制度管理纲要

制度管理纲要

1.0目的

为规范公司制度建设原则、制度层级框架，及各层级制度全生命周期管理工作，保证各层级制度得到有效的应用或执行，并确保各部门、场所及员工使用制度的有效版本，特制定本制度。

2.0范围

适用于公司使用的各类制度的管理。（适用于管理制度，质量体系文件除外。）

3.0

4.0 4.1适用部门

全公司各部门。

职责

董办负责公司各层级制度的统一管理，包括制度的审查、标识管理、受控

下发、执行效果检查、督促修订等，归口管理公司的一级、二级、三级制度。

4.2各部门负责自管制度的管理，包括自管制度的编写、会签、培训、执行效果检查、定期评价有效性、修订升级等。

5.0 5.1管理要则

对公司制度架构图的说明

5.1.1 公司制度采用五模块、三层级的架构方式。

5.1.2第一层级的《XXXX管理手册》是公司管理的总纲（基本方法），其内容主要包括：

●对公司管理体系的总体描述；

●明确公司管理的理念/方针；

●确定公司管理的内容并具体规定各管理和运营模块的工作模式；● 确

定公司管理/运营的“结果”要求并具体说明重要结果（绩效指标）

的关联关系；

● 列出并说明公司管理/运营的制度系统等。

5.1.3第二层级的“重要的流程/制度”是指对公司管理/运营重要的、需要在公司级进行管理的流程/制度。主要包括：

●需要公司高层领导直接参与或关注的、重要的管理/运作事项的流程/制度；

●重要的、跨部门的流程/制度等。

5.1.4 第三层级的“工作指引”是指规定某项具体的作业/活动操作方法和要求的制度。

5.1.5 制度层级的确定，由编制部门先识别，董办确认。

5.1.7“职责性制度”涉及公司的部门设置、岗位设置及对应的职能和权责。对管理/运作职责的要求会在三个层级的制度中提出，“职责性制度”由人力资源部根据组织管理需要制定。

5.1.8 “记录表单”也是一种制度，当一项管理/运作需要进行记录时，就产生了对记录表单的要求。对记录的要求也是贯穿在三个层级的制度中，“记录表单”以流程/制度/操作指引的附件形式，与流程/制度/操作指引一同报批。

5.2各层级制度的管理

5.2.1二级制度(重要的流程/制度)、三级制度（工作指引）的标识、制度编写、会签、审查、培训、执行效果评价、修订升级、废止等相关要求，按《二级、三级制度管理制度》执行。

5.2.2职责性制度的编写、会签、审查、执行、组织效能评价、组织调整等相关要求，由人力资源部根据组织管理需要制定。

5.2.3各记录表单，以流程/制度/操作指引的附件形式出现，与引出制度的审批权限相同。

5.3制度编制总原则

5.3.1 需受控下发的制度，在提交审查前，编制部门需充分听取相关部门意见，以确保制度的切实可行。

5.3.2相关部门在会签时，需认真阅读并充分发表意见，双方深入探讨，尽量达成一致。制度受控后，严格按制度执行。

5.3.2制度编写时，尽量做到PDCA（计划-执行-反思-改进）闭环，使制度本身建立起自优化机制。

6.0 6.1关键控制点

各部门负责自管制度的管理，包括自管制度的编写、会签、培训、执行效

果检查、定期评价有效性、修订升级等。

7.0支撑制度

7.1 《二级、三级制度管理制度》