市场部内控制度

市场部内控制度
人员编制及工作流程
第一条：人员编制市场总监设计专员产品经理产品经理学术专员推广主管
第二条：工作流程
一、总流程市场信息市场调研计划市场调研服务市场推广策划市场推广计划推广计划、实施销售计划、实施顾客信息反馈说明：
1、各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。

2、各步骤流程详见下页。

3、本流程需经营销副总裁、财务总监、市场部联合审核，确认无误后方可生效。

二、步骤流程
（一）流程名称：调研计划制定审批流程流程代号：SC-001 主管部门：市场部提出修改意见② 制订调研计划呈报审核
市场总监产品经理① ② ① 要求审核② 签准预算分析财务总监市场总监产品经理经理① ① 签署意见市场调研程序流程说明：
1、年度、月度、重大专项调研计划，呈报总裁审核。

2、一般常规调研计划由产品经理批准直接进入市场调研流程。

3、重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。

（二）流程名称：调研立项流程流程代号：SC-002 主管部门：市场部命令传达指示产品经理市场总监营销副总裁① ① 拟出实施方① 布置工作② 记录产品经理推广专员呈报分析研究整理资料组织调查④ ③ ② ① ① 进一步分析研究写作② 形成立项报告产品经理财务总监组织安排财务分析转交研究① ② ① 可行性分析报告② 写作呈报③ 市场调研程序营销副总裁市场总监立项审批呈报审核① ② ① 流程说明：
1、由市场总监提出或各事业部总经理申请经营销副总裁同意交市场总监分析。

2、市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。

安排产品经理命令推广专员组织调查。

3、调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。

4、项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报营销总裁行立项审批，审批后进入市场调研流程。

（三）流程名称：市场调研流程流程代号：SC-003 主管部门：市场部推广专员调研人员计划安排布置调研工作产品经理① ① 调研① 呈报结果市场总监产品经理推广专员写调
研报告审核分析呈交资料汇总② ① ② ① ① 调研结果分析、确认市场推广计划制订、审批程序流程说明：
1、产品经理按计划安排推广专员布置调研工作，调研员进行调研后将调研结果呈报推广专员进行资料汇总，然后呈交给产品经理。

2、产品经理对资料进行审核、分析，写调研报告，提交市场总监，进行调研结果分析、确认后进入市场推广计划制订、审批流程。

3、推广专员、产品经理调研内容包括同业信息，通路信息，消费者信息以及专项要求等。

（四）流程名称：市场推广计划制订、审批流程。

流程代号：SC-004 主管部门：市场部市场总监直接下级产品经理召开会议方案意见汇总① ① 研究计划方案拟定市场推广计划① 呈报② 市场总监营销副总签否① 修订分情况① 签批事业部总经理命令需货计划生产协调主办① ① 检查、督办年度、月份命令① 按计划实施协调生产计划① 市场总监事业部总经理市场推广策划方案制订、审批程序流程说明：
1、市场推广计划分为年度、月份计划两类。

2、市场推广计划包括销售计划与终端促销计划两方面，销售重点及促销紧密结合，相辅相成。

3、执行总裁审批后的市场推广计划一方面命令产品经理按计划执行，另一方面交市场总监进行行政检查、督办，同时交生产协调主办转事业部经理并协调年度、月份生产计划情况。

4、市场推广计划经执行总裁签批后命令市场总监按计划实施，进入市场推广策划方案制订、审批流程。

（五）流程名称：市场推广策划方案制订、审批流程。

流程代号：SC-005 主管部门：市场部直接下级提出意见① 产品经理总体方案构思会议研究① ② 其他有关人员提出意见① 汇总① 执行总裁市场总监呈报视情况拟订成熟方案① ② ① 预算外签否① 修订呈报① 预算内事业部总经理市场总监营销副总签否签批、命令① ① 修订检查、督办销售计划制订、审批程序签批① 按方案执行签批① 按方案执行事业部总经理促销计划制订、审批程序流程说明：
1、市场推广策划方案严格按照市场推广计划执行，计划内市场推广方案的实施呈报事业部经理签批，特殊情况下计划外的市场推广策划方案由执行总裁签批后执行。

2、市场推广策划方案由产品经理拟订，包括销售重点及促销方案，以及预期效果分析。

3、市场推广策划方案须交一份到市场总监，由市场总监负责检查、督办。

4、本计划签批后由事业部总经理按方案执行进入销售计划和促销计划的制订、审批流程。

第二章:部门职能
一、在上级主管领导的安排下，开展品牌企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导。

二、以部门为主体，向公司营销目标战略研究、企业品牌发展定位、目标规划和实施提供建议案，承担品牌阶段性的形象规划和实施。

三、适时提出实施市场、产品、消费者竞争状况等调研活动议案，为企业品牌营销战略的分析研究提供储备数据。

四、以部门为主体编制阶段性品牌传播计划，开展产品包装设计工作。

五、与广告公司协作，开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、产品促销等市场营销策划活动。

配合销售等部门开展营销策划、产品招商等工作。

六、合理考察、选用广告合作单位并保持有效沟通，为整体品牌推广实施储备外协信息。

考评广告合作单位的工作业绩和广告效果。

七、对品牌形象传播实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正。

第三章：岗位职责
一、市场总监1协助总裁制定公司的品牌、产品发展战略规划；2负责制定部门项目计划、管理方案；3制定公司的营销年度
工作计划并监督实施执行；4制定所负责部门的各项管理规章、制度；5推动公司市场业务、品牌业务，组织完成公司整体业务计划；6积极协调和激励所属部门的工作。

二、产品经理职位名称：产品经理所属部门：市场部职位类别：市场类编制日期：xx年1 月职位目的制定产品市场营销策略，实施产品的市场推广和销售支持计划，准确掌握渠道动态信息，保持产品的市场增长和销售任务的达成。

工作关系（内部）（上级职位名称）市场部经理（该职位名称）（同僚职位名称）产品经理平面设计产品经理助理推广专员工作关系（外部）医院、药店、渠道分销商职位职责
1、发展和制定产品的市场营销计划；
2、提出新创意、新概念去发展策略；
3、监督执行已批准的市场计划，并保证产品的销售和利润增长；
4、收集和分析相关的市场信息，提供给公司所有需要的人；
5、辨别和发现生产、销售、推广、售后服务等与产品有关的环节中的问题，并提出解决意见；
6、用产品知识、产品推广策略和产品相关信息去培训、支持和帮助销售人员，并激励他们达到销售目标；
7、控制推广预算的具体实施；
8、完成领导交办的其他工作。

关键绩效指标
1、产品市场占有率增长；
2、产品销售指标的完成。

任职资格项目必备要求期望要求学历及专业要求：本科，市场营销、医药专业硕士所需资格证书：工作经验：具有3年以上相关岗位工作经验知识要求：医学、药学专业知识，营销知识技能要求：市场策划能力、统计分析能力能力要求：规划、组织、沟通、协调、判断能力个性要求：团队合作、责任心、快速反应和学习创新意识职位环境和条件经常性工作场所、工作设备、工作时间、工作条件：公司总部及销区，办公用品及个人计算机，不定时工作时间及所需。

三、推广主管职位名称：推广主管所属部门：市场部职位类别：市场类编制日期：xx年1月职位目的制定产品市场营销策略，实施产品的市场推广和销售支持计划，准确掌握渠道动态信息，保持产品的市场增长和销售任务的达成。

工作关系（内部）（上级职位名称）产品经理（该职位名称）（同僚职位名称）推广主管平面设计工作关系（外部）医院、药店、渠道分销商职位职责
1、负责市场的巡视、信息的收集、终端陈列的监督等、
2、促销计划的制定、执行和监督管理、
3、负责和各个市场人员沟通有关市场促销的事宜,并拟出促销方案和计划、
4、负责市场调研计划的监督落实和收集。

5、对每个月的促销费用和计划进行统计比较，分析原因，并拿出改进意见。

6、在部门经理的安排下完成部门的与市场有关的监督事宜。

7、其它部门需要配合的工作。

关键绩效指标
3、产品市场占有率增长；
4、产品销售指标的完成。

任职资格项目必备要求期望要求学历及专业要求：大专及以上，市场营销、医药专业硕士所需资格证书：工作经验：具有3年以上相关岗位工作经验知识要求：医学、药学专业知识，营销知识技能要求：市场策划能力、统计分析能力能力要求：规划、组织、沟通、协调、判断能力个性要求：团队合作、责任心、快速反应和学习创新意识职位环境和条件经常性工作场所、工作设备、工作时间、工作条件：公司总部及销区，办公用品及个人计算机，不定时工作时间及所需。

四、设计专员职位名称：平面设计所属部门：市场部职位类别：市场类编制日期：xx年1 月职位目的配合公司和产品的宣传策略，在要求下设计适合的平面作品，为公司的品牌建设和市场宣传做准备。

工作关系（内部）（上级职位名称）市场部经理（该职位名称）（同僚职位名称）平面设计产品经理推广主管工作关系（外部）各种外协宣传广告公司等职位职责
1、、设计制作、公司宣传画册、产品宣传手册、展览会议布置等；
2、在产品经理的指导下进行广告平面设计、制作及其它图文处理；企业宣传资料的设计、制作与创新。

3、协助其他部门人员对设计及美学方面的工作顺利完成；
4、协助网页设计人员对公司网站风格的把握，色调搭配，布局合理性，图片整理、企业徽标处理等等；
5、在产品经理的指导要求下进行公司市场活动宣传品配合；
6、建立公司VI规范以保持设计执行高品质、高可靠性和高安全性标准；
7、按照现有规范及组织实际状况，确定并执行质量和安全标准；
8、与协作方沟通，保证各类平面项目的质量极其时间的把握，成功的验收。

9、负责设计控制的执行和维护，不断改进设计水平，以达到公司日益发展的要求。

10、利用自身的行业背景和知识，在设计和制作上有效的控制成本等关键绩效指标
5、产品形象
6、广告宣传效果。

任职资格项目必备要求期望要求学历及专业要求：本科，美术、设计等所需资格证书：工作经验：具有1-3年相关岗位工作经验知识要求：能熟练使用作图软件等，并有完整的美术功底技能要求：平面设计、策划能力能力要求：沟通、协调、判断能力个性要求：团队合作、责任心、有创新意识和灵感。

职位环境和条件经常性工作场所、工作设备、工作时间、工作条件：公司总部，办公用品及个人计算机，设计的图库等所需。

第四章：市场部中心职务权限表市场部中心职务权限表区分业务内容经办权限备注承办人市场总监主管副总执行总裁董事长市场调研
1、调研立项流程产研□ △ ⊙
2、市场调研产研□ ⊙ 报总裁办
3、产品调研产研□ ⊙ 报总裁办
4、环境调研产研□ ⊙ 市场推广
1、市场推广计划制订、审批流程市策□ △ ⊙
2、市场推广策划方案制订、审批流程市策□ △ ⊙
3、广告投放计划制定、审批流程市策□ △ △ ⊙
4、广告制作及投放审批流程市策□ △ △ ⊙
5、市场促销方案的制定、执行审批流程市策□ △ ⊙ 战略支持
1、市场运作方案的制定战研□ △ △ ⊙
2、公司产品新政策、新战略的开发战研□ △ △ △ ⊙ 报总裁办
3、公司战略、政策的解释、咨询战研□ △ △ ⊙ 符号说明：“□”拟案经办人“ △” 审核“ ⊙” 核定附：每一项业务的审批流程原则上不超过3级。

第五章：必康制药广告控制管理规定
一、总则
第1条目的为合理控制公司广告费用的支出，特制定本规定。

第2条适用范围本规定适用于公司市场部、各区域销售分支机构。

二、管理职责
第3条市场部
1、负责对各项广告费用的计划、申报、分配和下达。

2、负责对广告费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。

3、负责对广告费用计划的统筹、汇总和台账管理。

4、负责对各阶段广告费用的已付和未付款情况进行跟踪统计。

5、负责定期编制费用使用情况的分析报告。

6、负责组织对相关部门广告费用的使用情况进行不定期检查。

7、根据不同时期的要求，及时向营销中心上报专项广告费用计划和物料需求计划。

8、负责随时跟踪各区域资源使用情况的合理性，一旦发现问题及时指导并予纠正。

9、负责对专项费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。

第4条财务部
1、负责对广告费用所发生的结算单据进行审核把关。

2、负责对广告费用进行控制和核销。

3、负责组织对相关部门广告费用的使用情况进行不定期检查。

第5条各区域销售分支机构
1、严格按审核好的费用指标执行，定期上报各阶段各项费用的使用情况，建立详细的费用台账并定期上报。

2、严格按有关规定收集、整理和汇总已发生广告费用的结算资料，及时将资料寄回费用对口部门进行审核及报销。

第6条采购部
1、严格按营销中心市场部已审批下来的项目费用指标采购物料、赠品和礼品、
2、定期上报各阶段各项目的使用情况，建立费用台账并上报营销中心市场部。

三、费用控制措施
第7条广告费用使用范围
1、各区域销售分支机构日常广告费的使用范围包括媒体费用、场外促销活动、户外广告、终端广告制作、改善、物料制作及其他费用等。

2、市场部费用的使用范围包括各终端建设费用（如形象端架、店招制作或改造等）、各类物料、市场支持专项促销费用等，以及公司品牌形象宣传费用、在地方或中央级媒体的发布费用、公司各产品统一活动推广费用等。

第8条费用计划的制订与下达
1、费用项目分类类别费用项目广告类央视广告、地方影视广告、电台广告、杂志硬广告、报纸硬广告、户外广告、展览展示、创意设计和广告公司代理费等公关类记者劳务费、新闻发布会、新闻稿酬、报纸软文、杂志软文、电视节目制作费、赞助费、网络维护费、各种记者采访接待费用等促销赠品类终端采购的赠品、礼品等终端建设类终端展示展具、专柜费、店招费、卖场及促销物料等其他不在以上之列的项目
2、市场部每月25日前将次月整体广告费用计划向市场总监提出申，营销副总裁、执行总裁于30日前批示费用计划并下发至市场部部。

3、根据各区域每月销售回款额的实际完成情况，市场部分别计核各区域的固定广告费用，并确认上月各区域的变动广告费
用，于每月5日前下发至各区域销售分支机构的销售经理、主管处。

第9条费用申报和使用流程
1、费用申报（1）市场部费用，市场部提出申请，市场总监审核，营销副总裁复核、执行总裁批准。

（2）营销中心各区域广告的费用，先向营销中心市场部部提出申请，市场总监审核，营销副总裁复核、执行总裁批准。

2、费用使用流程市场部起草及申报合同，市场总监审批，法律事务部审核，财务部备案，执行总裁签字并盖合同章后安排制作。

第10条费用报销规定
1、费用报销应严格按公司的相关规定执行，报销时《合同审批表》上必须附有综合管理部统一编制的合同编号，同时准备好正式的发票、合同、送货单、验收单和照片等单据。

2、各区域销售分支机构在各项广告业务执行完毕后应立即收齐相关手续，务必于15天内将资料寄回总部核销。

如未在规定的期限内执行，总部有权视其为作废，费用由区域人员自行承担。

3、费用报销的周期原则为发票入账后一个月内付款，对于一些特殊费用可按合同相关协议付款。

第11条费用控制与检核
1、各区域必须严格按费用台账格式要求，将当月广告费用发生情况详细填报和控制，并在每月5日前分别上报市场部，凡不在台账范围内的费用一律不予报销。

2、总部将对各区域进行不定期抽查，发现不如实申报或制造虚假费用者，将给予经办人及相关人员相应处罚通报，情况严重直至免职。

3、市场部每月负责将终端广告费用使用情况及付款执行情况进行汇总分析，并上报相关领导。

四、检查与考核
第12条每季度对广告费用的使用情况考核一次，费用虚报部分与各区域相关人员薪酬挂钩。

区域经理是广告费用控制的主要责任人，将视情况对区域经理、主任进行经济处罚。

第13条对未经审核上报的台账和不符合规定或随意提出修改的，将对各区域经理和相关责任人进行通报，且对修改意见不予确认，发生额均以第一次上报的为准，由此产生的后果，一律由各区域销售分支机构经理和销售人员全部承担。

第14条对已交回的结算资料因把关不力、不符合结算要求，总部需要退回的，如核销金额达2000元以上，每次扣罚各区域销售分支机构经理及相关责任人50元。

第15条对于不能按时上报费用使用情况的责任部门，市场部有权拒绝下月的场外促销活动、终端广告费用等的呈报。

第16条对于不实申报或虚报费用等情况，一经发现，视其影响程度，给予行政处分，直至开除。

第17条对一年内出现三次违规行为的，应提报人力资源部等相关部门进行处理。

五、附则
第18条本规定由市场部负责解释、补充及修订。