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XXXXXXXXXX有限公司
股东会决议
会议时间：2017年X月XX日
会议地址：本公司会议室
出席股东：XXX、XXX、XXX、XXX （自然人股东写名字，公司股东填写公司全称）
XXXXXXXX有限公司股东会会议于2017年X月XX日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东XX个，代表了100%的股份，所作出的决议经出席会议的股东所持表决权的全数通过。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，股东会会议一致通过并决议如下：
一、同意变更住所为：XXXXXXXXXXXX。（新地址需与租赁协议或房产证
地址一致）
二、同意修改公司章程第XXX章第XXXX条。（公司章程住所该条所在
位置）
三、同意委托公司的XXXXX（具体办理人）作为申办本公司变更登记注册手续的具体经办人。
全体股东签名：（自然人股东签名，公司股东盖公章）
年月日