公文格式管理规定

公文格式管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

北京银建投资公司文件

建总〔2009〕61号

关于银建管理团队（总长）委员会职能

和岗位职责的通知

各委、银建机构法人：

为实现科学管理，充分发挥银建管理团队组织职能，以实现专业分工和团队协作，提高决策水平，推进银建健康、持续发展，参照《中华人民共和国公司法》，结合银建实际，现将银建管理团队（总长）委员会职能和岗位职责通知如下：

一、银建管理团队职能

（一）银建总部团队

1.管理银建各委和直属银建机构法人日常生产经营活动；

2.督导其他银建管理团队开展工作；

3.制定银建经营计划和投资方案；

4.制定银建财务预算和决算方案；

5.制定银建利润分配方案；

6.审批银建管理团队及其所辖银建机构法人组织定员方案和薪酬福利方案；

7.审批银建机构法人内部往来、关联交易和担保事项；

8.审批其他银建管理团队（总长）委员会组成人员职务聘任（或解聘）事项；

9.检查银建各委和直属银建机构法人主要经营管理者工作，评价其绩效。

（二）其他银建管理团队

1.督导团队所辖银建机构法人日常生产经营活动；

2.拟定团队所辖业务经营计划；

3.审核团队所辖银建机构法人年度工作计划和三年规划；

4.审核团队所辖银建机构法人组织定员和薪酬福利方案；

5.组织团队所辖银建机构法人的业务交流和培训；

6.审批团队所辖银建机构法人管理制度。

7.审核团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员职务聘任（或解聘）事项；

8.检查团队所辖银建机构法人主要经营管理者工作，评价其绩效。

二、银建管理团队（总长）委员会岗位职责

（一）总长

1.主持银建管理团队所辖业务范围内经营管理工作；

2.就重大事项和预算执行情况，银建总部团队总长向银建董事会或总裁办公会请示和报告，其他银建管理团队总长向银建总部团队委员会请示和报告；

3.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

4.召集和主持银建管理团队（总长）委员会会议；

5.审核银建管理团队所辖银建机构法人重大合同签订、重大投资事项和其他资产和资金运用行为；

6.检查银建管理团队副总长、财务总监、人力资源总监等主要成员工作，听取其工作报告；

7.就银建管理团队副总长、财务总监、人力资源总监等团队（总长）委员会主要组成人员的聘任（或解聘）事项，银建总部团

队总长向银建董事会或总裁办公会提出建议，其他银建管理团队总长向银建总部团队（总长）委员会提出建议。

（二）副总长

1.协助总长主持银建管理团队所辖业务范围内经营管理工作，并向团队总长报告工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

3.出席银建管理团队（总长）委员会会议；

4.指导银建管理团队所辖银建机构法人制定年度工作计划和三年规划；

5.组织银建管理团队所辖银建机构法人的业务交流和培训；

6.指导银建管理团队所辖银建机构法人制定或修订管理制度；

7.检查银建管理团队所辖银建机构法人工作状况;

8.提出银建管理团队所辖银建机构法人主要经营管理者任命建议，检查其工作，评价其绩效。

（三）首席监事

1.银建总部团队首席监事向银建董事会报告工作，其他银建管理团队首席监事向银建总部团队（总长）委员会报告工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会会议；

3.监督、检查银建管理团队（总长）委员会组成人员和团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员履行职责的行为，纠正其违法、违规或损害银建利益的不当行为；

4.检查银建管理团队所辖银建机构法人财务；

5.提出对违反法律、行政法规的银建管理团队（总长）委员会组成人员和银建管理团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员罢免的建议。

（四）财务总监

1.主持银建管理团队日常会计核算、财务管理和财务分析工作，并向团队总长报告工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

3.出席银建管理团队（总长）委员会会议；

4.建立并完善银建管理团队所辖银建机构法人会计报表、财务指标、预算、内部控制和现金流量控制体系；

5.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度预算和利润分配预案；

6.审核银建管理团队所辖银建机构法人月财务报告和季内部控制运行检查报告；

7.审批银建管理团队所辖银建机构法人开支事项；

8.审核银建管理团队所辖银建机构法人资金筹措计划和调度方案；

9.提出银建管理团队所辖银建机构法人财务负责人任命建议，检查其工作，评价其绩效。

（五）人力资源总监

1.主持银建管理团队所辖银建机构法人日常人力资源管理工作，并向团队总长报告工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

3.出席银建管理团队（总长）委员会会议，；

4.建立银建管理团队所辖银建机构法人组织定员、绩效考核和薪酬管理体系；

5.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度招工招聘计划和教育培训计划；

6.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度银建薪酬、社会保险和住房公积金等人工费用预算，审核人工费用开支事项；

7.审核并提交银建管理团队所辖银建机构法人员工薪酬变动申请；

8.审核银建管理团队所辖银建机构法人员工异动、任免、职称评聘和奖惩动议；

9.考核评价银建管理团队所辖银建机构法人人力资源管理者。

（六）委员

1.出席银建管理团队（总长）委员会会议；

2.对银建管理团队工作提出意见或建议；

3.完成银建管理团队（总长）委员会交办的其他事项。

二ＯＯ九年五月十五日

主题词：机构职能通知

银建投资2009年5月15日印发

共印1份