核决权限表
核决权限表
区光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表经权 限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理三.出国旅费不论金额大小总 经 理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协 理副总经理总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理款协 理副总经理总 经 理付协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理材类类别项 目核 决 权 限核 决 者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订 购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权 限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权 限 表权 限 表限理副)总经理理 经 理 经 理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理 经 理副)总经理理经 理 理 经 理理 理 经 理 理 经 理 经 理 决 者说 明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权 限 表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权 限 表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。
人力资源核决权限表
○
◎
15天以上↑
各部门 △
○
△
◎
☆☆
5天以下↓
各部门 ◎
○
（3）主管级
8
请假 （不含）及总经 5~15天↓
理级以下干部
各部门 △
○
◎
15天以上↑
各部门 △
○
△
◎
☆☆
5天以下↓
（4）一级部门
负责人（含）以 上干部
5~15天↓
各部门 △
○
◎
各部门 △
○
△
◎
☆☆
15天以上↑
各部门 △
○
△
△
△◎
1、所有人员《请假 卡》需报至人力资源 部备案； 2、片区副总级 （含）以上休假应报 备到集团总裁； 3、总（副）裁请 （休）假时应向副董 事长、董事长报备。
人力资源 部
▲
△
△
△
◎
4）一级部门负 责人（含）以上 干部
人力资源 部
▲
△
△
△
△◎
《劳动合同书》的文 本由人力资源部拟 定；
1、年度总额由副董 事长核定；培训计划 外的由副董事长批； 2、外训费用的核决 权限依照《财务类核 决权限表》执行。
5）总（副）裁 人力资源
级干部
部
▲
△
△
△
△ △◎
（3）培训计划表 （4）培训效果检验 （1）普通员工/一般职员 （2）主管级干部
总监
副董 事长
董事长
人力资源 部
▲
△
△
△
△◎
定编之内
各部门 ◎
○
1 人员需求
定编之外
（一级部门负责 各部门 ▲
集团人力资源作业流程核决权限表
人力资源作业流程审批权限表说明：1、依职位体系授予各管理职位人力资源常规性作业审批权限，以使人资作业流程顺畅进行并使权责相符。
2、权责主管因缺员、出差、请假期间，由上一层级主管或指派人员代为进行审批。
3、各级主管针对个人本身事项，不可自行核决，需呈上一级核决。
4、未明确核决权限的事项，需通知权责部门，由权责部门建议该事项之核决权责并经核决后实施。
类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管组织管理组织架构分/子公司/办事处等的合并、增设、裁撤各级单位核决审核审核审核审核提报内部部门的合并、增设、裁撤集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报部门职责部门职责的划分集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报人员编制制定、调整人员编制集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报预算编列人力资源预算编列、调整各级单位报备核决审核审核审核提报人事制度根据国家、地方政府政策，拟定人事制度及规章办法集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报监督各部门人事制度的实施情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报调整与修订人事制度及规章办法集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报公司的中长期与年度人力资源需求集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管人力资源规划统计分析公司现有人力资源的情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报组织内部人员流动及异动情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报制定公司人力资源规划集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报招聘配置1、招募聘用2、任用核薪3、人员调动4、职位调整副总经理级（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部报备核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级以下人员集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核审核部门内部调动（职位等级不变）集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核培训开发内部培训1、单次培训总费用大于10,000元（含）培训费用包含讲师费、场地费、教材费、交通费、食宿费等集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报2、单次培训总费用不满10,000元集团总部核决审核提报分/子公司核决审核提报1、单人培训费用大于5,000元（含）集团总部核决审核审核审核类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管培训开发1、外部培训2、学历进修1、单人培训费用大于5,000元（含）培训费用包含讲师费、场地费、教材费、交通费、食宿费等分/子公司核决审核审核审核2、单人培训费用不满5,000元集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报薪酬福利薪资异动副总经理级（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级以下人员集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核审核薪资发放月度薪资报表集团总部核决审核审核审核分/子公司核决审核审核审核月度薪资总结各级单位各级单位制作辖下单位月度薪资总结报告提交上一级单位薪资负责部门绩效考核1、试用期转正2、月度考核3、年度考核4、其他考核副总经理级（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报集团总部核决审核审核类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管绩效考核1、试用期转正2、月度考核3、年度考核、其他考核经理级以下人员分/子公司核决审核审核审核绩效考核总结（试用期转正除外）各级单位各级单位制作辖下单位绩效考核总结报告提交上一级单位绩效负责部门差勤管理加班指派、审核、核决集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核差勤申请：一、以自然日计二、差旅费包含交通费、住宿费、伙食补助、招待费等1、超过7日（含）或2、差旅费大于5,000元（含）集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核提报1、7日以内或2、差旅费小于5,000元集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报请假申请（依请假天数区分，以自然日计算）7日（含）以上集团总部核决审核审核审核审核分/子公司核决审核审核审核审核超过3日（含）不超过7日集团总部核决审核审核审核分/子公司核决审核审核审核3日内集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核请假申请（依职位区分）副总经理（含）以上人员集团总部核决审核提报分/子公司核决提报各级单位最高层级领导请假，由上一级单位同职位领导核决总监级人员集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核经理级人员集团总部核决审核提报分/子公司核决审核提报类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管劳动关系请假申请（依职位区分）经理以下人员集团总部参照请假天数审批分/子公司因公外出集团总部1、依规定提出因公外出申请由分管领导审批，或2、依岗位业务性质另行办理分/子公司劳动关系解除员工主动解除劳动关系副总经理（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理以下人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核审核提报公司主动解除劳动关系副总经理（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理以下人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核审核提报副总经理（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管员工奖惩奖惩提报副总经理（含）以上人员分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理以下人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核审核提报。
业务文件会签审批制度附件《核决权限表》
一天至三天 （含）
请假人
三天以上
请假人
行政人力资 请假人所在部 源管理部经 门负责人 理
行政总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 被奖惩人所 在部门分管 总监或分管 事业部总经 理 备注 跨部门提报奖 惩的一律由提 报部门会同行 政人力资源管 理部办理，并 会签至被奖惩 人部门主管， 呈总裁核准。
总裁
总裁室审计部 可根据公司需 求制定审计办 法或进行不定 期稽核
各类贷款核定 资金管理 贷款动用
财务部
财务总监
总裁
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
出纳库存现金额度 核定
财务部
财务部经理
财务总监
总裁
备注： 1、本表未列明事项，作为特殊事项，按照各有关制度、管理办法或规范办理； 2、本核决权限表于 年 月 日生效执行，解释权及修订权归公司核决权限及工作流程优化工作组。
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
行政总监
财务总监
总裁
固定年度计划内的 生产成本
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
总裁
涉及采购、固 定资产、用车 等物资类管理 的需会办财务 总监
核决权限表——精选推荐
核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P1△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P2△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P3核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P4核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P5核决权限表⽬录项⽬⼀、核决权限划分办法………………⼆、核决权限表………………………（1）经营类………………………（2）⼈事类………………………（3）总务⾏政类…………………（4）费⽤请款类…………………（5）财会类………………………（6）统筹类………………………（7）业务类………………………（8）⼯程类………………………三、授权通知书…………………………四、差异说明……………………………核决权限划分办法⼀、⽬的为明确划分本公司⾏政体系各层⼈员之核决权限，以达到加强授权分层，负责提⾼经营管理效率之⽬的，特订定本办法。
⼆、核决之阶级层次及呈判顺序1、核决之阶级层次按组织系统分为五阶层，核决层次依组织系统层层核决，不得越级，但因组织结构性的调整、区域性的差异及职务的需要，得由部门最⾼主管或总经理受权。
1.1 总经理1.2 副总经理1.3 经（副）理1.4 主（副）管1.5 组长（只有“⽴”之职责）2、各层⼈员负责之事项，分别列于《核决权限表》。
3、凡“凡费⽤请款类、财会类、统筹类、业务类及⼯程类”共五类中之各项⽬的核决者，由总经理提出“授权名单”，依此“授权名单”负起“决”之责任，帮职位虽符合“核决权限表”所列之核决者的“决”之栏位，但不在此“授权名单”者，均不适⽤。
4、各层⼈员若有出差事宜，得授权代理⼈签核之；即需“员⼯出差及费⽤申请单”之代理⼈栏位上注明代理⼈姓名、职称及签认。
5、若属异常情形之反应，不分⼤⼩⼀律呈报总经理。
6、各待核决表单资料，按核决层级之权限签办，规定“权责主管/核决”与“申请⼈/经办”栏位限⼀⼈负责；“主管”及“复核”等栏位之签核⼈员则不限⼈数，惟需⼒求流程这时效，避免公⽂照会旅⾏。
知名公司核决权限表
浙江XXXX有限公司
公司级核决权限管理规范
编制：严峰审核：核准：日期：2010.12.25
目录
1目的 (3)
2适用范围 (3)
3管理阶层 (3)
4核决权限规定 (3)
5核决 (3)
6授权 (4)
7正副主管 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
4 8违规处理 .. (4)
9附则 (4)
附录A 职务级别表 (5)
附录B 《授权通知单》 (5)
附录C 公司级核决权限管理规范 (6)
第一类战略、目标和计划管理 (6)
第二类企业文化 (6)
第三类资本运作 (7)
第四类财务/审计管理 (7)
第五类人力资源管理 (9)
第六类企业制度和管理体系 (11)
第七类信息化建设 ......................................................................... 错误!未定义书签。
12 第八类法律和知识产权管理 (12)
第九类费用支出与报销 (12)
第十类经济合同类 (14)
第十一类营销管理... (15)
第十二类资材管理 (16)
第十三类生产管理 (17)
第十四类技术管理 (17)
第十五类行政总务 (18)。
酒店管理—核决权限表
備註：1.報告是指為顧及公司正常運作及時效性，董事長依權責決定即可實施，但須於下次會議報告說明，提供董事會參考。
2.核備是指董事長於核決前先以電話、傳真或口頭方式與其他董事討論決之，再於下次會議追認。
3.其他未列者，依公司法或公司章程之規定。
核決權限表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.類別：資材-1核決權限表類別：資材-22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-16文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-17文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：工務-18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-19文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-210文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-111文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-212文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-3核決權限表類別：人事-113文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事-214文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事- 315文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：總務-116文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：制度-1核決權限表類別：經營管理-117文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
核决权限表(昆山三版)原稿1
總經理室二○○○年九月目錄項目頁次一、核決權限劃分辦法-------------------------------------------------------------------- 2二、核決權限表(1)經營類---------------------------------------------------------------------- 4(2)人事類---------------------------------------------------------------------- 5(3)總務行政類---------------------------------------------------------------------- 7(4)費用請款類---------------------------------------------------------------------- 8(5)財會類---------------------------------------------------------------------- 10(6)資材類---------------------------------------------------------------------- 11(7)營業類---------------------------------------------------------------------- 13(8)工程類---------------------------------------------------------------------- 14三、授權通知書 ------------------------------------------------------------------------- 15四、差異說明 --------------------------------------------------------------------------- 161核決權限劃分辦法一、目的為明確劃分本公司行政體系各層人員之核決權限，以達到加強授權分層，負責提高經營管理效率之目的，特訂定本辦法。
核决权限表
拟定；2、总监、副总经理审核；3、总经理审批；
织各部门编制并汇总；2、总监、副总经理审核；3、总经理复核；4、执行董事批准；
管编制；2、部门经理审核；3、经营计划部复核；4、总经理批准；
导各部门主管编制；2、相关部门主管会签；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准；
核决权限表（人力资源）
总经理 提名 提名 批准 审核 提名 副总经理 总监 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
理批准；3、人力资源部执行（超编须核准）；
事批准；3、总经理聘用。
部、经营计划部参与；3、总经理批准；
核；3、总监批准；
总经理复核；4、执行董事批准；
、董事长批准； 复核 审核 拟定
复核 审核 拟定
批准
复核
审核
拟订
拟订
拟订
拟订
批准
复核
审核
拟订
备案
拟订
拟订
食品工程部 营销中心
批准
拟定
批准
薪酬体系
特殊外聘人员 1、总经理提出；2、执行董事批准 薪酬核定 计件工资标准
核决权限表（组织与目标）
总经理 审核 复核 分管副总经理 汇总 审核 各部门总监 拟定 汇总 拟订 拟订 拟订 拟订 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
1、部门提出；2、经营计划部修正并汇总；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准； 批准 复核 审核
目标
1、部门提出
1、部门经理拟定；2、总监、副总经理审核；
1、经营计划部组织各部门编制并汇总；2、总监、
1、各岗位直接主管编制；2、部门经理审核；3、经
1、经营计划部指导各部门主管编制；2、相关部门
核决权限表（
华彩—四川宏华石油—宏华集团有限公司核决权限表
财 务 部
备 注
③
▲
②④
△
①
○
1
支付货款、预付货款、定金的，物料款
④
▲
③
△ ▲
※ ②△ ⑤ ※ ②△ ④ ※ ②△ ⑤ ※ ②△ ⑤ ※ ②△ ⑥ ※
董事会授权的金额 ( )万元 以下
董事会授权的金额( )万元 以下 ( )万元以下
①
○ ○
③ 2
购置、பைடு நூலகம்修固定资产
①
④
▲
③
△
▲
①
○ ( )万元以上
( )万美元以下 ( )万美元以上
具体内容详见《投资管理制度》 总 各 股 经 总 董 总 业 东 理 经 事 经 务 大 办 理 会 理 单 会 室 公 元 会
事 项
备 注
一 1 2 3 4 5 6
对外投资审批程序 提出对外投资建议 对外投资项目评估 对外投资项目（<______万元） 对外投资项目 (______--______万元) 对外投资项目 (>______万元) 对外投资项目执行 △ ○ ○ ※ ▲ ○ ▲ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ ○ ※ 各部门均可以提出投资建议， 经总经理室评估
2
供应商选择
▲ ※ ※ ○
3
供应商管理
▲
22
△ ○
销售预算审批权限（销售预算管理制度）
项目
事项
序号
分 管 副 总
销 售 经 理
销 销 总 财 售 售 调 务 主 员 室 部 管
备 注
1
销售预测制定
△ ※
销售预测采用滚动预测方式，滚动 的时间周期为三个月。即每次预测 后三个月的销售情况；次月再次预 测后三个月的销售情况，并适当调 整前次预测中未发生月份的预测数 据
核决权限表
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
财人 部 员 务资 级 法工 负负 主 务关 责责 管 系 人人
人力资源 管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职 薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度 员工 主管 经理级（暨）以上 薪酬结构调整 岗位薪资标准 幅度调整 平时延时加班、 公休日加班 法定节假日加班 一日以内（员工） 二至十日（员工） 十日及以上（员工） 一日以内（主管） 二至十日（主管） 十日以上（主管） 因公出差 表扬/警告 嘉奖 记小功/记小过 记大功/记大过 降薪降职 终止劳动合同 辞职、自离、 退训、合同到期 开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核 决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○
物业核决权限表(审批稿)
4.7社保、公积金 4.7.1缴纳标准 4.7.2日常缴纳
综合部 综合部
财务部
①区域公司第一 负责人
②物业公司 总经理
③集团人力行政 中心/财务管理中
心负责人
④集团副 总裁
①财务部
②区域公司 第一负责人
⑤集团总裁
集团办公室 人力行政中
心
4.8员工奖惩
4.8.1员工奖励500元（含） 各部门负责
以下
人
各部门 各部门 各部门
①综合部
②区域公司 第一负责人
①综合部②财务 部③区域公司第
一负责人
④物业公司 总经理
①综合部②财务 部③区域公司第
一负责人
④物业公司 总经理
综合部 各部门
①财务部
②区域公司 第一负责人
综合部
各部门
①财务部②区域 公司第一负责人
③物业公司 总经理
财务部备案
财务部备案
⑤集团副 总裁
①财务部
②区域公司 第一负责人
各部门 ①财务部
②区域公司 第一负责人
各部门
①财务部②区域 公司第一负责人
③物业公司 总经理
各部门
①财务部②区域 公司第一负责人
③物业公司 总经理
财务部备案
④集团副 总裁
⑤集团总裁
财务部备案
财务部备案
综合部备案
综合部备案
④集团副 总裁
⑤集团总裁
综合部备案
程序/部门/岗位
物业管理有限责任公司核决权限表（人
力行政）
标识说明：①②③④⑤⑥⑦等表示审核（批）权先后顺序。
程序/部门/岗位
物业公司
版 本 审批版 编号 生效日期
集团办公室
设计院核决权限表
程序/部门/岗位
圣豪斯设计公司
集团公司
授权关键事项
提案/始发
5.2.3预算计划内低值易耗品
、办公用品、书报资料、图 纸印刷等采购、报废等单次
人力行政部门
产值总价3000元（含）以上
5.2.4 1万元以下的固定资 产的购买与处理
人力行政部门
5.2.5 1万元（含）以上固 定资产的购买与处理
人力行政部门
《合同、协议 审批制度》、 《印章管理制 度》、《用印 类别清单》
5.1.2.3 经济合同类文件
项目经理
②执行总经理
④集团总裁
5.2采购
5.2.1预算计划内低值易耗品
、办公用品、书报资料、图 纸印刷等采购、报废等单次
人力行政部门
产值总价3000元以下
①财务 部
②执行总经理
财务部备 《办公用品管 案 理办法》、《 供应商管理办 法》
心负责人
4.3员工录用
④集团总裁
《招聘制度》
、《员工关系 制度》、《培 训制度》、《
集团办公 绩效考核制度 室人力行 》、《奖惩制 政中心 度》、《薪酬
福利制度》
④集团总裁
程序/部门/岗位 授权关键事项
圣豪斯设计公司 提案/始发 参与 审核
审定
集团公司
审核
审定
集团总裁 批准/授权
知晓/备案
支撑的成果文 件
4.1年度人力资源计划（招聘 、培训、薪酬绩效、员工关 人力行政部门 ①各部门 系等）
4.2人力资源费用（含薪资、 招聘费用、培训费用、员工 关系费用等）
②执行总经理
③集团人力行政 中心
4.2.1预算内
人力行政部门
①财务 部
核决权限表
核决权限准则一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.4『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。
4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。
五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。
4.2本准则沿革：年月日制定注（一）：费用报支时，凡经❶事前签准在案或者❷契约规定之经常性支出，其报支单据由承办单位之经理∕厂长签核即可，但每月须提出总结报告，若有异常情形应解释原因。
核决权限表
北京宏正腾达科技有限公司
2009/09/24 修訂
6/9
内部控制制度《核决权限表》
2 财会类： No. 核
CM103 单位：人民币
决
项
目
区
分
权 经(副)理 审 审 审 协理 审 审 审 审 决 审
限 总经理 董事长 决 审
备
注
3.1 3.2 3.3 3.4
财务结算 各项税务申报 银行开户之签订 资金调度 (1)主账户 (2)费用账户
限 总经理 决 董事长
备
注
成品采购（限向母公司采购） 请购、订购、 验收 付款 请购、订购、 验收 付款
2.2
成品采购 (对外采购配件)
收取报告 收取报告 依《财产管理作业办法》办理。 超过 2 万元须会签母公司总经 理始得办理。
2.3
固定资产（不动产类除外） (1)增置 请购、采购 验收、付款 (2)内部移转 (3)让售、闲置、报废 (4)外借、出租 申请 申请 申请 申请、付款 审 決(OM) 审 审 审 审 决 10 万元(含)内 1 万元(含)内 2 万元(含)内
核定、付款 核定、付款 申请
须提报董事会通过。 须会签母公司总经理始得办 理。 依《零用金及一般费用报支作 业办法》办理。 超过 1 万五千元须会签母公司 总经理始得办理。
申请 申请
审 审 审 审 1,500 元(含) 內
审 审
审 决 5,000 元(含)内 10,000(含)内
审
3.5
零用金 (1)设置、额度核定 (2)拨补 (3)一般费用报支（单笔） 申请 申请 付款 审 决 3,000 元 (含)内 5,000 元(含)内 1 万元(含)内 5,000 元以上 15000(含)内
核决权限
核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ１分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容１．．人事行政①员工每月薪资表之核定 △ － － ◎ ○②调薪及年节奖金方案 △ － ◎ ○③员工抚恤、救济有关事项 △ － － ◎ ○二、总务类１．交际费申请及核销①１，０００元以下 ◎ ○②１，００１～３，０００ △ － ◎ ○③３，００１～１０，０００ △ － ◎ ○④１０，００１～１００，０００ △ ◎ ○⑤１００，００１元以上 △ － ◎２．购置物品①２０，０００元以上 △ ◎ ○②２０，００１～１００，０００ △ － ◎ ○③５０，００１～１００，０００ △ － ◎ ○④１００，００１～５００，０００ △ ◎ ○⑤５００，０００元以上 △ － ◎３．关于什器备品处份事项①１００，０００元以内 △ － ◎ ○②１００，００１～５００，０００ △ － ◎ ○③５００，０００元以上 △ ◎ ○４．印信使用①董事长名义 － ◎ ○②总经理名义 △ ◎ ○核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ２分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容５．关于文书事项１．重要文书作成 △ ◎ ○２．公司规章制度的管理及统制 △ －３．文书整理保管及统制 △ － ◎ ○４．关于邮递处理 △ ◎ ○５．一般公司内部文书送达处理 △ － ◎６．关于电话管理及交换事项１．公司内部电话设置 △ ◎ ○２．电话费支付及回收 △ － ◎ ○７．员工餐厅、员工宿舍等设施事项１．关于员工餐厅营运事项⑴各种规则制度制定 △ － ◎ ○⑵和外包业者交易契约缔结 △ － ◎ ○⑶员工餐厅营运管理 △ ◎ ○８．关于损害保险事项１．产物保险及制度 △ － ◎ ○２．保险契约缔结 △ － ◎ ○⑴新物件 △ － ◎ ○⑵绩保 △ － ○３．保险事故调查及保险请求 △ － ◎ ○核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ３分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容三、教育训练类１．关于教育研修计划及能力开发事项１．方针及基本计划 △ ◎ ○２．教育及能力开发制度制定 △ － ◎３．实施计划 △ － ◎ ○⑴干部研修 △ ◎ ○⑵在职教育训练 △ － ◎ ○⑶新进人员教育 △ － ◎ ○２．关于教育研修讲习之实施事项１．教育实施方针 △ ◎ ○２．公司外实施 △ － ◎ ○ △ － ◎ ○４．讲师决定 △ ◎ ○５．讲师决定 △ － ◎６．关于教育内容调查及研究 △ － ◎ ○⑴对受教育内容调查及研究 △ ◎ ○⑵教育的编辑作成 △ － ◎四、法务类１．非讼事件、损害赔偿①１万元（含）以下 △ －②１万－５万元（含） △ － ◎ ○③５万－１０万元（含） △ ◎ ○④１０万元以上 △ － ◎核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ４分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容４．诉讼事件⑴简易事件 △ － ◎ ○⑵民事诉讼金额 △ ◎ ○五、商品物流类１．关于商品管制事项１．进退货制度制订 △ － ◎ ○⑴进退货查验 △ － ◎ ○２．供应商货车管制 △ － ◎ ○２．关于配送事项１．配送计划 △ ◎ ○２．配送系统制订 △ － ◎ ○３．配送费用决定 △ － ◎ ○４．配送商品指定 △ ◎ ○５．配送时间决定 △ － ◎６．地方配送退回处理 △ ◎六、保安类１．关于防犯店内外保安事项１．保安防犯计划 △ ◎ ○２．通行出入口管理 △ － ◎ ○２．关于防灾活动１．防灾计划 △ ◎ ○２．防灾设备管理 △ － ◎ ○３．消防教育及防火指导 △ － ◎ ○４．自卫消防队组成 △ ◎ ○七、环境管理类１．关于工厂清洁事项１．清洁计划 △ － ◎ ○核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ５分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容八、工务类１．关于电气通信设备的保全管理事项１．电气通信设备的保全管理⑴电气及照明设备检查 △ － ◎ ○⑵变电设备火灾通知设备检查 △ － ◎ ○⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查 △ ◎ ○⑷电气及照明设备管理统制 △ － ◎２．电气费用之计算 △ － ◎ ○３．用电契约的缔结 △ － ◎ ○九、电脑类１．电脑业务政策之制订 △ ◎ ○２．电脑管理系统计划之呈核 △ － ◎ ○３．电脑管理系统设备之购置及更换 △ － ◎ ○４．电脑管理系统之开发呈核 △ ◎ ○５．电脑程式设计及修改之申请 △ － ◎６．各项表报之列印 △ ◎十、财务类１．资金预算作业各项报表之呈核 △ － ◎ ○２．收获作业之呈核 △ － ◎ ○３．零用金调协增减及取销之呈核 △ ◎ ○１（１），提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在１（１）。
核决权限
拟审
决
客诉赔偿
拟 审决
11.采购付款
拟 审 决 知（采）
12.费用支出
拟 审决
(知)
13.固定资产不需用或报废处理
拟 审(决)
决
14.原料损耗处理
拟决
2
15.不需用原料及废旧物资处理
拟 审决
部门
拟
决
16.机构
科室、班组
拟决
设置
岗位编制核定(定员)
拟 审决
知
总经理
决
17.用人 经理(含)以上
拟
决
科长(含）以下
2．核决权限表
科级 部门
1.采购委员会
事项
核决程序
主管 主管 总经理 2.信用委员会 董事会
1.公司设立、撤消、合并、增资、
拟
决
减资、股利分配
2.公司章程及修订
拟
决
3.公司发展规划
拟审
决
4.制度 公司管理制度制定、修改
拟 审(决)
决(知)
建设 岗位作业（操作规程）
拟 审决
5.产品标准
拟决
公司年度计划及预算
拟审
决
6.预算
部门月、季度工作计划及 拟 审 决
及计划
预算
原料、辅料、包装物 7.采购
物料、零配件
拟审 拟 审决
决（采） 知（采）
8.固定资产及技术改造（预算内）
拟决
知
9.经济合同(在权限内附件 1-1)
拟 审决
短期促销企划案
拟 审决
产品价格表
拟决Biblioteka 销售折让政策 10.销售信用销售
拟决 拟审
决(信)
坏帐处理
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1.关于工厂清洁事项
1.清洁计划
核决权限表
△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P5
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备 注
经（副）理
项目
内 容
八、工务类
1.关于电气通信设备的保全管理事项
1.电气通信设备的保全管理
⑴电气及照明设备检查
⑵变电设备火灾通知设备检查
⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查
1.进退货制度制订
⑴进退货查验
2.供应商货车管制
2.关于配送事项
1.配送计划
2.配送系统制订
3.配送费用决定
4.配送商品指定
5.配送时间决定
6.地方配送退回处理
六、保安类
1.关于防犯店内外保安事项
1.保安防犯计划
2.通行出入口管理
2.关于防灾活动
1.防灾计划
2.防灾设备管理
3.消防教育及防火指导
4.自卫消防队组成
⑤100,001元以上
2.购置物品
①20,000元以上
②20,001～100,000
③50,001～100,000
④100,001～500,000
⑤500,000元以上
3.关于什器备品处份事项
①100,000元以内
②100,001～500,000
③500,000元以上
4.印信使用
①董事长名义
②总经理名义
⑷电气及照明设备管理统制
2.电气费用之计算
3.用电契约的缔结
九、电脑类
1.电脑业务政策之制订
2.电脑管理系统计划之呈核
3.电脑管理系统设备之购置及更换
4.电脑管理系统之开发呈核
5.电脑程式设计及修改之申请
6.各项表报之列印
十、财务类
1.资金预算作业各项报表之呈核
2.收获作业之呈核
3.零用金调协增减及取销之呈核
备 注
经（副）理
项目
内 容
三、教育训练类
1.关于教育研修计划及能力开发事项
1.方针及基本计划
2.教育及能力开发制度制定
3.实施计划
⑴干部研修
⑵在职教育训练
⑶新进人员教育
2.关于教育研修讲习之实施事项
1.教育实施方针
2.公司外实施
3.公司内实施
4.讲师决定
5.讲师决定
6.关于教育内容调查及研究
⑴对受教育内容调查及研究
7.员工餐厅、员工宿舍等设施事项
1.关于员工餐厅营运事项
⑴各种规则制度制定
⑵和外包业者交易契约缔结
⑶员工餐厅营运管理
8.关于损害保险事项
1.产物保险及制度
2.保险契约缔结
⑴新物件
⑵绩保
3.保险事故调查及保险请求
核决权限表
△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P3
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
核决权限表
△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P2
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备 注
经（副）理
项目
内 容
5.关于文书事项
1.重要文书作成
2.公司规章制度的管理及统制
3.文书整理保管及统制
4.关于邮递处理
5.一般公司内部文书送达处理
6.关于电话管理及交换事项
1.公司内部电话设置：承认 ◎：决定 ○：报告 P1
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备 注
经（副）理
项目
内 容
1..人事行政
①员工每月薪资表之核定
②调薪及年节奖金方案
③员工抚恤、救济有关事项
二、总务类
1.交际费申请及核销
①1,000元以下
②1,001～3,000
③3,001～10,000
④10,001～100,000
⑵教育的编辑作成
四、法务类
1.非讼事件、损害赔偿
①1万元（含）以下
②1万－5万元（含）
③5万－10万元（含）
④10万元以上
核决权限表
△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P4
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备 注
经（副）理
项目
内 容
4.诉讼事件
⑴简易事件
⑵民事诉讼金额
五、商品物流类
1.关于商品管制事项