9.16地下钱庄专案告破抓捕303人 涉案4100亿

9.16地下钱庄专案告破抓捕303人涉案4100亿

9.16地下钱庄专案告破：抓捕303人涉案4100亿

【曝光】涉案4100亿！地下钱庄竟变贪腐赃款“洗白”工具

300多警员参战，全国多地同步抓捕，

涉案金额4100亿元汇兑型地下钱庄庞大网络曝光

编导：刘雅馨侯珍玛景延

导读：在全球经济一体化的大背景下，伴随着国内外经贸、人员往来以及跨境资金流动的活跃，我国部分地区的地下钱庄又开始暗流涌动。据公安部发布的最新数据，从2015年的4月到11月，全国已经破获地下钱庄转移赃款的案件170多起，涉案的金额是数千亿元。从破获的案件来看，地下钱庄涉案金额是越来越大，交易手段则更加隐蔽，已经成为许多犯罪活动转移赃款的重要通道。

300多警员参战，全国多地同步抓捕，打击地下钱庄行动声势浩大、收效显著。

2014年12月15号，浙江省展开了一场抓捕行动，这次抓捕行动可谓是声势浩大，调用了金华市公安局以及义乌、兰溪、婺城等下属地区的大批警员，共计340多名警员参战，

警员分成不同抓捕组，分别按时到达目标地点，统一等待抓捕的命令。

上午十点刚过，指挥员当即下达了抓捕命令。就在抓获犯罪嫌疑人赵某的同时，在浙江、广东、广西、新疆等7个省份的抓捕组也同步展开了行动。在现场，警方封存了30

多台电脑，查扣了100多张用于转账的信用卡，100多枚公司印章，以及大量用于转账的银行U盾。

警方在犯罪嫌疑人的办公场所查扣了100多枚公司印章、大量用于转账的银行U盾。

涉案金额4100亿元、交易对手14000余，全国范围内涉案金额最大的汇兑型地下钱庄网络曝光。

2014年12月15号，“9.16”专案成功告破，共打掉地下钱庄犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人303人，捣毁犯罪窝点26个，涉案金额高达4100亿元。

浙江省金华市公安局经侦支队副支队长张辉：9.16案件，是目前全国范围内涉案人数最多，涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件。

4100亿元涉案金额的背后，是一张组织严密的网。

浙江省兰溪市公安局副局长严肖军：应该说是一个比较典型的公司化运作非法买卖外汇的团伙，他手下有20余名员工，

分成办证组、财务组，还有转账组，分成几个部门，内部分工比较明确。

犯罪嫌疑人用于转账的账号达到了800余个。

犯罪嫌疑人赵某是“9.16”专案的主犯，是义乌宇富物流有限公司的法人代表。2013年1月开始，赵某在境外陆续注册了38家公司，在国内注册了50家公司。他注册的这些公司，利用境外机构境内账户(NRA)，跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、浙江、宁夏、安徽、江西等多省市。

赵某利用境外机构境内账户(NRA)，跨境转移人民币超千亿元。

警方发现，赵某周围还依附了5个同样的团伙，共同进行着非法买卖外汇的交易。在这个交易圈中，赵某是最核心的人物，他的妻子掌控资金，其他负责网银操作、保管和会计工作的，也都是专人。至于另外的5个团伙，组织架构与赵某的也完全相同，既独立，又相互联系。

犯罪嫌疑人赵某是最核心的人物，其团伙的组织架构既

独立，又相互联系。

犯罪嫌疑人杨某：我主要是负责在义乌里面，跟客户向外国客户收一些(NRA)美金，收取就是我们在这边给他兑现。

采访时，犯罪嫌疑人杨某告诉《经济半小时》记者，这样的交易几乎让他一夜暴富，赚钱的速度和金额，总是让他心跳不已。

杨某：最高一天是90多万，就是去年大年二十九那是最高的。去年现在审计出来的总共是2000多万，总的是毛利润是2000多万。包括资产收益表在内的大量证据显示，从2014年1月至10月，杨某团伙每个月的平均利润都在200万元左右，短短10个月内，就非法牟利2072万。从2013年1月开始，仅仅一年的时间，他们的交易数据就高达130余万条。

从2014年1月至10月，杨某团伙每个月的平均利润都在200万元左右。

犯罪集团庞大的资金数据分析，如果要用纸将数据打出来，则需要35000张A4纸才能全部打完。

张辉：在抓获犯罪嫌疑人的同时，我们必须对涉案的3000多个账户同步进行冻结，我们跟人民银行联手召集各家银行，共同来部署，达到同时同步冻结的目的。犯罪嫌疑人赵某等6个团伙，非法买卖外汇转移资金，主要用于5个方面：第一、为一些公司进行虚假外汇注册；第二、骗取出口退税及骗取政府奖励；第三、用于留学教育、投资移民；第四、为某些手中有大量人民币的人跨境转移资金；第五、用于套汇。

犯罪嫌疑人赵某等6个团伙，非法买卖外汇转移资金，主要用于5个方面。

专案组核实，自2013年1月以来，与赵某交易的对手共14000余个，其中，与团伙交易金额在10亿以上有21人，1亿以上610人，5000万以上的达到1128人。据专案组民警从一名犯罪嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示，日常收益通常在5万以上，最多的一天竟达153万元，每个月的平均利润为200万左右。

自2013年1月以来，赵某地下钱庄的交易对手14000

余个，遍布全国。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照：有的地下钱庄为这个贪污腐败分子往境外转移赃款，成为他们洗钱的帮凶。有的地下钱庄能为这个电信诈骗、非法集资、合同诈骗等等这些直接侵害老百姓(603883,股吧)切身利益的这种犯罪，提供了赃款转移的通道，使很多老百姓的这种损失无法追回。

就在“9.16”案件告破还不到半年的时间，2015年的4月，另一个地下钱庄的大案，又一次被公安机关破获。

人头账户暗藏玄机，办案过程一波三折，近3万账户的地下钱庄网络如何铺就？福建省福清市公安局经侦大队大队长张小勇：我们是在2015年4月份的时候，接到的公安部还有中国人民银行反洗钱处给我们提供的一个关于余某的个人账户交易可疑的线索，涉及的账户有28678个，资金是达到162亿。

2015年4月，福建省福清市公安局成立了专案组，开始对巨额往来资金进行调查。

张小勇：我们从实际的调查情况来看，余某年纪已经达到77岁，然后又从事的是农民，还是一个残疾人。我们从办案的经验来推断，余某这可能是一个人头账户。

所谓人头账户是指某人用他人的身份开立银行账户，账户本身并不受开户人所控制，而是由操控者所掌握。