合同审批流程管理办法

理制度》，实行流程审批管理原则。
一般审批流程如下：
承办单位合同意 向登记预报
承办单位本单位 合同审批
风控管理中心进行合同条款法 律风险审查，并签署律师意见
完成加盖公章 审批表
法人代表或授权 委托人签批
技术经营中心、财务部等单位进 行价格和预算审查
合同盖章生效，送档案室存档并报风控 管理中心备案
审批流程各环节的具体要求： 1、合同承办单位为完成主营业务或本职经营任务，与潜在合作 伙伴启动的业务商谈，建立合作意向后，可依据业务商谈决议（包括 以文件或会议纪要形成的公司层决议，或启动本业务的部门层文件， 或个人建议报告），提前向公司风控管理中心、技术经营中心和财务 部提交《合同意向登记表》（见附件一）。 2、合同承办单位根据公司决议或相关业务制度，一旦确定某项 业务，即填写《合同审批表》（见附件二），由本单位负责人和分管 领导完成本单位合同审批，并将合同文本送风控管理中心律师处，进 行合同条款相关法律风险审查，正式启动合同审批流程。 3、技术经营中心主要根据公司年度生产计划和营林预算情况及 营林技术标准审核合同所涉及的业务的必要性和合理性，并根据相关
第二条 本办法适用于湖南茂源林业有限责任公司及湖南森海 林业有限责任公司。
第三条 本办法所称合同是指各单位与自然人、法人、其他组织 所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，包括合同（书）、 协议（书）、招投标文件、具有法律约束力的备忘录或其他具有合同 效力的文件等。具体包含：
1、林业日常生产经营管理合同（包括造林、除草、施肥、挖渠、 管护、林地套种套养等一系列业务承包合同和苗木、肥料等产品购销 合同）。
2、青山收购、绿化苗木销售、采脂经营及木材采伐销售等营销 类合同。
3、合资、合作、联营等产权类投资合同、合作经营合同和林地 承包经营权流转合同、林地租赁或中止合同。
4、其它经济合同。
本办法所称合同不包括劳动合同及办公用品采购、车辆维修等辅
助合同。
第四条 所有合同严格按照《泰格林纸集团股份有限公司合同管
湖南 茂源 林业有限责任公司文件
森海
经字[2015]7 号
签发人：唐作钧
合同审批流程管理办法
第一条 为规范和促进公司合同审批管理工作，提高工作效率， 有效防范与控制合同法律风险，维护公司合法权益，根据《中华人民 共和国合同法》等法律、法规、《中国诚通控股集团有限公司合同管 理办法》及《泰格林纸集团股份有限公司合同管理制度》的规定，制 定本办法。
5、所有合同审批环节，在合同相关资料齐备的情况下，以合同 递交部门负责人或以电子邮件形式送达至部门负责人之日起，必须在 2 个工作日内给出明确审批意见，否则承办单位有权直接进入下一审 批环节（合同各审批环节审批责任人签字日，务必签上日期）。
第五条 附 则 1、本办法经经理办公会通过且总经理批准后予以实施。 2、本办法自发布之日起施行，本办法施行前制定的有关文件与 本办法不一致的，依照本办法的规定执行。 3、本办法如有修订、变动必须经总经理审核批准后方能按修订、 变动后的实施。
签署时 间（预
测）
其他
价格/计 价方式
交易条 付款方式 件 付款进度
其他条款
填表人：
部门负责人：
文件编号 文件条款
合同意向 依据文件
会议纪要编号 会议纪要条款
部门层文件 个人建议报告
执行期间 （预测）
其他重 要内容
范本合同 编号
提交时间：
附件二：
合同名称 （编号）
合同对方当事人 内容说明
合同审批表
附件一：《合同意向登记表》 附件二：《合同审批表》 附件三：《加盖合同章申请表》
湖南茂源林业有限责任公司
湖南森海林业有限责任公司
附件一：
二○一五年七月修订
合同意向登记表（
年 月）
业务经 办部门
合同相 对人 1
经办人
合同相 对人 2
主管 副总
合同相 对人 3
位置
物种
合同标 的物描
述
面积 服务方式
服务内容
附件三：
茂源林业公 司加盖合同 章申请表
申请单位Βιβλιοθήκη Baidu申请时间 文件标题
合同经办人
年月日
内容概述
承办单位 负责人签字
承办单位分管 领导批示
综合管理部 签字
备注
1、审核流程应自上而下依次进行；同时附上合同审批表。 2、此申请表与合同原件一并归档，并报风控管理中心备案。
编号：
合同标的金额
承办部门
律师 意见
财务 意见
技术经营 中心意见
总经理意见
部门名称： 承办人： 联系方式：
部门负责人签名： 部门主管领导签名： 送审时间： 年 月 日
律师签名：
年月日
部门负责人签名： 部门主管领导签名：
年月日 年月日
部门负责人签名： 部门主管领导签名：
年月日 年月日
签名：
年月日
法定代表人 意见 签名： 备注：1、审核部门流程应自上而下依次进行； 2、此审批表与合同原件一并归档。
评估数据及公司价格统计信息审核合同的定价；财务部主要根据年度 财务预算情况审核合同所涉及业务是否在预算范围内以及合同约定 的结算方式是否合规。
4、《合同审批表》完成法人代表或授权委托人签批后，即可填 写《加盖合同章申请表》（见附件三）。合同完成加盖合同章后，必 须交综合管理部档案室存档（加盖存档印鉴后方可生效），并报公司 风控管理中心备案。公司财务中心在对相关业务合同入账时，必须查 验合同存档印鉴。风控管理中心完成合同的监审备案后，可根据合同 意向登记预报情况，对重要合同进行抽查。