银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作职责细则 附董事会办公室工作细则
董事会战略委员会工作细则（精选3篇）
董事会战略委员会工作细则（精选3篇）董事会战略委员会工作细则篇1第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会由七至九名成员组成。
其中应至少包括一名独立董事，也可以聘请公司外部有关专业人士担任委员。
第四条战略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。
委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1—2名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：(二)对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大投融资方案进行前期的研究并提出建议;(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大资本运作、资产经营项目进行前期的研究并提出建议;(五)对其他影响公司发展的战略性、多元化经营方面重大事项进行前期的研究并提出建议;(六)对以上事项的实施进行检查、评价;(七)董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十一条战略委员会应作好董事会决策的前期准备工作，为董事会决策提供必要依据：(一)由公司有关部门或控股(参股)企业将其中、长期发展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料;(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案;(三)公司有关部门或控股子公司(参股公司)负责对外进行协议、、章程(草案)及可行性研究报告等的洽谈并上报投资评审小组;(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
XX农村商业银行股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则
陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则（草案）第一章总则第一条为适应陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）战略发展需要，增强本行核心竞争力，确定本行发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本行法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称本行章程）及其他有关规定，本行特设立董事会战略决策委员会（以下简称本委员会），并制定本议事规则。
第二条本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本行经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本行发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，并向董事会提出建议。
第二章人员组成第三条本委员会成员由5名董事组成。
第四条本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条本委员会设主任委员一名，负责主持战略决策委员会工作。
主任委员由董事长担任。
第六条本委员会任期与董事会任期一致，可连选连任。
期间如有委员不再担任本行董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条本委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。
工作组由董事会办公室牵头协调和提名，具体组成由本委员会决定。
工作组组成员应仅从本行员工中选任，其任期由本委员会根据需要确定。
工作组的职责包括但不限于：（一）负责本委员会的日常运作；（二）安排本委员会会议并负责会议记录；（三）负责做好本委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材料进行审查，确保管理层以适当方式向本委员会提交报告及会议文件；（四）协调安排委员列席或旁听本行有关会议和进行调查研究工作；（五）协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；（六）负责本委员会与本行其他委员会的协调工作；（七）其他由本委员会赋予的职责。
公司董事会战略委员会工作细则
公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为制定XXXX公司（以下简称公司）发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立董事会战略委员会（以下简称委员会）,并制定本细则。
第二条委员会是董事会设立的专门工作机构。
委员会根据本细则和董事会的授权开展工作，对董事会负责。
第二章人员组成第三条委员会由5名董事组成,其中外部董事3名，董事长担任召集人。
委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
第四条委员会委员由董事长提名,由全体董事三分之二以上同意通过。
第五条委员会设召集人1名,由公司董事长担任。
第六条委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限第七条委员会行使如下职责：(一)对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并向董事会提出建议；(二)对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并向董事会提出建议；(三)对须经董事会批准的重组、转让公司所持股权、企业改革、资本运作等重大决策进行研究并向董事会提出建议；(四)对须经董事会批准的其他重大事项进行研究并向董事会提出建议；(五)董事会授权的其他事宜。
第八条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序第九条公司有关部门研究和拟定的公司战略、规划，以及须报董事会决策的重大投资、融资、改制、重组、资本运作、资本经营、组织结构调整等方案报总经理办公会；总经理办公会进行研究决定后提交董事会审议；委员会按照董事会的要求提出审议意见或建议并提交董事会。
公司相关部门应对委员会的工作给予配合和支持。
第十条提交委员会审议的议案，应提供以下资料：(一)公司有关部门拟定的公司战略、发展规划；(二)公司重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的投资方案以及相关辅助资料；有关部门对上述项目的审查意见和建议；投资委员会评审意见；(三)总经理办公会的审查意见及建议；(四)委员会需要提供的其他相关资料。
民生银行：董事会战略发展与投资管理委员会工作细则
中国民生银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作细则（2008年2月29日第四届董事会第十六次会议审议通过）第一章 总 则第一条 根据《公司章程》和相关法律法规，制定本工作细则。
第二条 战略发展与投资管理委员会（以下简称“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 对董事会负责。
第三条 委员会由不少于三名董事组成，设委员会主席一名，由董事长担任。
委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事会决定。
第四条 委员会下设办公室，并配备工作秘书，协助委员会开展工作。
第二章 职责权限第五条 委员会的主要职责如下：（一）研究制定公司长期发展战略和中长期发展纲要，并向董事会提出建议，包括但不限于：1、研究拟定公司中长期战略目标；2、研究公司经营发展商业模式，拟定公司的发展方向和业务结构；3、根据发展目标，研究拟定公司资本补充规划，拟定资本金补充渠道，包括利润分配政策及年度利润分配方案；4、研究拟定公司内部组织机构设置方案；5、研究拟定公司分支机构发展规划，包括海外发展规划；6、研究拟定公司信息技术的目标及手段。
（二）对战略实施过程进行监督和评估，并提出相关建议；（三）根据经营环境的变化，提出战略调整建议；（四）研究制定对外投资的相关制度，对公司重大投资决策（包括固定资产投资和股权投资等）提出建议和方案，并对民生银行附属机构实施集团化管理工作；（五）研究制定对外兼并收购的相关制度，研究兼并收购的策略，并提出建议实施方案，包括收购对象、收购方式、重组整合等；（六）研究筹划多元化经营发展模式，研究拟定金融（集团）公司的组建模式及管理方式；（七）研究实施其他涉及我行战略发展的重大事宜。
第六条 为保证对外投资事项有序开展和运转，董事会通过授权委托方式，赋予委员会就对外投资工作包括但不限于以下职责:（一）研究潜在对外投资目标，并决定项目立项事宜;（二）在对外投资项目前期准备和洽商阶段，作为投资人代表，与合作方进行合作谈判，签署不具有法律约束力或附有须经我行内部有权机构审批通过作为生效条件的法律文件等；（三）在项目审批立项后，聘请中介机构，并支付相关费用；（四）作为投资人代表，与监管部门等进行沟通。
董事会战略委员会实施细则指引
董事会战略委员会实施细则指引一、引言董事会战略委员会是一个重要的决策机构，负责制定和监督公司的战略方向。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定本实施细则指引，旨在明确董事会战略委员会的职责、成员的要求以及决策流程等方面的具体细节。
二、董事会战略委员会的职责1. 制定公司的长期战略目标和发展方向，确保公司在竞争激烈的市场中保持竞争优势。
2. 审核和批准公司的战略计划和重大决策，包括收购、合并、分拆等。
3. 监督战略的执行情况，确保战略目标的达成，并及时调整战略方向。
4. 提供战略咨询和建议，为公司的发展提供战略指导。
三、董事会战略委员会成员的要求1. 具备丰富的行业经验和战略思维能力，能够深入分析市场趋势和竞争对手，为公司的战略决策提供有力支持。
2. 具备较高的决策能力和判断力，能够在复杂的环境下做出明智的决策，并对决策结果负责。
3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与董事会、高管团队和外部合作伙伴进行有效的沟通和协调。
4. 具备团队合作精神，能够与其他委员会成员密切合作，共同制定和执行公司的战略。
四、董事会战略委员会的决策流程1. 信息收集和分析阶段：a. 委员会成员收集和分析与公司战略相关的信息，包括市场研究、竞争分析、行业趋势等。
b. 委员会成员进行讨论和辩论，就不同的战略选项进行评估和比较，确定最佳的战略方向。
2. 决策制定阶段：a. 委员会成员就最佳的战略方向进行投票表决，确保决策的合理性和一致性。
b. 委员会成员根据投票结果制定决议，明确战略目标和行动计划。
3. 决策执行和监督阶段：a. 委员会成员监督战略的执行情况，定期评估战略目标的达成情况。
b. 委员会成员根据评估结果，及时调整战略方向，确保公司的持续发展。
五、董事会战略委员会的工作机制1. 定期召开会议，每季度至少举行一次，或根据需要进行特别会议。
2. 会议由董事会战略委员会主席主持，主席由董事会选举产生。
3. 会议议程由主席和秘书长共同确定，确保会议的高效和有序进行。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、职能概述董事会办公室作为董事会的执行机构，负责协助董事会履行职责，保障董事会决策的顺利进行。
本职能说明书旨在明确董事会办公室的职责和工作流程，确保董事会的高效运作。
二、职责细则1. 协助董事会召开会议董事会办公室负责协调董事会会议的召开工作。
具体职责包括：- 确定会议时间、地点和议程，通知董事会成员和相关人员；- 准备会议所需的文件、资料和会议材料；- 协助董事长主持会议，记录会议纪要，并及时传达决议。
2. 支持董事会决策董事会办公室负责支持董事会的决策工作。
具体职责包括：- 收集、整理和分析与董事会议题相关的信息和数据，提供决策依据；- 协助董事会成员进行决策分析，提供专业意见和建议；- 跟踪和评估董事会决策的执行情况，及时反馈并提出改进意见。
3. 组织董事会文件管理董事会办公室负责组织和管理董事会的文件和档案。
具体职责包括：- 建立和维护董事会文件的电子和纸质档案，确保文件的安全性和机密性；- 归档和备份董事会会议记录、决议和相关文件，便于查阅和追溯；- 协助董事会成员获取和使用董事会文件，提供必要的支持和帮助。
4. 协调董事会与其他部门的合作董事会办公室负责协调董事会与公司内外部其他部门的合作。
具体职责包括：- 与公司各部门保持密切联系，了解各部门的工作进展和需求；- 协调董事会与其他部门之间的沟通和协作，促进信息共享和协同工作；- 组织和协调董事会对各部门的监督和评估，推动问题解决和改进措施的落实。
5. 提供董事会培训和支持董事会办公室负责提供董事会成员的培训和支持。
具体职责包括：- 组织和安排董事会成员的培训和学习活动，提升他们的专业素养和决策能力；- 协助董事会成员解决工作中的问题和困难，提供必要的支持和帮助；- 定期评估和反馈董事会成员的工作表现，提出改进建议和措施。
三、工作流程董事会办公室的工作流程如下：1. 收集和整理董事会会议议题所需的文件和资料；2. 协调董事会会议的时间、地点和议程；3. 通知董事会成员和相关人员参加会议，并提供会议材料；4. 协助董事长主持会议，记录会议纪要；5. 跟踪和评估董事会决策的执行情况；6. 组织和管理董事会的文件和档案；7. 协调董事会与其他部门的合作；8. 提供董事会成员的培训和支持。
2019年银行董事会办公室部门职责-优秀word范文 (18页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行董事会办公室部门职责篇一：银行董事会办公室工作总结董事会办公室工作总结董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。
一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。
按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。
同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。
完成了如公司201X年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。
二、参与企业制度建设。
董办组织参与了公司经营、管理、组织等各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。
三、参与企业改革改制。
参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版
xx农商银行董事会发展战略规划委员会职责及议事规则为实现xx农商银行（以下简称本行）的可持续发展，确定本行的战略定位，切实增强核心竞争力，根据本行章程及上级部门的有关规定，董事会下设发展战略规划委员会，并制订本职责及议事规则。
一、组织机构董事会发展战略规划委员会由3-7人组成，设主任委员和副主任委员各一名，主任委员由董事长兼任，副主任委员及其他成员经董事会审议通过后发文予以明确。
发展战略规划委员会成员任期与董事会董事任期一致。
二、工作职责（一）组织拟定本行中、长期发展战略规划和目标；（二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产处置进行研究并提出建议；（四）对宏观经济、产业政策、行业态势和竞争动态等进行调查研究，为决策提供信息咨询；（五）对其他金融机构的经营和管理经验进行调查研究，为提升本行综合竞争力提供借鉴；（六）对本行形象进行设计和推广，督促经营层研究开发适应市场和客户需求的金融新产品；（七）根据经营情况、绩效分析，对经营中出现的问题和隐患及时提请经营层予以重视并要求提出解决思路和方案；（八）对其他影响本行发展的重大事宜进行研究并提出建议。
三、发展战略规划委员会会议须有三分之二以上成员参加才能召开，由主任或副主任召集并主持会议。
经委员会全体成员过半数通过才能形成决议。
会议应指定一名成员负责对议事和形成决议的过程作详细记录，出席会议的成员应在会议记录上签名；会议记录簿年终应统一移交本行综合档案室存档。
出席会议的成员对会议所议事项必须保密。
四、定期听取高级管理层的信息报告，及时了解本行发展战略规划相关情况。
五、发展战略规划委员会应将工作情况及时以书面形式报告董事会，并抄报监事会。
六、发展战略规划委员会在工作开展过程中要加强与监事会、经营层的联系与沟通，确保发展战略规划的有效实施。
七、经董事会同意，发展战略规划委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本行承担。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、背景介绍董事会战略委员会是公司内部的高级决策机构，负责制定和监督公司的战略规划和发展方向。
为了确保委员会的有效运作和决策的科学性，制定本实施细则，明确委员会的组成、职责、运作方式和决策流程。
二、委员会组成1. 委员会成员应由董事会选举产生，包括董事会成员、高级管理人员和外部专家。
2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司的长期发展提供有效的建议和指导。
3. 委员会成员的任期为两年，可以连任一次。
三、委员会职责1. 制定公司的战略规划和发展目标，确保其与公司的愿景、使命和价值观相一致。
2. 监督公司战略的实施情况，评估战略执行的效果，并提出必要的调整和改进建议。
3. 分析和评估市场环境、竞争对手和行业趋势，为公司的战略决策提供可靠的数据和信息支持。
4. 审查和批准公司的重大战略决策，如并购、投资、合作等。
5. 监督公司的风险管理和合规情况，确保公司的战略决策符合法律法规和道德规范。
四、委员会运作方式1. 委员会应定期召开会议，每季度至少一次，会议时间和地点由委员会主席确定。
2. 委员会会议应有明确的议程和会议记要，确保会议的效率和决策的透明度。
3. 委员会主席负责主持会议，确保会议的秩序和议题的讨论。
4. 委员会成员应积极参预会议，提出自己的意见和建议，并对会议决策负责。
5. 委员会可以设立工作小组，负责特定的战略项目的研究和推进。
五、决策流程1. 委员会的决策应经过充分的讨论和分析，确保决策的科学性和可行性。
2. 委员会决策应以多数意见为准，如有必要，可以通过投票确定最终决策结果。
3. 委员会的决策应及时通知董事会和高级管理层，并确保决策的执行和监督。
六、绩效评估和改进1. 委员会应定期评估自身的绩效和工作效果，发现问题和不足，并采取相应的改进措施。
2. 委员会应接受董事会的绩效评估，确保委员会的工作符合公司的期望和要求。
3. 委员会应定期向董事会和股东报告工作发展和成果，接受监督和审查。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是公司治理结构中的重要组成部分，其职责是制定公司的长期发展战略，指导公司的经营管理工作。
为了更好地规范董事会战略委员会的工作，制定了董事会战略委员会实施细则，以确保其有效运作。
一、成立董事会战略委员会的程序1.1 确定委员会成员：董事会应根据公司的实际情况和发展需要，确定董事会战略委员会的成员，包括董事会主席、董事会董事和公司高管等。
1.2 制定委员会章程：董事会应制定董事会战略委员会的章程，明确委员会的职责、权限、工作程序和决策程序等，以确保委员会的有效运作。
1.3 审议和批准：董事会应审议和批准董事会战略委员会的成立程序，确保程序合法合规。
二、董事会战略委员会的职责和权限2.1 制定公司战略：董事会战略委员会应负责制定公司的长期发展战略，包括业务发展方向、市场定位、产品策略等，以指导公司的经营管理工作。
2.2 监督执行情况：董事会战略委员会应监督公司执行战略的情况，及时调整和优化战略，确保公司的长期发展目标得以实现。
2.3 提出建议和意见：董事会战略委员会应向董事会提出关于公司战略的建议和意见，为董事会决策提供参考。
三、董事会战略委员会的工作程序3.1 定期会议：董事会战略委员会应定期召开会议，审议和讨论公司的战略问题，及时调整和优化战略。
3.2 专题研究：董事会战略委员会可以组织专题研究，深入分析行业动态和市场情况，为制定战略提供依据。
3.3 汇报和通报：董事会战略委员会应向董事会及公司全体股东汇报工作情况，及时通报公司战略的执行情况。
四、董事会战略委员会的决策程序4.1 共识决策：董事会战略委员会应采取共识决策的方式，充分听取各方意见，形成共识后做出决策。
4.2 落实执行：董事会战略委员会做出的决策应及时落实执行，确保公司战略的有效实施。
4.3 审核评估：董事会战略委员会应定期对公司战略的执行情况进行审核评估，及时调整和优化战略。
五、董事会战略委员会的绩效考核5.1 目标设定：董事会应根据公司的战略目标和发展需要，设定董事会战略委员会的绩效考核目标。
商业银行董事会发展战略委员会工作制度
商业银行董事会发展战略委员会工作制度
第一章总则
第一条为适应商业银行（以下简称本行）战略发展需要，增强本行核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》、本行《章程》及其他有关规定，本行设立董事会发展战略委员会，并制定本工作制度。
第二条董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责本行长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。
第二章人员组成
第三条发展战略委员会委员由3至5名董事组成。
发展战略委员会下设办公室，负责日常工作。
第四条发展战略委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事的过半数通过。
第五条发展战略委员会设立主任委员一名，由本行董事长担任。
第六条发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任本行董事职务或应1。
银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作职责细则 附董事会办公室工作细则
银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作职责细则附董事会办公室工作细则第一章总则第一条为规范发展战略委员会的职责，有效发挥战略委员会的功能，维护本行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》特制定本规定。
第二条发展战略委员会是本行董事会开展发展战略研究和进行战略决策的参谋机构。
根据本行的战略目标，发展战略委员会拟定本行的近期发展规划和中长期发展战略规划，组织人员进行调研、分析和论证，提出合理化建议。
第三条发展战略委员会为适应当前金融业发展之需要，实现本行的可持续发展；同时，加大对全省、全国及我市周边地区金融市场的调研工作，按照市场化的原则，积极探索本行如何走战略扩张、做大作强之路。
第二章组织方式第四条发展战略委员会由一名主任、一名副主任及若干名委员共同组成，发展战略委员会会议由主任召集主持。
并可根据需要，聘请会计事务所、审计师事务所、律师事务所等合法中介机构参与，并聘请有关证券公司、财务公司策划和财务顾问。
第三章资格规定第五条发展战略委员会的组成人选必须有较强的专业素质，深谙银行业务，具有法律专业知识，并对我国的宏观经济政策的走向有一定研究，有较强的开拓能力和决策能力，工作人员应具有中级以上职称，专业对口，并有一定的工作经验。
第四章工作职责第六条负责制定本行的三年发展规划和中长期发展战略规划。
第七条对本行的经营和运作状况进行跟踪分析研究，定期组织人员进行调研，提出合理化建议及相应的对策措施。
第八条参与本行的重大发展项目的规划与前期论证。
第九条组织开展如何实现我行超常规跨越式发展的考察和调研，借鉴外地经验，提出加快我行发展的思路和措施，并加以实施。
第十条研究分析国内的政治、经济、金融动态，为董事会的决策提供依据。
第十一条以实现本行在确保资产质量不断提高的基础上超常规、跨越式发展，提高经济效益和完善法人治理结构，充分发挥董事会的决策作用，以尽快成为上市公司为目标，组织人员进行调研、分析和论证，提出发展目标和规划，确保发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。
银行董事会战略与发展委员会工作细则模版
董事会战略与发展委员会工作细则编制部门：版次号：生效日期：目录0修改与审批记录 ......................................... 错误！未定义书签。
1目的和范围 .. (3)2定义、缩写和分类 (3)3职责与权限 (3)4基本规定 (3)5流程描述及操作要点 (6)5.1董事会战略与发展委员会决策程序 (6)6内外部规章制度索引 (7)6.1 外部规章制度 (7)6.2 内部规章制度 (7)7附录 (8)8记录 (8)0目的和范围为适应zz银行股份有限公司（以下简称“本行”）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定本行发展规划,健全投资决策程序，加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》和本行章程及其他有关规定,本行设立董事会战略与发展委员会,并制定本工作细则。
本细则适用于本行董事会战略与发展委员会工作活动的管理。
1定义、缩写和分类董事会战略与发展委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责制定本行经营目标和长期发展战略，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。
2职责与权限部门岗位职责权限董事会战略与发展委员会1) 研究周边环境,掌握本行业的经营状况；2) 根据本行的资产规模、经营情况,依据相关法律法规和本行章程的规定，制定本行中、长期发展规划；3) 根据本行经营层的需求,制定本行的年度经营目标；4) 监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况；5) 负责审查本行的重大投资方案，听取本行高级管理层成员关于重大投资方案的情况介绍，了解相关信息，掌握有关材料，提出意见并形成书面方案提交董事会审议，并监督、检查投资方案的执行和落实情况；6) 本行村镇银行发展规划、投资可行性研究、筹建报批；7) 村镇银行组建后牵头履行管控职能、推进制度建设、加强风险管理、提供产品研发和运营管理等方面的支持；8) 本行证照（金融许可证、组织机构代码证、营业执照）管理工作；9) 董事会战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；10) 董事会授权的其他事宜。
中国工商银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则
中国工商银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则第1 章总则第1 条为规范中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会决策机制，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称本行章程）及其他有关法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本规则。
第2 条本行设立董事会战略委员会（以下简称委员会）。
委员会协助董事会开展相关工作，主要负责对本行战略发展规划、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本行发展的重大事项进行研究。
第二章人员组成第3 条委员会至少应由3 名董事组成，设主席1 名，负责主持委员会工作。
可设副主席1 名，协助主席工作。
主席的主要职责为：（1）主持委员会会议，确保委员会有效运作并履行职责；（2）确定每次委员会会议的议程；（三）确保委员会会议上所有委员均了解委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（四）确保委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；（五）提议召开临时会议；（六）签发会议决议；（七）本规则规定的其他职责。
第四条委员会的主席、副主席和委员由本行董事会提名委员会提名，董事会任命。
委员会主席、副主席和委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。
第五条委员会委员任期与董事任期一致。
委员任期届满后，连选可以连任。
期间如有委员不再担任本行董事或独立董事职务，为使委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第四条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第六条委员的主要职责为：（1）按时出席委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使表决权；（2）提出委员会会议讨论的议题；（3）为履行职责可列席或旁听本行有关会议，进行调查研究，获取所需的报告、文件、资料等相关信息；（4）充分了解委员会的职责及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本行经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；（五）充分保证履行职责的工作时间和精力；（六）本规则规定的其他职责。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、背景介绍董事会战略委员会是公司内部的高级决策机构，由董事会成员和高级管理人员组成，旨在制定和执行公司的战略方向。
为了确保战略委员会的有效运作，制定本实施细则，明确其职责、成员构成、运作方式等。
二、职责与权责1. 制定公司战略方向：战略委员会负责制定公司的长期发展战略，包括业务发展目标、市场定位、投资方向等，并提交董事会审批。
2. 监督战略执行：战略委员会负责监督公司战略的执行情况，确保战略目标的实现，并及时调整战略方向以适应市场变化。
3. 提供决策支持：战略委员会为董事会提供决策支持，就重大战略问题进行讨论和建议，确保董事会的决策具备可行性和可持续性。
4. 风险管理：战略委员会负责评估和管理战略执行过程中的各类风险，并提出相应的风险控制措施。
5. 人才发展：战略委员会负责评估和提升公司高级管理人员的能力和素质，确保公司具备执行战略的人才储备。
三、成员构成与选任1. 董事会成员：战略委员会由董事会成员组成，董事长担任委员会主席，其他董事会成员担任委员。
2. 高级管理人员：战略委员会还包括公司的高级管理人员，如首席执行官、首席财务官等。
高级管理人员由董事会委派或推荐。
四、运作方式1. 会议频率：战略委员会每季度至少召开一次会议，根据需要可以增加会议频率。
2. 会议议程：委员会主席负责制定会议议程，并提前向委员会成员发放。
3. 会议决策：委员会成员应当全员参加会议，并就战略问题进行充分讨论和决策。
决策结果应当通过会议纪要记录，并报告给董事会。
4. 决策执行：战略委员会决策的执行责任由公司的高级管理层承担，高级管理层应当制定具体的执行计划，并向战略委员会报告执行进展。
5. 信息披露：战略委员会应当及时向董事会和公司全体员工披露会议决策和执行情况，确保信息的透明度和沟通的顺畅性。
五、评估与调整1. 绩效评估：战略委员会应当定期对自身的绩效进行评估，包括战略决策的准确性、执行效果等，并向董事会报告评估结果。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、职能概述董事会办公室是为了提供高效的管理和协调支持，确保董事会顺利运作的重要部门。
其职责包括协助董事会制定战略规划、组织会议、管理董事会文件和信息、与各部门进行沟通协调等。
二、职责细则1. 协助董事会制定战略规划董事会办公室负责协助董事会制定公司的长期战略规划，并跟踪执行情况。
办公室应收集和整理相关数据和信息，为董事会提供决策依据，并协助制定战略目标、计划和政策。
2. 组织董事会会议董事会办公室负责组织董事会会议的筹备工作，包括确定会议议程、邀请董事和相关人员参会、准备会议材料等。
办公室应确保会议的顺利进行，记录会议内容和决议，并及时向相关人员传达会议决策。
3. 管理董事会文件和信息董事会办公室负责管理董事会的文件和信息，包括董事会议事录、决议、报告、备忘录等。
办公室应建立健全的文件和信息管理体系，确保文件的安全性和机密性，并提供必要的信息支持。
4. 沟通协调董事会办公室作为董事会与公司内外部各方沟通的桥梁，负责与各部门、高级管理层、股东和监管机构等进行有效的沟通和协调。
办公室应及时传递董事会的决策和要求，并收集各方的反馈意见和建议。
5. 监督执行情况董事会办公室应监督公司战略目标的执行情况，并及时向董事会汇报。
办公室应建立有效的监督机制，跟踪各部门的执行进展，发现问题并提出解决方案，确保战略目标的顺利实施。
6. 提供专业支持董事会办公室应提供专业的支持和建议，协助董事会解决复杂问题和挑战。
办公室应保持对行业动态和管理趋势的敏感性，提供相关研究和分析报告，为董事会决策提供参考依据。
三、工作流程1. 收集信息和数据董事会办公室应定期收集和整理与公司战略和运营相关的信息和数据，包括市场动态、竞争对手情况、财务数据等。
办公室应建立信息来源渠道，确保信息的准确性和及时性。
2. 准备会议材料根据董事会的议程和要求，董事会办公室应准备会议所需的材料，包括会议议程、会议纪要、决议草案、相关报告和分析等。
有限公司董事会 战略委员会工作细则
xxxxx有限公司董事会战略委员会工作细则（经公司第三届董事会第一次会议审议通过）第一章总则第一条为适应xxxxx有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会战略委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事长为战略委员会当然委员，除董事长之外的其他委员由董事会选举产生。
选举提案获得通过的，新选委员于董事会会议后即可就任。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则的有关规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：(一)组织开展公司重大战略问题的研究，就发展战略、创新战略、市场营销战略和产业投资方向等问题，为董事会决策提供参谋意见；(二) 组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司发展的影响，结合公司发展需要，向董事会提出有关结构重组、发展战略和方针政策方面的意见和建议；(三) 调查、分析有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（五) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；(六) 对以上事项的实施进行检查；(七) 董事会授权的其他事宜。
银行董事会职责
银行董事会职责篇一：银行董事会办公室工作细则银行股份有限公司董事会办公室工作细则第一章总则第一条为规范银行股份有限公司（以下简称为“本行”）董事会办公室的工作，根据有关法律、法规及银行股份有限公司《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。
第二条本行设董事会秘书，主持董事会办公室的日常工作。
董事会办公室接受董事会的领导，向董事会负责。
第二章工作职责第三条负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。
第四条负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务，管理董事会和股东大会会议文件及记录，保管本行董事会及法定代表人的印章。
第五条协助董事会各专业委员会的日常工作，配合做好高管人员的考核、薪酬激励，配合发展战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。
第六条负责建立并保持与董事的联系沟通制度，及时提交有关记录、文件和报表，便于董事及董事会进行决策。
第七条协助落实股东大会、董事会决议。
第八条负责投资者关系管理工作，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对本行的参与度。
第九条建立并维护与中国证监会及派出机构、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在股票交易异动等重大事项发生后配合相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护本行的公众形象。
第十条负责本行法定信息披露事务，保证信息披露及时、准确、合法、真实和完整。
第十一条负责本行定期报告的编制及披露工作，包括年报、半年报和季报的编制和披露；负责本行临时报告的编制和披露工作。
第十二条分析和研究资本市场整体趋势，跟踪本行在资本市场上的表现，准确、及时地研判本行的走势，为董事会决策提出合理化建议。
第十三条负责本行投资者市值最大化决策的实施，维护本行在证券市场的整体形象。
第十四条负责本行股权日常管理工作，保管股东资料及相关信息。
第十五条在董事会决议下协助落实本行资本金项目的调研和重大投资工作。
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银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作职责细则
附董事会办公室工作细则
第一章总则
第一条为规范发展战略委员会的职责，有效发挥战略委员会的功能，维护本行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》特制定本规定。
第二条发展战略委员会是本行董事会开展发展战略研究和进行战略决策的参谋机构。
根据本行的战略目标，发展战略委员会拟定本行的近期发展规划和中长期发展战略规划，组织人员进行调研、分析和论证，提出合理化建议。
第三条发展战略委员会为适应当前金融业发展之需要，实现本行的可持续发展；同时，加大对全省、全国及我市周边地区金融市场的调研工作，按照市场化的原则，积极探索本行如何走战略扩张、做大作强之路。
第二章组织方式
第四条发展战略委员会由一名主任、一名副主任及若干名委员共同组成，发展战略委员会会议由主任召集主持。
并可根据需要，聘请会计事务所、审计师事务所、律师事务所等合法中介机构参与，并聘请有关证券公司、财务公司策划和财务顾问。
第三章资格规定
第五条发展战略委员会的组成人选必须有较强的专业素质，深谙银行业务，具有法律专业知识，并对我国的宏观经济政策的走向有一定研究，有较强的开拓能力和决策能力，工作人员应具有中级以上职称，专业对口，并有一定的工作经验。
第四章工作职责
第六条负责制定本行的三年发展规划和中长期发展战略规划。
第七条对本行的经营和运作状况进行跟踪分析研究，定期组织人员进行调研，提出合理化建议及相应的对策措施。
第八条参与本行的重大发展项目的规划与前期论证。
第九条组织开展如何实现我行超常规跨越式发展的考察和调研，借
鉴外地经验，提出加快我行发展的思路和措施，并加以实施。
第十条研究分析国内的政治、经济、金融动态，为董事会的决策提供依据。
第十一条以实现本行在确保资产质量不断提高的基础上超常规、跨越式发展，提高经济效益和完善法人治理结构，充分发挥董事会的决策作用，以尽快成为上市公司为目标，组织人员进行调研、分析和论证，提出发展目标和规划，确保发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。
第十二条加强与政府部门、研究机构及金融院校的联系，为本行发展提供智力支持。
第十三条研究、分析和介绍国内外商业银行的发展经验，为本行发展提供借鉴和参考意见。
第十四条进行有关信息资料的收集、整理和交换，为董事会决策提供必要的信息服务。
第十五条完成董事会交办的其他工作。
第五章工作程序
第十六条发展战略委员会根据工作目标，在开展广泛调研的基础上，由委员会成员拟定本行近期发展规划和本行中长期发展规划、上市方案等，上报董事会，经董事会审议通过后作出决议，由委员会组织实施，经营班子积极配合。
第十七条发展战略委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送董事会审议。
第六章附则
第十八条本工作职责细则未尽事宜，按照国家有关法律法规和本行章程的规定执行。
第十九条本工作细则由董事会审议通过后生效实施。
董事会办公室工作细则(试行）
第一章总则
第一条为规范银行股份有限公司（以下简称为“本行”）董事会办公室的工作，根据有关法律、法规及本行《章程》的相关规定，特制
定本工作细则。
第二条本行设董事会秘书，董事会秘书主持董事会办公室的日常工作。
董事会办公室接受董事会的领导，向董事会负责。
第二章工作职责
第三条负责准备和递交政府管理机关及银行业监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。
第四条负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务，管理董事会和股东大会会议文件及记录，保管本行董事会的印章。
第五条协助做好董事会各专门委员会的日常工作，配合做好高管人员的考核、薪酬激励及发展战略规划的决策。
第六条负责建立并保持与董事的联系沟通机制，保证董事能够及时得到董事会、股东大会的有关文件和记录。
第七条协助、督促落实股东大会、董事会决议事项。
第八条负责投资者关系管理工作，与法人投资者及自然人投资者保持必要的联络，提高投资者对本行的参与度。
第九条负责本行信息披露事务，保证信息披露及时、准确、合法、真实和完整。
第十条负责本行股权管理工作，保管股东名册、股东资料及相关信息。
第十一条在董事会决议下协助落实本行资本金项目的调研和重大投资工作。
第十二条负责组织落实本行资本持续补充机制工作。
第十三条协助董事及高管人员再培训工作的安排。
第十四条负责办理本行工商营业执照、金融许可证、组织机构代码证等证件年检及变更工作。
第十五条负责筹备本行领导班子联席会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管。
第十六条承担股东大会、董事会赋予的其他职责。
第十七条董事会决定的其它临时性工作。
第三章工作职权
第十八条董事会办公室享有对本行事务的知情权，有权及时得到有
关文件和记录。
第十九条董事会办公室行使职权时，本行有关人员应当积极配合。
第四章附则
第二十一条本细则经董事会审议通过之日起施行。
第二十二条本细则由董事会负责解释。