董秘必备的流程

合集下载

董秘必备的流程

（一)全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
(二）发表独立意见的情况；
（三)现场检查情况;
(四）提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
高管行为
9、在会计年度结束后一个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况.同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字.
深交所报备
7、董事连选可以连任,独立董事任职不能超过二届。董监高受聘后一个月内需在律师的见证下重新签署声明和承诺,并将声明和承诺报深交所报备。
辞职
8、董监高辞职应当提交书面辞职报告。除下列情况外辞职报告送达时即生效：（低于法定人数5人，职工代表监事辞职，独立董事少于1/3或没有会计专业人员），如出现上述情况应二个月内完成补选。
2、董监高及其亲属若要买卖股份应向董事会秘书室提交买卖计划书。
3、董秘在收到报备计划书后应及时进行核查并提示操作风险，给报备人买卖公司证券复函
4、上市公司董、监、高所持本公司股份发生变动的，应当自事实发生之日起二个交易日内,向上市公司报告并由上市公司在证券交易所网站进行公告
5、董监高在买卖公司股份后登记结算公司将自动锁定，每年只能卖出25％，且不能在买近6个月内卖出，或卖出6个月内买入，若违反其所得收益需上交公司财务.到持股1000股以下则可一次性卖出.
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

董事会秘书聘用流程

董事会秘书聘用流程一、需求确定。

公司觉得需要一个董事会秘书啦。

这可能是因为公司发展到一定阶段，有好多事儿需要专人来处理，像和董事会成员沟通呀，准备各种会议文件之类的。

那这时候呢，公司高层就会凑一块儿商量，到底想要一个啥样的董秘。

是要有超级丰富的金融知识呢，还是得特别擅长和人打交道，或者是两者都要。

这就像是要找一个全能选手，得能应对各种复杂的情况。

比如说，公司要是经常和国外有业务往来，那可能还得要求董秘英语特别溜，能自如地和外国董事交流呢。

二、招聘渠道选择。

有了需求之后，就得找地方招人啦。

可以在一些大的招聘网站上发招聘信息，像智联招聘、前程无忧这些。

也可以通过公司自己的官网或者官方社交媒体账号发布。

还有一种办法呢，就是找猎头公司。

猎头公司就像是一个专门挖掘人才的小侦探，他们手上有很多厉害的人的资料。

不过找猎头公司可能要花不少钱，就像请了个高级助手一样。

在招聘信息里呢，一定要把公司的情况和对董秘这个职位的要求写得清清楚楚。

比如说，要写上公司是做啥业务的，规模有多大，董秘的主要职责是啥，福利待遇咋样等等。

这样才能吸引到合适的人来应聘。

三、简历筛选。

招聘信息发出去之后，就会收到好多好多简历啦。

这时候就像是在一堆宝藏里找最闪亮的那一个。

人力资源部门的小伙伴们就得开始仔细看简历了。

他们会看应聘者的学历，要是有金融、法律或者工商管理相关专业的学历就会比较加分。

然后再看工作经验，有没有在类似的公司或者岗位工作过。

比如说，在上市公司做过董秘助理的人，可能就会更有优势。

还会看有没有一些特别的技能或者证书，像证券从业资格证、注册会计师证之类的。

那些简历写得乱七八糟，错字连篇的，可能就直接被淘汰啦。

这就像是在选美比赛里，第一印象很重要呢。

四、面试环节。

通过简历筛选的人就可以来面试啦。

面试一般会有好几轮呢。

第一轮可能是人力资源部门的面试，他们会问一些比较基础的问题，像为什么想做董秘呀，对我们公司有多少了解之类的。

这就像是初步的试探，看看应聘者的态度和基本素质。

上市公司（拟上市）董秘工作实务指引

上市公司（拟上市）董秘工作实务指引上市公司（拟上市）董秘工作实务指引董事会秘书简称“董秘”，按照我国现有的法规规定，董秘是上市公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会任免，对董事会负责，是证券交易所与上市公司的指定联系人，接受当地证券监管部门的双重领导，促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露、三会运作等工作。

董秘是上市公司的“窗口”，董秘对董事会负责。

一、董事会秘书的职责董事会秘书对上市公司和董事会负责，职责分明、责任巨大。

1.董事会秘书是上市公司与各证券监管机构（证会、当地证监局、交易所、登记公司和信息公司等）联系的桥梁；2.董事会秘书是上市公司与保荐机构与保荐代表人（持续督导期内）联系的桥梁；3.董事会秘书要做好与其他中介机构（如律师、会计师和评估师）的沟通工作；4.董事会秘书要保持与政府部门的沟通、做好相关文件的报批工作；董事会秘书还要担负起一定的办公室的职责，及统一对外宣传口径的工作；5.董事会秘书要做好与相关证券主流媒体（四大证券报社）的关系工作，及时掌握和了解信息动态，做好媒体宣传报道工作，避免公司的负面报道；6. 董事会秘书要负责好投资者（包括机构投资者）接待、电话咨询等工作，处理好投资者关系管理工作，维护好公司形象，推介公司价值。

定期组织公司年报网上业绩说明会及不定期组织其他网上说明会等；7.董事会秘书要处理好上市公司与大股东（控股股东，实际控制人）及中小股东、投资者之间的关系工作；8.董事会秘书要协调好上市公司（母公司，总部）与各分子公司及各职能部门之间的关系，尤其是要保持好和公司财务部门的随时沟通工作；9.董事会秘书要负责组织筹备“股东大会、董事会、监事会”的三会工作；准确、及时、完整对外披露公司定期报告、临时报告工作（交易所每年度会对上市公司的信息披露工作进行考核）；10.董事会秘书要负责公司内控制度的完善工作，公司的规范运作工作任重而道远，内控制度要根据相关法律法规的逐步深化完善及时建立健全并完善；11.根据监管要求，董事会秘书要定期组织公司董监高参加监管机构的培训，提高业务技能，强化规范运作意识。

董秘必备的流程

独立董事行为
3、独立董事应当保证每年利用不少于十天的时间，对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和本所报告。还应对公司运作、发展提建议。
4、深交所鼓励独立董事公布通信地址或电子信箱与投资者进行交流，接受投资者咨询、投诉，主动调查损害公司和中小投资者合法权益的情况，并将调查结果及时回复投资者。
深交所报备
7、董事连选可以连任，独立董事任职不能超过二届。董监高受聘后一个月内需在律师的见证下重新签署声明和承诺，并将声明和承诺报深交所报备。
辞职
8、董监高辞职应当提交书面辞职报告。除下列情况外辞职报告送达时即生效：（低于法定人数5人，职工代表监事辞职，独立董事少于1/3或没有会计专业人员），如出现上述情况应二个月内完成补选。
其他
15、董事、独立董事、监事、董秘、高管在任职期间必须二年内至少一次参加深交所或证监局举办的培训，并及时参加监管部门要求的会议。
16、董事、独立董事、监事、董秘、高管在任职期间必须二配合公司和监管部门做好其他工作。
3
买卖股份
买卖股份
1、窗口期知会，主要包括公司披露季度报告、半年度报告、年度报告前一个月，业绩快报前十天、及其他重大事项在筹划至信息披露后二个交易日内。
3、公司董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。
深交所报备
4、将独立董事的任职相关文件提交深交所进行备案审核。如深交所向公司发出独立董事任职资格的关注函，公司应当在股东大会召开前披露深交所关注意见。如深交所提出异议，则公司不得将其候选人提交股东大会表决。
董秘必备：董、监、高管理工作流程表

董事会(监事会)会议召开工作流程暨分工表(上市公司董秘工作)

8、董事、高级人员的书面意见；
(监事会意见)
9、独立董事独立意见；
10、董事会主持稿(如需)；
11、公告稿初稿
5 参会人员通知
向需参加会议的董事、独立董事、监事、高管、法律顾问、以及涉及投资的项目负责人等发送邮件会议资料并结合短信和电话通知（名单
1、会议召开前五天（邮件+短信） 2、会议召开前二天（电话） 3、会议召开当天（电
会议召开前三天
5、所有签字资料定稿，包括签字页
、会议签到表、会议决议、表决票会议召开前一天
1、会议签到
2、会议召开并记录
3、审议并会议表决
4、表决结果统计
5、会议结束后董事、监事和高管签
署相关文件并盖章
会议当天
1、公告稿的定稿，并上传深交所业
务专区，并与监管员沟通，内容包
括董事会（监事会）决议等其他需
董事会（监事会）会议召开工作流程暨分工表
序号
事项
主要内容
完成时间
1 董事会通知
根据需要编写会议通知、拟审议议 1、定期会议提前十天
案
2、临时会议提前五天
1、目录、大会须知、议程安排；
2、会议通知；
3、议案；
4、签到表；
2 会议材料准备
5、决议； 6、签字页； 7、表决票；
定期会议召开前十天临时会议召开前五天
公告的内容，经审核后提交媒体公会议当天 2、向深交所传真信披露所需资料，
包括决议签字盖章页、法律意见书
盖章页及其他；
会议当天或次日
9 会后工作
3、整套会议资料的整理定稿、存档会议当天
4、会议决议以文件形式在内网下发
通知
会议次日
5、会议决议在公司网站的信息披露

董秘必备！上市公司（拟上市）董秘工作实务史上最全指引！

董秘必备！上市公司（拟上市）董秘工作实务史上最全指引！1./ 中国董秘职业的由来 /追根溯源，中国董秘的职业化，应该要从1996年4月由证监会和交易所联合发起的一次董秘培训算起。

当年参会的40多家B股上市公司董秘，是中国最早的一批职业董秘。

然而，当时的《公司法》中却并未提及“董秘”二字，所以董秘在企业中的地位并不高。

直到1997年12月16日，证监会发布《上市公司章程指引》，作为上市公司的“根本大法”，专门列出一章“董事会秘书”条款，要求所有上市公司都必须配备董秘，这才真正确立了董秘在上市公司中的地位和作用。

按照我国现有的法规规定，董秘是上市公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会任免，对董事会负责，是证券交易所与上市公司的指定联系人，接受当地证券监管部门的双重领导，促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露等工作。

可以说，董秘是上市公司的“窗口”。

应该说，董秘这个角色，从公司开始筹备上市的时候就开始出现。

而且，在企业上市前需要引入的各类职业经理人中，董事会秘书和财务总监往往是最为关键的，因为这两个角色，将直接决定着企业上市的工作进度和工作成效。

2./ 董秘类别及主要职责 /整体分为两大类，未上市公司董秘和上市公司董秘。

未上市公司董秘又分为IPO董秘、并购董秘。

IPO董秘：第一，考虑的关键问题就是证监会的标准是什么?如何符合标准?用好中介机构。

第二，考虑资本市场的标准是什么?相同的股权如何多融钱? 时点是一方面，包括对公司战略的解读和推进都很重要。

并购董秘：这是个新词，目前专门有这么个群体。

主要是IPO时间有很大不确定性，只要公司质地别太差，总是有人愿意买。

考虑的基本问题就是公司潜在买家是谁，选择谁不选择谁很重要，这个购买都是股份支付的，所以一定要看并购对象未来的增长空间。

另外公司价值何在?如何最大化被并购价值?等等。

上市公司董秘：除了做好信息披露的工作外，一定要学会通过资本运作、战略规划等等驱动并实现企业价值成长。

董事会秘书工作手册

董事会秘书工作手册工作手册就是用最快的销售工具达成最有价值的目标，那么董事会秘书的工作手册有什么内容呢?下面店铺给大家介绍关于董事会秘书工作手册的相关资料，希望对您有所帮助。

董事会秘书工作手册如下第一章总则第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。

法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章任职资格第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;本公司现任监事;证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职责第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条董事会秘书的主要职责：董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;参加董事会会议，制作会议记录并签字;负责与公司信息披露有关的保密，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

董秘办流程(精)

2003年06月
保密文件、版权所有
第3页
董事会年度工作计划制定流程（董秘办工作管理流程）
流程编号版本号
步骤 1
责任者董秘办：公共关系岗位董秘办：公共关系岗位董秘办：公共关系岗位
具体操作起草董事会年度工作计划，提交董事会秘书审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。提交董事长审核，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后提交董事会讨论。董事会开会讨论年度工作计划，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后形成《董事会年度工作计划决议》。董秘办负责组织实施。
2003年06月
保密文件、版权所有
第6页
董事会议案工作制定流程（董秘办工作管理流程）
流程编号版本号
步骤 1
责任者董秘办：公共关系岗位
具体操作议案汇总，提出《董事会议程草案》，提交董事长审核。议案来自于： •由董事长委托董事会专门委员会提出； •公司董事单独提出； •公司CEO、总裁提出； •有关职能部门提出，经主管副总裁审议并报请总裁同意后提出 •如果《董事会议程草案》得到董事长的审核批准，有关业务部门根据议程，准备议案内容，提交董秘办 •如果董事长审核不批准《董事会议程草案》，返回董秘办修改，再次提交董事长审核 •如果议案内容被审核通过后，提交董事长审核，通过后，提交董事会开会审议 •如果董秘办或董事长对议案内容审核不通过，各有关部门将对议案内容进行修改，再次提交
2
董秘办：公共关系岗位
3
董秘办：部门经理
4
董秘办：公共关系岗如果决议经董事会会议通过，交由公司管理层进行实施位如果不通过，提交下次董事会讨论
2003年06月
保密文件、版权所有
第7页

董事会秘书产生程序

董事会秘书产生程序一、引言董事会作为公司的最高决策机构，其成员的选拔和产生是公司运营中至关重要的环节。

董事会秘书作为董事会的核心职位之一，负责协助董事会开展工作，具有重要的决策和执行职责。

本文将详细介绍董事会秘书的产生程序。

二、确定董事会秘书的需求在公司决定设立董事会秘书职位前，首先需要明确董事会秘书的职责和要求。

董事会秘书通常承担起协助董事会组织会议、起草会议纪要、管理董事会文件等重要工作。

因此，确定董事会秘书的需求是产生程序的第一步。

三、编制董事会秘书岗位职责和任职要求根据董事会秘书的职责和要求，公司需要编制董事会秘书岗位职责和任职要求。

岗位职责应包括董事会文件管理、会议组织与协调、会议纪要起草、信息报送等内容；任职要求则应包括相关专业背景、工作经验、沟通协调能力等方面的要求。

四、发布董事会秘书招聘信息当董事会秘书的岗位职责和任职要求确定后，公司需要将招聘信息发布出去。

招聘信息可以通过公司内部通知、招聘网站、人才市场等渠道发布。

招聘信息应包括岗位名称、职责描述、任职要求、薪资待遇、联系方式等信息，以便吸引合适的候选人。

五、筛选简历并进行面试收到应聘者的简历后，公司需要对简历进行筛选，选出符合要求的候选人进行面试。

面试时，可以通过提问候选人的工作经验、专业知识以及应对实际工作情境的能力来评估其是否适合担任董事会秘书职位。

六、组织候选人与董事会成员见面在面试环节结束后，公司可以组织候选人与董事会成员进行见面交流。

此举有助于董事会成员了解候选人的能力和适应性，并对候选人提出问题或提供意见。

候选人也可以通过与董事会成员的交流，更好地了解董事会的工作环境和期望。

七、最终确定董事会秘书在与董事会成员见面后，公司可以综合考虑候选人的面试表现、专业能力以及董事会成员的意见，最终确定董事会秘书。

确定董事会秘书后，公司应与候选人进行详细的工作协商，包括薪资待遇、工作时间、福利待遇等内容，并签订正式的劳动合同。

八、董事会秘书的培训和工作交接确定董事会秘书后，公司需要为其提供相应的培训，使其熟悉公司的运营情况、董事会的工作方式以及相关制度和规范。

股转系统董秘业务工作指南大全

股转系统董秘业务工作指南大全股转系统董秘是股转系统公司的重要职位，主要负责协助公司董事长和高级管理层开展各项业务活动，保证公司的顺利运营和合规运营。

董秘的工作范围非常广泛，包括董事会秘书工作、信息披露工作、股东关系管理、公司治理等方面。

下面是股转系统董秘业务工作指南大全，旨在帮助董秘规范工作流程，提高工作效率。

一、董事会秘书工作1. 组织董事会会议，制定会议议程和发布会议通知；2. 准备董事会文件，包括会议材料、决议、会议纪要等；3. 监督和跟进董事会决议的执行情况；4. 维护董事会档案和会议记录，做好文件归档和保管工作；5. 协助董事会对公司重大事项进行决策，并及时向监管部门报告。

二、信息披露工作1. 负责公司信息披露工作，确保披露信息的准确性和及时性；2. 制定信息披露计划，按规定披露公司年度报告和季度报告等重要财务信息；3. 协助编制年度报告和季度报告，与相关部门沟通配合，确保报告内容符合法律法规要求；4. 及时披露公司重大事件、关联交易和股东减持等信息；5. 定期更新公司官方网站和其他信息披露平台上的信息，并保持与监管部门的沟通。

三、股东关系管理1. 维护和管理公司股东名册，确保股东信息的准确性和完整性；2. 协助处理股东投诉和咨询，及时回应股东关注的问题；3. 组织股东大会，制定股东大会议程和通知，并负责会议的顺利召开；4. 组织股东交流活动，加强与股东的沟通和互动；5. 负责股东投票工作，包括表决权行使、股东会议决议等。

四、公司治理1. 负责公司治理相关工作，包括制定公司治理架构、规章制度和流程等；2. 审核公司各项决策的合规性和合法性；3. 制定公司内部控制制度，并监督执行情况；4. 协助公司进行股权激励和董事、高管持股计划的管理；5. 参与公司治理评价和内部审计，提出改进意见和建议。

以上就是股转系统董秘业务工作指南大全，希望对广大董秘们能够有所帮助。

董秘作为公司的重要岗位之一，工作内容繁杂，但也非常重要。

国资委董秘办监管报送流程(一)

国资委董秘办监管报送流程(一)国资委董秘办监管报送流程一、报送流程概述•报送流程是指国资委董秘办监管报送的完整过程，包括信息准备、报送材料整理、审核与审批、报送渠道选择等各个环节。

•本文将详细介绍国资委董秘办监管报送流程的各个环节以及注意事项。

二、信息准备阶段1.收集相关数据和资料：–收集与监管报送相关的企业信息、财务报表、内部文件等必要文件。

–确保所收集的资料真实、准确，并按规定格式整理。

2.数据处理与分析：–对收集到的数据进行整理、统计和分析，确保报送的信息完整、可靠。

3.报送计划制定：–根据监管要求和时间节点，制定报送计划及时安排工作进度。

三、报送材料整理与汇总1.核实材料准确性：–对准备好的报送材料进行核对，确保其准确性与实时性。

2.整理报送材料：–将相关资料按照统一的分类和排版要求整理，方便审核与审批。

3.文件编号与备份：–为每一份报送材料进行编号，并按要求备份相关文件。

四、审核与审批环节1.内部审核：–由国资委董秘办内部进行审核，确保报送材料的质量和准确性。

2.上级审批：–将审核通过的报送材料提交给上级机构，进行审批过程。

3.反馈意见处理：–处理上级机构或其他有关部门提出的审批意见，确保报送材料符合要求。

五、报送渠道选择1.报送材料的格式选择：–根据具体要求，选择合适的电子文档格式进行报送，如PDF、Word等。

2.报送方式选择：–根据报送要求和限制条件，选择合适的报送方式，如邮寄、电子邮件或在线提交等。

六、报送后的跟踪与反馈1.提交确认与跟踪：–确保报送材料成功送达，并及时跟踪是否收到反馈。

2.反馈处理与修订：–根据上级机构或其他相关部门的反馈意见，及时处理并修订相关报送材料。

七、总结•国资委董秘办监管报送流程涉及多个环节，需要仔细准备、审核与跟进。

•通过规范的报送流程，能够保证报送材料的准确性和及时性，提高工作效率。

以上就是国资委董秘办监管报送流程的详细说明，希望能为您的工作提供一些参考。

董事会秘书工作指南_秘书基础_

董事会秘书工作指南什么是工作指南呢? 下面是小编为你整理的董事会秘书工作指南，希望对你有用!董事会秘书工作指南一、负责每天、每周、每月的常规汇总工作。

二、负责起草社联的各项工作汇报。

三、负责社联文件的印发(如：、总结书等)。

四、负责各项会议的记录工作协调主席健全社联各项。

五、负责各种例会的考勤。

六、负责办公室的值班情况及处理相关的日常事务。

七、负责传达各项通知，包括口头传达、手机传达等方式(如开会的时间、场地等)八、加强各部之间的联系，搜集同学的意见，及时反馈，取长补短。

九、制定社联的工作方针政策，协调和督促各部门履行职责。

十、定期的向老师、主席汇报有关工作等。

一、值班要求值班时间：周日至周四晚7:00—8:30 周五12:30—13:30值班地点：南山书院社联办公室(南山书院208教室)值班人员：秘书处成员及各部成员(一)值班规定1、值班人员不得无故迟到，早退或旷到，因故不能及时值班需事先向秘书长申请调岗，否则一律按旷到处理。

遵守值班秩序，不得吵闹、喧哗，维护社团联合会的形象。

2、要保持值班记录本的整洁条理性，认真做好值班记录3、不得把与工作无关的人员带到办公室逗留。

不得随意翻看相关资料，不得将同学的个人资料透露给其他人。

4、对外来人员及电话需做好接待工作，对于所提问题或要求的工作及时解决，不能解决的要及时传达给秘书长或主席，并做好详细记载。

5、值班人员有责任管理和爱护办公室的公物，如有借用，在确定借者身份后方可借出，并做好相关记录(借出物品名称，日期，数量，借出人，归还时间，若在当时没有归还的应催还或移交下一值班人员)，并向办公室汇报。

6、作好交接班工作，本班未完成的工作与下一班进行准确无误的交接。

值班结束时保证办公室内卫生和物品摆放整齐，注意关掉各种电器，锁好门窗。

二、人员通知(一)通讯录更新1、定期确认各中心主要成员有无人员和联系方式的变动，及时修改。

2、在右下角标注日期，方便日后整理。

董事会秘书聘用流程

董事会秘书聘用流程一、需求确定。

公司得先清楚为啥要找个董事会秘书。

是因为业务拓展啦，还是之前的秘书有啥变动之类的。

就像咱们要出门旅行，得先知道为啥要去这个地方一样。

公司的高层得凑一块儿商量商量，到底对这个董事会秘书有啥要求。

是要擅长金融方面的呢，还是在法律事务上特别厉害的。

这就好比我们点菜，得先想清楚自己爱吃啥口味的菜，是麻辣的还是清淡的呀。

二、招聘渠道选择。

有了需求，接下来就要找地儿招人啦。

可以在一些大的招聘网站上挂招聘信息，像智联招聘呀、前程无忧呀。

这些网站就像大集市，好多求职者都在那儿晃悠呢。

还可以通过内部推荐，公司里的员工说不定身边就有合适的人选。

这就像你想买个好东西，朋友给你推荐了一个靠谱的店一样。

另外呢，也可以找一些猎头公司，不过这就像请了个高级中介，得花不少钱呢，但他们找的人可能质量更高哦。

三、简历筛选。

招聘信息发出去后，简历就像雪花一样飞过来啦。

这时候就开始筛选简历咯。

要看看求职者的学历呀，有没有相关的工作经验呀。

要是看到一份简历，上面的人在别的公司干过董事会秘书，而且干得还不错，那肯定得重点关注一下。

不过也不能光看表面，有些简历可能写得特别花哨，但实际本事不咋样。

就像有些东西包装得特别好看，但打开一看，里面不咋地。

这时候就得靠经验和直觉啦，看看这个人是不是真的有潜力。

四、面试环节。

筛选出一些觉得还不错的简历，就该面试啦。

面试可以分好几轮呢。

先进行个电话面试，简单了解一下基本情况，声音听起来顺耳不顺耳也是个小因素呢，哈哈。

然后再安排面对面的面试。

面试的时候呀，不能光让求职者说，面试官也得好好介绍介绍公司的情况。

这就像交朋友，得互相了解嘛。

要问一些专业的问题，比如对公司治理结构的理解呀，对证券法规的熟悉程度呀。

还可以问一些奇奇怪怪的问题，看看求职者的应变能力，像如果公司突然遇到个大危机，你会咋办这种。

五、背景调查。

如果面试通过了，可别着急下决定。

还得做个背景调查呢。

看看求职者在之前的公司有没有啥不良记录，是不是真的像他自己说的那么厉害。

董秘的工作内容

董秘的工作内容
董秘即董事会秘书，是上市公司高级管理人员，主要工作内容如下：
1、筹备董事会会议和股东大会，准备和提交有关会议文件和资料，参加董事会会议，制作会议记录并签字。

2、负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

3、协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。

4、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性。

5、协助董事长处理各项事务，参与公司股权事务管理、公司治理、股权投资等。

总之，董秘是公司治理的重要参与者，需要承担许多重要职责，包括维护公司的规范化运作和利益相关者的利益等。

1。

深圳公司董事会秘书工作制度

深圳公司董事会秘书工作制度一、前言为深入贯彻公司治理体系建设，推进企业治理创新，加强对董事会秘书的管理与监督，特制定本《深圳公司董事会秘书工作制度》。

二、工作职责1. 组织董事会会议的召开，起草会议议程、解读相关法律法规和规章制度，协调分管部门提供相关支持和协助。

2. 准备董事会会议文件并与董事会成员交流确定，组织议题协调，跟进议案决定后的后续工作以及重要事项的落实情况。

3. 负责提供秘书服务协助各董事会委员会组织会议，起草委员会工作计划和工作报告，记录重要的辅导材料或管理报告，并对有关问题进行跟踪追踪。

4. 负责维护董事会成员信息库，收集相关信息，并及时提供近期重要的公司信息以及最新的法律法规法规资讯。

5. 负责统筹公司相关对外合规事宜，起草公司制度和管理办法以及其他合规性文件，并确保落实和有效执行。

6. 负责发挥桥梁纽带作用，建立和健全与公司内外相关部门的联系通道，以及向上司及外部各级部门反映董事会的具体情况。

三、职责分工1. 董事会秘书应当甄选考核，根据公司治理体系的实际需要确定具体职责分工。

2. 董事会秘书必须具备独立分析问题，熟练运用法规知识的能力，同时拥有良好的综合素质和交流能力。

3. 内部董事会秘书应当常常跟踪公司的经营环境和相关信息，并通过协调公司各部门的资料和信息，会同公司董事会决议以及建球公司决策。

四、工作标准1. 遵守职业道德守则，维护公司和职业形象，保护公司经营机密和董事会成员个人隐私。

2. 遵守最新的法律法规和规章制度，及时了解公司最新工作想法，从而进行纷繁复杂的制度完善和补充，并在制度性文件执行时保证有效落实。

3. 提高自身素质、职业技能及工作质量，掌握相关科技信息和新工具，加强自己的创新思维和分析能力，提高工作效率和质量。

五、工作机制1. 建立领导机构会议制度，由公司决策层代表业主和股东确认选出并任命内部董事会秘书。

2. 每月组织董事会委员会议，并对工作进行定期总结和检查，推进薪资等福利制度的完善。

董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程

董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程12篇在日常生活和工作中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。

那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程，欢迎大家分享。

董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程 11、收集及统计汇总所需的各类报表;2、草拟各项发言、报告、函件、合同;3、负责整理董事长的各类资料、文件并分类、保管及归档;4、负责秘书办的对外联络、来电、来访、记录及礼仪服务;5、负责董事长的日常行程的编排和提醒;6、负责公司各类上呈董事长单据的'审批与管理;董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程 21、协助董事长制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；3、协助董事长对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的`日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；4、配合董事长处理外部公共关系（政府、重要客户等）；5、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；6、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事长提供相关解决方案；7、撰写和跟进落实公司高管会议、专题研讨会议等公司会议纪要；8、协助董事长进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理办开展企业文化工作；9、完成其他临时交办的任务。

董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程 31、组织和安排各类会议，撰写和整理会议纪要;2、负责公司领导交代的各类文书的起草、修改等编制工作。

3、及时传达公司领导各项指示安排，做好各部门领导上报的文件保管、督办工作。

4、负责接待公司领导重要来宾，协调对外公共关系，协助处理相关的商务接待工作;5、协助完成对外联络事宜，跟进各项事务进度，及时汇报执行进展情况。

6、处理电话、邮件、传真等各种渠道的信息;7、负责公司领导日程预约，日程提醒工作;;8、完成公司领导交办的`其他工作的督办、协调及落实任务;董事长办公室秘书的岗位职责及工作流程 41、负责对外联络、接待，做好公司会议纪要、备忘录及其它文件的整理；2、协助董事长对重要业务资料进行档案管理；3、负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、报告、文件等各类文件；4、负责董事长的日常行程安排；5、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进；6、负责董事长办公室和公司客户的接待工作；7、完成董事长交办的`其他工作的督办、协调及落实任务。

董事会秘书工作手册

董事会秘书工作手册子公司董事会秘书工作手册为了规范子公司的法人治理结构和信息披露行为，加强和指导子公司信息披露管理工作，正确履行信息披露义务，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，特制定本工作手册。

一、董事会秘书的主要职责、职权：1、组织并参加股东会和董事会会议，负责会议的记录；2、准备和提交股东会和董事会会议材料；3、负责本公司的信息披露事务，对本公司发生的重大信息，应及时、准确和完整的向股份公司董办报告；4、协助董事、监事和其他高级管理人员了解本公司重大信息和和行业政策、行业状况，促使董事会依法行使职权；5、负责与公司信息披露有关的保密工作，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密；6、负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等；7、在股份公司披露定期报告、临时报告、再融资时，收集报送本公司相关的材料；8、负责本公司与股份公司董事会办公室之间的沟通和联络；9、公司章程规定的其他职责。

10、子公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

11、董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

二、信息披露的相关规定“信息”是指所有能对股份公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。

子公司发生下述重大事件，应当及时向股份公司董事会办公室报告，履行信息披露义务。

（一）发生以下事项，应予报告（1）子公司经营方针的重大变化和经营范围的变化；（2）子公司年度内100万元以上的投资行为和购置财产的决定；（3）子公司订立可能对子公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的合同；（4）子公司未能清偿到期债务发生违约赔偿责任年度内10万元以上；或者年度内发生10万元以上的损失；（5）子公司发生盈利增长20%以上或者亏损；（6）子公司生产经营的外部条件发生的重大变化，经营计划变化20%以上；（7）子公司的董事、监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；（8）子公司股东的情况发生较大变化；（9）子公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（10）涉及子公司的诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；超过50万元以上的诉讼、仲裁报股份公司董事长。