公司内控管理宣贯材料模板
公司内控管理宣贯材料模板课件
员工权益 保护；
事直接领 导
合同法》 执行）
内部环境是企业实施内部控制的基础 公司内控管理宣贯材料模板
企业文化 理念；
企业文化 建设；
企业文化 评估
五大要素——风险评估
风险评估的总体目标是采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的 可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优 先控制的风险。
COSO的网址: （全英文）
公司内控管理宣贯材料模板
内控管理是什么？ COSO对内部控制的定义要点：
1
内部控制是 一种过程；
2
内部控制的 有效运作受 人影响；
3
内部控制只 能为企业提 供合理保证；
4
内部控制的设 计旨在达成企 业之目标
公司内控管理宣贯材料模板
内控管理是什么？
内控管理是——是由企业执行董事、 监事、经理层和全体员工实施的、旨在
实现控制目标的过程。
公司内控管理宣贯材料模板
内控管理 是什么?
内控管理 为什么?
内控管理 为什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
公司内控管理宣贯材料模板
近年来重要的内控管理失败的教训
事件
银广夏事件
中航油事件
德隆事件
齐哈二药事 件 三鹿奶粉事 件
人力资源
安全生产；
执行董事；
监事；
经理层
“三重一 大”决策
（重大决 策、重要 人事任免、 重大项目、 大额资金）
XX科、 综合科、 财务科、 人资科、 安环科、 XX科、 企管科。
内审岗位 由执行董
年时间打 造XXX 服务品牌”
XX科是 公司发展 战略的管 理科室。
单位规章制度宣贯报告(3篇)
第1篇一、前言为加强单位内部管理，规范员工行为，提高工作效率，确保单位各项工作的顺利进行，根据我国相关法律法规和单位实际情况，特制定本宣贯报告。
本报告旨在全面、系统地介绍单位规章制度的内容，提高全体员工对规章制度的认识和理解，增强遵章守纪的自觉性。
二、单位规章制度概述1. 制度制定依据本单位规章制度依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规，结合单位实际情况，经单位领导班子集体研究决定制定。
2. 制度内容本单位规章制度主要包括以下内容：（1）组织架构与职责（2）员工招聘与培训（3）员工考核与晋升（4）薪酬福利（5）劳动纪律与考勤（6）安全生产与环境保护（7）保密与知识产权（8）违纪处罚与奖励三、规章制度宣贯重点1. 组织架构与职责（1）明确单位各部门的职责和权限，确保各项工作有序开展。
（2）加强部门间的沟通与协作，提高工作效率。
2. 员工招聘与培训（1）规范招聘程序，确保招聘工作的公平、公正、公开。
（2）加强员工培训，提高员工综合素质。
3. 员工考核与晋升（1）建立健全考核制度，客观、公正地评价员工绩效。
（2）明确晋升条件和程序，激发员工工作积极性。
4. 薪酬福利（1）严格执行国家关于工资、津贴、补贴等政策。
（2）根据单位经济效益和员工贡献，合理调整薪酬福利。
5. 劳动纪律与考勤（1）加强劳动纪律教育，提高员工遵章守纪意识。
（2）严格执行考勤制度，确保员工按时上班、下班。
6. 安全生产与环境保护（1）加强安全生产管理，确保生产安全。
（2）加强环境保护，实现绿色发展。
7. 保密与知识产权（1）加强保密工作，保护国家秘密和单位商业秘密。
（2）尊重知识产权，促进科技创新。
8. 违纪处罚与奖励（1）对违反规章制度的员工，依法依规进行处罚。
（2）对表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
四、宣贯方式与时间安排1. 宣贯方式（1）组织专题培训，邀请相关部门负责人进行讲解。
内控培训宣贯报道稿
内控培训宣贯报道稿《内控培训宣贯报道稿一》内控培训？听起来就很严肃呢。
我一开始还以为会很无聊，就像看老掉牙的黑白电影。
“这培训肯定又要听那些干巴巴的大道理啦。
”我跟同桌嘟囔着。
同桌撇撇嘴说：“说不定呢，希望别太折磨人。
”可是，当培训开始的时候，完全不是我们想的那样。
培训老师就像一个超级魔法师，他把那些复杂的内控知识变成了一个个有趣的小故事。
他讲了一个关于超市管理库存的故事，说如果不做好内部控制，就像超市的货架上摆满了过期的商品，顾客看到肯定扭头就走。
在培训过程中，大家都特别活跃。
有个同学举手问：“老师，那我们小学生的作业管理算不算内部控制呀？”老师笑着回答：“这是个很有趣的想法呢。
就像你要管理好自己的作业，什么时候做语文，什么时候做数学，就像企业要管理好不同的项目一样。
如果作业管理不好，就像企业项目乱套了，最后成绩就像企业效益一样会受影响哦。
”通过这次培训，我才明白内控就在我们身边的每个角落。
这就好比我们整理自己的小书桌，要把书本、文具都摆放得井井有条，这也是一种内部控制呀。
我再也不觉得内控是个遥远又枯燥的东西了。
《内控培训宣贯报道稿二》“内控培训？这是啥玩意儿？”我挠着脑袋，一脸疑惑。
小伙伴们也都你看看我，我看看你。
有人说：“会不会是那种很刻板的纪律教育啊？”大家都有点担心。
但是，一走进培训教室，气氛可热烈了。
培训员像个热情的导游，带着我们走进内控的奇妙世界。
他给我们讲了一个关于家庭理财的故事。
他说：“如果家庭没有内控，就像一艘没有舵的船，在钱的海洋里乱飘。
可能今天想买啥就买啥，明天就没钱吃饭啦。
”这时候，有个小朋友站起来说：“我爸爸就是这样，乱花钱，我们家经常没钱买新玩具。
”大家都哄堂大笑。
培训员接着说：“那我们就要像给船装上舵一样，建立家庭的支出计划，这就是内控的一种体现。
”在互动环节，我们分成小组讨论学校的纪律算不算内控。
我们组里有人说：“那当然算啦，就像交通规则一样，要是没有纪律，学校就乱成一锅粥了。
企业内控模板
企业内控模板一、内部控制的目标和原则1. 目标企业内部控制的目标是确保企业的运营符合法律法规、公司政策和道德规范，保护企业的资产安全，提高企业的经营效率和效果，保证财务报告的真实性和可靠性。
2. 原则企业内部控制应遵循以下原则：合法性、完整性、有效性、独立性、制衡性、适应性、成本效益。
二、内部控制的要素1. 内部环境内部环境是企业实施内部控制的基础，包括企业的治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
2. 风险评估风险评估是企业识别、分析和应对风险的过程，是实施内部控制的重要环节。
3. 控制活动控制活动是企业根据风险评估的结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可接受的范围内。
4. 信息与沟通信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递和处理内部和外部信息的过程，是内部控制有效运行的重要保障。
5. 内部监督内部监督是企业对内部控制的建立和实施进行监督检查的过程，是内部控制的重要组成部分。
三、内部控制的实施1. 制定内部控制政策和程序企业应制定内部控制政策和程序，明确内部控制的目标、原则、要素和要求。
2. 开展风险评估企业应定期开展风险评估，识别、分析和评估企业面临的各种风险。
3. 设计和实施控制活动企业应根据风险评估的结果，设计和实施相应的控制活动，将风险控制在可接受的范围内。
4. 建立信息与沟通机制企业应建立有效的信息与沟通机制，保证信息的及时、准确传递和处理。
5. 加强内部监督企业应加强内部监督，定期对内部控制的有效性进行评估和检查，发现问题及时整改。
四、内部控制的评价和改进1. 内部控制评价企业应定期对内部控制的有效性进行评价，评价内容包括内部控制的设计和运行情况、存在的问题和缺陷等。
2. 内部控制改进企业应根据内部控制评价的结果，及时采取相应的改进措施，完善内部控制制度和流程。
请注意，这只是一个简单的模板，你可以根据企业的实际情况进行修改和完善。
如果你需要更详细或专业的内容，建议咨询专业人士。
内控《规章制度管理办法》宣贯材料-
规章制度的审议 决策
分管范围内规
章制度的审批 分管领导
总经理 办公会
管理机构 及职责
归口管理部门
审计处 （内控部）
合同条法处
总部各部门
规章制度合法 性和合规性的
审查
各所属单位
业务范围内规 章制度的管理
负责本单位规章制度的管理
规章制度制（修）订流程
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
中国石油工程建设公司
中国石油工程工建设作公汇司报
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
《中国石油工程建设公司规章制度管理办法》 《中国石油工程建设公司规章制度编写规范》
宣贯材料
2013年2月27日
中国石油工程建设公司
中国石油工程工建设作公汇司报
正文部分
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
（四）附则为规章制度的最后一章，应依次编写以下内容： 1. 施行日期。指对规章制度施行日期的规定。该部分内容应单设一条。 2. 解释权属。指对规章制度专属解释和施行监督权的规定。该部分内容 应单设一条。 3. 其他说明。主要说明该制度与其它相关制度的关系，应明确其它相关 制度是否有效或废止。该部分内容应单设一条，如无此问题可不编写此条。 （五）附件说明是规章制度附件编号和名称在制度正文后的集中标注。 单个附件应标注“附件”二字和附件名称；多个附件应依次标注出附件编号 和名称，附件编号按照附件在制度正文中引用的先后顺序编排。 （六）上述内容不是每一项规章制度都必须具备的，具体一项制度的正 文需包括哪些内容，应根据该制度的对象特征和制定目的而定。
内控管理汇报材料
内控管理汇报材料尊敬的各位领导：我很荣幸能够向您汇报我所负责的内控管理工作。
在过去的一段时间里，我们团队一直致力于推动内控体系的建设和完善，并取得了一定的成果。
以下是对我们的工作的总结和分析报告。
首先，我想简要介绍一下我们内控管理的背景和目标。
内控管理是为了提高企业的经营效率、降低风险，并确保业务运作的透明度和合规性。
我们的目标是确保公司在规定的预算和时间内实现业务目标，并提高组织的整体绩效。
在过去几个月里，我们一直在推动内控管理的各项工作。
首先，我们对现有的内控流程进行了全面的审查和评估，发现了一些潜在的问题和风险。
我们随后制定了相应的改进计划，并督促各部门负责人参与和执行。
其次，我们加强了对内部控制的培训和宣传工作。
我们组织了一系列的内控培训课程，以提高员工对内控理念和流程的认识和理解。
我们还制作了内控宣传材料，用于向员工传达内控政策和要求，并鼓励员工积极参与和合规。
另外，我们通过改进内部审计程序和工具，提高了对内控合规性的监测和检查效果。
我们建立了一个内部审计团队，负责对各个部门的内部控制进行定期的检查和评估。
我们还对内部审计流程进行了优化，确保其能够全面、准确地发现潜在的问题和风险。
此外，我们还加强了与外部审计团队的合作。
我们每年都会邀请独立的审计团队对我们的内部控制进行审计，以确保我们的内控体系符合最高的标准和要求。
我们会根据审计结果对内控体系进行相应的调整和改进，并及时报告给公司高层。
最后，我们还建立了一个内控管理的持续改进机制。
我们会定期召开内控管理会议，汇报工作进展和问题解决情况，并听取各部门的意见和建议。
我们会根据反馈和评估结果，对内控管理的目标和计划进行调整和优化，以确保持续提升内控管理水平。
总结起来，我们在过去的一段时间里取得了一定的成绩，但也面临一些挑战。
我们已经建立并完善了一套相对完整的内控体系，提高了员工对内控的认识和合规性。
另外，我们还加强了与外部审计团队的合作，确保内控体系得到独立的审计和验证。
内控汇报材料
内控汇报材料
尊敬的领导：
根据公司内控要求，我组织了本月的内控监督工作，并总结了以下几个方面的情况：
一、风险评估和控制
本月，我们对公司经营活动中涉及的风险进行了评估，并制定了相应的控制措施。
通过对各项风险进行全面分析和评估，我们确保了公司在运营过程中能够及时发现和应对潜在的风险。
二、内部控制流程改进
针对上个月发现的一些内部控制流程问题，我们进行了改进和优化。
通过引入新的控制措施和技术手段，我们成功增强了对内部流程的控制效果，提高了工作效率和风险防范能力。
三、内部审计和监督
本月，我们进行了一次全面的内部审计，并发现了一些潜在的问题。
我们及时向相关部门汇报并提出改进意见，确保问题得以及时解决。
此外，我们还加强了对各个部门的监督，确保他们按照内控要求履行职责。
四、员工培训和意识提升
为了加强员工对内控的理解和意识，我们组织了一系列培训活动。
通过培训，员工们对公司内控政策和流程有了更深入的了解，提高了风险防范和内部控制的能力。
总的来说，本月的内控工作取得了一定的成效。
但仍然需要继续加强对各项控制措施的执行情况的监督，并进一步加强对新业务和新风险的评估，确保公司的内部控制体系完善和有效运行。
谢谢！。
内部管理制度汇报材料模板
一、封面【公司名称】内部管理制度汇报材料二、目录1. 制度概述2. 制度体系结构3. 关键管理制度介绍4. 制度实施情况5. 存在问题及改进措施6. 下一步工作计划7. 附件三、制度概述（一）制定背景随着公司业务的不断发展和市场竞争的加剧，为了确保公司内部管理的规范化和科学化，提高管理效率，降低运营成本，公司决定制定一套完善的内部管理制度。
（二）制定目的1. 规范公司内部管理，提高管理效率；2. 保障公司合法权益，降低运营风险；3. 提升员工素质，促进员工成长；4. 营造良好的工作氛围，增强企业凝聚力。
四、制度体系结构（一）基本制度1. 公司章程2. 企业文化建设3. 招聘与培训4. 薪酬福利5. 劳动合同管理6. 工作时间与休假7. 员工奖惩8. 财务管理制度9. 采购与合同管理10. 保密与知识产权保护（二）专项制度1. 安全生产管理制度2. 质量管理制度3. 环境保护管理制度4. 风险管理制度5. 信息化管理制度6. 应急预案7. 保密工作制度五、关键管理制度介绍（一）招聘与培训制度1. 招聘流程：发布招聘信息、简历筛选、面试、背景调查、录用通知等；2. 培训体系：入职培训、在职培训、专业技能培训、领导力培训等；3. 培训考核：培训效果评估、员工反馈等。
（二）薪酬福利制度1. 薪酬结构：基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金等；2. 福利待遇：五险一金、带薪年假、节日福利、员工体检等；3. 薪酬调整：根据公司业绩、市场行情、员工绩效等因素进行薪酬调整。
六、制度实施情况（一）制度执行情况公司内部管理制度自实施以来，得到了各部门的积极响应，各项制度执行情况良好。
（二）制度实施效果1. 提高了公司内部管理的规范化程度；2. 降低了运营成本；3. 提升了员工素质；4. 营造了良好的工作氛围。
七、存在问题及改进措施（一）存在问题1. 部分员工对制度了解不够深入；2. 制度执行过程中存在偏差；3. 部分制度条款过于繁琐。
企业内控报告材料范文模板
企业内控报告材料范文模板1.引言1.1 概述概述部分:内控报告是企业管理中非常重要的一环，它是企业内部对自身内控体系进行全面评估和监管的一种制度性安排。
内控报告的编写和披露不仅可以增强企业的内控管理，提高企业自身的风险管理水平，更可以为企业和相关各方提供透明、真实的信息，增进信任和合作关系。
本报告将通过介绍内控的概念和重要性，论述内控报告的内容和要点以及对内控报告的改进和发展的思考，总结内控报告对企业的作用，并提出建议和展望。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下：文章结构包括引言、正文和结论三部分。
引言部分主要介绍了本文的概述、文章结构和目的；正文部分包括内控概念、内控的重要性和内控报告的内容和要点；结论部分主要总结了内控报告的作用，对企业提出建议和展望，并对内控报告的改进和发展做出思考。
整个文章结构清晰，逻辑性强，能够全面地介绍企业内控报告的材料范文模板。
1.3 目的本报告的目的是对企业内部控制的情况进行全面的评估和分析，以便及时发现和解决存在的问题，保障企业的财务安全和经营稳定。
同时，也旨在向股东、投资者和监管部门展示企业内部控制的有效性和可靠性，增强他们对企业的信心和信任。
此外，通过报告中对内部控制现状的描述和分析，可以为企业未来的内控改进和发展提供参考和指导，提高内部控制的水平，推动企业持续健康发展。
2.正文2.1 内控概念内控概念是指企业为了实现业务目标、管理风险和确保财务报告的准确性而建立的一套制度、流程和措施。
内控包括组织结构、职责分工、内部监督、管理方法和信息系统等一系列因素，其目标是防范和管理风险，确保企业运营的合法性、合规性和高效性。
内控是企业管理的重要组成部分，它不仅关乎企业的经营管理，还涉及到企业的健康发展和社会责任。
内控不仅仅是为了防范内部不端行为和不法操作，更重要的是保障企业资源的合理利用，提高运营效率，增强竞争力，维护企业声誉。
内控的实施需要企业建立健全的内部控制体系，包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督与反馈。
内控制度执行情况(3篇)
内控制度执行情况尊敬的领导：根据公司要求，我们对内控制度的执行情况进行了调查和总结，并向您汇报如下：1. 内控制度的建立情况：公司已经建立了完整的内控制度，包括财务管理、人力资源管理、风险管理、信息技术管理等方面的制度和流程。
这些制度和流程由相关部门负责编制，经过审批后在全公司推广执行。
2. 内控制度的宣贯情况：公司对内控制度进行了广泛的宣贯工作，采取了多种形式，包括内部培训、会议、通知等，确保全体员工了解和遵守内控制度。
3. 内控制度的执行情况：通过对各部门的调查和核实，发现大部分部门对内控制度的执行情况较好，能够按照制度要求进行工作，确保了公司的正常运营和风险控制。
但也有个别部门存在一定的问题，主要表现为制度执行不到位、相关责任人员不够重视等情况。
4. 内控制度的监督和反馈情况：公司设立了内控监督部门，负责对各部门的内控制度执行情况进行监督和检查。
同时，公司还建立了内控督导委员会，定期召开会议，对内控工作进行评估和反馈，推动内控制度的不断改进和完善。
综上所述，公司内控制度的执行情况总体良好，但仍存在一些问题需要加以解决。
我们将进一步加强对内控制度的宣贯和培训工作，加强对部门内控制度执行的监督和检查，确保内控制度的有效执行。
谢谢！此致敬礼内控制度执行情况（2）企业内控制度自查报告(一)联社营业部根据舞信联[____]____号文《____开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查____》要求，于____年____月____日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢____任组长，____任副组长，____、陈____、张____、王____为成员的检查领导小组，组长邢____全面负责，卞____、张____、陈____分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：一、基本情况止____月底，营业部各项存款余额____万元，较上年底上升____万元。
各项贷款____万元，较上年净投放____万元。
制度宣贯总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了加强公司内部管理，提高员工对各项规章制度的认知度和执行力，确保公司各项工作的顺利进行，根据公司年度工作计划，我们于2023年X月X日至X月X日开展了为期两周的制度宣贯活动。
现将活动总结如下：二、活动背景近年来，随着公司业务的不断拓展，内部管理制度也在不断完善。
为了使员工全面了解和掌握公司各项规章制度，提高工作效率，公司决定开展本次制度宣贯活动。
三、活动目标1. 提高员工对规章制度的认知度，使员工了解和掌握公司各项规章制度的基本内容；2. 增强员工的制度执行力，确保各项工作按制度执行；3. 提升公司内部管理水平，促进公司持续健康发展。
四、活动内容1. 制定宣贯计划：成立制度宣贯工作领导小组，明确宣贯时间、内容、方式等；2. 编制宣贯材料：根据公司规章制度，编制通俗易懂的宣贯材料；3. 开展集中宣贯：邀请相关部门负责人和专家进行专题讲座，对重点制度进行解读；4. 组织分组讨论：将员工分成若干小组，针对宣贯内容进行讨论，交流心得体会；5. 开展知识竞赛：以小组为单位，举办制度知识竞赛，检验宣贯效果；6. 开展自查自纠：要求各部门对宣贯内容进行自查自纠，确保制度执行到位。
五、活动成果1. 提高了员工对规章制度的认知度，使员工了解和掌握了公司各项规章制度的基本内容；2. 增强了员工的制度执行力，确保各项工作按制度执行；3. 提升了公司内部管理水平，促进了公司持续健康发展；4. 培养了员工团队协作精神，增强了员工的凝聚力和向心力。
六、存在问题1. 部分员工对宣贯内容理解不深，制度执行力有待提高；2. 宣贯方式单一，缺乏互动性和趣味性；3. 部分部门对宣贯工作重视程度不够，自查自纠不到位。
七、改进措施1. 加强对宣贯内容的培训，提高员工对制度的理解和执行力；2. 丰富宣贯形式，增加互动性和趣味性，提高员工参与度；3. 加强对各部门宣贯工作的督促检查，确保自查自纠到位；4. 定期开展制度宣贯活动，形成长效机制。
公司各项内部控制制度范文（三篇）
公司各项内部控制制度范文公司各项内部控制制度是保障公司正常运营和风险防控的重要手段，下面是一份公司各项内部控制制度的范文供参考：一、财务内控制度：1. 财务审计制度：明确财务审计的目的、职责、程序和时间安排，确保财务报表的准确性和真实性。
2. 资金管理制度：规定资金的流转、审批和监督流程，确保资金的安全和合理使用。
3. 会计核算制度：规范会计核算的程序和原则，确保会计信息的准确性和及时性。
二、人力资源内控制度：1. 招聘与录用制度：明确招聘和录用的程序和条件，确保人员的素质和能力与岗位需求相匹配。
2. 培训与发展制度：规划和实施员工的培训和发展计划，提升员工的专业能力和职业素养。
3. 薪酬福利制度：公平、透明地制定薪酬和福利政策，激励员工的积极性和创造力。
三、采购管理内控制度：1. 供应商选择制度：规定供应商的选择和评估标准，确保选择到价格合理且信誉良好的供应商。
2. 采购流程制度：规范采购的流程和程序，确保采购活动的合法性和合规性。
3. 供应商合同管理制度：明确供应商合同的签订、履约和终止程序，确保合同的有效性和合规性。
四、销售管理内控制度：1. 销售目标及计划制度：设定销售目标和制定销售计划，确保销售活动的有序进行并实现预期目标。
2. 销售合同管理制度：规定销售合同的签订、履约和终止程序，确保合同的合法性和合规性。
3. 销售渠道管理制度：规范销售渠道的选择、发展和维护，确保销售业绩的稳定增长。
五、生产管理内控制度：1. 产品质量管理制度：制定产品质量管理的标准和方法，确保产品的质量符合规定的要求。
2. 生产计划与控制制度：制定生产计划和控制生产进度，确保生产活动的顺利进行。
3. 设备维护管理制度：规定设备的维护和保养标准，确保设备的正常运行和提高设备的使用寿命。
以上仅为公司各项内部控制制度的范文示例，具体的制度内容应根据公司实际情况和需要来设计和制定，并结合相关法律法规进行审查和修改。
公司各项内部控制制度范文（二）公司的内部控制制度是为了保障公司的正常运营和发展，避免各种风险和损失而制定的一系列规章制度。
管理制度宣贯模板
一、前言尊敬的各位员工：为了加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，现将公司各项管理制度进行宣贯。
请各位员工认真学习，严格遵守，共同营造一个和谐、高效的工作环境。
二、宣贯目的1. 提高员工对管理制度的认识，增强制度执行力；2. 规范员工行为，促进公司各项业务有序进行；3. 增强团队凝聚力，提高公司整体竞争力。
三、宣贯内容1. 公司组织架构及职责分工（1）公司组织架构图（2）各部门职责及岗位设置2. 办公制度（1）考勤制度（2）请假制度（3）加班制度（4）出差制度3. 员工行为规范（1）着装要求（2）礼仪规范（3）通讯设备使用规范（4）保密制度4. 财务管理制度（1）报销制度（2）费用审批流程（3）财务报表报送要求5. 人力资源管理制度（1）招聘与配置（2）培训与发展（3）薪酬与福利（4）绩效考核6. 安全生产管理制度（1）安全教育培训（2）安全检查与隐患排查（3）安全事故处理7. 信息化管理制度（1）网络使用规范（2）信息系统安全（3）数据备份与恢复四、宣贯方式1. 举办专题培训：邀请相关部门负责人进行专题讲解，确保员工全面了解各项管理制度；2. 制作宣传资料：编制管理制度手册，发放给每位员工；3. 利用内部平台：在公司内部网站、微信公众号等平台发布管理制度相关内容；4. 定期考核：通过考试、抽查等方式，检验员工对管理制度的掌握程度。
五、宣贯要求1. 各部门负责人要高度重视，认真组织本部门员工学习；2. 员工要自觉遵守管理制度，做到知法、懂法、守法；3. 发现违反管理制度的行为，要及时制止并上报；4. 加强宣传引导，营造良好的制度执行氛围。
六、结语管理制度是公司发展的基石，员工是公司制度的执行者。
让我们共同努力，深入学习、严格执行各项管理制度，为公司的发展贡献力量。
敬请各位员工认真学习，严格遵守，携手共创美好未来！【公司名称】【宣贯日期】。
内控《规章制度管理办法》宣贯材料-
标识部分 正文部分
附件部分
公司规章制度应由标识部分、正文部分和附件部分构成
标识部分
制度名称
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
规章制度编号
审计处（内控部）
施行日期
发布文号
总经办
规章制度编号
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
二十一条
规章制度执行过程中，有关部门和单位发现问题时， 应及时向规章制度编制部门反映，编制部门应根据 不同情况及时给予答复。
二十二条
制度编制部门应做好制度执行情况的跟踪调查，收 集有关问题、意见和建议，根据公司发展和管理的 需要，及时提出修改或废止规章制度的建议。
二十三条
制度归口管理部门应组织做好制度执行的督查工作， 会同合同条法处、纪委监察处和制度编制等部门， 对规章制度的实施进行监督检查。
公司规章制度共分为22大类。
规章制度分类号
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
第三条 原则要求
规章制度的编写应做到格式规范，逻辑严谨，结构清晰，用词 简明，规定明确。
第四条 对所属单位的要求
公司所属各单位应根据本规范的要求，结合自身实际制定相应 管理制度。
规章制度构成
中国石油工程建设公司
CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
规章中制国度石的油日工常程管建理设公司
管理制度宣贯模板
管理制度宣贯模板尊敬的各位领导、同事们：大家好！为了加强公司的规范化管理，提高工作效率，确保公司目标的顺利实现，我们制定了一系列管理制度。
在此，我将向大家宣贯这些管理制度的主要内容，希望大家能够认真遵守，共同推动公司的发展。
一、管理制度的重要性管理制度是公司运营的基石，是确保公司各项工作有序进行的保障。
只有建立健全的管理制度，才能使公司各项工作达到规范化、标准化，从而提高公司的整体竞争力。
因此，每位员工都应该认识到管理制度的重要性，自觉遵守并积极配合公司的管理工作。
二、主要管理制度内容1. 考勤管理制度：规定了员工的上下班时间、请假、出差等相关规定，确保公司各项工作正常开展。
2. 岗位职责制度：明确了员工的岗位职责，规定了各项工作的工作流程，确保各项工作有人负责，提高工作效率。
3. 薪酬管理制度：建立了公平、合理的薪酬体系，激励员工积极工作，为公司创造更大价值。
4. 培训管理制度：重视员工培训，提高员工综合素质，为公司发展储备人才。
5. 绩效考核制度：通过绩效考核，激发员工潜能，提高工作质量，实现公司目标。
6. 信息安全制度：确保公司信息安全，防范各种风险，保障公司稳定发展。
7. 廉洁自律制度：要求员工遵守职业道德，廉洁奉公，为公司创造风清气正的工作环境。
三、如何贯彻执行管理制度1. 学习了解：每位员工都应该认真学习公司的管理制度，了解其主要内容，确保自己对制度有准确的掌握。
2. 自觉遵守：遵守管理制度是每位员工的基本职责，要自觉遵循制度规定，做到心中有制度，行动有纪律。
3. 积极配合：在制度执行过程中，员工要积极配合公司管理工作，发现问题及时反馈，共同完善制度。
4. 监督落实：各级领导要加强对员工的管理和监督，确保制度落到实处，对违反制度的行为要及时纠正。
四、总结各位同事，制度宣贯是为了让每位员工更好地了解和遵守公司的管理制度，共同推动公司的发展。
希望大家能够认真对待，切实执行。
在今后的工作中，我们一起努力，共创辉煌！谢谢。
内控方案汇报材料
内控方案汇报材料背景介绍内部控制是一种管理工具，旨在确保企业能够在合规性和业务可持续性方面得到支持。
企业内部控制是企业管理的基础，是保障企业长远发展的前提。
因此，每一个企业都应该建立自己的内控体系，以确保企业的稳定和可持续发展。
为了进一步加强企业的内部控制，我们本次提交了一份内控方案汇报材料。
该材料旨在完善企业的内控体系，提高企业的内部运作效率，保障企业的稳健发展。
内控方案汇报材料的内容本次内控方案汇报材料主要包含以下内容：第一部分：企业概况本部分主要包括企业的组织结构、业务范围、人员情况等概况情况介绍。
同时，我们也提供了企业的联系方式以便有需要的人员进行联系。
第二部分：内控体系建设情况本部分主要介绍企业的内控体系建设情况，具体包括内控结构、内控目标、内控策略、内控流程、内控执行等方面的内容。
第三部分：内控风险评估本部分主要介绍企业的内控风险评估情况，具体包括内控风险识别、风险评估、风险控制措施等方面的内容。
第四部分：内控监督和改进本部分主要介绍企业的内控监督和改进情况，具体包括内控监督和评价机制、内控改进计划等方面的内容。
内控方案汇报材料的意义内控方案汇报材料对企业的意义如下：•建立完善的内部控制体系，规范企业的内部运作流程，提高企业内部管理效率。
•识别和控制内部风险，保障企业的稳健发展。
•监督和评价内部控制体系的有效性和执行情况，为企业管理提供参考和指导。
•为企业的股东、投资者、客户等有关人员提供全面、准确、及时的内部控制信息，提高企业的透明度和信用度。
总结内部控制是企业管理的基础，是确保企业可持续发展的前提。
本次内控方案汇报材料主要介绍了企业的内控体系建设情况、内控风险评估情况以及内控监督和改进情况等内容。
通过建立完善的内部控制体系，识别和控制内部风险，监督和评价内部控制体系的有效性和执行情况，可以提高企业的内部管理效率，保障企业的稳健发展，提高企业的透明度和信用度。
内部管理制度宣贯范文
内部管理制度宣贯范文内部管理制度宣贯一、引言作为一家公司，内部管理制度是确保企业稳定运作和有序发展的重要基石。
它涵盖了公司各个方面的管理规定和操作流程，旨在规范员工行为，提高工作效率，保障企业利益。
为了让全体员工更加深入地了解和遵守内部管理制度，我们特开展了一次宣贯活动，希望通过此次活动的开展，能够促进公司内外沟通，增强员工对制度的认同和遵守。
二、活动目标1.宣传内部管理制度的重要性：通过宣讲、讲解、案例分析等形式，向员工阐述内部管理制度对公司运作的重要性，增强他们的法制意识和规章制度意识，促进员工自觉遵守相关制度。
2.提高员工对内部管理制度的理解：通过活动的开展，帮助员工更加深入地了解公司的各项制度，明确操作规范，并能够正确运用到工作中，从而提高工作效率。
3.加强沟通交流：通过活动的组织，鼓励员工之间的讨论和交流，促进员工与管理层之间的沟通，解决问题和困惑，从而增强企业内部团结和稳定。
三、活动内容1.宣讲会：邀请公司法律顾问等专家为员工进行宣讲，介绍内部管理制度的内容和意义。
通过宣讲会，让员工了解公司内部各项制度的作用和实施方法，强调违反制度的后果和措施，并解答员工疑问。
2.制度宣传册：制作详细的制度宣传册，将各项制度内容、要点和操作流程以图文形式展现，配以具体案例进行解读，让员工在短时间内理解和掌握。
3.培训讲座：组织一系列培训讲座，分主题对各项制度进行讲解和演示。
通过案例分析、角色扮演等形式，增加员工对制度的实际运用。
4.在线问答：通过设置专门的在线问答平台，让员工提出关于内部管理制度的疑问和问题，由相关工作人员及时回答和解决。
5.制度评估：引入第三方机构对公司内部管理制度进行评估，提供专业的评估报告，为公司提供改进的方向和建议。
6.奖励机制：设立内部管理制度遵守奖励机制，对在制度宣贯活动中积极主动参与、遵守制度良好的员工给予一定的奖励和表彰。
四、活动后续1.巩固学习成果：定期开展内部管理制度相关培训，帮助员工巩固学习成果，及时解决新出现的问题。
部门制度宣贯记录范文模板
部门制度宣贯记录一、宣贯背景为了加强我部门的管理工作，提高工作效率，确保各项工作的顺利推进，根据公司相关规定，结合我部门实际，我们制定了《XXX部门管理制度》。
为了让全体部门员工充分理解并遵守该制度，特进行此次制度宣贯。
二、宣贯时间XXXX年XX月XX日三、宣贯地点XXX会议室四、宣贯对象我部门全体员工五、宣贯内容1. 制度概要本次宣贯的《XXX部门管理制度》共分为五个部分，包括总则、工作职责、考勤管理、绩效考核和附则。
制度详细规定了部门的组织架构、岗位职责、工作流程、考勤规定、绩效考核标准等内容。
2. 制度要点（1）组织架构：明确部门内部各岗位的设置及职责，确保各项工作有人负责，形成良好的工作联动。
（2）工作职责：详细阐述各部门及个人的工作内容和职责，确保工作清晰、高效。
（3）考勤管理：制定考勤规定，加强员工工作纪律，确保部门工作正常开展。
（4）绩效考核：设立绩效考核标准，激发员工工作积极性，提高部门整体绩效。
六、宣贯方式1. 会议讲解：通过召开宣贯会议，对制度进行全面、详细的讲解，使员工充分理解制度内容。
2. 发放资料：将制度打印成册，发放给全体员工，方便员工随时查阅。
3. 内部培训：组织专项培训，针对制度中的重点、难点进行深入讲解，提高员工对制度的理解和执行力。
4. 悬挂标语：在部门内部悬挂制度宣传标语，时刻提醒员工遵守制度。
七、宣贯效果1. 员工理解程度：通过宣贯，使全体员工对《XXX部门管理制度》有了更加全面、深入的理解。
2. 制度执行力：宣贯后，员工对制度的执行力明显提升，工作纪律、工作效率等方面得到显著改善。
3. 部门氛围：宣贯制度的实施，增强了部门内部的凝聚力和团队协作精神，为部门发展创造了良好的氛围。
八、后续工作1. 定期检查：加强对制度执行情况的监督检查，确保制度落到实处。
2. 不断完善：根据实际执行情况，对制度进行及时调整和完善，使其更加符合部门发展需求。
3. 深入培训：针对制度中的重点内容，持续开展培训工作，提高员工执行力。
内控制度宣贯ppt朱为好
二、固定资产管理的意义
1、什么是固定资产； 2、固定资产的分类:不动产--电子--机械设备； 3、固定资产的管理:验收--核销--调拨--盘点--闲 置--更新--报废；
设备编号
A 釆掘设备 B 运输设备 C 提升设备 D 矿山辅助设备 E 压气设备 F 通风设备
G 工业泵设备 H 交通设备 I 工程机械 J 建筑机械 K 机加工设备 L 电器设备
六、设备点检管理制度
1、日常点检-----由生产部门管理； 清洁、润滑、紧固工作每周一次 2、专业点检----由设备部门管理； 计划保养、专业检修、故障排除---每周一次； 3、精密点检----由设备部门管理； 仪器仪表检测、操作试验----半年一次；
七、大修管理制度
1、大修计划的申请； 2、大修设备立项； 3、大修设备的鉴定； 4、大修设备过程监督； 5、大修设备竣工验收；
谢谢大家 THANK YOU FOR YOUR
厂修；
（4）设备撤场管理；
四、设备分级管理
1、什么是设备分类管理----设备分为A.B.C类： 2、什么是设备分级管理？ （1）设备管理中心-----管理A类设备； （3）分公司设备物资部-----管理A.B类设备； （2）项目部设备物资室----管理A.B.C类设备；
五、设备使用与维护管理
1、设备的分工； （1）设备管理中心做什么； （2）分公司做什么； （3）项目部做什么； 2、使用与维护的分工； （1）设备操作人员做什么： （2）设备维修人员做什么； 3、设备的使用管理： （1）对操作人员培训工作； （2）设备使用性能的要求； （3）设备使用环境的要求； （4）交接班制度的执行； （5）设备运行安全落实；
十一、设备总成件管理制度
1、设备总成件更换的意义：是设备的关键部 位，修复时间长，修复费用高，对生产影响 大； 2、总成件更换相关要求； 3、总成件的使用寿命界定； 4、总成件的费用管理； 5、总成件的处罚办法；
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内控管理 有什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
XXX有限责任公司
资本运作 拆 东 墙 ， 补 西 墙 ， 墙 墙 不 倒 借 新 债 ， 还 旧 债 ， 债 债 不 还
分享一幅对联
XXX有限责任公司
分享一个案例
——2008年中国奶制品污染事件
事件起因：
很多食用三鹿集团生产的奶粉的婴儿被发现患有肾结石， 随后在其奶粉中被发现化工原料：三聚氰胺。
成果： 实现各阶段 目标
成果： XXX公司14年 内控管理改进 计划
成果： 14年内控管理 改进计划
成果： 制度实际执行 零风险
……
XXX有限责任公司
内部控制实施细分
企业集团战略 （组织特点）
管控模式选择 权责界面 集团总部 职能定位
组织特点与战略导向 分析
管控特点
法人治理结构 职能与业务管控方法 企业经营管控方法
组织结构
管控模式
战略 管理 经 营 线
人事管理 职 能 线 集团 财务管理 企业文化。。 全资二 级单位 业 务 线 控股二 级单位 参股理 。。。 流程 制度
年度 计划 及预 算管 理 运营 监控
管控点（管控什么）
管控方法（如何管控）
XXX有限责任公司
内控管理 是什么?
XXX有限责任公司
谢谢各位领导、同事参加本次内控
管理宣贯交流会，祝大家工作顺利！
以上宣贯交流内容如有疑问， 请致电：XXXXXXXXXX
2014年1月1日--12月31日按内控 计划实施内控管 理 2013年12月21日 ---12月31日制定 公司14年内控计 划 2013年12月1日--12月20日制定 科室14年内控计 划 2013年11月21-12月20日 消除风险 2013年11月15— 11月30日 学习宣贯 成果： 学习宣贯记 录
XXX有限责任公司
内控管理目标实现
经营的效率和效果
建立企业内部 控制体系
财务会计报告及管 理信息的真实可靠
实现企业 战略
确保资产完整性
XXX有限责任公司
内控管理 是什么?
内控管理 为什么?
内控管理 有什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
XXX有限责任公司
内控管理的内涵
公司的内部控制 以全面风险管理 为导向
XXX有限责任公司
内控管理是——是由企业执行董事、 监事、经理层和全体员工实施的、旨在
实现控制目标的过程。
XXX有限责任公司
内控管理 是什么?
内控管理 为什么?
内控管理 为什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
XXX有限责任公司
近年来重要的内控管理失败的教训
事件
银广夏事件
发生时间 事件内容
2001年 缺乏风险监督。企业通过各种手段虚构巨额利 润7.71亿元，导致大量投资者损失严重（60亿 元假合同，财务资料神秘消失，库房及工艺不 许外人查看）
XX科、XX
“用3—5
安全生产；
员工权益 保护；
企业文化
科、综合
科、财务 科、人资 科、安环
年时间打
造XXX服 务品牌” XX科是公
理念；
企业文化 建设； 企业文化
科、XX科、 司发展战 企管科。 略的管理 内审岗位 由执行董 事直接领 科室。
评估
导
内部环境是企业实施内部控制的基础
XXX有限责任公司
XXX有限责任公司
内控管理改进宣贯交流会
宣贯人：XXX
XXX有限责任公司
内控管理实施背景
XX总部、XX总 部的相关要求 XX会计师事务所 编制完成了《内 控手册》 《内控管理改 进工作方案》
在XXXX公司实施内控管理
强化内部控制管理，完善重要制度，消除重大风险
XXX有限责任公司
内控管理改进实施步骤
五大要素——内部环境
治理结构 机构设置及 权责分配 发展战略 人力资源政 策 人力资源 规划； 人力资源 引进与开 发（内聘、 外聘、培 训教育）； 人力资源 使用与退 出（严格 按《劳动 合同法》 执行） 社会责任 企业文化
股东； 执行董事； 监事； 经理层 “三重一 大”决策 （重大决 策、重要 人事任免、 重大项目、 大额资金）
XXX有限责任公司
五大要素——内部监督
内部监督 机构
企业内部 监督
内部审计 内部控制 自我评价
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内控管理有——
公司内部控制评价涉及公司所有科室，涵盖所有业务和事项， 包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监
督五个要素，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。具
体评价内容以公司下发的工作计划、方案为准。
XXX有限责任公司
分享一个案例
——2008年中国奶制品污染事件
事件原因：
官方声音，中国检察机构认为该污染事件应由乳品收购 站负主要责任，并严惩逮捕相关当事人。 民间声音，该毒奶粉事件原因是三鹿集团抢夺中国贫穷 农村市场，为降低成本偷工减料所衍生出来。
XXX有限责任公司
分享一个案例
——2008年中国奶制品污染事件
XXX有限责任公司
分享一个案例
——2008年中国奶制品污染事件
事件影响：
截至2008年9月21日，受影响婴儿已经达到4.5万人；事件 引起各国的高度关注和对乳制品安全的担忧；事件迅速波 及伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家；该 事件亦重创中国制造商品信誉，多个国家禁止了中国乳制 品进口；2011年中国中央电视台《每周质量报告》调查发 现，仍有7成中国民众不敢买国产奶；…
XXX有限责任公司
内控管理是什么？ COSO对内部控制的定义要点：
1 内部控制是 一种过程；
2 内部控制的 有效运作受 人影响；
3 内部控制只 能为企业提 供合理保证；
4 内部控制的设 计旨在达成企 业之目标
XXX有限责任公司
内控管理是什么？
所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全 完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保 证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调 整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。 ——《XXX股份有限公司内部控制管理办法》
中航油事件
德隆事件 齐哈二药事 件 三鹿奶粉事 件
2004年
2004年 2006年 2008年
违规越权炒作期货业务行为，造成高达5.5亿元 美金的巨额损失，新加波上市公司神话破灭。
公司治理结构及筹资渠道不合理，企业缺乏风 险管理，最终导致德隆系股票的崩盘。 因风险意识缺失，以毒药当良药使用，造成13 人死亡，三位老总被判刑。 奶粉中三聚氰胺含量过高，导致使用的婴儿出 现肾结石问题，党委书记被拘留，石家庄市长 被免职。
事件总结：
内控管理是企业长期发展至关重要的一环。 内部控制是一项长期、艰巨、复杂又必不可少的任务。 内部控制多一点，企业健康成长久一点，
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内控管理是什么？
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission，即美国反对虚假财务报告委员会的发起组织 委员会) 把内部控制定义为一种过程，受到企业董事会、管理当局和 其它职员的影响，旨在为企业的经营效果和效率、财务报告的可靠 性、遵循适当的法规等而提供合理保证。 COSO的网址: （全英文）
从内部环境、风险 评估、控制活动、 信息与沟通、内部 监督五个内控要素 共同对公司的战略、 运营、财务、资产 和合规性进行全面 的监控
降低和防范风险， 确保公司目标的 实现。
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内控管理有什么？
五大要素
内 部 环 境
风 险 评 估
控 制 活 动
信 息 与 沟 通
内 部 监 督
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五大要素——风险评估
风险评估的总体目标是采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的 可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优 先控制的风险。
风险评估程序
目标设定
信息收集
风险识别
风险分析 评价
风险应对
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五大要素——控制活动
不相容 职务分 离控制 授权审 批控制 会计系 统控制 财产保 护控制 预算控 制 运营分 析控制 绩效考 评控制
内控管理 为什么?
内控管理 有什么?
内控管理 怎么做?
结果会怎 么样?
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结果会怎么样？
健全内控 管理体系
保障公司的经营效率与效果
保障公司战略目标的顺利实现
实施内控 管理
保障公司资产与财务的安全
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结果会——
以建立统一、规范、有效的内部控制体系，增强风险 防范能力，从而为公司长远和持续发展提供合理保障。
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五大要素——信息与沟通
信息系统控制目标
内部信息传递
• 收集企业内部控制 相关信息 • 确保企业内部、企 业与外部信息有效 沟通
反舞弊
促进公司有效实施内 部控制，提高现代化 管理水平，减少人为 操纵因素； 增强信息系统的安全 性、可靠性和合理性 以及相关信息的保密 性、完整性和可用性 ； 为建立有效的信息与 沟通机制提供支持保 障。
标准业务流程（SOP） 公司针对业务和管理实际情况，借鉴国内外先进经验，建立了 涵盖货币资金、筹资管理、往来款项、物业管理、固定资产、成本 费用、税务管理、会计与财务报告、合同管理、全面预算、内部信 息传递、信息系统、反舞弊、内部控制自我评价、内部审计等业务 流程体系。上述业务流程体系为公司内部控制与风险管理体系搭建 了一个坚实的基础框架，因此公司各标准业务流程是本手册不可或 缺的组成部分。