设备建设情况
自助设备各种外界线缆及接插有防护，配备了24小时服务的灯箱，有紧急求救按钮盒电话，安全提示24小时服务告知。
自助设备报警器灵敏，网络连接状况正常，但缺少不间断电源。
有远程监控人员值守，全天候监控系统画面清晰，监控数据全面。
准确，录像资料可保存90天。
（三）自助设备维护、保养管理情况
自助设备管理员严格执行有关财务制度，每日核对账务、自助设备报表、核查清单、核对清单、核对账款，发现错账、冲账或其他异常情
况后及时登记并在查明错款原因后进行适当处理。
设备管理员能按照要求进行清机、加钞操作，对吞自助设备卡处理及时得当，对一体机自助设备按规定维护、保养，确保设备正确运行。
ⅩⅩ
支行。
银行自查报告
银行自查报告银行自查报告1__支行：关于开展自助银行设备管理自查报告按照__银行《关于开展自助银行设备管理自律检查工作的紧急通知》要求，我进行自助银行设备风险排查工作，现将自查情况通知如下：一、基本情况我行目前有1台自助设备，即存取款一体机。
二、组织领导根据银行《关于开展自助银行设备管理自律检查工作的紧急通知》的'要求，我行成立了以为__组长，__、__、__为成员的自查小组，负责对我行的自助银行设备情况进行自查。
三、自查情况（一）自助银行设备加钞间和环境视频监控。
我行自助银行设备加钞间和环境视频监控实现全覆盖，不存在监控死角和监控画面模糊。
（二）清机加钞双人作业和维护监督制度执行情况。
我行自助银行设备清机、加钞严格执行双人作业，以及设备维护严格执行现场监督制度进行全面检查。
（三）软件和存储设备管理制度执行情况。
通过对辖内自助银行设备维护时软件和存储设备的使用情况进行检查，未发现厂商维护工程师使用其他自带软件和存储设备进行设备软件安装、更新和维护。
银行自查报告2一、背景介绍作为银行业务最基础的设施之一，银行线路一直处于支持商业活动，传输信息和财务数据的重要位置。
经过多年的发展，银行线路正变得越来越复杂和庞大。
因此，针对银行线路进行自查，对于确保银行的信息安全、优化银行的运营效率、提高客户信任度都具有重要意义。
二、自查内容为确保银行线路的可靠性和有效性，银行需要对线路进行一系列自查。
1、线路使用情况银行需要确认现有银行线路的数量、规模、使用情况、用途和维护情况等，以便确定哪些线路需要更新、改善或进行调整。
2、网络结构银行需要对网络架构进行自查，包括网络拓扑结构、安全隐患、流量瓶颈等。
通过自查，银行可以发现网络结构的弊端，并进行优化。
3、硬件设施银行需要对硬件设施进行自查，包括电缆、交换机、路由器，防火墙，服务器等硬件设施。
通过自查，银行可以确定硬件设备的正常运行情况，并保障信息的流通。
4、软件系统银行需要对软件系统进行自查，包括网络管理系统、监控系统、Web服务器、邮件服务器等。
服务自查报告范文3篇
服务自查报告范文3篇柜面服务质量自查报告为进一步加强XXX运营管理风险防控及柜面服务质量管理工作，根据总行开展运营管理规章制度执行情况及网点柜面服务质量检查的要求，结合运营管理规章制度检查工作部署，全面提升支行业务人员的制度执行力和柜面服务质量，XXX 成立自查小组，对支行柜面服务情况进行了全面检查：一、成立自查小组组长：副组长：组员：二、检查内容：一)、网点服务环境方面：1、营业网点内部、外部环境整洁2、各类标识、铭牌齐全并保持清洁3、网点外部明示营业时间4、宣传材料张贴有序，并置于规定的宣传栏中，宣传内容符合有关规定5、营业网点实现分区服务：包括现金区、非现金区、自助银行服务区、客户休息等候区，且分区合理6、配备功能分区指示引导牌齐全，且制作规范7、柜员工作台面、营业窗口各类物品摆放有序，机具布线隐蔽，客户视线范围内无私人物品8、客户私密保护措施落实到位，设置一米线或相当功能设施9、营业厅内设置填单台，并设有填单模板，空白凭条充足，摆放有序10、营业厅内设有咨询柜台(或大堂经理工作台)，有人值守，方便客户咨询11、营业厅设有便民设施，并配备数量充足、干净、整齐的休息椅12、服务设施(点验钞机、叫号机等)正常使用，摆放有序，且点验钞机在录像监控范围内13、自助服务区与营业厅内部相连14、自助设备完好率达到100%15、各机具之间的放置较好地考虑了客户私密性的保护16、通过自助设备电子屏幕显示必要的安全提示和24小时服务、挂失和投诉电话，自助服务区无乱张贴现象二)、信息公示方面：1、营业厅内明示主要业务收费标准2、营业厅明示本外币存贷款利率及外汇牌价3、营业厅、自助服务区分别设置客服(投诉)电话4、可通过有关途径查询银行销售产品信息5、营业厅以宣传折页等形式向客户提供理财信息、风险提示、市场行情和金融资讯等资讯服务三)、业务种类及处理效率方面：1、可受理中间业务2、可受理个人贷款、信用卡、借记卡业务申请3、无因客户排长队而投诉的现象四)、人员配备与肉体风貌方面：1、营业厅配备4名大堂司理等服务引导人员2、理财师配备不少于1人，且持XXX颁发的中国银行业从业人员资格认证个人理财证书上岗3、员工服装统一整洁，衣扣整齐，员工佩带统一事情胸牌或摆放服务公示牌(如有非银行驻点服务人员，需挂牌规范上岗)4、员工举止文雅，站姿坐姿端庄风雅5、银行人员对客户的服务热情周到，手势、语言规范标准6、事情时间不聊天、不大声喧嚣，不做与业务无关的事五)、服务与规范方面1、营业网点每月最少组织一次文明服务质量自查，有详细的检查记录3、有完善的客户投诉处理规章制度和操作流程4、建立客户满意度调查机制，定期进行客户满意度调查5、大堂经理主动引导客户办理业务6、大堂经理指导客户使用自助设备7、大堂经理能够准确熟练地介绍业务办理方法、业务特点8、柜面人员离柜，对外明示暂停服务标识9、临柜人员办理业务熟练、准确、快捷、高效10、向客户销售保险产品、理财产品时，符合监管要求，并进行必要的风险揭示，不存在误导客户现象11、客户意见簿格式规范，页码连续，对意见及时有效回复12、系统地记录客户投诉及回复信息，留有联系电话的回复及时，客户投诉处理效率高、效果好，并归档整理13、平安保卫人员连续在岗，正确地履行职责14、营业厅无用电等方面的安全隐患，且按消防要求配备灭火器等消防设备15、有必要的免责提示标识，包括现金清点、安全防盗、小心地滑、注意台阶、防止挤伤、小心玻璃等16、营业网点影像资料保存完整，声像清晰，保存期内随时可调阅xx银行xx支行xx年x月x日优质服务年”活动自查报告根据卫生主管部门统一部署，我院认真开展了“优质服务年”活动。
关于对淮安市银行业自助设备运行情况
关于对淮安市银行业自助设备运行情况关于对淮安市银行业自助设备运行情况江苏省淮安市银行业协会淮银协秘[202*]20号关于对淮安市银行业自助设备运行情况检查的报告常务理事会：为积极配合“迎奥运文明规范服务活动”的深入开展，进一步发挥全市银行业自助设备的服务功能，充分展示良好的社会形象，推动银行业科技服务水平的全面提升，协会文明规范服务委员会近期在全市范围内组织开展了自助设备运行情况现场检查，现将有关情况报告如下：一、组织实施情况为保证检查工作保质按时完成，并取得预期的检查效果，文明规范服务委员会拟定了《淮安市银行业自助设备运行情况检查实施方案》，制作了《自助设备运行情况检查统计表》，明确了检查目的和方式等，并召开专题会议对检查工作进行了布。
检查分两个阶段进行，采取各单位自查和文明规范服务委员会复查相结合的方式进行。
7月25日至7月31日为自查阶段，各单位从领导层到相关部门高度重视，精心组织，认真按照检查实施方案的内容和要求抓好落实，基本做到机点检查面达100％，按期上报检查统计表，并形成了由主管行职能部门牵头，相关部门配合和营业网点联动的检查整改工作机制。
有些行领导还亲自带队，把检查同完善网点服务设施，加强引导客户分流和推进规范化服务有机结合起来抓，取得了较好的成效。
8月4日至8月6日为复查阶段，协会文明规范服务委员会分成三个小组，对市区、楚州、涟水、及盱眙的175台自助设备进行了复查，复查面达全市自助设备面的36.23％。
复查工作既考虑了面和区域的选择，又突出了202*年被评为市级以上文明规范服务示范单位的重点机构。
在检查中，主要把握好“三个结合”，一是同抓文明规范服务示范单位创建活动相结合；二是同自助设备管理工作相结合；三是同抓典型经验和面上推广相结合。
通过自查和复查，基本掌握了全市银行自助设备的分布、运行、管理和服务情况，为进一步夯实管理基础，充分发挥自助设备的功能作用，起到了积极推动作用。
ATM机自查报告
ATM机自查报告背景随着现代生活方式的普及，ATM机已经成为大众生活中不可或缺的一部分。
ATM机的使用牵涉到大量的金融交易以及敏感信息，因此其安全性显得极为重要。
为确保ATM机的安全使用，银行机构需要定期进行ATM机的自查以及维护。
自查过程ATM机的自查包含以下几个方面：安全性检查每天开机前/营业结束后人工检查ATM机的外部设备是否存在暴力撬动痕迹；检查ATM系统是否运行正常，是否存在异常程序；检查近期ATM机附近是否有异常活动等。
环境检查定期检查ATM机的使用环境是否适宜：ATM机周围是否整洁，是否需要清理卫生；检查ATM机周围是否存在物品阻挡、妨碍了ATM机的正常运作。
硬件设备检查ATM机的硬件设备需要定期检查，确保其正常运行：检查ATM机主机维修记录；检查ATM机自带POS机的设备故障情况；检查ATM机取款/存钱模块的正常运行；检查ATM机屏幕是否存在损坏、灰尘等。
数据日志检查检查ATM机的数据日志，确保其中所有数据和信息完整、准确、安全：如收据打印是否正常、现金管理记录是否有异常、交易详细记录是否正常等。
维护建议除定期检查外，ATM机还需要日常维护和保养，以延长机器的使用寿命。
以下是一些常见的维护建议：常规清洁可以每周对ATM机进行一次清洁，使用化妆棉或干布擦拭机器表面和屏幕，保持干净整洁。
注意不要使用水或清洁剂清洁ATM机。
防尘防潮ATM机装置需尽量放在干燥的位置，避免潮湿的环境，如果发现ATM机进水，请立即断电！确认有效需求确保ATM机的使用量符合任务量。
如果大多数ATM机不用至少20%（每周至少达到30单），可能需要重新评估ATM机独立的营业价值。
更新设备随着技术不断进步，一些旧设备的比率已经到了需要重新考虑更新的时间点，考虑用最新的设备来提高安全。
结论ATM机的安全监管和管理是一项持久不断、需求不断的工作。
ATM机的自查和维护工作不仅能提高ATM机的安全性，也能有效的减少ATM机的故障率，让消费者能够更加安全地使用这个现代化的设备。
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银行自助柜员机运营服务规范执行情况自查报告
运行管理部：
根据蒙运管（ⅩⅩ）138号文件，关于开展自助柜员机运营服务规范执行情况检查的通知要求和自助柜员机运营服务规范检查提纲逐条逐项对照检查。
支行附行式自动柜员机有ATM一台、存取款一体机一台、自助终端机一台，离行式自动柜员机有ATM一台、存取款一体机一台、自助终端机一台，其中两台自助终端机与今年某月至今运行率几乎为零，现将自助柜员机检查情况报告如下：
一、运营服务响应机制建设
建立七成24小时运营服务响应机制服务渠道畅通，按照《分行自动柜员机运营服务规范（试行）》办法建立健全支行便捷的客户服务受理机制，人员多动信息确定后第一时间上报更新，建立客户服务需求首问联系人首问负责机制，营业时间能按规定处理好各种故障，非营业时间按规定第二再营业时第一时间处理，建立健全各种服务台账。
二、故障处理效率落实情况
自动柜员机因维护才非钞箱故障，保险柜故障，出入钞模块故障等营业时间内符合自动柜员机服务标准，非营业时间出现上述问题在次日营业时间第一时间处理完毕，特殊情
况也不超过规定七天时间。
三、运营服务培训落实情况
能按自动柜员机运营服务参照上级行自动柜员机运营服务培训要求规范业务流程，按指导，服务礼仪等规范服务。
四、运行监控规范执行情况
按照《分行自动柜员机运营服务规范（试行）》要求，自动柜员机管理人员24小时保持通讯畅通，按照故障处理效率要求，督促自动柜员机运营服务管理人员及时运行故障维护。
五、现金保障柜员执行情况
按照《分行自动柜员机运营服务规范（试行）》要求，双人全程在监控下及时装卸钞，以换钞法为主，保险柜和电子柜钥匙、密码分别保管使用，加钞符合自动柜员机要求，接到卡钞、无钞、加钞等故障通知，营业时间及时处理，非营业时间次日按规定处理。
六、账务核算执行情况
按照《分行自动柜员机运营服务规范（试行）》要求，每日核对《网点现金账务核对登记簿》，客户反应现金差错求助或投诉时，按客户描述具体情况，及时核实自动柜员机操作流水，监控录相等，登记《自动柜员机差错登记簿》电子版，并按规定进行账务处理，符合要求。
七、吞没卡处理规范执行情况
按规定每日营业网点自动柜员机管理人员将吞没卡仔细核对吞没卡信息和端机流水日志，双人取出，登记电子《自动柜员机吞没卡登记簿》，按照规定保管上缴，符合要求。
八、运营维护规范执行情况
自动柜员机管理人员不定期对附行式、离行式自动柜员机进行检查，大堂经理，主管行长每日不定期检查，电子交易日志在系统中保存，符合要求。
九、客户服务，运营服务环境，监督规范等执行情况
营业时间内及时回复客户求助，非营业时间不处理投诉，自助柜员机放有明显提示，符合要求。