国企央企董事会秘书工作规则
董事会秘书处工作制度
董事会秘书处工作制度董事会秘书处是公司内部非常重要的部门，负责协助董事会履行其职责和使命。
为了确保董事会秘书处的工作高效、有序，制定一套完善的工作制度是必要的。
下面将简要介绍董事会秘书处的工作制度，包括职责、工作流程、会议管理、资料归档、保密措施等方面。
一、董事会秘书处的职责董事会秘书处是公司董事会的重要组成部分，主要职责如下：1. 组织、协调和安排董事会会议以及其他相关会议；2. 负责起草和整理会议议程、资料和决议，并将其发送给董事会成员；3. 协助董事会成员处理日常事务，如会议安排、出差安排等；4. 跟踪会议决议的执行情况，并做好相关记录；5. 管理董事会文件和资料的归档工作；6. 维护董事会的机密性和安全性；7. 与股东、监管机构和公司内部其他部门保持良好的沟通。
二、董事会秘书处的工作流程为保证秘书处的工作高效、准确，下面是一套典型的工作流程：1. 收集相关会议信息和议题；2. 协助董事会主席起草会议议程，并将其发送给董事会成员；3. 整理和准备会议资料，包括与会议议题相关的文件、报道、数据等，并及时发送给董事会成员；4. 在会议召开前向董事会成员发送会议提醒，并确认他们的出席情况；5. 在会议现场提供必要的支持，包括准备会议室、会议设备、茶点等；6. 记录会议重要内容和决议，并及时向董事会成员发出会议纪要；7. 跟踪会议决议的执行情况，并及时向董事会成员报告；8. 定期与董事会成员进行沟通，了解其意见和需求，并及时反馈给董事会主席。
三、会议管理会议是董事会秘书处最重要的工作之一，因此，对会议的组织和管理有很高的要求。
以下是一些会议管理的要点：1. 提前确定会议日期、时间和地点，并向董事会成员发出邀请函；2. 会议提醒应提前发出，以确保董事会成员能够及时参加；3. 会议议程要明确，包括每个议题的内容、目的和讨论时间；4. 会议资料要提前准备好，并发给董事会成员；5. 会议记录要详细、准确，包括与各项议程相关的讨论、决策和行动要点；6. 会议纪要要及时起草、整理，并发送给董事会成员。
国有发展集团有限公司董事会秘书工作制度 模版
发展集团有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范董事会秘书工作制度，根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》、《xx发展集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《xx发展集团有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及有关法律法规，制定本工作制度。
第二条董事会秘书对董事会负责。
董事会办公室是董事会的日常办事机构，在董事会秘书的领导下开展工作。
董事会办公室配备协助董事会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。
第三条董事会秘书的考核和奖惩办法由董事会薪酬与考核委员会另行制定，报董事会批准后实施。
第二章任职条件第四条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，具备企业管理、法律等方面专业知识和工作经验。
第五条董事会秘书应具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第六条董事会秘书原则上由专职人员担任。
如果由董事和其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的工作。
总经理、总会计师和内部审计机构负责人不得兼任董事会秘书。
《公司法》或其他法律法规规定的禁止性条件的人员不得担任董事会秘书。
第三章职责和义务第七条董事会秘书的职责：（一）负责筹备董事会会议，协调有关部门准备董事会会议议案和材料。
（二）列席董事会会议，负责做董事会会议记录。
（三）准备和递交需要由董事会出具的文件。
（四）负责与董事的沟通和联络，为董事提供必要的信息和材料。
（五）为董事会及专门委员会的工作提供服务。
（六）负责公司信息披露事务。
（七）促使董事会的运作符合法律法规、《公司章程》及其他有关规定。
（八）董事会授予的其他职责。
第八条董事会秘书履行以下义务：（一）真诚地以公司最大利益行事。
（二）履行职责时，不得受他人操纵。
（三）亲自或委托董事会办公室人员履行职责时，由董事会秘书承担责任。
（四）遵守国家的法律法规。
董事会秘书岗位职责说明书（三篇）
董事会秘书岗位职责说明书一、岗位概述董事会秘书是董事会的重要成员，负责协助董事会主席和董事会成员开展工作，保证董事会决策的顺利进行。
董事会秘书需要具备扎实的法律、经济、管理等方面的知识，并具备出色的沟通协调、组织协调和决策能力。
二、职责细则1. 负责董事会会议的筹备和组织工作，包括会议议程的制定、会议材料的准备、会议通知的发出等。
要求对上市公司相关法规政策了解并能正确运用。
2. 拟定董事会会议纪要，确保会议决议完整准确地记录并及时传达。
3. 负责董事会决议的执行和监督工作，确保各项决议的落地执行，组织制定相应的执行计划、时间表和工作流程，并把关实施情况。
4. 负责董事会级别文件的管理和归档，确保文件的规范归档和存储，便于查询和使用。
5. 组织协调与董事会相关的其他工作，如股东大会、投资者关系活动等，协助董事会主席和董事会成员处理相关事务。
6. 负责编制和公开披露董事会报告和董事会工作进展情况，及时向股东和监管机构报告相关情况。
7. 协助董事会主席和董事会成员组织、协调董事会外部与内部关系，处理董事会与关键利益相关方的沟通问题。
8. 对公司治理进行评估和改进，建议制定和完善公司相关治理制度和规范，提出公司治理的意见和建议。
9. 监控和分析公司内外部的法规政策变化，及时向董事会成员传达，并提出相应的应对措施和建议。
10. 与公司各部门密切合作，协调各部门之间的工作，确保董事会工作的顺利进行。
11. 协助董事会主席和董事会成员组织董事会培训，提升董事会成员的专业能力和业务水平。
12. 定期向董事会主席和董事会成员报告工作情况和问题，提出工作改进的建议。
13. 根据需要参与董事会相关会议的讨论和决策，并提供专业意见和建议。
14. 对董事会的机密信息进行保密，做好电子文件和纸质文件的保管工作，防止泄密和遗失。
15. 完成董事会主席交办的其他工作。
三、任职资格要求1. 具有本科及以上学历，法律、经济、管理等相关专业优先。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。
2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。
3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。
4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。
5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。
6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。
7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。
2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。
3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。
4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。
5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。
三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。
2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。
3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。
2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。
2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。
3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。
4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。
5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。
6.确保决议和决定得到准确执行。
3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。
2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。
3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。
四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。
关于董事会秘书规定范本
关于董事会秘书规定范本第一章：总则第一条：为规范和保障董事会秘书的工作，提高董事会秘书工作的专业化水平和效率，特制定本规定。
第二条：本规定适用于本企业的董事会秘书。
董事会秘书是董事会的工作助手，担负着协助董事会履行职责的法定职责和其他任务。
第三条：董事会秘书应当严守企业机密，忠实履行职责，为董事会提供必要的服务和保障。
第四条：董事会秘书应当具备较强的组织协调能力、沟通协调能力和文书处理能力，且应当具备相关法律、法规和业务知识和技能。
第五条：董事会秘书应当保持良好的职业道德和职业操守，严守机密，遵循纪律规定，勤勉尽责，不得利用职务便利谋取个人私利。
第六条：董事会秘书应当根据董事会的工作需要，制定年度工作计划，并向董事会报告并征得董事会的确认。
第七条：董事会秘书在履行工作职责时应当遵循董事会决议，且应当按照董事会的要求提供必要的支持和协助。
第二章：职责和权利第八条：董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）协助董事会组织召开各类会议，并负责起草会议纪要、决议和相关文件；（二）负责董事会决议的执行情况的跟踪和落实，并及时报告董事会；（三）管理和维护董事会的相关文件和资料，确保其完整、准确、方便查阅；（四）协助董事长、执行董事或其他董事履行职责，提供必要的支持和协助；（五）组织和协调董事会的委员会和工作小组的工作，并提供必要的文件、资料和信息；（六）协调和处理董事会的事务，及时反馈董事会的意见和建议；（七）法律、法规和规章制度、企业章程等文件的研究、解读和执行；（八）承办董事会的其他工作。
第九条：董事会秘书享有以下权利：（一）按照董事会的要求，享有提供必要的工作场所、设施和条件的权利；（二）按照董事会的授权，享有对董事会办公区域的监控和管理的权利；（三）根据董事会的要求，参加董事会的会议，并享有发表意见的权利；（四）根据董事会的要求，参与制定和修改相关规章制度和文件的权利。
第十条：董事会秘书应当遵守保密原则，不得将董事会工作中知悉的机密事项泄露给任何第三方，不得滥用职权和职务便利，不得从事与董事会工作无关的活动。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。
2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。
3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。
4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。
5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。
6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。
7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。
8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。
9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。
10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。
董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。
同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。
国有企业公司董事会秘书工作制度 模版
公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范公司（以下简称集团公司）董事会秘书工作，根据†国务院国有资产监督管理委员会董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法‡、†公司章程‡（以下简称†集团公司章程‡）、†公司董事会议事规则‡（以下简称†董事会议事规则‡）及有关法律法规，制定本工作制度。
第二条董事会秘书是集团公司高级管理人员，依据†集团公司章程‡和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。
第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。
董事会秘书的考核和奖惩办法由董事会薪酬与考核委员会另行制定，报董事会批准后实施。
第二章任职条件第四条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，具备一定的财务、法律、企业管理等方面的专业知识和五年以上管理工作经验。
第五条董事会秘书应具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第六条董事会秘书原则上由专职人员担任。
如果由其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的工作。
但总经理、总会计师和内部审计机构负责人不得兼任董事会秘书。
第七条†公司法‡或其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的人员，不得担任董事会秘书。
集团公司聘请的会计师事务所的会计师和审计师、律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第三章职责和义务第八条董事会秘书的主要任务是协助董事长、董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供有关集团公司运作的法规、政策及要求，协助董事在行使职权时切实履行法律、法规、集团公司章程及其他有关规定。
具体职责为：（一）筹备董事会会议，准备董事会会议议案和材料；（二）列席董事会会议，据实制作董事会会议记录，草拟董事会会议决议；（三）保管董事会会议决议、会议记录和会议其他材料；（四）准备和递交需由董事会出具的文件；（五）负责与董事的联络，负责组织向董事提供信息和材料的工作；（六）筹备董事会各专门委员会会议，准备会议有关材料，且可以列席该会议；（七）负责编制董事会年度工作经费方案；（八）协助董事长拟订重大方案、制订或者修订董事会运作的各项规章制度；（九）跟踪了解董事会决议的执行情况，并及时报告董事长；（十）负责草拟董事会年度工作计划、年度工作报告；（十一）负责董事会与国资委和监事会的日常联络；（十二）负责集团公司对外信息发布工作，根据集团公司信息披露管理制度赋予的职权，担任集团公司新闻发言人，履行信息披露的职责。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则
董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。
下面是董事会秘书的工作细则：
1. 组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议顺利进行。
2. 记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。
3. 保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。
确保文件的安全性和机密性。
4. 协助制定议程：与董事长和高级管理团队合作，协助制定董事会议程，确保董事会讨论的议题与公司战略和目标保持一致。
5. 提供法律和法规支持：了解和跟踪相关法律和法规的变化，确保公司董事会的运作符合相关法律和法规的要求。
6. 协调与监督：协调董事会和高管团队之间的沟通与合作，监督公司董事会的决策执行情况。
7. 准备报告和文件：负责准备各类报告和文件，如董事会报告、决议文件、年度报告、股东大会文件等。
8. 参与公司治理：参与公司治理事务，提出建议和意见，为公司董事会提供决策和治理方面的支持。
9. 保持机密性：对董事会的讨论内容和决策结果保持机密，确保信息的安全和保密。
10. 学习与发展：不断学习和提升专业知识和技能，紧跟公司治理和秘书工作的最新发展，为公司董事会提供更好的支持。
以上是董事会秘书的主要工作细则，不同公司可能有不同的具体要求，董事会秘书需要根据公司需要灵活调整工作内容。
国有企业公司董事会秘书工作细则
国有企业公司董事会秘书工作细则国有企业公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为贯彻落实中国特色国有现代企业治理体系和治理能力建设要求，进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任及履职要求，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》以及本公司的《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，特制定公司《董事会秘书工作细则》。
第二条本细则适用于公司董事会秘书的任免和履职管理。
第二章设立与任免第三条公司设立董事会秘书一名。
董事会秘书对董事会负责。
第四条董事会秘书人选由董事长提名，董事会聘任或解聘，并报告股东会。
第五条董事会秘书应当具备以下基本条件：（一）坚决拥护“两个一以贯之”；（二）政治立场端正，具有良好的个人品质和职业道德；（三）公司正式职工，从事职能管理或业务管理工作两年以上，熟悉公司综合情况；（四）大学本科及以上学历，具有一定的企业综合管理、财务、法律或“三会一层”工作等方面的专业知识和经验；（五）严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地履行—2 —职责；（六）具有较强的组织、协调、沟通能力。
第六条公司中高层管理干部可以担任董事会秘书，公司董事可以兼任董事会秘书，但如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
公司监事不得兼任董事会秘书。
本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第七条董事会秘书出现下列情形之一，董事会应终止其聘任：（一）履职出现重大错误或疏漏，导致给投资者或公司造成重大损失等严重后果或恶劣影响；（二）违反国家法律法规、公司《章程》及公司规章制度规定，造成严重后果或恶劣影响；（三）董事会认定的其它情形。
第八条董事会秘书任期由董事会决定；董事会秘书可以在任期内提出辞职，辞职报告应当采取书面形式，报董事会讨论决定。
第九条董事会秘书辞职离任或被解聘，董事会应在三个月内重新选聘。
在董事会秘书岗位空缺期间，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
国有企业公司董事会秘书工作制度
国有企业公司董事会秘书工作制度一、前言国有企业的董事会是公司决策的最高机构，其重要性不言而喻。
为了保证董事会工作的高效性、公正性和科学性，董事会秘书工作成为必不可少的一项工作。
本文将从董事会秘书的职责、权利、工作程序、工作标准等方面展开介绍，以此建立健全国有企业公司董事会秘书工作制度，提高董事会的管理水平。
二、董事会秘书的职责1. 董事会秘书负责全面组织、协调和监督公司董事会的工作，及时递交决策文件和重要文件。
2. 拟定董事会会议的议程，并会同会议主席就会议安排和会议程序进行协商。
3. 组织董事会议事小组及工作组，定期收集、整理、研究、分析、评估和汇报各项工作。
4. 负责向董事会反馈市场情况、股票价格、竞争情况、市场前景等重要信息。
5. 协助董事会主席处理突发事件，并会同有关部门及时处理涉及公司业务、战略、人事等重大问题。
6. 对公司董事会提出提高管理水平的建议和工作改进建议，提高管理水平。
三、董事会秘书的权限1. 董事会秘书享有与董事会主席同等的权利，可执行和批准董事会的决策并召开会议，参与会议后讨论和审批议题。
2. 董事会秘书可根据工作需要，聘请专业人员为董事会提供咨询服务，提高工作效果。
3. 董事会秘书可以向董事会主席提出打击违法经济活动的建议。
4. 董事会秘书与董事会主席具有对外代表公司的权利，除协助董事会主席处理紧急事务外，不得代表公司签署任何文件或承担任何合同。
四、董事会秘书的工作程序1. 会议准备董事会秘书根据公司的经营情况和董事会确定的议程，提前制定会议文件和议程，并通知与会人员。
2. 会议召开会议前，董事会秘书会向与会者做出简单的介绍，并告知相关事项。
会议期间，董事会秘书负责会议记录，记录会议内容和结果。
3. 会议结束后董事会秘书要在会议结束后尽快制定会议记录和决议文件，并及时递交公司董事会。
同时，董事会秘书要将会议记录和会议决议发送给与会者以及其他相关人员。
五、董事会秘书的工作标准1. 保持秘密董事会秘书需要注意保守机密，并在合理范围内保管公司其他重要项目的机密信息。
关于董事会秘书规定范本
关于董事会秘书规定范本一、概述董事会秘书是企业董事会中的核心角色，负责协助董事会开展日常工作，协调董事会与其他部门之间的沟通，保证董事会决策的有效执行。
本规定旨在规范董事会秘书的职责、权利与义务，以提高公司治理的透明度和效率。
二、职责1. 协助召集董事会会议，制定会议日程、准备相关文件资料，并保证会议的顺利进行。
2. 准备董事会会议的议程和相关文件，并及时将其分发给董事会成员。
3. 出席董事会会议，并记录会议纪要，包括会议的决议、行动计划和相关时间限制。
4. 维护公司档案和文件，确保董事会文件的安全保存和完整性。
5. 协助董事长和董事会成员履行他们的职责，提供相关支持和帮助。
6. 协调董事会与高级管理团队之间的沟通，确保董事会的意见和决策得到高级管理团队的充分理解和有效执行。
7. 监督公司治理程序的合规性，包括董事会的决策过程和决策结果的合规性。
8. 协调公司与监管机构、投资者和其他利益相关方之间的沟通，及时回应他们的疑虑和要求。
9. 组织董事会成员的培训和继续教育，提高他们的公司治理素养和专业技能。
10. 定期向董事会报告工作进展和运营状况，并提供有关改进公司治理的建议。
三、权利与义务1. 享有董事会的信任和尊重，有权要求董事会成员遵守公司治理准则和规定。
2. 参与制定公司治理机构的规章制度，包括修订职责、权力和义务等。
3. 负责董事会会议纪要的准确记录和保存，确保董事会的决议和行动计划能够及时、准确地传达给相关人员。
4. 维护董事会文件的机密性，防止信息泄露和滥用。
5. 保持与董事会成员和高级管理团队的良好沟通，及时了解他们的需要和要求，并提供相关支持。
6. 及时、准确地回应监管机构、投资者和其他利益相关方的疑虑和要求，与他们建立良好的合作关系。
7. 对公司治理程序进行持续监督和改进，确保公司的决策过程和决策结果的合规性和有效性。
8. 维护董事会的独立性和权威性，确保董事会能够有效履行其监督职责。
国有企业董事会秘书工作细则模版
董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了促进股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《境外上市公司董事会秘书工作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》等对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第二章董事会秘书的任职资格及职责第三条公司董事会秘书应具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识，具备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力，并符合境内外监管机构及有关上市规则的要求。
有下列情形之一的人士不得担任或兼任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（二）自受到证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）最近一次行政处罚未满3年的；（三）最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；（四）公司现任监事；（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条公司董事会秘书原则上应由专职人员担任。
如果公司董事或其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。
公司总经理（不含副职）、总会计师不得兼任董事会秘书。
公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条董事会秘书为公司与监管机构之间的指定联络人。
公司仅能由董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以上市公司名义向相关监管机构办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
董事会秘书处工作制度（三篇）
董事会秘书处工作制度第一章总则第一条为深入贯彻党的十九大精神，进一步规范董事会秘书处工作，提高董事会秘书处的工作效率和服务水平，特制定本工作制度。
第二条董事会秘书处是依法负责全面协助董事会工作的职能部门，直接对董事长负责。
第三条董事会秘书处的工作宗旨是：坚决贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，认真履行职责，优化工作流程，提高工作效率，为董事会提供优质高效的服务和管理支持。
第四条董事会秘书处必须遵守国家法律法规和公司章程，秉持公正、公平、公开、高效的原则，做到廉洁自律，坚持服务董事会、服务企业的宗旨。
第五条董事会秘书处工作的基本职责是：负责董事会日常工作的组织与协调，董事会决议的执行与监督，董事会会议的准备与召开，董事会文书的起草与整理，董事会会议记录的撰写与归档等。
第六条董事会秘书处在开展工作时应保证信息的安全、保密，严格遵守保密制度，不得私自泄露、篡改董事会相关文件和信息。
第七条董事会秘书处工作人员应具有很高的政治素质、工作能力和道德品质，以高度责任感和职业操守履行职责，全心全意为董事会工作服务。
第二章组织机构与职责第八条董事会秘书处设立秘书长一职，直接汇报董事长，负责协调、组织秘书处的各项工作，对外代表董事会秘书处。
第九条董事会秘书处设立秘书处办公室，协助秘书长完成各项工作任务。
第十条秘书处办公室下设纪录、函电、文件、协管四个部门，各部门承担不同的工作任务。
第十一条纪录部门主要负责董事会会议记录的撰写、审定和归档工作。
第十二条函电部门主要负责董事会会议通知、文件传送、收发、归档和邮寄工作。
第十三条文件部门主要负责董事会文件的起草、整理、审核和归档工作。
第十四条协管部门主要负责协助秘书长开展各项工作，如会议安排、文件复印、档案管理等任务。
第十五条秘书处办公室要严格执行工作任务分工，做好工作之间的衔接，确保工作的顺利进行。
第三章工作流程第十六条董事会秘书处必须按照董事会的工作计划，及时组织和协调相关工作，确保工作的顺利进行。
国有企业董事会秘书职责
国有企业董事会秘书职责
国有企业董事会秘书职责
一、主要职责
1、负责协助董事长按照法定、组织和执行董事会的决议，对董事会全部事务负责；
2、负责董事会的组织、召开、准备有关会议的文件及记录会议的纪要；
3、协助董事长进行董事会、监事会的组织管理，参与有关的法律、法规、规章或企业章程讨论，负责董事会及监事会文件的拟定、修订和管理工作；
4、负责整理董事会的年报、董事会报告、决议等请示材料；
5、负责收集、整理、及时递交相关职能部门的报表、文件；
6、提供给董事会及监事会组成人员有关会议资料；
7、负责分发董事会报告和其他董事会文件，按要求召集董事会或监事会会议；
8、把握董事会全局推进情况，组织协调董事长的日常工作；
9、负责董事会和监事会的培训；
10、完成上级有关部门的其他任务。
二、任职要求
1、具有经济、法律、管理等本科以上学历；
2、具备良好的法律意识，具有较强的法律风险意识；
3、具备较强的文字功底和表达能力；
4、具有一定的管理能力和组织能力，有责任心，有吃苦耐劳的精神，善于接受和解决复杂的工作任务；
5、具备良好的沟通协调能力，有较强的心理承受能力及良好的职业道德；
6、有（金融、证券、审计）等专业知识更佳，有日语、韩语、英语等语言能力者优先。
董事会秘书工作规则
董事会秘书工作规则1. 董事会秘书的职责和权力董事会秘书是董事会的重要成员，其职责包括但不限于：- 组织和召集董事会会议，起草会议议程和材料，并提供会议记录和决议；- 协助董事会成员履行各项职责，包括提供法律、财务等相关信息和建议；- 监督董事会的决议执行情况，保证董事会的决策得到有效实施；- 维护董事会档案和相关机密文件，保证信息的安全和保密；- 协助董事会进行战略规划和业务发展；- 协调董事会与公司管理层之间的沟通和协作。
2. 任命和解职程序董事会秘书的任命和解职应符合公司章程和相关规定。
一般情况下，董事会秘书由董事会主席或董事会全体成员推荐并经董事会决议任命，同时需要得到公司高级管理层的正式批准。
对于董事会秘书的解职，一般需要董事会主席或董事会全体成员提出决议，并得到公司高级管理层的批准。
3. 工作报告和考核董事会秘书应按照公司规定的时间和格式，定期向董事会主席或董事会全体成员提交工作报告。
工作报告应包括工作完成情况、问题和建议等内容。
董事会主席或董事会全体成员有权对董事会秘书的工作进行评估和考核，并提出工作改进和进一步培训的建议。
4. 会议组织和管理董事会秘书应根据公司章程和董事会要求，组织和召集董事会会议。
在召集会议前，董事会秘书应向董事会主席或董事会全体成员提供会议议程和相关材料，并确保会议的顺利进行。
在会议期间，董事会秘书应负责记录会议内容和决议，并起草会议纪要和决议书。
会后，董事会秘书应将会议记录和决议发送给董事会成员，并存档备查。
5. 信息和机密管理董事会秘书应保证董事会的工作和信息安全，并确保信息的机密性。
董事会秘书有责任保管和维护董事会的档案和文件，包括会议记录、决议、审计报告、合同等。
在未经董事会主席或有关董事的授权下，董事会秘书不得向外界透露董事会的决策和信息。
6. 沟通和协作董事会秘书应与董事会成员、高级管理层和其他相关部门保持紧密的沟通和协作。
董事会秘书应及时提供法律、财务、市场等相关信息和建议，帮助董事会成员做出明智决策。
三一重工董秘工作制度
三一重工股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为进一步提高三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理水平，规范公司董事会秘书的任免、履职、培训与考核工作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司章程》有关规定，制订本制度。
第二条公司董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条董事会秘书负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证上海证券交易所及其他证券监管机构可以随时与其取得工作联系。
第四条公司设立证券办，证券办为董事会秘书分管的工作部门。
第二章董事会秘书的任免第五条公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书；（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（五）最近三年担任公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；（六）本公司现任监事；（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
董事会秘书处工作制度范本
董事会秘书处工作制度范本一、工作职责1. 负责董事会安排的各项会议组织工作，并制定会议日程、会议议程等相关文件；2. 确保董事会会议的准备工作，包括会议材料的准备、发送、跟进等；3. 协助董事会主席处理日常工作，包括邮件、文件处理、日程管理等事宜；4. 协调公司各部门与董事会之间的沟通，确保信息的传递畅通；5. 负责起草和整理董事会决议、议题、会议纪要等相关文件，并进行存档、归档工作；6. 协调董事会与其他机构的合作事宜，并保持与相关机构的良好沟通；7. 组织和协调董事会的培训工作，提升董事会成员的工作能力和素质；8. 完成董事会主席交办的其他工作。
二、工作流程1. 会议筹备阶段：a. 根据董事会工作计划，制定会议安排，并与董事会成员确认；b. 协调与会董事的日程安排，确保会议时间的吻合；c. 制定会议议程，并发送给与会董事，征求意见；d. 收集与会董事提出的议题，整理并准备相关材料；e. 将议题和相关材料以电子和纸质的形式发送给与会董事。
2. 会议进行阶段：a. 进行会议前的签到和注册工作，确保与会人员的出席；b. 协助董事会主席主持会议，保证会议的有序进行；c. 记录会议过程中的重要内容和决议，确保准确性；d. 及时向与会人员发送会议纪要和决议草案，征求确认意见；e. 整理并存档会议材料、会议纪要和决议草案等相关文件。
3. 会议后处理阶段：a. 根据与会人员的确认意见，修订并最终确定会议纪要和决议草案；b. 确认董事会决议的执行情况，并跟进相关事项的进展；c. 开展相关部门的工作协调工作，保障董事会决议的落实；d. 对董事会决议、议题和会议记录进行存档工作，确保档案的完整性；e. 协助董事会主席开展相关工作，包括邮件回复、文件处理等。
三、工作要求1. 具备良好的组织管理能力和沟通协调能力，能够有效地组织和安排董事会工作；2. 具备优秀的文书撰写技巧，能够准确表达董事会决议和议题的内容；3. 具备高度的责任心和保密意识，能够保守董事会及相关信息的机密性；4. 具备较强的学习能力和适应能力，能够及时了解并掌握相关法规和政策；5. 具备较强的团队合作意识和精神，能够积极配合其他部门完成工作任务。
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中国国际旅行社总社有限公司
董事会秘书工作规则
（经2010年8月2日第一届董事会第二十八次会议第一次审议修改通过）
第一章总则
第一条为规范中国国际旅行社总社有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国国际旅行社总社有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。
第二条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。
董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于法律事务代表等。
第二章任职条件及任免程序
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。
具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）公司现任监事、CEO或总经理、总会计师；
（三）公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（四）法律、行政法规规定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第六条国家有关法律、法规及《公司章程》对公司管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第七条董事会秘书原则上应由专职人员担任。
除本规则第四条第（二）
项规定的人员外，公司董事或者其他管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第八条当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第九条公司法律事务代表协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责时，法律事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。
在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十条公司应当在原任董事会秘书离职后的同时聘任董事会秘书。
第十一条董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十二条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
第十三条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本规则规定不得担任董事会秘书的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（四）严重违反公司的规章制度，不能正确履行其职责；
（五）违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，给公司或投资者造成损失。
第十四条被解聘的董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者管理人员代行董事会秘书的职责，并报股东备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章职责
第十六条董事会秘书的主要任务是：
（一）保证公司有完整的组织文件和记录；
（二）协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解国家有关公司运作的法律法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律法规、《公司章程》及其他有关规定；
（三）负责董事会文件的有关组织和准备工作，组织会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行的情况；
（四）负责组织协调信息披露，增强公司透明度；
（五）参与组织资本市场融资；
（六）负责领导董事会办公室的工作；
（七）处理与中介机构、监管部门、媒体关系，搞好公共关系。
第十七条董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司和相关当事人与政府管理部门之间的沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；
（三）按照法定程序筹备董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
（四）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施；
（六）负责保管公司股东名册、董事和监事及管理人员名册、控股股东及董事、监事和管理人员持有本公司股份的资料，以及董事会会议文件和会议记录等；
（七）协助董事、监事和其他管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、本规则和《公司章程》；
（八）促使董事会依法行使职权。
在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、本规则或者公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向股东报告；
（九）《公司法》要求履行的其他职责。
第十八条公司董事、CE0或总经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。
公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会列专门工作经费预算，经董事会批准后由董事会秘书负责该预算的编制及费用控制。
第十九条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
在与相关利益人沟通和协调时，董事会秘书应以诚信、开放的态度，在依法追求公司最高利益的同时兼顾相关利益人的利益。
第二十条董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第四章考核与奖惩
第二十一条按照《公司章程》规定，董事会秘书的薪酬、考核和奖惩办法由董事长拟订，报董事会批准。
第五章附则
第二十二条除非有特别说明，本规则所使用的术语与本公司章程中该等术语的含义相同。
第二十三条本规则及其修订自公司董事会普通决议通过之日起生效。
第二十四条本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突时，按照法律、法规、《公司章程》的规定执行。
第二十五条本规则的解释权属于公司董事会。