股东会决议范本.doc

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4.中外合资、中外合作企业由董事会决定一切重大事项作出决议时

可参照该范本。

5.文书有违反法律、行政法规的内容的，公司登记机关有权要求申

请人作相应修改。

有限公司股东会决议/ 股东决定

出席会议股东：

列席会议新增股东：、、

（注：如没有新增股东，该项可删除）

地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共

和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东（会）成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权% 同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：

一、同意。

二、同意。

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公

司章程并启用新章程）。

全体股东签署：

新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）

年月日

注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人

（有权签字人）签字，并加盖公章。

注：决议（定）内容参考

（一）变更或备案的情形：

1、名称变更

同意公司名称变更为：。

2、住所变更变更/ 经营场所备案

同意公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。

同意增加 / 减少 / 变更经营场所：（注：具体地址，一照多址）。

3、公司类型变更

同意变更公司类型，由公司变更为公司。

4、法定代表人变更

同意法定代表人由变更为。

5、注册资本（认缴情况）变更

同意公司注册资本由人民币/ 美元万元变更为人民币/ 美元万元。

（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/ 美元万元，其中（注：股东姓名或名称）以方式（注：出资方式，如货币、知识产权）新增认缴出资人民币/ 美元万元，于年月日前缴足；

（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/ 美元万元，

/ 美元万其中（注：股东姓名或名称）减少出资人民

币

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东 1 姓名（名称）：，以货币方式出资人

民币 / 美元万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以（注：土地、知识产权）作价出资人民币/ 美元万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币 / 美元万元，在年月日前缴足。

股东 2

6、股东、股权变更

同意（注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本% 的股权共万元出资额转让给（注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买

权。

7、营业期限变更

同意公司营业期限变更为：长期 / 年

/

至年月日。

8、经营范围备案

同意公司经营范围变更为：。

(注：通过经营/zzfw/ 范围自助录入系选择经营范围，根据录入的经

统

营范围草拟文件。）

9、组织机构备案

/

行董事/董事。同意免去的监事职务，选举为监事。同意免去的经理职务；聘用为经理。（注：

章程中规定经理由股东（会）聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）

10、有限责任公司变更为股份有限公司

同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全

体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司

名称为股份有限公司。

同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业

务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司

承继。

同意自股份有限公司成立董事会之日起终

止有限公司的执行董事/董事职务。

同意自股份有限公司成立监事会之日起终

止有限公司的监事职务。

同意自股份有限公司董事会聘任产生经理

之日起终止有限公司的经理职务。

同意自股份有限公司董事会选举产生法定代

表人之日起终止有限公司的法定代表人职务。

同意公司现行的《有限公司章程》于股份有限公司通过《股份有限公司章程》之日终止。

11、同意公司解散，并成立公司清算组。

清算组成员为、、。（注：清算组由股东组成）

其中担任本公司清算组负责人。

（注：其它需要决议的事项请逐项列明）

（二）公司注销情形：

1、审议确认公司清算组于年月日出具的清算报告。

2、公司债权债务已清理完毕 , 依据《中华人民公司法》及本公司章

程规定，同意公司注销。