公司战略规划管理制度

战略规划管理制度
第一章总则
第一条为加强集团公司战略管理，实现战略规划制订科学适宜，保证稳步正确实施，制订本制度。

第二条本制度适用于整个集团公司范围战略规划制订及实施的管理。

第三条释义：
（一）企业战略是在市场经济条件下，企业以超越对手、发展自己为目的，以赢得市场为主要内容，为求得长期生存和不断发展而做出的具有全局性、总体性和长期性的谋划。

它是与环境相适应的企业活动的基本方向、方针，是企业经营活动方向性、纲领性、指导性、原则性文件。

（二）战略规划是将战略方案转变为可实施的计划，其关键是进行战略目标和战略任务的分解，并建立一整套针对战略目标和战略任务完成情况的指标监控和奖惩体系。

（三）企业战略规划的作用在于，它是企业总体战略与战略实施计划的中继，起承上启下作用，是战略实施的关键环节和重要步骤；对战略方案起实际化和验证作用，对计划起具体指导作用；对企业的短期行为起遏止作用，引导企业树立全局和长远观念；对于一些全局性、关键性而在短期计
划内不能完成的重要项目起统筹和协调作用；对企业的战略储备如人才储备、技术储备、资源储备进行通盘筹划，使企业能及时捕获发展机会，争得竞争优势。

第四条企业战略规划为5年期滚动计划，滚动周期暂定为一年。

第五条企业战略规划是企业制订生产经营综合计划的重要依据。

企业年度经营目标的制定、实施是战略规划的具体体现。

第二章战略规划组织管理机构
第六条公司战略管理的组织架构包括：董事会，战略规划委员会（组织成员如下），综合办公室（战略规划归口管理部门），各业务部门。

战略规划委员会
主任：公司总裁
副主任：公司副职
委员：公司各职能部门负责人、各分子公司负责人
战略规划委员会办公室设在公司综合办公室：
主任：
成员：
第七条董事会是战略规划的最高决策机构，对公司战略规划进行审议，确保公司战略规划与经营情况和市场环境的变化相一致。

第八条公司战略规划委员会负责公司战略规划的实施。

职责包括：审核公司战略规划及战略规划修订调整方案，并报董事会审批；为公司战略规划实施建立健全必要的制度、流程、计划和方案，确保战略规划分解落实；为公司战略规划实施提供必要的资源保障；向董事会报告重大战略问题和战略实施情况；其他战略规划相关工作。

第九条综合办公室是公司战略规划的归口管理部门。

主要职责是：
（一）拟定公司战略管理的制度办法和工作流程，组织编制公司战略规划，并提交公司战略规划委员会审核。

（二）督促各职能部门按照公司战略规划要求，制定相应的部门战略规划。

（三）组织开展战略规划执行情况的跟踪评估，提出公司战略规划的修订完善建议，并提交公司战略规划委员会审核。

（四）其他战略规划相关工作。

第十条各业务分管领导负责，相关职能部门和分子公司参与，根据职责分工，做好业务战略、职能战略规划工作，推动各项工作与公司战略规划对接。

主要职责是：
（一）根据公司战略规划要求，编制本业务战略和职能战略规划。

（二）做好本业务战略和职能战略规划实施、评估、修
订等战略管理工作。

（三）确保本业务各项工作与公司战略规划保持一致。

第三章战略规划体系及战略规划内容
第十一条战略规划体系包括以下三个层次。

每一个层次都包含战略目标、重要的战略举措、相关工作计划以及与战略目标完成相关的奖惩机制。

（一）整个集团公司和所有业务的战略（公司战略）；
（二）集团公司多元化业务中各个业务领域内的战略（业务战略）；
（三）各个业务领域中各个具体职能单元的战略（职能战略）；
第十二条不同层次战略的关注点（见下表）
第十三条战略规划应包括但不限于以下内容：
（一）宏观经济环境与行业发展分析；
（二）内部现状环境分析；
（三）制定战略目标，包括总体战略规划目标、业务战
略规划目标和职能战略规划目标；
（四）制定战略具体方案，围绕各级战略目标，制定实施方案；
（五）每一年进行战略规划的差异总结及适时调整。

第四章战略规划流程
第十四条公司战略规划流程包括战略规划编制流程和战略规划调整流程。

第十五条公司战略规划编制流程包括以下步骤：
（一）董事会或战略规划委员会提议着手编制战略规划，并提出初步工作设想；
（二）综合办公室根据部署要求发出战略规划准备通知；
（三）各职能部门和下属分子公司准备并提供本单位的战略规划相关信息；
（四）综合办公室组织制订战略规划草案，负责收集宏观环境信息、产业发展环境信息、区域环境信息、收集和梳理公司领导及重要会议中提出的公司及各业务发展的意图和要求，作为战略分析的重要信息，形成《标杆企业研究报告》、《问卷调查分析报告》、《外部环境分析报告》、《内部诊断分析报告》、《关键领域切入策略和模式研究》、《业务发展战略规划报告》、《战略支撑体系报告》、《滚动规划及措施分解》等报告，在此基础上组织制定公司战略规划草案；
（五）公司战略规划委员会负责分解战略规划目标，征
求各职能部门和各下属分子公司的建议和意见；
（六）各职能部门和各下属分子公司就本单位的战略发展目标提出建议和意见；
（七）综合办公室负责修改和补充战略规划草案，形成战略规划提案；
（八）公司战略规划委员会审议战略规划提案，做出审议意见并形成会议纪要；
（九）董事会审批战略规划提案，并形成会议纪要；
（十）综合办公室确定战略规划正式稿并发布实施。

第十六条公司战略规划调整流程包括以下步骤：
（一）综合办公室发出战略调整准备通知；
（二）各职能部门和各下属子公司提供战略调整意见；
（三）综合办公室根据职能部门及子公司战略调整意见制订战略调整提案；
（四）公司分管领导审核战略调整提案，并出示意见；
（五）公司战略规划委员会审议战略调整提案，做出审议意见，并形成会议纪要；
（六）公司董事会审批战略调整提案，并形成会议纪要；
（七）公司综合办公室确定调整后的战略规划正式稿，并发布实施。

第五章战略规划的实施、评估和调整第十七条公司战略规划通过公司年度工作安排、年度
经营计划、部门工作计划和战略行动项目等路径分解实施。

第十八条每年11月底前，各职能部门根据发展战略和规划，制定年度计划，并报综合办公室备案归档。

每年1月底前，各职能部门报告上年度战略规划实施情况，形成自我监督年度报告。

第十九条综合办公室根据各职能部门意见，结合公司战略规划执行情况、内外部环境变化和战略风险状况，形成战略规划执行评估报告，提出公司战略规划的修订建议，报公司战略规划委员会和董事会审批。

第二十条公司战略规划委员会和董事会对规划调整合理性、必要性进行审查，主要结合企业基本情况、发展环境分析和竞争力分析、发展战略与指导思想、发展目标实施的保障措施等，决定是否对战略规划进行调整。

第六章战略规划文档归档、保管和查阅第二十一条公司战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件。

第二十二条公司战略规划文档统一由公司综合档案室进行保管。

第二十三条综合办公室根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存相关文档。

第二十四条公司战略规划文档是重要的档案，公司综合档案室要实施分级保密管理制度，防止文档被无关者查阅。

第七章附则
第二十五条本制度由综合办公室解释、修订。

第二十六条本制度自xx年4月1日实行。