xx集团总裁办规则制度流程汇编
总裁办管理制度 汇编
总裁办管理制度汇编第一章总则第一条总裁办管理制度是依据公司章程和相关法律法规，为公司总裁办公室设立的管理规范和程序。
第二条本制度适用于公司总裁办公室内的管理工作，包括总裁、副总裁、秘书和其他相关工作人员。
第三条公司总裁办公室是公司的领导机构，负责公司的战略规划、管理决策和日常经营管理。
第四条总裁办应当遵循公司的战略目标，服从公司章程，维护公司的利益和形象。
第二章总裁权责第五条公司总裁担任公司的最高领导，负责领导公司的战略规划、发展规划和管理工作。
第六条公司总裁有权对全公司的业务进行调整、协调和管理，制定公司重大决策和政策。
第七条公司总裁应当听取公司董事会和股东大会的意见，积极履行监督职责。
第八条公司总裁应当严格遵守国家法律法规，维护公司的合法权益，保护公司的知识产权。
第九条公司总裁应当保持与各部门之间的沟通和协调，促进公司整体工作的顺利进行。
第三章副总裁权责第十条公司副总裁是公司总裁的助手，协助总裁完成公司的管理工作。
第十一条公司副总裁应当配合总裁完成公司的决策和政策制定工作，按照总裁的工作安排履行职责。
第十二条公司副总裁应当监督各部门的工作进展，协调各部门之间的关系，提出有效的解决方案。
第十三条公司副总裁应当积极配合总裁与内外部合作伙伴进行沟通和协调，维护公司的合作关系。
第十四条公司副总裁应当严格保守公司的商业秘密，维护公司的商誉和信誉。
第四章总裁办秘书工作第十五条公司总裁办秘书是公司总裁办公室的管理工作者，负责总裁办公室的文件、资料的管理和协调工作。
第十六条公司总裁办秘书应当协助总裁处理日常工作，筹备公司会议和活动，做好会议记录和整理资料。
第十七条公司总裁办秘书应当保守公司的机密，确保机要文件的安全，妥善处理公司的重要资料。
第十八条公司总裁办秘书应当维护总裁办公室的正常秩序，保持良好的工作环境，提高工作效率。
第五章总裁办会议制度第十九条公司总裁办应当定期召开会议，研究和决定公司的重大事务，解决公司的管理问题。
原创模板企业公司总裁办公会议事规则
公司总裁办公会议事规则第一章总则第一条制定目的（一）为规范总裁办公会议的运行机制和决策程序，完善公司治理结构，确保总裁行使职权，体现决策的科学性，根据《公司法》等法律法规和集团公司《公司章程》《董事会议事规则》等要求，结合集团公司实际情况，特制定本议事规则。
（二）本议事规则旨在指导和规范集团公司高级管理人员为贯彻落实XX市委市政府及国资委等战略决策、为落实董事会决议及战略规划、为达成经营目标及重大经营管理任务，对日常经营重大事项实行科学、民主集中决策。
第二条适用范围本议事规则适用于集团，包括集团全资、控股及根据相关协议和约定委托管理的下级公司。
其它参股公司可参照执行。
第三条议事原则（一）坚持依法决策。
遵循国家法律法规、集团公司《公司章程》及相关规定，保证决策内容和程序合法合规。
（二）坚持科学决策。
决策前加强前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。
（三）坚持集体决策。
根据职责、权限和本议事规则，对重大事项进行集体讨论和表决，避免个人或少数人专断。
（四）坚持民主决策。
坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每个参与决策人员的作用，按照少数服从多数的原则做出决定。
第四条职责权限（一）总裁办公会议是公司经营管理的最高决策机构，对董事会负责。
总裁办公会在《公司法》《公司章程》，以及董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。
（二）总裁办公会议设置总裁办公会秘书，统一协调总裁办公会议，负责会议通知、议题收集、会议组织、会议纪要、决议督办等相关事务。
（三）各中心和副总裁等根据本议事规则所规定之总裁办公会议事范围，提交总裁办公会议审议相关事项，执行总裁办公会议决议。
（四）集团公司风险控制中心负责本办法贯彻执行情况的监督检查。
第二章议事范围第五条议事范围（一）研究集团公司内部管理机构设置，分支机构的设立或撤销；审议高管分工、各管理部门职责和定岗定编方案；（二）研究集团公司的基本管理制度；审议集团公司的具体规章制度和管理办法；（三）审议集团公司重大会计政策和会计变更方案；（四）审议集团公司和所属分子公司有关重大改革重组、合并、分立、解散或者变更公司形式事项；研究集团公司和所属分子公司增加或者减少注册资本的方案；（五）研究集团公司和所属分子公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；审议所属分子公司主要负责人的聘任和解聘，研究并推荐或委派所属分子公司的董事人员、高管人员和法定代表人；（七）研究集团公司的员工收入分配方案，包括企业工资总量、薪酬福利方案等；（八）研究集团公司的年度财务预算方案和集团汇总利润预算（含全集团年度汇总预算收入总额、利润总额、人员费用总额、自研项目研发费投入总额、固定资产购置费总额、会议费总额、招待费总额等关键经营数据）;（九）研究集团公司影响预算利润总额的预算调整方案;研究集团影响汇总利润总额的下属分子公司预算调整方案;（十）研究集团年度财务决算报告;（十一）研究集团年度经营目标、年度经营计划和集团年度内部审计工作计划；审议集团年度工作报告、集团年度财务报告、集团年度投资项目报告、集团年度市场分析报告、集团年度内部审计工作报告；（十二）研究集团公司的目标考核结果方案和所属分子公司的年度经营情况考核结果；（十三）研究集团公司由董事会聘任的高级管理人员的考核建议；研究其他中层以上经营管理人员的考核、重要奖惩以及集团先进集体和先进个人评定与奖励方案；（十四）研究集团公司重要对外联合协作事宜；（十五）研究集团公司和所属分子公司投资事项，具体包括：1.研究对外股权投资事项；2.审议总额1000万元以下的投资方案，包括项目投资、购买债券、股票、期货、期权、外汇交易等业务或委托其他机构理财（在国有及国有控股银行的保本理财活动除外）；3.研究房屋建筑物和土地使用权的购买；4.研究单项10万元（含）以上房屋建筑物的改建、扩建和其他固定资产的购置、建造；（十六）研究集团公司和所属分子公司一定金额以上的融资筹资方案、资产处置方案以及担保事项，具体包括：1.研究发行债券方案；2.审议1000万元以下的融资筹资方案；3.审议集团公司或分子公司单项净值10万元以上、1000万元以下或累计净值10万元以上、1000万元以下资产处置方案；4.审议集团公司单项或累计亏损10万元以上合同项目的处理；5.研究公司对分子公司及其他单位的借款、担保事项；审议对分子公司1000万元以下的借款、担保事项；研究对分子公司1000万元（含）以上的借款、担保事项；（十七）审议集团公司10万元（含）以上大宗物资采购和服务购买（业务合同有收入来源而发生的项目直接成本除外）；（十八）审议集团公司100万（不含）元以下的对外捐赠或赞助事项；（十九）研究审议涉及集团公司的公共事件、重大突发事件、重大质量事件等重大经营管理事项；研究维护稳定、防恐工作及安全生产等事项；（二十）审议参股子公司年度预决算方案、利润分配和亏损弥补方案，变更公司章程、注册资本，发行债券及合并分立解散清算或变更公司形式，董监事人选推荐等重大事项；（二十一）其他需要总裁办公会研究审议的事项。
XX集团公司管理制度汇编（完整版）
XX集团公司管理制度汇编（完整版）第二条适用范围《管理纲要》的适用范围为集团公司总部及集团下属的全资子公司和控股子公司（以下简称：项目公司）。
集团定位第三条基本性质__有限公司作为昂展投资控股有限公司下属二级集团公司，负责投资集团在房地产领域所有投资业务的项目运营与资产管理。
第四条集团使命（暂缺）第五条战略目标__有限公司的战略目标是成为一个全国知名的地产企业集团，使之成为并始终保持中国地产行业最具影响力的地产品牌之一。
集团文化第六条核心价值观（暂缺）第七条发展观（暂缺）第八条经营理念没有疲软的市场，只有失败的经营。
第九条集团口号（暂缺）第十条集团精神（暂缺）第十一条管理理念“专业化”—依托专业人才，专注地产业务；“规范化”—规范执行集团管理制度和业务流程；“标准化”—打造出具有昂展特质的标准化产品和服务；“模式化”—探索出具有昂展特色的业务发展和品牌战略模式。
第十二条服务理念对公司负责就是对客户负责，对客户负责也就是对公司负责。
第十三条人才观念（暂缺）战略规划第十四条投资理念（暂缺）第十五条经营方针坚持以品牌为核心，以市场为导向，以战略为指导，以流程为基础，高度重视企业信誉及客户满意度，坚持良性发展与快速发展相平衡的经营方针，实现地产集团健康、良性和可持续发展。
第十六条区域市场布局（暂缺）第十七条业务战略布局（暂缺）第十八条产品业态定位（暂缺）第十九条项目开发模式（暂缺）第二十条财务战略（暂缺）第二十一条人才战略推广“大人力资源概念”，加强培训、沟通和团队建设，提升集团学习氛围和员工整体素质，通过内部培养和外部引进，广纳人才，储备和搭建以复合型管理人才和技术人才为核心骨干的人才梯队。
运行机制第二十二条集团运行体制（一）集团实行在置业集团董事会领导下的总裁负责制，接受置业集团董事会和昂展投资集团的监督，并接受各项目公司董事会委托对各项目公司实施管理和监督职能。
（二）项目公司实行置业集团领导下的总经理负责制，并接受置业集团公司的监督。
总裁办职能、工作流程、操作规范汇编(DOC23页)
第一部分总裁办职能一、印信管理职能1、法人印鉴、合同印鉴、相关部门印鉴的制作、登记、备案2、法人印鉴、合同印鉴的保管3、开具企业对外证明4、用印登记二、办公行政管理职能（一）会务管理包括：总裁办公、中心办公会和专项会议1、助总裁做好会议议题的确定工作2、相关会议材料的准备3、会议日程的安排4、编发会议纪要5、会后督办工作（二）档案管理1、收集、整理、鉴定、保管、统计公司经营活动中形成的重要文件、重要历史资料。
包括：合同文本、文件汇编、会议纪要、统计数据分析、科技成果档案汇编、单位发展史志等；2、档案的借阅登记（三）接待工作根据总裁、副总裁的要求做好公司外来人员的接待和服务工作。
(四)公司用期刊、报纸的订阅于每年底负责征订公司用各级各类期刊；三、文书管理职能1、负责总裁、副总裁所需文书的起草，成文2、归口公司内部管理制度的发文、印制工作四、法律事务管理职能1、公司证照的申办2、合同条款的准备和审查3、协助公司法律顾问处理相关法律事务五、企业文化的建立1、公司企业文化的总结、归纳2、内部期刊的编辑出版六、项目申报管理1、根据公司的运营需要和公司总裁的要求，完成具体项目的申报、评审、认证工作；2、相关项目材料的组织、编写及其相关的联络工作。
七、日常办公事务1、协助总裁、副总裁安排工作日程；2、做好各部门的协调工作；3、及时准确地收集、整理与公司业务发展相关的政策讯息，为领导决策提供服务；4、根据总裁、副总裁的要求对各部门工作进行督促、检查和推动；5、完成总裁、副总裁交办的其他工作。
第二部分总裁办工作流程及操作规范一印信制作流程和操作规范：◆印信制作流程◆印信制作操作规范：1、申请：部门需制印时，到总裁办提出申请，填制印申请表；2、报批：总裁办将制印申请表提交主管总裁批示；公司法人印鉴与合同专用印鉴的更新、制印由总裁办直接报总裁批示；3、批复：总裁办根据主管总裁的批示制印或不制印；3、登记存档：登记印鉴留存单位、保管人员；存档印鉴存档表及制印申请表。
董事长办公会工作制度汇编
董事长办公会工作制度汇编第一章总则第一条为了加强董事长办公会（以下简称“办公会”）管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
第三条办公会工作应坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则，确保公司健康发展。
第四条办公会工作应遵循公司发展战略，充分发挥各成员的专业优势，提高决策效率和质量。
第二章组织结构第五条办公会由董事长、副董事长、总经理、董事副总经理、董事会秘书、财务总监等组成。
监事会主席及其他副总经理应列席会议。
第六条董事长办公会议由董事长召集和主持。
董事长因特殊原因不能主持会议时，可委托副董事长或总经理主持。
第七条董事长根据需要，可通知公司相关人员列席会议。
第三章会议召开第八条董事长办公会议为专门会议，由董事长确定议题后，根据工作需要召开。
第九条董事长办公会议原则上每月召开一次，听取公司经理层的工作汇报。
第十条董事长办公会议的通知应提前送达各成员，并明确会议时间、地点、议题等。
第十一条董事长办公会议应做好会议记录，形成会议纪要，经董事长审阅后分发给各成员。
第四章会议议程第十二条董事长办公会议事范围包括：（一）研究和安排投资和资本运作工作；（二）预算管理的重大问题；（三）重大的资金和费用问题；（四）涉及公司重大利益的特别处置问题；（五）重要的组织架构、干部人事任免问题；（六）中、高管人员的考核、奖惩和职务晋升问题；（七）激励机制的建立和完善等问题。
第十三条会议议程由董事长根据实际情况制定，并提前分发给各成员。
第十四条会议议程应确保公司发展战略的实施，注重解决实际问题，提高公司整体竞争力。
第五章决策程序第十五条董事长办公会议决策事项应按照民主集中制的原则进行。
第十六条董事长办公会议决策事项，由董事长提出动议，各成员充分讨论，形成决议。
第十七条董事长办公会议决策事项，需三分之二以上成员同意方可通过。
原创模板企业总裁办公会议事规则
总裁办公会议事规则第一章总则第一条制定目的（一）X有限责任（以下简称）为进一步规范总裁办公会运行程序，确保总裁办公会科学、高效决策，根据相关法律法规及规定，结合实际情况，特制定本议事规则。
（二）本议事规则旨在规范总裁、副总裁、总裁助理（简称总裁办公会成员）为达成经营目标及重大经营管理任务，对日常经营重大事项实行科学、民主、集中决策。
第二条议事原则（一）坚持依法决策。
遵循国家法律法规、监管政策、相关规定，保证决策内容和程序合法合规。
（二）坚持科学决策。
决策前加强前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策科学性。
（三）坚持集体决策。
根据职责、权限和本议事规则，对重大事项进行集体讨论和表决。
（四）坚持民主决策。
坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥参与决策人员作用，按照少数服从多数原则做出决定。
第三条职责权限（一）总裁办公会是经营管理的最高决策机构，对董事会负责。
总裁办公会在《法》《章程》，以及董事会授予的职权和管理体系规定的权限范围内行使职权。
（二）各部门和总裁办公会成员根据本议事规则所规定之总裁办公会权限和议事范围，提交总裁办公会议审议相关事项，并执行总裁办公会议决议。
（三）综合管理部负责会议通知、会务准备、会议组织和会议纪要相关工作。
第二章议事范围第四条议事范围（一）年度经营计划、年度财务报告；（二）年度财务预算方案、年度超预算资金的调动和使用方案、影响预算利润总额的预算调整方案;（三）涉及经营管理的一级制度；（四）资金定价事项；（五）超过100万元的购买与处置重大资产（不含坏账核销事项）、对外投资、对外担保事项、研发项目支出事项，以及单笔超过100万元的费用支出相关事项；（包括项目立项、集中采购项目中标结果）（六）除高级管理层以外的员工薪酬薪档、职级晋升事项；（七）绩效考核方案、奖惩方案、各部门考核结果；（八）久拖未决、经营层各委员会多次议而不决的重要事项；（九）其他需要提交总裁办公会议审议的事项或总裁认为需要总裁办公会议审议的事项。
集团总裁工作细则
作。 2、 根据董事会确定的经营方针和投资方案，组织编制公司年度经
营计划，并报董事会批准。 3、 依据年度经营计划，组织落实并批准各项工作计划及实施细则
，其中包括：进出口业务，国内外市场发展，国内贸易，多种 经营，人事企业管理，财务管理等方面的工作计划。 4、 组织实施各项工作计划，对工作进行控制管理。 5、 拟定公司的管理机构设置方案，并报董事会批准。 6、 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人，并对其工 作情况进行考核和奖励。
四、报告制度 1、 总裁应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事会报告工作
，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签 订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情 况、合法合规经营情况等方面。报告可以书面或口头形式进行 ，并保证其真实性。 2、 董事会或者监事会认为必要时，总裁应在接到通知的五日内按 照董事会或者监事会的要求报告工作。
XXXX集团股份有限公司 总裁工作细则
一、总裁工作会议 1、 公司总裁工作会议每月至少召开一次，参加人员为集团总裁、
副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理，公司认为必要时 ，可扩大到部门经理。总裁办公室应于会议召开3日前书面或电 话形式通知全体与会人员。参加会议人员准时出席。因故不能 到会的，需提前请假。 2、 公司总裁工作会议由总裁主持召开，如遇总裁因故不能履行职 责时，应当由总裁指定一名副总裁代其召集主持会议。 3、 公司总裁工作会议须由应到会人员本人参加。 4、 公司总裁工作会议应有完整会议记录，并形成会议纪要。会议 记录和纪要作为公司档案进行保管。保存期限10年以上。
XXXX集团股份有限公司
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XX集团有限公司总裁办公会议事规则
XX集团有限公司总裁办公会议事规则第一篇：XX集团有限公司总裁办公会议事规则XXXX集团有限责任公司XXXX集团有限责任公司总裁办公会议事规则第一章总则第一条为规范XXXX集团有限责任公司(以下简称“公司”)总裁办公会议议事程序，保证总裁层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XXXX集团有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合集团公司实际，特制定本议事规则。
第二章总裁办公会的召开第二条总裁办公会对公司董事会负责并报告工作。
总裁办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。
第三条总裁办公会会议由公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，由常务副总裁主持，常务副总裁因故不能主持时，由总裁指定的副总裁主持。
第四条总裁办公会成员为总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时，相关部门及分子公司主要负责人列席会议。
总裁办公会审议重大事项应请董事长参加。
第五条总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。
总裁办公会例会每月初召开，临时会议经总裁提议可随时召开。
第六条总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。
总裁办公会讨论、决定问题实行民主集中、总裁负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权。
第三章总裁办公会议事范围 / 8XXXX集团有限责任公司第七条总裁办公会议议事范围。
（1）研究决定集团经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施集团整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议权属公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（10）决定公司经营层以下员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据集团公司与各子公司管理权限的划分，行使集团管理总部的职权，依法对集团下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总裁办公会研究的重要工作。
总裁办工作流程
总裁办工作流程总裁办是一个企业中非常重要的部门，负责协调和监督企业的各项工作，确保企业的运营顺利进行。
总裁办工作流程是指总裁办内部的工作流程和运作方式，包括日常工作安排、决策流程、沟通协调等方面。
下面将详细介绍总裁办工作流程的各个环节。
1. 信息收集和整理总裁办的工作流程首先是信息的收集和整理。
总裁办需要及时了解企业内外部的各种信息，包括行业动态、竞争对手的动向、公司内部的各项数据等。
这些信息对总裁办的决策和工作安排都具有重要的参考价值。
因此，总裁办需要建立完善的信息收集渠道，并对收集到的信息进行整理和分析，为总裁办的工作提供有力的支持。
2. 决策流程总裁办的决策流程是总裁办工作流程中最核心的环节。
总裁办需要根据收集到的信息，对企业的各项工作进行决策和安排。
在决策过程中，总裁办需要充分考虑各种因素，包括企业的整体战略、市场需求、员工的意见等。
决策流程需要高效而又严谨，确保决策的科学性和合理性。
3. 工作安排和协调总裁办需要对企业的各项工作进行合理的安排和协调。
这包括制定工作计划、确定工作目标、分配工作任务等。
总裁办需要确保企业的各个部门之间的协作和配合，推动工作的顺利进行。
同时，总裁办还需要对工作进展进行监督和检查，确保工作的质量和进度。
4. 沟通和协调总裁办需要与企业内外部的各方进行沟通和协调。
这包括与员工的沟通、与合作伙伴的协商、与政府部门的沟通等。
总裁办需要建立良好的沟通渠道，确保信息的畅通和工作的高效进行。
5. 监督和检查总裁办需要对企业的各项工作进行监督和检查。
这包括对工作进展的跟踪、对工作成果的评估、对工作效率的检查等。
总裁办需要及时发现工作中的问题和隐患，并采取有效的措施加以解决。
总裁办工作流程是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的发展和成长。
总裁办需要建立高效的工作流程，确保企业的各项工作顺利进行。
只有如此，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
大型集团公司企业内部控制规章制度和流程总汇编
第一册：大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编目录第1章企业内部控制——资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1.1.2 资金管理关键环节控制1.2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1.2.3 货币资金授权审批制度1.3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1.3.2 现金清查处理流程1.3.3 备用金支付控制流程1.3.4 现金管理控制制度1.3.5 银行存款控制流程1.3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4.1 票据管理规范1.4.2 印章管理制度第2章企业内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险2.1.2 采购管理关键环节控制2.2 职责分工与授权批准2.2.1 采购管理岗位设置2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2.3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2.5 付款控制2.5.1 付款审批流程2.5.2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5.4退货管理制度2.5.5 应付账款管理制度第3章企业内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1存货管理岗位设置3.2.2 存货授权审批制度3.3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4.1 外购存货验收流程3.4.2 自制存货验收流程3.4.3 存货储存管理制度3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制3.5.1 材料领用工作流程3.5.2成品出库工作流程3.5.3 存货领用管理制度3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制3.6.1存货盘点工作流程3.6.2滞料处理工作流程3.6.3 存货盘点管理制度3.6.4 废损存货管理制度3.6.5 存货核算工作规范第4章企业内部控制——销售4.1 销售管理风险与关键环节控制4.1.1 销售管理风险4.1.2 销售管理关键环节控制4.2 职责分工与授权批准4.2.1 销售管理岗位设置4.2.2 销售授权审批制度4.3 销售与发货控制4.3.1 销售业务控制流程4.3.2 客户信用等级控制流程4.3.3 销售合同订立控制流程4.3.4 销售合同执行控制流程4.3.5 销售发货控制流程4.3.6 销售退回控制流程4.3.7 客户信用管理制度4.3.8 销售合同管理制度4.3.9 发货、退货管理制度4.4 收款控制4.4.1 预付款结算控制流程4.4.2 延期付款审核控制流程4.4.3 应收账款催收控制流程4.4.4 预期账款回收控制流程4.4.5 货款回收管理制度4.4.6 应收账款管理制度4.4.7 销售回款奖惩制度4..4.8 问题账款管理办法4.4.9 应收票据管理制度第5章企业内部控制——工程项目5.1 工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1 工程项目管理风险5.1.2 工程项目管理关键环节控制5.2 职责分工与授权批准5.2.1 工程项目管理岗位设置5.2.2工程项目授权批准制度5.3 项目决策控制5.3.1 工程项目决策流程5.3.2项目决策管理制度5.4 概预算控制5.4.1 概预算控制流程5.4.2概预算审查制度5.5 价款支付与工程实施控制5.5.1 进度款支付控制流程5.5.2 工程实施控制流程5.5.3 工程变更控制流程5.5.4 工程实施管理流程5.6 竣工决算控制5.6.1 竣工验收控制流程5.6.2 工程竣工决算流程5.6.3竣工清理管理制度5.6.4竣工验收管理制度5.6.5 竣工决算审计制度第6章企业内部控制——固定资产6.1 固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1 固定资产管理风险6.1.2 固定资产管理关键环节控制6.2 职责分工与授权批准6.2.1 固定资产管理岗位设置6.2.2固定资产授权批准制度6.3 取得与验收控制6.3.1 固定资产采购审批流程6.3.2 固定资产验收管理流程6.3.3固定资产购置管理制度6.3.4固定资产验收管理制度6.4 使用与维护控制6.4.1 固定资产维修流程6.4.2 固定资产盘点流程6.4.3固定资产保管制度6.4.4 固定资产投保制度6.4.5 固定资产折旧制度6.4.6 固定资产维修制度6.4.7固定资产盘点制度6.5 处置与转移控制6.5.1 固定资产报废流程6.5.2 固定资产转移流程6.5.3固定资产处置制度6.5.4固定资产转移制度第7章企业内部控制——无形资产7.1 无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1 无形资产管理风险7.1.2 无形资产管理关键环节控制7.2 职责分工与授权批准7.2.1 无形资产管理岗位设置7.2.2无形资产授权批准制度7.3 取得与验收控制7.3.1 无形资产投资审批流程7.3.2 无形资产购置控制流程7.3.3 无形资产取得与验收控制制度7.4 使用与保全控制7.4.1 无形资产使用控制流程7.4.2无形资产使用管理制度7.5 处置与转移控制7.5.1 无形资产处置控制流程7.5.2 无形资产处置与转移管理制度7.5.3 无形资产重大处置集体合议审批制度第8章企业内部控制——长期股权投资8.1 长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1 长期股权投资管理风险8.1.2 长期股权投资管理关键环节控制8.2 职责分工与授权批准8.2.1 投资管理岗位设置8.2.2投资授权批准制度8.3 投资可行性研究、评估与决策控制8.3.1 投资可行性报告评估流程8.3.2 长期股权投资决策流程8.3.3长期股权投资决策制度8.4 长期股权投资执行控制8.4.1 长期股权投资执行控制流程8.4.2长期股权投资执行管理制度8.5 长期股权投资处置控制8.5.1 长期股权投资处置控制流程8.5.2长期股权投资处置管理制度第9章企业内部控制——筹资9.1 筹资管理风险与关键环节控制9.1.1 筹资管理风险9.1.2 筹资管理关键环节控制9.2 职责分工与授权批准9.2.1 筹资管理岗位设置9.2.2筹资授权批准制度9.3 筹资决策控制9.3.1 筹资决策控制流程9.3.2筹资决策管理制度9.4 筹资执行控制9.4.1 筹资执行控制流程9.4.2 筹资执行管理制度9.5 筹资偿付控制9.5.1 筹资偿付控制流程9.5.2筹资偿付管理制度第10章企业内部控制——预算10.1 预算管理风险与关键环节控制10.1.1 预算管理风险10.1.2 预算管理关键环节控制10.2 职责分工与授权批准10.2.1 预算管理岗位职责10.2.2预算授权批准制度10.3 预算编制控制10.3.1 预算编制工作流程10.3.2预算编制管理制度10.4 预算执行控制10.4.1 预算执行控制流程10.4.2预算执行控制制度10.5 预算调整控制10.5.1 预算调整控制流程10.5.2预算调整管理办法10.6 预算分析与考核控制10.6.1 预算管理工作流程10.6.2预算执行分析制度10.6.3预算审计管理制度10.6.4 预算考核管理制度第11章企业内部控制——成本费用11.1 成本费用管理风险与关键环节控制11.1.1 成本费用管理风险11.1.2 成本费用管理关键环节控制11.2 职责分工与授权批准11.2.1 成本费用管理岗位设置11.2.2 成本费用授权批准制度11.3 成本费用预测、决策与预算控制11.3.1 成本费用预算管理流程11.3.2成本费用预测管理制度11.3.3成本费用预算编制制度11.4 成本费用执行控制11.4.1 成本费用报销管理流程11.4.2成本费用执行控制制度11.5 成本费用核算11.5.1 成本费用核算流程11.5.2成本费用核算制度11.6 成本费用分析与考核11.6.1 成本费用考核流程11.6.2 成本费用分析制度11.6.3 成本费用考核制度第12章企业内部控制——担保12.1 担保管理风险与关键环节控制12.1.1 担保管理风险12.1.2 担保管理关键环节控制12.2职责分工与授权批准12.2.1 担保业务控制岗位设置12.2.2担保授权审批制度12.3 担保评估与审批控制12.3.1 担保评估控制流程12.3.2 委托评估控制流程12.3.3 担保审批控制流程12.3.4担保风险评估制度12.4 担保执行控制12.4.1 担保执行控制流程12.4.2 履行担保责任控制流程12.4.3担保业务执行管理制度第13章企业内部控制——合同13.1 合同管理风险与关键环节控制13.1.1 合同管理风险13.1.2 合同关键环节控制13.2 职责分工与授权批准13.2.1 合同管理岗位设置13.2.2合同授权审批制度13.3 合同编制与审核控制13.3.1 合同对象选择控制流程13.3.2 格式合同编制控制流程13.3.3 合同文本编制控制流程13.3.4 合同审核控制流程13.3.5合同会审制度13.4 合同订立控制13.4.1 合同订立控制流程13.4.2 合同印章使用控制流程13.4.3合同专用章管理制度13.5 合同履行控制13.5.1 合同变更解除控制流程13.5.2 合同违约处理控制流程13.5.3 合同纠纷处理控制流程13.5.4合同违约及纠纷处理制度第14章企业内部控制——业务外包14.1 业务外包管理风险与关键环节控制14.1.1 业务外包管理风险14.1.2 业务外包关键环节控制14.2 职责分工与授权批准14.2.1 业务外包管理控制岗位设置14.2.2业务外包授权审批制度14.3 外包策略及承包方选择14.3.1 外包业务承包方选择流程14.3.2技术服务外包合同范例14.4 外包业务流程控制14.4.1 业务外包需求识别流程14.4.2 外包业务控制流程14.4.3外包业务管理制度第15章企业内部控制——子公司管理15.1 子公司管理风险与关键环节控制15.1.1 子公司管理风险15.1.2 子公司管理关键环节控制15.2 对子公司的组织及人员控制15.2.1 子公司管理控制岗位设置15.2.2委派董事管理制度15.2.3总会计师委派管理办法15.2.4委派子公司高管人员绩效薪酬制度15.3 对子公司的业务层面控制15.3.1 子公司重大投资项目控制流程15.3.2 对子公司进行内部审计流程15.3.3 子公司重大交易事项报告与披露流程15.3.4子公司重大投资项目管理控制制度15.3.5对子公司进行内部审计制度15.3.6子公司重大事项报告及对外披露制度15.4 母子公司合并财务报表及其控制15.4.1 母公司合并财务报表编制流程15.4.2母公司合并财务报表管理制度第16章企业内部控制——财务报告编制与披露16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制16.1.1 财务报告编制与披露风险16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制16.2 岗位分工与职责安排16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责16.2.2反财务舞弊与投诉举报制度16.3 财务报告编制准备及其控制16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程16.3.2 财务报告编制准备控制流程16.3.3财务报告编制准备管理制度16.3.4会计凭证管理办法16.3.5财产清查管理制度16.4 财务报告编制及其控制16.4.1 财务报告编制控制流程16.4.2财务报告编制管理制度16.5 财务报告的报送与披露及其控制16.5.1 财务报告报送与披露控制流程16.5.2财务报告报送与披露管理制度第17章企业内部控制——人力资源管理17.1 人力资源管理风险与关键环节控制17.1.1 人力资源管理风险17.1.2 人力资源管理关键环节控制17.2 岗位职责与人力资源需求计划17.2.1 人力资源管理岗位设置17.2.2企业人力资源需求计划17.3 招聘与培训控制17.3.1 外部招聘控制流程17.3.2 内部选拔控制流程17.3.3 委托招聘控制流程17.3.4 入职培训控制流程17.3.5 脱产培训控制流程17.3.6 岗位轮换控制流程17.3.7招聘管理制度17.3.8培训管理制度17.4 绩效考核控制17.4.1 绩效考核控制流程17.4.2 考核申诉控制流程17.4.3绩效考核管理制度17.5 薪酬与激励控制17.5.1 绩效工资发放控制流程17.5.2 年终奖金发放控制流程17.5.3 薪酬与激励管理制度17.6 晋升与离职控制17.6.1 员工晋升控制流程17.6.2 员工辞职控制流程17.6.3 辞退员工控制流程17.6.4晋升与离职管理制度第18章企业内部控制——信息系统18.1 信息系统管理风险与关键环节控制18.1.1 信息系统管理风险18.1.2 信息系统管理关键环节控制18.2 职责分工与授权批准18.2.1 信息系统管理岗位设置18.2.2信息系统管理授权审批制度18.3 信息系统开发、变更与维护控制18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程18.3.2信息系统开发、变更与维护管理制度18.4 信息系统访问安全管理18.4.1 信息系统访问安全控制流程18.4.2信息系统访问安全管理制度18.5 信息系统硬件管理18.5.1 信息系统硬件购买控制流程18.5.2 信息系统硬件维护控制流程18.5.3信息系统硬件管理制度18.6 会计信息化及其控制18.6.1 会计信息化控制流程18.6.2会计信息化综合管理制度18.6.3会计信息化岗位责任制度18.6.4 信息化会计档案管理制度18.6.5 会计信息系统安全保障制度18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度第19章企业内部控制——衍生工具19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制19.1.1 衍生工具管理风险19.1.2 衍生工具管理关键环节控制19.2 职责分工与授权批准19.2.1 衍生工具管理岗位设置19.2.2衍生工具业务报告制度19.3 衍生工具交易控制19.3.1 衍生工具交易控制流程19.3.2衍生工具交易管理制度19.4 衍生工具交易监督与检查19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程19.4.2衍生工具交易监督与检查管理制度第20章企业内部控制——并购20.1 并购管理风险与关键环节控制20.1.1 企业并购风险20.1.2 并购管理关键环节控制20.2 职责分工与授权批准20.2.1 企业并购管理岗位设置20.2.2并购交易授权审批制度20.3 并购交易前期准备及其控制20.3.1 并购交易前期准备控制流程20.3.2并购交易前期准备管理制度20.4 审慎性调查及其控制20.4.1 企业内部开展审慎性调查控制流程20.4.2 企业对外部机构审慎性调查控制流程20.4.3并购交易审慎性调查制度20.5 并购交易财务控制20.5.1 并购交易财务控制流程20.5.2并购交易财务控制制度第21章企业内部控制——关联交易21.1 关联交易管理风险与关键环节控制21.1.1 关联交易风险21.1.2 关联交易关键环节控制21.2 关联交易及其控制21.2.1 关联方界定依据编制流程21.2.2 关联方界定控制流程21.2.3 关联交易控制流程21.2.4关联交易回避制度21.3 关联交易报告与披露及其控制21.3.1 关联交易报告与披露控制流程21.3.2关联交易报告与披露控制制度第22章企业内部控制——内部审计22.1 内部审计管理风险与关键环节控制22.1.1 内部审计风险22.1.2 内部审计关键环节控制22.2 审计机构人员22.2.1 内部审计岗位设置22.2.2审计人员工作规范22.3 审计内容与程序控制22.3.1 内部审计实施流程22.3.2内部审计管理制度22.4 舞弊行为的预防、检查与汇报22.4.1 舞弊行为检查工作实施流程22.4.2舞弊行为预防、检查、汇报制度22.5 内部审计质量控制22.5.1 审计项目自我质量控制流程22.5.2内部审计督导控制制度22.5.3内部审计质量控制制度22.5.4内部审计外部评价制度第1章企业内部控制——资金1.1资金管理风险与关键环节诶控制1.1.1 资金管理风险资金，是指企业所拥有或控制的现金。
XX股份公司总裁、联席总裁工作细则
XX股份有限公司总裁、联席总裁工作细则第一章总则第一条为进一步完善XX股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）法人治理结构，规范公司内部运作，明确总裁、联席总裁及其他高级管理人员（以下简称“高管人员”）的职责，保障总裁、联席总裁行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《XX股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。
第二条本细则对总裁、联席总裁及其他高级管理人员各自具体的职责、分工及任免程序，总裁、联席总裁办公会议召开的条件、程序和参加人员，公司资金、资产运用，签订重大合同的权限以及向董事会、监事会报告制度作出规定。
第三条公司依法设置总裁、联席总裁。
总裁、联席总裁主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。
公司设副总裁，协助总裁、联席总裁开展工作。
第四条本细则所称高级管理人员，包含公司总裁、联席总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。
第五条公司章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于高级管理人员。
第二章总裁、联席总裁的任职资格与任免程序第六条公司总裁、联席总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。
公司设副总裁若干名，由总裁、联席总裁提名董事会聘任或解聘。
第七条总裁、联席总裁与副总裁任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性的领导能力。
建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
XX集团公司总裁工作细则
XX（集团）有限公司总裁工作细则总则第一条为明确XX（集团）有限公司（以下简称“公司”）总裁及总裁班子其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《公司法》等国家有关法律、行政法规（以下简称“有关法律法规”）和《XX（集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。
第二条公司设总裁一人，副总裁若干人，财务总监一人。
根据需要可设总法律顾问和总裁助理。
总裁和副总裁、财务总监等总裁班子成员按《公司章程》有关规定由董事会聘任或解聘。
第三条副总裁在总裁的领导下开展工作，对总裁负责，由总裁确定其具体分工，明确相应职责、职权；对涉及其他副总裁分管范围内的工作，应相互主动沟通和听取意见；对分管范围内的重大事项和敏感问题，应及时向总裁报告；对政策性、全局性问题，应及时组织研究后向总裁提出建议。
财务总监分管公司财务工作，在总裁的领导下开展工作，并对董事会负责。
第四条本细则适用范围为总裁和副总裁、财务总监等总裁班子成员。
总裁职责与职权第五条总裁在履行职责时，应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，履行诚信、勤勉和忠实的义务。
第六条总裁在《公司章程》规定的范围内依法行使一般职权，根据董事会的授权行使特别职权，并独立承担行使这些职权应负的法律责任。
第七条总裁的一般职权：1.日常管理总裁主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，接受监事会监督。
2.计划管理（1）按照公司五年发展经营战略目标和三年行动计划，组织研究拟订中长期发展规划，经总裁办公会议审议通过，报董事会审批后组织实施。
（2）依据公司中长期发展规划并结合市场状况，组织研究拟订年度经营计划，经总裁办公会议审议，报董事会审批后组织实施。
（3）依据公司中长期发展规划和年度财务预算，组织研究拟订年度投资计划和投资方案（包括收购、兼并其他企业的方案），经总裁办公会议审议，报董事会审批后组织实施。
3.财务管理依据公司发展战略和董事会审定的年度预算指引性目标，拟订年度经营预算（含：公司利润分配方案和弥补亏损方案）、投资预算和财务预算等方案，经总裁办公会议审议，报董事会审批后组织实施。
xx集团总裁办规则制度流程汇编
xx集团总裁办规则制度流程汇编为适应集团以后进展战略，进一步整合资源、优化配置，集团进行了组织架构的调整：成立地产总部及北京都市公司。
天津、贵阳、重庆都市公司的组织架构也逐步明晰。
为适应集团新的进展要求，建立正规的工作秩序，提升行政办公效率，更好地履行服务督办职责，总裁办特对本部门原有制度流程进行了修订、补充及完善，于2008年5月编订《****集团总裁办工作制度流程汇编》。
本制度流程汇编共分两大部分，第一部分为“规则、制度及方法”。
其中“规则、制度”的适用范畴为全集团，要求集团总部各治理中心严格按要求执行，各子公司按照“规则、制度”要求，结合自身组织架构进行相应调整后执行。
“方法”的适用范畴为集团总部，即要求集团总部各治理中心严格执行，各子公司结合实际情形，可参照“方法”制定有关规章后执行（其中《企业邮箱治理方法》适用范畴为全集团）。
第二部分为“工作流程”，其适用范畴及使用方法按照其与第一部分的对应关系执行。
本制度流程汇编自2008年6月1日起执行，试行三个月，此前颁行的有关制度流程自本汇编颁布之日起废止。
在试行期间如对制度流程有疑义或建议请与总裁办行政秘书部联系。
****集团总裁办2008年5月目录第一篇会议治理一、总裁办公会议规则二、总裁办公会议规则附则：各治理中心、物业公司工作打算制度三、会议治理方法四、会议室治理方法第二篇文秘档案治理一、公文治理制度二、专职秘书治理工作方法三、印章治理制度四、档案治理制度第三篇信息化治理一、信息治理制度二、网络治理方法三、企业邮箱治理方法第四篇法律事务治理一、法律事务治理制度二、工商登记事务治理方法第五篇资产物品治理一、固定资产治理方法二、车辆治理方法三、车辆配备与使用治理方法四、办公用品治理方法五、运算机等办公自动化设备采购治理方法六、运算机配置与使用治理方法第六篇后勤总务治理一、办公区治理方法二、消防安全治理方法三、职员用餐治理方法四、职员宿舍治理方法五、总机话务工作治理方法六、邮件寄发治理方法第六篇综合治理一、办事规则二、保密工作治理制度三、制度治理方法四、统计治理方法五、出差工作治理方法六、出差事务治理方法七、接待工作治理方法第一篇会议治理****集团总裁办公会议规则总则集团总裁办公会议是集团日常经营治理决策的机构，其要紧负责讨论、审议年度经营目标、日常经营治理决策、高管人事异动、集团差不多治理制度和流程等事宜，以及集团所属各治理中心、各下属子公司提交会议专题审议的事项。
集团办公秩序管理制度范本
集团办公秩序管理制度范本XX集团办公秩序管理制度第一条目的和适用范围1.1 为了维护和规范公司的办公秩序，提高工作效率和工作质量，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司及其下属各部门、单位。
第二条组织领导2.1 公司领导应对办公秩序管理负总责，制定相应的制度和措施。
2.2 公司各级部门负责人应组织落实本制度，并定期对本部门的办公秩序进行检查和评估。
第三条办公场所的管理3.1 办公室内应保持整洁、干净，避免摆放杂物和垃圾。
3.2 办公座位要自觉归还，离开时应清理干净，并关闭电源和安全锁好门窗。
3.3 办公设备、家具等公司财务财产应妥善使用，禁止私自带离公司使用。
第四条办公时间的管理4.1 公司规定的上下班时间是办公时间，员工应准时到岗上班。
4.2 员工在办公时间内应专注于工作，尽量避免私人事务影响工作效率。
4.3 晚上和休息日，除工作需要外，员工不得擅自进入办公场所。
第五条文明礼仪5.1 员工应保持良好的仪容仪表，穿着整洁得体的工作服装。
5.2 在办公场所内，员工应保持内外兼修，言行举止文明得体。
5.3 禁止在办公场所内大声喧哗、吵闹、打闹或进行私人谈话等影响正常办公秩序的行为。
第六条会议和文件管理6.1 会议应按时召开，秩序井然，会议记录应及时整理和归档。
6.2 文件应按照规定的格式编写、盖章，及时交付相关部门。
6.3 对重要文件和资料应进行分类和妥善保管，禁止私自带离公司。
第七条外来人员管理7.1 外来人员需经过身份核实和登记方可进入办公区域，禁止外来人员私自进入办公区域。
7.2 外来人员进入办公区域需佩戴身份证件和工作证，并遵守公司的相关规定。
第八条违反办公秩序处理8.1 对违反办公秩序的员工，公司将按照公司纪律和规定进行相应的处理，包括口头警告、书面警告、记过、记大过、辞退等。
8.2 对于损坏公司财务财产、影响公司经营利益的行为，公司将追究法律责任。
第九条其他9.1 对于未明确规定的事项，可根据实际情况制定相应措施，经公司领导批准后执行。
总裁办职能工作流程操作规范汇编模板
总裁办职能工作流程操作规范汇编第一部分总裁办职能一、印信管理职能1、法人印鉴、合同印鉴、相关部门印鉴的制作、登记、备案2、法人印鉴、合同印鉴的保管3、开具企业对外证明4、用印登记二、办公行政管理职能（一）会务管理包括: 总裁办公、中心办公会和专项会议1、助总裁做好会议议题的确定工作2、相关会议材料的准备3、会议日程的安排4、编发会议纪要5、会后督办工作( 二) 档案管理1、收集、整理、鉴定、保管、统计公司经营活动中形成的重要文件、重要历史资料。
包括: 合同文本、文件汇编、会议纪要、统计数据分析、科技成果档案汇编、单位发展史志等;2、档案的借阅登记( 三) 接待工作根据总裁、副总裁的要求做好公司外来人员的接待和服务工作。
(四)公司用期刊、报纸的订阅于每年底负责征订公司用各级各类期刊;三、文书管理职能1、负责总裁、副总裁所需文书的起草, 成文2、归口公司内部管理制度的发文、印制工作四、法律事务管理职能1、公司证照的申办2、合同条款的准备和审查3、协助公司法律顾问处理相关法律事务五、企业文化的建立1、公司企业文化的总结、归纳2、内部期刊的编辑出版六、项目申报管理1、根据公司的运营需要和公司总裁的要求, 完成具体项目的申报、评审、认证工作;2、相关项目材料的组织、编写及其相关的联络工作。
七、日常办公事务1、协助总裁、副总裁安排工作日程;2、做好各部门的协调工作;3、及时准确地收集、整理与公司业务发展相关的政策讯息, 为领导决策提供服务;4、根据总裁、副总裁的要求对各部门工作进行督促、检查和推动;5、完成总裁、副总裁交办的其它工作。
第二部分总裁办工作流程及操作规范一印信制作流程和操作规范:◆印信制作流程◆印信制作操作规范:1、申请: 部门需制印时, 到总裁办提出申请, 填制印申请表;2、报批: 总裁办将制印申请表提交主管总裁批示; 公司法人印鉴与合同专用印鉴的更新、制印由总裁办直接报总裁批示;3、批复: 总裁办根据主管总裁的批示制印或不制印;3、登记存档: 登记印鉴留存单位、保管人员; 存档印鉴存档表及制印申请表。
总裁办工作流程
总裁办工作流程第一部分总裁办职能一、印信管理职能1、法人印鉴、合同印鉴、相关部门印鉴的制作、登记、备案2、法人印鉴、合同印鉴的保管3、开具企业对外证明4、用印登记二、办公行政管理职能（一）会务管理包括：总裁办公、中心办公会和专项会议1、助总裁做好会议议题的确定工作2、相关会议材料的准备3、会议日程的安排4、编发会议纪要5、会后督办工作（二）档案管理1、收集、整理、鉴定、保管、统计公司经营活动中形成的重要文件、重要历史资料。
包括：合同文本、文件汇编、会议纪要、统计数据分析、科技成果档案汇编、单位发展史志等；2、档案的借阅登记（三）接待工作根据总裁、副总裁的要求做好公司外来人员的接待和服务工作。
三、文书管理职能1、负责总裁、副总裁所需文书的起草，成文2、归口公司内部管理制度的发文、印制工作四、法律事务管理职能1、公司证照的申办2、合同条款的准备和审查3、协助公司法律顾问处理相关法律事务五、企业文化的建立1、公司企业文化的总结、归纳六、项目申报管理1、根据集团运营需要和总裁的要求，完成具体项目的申报、评审、认证工作；2、相关项目材料的组织、编写及其相关的联络工作。
七、日常办公事务1、协助总裁、副总裁安排工作日程；2、做好各部门的协调工作；3、及时准确地收集、整理与公司业务发展相关的政策讯息，为领导决策提供服务；4、根据总裁、副总裁的要求对各部门工作进行督促、检查和推动；5、完成总裁、副总裁交办的其他工作。
会议管理流程及操作规范会议管理工作流程一、总裁办公会操作规范：1、在总裁办公会和中心办公会召开前，会议主管秘书根据授权到各部门主动收集议题内容；2、各部门将需议事项填入公司局域网内的待议议题申请表内，同时准备会议材料；3、会议主管秘书协助总裁筛选确定议题，并确定相关部门会议材料的准备情况，填制会议议程表；4、严格按照会议议程的安排召开会议；5、总裁办公会需编制会议纪要，根据需要可编制会议简报；6、总裁办根据授权对所决议事项进行督查，并将督查结果及时反馈给总裁或副总裁。
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前言
为适应集团未来发展战略,进一步整合资源、优化配置，集团进行了组织架构的调整：成立地产总部及北京城市公司。
天津、贵阳、重庆城市公司的组织架构也逐步明晰。
为适应集团新的发展要求,建立正规的工作秩序，提高行政办公效率，更好地履行服务督办职责,总裁办特对本部门原有制度流程进行了修订、补充及完善，于2008年5月编订《＊＊＊*集团总裁办工作制度流程汇编》。
本制度流程汇编共分两大部分,第一部分为“规则、制度及办法”。
其中“规则、制度”的适用范围为全集团，要求集团总部各管理中心严格按要求执行，各子公司根据“规则、制度”要求，结合自身组织架构进行相应调整后执行。
“办法”的适用范围为集团总部,即要求集团总部各管理中心严格执行,各子公司结合实际情况，可参照“办法”制定相关规章后执行(其中《企业邮箱管理办法》适用范围为全集团)。
第二部分为“工作流程”，其适用范围及使用方法根据其与第一部分的对应关系执行。
本制度流程汇编自20０8年６月１日起执行，试行三个月,此前颁行的相关制度流程自本汇编颁布之日起废止。
在试行期间如对制度流程有疑义或建议请与总裁办行政秘书部联系。
**＊*集团总裁办
2０08年5月
目录
第一篇会议管理
一、总裁办公会议规则
二、总裁办公会议规则附则:各管理中心、物业公司工作计划制度
三、会议管理办法
四、会议室管理办法
第二篇文秘档案管理
一、公文管理制度
二、专职秘书管理工作办法
三、印章管理制度
四、档案管理制度
第三篇信息化管理
一、信息管理制度
二、网络管理办法
三、企业邮箱管理办法
第四篇法律事务管理
一、法律事务管理制度
二、工商登记事务管理办法
第五篇资产物品管理。