董事会议案表决票
银行董事会议事和决议(制度或办法)
二、董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、行长和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律 师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会 解释有关情况。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
六、出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决:
（一）法律、法规及监管部门规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）本行《公司章程》规定的因董事与（四）在董事会审议股东以本行股份为自己或他人向本行以外的金融机构担保事项时，由拟出质股东委派的董 事应当回避。
五、除本规则第三十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过半数的董事对该 提案投赞成票。法律、行政法规和本行《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据本行《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除本行全体董事过半数同意外， 还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
十五、董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据监管部门的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和 会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
十六、董事会的决议应当由行长或决议执行人负责执行，并将执行结果向董事长汇报。董事长应当督促有关人 员落
实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上由董事长或行长或有关执行人员通报已经形成 的决议的执行情况。
格力电器：董事会议事规则（2017年7月）
珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为促进珠海格力电器股份有限公司（以下简称公司）规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。
第二条董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大经营决策，对股东大会负责。
第三条本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。
第二章董事资格第四条具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相适应的阅历和经验。
第五条有《公司法》第147条第一款规定情形之一的，不得担任公司的董事。
第六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务。
第七条董事可以是股东，也可以不是股东。
第三章董事的选任、补选、退任及报酬第八条董事由股东大会选举和罢免。
第九条董事任期三年，可以连选连任。
第十条发生下列情形之一，董事可以退任；1、任期届满。
董事任期届满，自应退任。
董事任期届满而来不及改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。
2、董事任职期间死亡、破产或丧失行为能力的，即应退任。
3、辞职。
董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
4、决议解任。
董事可以由股东大会的决议随时解任。
决议解任董事，公司按规定给予解任董事补偿。
5、失格解任。
董事当选后，如果出现《公司法》第147条第一款规定情形之一的，应予解任。
6、董事连续二次无故不能亲自出席董事会会议的，视为无行使职权能力，可由董事会提请股东大会予以更换。
股东大会议案表决票四篇
股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月日）
股东名称：股权份额：万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司
年第次临时股东会会议表决票
于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。
股东姓名/名称：
出席代表/代理人姓名：
XXX有限公司
年月日
20XX年第一次股东会会议
表决票
召开时间：20XX年5月9日（星期一）
召开地点：公司会议室
在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。
2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
股东代表签字：。
股东大会议案表决票四篇
股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月日）
股东名称：股权份额：万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司
年第次临时股东会会议表决票
于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。
股东姓名/名称：
出席代表/代理人姓名：
XXX有限公司
年月日
20XX年第一次股东会会议
表决票
召开时间：20XX年5月9日（星期一）
召开地点：公司会议室
在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。
2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
股东代表签字：。
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板根据公司章程规定和实际经营情况，现形成《XXX工作报告》，提请董事会审议。
该报告主要涵盖了董事会在过去一年的工作情况、工作重点、取得的成绩以及存在的问题和不足等方面的内容。
附：《XXX工作报告》。
公司在XXXX年度的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
现对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
附：XXX工作报告。
审议公司XXXX年度利润分配方案。
公司在XXXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告。
公司在XXXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
各项费用支出情况如下：管理费用XXX万元，财务费用XX万元，所得税支出XXX 万元。
各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要。
公司管理层在总结XXXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。
附：XXXX公司XXXX年度经营纲要。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
公司经营层紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。
附：XXX年度市场经营运作计划。
董事会决议模板
股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况（一）会议召集人：(说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。
）（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长)本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。
三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。
2、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。
（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。
2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX年XX月XX日2、监事会会议公告股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXXXXXX股份有限公司第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
董事会股东会的召开流程
决议执行跟踪
1、制作会议决议事项执行情况记录表；
2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人，并由其在决议事项执行情况记录表上签收。
1、跟踪决议执行进度；
2、记录决议执行结果。
…
…
…
股东大会会议流程
时间
工作安排
注意事项
完成情况
收集会议议题
确定会议议题、制作议案
预定会议室
根据可能参加会议的人数，预定合适的会议室。
2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。
资料准备
会前资料准备：PPT、通知、议程、表决票、决议、纪要的签名页。
股东签到
1、仔细核对身份证和股东代码卡；
2、授权委托的，需核对营业执照复印件、授权委托书、法人代表证明书、股东卡等资料。
统计到会股东人数及股份数额
会议开始前统计完成股东人数、持股数、持股比例等并提交给主持人宣布
提醒司机接送参会董事及其它参会人员（如需要）
1、打开空调、音响；
2、打开PPT；
3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。
1、安排司机接送预定的酒店就餐；
2、会议期间添加茶水。
安排并检查董事签署签到表、表决票、会议决议、会议纪要等文件。
会议完成后整理会场、归还所借物品
T—T+2
会后重要事项
1、完成会议决议、纪要；
1、制作会议PPT；
2、准备会议决议、纪要的签字页；
3、议案所需特殊格式的决议文件（如综合授信申请等需要）。
会议准备、会议室提前调试
根据参加会议人数，预定合适的用餐地点
1、通知行政部采购水果、茶点；
2、领取瓶装水；
3、准备茶具、茶叶、咖啡（如需要）。
股东会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)
股东会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)股东会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)文件编号：文件名称：XXX有限公司年第次股东会时间：年月声明本模板系智跃法律搜集、整理、制作并提供给您使用，请您使用前详细阅读本声明，并根据您的实际情况妥善使用模板内容。
一、在国家法律法规允许的情况下，您有权根据您的实际需求，填写、添加、修改、删除本模板内容，或以您需要的形式使用本模板。
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目录目录 (1)会议通知 (2)会议议程 (3)会议签到表 (4)会议表决票 (5)会议决议 (6)议案 (8)关于的议案 (8)会议通知XXX有限公司董事会/执行董事/董事长根据《公司法》及《公司章程》之规定，决议召开公司年第次股东会会议，现将本次股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1. 召开时间：年月日2. 召开地点：。
3. 会议性质：定期会议/临时会议4. 召集人：XXX有限公司董事会/执行董事/董事长。
5. 主持人：XXX有限公司执行董事/董事长。
6.7.8. 列席人员：。
二、会议审议议案1. 审议《关于的议案》。
2. 审议《关于的议案》。
3. 审议《关于的议案》。
三、联系人1. 会议联系人：。
2. 联系方式：。
3. 联系地址：。
XXX有限公司年月日会议议程会议时间：年月日会议地点：。
会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长。
会议议程：1. 会议主持人介绍到会人员情况。
2. XXX作审议《关于的议案》的报告。
3. 审议、表决议案。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。
会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。
以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。
报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。
关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。
报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。
关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。
报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强财务管理，提高经营效益。
关于修订《董事会议事规则》的议案
对各项提案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，
会议主持人应当在讨论有关提案前，指定 1 名独立 董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发 言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会 议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董 事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得 代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行 表决。
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
关规定，制订本规则。
司章程》等有关规定，制订本规则。
2
第二条 董事会日常办事机构
第二条 董事会日常办事机构
公司设立专门办事机构，负责处理董事会日常
公司设立董事会办公室，负责处理董事会日
事务。
常事务。协调、督办各专业委员会日常工作。董
关于修订《董事会议事规则》的议案
鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司的内部治理，加强董事 会的规范运作和科学决策水平，现结合实际对《董事会议事规则》进行了修订，本次修订 主要将党建内容加入了议事规则，并对董事会日常办事机构、董事会会议内容以及会议审 议程序等进行了修改，提请股东大会审议。
《董事会议事规则》修改情况一览表
修改前
修改后
修改依据
1
第一条 宗旨
第一条 宗旨
《中共陕西省国资委委员会关于做
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 好监管企业公司章程党建部分修改工作
决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
公司决议表决票
公司决议表决票
伊玛尔集团股份有限公司
XX年年度股东大会表决票
议案序号
议案名称
同意
1
《关于拟在天津投资设立全
资子公司的议案》
表决栏反对
弃权
2 3
《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》《关于预计公司XX年度向银行申请贷款的议案》
注：1、本选票中，表决时请在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”下用“√”标记
2、对于选举候选人的议案，在“表决栏”的“同意”栏下写明所选候选人的名称
3、进行表决时，每个议案只可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏下标记“√”，不标记或者重复标记的选票作废
、请使用蓝色、黑色、蓝黑色墨水的钢笔、签字笔或圆珠笔填写，符号要清晰，填写位置正确。
董事会议案模板
董事会议案模板篇一：公司股东会董事会决议(模板)编号：董（议）第号公司董事会流通股股东会议议案（模板）注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际前述情况进行组织，只准许以书面形式呈现，对实际的书面格式搞不做强制要求。
1篇二：公司【】届【】次董事会会议模板[公司名称] *届*次董事会会议资料2021年【】月【】日关于审议2021各位董事：【】公司总经理2021年经营工作报告主要内容如下：一、20211年度工作总结 1、2021年指标完成情况指标完成情况表（根据上述指标，对2021年度公司事业计划完成情况进行总结）二、2021年主要经营工作 1、经营状况概述（销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析）2、当年新增重大合同项目3、2021年完成的具体组织工作4、2021年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题）二、2021年事业计划及主要经营措施：（简要阐述2021年事业计划）1、2021年经营目标2、2021年经营措施以上议案请各位董事审议。
附件1：【】公司2021年度总经理经营工作报告关于审议2021年度董事会工作报告的议案各位董事：【】公司董事会2021年度工作报告主要内容：一、2021年工作总结（从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况等方面进行总结）二、2021年工作计划（详细列出公司2021年工作计划。
可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面）以上议案请各位董事审议，并提请股东会修定。
附件2：【】公司2021年度董事局工作报告关于审议2021年度财务决算报告及利润分配方案的议案各位董事：（对收入利润情况进行总结）一、财务决算：资产状况：（资产总额、负债总额、所有者权益、，资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润）审计情况：公司2021年财务决算报表已经【会计师事务所有限责任公司】审计，并出具了（审计号）标准模棱两可无保留意见的年度报告。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
内部资料 注意保密2019年9月5日董事会会议资料目录1.关于召开2019年第一次董事会议的通知 (2)2.公司2019年第一次董事会会议议程 (4)3.公司2019年第一次董事会会议审议事项表决票 (5)4.关于审议《公司2019年工作报告》的议案 (6)5.关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案 (25)6.关于审议《2019年财务报告》的议案 (32)7.关于审议《2019年审计报告》的议案 (39)8.关于审议《董事会议事规则》（试行）的议案 (42)9.关于审议修订《总经理办公会议事规则》（暂行）的议案 (63)18.关于审议去存量的议案 (105)19.关于审议部分专项工程成本结转的议案 (111)20.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案 (114)关于召开2019年第一次董事会议的通知根据工作需要，决定召开2019年第一次董事会议。
现将有关事项通知如下：一、会议时间2019年5月11日（星期五）上午9:30-12:00二、会议地点公司二楼会议室三、参会人员董事：XXX XXX XXX XXX XXX监事：XXX XXX XXX四、会议召集人X X（公司董事长）五、召开方式现场会议六、会议审议事项共X项（详见会议议程）七、会议联系人：X X 联系电话：1778546886X地球科技发展有限公司2019年4月28日地球科技发展有限公司 2019年4月28日印发会议签到表会议名称：公司董事会记录人：会议地点：会议时间：2019年9月11日2019年第一次董事会会议议程董事会审议事项表决票会议时间：2019年9月15日上午10:00-12:00 参会董事：本人签名：议案一：关于调整董事会成员的议案(模板）各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，拟将董事会成员作如下调整：XXX同志不再兼任公司董事、董事长职务；XXX同志兼任有限公司董事；XXX同志不再兼任有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；XXX同志兼任有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。
招标公司董事会决议模板
一、会议基本信息1. 会议名称：XX招标公司董事会第XX次会议2. 会议时间：XXXX年XX月XX日3. 会议地点：XX市XX区XX路XX号XX招标公司会议室4. 参会人员：全体董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员5. 主持人：XX二、会议议程1. 审议公司2023年度经营工作报告及财务预算报告2. 审议公司2023年度重大投资项目3. 审议公司2023年度薪酬福利方案4. 审议公司2023年度内部控制制度修订方案5. 审议公司2023年度员工培训计划6. 审议公司2023年度党风廉政建设工作报告7. 审议公司2023年度工会工作报告8. 审议公司2023年度安全生产工作报告9. 审议公司2023年度董事会工作报告10. 审议公司2023年度监事会工作报告11. 审议公司2023年度其他重要事项三、会议决议1. 关于公司2023年度经营工作报告及财务预算报告的决议会议认为，公司2023年度经营工作报告全面总结了过去一年的工作，分析了当前面临的形势，提出了2023年度的经营目标和财务预算。
会议同意报告中的工作总结和预算安排，要求各部门、子公司认真贯彻落实。
决议如下：（1）同意公司2023年度经营工作报告及财务预算报告。
（2）要求各部门、子公司按照报告中的工作目标和预算安排，加强内部管理，提高工作效率，确保公司2023年度各项工作任务顺利完成。
2. 关于公司2023年度重大投资项目的决议会议认为，公司2023年度重大投资项目符合国家产业政策，有利于公司业务拓展和经济效益提升。
会议同意以下投资项目：（1）同意公司投资建设XX项目，总投资XX万元。
（2）同意公司投资并购XX公司，总投资XX万元。
决议如下：（1）同意公司2023年度重大投资项目。
（2）要求相关部门做好项目前期准备工作，确保项目顺利实施。
3. 关于公司2023年度薪酬福利方案的决议会议认为，公司2023年度薪酬福利方案符合国家政策规定，有利于调动员工积极性，提高公司整体竞争力。
董事会会议管理工作规范
董事会会议工作规范一、总则为规范公司董事会会议工作，提高会议质量和效率，确保会议规范、高效、有序召开，根据《公司章程》（下称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》（下称“《议事规则》”）、《公司董事会专门委员会实施细则》、《公司公文处理办法》等相关规章制度，结合工作实际，特制定本工作规范。
公司董事会会议的组织管理遵照本工作规范执行，董事会专门委员会会议由专门委员会工作小组根据实际情况参照管理，及各级子公司根据实际情况参照管理。
董事会会议的组织管理除应遵守本工作规范要求外，还应当根据现行有效的法律、行政法规、公司相关基本管理制度或各子公司管理制度要求开展工作。
二、会议安排董事会会议包括定期会议和临时会议。
召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的需要。
公司董事会每年度至少召开四次定期会议。
定期会议计划由公司董事会办公室在上年年底之前确定并列入董事会年度工作计划。
三、议案准备（一）决策范围公司董事会是公司的决策机构，对国资委和公司利益负责，- 1 -执行国资委的决定，接受国资委的指导和监督，保障公司和董事会的运作对国资委具有透明度，在《公司章程》及《议事规则》中规定的董事会职权范围内决定公司的一切重大事项。
董事会决定公司重大事项，需事先听取公司党委意见。
公司党委常委会对关系公司改革发展稳定的重大事项和经营管理重大事项前置研究讨论，董事会决策。
对于董事会自身运行方面的事项，一般不要求提交党委常委会前置研究讨论，由董事会直接决策。
（二）议案把关1.提出方案。
在董事会职权范围内决定的公司重大事项，在进行决策前，议案责任主体必须对议案进行深入调研、研究判断、科学论证，并提出具体决策方案。
涉及重大项目投资和并购等议案，议案责任主体可以聘请专业机构开展技术评估、咨询，形成可行性研究报告。
2.沟通酝酿。
上报议案前，议案责任主体内部需形成统一意见，并通过当面汇报、视频会议、电话沟通等方式，与公司董事会办公室及相关职能部门进行充分沟通。
国有企业董事会会议议案审议表决票
国有企业董事会会议
议案审议表决票
董事姓名：委托董事姓名：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。
如有理由阐述可在备注栏说明，填写不下可附页。
）
董事签名：
20年月日。
董事会议案与会议召开不一致
董事会议案与会议召开不一致1、董事会会议议案可由城市国资委、监事会、董事长、总经理、董事提议，也可由上次董事会确定。
2、会议议案应于董事会会议召开前十五个工作日（定期会议）或五个工作日（临时会议）送交董事会秘书。
经董事长确认后，由董事会秘书组织相关部门编制议案资料。
议案资料应与会议通知一并送达董事和列席人员。
3、会议主持人提请出席董事会会议的董事对各项议案发表明确的意见。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的议案进行表决。
董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的议案进行表决。
4、董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进程中向会议主持人建议请上述人员和机构代表解释有关情况。
5、议案经过充分讨论后，会议主持人应提请与会董事对议案分别进行表决。
6、二分之一以上的与会董事认为议案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等原因导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当提请对该议题暂缓表决。
董事会会议应当对暂缓表决的议案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
7、董事会会议实行集体决策，表决方式为：记名投票表决，每名董事有一票表决权，各董事应根据个人的判断进行表决，列席人员没有表决权。
8、表决票应包括如下内容：1) 董事会会议届次，召开方式，时间和地点；2) 董事姓名；3) 受托人姓名；4) 表决事项；5) 表决意向：赞成、反对、弃权；6) 其他需记载的事项。
9、受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，还应持有一张受托表决票，受托表决票须签署委托董事及本人姓名。
10、采用电话会议或以书面材料分别审议方式召开会议的，董事会秘书应将表决票与会议通知一并送达董事，董事应将签署后的表决票以邮寄方式送达董事会秘书，如果时间紧迫，董事可先书面传真表决票，然后再寄送原件。