关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告公司治理是指在公司内部建立起健全的决策、监督和激励机制，确保公司经营活动合法、透明、有效、稳定，增强公司长期发展能力、竞争力和可持续发展能力的一套制度和组织安排。
在公司治理过程中，可能会出现一些问题或者不足之处，需要进行整改和改进。
以下是关于公司治理专项活动整改情况的说明报告。
一、整改背景和目标根据公司内部和外部监管的要求，本公司于2024年6月进行了公司治理专项活动，旨在解决公司治理中存在的问题并提升公司的治理能力。
本次整改活动的目标是建立起健全的公司治理制度、加强公司内部控制和监督机制，提高公司决策和执行的透明度和效能。
二、整改内容和措施基于公司治理的具体问题和需求，本次整改主要包括以下几个方面的内容和措施：1.制定和完善公司治理制度：对已有的公司治理制度进行全面梳理，发现和修正其中的不足之处，制定新的制度和规定，确保公司治理制度的全面、科学、合规。
2.加强公司内部控制：通过评估公司的内部控制体系，完善内部控制制度，明确责任和权限，保证公司各项业务的合规性和风险的可控性。
3.优化公司决策和执行机制：建立起科学、高效的决策和执行机制，提高决策的准确性和执行的及时性，确保公司战略的顺利实施。
4.加强公司董事会和监事会的监督作用：强化公司董事会和监事会的作用和职责，加强对高层管理人员的监督和约束，确保公司高层管理人员的行为符合法律和道德的要求。
5.提升公司治理的透明度：加强公司内外信息的沟通和披露，提高公司治理的透明度，增强投资者信任和社会各界的认可度。
三、整改结果和效果经过公司治理专项活动的整改，本公司取得了以下成果和效果：1.制度建设和优化：本公司对现有的公司治理制度进行了修改和完善，建立起更加完备和科学的治理体系，确保了公司治理的顺利进行。
2.内部控制的加强：通过优化公司内部控制制度，明确责任和权限，加强风险控制和合规管理，减少了公司因内部失控而导致的风险。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改支配尊敬的读友您好：本文由网络收集而来，分享到本网站是为了能够帮助到大家，大家如果阅读之后是自己需要的文档可以点击下载本文档，下载文档是收费的，所以请先阅读再下载，谢谢各位读友，本人在此祝各位读友工作顺利，事事如意。
文章标题：加强上市公司治理专项活动自查报告和整改支配**控股股份有限公司（以下简称”公司”）接到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号文）后，刚好向公司全体董事、监事、高级管理人员传达了文件精神，并在第一时间下发文件并召集相关部门负责人开会布置，制定了具体工作支配。
公司上下充分相识到，此次上市公司治理专项活动是国家继股权分置改革后力推的又一项旨在从根本上提高资本市场和上市公司质量的重要举措，对于我国资本市场下一步的健康发展具有重大意义。
自从上市以来，公司始终高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了确定的成果；今年恰逢公司上市十周年，值此之际进行这样一次专项活动，对于公司具有特殊重大的意义，通过此次活动必将进一步提高公司治理水平，促进公司从一个健康的上市公司更快地发展为一个优秀、先进的现代企业。
比照通知要求，公司逐项进行了细致自查，现就自查状况和整改支配报告如下:第一部分特殊提示：公司治理方面存在的有待改进的问题经过细致的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：□•公司股东大会的参加程度不高，中小股东参加公司股东大会行使股东权力的次数比较少；□•公司为独立董事及外部董事供应的更全面深化了解公司经营管理状况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和□•玄司董事会各专业委员会具体工作绽开还有待于进一步深化和落实；□•公司管理层和员工的薪酬激励体系局限于当期激励，尚欠缺长效激励机制和手段。
其次部分公司治理概况公司自1997年在上海证券交易所上市以来，严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划尊敬的领导：根据公司的要求，我负责加强上市公司治理专项活动的自查工作，并编制相关的报告和整改计划。
我将详细描述自查的过程和结果，并提出整改计划，以便公司能够进一步加强治理水平，提高公司的整体运营和管理质量。
一、自查过程：1. 设立自查小组：我组织了一个由公司内部相关部门的代表组成的小组，负责全面自查公司的治理情况。
小组成员包括财务部门、人力资源部门、法务部门等。
2. 制定自查方案：我们制定了自查方案，其中明确了自查的范围、目标和期限。
我们采用了多种方式进行自查，包括文件审查、内部调查、会议讨论等。
3. 实施自查工作：根据自查方案，我们逐项进行了自查。
具体自查的内容包括公司章程、股东大会决议的执行、董事会的决策过程、财务报告的真实性等。
4. 形成自查报告：根据自查的结果，我们撰写了一份自查报告，详细列出了发现的问题和不足，并提出了相应的整改建议。
二、自查结果：在自查过程中，我们发现了一些治理方面的问题和不足，主要包括以下几个方面：1. 公司章程存在一些不足之处，例如对董事会的成员要求不明确，对股东大会的召集和决策程序不规范等。
2. 公司在股东大会决议的执行方面存在一些问题，例如未能及时履行股东大会决议产生的相关义务。
3. 董事会的决策过程存在一些不规范的情况，例如未充分听取各方意见、未进行足够的审议等。
4. 财务报告的真实性和准确性有待提高，例如存在一些不合规的会计处理、内部控制不完善等。
三、整改计划：根据自查的结果，我们制定了以下整改计划，以帮助公司加强治理水平：1. 修订公司章程：我们将对公司章程进行修订，明确董事会的成员要求和股东大会的召集和决策程序，以确保公司章程的规范性和可操作性。
2. 建立决议执行机制：我们将建立完善的决议执行机制，确保股东大会决议的及时执行，并及时履行相关义务。
3. 加强董事会决策的程序和规范：我们将加强董事会的决策程序，确保充分听取各方意见，进行足够的审议，提高决策的质量和透明度。
有关加强公司专项治理活动的整改报告
有关加强公司专项治理活动的整改报告整改报告尊敬的领导：经过对公司专项治理活动的全面评估和分析，我们发现存在一些对公司发展不利的问题和隐患。
为了进一步加强公司的专项治理活动，提高公司的内部管理水平和风险控制能力，我们制定了以下整改方案，并将逐步执行以期达到预期目标。
一、加强公司治理结构建设公司治理结构起着重要的指导和管理作用，对公司的稳定运营和长期发展至关重要。
为了加强公司治理结构，我们将采取以下措施：1. 完善公司治理机构设置，设立合适的董事会、监事会和经营层，明确各级机构的职责、权力和责任，形成科学合理的公司治理体系。
2. 完善公司内部控制制度和规章制度，明确各部门的职责和权限，严格规范内部运作流程，确保公司决策的合理性和有效性。
3. 建立健全公司治理的内控体系，明确内部控制的目标、范围和内容，完善内控制度和操作规范，提高公司风险管理和控制能力。
二、加强公司风险管理能力公司风险管理是保证公司健康发展和规避各种风险的重要手段。
为了加强公司的风险管理能力，我们将采取以下措施：1. 建立全面的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险应对等环节，确保各项风险得到及时识别和有效管理。
2. 加强对各种风险的预警和监控，及时调整和优化公司的业务结构，降低风险发生的概率和影响力。
3. 建立完善的风险信息收集和传递机制，确保及时准确地掌握和反馈各类风险信息，为公司决策提供有力的参考依据。
三、加强公司内部监管和合规管理公司内部监管和合规管理是公司治理中的关键环节，对公司的秩序和规范发挥重要作用。
为了加强公司的内部监管和合规管理，我们将采取以下措施：1. 建立健全公司的内部监控和审计机制，加强对公司各项经营活动的监督和检查，确保公司运营规范和合规。
2. 加强公司内部员工的培训和教育，提高员工的法律法规意识和职业道德，确保员工行为符合公司规章制度和职业要求。
3. 加强与政府相关部门的沟通和合作，及时了解和遵守政府相关政策和法规，减少公司面临的合规风险。
万润科技：关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字【2007】28号）、《中国证监会公告【2008】27号》、中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字【2007】14号）、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字【2008】62号）、深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【2009】65号）等文件的要求，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司的治理情况进行了自查，形成《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）及《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》（以下简称“《整改计划》”）。
2012年8月22日，深圳证监局对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了检查验收，重点关注公司“三会”规范运作情况，信息披露管理制度、内幕信息及知情人管理制度、会计师事务所选聘制度和年报信息披露重大差错责任追究制度的制定和落实情况，募集资金的管理和使用情况，落实加强上市公司现金分红工作有关要求情况，内部控制的建设及执行情况等问题。
2012 年9月12日，深圳证监局下发了《关于深圳万润科技股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【2012】67号）（以下简称“《监管意见》”）。
根据公司的《自查报告》及《整改计划》，结合深圳证监局《监管意见》，公司进行了认真、深入和全面的整改。
现将整改情况报告如下：一、公司治理专项活动期间完成的主要工作（一）成立公司治理专项工作小组，明确公司治理责任部门公司成立了由董事长任组长，副总裁、董事会秘书为副组长，总裁、部分独立董事、财务总监、监事会主席、保荐代表人为主要领导成员的公司治理专项活动工作小组，负责部署公司治理专项活动；董事会办公室、总裁办公室、财务部、审计法务部、人力资源部、研发中心、物料部、LAMP事业部、SMD事业部、照明事业部等部门为责任部门。
朗科科技：关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计解读
深圳市朗科科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划根据中国证监会发布的公司字【2007】28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券监管局发布的公司字【2009】65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等的相关要求,深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”对照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度,结合公司实际情况进行了自查,形成了自查报告和整改计划,现将有关情况报告如下:一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步加强投资者关系管理工作。
2、进一步发挥公司董事会专门委员会的作用。
3、进一步加强规范治理,建立健全公司内部控制措施。
4、进一步加强公司董事、监事、高管等人员对资本市场的相关法律、法规等政策的学习,以增强规范运作意识。
二、公司治理概况作为创业板上市公司,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求,及时修订和制订了各项规章制度,不断完善公司治理结构。
根据此次公司治理专项活动的要求,公司进行了自我检查,情况如下:1、关于股东和股东大会公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开年度股东大会及临时股东大会,邀请律师进行现场见证,并由律师事务所出具法律意见书。
股东大会会议通知、决议严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定充分、及时披露。
公司各重大事项均按法定程序先由董事会审议通过后,再提交股东大会进行审议,公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行,无违反《股东大会议事规则》的情形。
公司公平对待所有股东,确保所有股东享有平等地位,所有股东都能够充分行使自己的权利。
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2007-024武汉武商集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题1．在重大事项披露时还存在不够及时的情况，应进一步加强信息披露的规范性和严谨性。
2．因董事人事变动，董事会各专业委员会人员有待调整，职能有待于进一步发挥。
3．根据监管部门新近出台的规章制度，进一步修订和完善公司现有规章制度。
4．投资者关系管理工作还需加强，特别是在形式上还有待丰富。
5．加强公司董事、监事及高管人员的勤勉意识和责任意识。
6．进一步加强与控股股东和实际控制人的沟通，建立畅通的信息沟通渠道，督促其履行信息揭露义务。
7．完善企业内控制度，建立内部问责机制。
二、公司治理概况公司自1992年上市以来，严格按照证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司运作的透明度，全面提升公司治理水平。
(一)法人治理结构公司一直将完善法人治理结构作为提高公司质量的重要工作，不断完善股东大会、董事会、监事会的各项制度和运行机制。
目前公司已初步建立了产权清晰、权责分明、科学决策、协调运作的法人治理结构。
1．股东与股东大会。
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会；股东大会行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，科学民主决策，维护公司和股东的合法权益；平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2．董事与董事会。
公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定选举董事、召开董事会；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事勤勉尽责，按时出席董事会，认真审议董事会议案，独立董事对公司的重大事项发表独立意见；公司董事会下设了经营投资委员会、财务监督委员会、人力资源委员会。
关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
南京新港高科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及江苏证监局《关于开展上市公司专项治理活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）文件的要求，公司积极开展了公司治理专项活动，并由江苏证监局对公司进行了现场检查。
根据江苏证监局《关于南京新港高科技股份有限公司公司治理的监管意见函》（苏证监函[2007]323号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》（苏证监公司字[2007]348号）以及上海证券交易所《关于南京高科股份有限公司治理状况评价意见》的要求，公司对公司治理自查、现场检查、公众评议等方面发现的问题进行了全面、切实、有效的整改。
整改报告已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现将具体内容报告如下：一、公司治理专项活动期间完成的主要工作活动伊始，公司向有关人员传达公司治理专项活动有关文件的精神，并根据有关文件要求和公司实际情况制订了专项活动的工作计划和时间表，上报江苏证监局。
2007年5月15日，公司召开六届十一次董事会，审议并通过了自查报告和整改计划，上报江苏证监局及上海证券交易所。
7月3日，公司按规定进行了公告。
7月开始，公司通过电话、传真、电子邮件等多种方式，公开接受投资者和社会公众对公司治理情况的评议。
同时，江苏证监局派员到公司进行了现场全面检查。
11月，江苏证监局和上海证券交易所根据对公司的现场检查情况和日常监管情况，向公司出具了公司治理的监管意见函和评价意见，提出了整改意见及建议。
公司对公司治理自查、公众评议以及江苏证监局和上海证券交易所提出或发现的问题进行了全面、切实、有效的整改，进一步提高了公司治理水平。
二、对公司自查发现的问题的整改情况1、建立董事会下属专业委员会，并积极创造条件以使专业委员会发挥更大作用；整改情况说明：经公司六届二十一次董事会审议通过，公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，待股东大会审议确认后，公司将根据股东大会的相关授权，由董事会尽早制定具体工作细则，确定相关人选，以此完善公司治理结构，提高董事会工作效率。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改方案检查报告.doc
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改方案检查报告_ _控股股份有限公司(以下简称“本公司”)在收到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》号文件(文件号:《公司法》)后，立即将文件精神传达给本公司所有董事、监事和高级管理人员。
中国证券监督管理委员会[20 _ _ _]28)首先发布文件，召集相关部门负责人安排会议，制定具体工作计划。
公司上下充分认识到，上市公司治理这一特殊活动是股权分置改革后国家推动从根本上提高资本市场和上市公司质量的又一重要举措，对我国资本市场的下一步健康发展具有重要意义。
自上市以来，公司高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了一定的成效。
今年恰逢该公司上市十周年。
公司在这个时候举办这样一个特别的活动意义重大。
通过这次活动，公司的治理水平将进一步提高，公司将更快地从一个健康的上市公司发展成为一个优秀的、先进的现代企业。
根据通知要求，公司已逐项进行了认真的自查，现将自查整改方案报告如下:第一部分是特别提醒:公司治理中需要改进的问题经过仔细的自我检查，公司治理中的以下主要问题需要改进:公司股东大会参与程度低，中小股东参加公司股东大会行使的股东权力相对较小；●公司为独立董事和外部董事提供的信息渠道和工作方法需要进一步完善和完善，以使其对公司的经营管理有更全面和深入的了解。
●公司董事会各专业委员会的具体工作需要进一步深化和落实。
●公司管理层和员工的薪酬激励制度仅限于当期，缺乏长期激励机制和手段。
第二部分是公司治理的概况自1997年在上海证券交易所上市以来，公司高度重视上市公司的规范运作，严格按照《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，不断加强和完善公司治理，形成了责任清晰、股东、决策层和管理层(高管层)有效制衡的公司治理结构，符合中国证监会的相关要求。
基本情况如下:1、公司股东及股东大会公司可以严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的要求召集和召开股东大会，以方便尽可能多的股东参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。
有关公司治理专项活动的整改报告
有关公司治理专项活动的整改报告公司治理是企业稳定发展的基石，而公司治理专项活动是保障公司治理规范和有效运作的重要手段。
本文将对近期公司治理专项活动进行整改，对存在问题进行分析，并提出相应的改进措施。
一、整改背景公司治理是公司内各级管理者通过协商、监督和调整等方式，以保障股东权益、提高公司运作效益和增强公司竞争力的制度安排。
在公司治理中，公司治理专项活动作为一种重要的监督手段，对公司治理的规范和有效运作起着关键作用。
然而，经过我们近期的整改调查，发现了一些存在的问题，影响了公司治理的发展。
二、整改问题分析1. 对公司治理的重视不够：在整改调查中，我们发现很多管理者对公司治理的认识并不深刻，对公司治理专项活动也不重视，甚至存在敷衍塞责的情况。
2. 公司治理专项活动的设计不合理：在整改调查中，我们发现公司治理专项活动的设计存在不合理之处，包括评价指标不科学，考核方式不完善，活动流程不清晰等问题。
3. 监督落实不到位：在整改调查中，我们发现部分公司没有建立健全的监督机制，监督的力度不够大，有效性不高，无法对治理专项活动的执行情况进行全面监督。
三、整改措施针对以上问题，我们提出以下整改措施：1. 加强公司治理理念的宣传和普及，提高管理者对公司治理的重视程度。
通过开展公司治理知识培训和座谈会等形式，增强管理者的意识，加深对公司治理的认识。
2. 优化公司治理专项活动的设计，确保评价指标科学合理。
我们将结合公司实际情况，制定具有可操作性和可衡量性的评价指标，对公司治理专项活动进行科学评估。
3. 完善监督机制，提高监督的力度和有效性。
我们将建立健全公司治理监督委员会，加强对公司治理专项活动的监督，对问题及时发现、解决。
4. 加强公司治理专项活动的执行，确保活动流程的规范和透明。
我们将制定详细的活动方案和流程，并建立相关的考核机制，定期对活动执行情况进行评估和反馈，确保公司治理专项活动的有效实施。
四、整改计划根据上述整改措施，我们制定了以下整改计划：1. 公司治理理念宣传普及计划：在下个季度内，组织公司治理知识培训和座谈会，向所有管理者传达公司治理的重要性和必要性。
中利科技集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
[中利科技集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告]本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任，中利科技集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告。
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[整改]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函[2009]088号)和江苏省证监局苏证监公司字[2009]318号《关于组织开展2009年上市公司治理深化整改工作的通知》的文件精.。
关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告
江苏中达新材料集团股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告根据中国证监会（2007）第28号《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》，江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动，并成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，2007年7月中旬公司完成了自查阶段工作并向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
2007年10月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
2007年10月15日至2007年10月17日，中国证券监督管理委员会江苏监管局检查组对公司开展加强公司治理专项活动的有关情况进行了现场检查，并发文《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》，指出了公司需进一步改进的问题，公司董事会对此非常重视，组织有关人员进行认真对照检查，制订整改计划，并于2007年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司治理专项活动自查报告和整改报告》。
近日，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，对自查报告及整改报告的落实情况和整改效果进行了评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划，现将有关情况报告如下：一、公司实施整改的具体措施及效果（一）、截至2008年6月30日，公司整改工作落实情况。
1、江苏证监局《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》指出：股东大会授权委托书中未对每一个审议事项明确投赞成、反对或弃权的指示。
整改情况：根据江苏证监局意见函的要求，公司已对股东大会授权委托书进行了完善，增加了对每一个审议事项明确投赞成、反对或弃权的指示。
2、江苏证监局《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》指出：公司董事会采取举手方式进行表决，未按公司章程所规定的采取记名投票方式。
整改情况：公司于第四届董事会第二十五次会议和公司2007年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，将董事会决议表决方式定为记名投票表决方式或举手投票表决方式。
有关公司治理专项活动整改情况说明报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告尊敬的领导：现就我公司在最近的一次公司治理专项活动中的整改情况，向您提交说明报告。
首先，公司治理是我公司长期以来始终关注的重要问题。
我们非常重视公司治理工作，并积极采取措施不断完善公司治理结构、强化监管责任、加强内部控制，以确保公司治理健康、合法、稳定。
在此次公司治理专项活动中，我们主要针对以下几个方面进行了整改：一、完善治理结构针对公司治理机构的建立，我们进一步健全了企业法人制度和总经理负责制，构建符合公司特点的治理结构，明确各部门的职责和权限。
在此基础上，我们还细化了各级领导的管理制度，增强了对各项工作的监管和协调作用。
同时，我们还建立了独立董事制度，设置了三名独立董事，并建立了独立董事会和风险管理委员会，加强了公司对内部外部风险的管控。
二、加强内部控制为强化公司内部控制，我们加强了内部管理制度的完善和执行，明确了内部管控标准和过程，并建立了风险预警和管理机制。
另外，我们开展了内部审计工作，对公司内部各项管理活动进行了审计，发现并及时纠正了一些不合规行为。
三、深入推进信息披露我们积极推进信息披露工作，加强了信息披露制度、披露标准和披露的透明度。
在公司财务信息披露方面，我们运用各种渠道向社会公开披露财务报告，并及时回答股东和投资者的提问。
四、加强员工素质和管理为了进一步提高公司治理的效率和水平，我们重视员工素质和管理问题。
制定了针对管理干部的培训计划，加强了员工培训和教育，提高了员工的专业素质和管理技能。
在整改过程中，公司领导高度重视，多次召开会议对整改工作进行部署和指导。
同时，公司全体干部员工积极响应、认真执行，不断增强了公司治理水平。
最后，我们认为，公司治理是公司发展的重要基础和保证。
在今后的发展中，我们将进一步加强公司治理，不断完善公司治理机制和制度，规范内部管理，保障投资者权益，促进公司良性发展。
此致敬礼公司治理专项活动整改情况说明报告XXX有限公司20XX年X月XX日。
天泽信息：关于加强上市公司治理专项活动的整改报告.
天泽信息产业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2012]76号）等文件精神，积极开展了公司治理专项活动，成立了由董事长陈进为组长的公司治理专项活动领导小组，认真组织公司董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东学习公司治理有关文件，并根据江苏证监局现场检查所提出的整改意见认真落实整改责任，有针对性地制定整改方案，并切实进行了整改。
现将专项活动及整改情况报告如下：一、公司治理专项活动期间完成的主要工作（一）成立专项活动领导小组，认真开展治理专项活动公司成立以董事长陈进为组长，董事、总经理薛扬为副组长，董事会秘书兼副总经理高丽丽、财务总监孙洁为组员的治理专项活动自查和整改工作领导小组，负责开展公司治理专项活动，制订整改措施，明确公司治理专项活动中自查整改、公众评议、整改落实等工作进度和相关责任人。
（二）全面开展自查工作，认真制订整改计划公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，对照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2012]76号）的内容逐项核对，结合公司的实际情况，对发现的问题作出了详细的整改计划。
《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的公告》已经公司于本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
无锡小天鹅股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证监会证监公司字（2007 ）28 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字[2007]104 号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，公司成立了治理专项工作小组，在2007年6 -9月期间，通过自查、公众评议及检查、整改提高三个阶段扎实开展相关工作，现将具体情况汇报如下：一、公司治理专项活动期间完成的主要工作1、组织领导到位公司成立了综合治理专项小组，董事长万冠清先生担任组长，董、监事、高管人员及各部门部长为主要成员，负责相关工作的自查和整改工作。
董事会秘书处为此次专项治理活动的责任部门，负责沟通协调和具体工作的执行。
专项小组对公司治理不同阶段的工作进行详细部署，明确各阶段的时间期限和主要工作任务。
2、加强法规培训公司向全体董、监事及高管人员和相关工作人员及时传达公司治理的文件精神和相关法律、法规。
此次开展的公司治理专项活动，是进一步完善法人治理结构，提高规范运作水平的一个良好契机，通过自查、接受评议、整改、提高的过程，有效提升管理水平、完善治理结构。
3、踏实开展自查公司在2007 年6 月1 日转发了交易所、证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，将自查事项落实到相关责任人。
要求详细对照进行自查，真实反映公司治理现状，针对公司治理方面存在的问题和不足立即制订切实可行的整改措施。
在自查反馈资料的基础上，公司形成了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，报经江苏证监局审核同意后于2007 年8 月24 日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站进行公告。
4、收集公众评议意见公司设立了专门的公司治理评议电话、传真和邮箱，并于2007 年8 月24日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站进行公告，收集相关反馈意见。
关于加强上市公司治理专项活动
关于“加强上市公司治理专项活动”整改总结补充报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神,公司2007年4月成立了公司治理自查工作小组，全面开展了“公司治理专项活动工作”，并就公司治理情况进行自查，公司于8月31日刊登了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，10月9日深圳证监局向本公司下发了《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司治理状况的监管意见》（以下简称“监管意见”）。
根据监管意见，公司10月26日公告了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改总结报告》，经过深圳证监局的审核，现就整改工作补充公告如下：一、关于关联交易事项监管意见在第一条关于“频繁出现不履行重大事项决策程序和信息披露义务的情况”中说，“2006年你公司子公司泰丰通讯电子有限公司（以下简称“泰丰通讯”）向关联方深圳市泰弘科技有限公司（以下简称“泰弘科技”）销售产品，上述关联交易事项你公司未通过董事会审议也未及时履行信息披露义务”。
因泰丰通讯停产歇业，其报表未并入公司2006年度报表，也未披露该交易事项，公司已于2007年11月29日披露了该关联交易事项。
董事会要求秘书处依照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以及公司的相关制度，强化信息披露管理，责任到人，并举行有关信息披露工作的专项培训工作。
同时，对信息披露工作管理不力的张小立予以通报批评。
二、关于关联人欠款问题的解决问题监管意见说：“你公司关联方深圳泰丰电子有限公司（以下简称“泰丰电子”）长期占用公司资金，截止2007年6月30日占用上市公司资金为1.44亿元。
你公司未采取切实可行的措施清收上述款项。
2006年，你公司将应收泰丰电子1.45亿元款项通过内部债权债务划转至下属深圳市深信西部房地产有限公司，由于深圳市深信西部房地产有限公司已资不抵债、停止经营，该项债权划转进一步加大了清收关联方泰丰电子占用资金的难度。
海联讯：关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
深圳海联讯科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号，以下简称“通知”）的文件要求和深圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的要求，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真学习通知精神，对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及内部管理制度，对公司治理情况进行了认真的自查，并在深圳证监局的指导、保荐人平安证券的持续督导和社会公众的监督下，完成了公司治理自查、公众评议检查、监管部门现场检查和整改提高阶段的各项工作。
现将公司治理专项活动开展情况和问题整改情况汇报如下：一、公司治理自查情况根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的要求，公司董事会及时组织董事、监事、高级管理人员进行了认真学习和讨论，充分领会文件的精神和要求，成立了由董事长章锋先生任组长的公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，财务总监兼董事会秘书杨德广先生负责公司治理专项活动具体工作的安排与落实，各部门积极配合该项活动的开展。
公司治理专项工作小组组织相关部门，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等公司内部制度的要求，逐条对照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》附件的要求，对公司的治理情况进行了全面、认真的自查，查找公司治理中存在的问题和不足，制定了相应的整改计划，形成了《深圳海联讯科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《深圳海联讯科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，于2012年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行披露，并接受投资者与社会公众评议。
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证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007－064苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）的精神和有关要求，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，进一步完善公司治理结构，改善公司日常运作的规范程度，提升公司治理水平，提高公司透明度，苏宁电器股份有限公司成立了加强上市公司治理专项活动工作小组（以下简称“专项工作小组”），由董事长作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。
现将整改情况报告如下：一、公司治理专项活动期间完成的主要工作2007年3月19日－2007年10月29日期间，在监管部门的指导、建议下，公司广泛听取广大社会投资者的意见和建议，完成了专项工作小组设立、严格自查、证监局现场检查、公众评议和切实整改提高五个关键环节的工作，治理专项自查、整改活动（以下简称“治理专项活动”）得到全面、深入的实施并取得了良好的效果。
2007年3月，公司成立专项工作小组，由董事长张近东先生担任组长和第一责任人，公司董事、总裁孙为民先生，董事、董秘任峻先生以及公司董事会审计委员会主任委员作为专项工作小组领导小组成员，指导公司董秘办、审计办、财务总部办公室、会计部全面开展治理专项活动具体工作。
按照“通知”的精神，公司治理专项活动分为公司自查、公众评议和整改提高三个阶段。
围绕此次专项活动的总体目标以及三个阶段的工作重点，专项工作小组明确了工作计划和时间表，按要求分步推进加强上市公司治理专项活动的开展。
2007年3月19日－4月4日期间，专项工作小组组织有关人员重点就《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》、深圳证券交易所关于上市公司治理的有关规则和指引等公司治理方面的法律法规、制度条例和有关文件进行了系统学习。
同时，公司还组织相关人员学习了公司各项制度，重点学习了公司《章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《信息披露管理办法》等。
通过对上述相关法律法规及公司内部规章制度的学习，对照“通知”附件的自查问卷，公司进行了严格、系统的自查。
经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司于2007年4月6日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》（以下简称“原《自查报告》”）。
2007年4月26日，中国证券监督管理委员江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发苏证监公司字[2007]104号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》，进一步明确了加强专项治理的工作要求及相关安排。
根据该文件的要求，公司对原《自查报告》内容和格式进一步简化、修订，针对自查出的问题，公司在深入分析其原因的基础上，结合公司的实际情况和所处行业的特点，对公司治理情况进行了总结和自评，并制定出相应的整改计划和措施，形成《苏宁电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》（以下简称“《自查报告及整改计划》”）。
2007年5月18日，公司召开第二届董事会第四十五次会议审议通过了《自查报告及整改计划》，相关内容提交江苏证监局、深圳证券交易所审核、备案。
2007年4月6日－2007年10月29日为此次专项活动的公众评议阶段，公司为此设立了专门的电话、传真、电子邮箱，于2007年4月6日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公司第二届董事会第四十次会议决议中公告。
同时，公司安排专人负责社会公众及广大投资者的意见及建议的收集、汇总，第一时间向专项工作小组领导小组汇报，并跟进整改及落实结果。
2007年6月，江苏证监局对公司进行了现场检查，并于2007年7月份向公司出具了《关于对苏宁电器公司治理状况的综合评价和整改建议的函》（苏证监函[2007]149号，以下简称《整改建议函》），针对在检查中发现的相关问题，给公司提出了宝贵的建议。
2007年11月，深圳证券交易所向公司出具了《关于对苏宁电器股份有限公司治理状况的综合评价意见》（发审部公司治理评价函[2007]第128号，以下简称《治理评价意见》），认为：公司法人治理机构较健全，三会运作、信息披露等方面未发现严重违规行为，公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，但在信息披露方面需要进一步加强，进一步提高信息披露的及时性和准确性。
针对公司自查结果、监管部门的整改建议以及公众评议中发现的问题，公司董事会高度重视，专项工作小组制定了严密的整改计划，及时进行了整改。
二、对公司自查发现的问题的整改情况1、公司《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《关联交易决策制度》未及时按照相关法律、法规及公司《章程》、《重大投资与财务决策制度》的规定及公司实际情况修订完善；整改情况：2007年4月27日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过《董事会秘书工作细则》（2007年修订）、《总裁工作细则》（2007年修订）；2007年5月24日，公司召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过《关联交易决策制度》（2007年修订）；2007年6月19日、2007年10月29日，公司分别召开第二届董事会第四十七次会议、第三届董事会第五次会议，对《总裁工作细则》再次进行修订。
通过上述修订和完善，公司《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《关联交易决策制度》符合新《公司法》、《证券法》的规定，与公司《章程》、《重大投资与财务决策制度》等相关制度进一步衔接，更切合公司的实际情况，便于后期操作执行。
2、公司《信息披露管理制度》未能按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》进行修订和完善；整改情况：根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，公司于2007年4月27日召开第二届董事会第四十四次会议，对《信息披露管理制度》进行修订和完善；2007年6月19日，公司召开第二届董事会第四十七次会议，按照江苏证监局的建议对《信息披露管理制度》再次进行修订。
3、董事会专门委员会作用尚未充分发挥；整改情况：（1）加强各位董事对专门委员会工作职责的了解和认识2007年7月13日，经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了第三届董事会专门委员会。
在专门委员会选举前，公司向各位委员候选人网发了公司《章程》、专门委员会工作细则等有关学习文件，便于各位董事会对专门委员会的职责进行了解。
专门委员会选举产生后，各专门委员会再次召开会议对各委员进行了相应工作细则的培训。
同时，公司还组织第三届董事会独立董事参加了深圳证券交易所的有关培训，相关人员已取得培训合格证书。
（2）充分发挥和利用专门委员会的职能及各委员的专业知识，完善公司治理 在确定公司第三届董事会候选人过程中，公司第二届董事会提名委员会各位委员，特别是孙为民委员、赵曙明委员，积极发挥自身的优势，为公司推荐了多名独立董事候选人； 同时，公司第三届董事会提名委员会在确定公司高级管理人员候选人的过程中也发挥了积极的作用。
经过提名委员会各委员沟通及评议后，公司第二届董事会提名委员会召开第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；公司第三届董事会提名委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司总裁提名的议案》和《关于公司其他高级管理人员提名的议案》。
通过提名委员会工作的开展，公司董事、高级管理人员的选聘机制进一步规范，优化了董事会及高级管理人员的构成。
为进一步配合董事会审计委员会在公司内部工作的开展，第三届董事会审计委员会召开第一次会议审议通过内部审计部门负责人提名，并提交公司董事会审议通过。
通过内部审计部门负责人的确定，进一步加强了审计委员会对公司内部审计制度及其实施、财务信息及其披露的监督和检查，并为内部审计和外部审计之间构建良好的沟通渠道。
此外，公司第三届董事会审计委员会还分别召开了第二次会议和第四次会议，对公司2007年半年度报告及第三季度报告进行审议，切实履行了审计委员会审核公司的财务信息及其披露的职责。
4、公司主动信息披露意识有待进一步加强；整改情况：公司通过网发文件的形式，要求公司董事、监事、高管人员及相关信息披露义务人对深圳证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》进一步加强学习，并严格按照相关规定履行信息披露义务。
2007年10月，公司以网发文件的形式，再次将《信息披露管理制度》网发公司各部门、分子公司第一负责人等，要求相关人员再次加强对《信息披露管理制度》，特别是重大信息上报要求的学习和执行。
同时，公司董秘办组织相关工作人员再次学习深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规，进一步加强对法律法规的理解，提升信息披露专业水平。
通过上述学习，进一步加强了公司董事、监事、其他高管人员、信息披露义务人及相关工作人员的主动信息披露意识，加强主动披露信息的完整、持续性。
5、随着公司规模的进一步扩大，个别异地分子公司对公司的财务及内控制度理解不透彻，执行不到位。
整改情况：（1）2007年6月10日——2007年6月15日，公司财务管理中心会计管理部对各地分子公司总账会计进行了为期一周的培训，先后安排了《集成科目账务处理》、《新旧科目变化对比》、《系统内业务流程介绍》、《财务报表的填制和审核》、《财务指标的预测》、《往来的填制和管理》、《募集资金的管理》等培训内容，对相关人员全面系统地进行了培训，并安排了相应的考核。
（2）2007年7-9月份，公司财务总部稽核部按照年初制定的终端检查计划，重点强化了对被检查公司财务制度执行情况的检查。
通过上述检查，一方面加强了对各地分子公司执行公司的财务制度情况的监督，另一方面，通过检查中发现问题的不断总结并提出改善建议，进一步完善公司内控制度，从而使得公司的内控制度更具可操作性，督促各地公司更加准确、严谨、规范的执行公司各项内控制度。
（3）后期公司财务总部还将根据实际情况，不定期的组织和安排相关部门对各地分子公司人员进行培训，加强各地公司对公司的财务及内控制度的理解和执行。
财务总部稽核部也将根据检查中发现的问题不断完善终端检查手册，对各地分子公司执行公司财务制度进行更好的监督和督促，加强风险控制。
三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况2007年7月16日，北京投资者致电公司，反映公司网站登陆出现异常，且投资者关系管理栏目没有相应的内容链接，建议公司进一步加强网站建设，完善投资者沟通形式。