客户身份基本信息登记表
投保资料填写规范职场训练
❖ 投保提醒书
必填
❖婴幼儿健康情况补充问卷 ❖0-2岁婴幼儿投保含死亡 、高残、疾病给付等责任
健康证明
旳险种
❖ 单张保单合计交费现金
客户身份基本信息登记表（个人）
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小灵通写在 移动电话栏
对于没有 工作单位 旳个体工 商户，填 写“个体
工商户“
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4-15岁必须提供户 口簿，16周岁以上
3)、若实际交纳保费人为非投保人，需提供交费人 旳身份证复印件及客户身份基本信息登记表（个 人）
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投保资料齐全性—缺乏资料
4、给计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险种， 未提供户籍证明，也未提供《出生医学证明》及 《未成年被保险人户籍事项特约申明书》。 《核保手册》（2023版）可保利益较特殊旳人 群——给计划外生育子女、非婚生子女投保保险： 有户口旳，能够承保；无户口旳，仅限于投保非风 险型险种。假如投保人能提供《出生医学证明》等 证明投保人与被保险人具有保险利益关系，而且签 订《未成年被保险人户籍事项特约申明书》旳能够 投保风险型险种。
❖ 国寿长久庇护住 院费用补偿医疗 保险
❖ 国寿长久庇护住 院定额给付医疗 保险
鸿福相伴 两全保险： 勾选其他， 并写上三
年交
选择趸领、年领、月 领、其他后，还需勾 选平准领取或递增领 取项。如选择“递增 领取”，需填写详细
递增率
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投保资料齐全性—缺乏资料
2、 到达反洗钱要求——即单张保单合计现金交费 不小于等于2万元，转帐不小于等于20万元，
以下哪些属于客户登记表的填写原则
客户登记表的填写原则客户登记表是企业或组织记录客户信息的重要文档，正确的填写原则可以确保客户信息的准确性和完整性，提高客户满意度和管理效率。
下面是本店铺为大家精心编写的5篇《客户登记表的填写原则》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《客户登记表的填写原则》篇1客户登记表是企业或组织中重要的文档之一，它记录了客户的基本信息、联系人、联系方式、业务需求等。
在填写客户登记表时，需要遵循以下原则：1. 准确性原则：填写客户登记表时，必须确保客户信息的准确性。
包括客户名称、联系方式、业务需求等。
如有错误，应及时纠正。
2. 完整性原则：客户登记表应填写完整，不应遗漏任何重要信息。
包括客户基本信息、联系人、联系方式、业务需求等。
3. 规范性原则：填写客户登记表时，应遵循规范性原则。
字迹清晰、工整，不得涂改、刮擦、覆写。
4. 保密性原则：客户登记表是企业或组织的重要资产之一，应妥善保管，防止泄露。
在填写时，应限制权限，只有授权人员可以访问和填写。
5. 及时性原则：客户登记表应及时更新，确保客户信息的及时性和准确性。
6. 数据一致性原则：客户登记表中的数据应与其他系统中的数据保持一致，防止数据不一致导致的错误决策和客户满意度下降。
总之，客户登记表的填写原则是确保客户信息的准确性、完整性、规范性、保密性、及时性和数据一致性。
《客户登记表的填写原则》篇2客户登记表是用于记录客户基本信息和业务需求的重要工具。
在填写客户登记表时，应遵循以下原则：1. 准确性：填写的客户信息应真实、准确无误。
这包括客户姓名、联系方式、身份证号等关键信息，确保与客户提供的信息一致。
2. 完整性：客户登记表应填写完整，不留空白。
这有助于避免信息泄露和误解，同时也方便后续的业务跟进和管理。
3. 规范性：填写客户登记表时应遵循一定的规范和标准。
这包括字体清晰、填写顺序正确、不涂改、不随意添加等。
4. 保密性：客户登记表包含了客户的隐私信息，因此在填写过程中应确保信息的保密性。
客人来访登记
客人来访登记登记客人的来访信息是一项重要的工作，尤其是在酒店、公司或其他公共场所。
通过准确记录客人的信息，不仅可以提供必要的安全保障，还能够为后续的沟通和服务提供便利。
本文将围绕着客人来访登记展开，从登记内容、操作流程以及重要性三个方面进行论述。
1. 登记内容客人来访登记表一般需要包含以下基本信息：(1) 客人姓名：用于标识客人的身份信息，在后续的沟通和服务中起到重要作用。
(2) 客人联系方式：包括手机号码、座机号码、邮箱等，便于与客人之间进行有效的沟通。
(3) 来访单位：如果客人是代表某个单位或机构来访，则需要记录单位的名称，以便核实客人的身份。
(4) 来访事由：记录客人来访的目的，例如商务洽谈、参加会议、访友或旅行等。
这有助于为客人提供更加个性化的服务。
(5) 来访时间：准确记录客人的来访时间，方便后续查询和统计分析。
2. 操作流程登记客人来访的操作流程应当简单高效，以确保信息准确无误。
以下是一种常见的操作流程：(1) 提供登记表：在客人到达接待处或入口处时，提供一张来访登记表供客人填写。
登记表可以是纸质的，也可以是电子版的。
(2) 仔细核对信息：客人填写完毕后，接待人员应当仔细核对登记表上的信息，确保准确无误。
(3) 存档并分发：将客人填写的登记表存档备查，并根据需要将客人登记信息分发给相关部门，如安保部门或行政办公部门。
3. 重要性客人来访登记的重要性不容忽视，主要有以下几个方面：(1) 提供安全保障：通过登记客人的来访信息，可以对客人身份进行核实，确保公共场所的安全。
特别是在高安全要求的场所，如政府机关、重点企业，登记客人信息是加强安保措施的必要措施。
(2) 便于联系沟通：通过客人的联系方式，工作人员可以及时与客人取得联系，提供必要的帮助和服务。
这对于解决客人的问题、提供相关资讯或紧急通知等方面都非常重要。
(3) 数据分析和统计：将来访登记信息进行分类、整理和分析，可以获得有关客人来访频次、来访事由等数据。
投保资料填写规范(职场训练)(精)
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个人投保单常错项
投保单涂改 险种名称填写不规范 4-15周岁学生证件类型未填写户口簿，16周岁以上未提供身份证 根据职业明显看出应该有工作单位的，工作单位却没有填写；对 于没有工作单位的个体工商户工作单位未填写“个体工商户” 体重写有小数点 单独投保“国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险”的 12C未勾选 “是” 被保险人为未成年人的，其法定监护人签名未注明（父亲）（母 亲） 证件有效期限与复印件不一致 保险费大写必须顶格填写
2、“11.妇女专项”，若投 保人或被保险人为男性，不 填
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投保人本人必须亲 笔签名或亲自按右 拇指手印
被保险本人或其监护 人必须亲笔签名或亲 自按右拇指手印
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销售人员报告书 LOGO
满一岁的婴幼儿，以岁 为单位，不足一岁的婴 儿以月为单位 年收入、收入 来源、工作单 位、职业、职 务必须与投保 单一致
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一2A（你认识被保险人多久）、二3A（你认识投保人多久）填写不规范，如 填写为“几年”、“多年”等模糊字眼
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√ 保险费大写错误 正确填写：万、仟、佰、拾、元、角、分、整、壹、贰、叁、 肆、伍、陆、柒、捌、玖
未成年女性被保险人，投保单妇女专项未勾选 根据总公司下发的填写规定，对填写妇女专项的年龄段未做界 定，因此，在没有新规定前，对于女性被保险人，妇女专项请勾选。
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销售人员报告书常错项
销售人员信息填写不完整（营业单位、组别、电话） 不足一岁的婴儿年龄未以月为单位 投保人被保险人的职业、职务、收入来源、工作单位与投保单 不一致 收入来源、年收入、每月支出费用未按标准写法填写 （标准写法￥10000.00） 投保单填写异常告知的，一5-10仍勾无，与投保单内容不符 被保险人项2.B若您是被保险人亲属，请说明与被保险人的关 系，此项应在业务员与被保险人是亲属关系时进行填写，列明 详细关系（错误填法：朋友） 见面时间与投保申请日期不一致
保险公司理赔作业反洗钱实施细则
保险公司理赔作业反洗钱实施细则第一条本实施细则根据反洗钱法律法规和公司反洗钱内控制度制订，各地区理赔服务部门反洗钱工作按照此实施细则执行。
第二条1. 本细则要求识别身份的客户，是指赔款金额为人民币1万元（外币等值1000美元）以上的投保人或被保险人。
2. 本细则要求取得的客户身份资料，是指以下证件的复印件：（1）个人：居民身份证、军人证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照以及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效身份证件，包括户口薄、护照等有效证件。
（2）企业（法人）：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、以及特别经营应具备的资质或证明文件（如有必要）3. 本细则要求确认的客户基本信息，包括以下内容：（1）个人：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
（2）企业（法人）：名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
第三条部门总经理是本部门反洗钱工作的负责人，职责如下：1.将反洗钱工作作为部门重要课题加以推进；2.在部门内选拔合适员工具体负责反洗钱工作，并指导、监督其工作情况；3.审核、确认反洗钱岗报告的大额、可疑交易；4.配合完成监管机构的现场检查、现场走访等对应工作；5.配合完成其它反洗钱工作。
第四条理赔服务部员工具体执行反洗钱工作要求，职责如下：1.在向客户支付保险金金额达到本细则第二条的规定金额时，取得该客户的身份资料，并填写客户基本身份信息登记表，交由理赔部反洗钱联系人集中管理；2.以人民银行规定的大额、可疑交易行为为依据，当在处理的业务中发现有涉嫌洗钱的可疑情况或交易、行为发生时，立即填写相应的分析报告书，并报告给部门反洗钱联系人；3.配合完成其它反洗钱工作。
非自然人客户信息登记表
姓名：证件类型：身份证 证件号码：证件有效期：＿＿＿年＿＿月＿＿日
地址：□特定自然人标识
账务
账务信息 业务类型√领取 金额＿＿＿＿＿＿＿币种：人民币
交易方式√转账（开户行＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)
关系
客户关系 投保人与被保险人关系：“客户关系”是指：1.本人；2.配偶；3.父母；4.子女；
通讯地址＿＿＿＿_省（自治区）＿＿＿＿_市＿＿＿＿区（县）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_邮编＿＿＿
经营范围＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_
行业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
组织机构类型 □股份有限公司 □有限责任公司 □全民所有制 □集体所有制 □政府机关 □个体工商户
□个人独资企业 □普通合伙企业 □农民专业合作社 □其它企业□事业单位 □社会团体或其它组织
投保单位盖章:
投保单位办理人签字:
年 月 日
工作人员填写：□亲见客户签字／签章
工作人员代码＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签字＿＿＿＿＿＿＿_ 日期＿＿＿_年＿_月＿_日
注：
表中客户“行业”一项请按以下分类填写：A.农、林、牧、渔业；B.采矿业；C.制造业；D.电力、燃气及水的生产和供应业；E.建筑业；F.交通运输、仓储和邮政业；G.信息传输、计算机服务和软件业；H.批发和零售业；I.住宿和餐饮业；J.金融业；K.房地产业；L.租赁和商务服务业；M.科学研究、技术服务和地质勘查业；N.水利、环境和公共设施管理业；O.居民服务和其它服务业；P.教育；Q.卫生、社会保障和社会福利业；R.文化、体育和娱乐业；S.公共管理和社会组织；T.国际组织
负责人或实际控制人信息 姓名＿＿＿＿＿＿证件类型＿身份证＿ 证件号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限＿＿有超过25%公司股权或者表决权的自然人
客户身份基本信息登记表
客户身份基本信息登记表（自然人客户）欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字（盖章）：
年月日
客户身份基本信息登记表
（法人、其他组织和个体工商户客户）
欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字（盖章）：
年月日。
来访客户登记表(详版)
工作年限：年
家庭年收入：_____万
婚姻状况□已婚□未婚
询问重点：□价格□面积□楼层□交通□物业□.环境□工程质量□车库/车位□工程进度□配套设置
□付款方式□学区□入住时间□折扣□优惠□贷款□新品□装修品质 □资费情况□
客户详细描述：
销售代表是否向您介绍阳光宣言、五证信息□是 □否
销售代表是否主动带您参观并介绍样板间□是 □否
您对我的接待和介绍有何改进建议：
本人已签收：□户型图、□产品介绍材料（阳光购房手册、关于住宅质量说明等）、□阳光宣言介绍
项目服务经理签字：
客户来访登记表（B，销售顾问填写）
意向信息
1、意向产品类型□多层□高层□洋房□商业□其他
12、总价反应
□便宜，肯定接受□恰当，接受□贵，勉强接受□太贵，不能接受
13、主要交通方式(复选)
□地铁□公交□.班车□自驾车□出租车□
14、车辆拥有情况
□一辆/品牌□两辆及以上/品牌□没有，未来一年内打算□没有，暂时不打算
15、购买/租用车位(复选)
□购买——车库（）/车位（）□租用□停在周边地区□其他_________
17、通讯地址
1－同居住地址 2－同工作地址
18、购房原因
□首次购房□二次置业□三次以上
投资/居住(单选)□不住，完全用于投资□居住，并考虑投资□单纯居住，不考虑投资□度假用
(可复选)□成家□生孩子□孩子长大了(但未成人)□(孩子成人了)，想与父母分开住
□父母想与孩子分开住□想与父母住一起□拆迁□从异地搬到本地□想自己住的更好更舒适
□旅游/酒店/餐饮□交通/运输/物流□电信/电力/能源(如石化、煤炭)□其他
反洗钱培训试题(不含答案)
反洗钱培训试题部门：姓名：单选（50分）1.我国反洗钱行政主管部门是（）。
A、中国人民银行B、公安部C、保监会D、最高人民法院2.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施日期是（）。
A、2006年10月31日B、2007年1月1日C、2007年10月31日D、2006年1月1日3.下列哪个阶段是通过保险洗钱行为的首要阶段。
（）A、投保B、退保C、理赔D、保全4.个人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、住所地址或工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和（）。
A、职业、年收入B、职业、证件有效期C、家庭关系、年收入D、民族、职业5.下列不属于洗钱上游犯罪的是（）。
A、走私犯罪B、税务犯罪C、恐怖活动犯罪D、盗窃犯罪6.新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计交易人民币（）的现金收支，应当报送大额交易报告。
A、20万元以上 B、10万元以上C、5万元以上D、3万元以上7.在客户申请理赔给付时，金额1万元以上，我们应协助公司填写（）。
A、客户身份调查问卷B、客户访谈纪要C、客户身份基本信息登记表D、客户回访调查表8.当我们发现洗钱活动时，有权向（）举报。
接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、法院B、检察院C、保监局D、人民银行或者公安机关9.分公司反洗钱管理部门为（）A、个人业务部B、运营服务部C、财务部D、风险管理及合规部10.我们不得为（）提供保险购买服务。
A、身份不明人士B、外籍人士C、国家政要D、未成年人判断（50分）1.我们在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料及交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
（）2.客户身份识别遵循“了解你的客户”原则。
（）3.申请退保时，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件。
（）4.洗钱犯罪已涉及《刑法》范畴。
（）5.当客户身份证件已经过期失效，只要客户承诺近期会重新办理身份证，并补交相关资料到公司的，依旧可以为其办理业务。
反洗钱现场访谈问答(补充)
反洗钱现场访谈问答一、反洗钱的定义？反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
二、洗钱的基本过程是什么？答：洗钱活动的过程是相当复杂的，其模式也不一定固定。
一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段：处置阶段、离析阶段和归并阶段。
三、洗钱的上游犯罪有哪些？（部门负责人，现场测试人员）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
四、反洗钱的三项基本制度是什么？客户身份识别制度；客户身份资料和交易记录保存制度；大额交易和可疑交易报告制度。
五、《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
六、《反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度履行反洗钱义务？(金融机构反洗钱主体义务有哪些？)应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，客户风险等级划分制度，履行反洗钱义务。
七、对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚？没有致使洗钱后果发生的：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
情节严重的，处20 万元以上50 万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1 万元以上5 万元以下的罚款。
致使洗钱后果发生的：处50 万元以上500 万元以下罚款，并对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5 万元以上50 万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销经营许可证。
反洗钱知识竞赛题库(含答案)
反洗钱知识竞赛题库（含答案）一、单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B ）否则，金融机构有权拒绝A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证2.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（D ）人。
否则，金融机构有权拒绝Ａ.５Ｂ.3 Ｃ.１Ｄ.２3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A ）罚款。
A．处50万元以上500万元以下B．处50万元以上200万元以下4.处20万元以上500万元以下D．处30万元以上500万元以下5.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。
A．2006年1月1日B．2006年10月31日C．2007年1月1日D．2007年10月31日 6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？B A.10万元以上50万元以下 B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.20万元以上40万元以下7.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？BA.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组8.对可疑交易标准进行明确规定的是：BA.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］）9.公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（B）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。
A．了解你的客户、退保B．了解你的客户、客服C．熟悉你的客户、客服D．熟悉你的客户、退保10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（D）的复印件或者影印件A．营业执照B.组织机构代码证C.税务登记证D.以上都是11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（C）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（）的身份。
保全反洗钱(20110825)..
客户身证识别---重新识别的流程
重新识别
销售部门在交易发生之日起5个工作日内完成， 重新识别后，由销售部门填写反洗钱培训\客户信 息重新识别情况表描述重新识别情况，经业管、 财务、内控等反洗钱相关部门审核并处理
销售部门
销售部门负责重新识别客户，主要通过要求实行 补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实 地查询及向公安、工商行政管理等方式进一步了解客 户的真实信息，如客户基本信息、经济情况、投保目 的、资料来源、资金用途等
1、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份 证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法 定代表人或者负责人的。 2、客户行为或者交易情况出现异常的。 3、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司 法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗 钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 4、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。 5、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关 信息存在不一致或者相互矛盾的。 6、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完 整性存在疑点的。 7、认为应重新识别客户身份的其他情形。
可疑交易识别重点----判断标准（二）
8、大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期 内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或 者非缴费账户的。 9、不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求 退保，且不能合理解释退保原因的。 10、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出 部分. 11、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。 12、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账 户方式退还保费，且不能合理解释原因的。 13、法人、其他组织首期保费或者趸缴保费从非本单位 账户支付或者从境外银行账户支付。 14、通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第 三人与投保人、被保险人和受益人的关系。
客户信息登记表
注：本表由客户填写，保证字体工整，内容填写完整，填写完成后请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
个人信息 客户姓名* 身份证号* 需求信息 借款额度* 还款方式* 工作信息 职业身份* 公司名称* 担任职务* 是否交社保* 信用信息 个人信誉 信用卡 开卡银行* 授信额度* 已使用额度 资产信息 房屋地址1* 房产证原件是否在身边* 房屋归属人* 房屋地址2 房产证原件是否在身边 房屋归属人 汽车品牌* 汽车品牌 企业流水开户行 企业流水户型 姓名 购买价格 购买价格 □基本户 关系 万元 万元 □一般户 房屋面积* 房贷* 房屋性质* 房屋面积 房贷 房屋性质 购买日期* 购买日期 公司是否有POS机* 工作单位 职务 ㎡ 购买总价* 按揭□抵押□ 银行欠款* 商品□ 集土□ ㎡ 购买总价 按揭□抵押□ 银行欠款 商品□ 集土□ 银行欠款* 年 银行欠款 年 □是 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 □否 联系手机 近2年逾期 次，最长 天 配偶信誉 贷款 贷款银行* 授信额度* 贷款余额* 近2年逾期 贷款1 贷款2 次，最长 贷款3 天 贷款4 信用卡1 信用卡2 信用卡3 信用卡4 主营行业 □企业主 □个体户 □自然人 个人流水* 公司地址* 成立时间* 公司流水* 注册资金* 万/半年 万元 万/半年 打卡工资 元/月 万元 借款时长 月 承受利息* 月息 以内 年息 以内 近一个月流水信息 性别* □ 男 □ 女 籍贯* 婚姻状况* 手机* 公司固话*
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
客户签字：
客户经理Βιβλιοθήκη ： 日期： 年 月 日请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
非自然人客户身份登记表
非自然人客户身份登记表 （三）
尊敬的投资者：您好！依据人民银行关于加强非自然人客户身份识别以及其他相关工作要求，请您配合完成 此表，我们诚挚向您表示感谢。 友情提醒：请您结合本机构类型，提前备好相应的证明材料！
基本信息登记 产品/计划全称 产品/计划所属 公司的税收居 民身份
□ 仅为中国税收居民 □ 既是中国税收居民，又是其他国家/地区税收居民（请填写《机构税收居民身份声明文件》） □ 仅为非居民（请填写《机构税收居民身份声明文件》）
机构类型选择及受益所有人登记
□1 资管计划请填写拥有超 20%份额的自然人委托人、投资经理和其他对资管计划进行控制的自然人。 □2 基金产品请填写拥有超 20%权益份额的自然人委托人、基金管理人或其他对基金进行控制的自然人。 □3 信托产品请填写委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 □4 其他 对主体进行控制的自然人。
客户签章：
审核表
客户受益所有人及信息已 经下列方式核实： □A 客户声明 □B 证明材料 □C 公开信息查询 □D 委托有关机构查询反馈
业务经办人：
审核情况：
业至自然人（如仍为非自然人，请按《非自然人客户身份登记表》（一）/（二）相应规则追溯）， 并提供包含受益所有人姓名、身份证号码、证件有效期、联系地址、税收居民身份（中国税收居民、非居民、双重以上身份），注 明持有份额。
客 户 声 明 本产品/计划管理人保证以上信息真实、完整、准确、有效。上述信息发生变化时，本产品 /计划管理人将及 时告知贵公司。否则，本产品/计划管理人将承担一切不利后果。
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
反洗钱客户身份基本信息登记表
序号
信息名称
信息内容
客户信息
1
名称
填写中文名称
2
地址
填写与营业执照上地址一致
3
经营范围
填写营业执照上的经营范围
4
组织机构代码
5
税务登记证号码
6
证件类型
营业执照
7
证件号码
填写营业执照注册号15位数
8
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
13
姓名
14证件类型身Fra bibliotek证15
证件号码
16
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
客户经办人员信息
17
姓名
18
证件类型
身份证
19
证件号码
20
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
*证件对于法人和组织是指营业执照等可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件；对于自然人是指身份证等身份证明文件。
客户控股股东或实际控制人信息
9
名称或姓名
控股企业名称或者控股人姓名
10
证件类型
营业执照或身份证
11
证件号码
填写营业执照注册号15位数或者身份证号码
12
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
客户法定代表人或负责人信息
客户信息登记表
信用卡 4
贷款
贷款银行*
近2年逾期
次，最长
贷款1
贷款2 贷款3
授信额度*
授信额度*
已使用额度
贷款余额*
资产信息
房屋地址1*
房屋面积*
㎡ 购买总价*
万
房产证原件是否在身边* 房屋归属人
*
房贷*
按揭□抵押 □
银行欠款*
房屋性质*
商品□ 集土□
万 科研用地□
房屋地址2
房屋面积
㎡ 购买总价
万
房产证原件是否在身边
□是 □否
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
姓名
关系
工作单位
职务
联系手机
客户签字：
客户经理 ： 日期：
年
月
户信息登记表
月息
以内 年息
以内
近2年逾期
元/月
万/半年
万元
次，最长
天 贷款4
万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它 □是 □否 没有公务员亲属可不填）* 联系手机
房贷
按揭□抵押 □
银行欠款
万
房屋归属人
房屋性质
商品□ 集土□ 科研用地□
汽车品牌* 汽车品牌
购买价 格购买价 格
万元 购买日期* 年 万元 购买日期 年
银行欠款* 银行欠款
万 万
企业流水开户行
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □
企业流水户型
□基本户 □一般户 公司是否有POS机*
反洗钱培训材料
客户身份识别制度及操作要作 承保操作细则
• 对于保费金额人民币1万元以上且以现金形式缴纳的财产保险合 同,保险费金额人民币20万元以上且以转达帐形式缴纳的保险合 同,被保险人为法人、其他组织和个体工商户客户的,在订立保险 合同时,需按照人民银行规定登记:
• A、被保险人的组织机构代码证 B、营业执照 C、税务登记证 • D、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理
办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识 别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，
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客户身份识别制度及操作要作 承保操作细则
一、订立保险合同 责任部门：承保部门 情形描述:对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
且以现金形式缴纳的财产保险合同,单个被保险人保险费金额人民币 2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险 合同,保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以 转账形式缴纳的保险合同 操作方法： 公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系, 核对其基本身份信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的 复印件或者影印件，特别强调注意审核证件的有效性和期限，
“了解你的客户”
目前采取的常见方式为核对有效身份证件或者其他身份证明文件，除上述 方式外,金融机构还可以采取以下识别和重新识别措施： 1、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件； 2、回访客户； 3、实地查访； 4、向公安、工商行政管理等部门核实； 5、其他可依法采取的措施，
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗 钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取识别措施的,由金融机构承 担未履行客户身份识别义务的责任.
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客户身份基本信息登记表（自然人客户）欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
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（法人、其他组织和个体工商户客户）
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