上海兰生股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2007-014

上海兰生股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告 上海兰生股份有限公司第五届董事会第十二次会议，于2007年12月28日以通讯方式召开，参加会议的董事为7人，占董事会总人数的100%，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议相关资料，全票通过如下决议：

因工作调动，陈辉峰同志不再担任上海兰生股份有限公司董事、总经理职务。经董事会研究，聘任张宏同志（简历见附件）任上海兰生股份有限公司总经理，任期自2007年12月28日至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对董事会聘任公司总经理事宜发表如下意见：董事会聘任张宏同志为上海兰生股份有限公司总经理，经审核，张宏同志任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求。董事会的提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2007年12月29日

附件：张宏同志简历

张宏，男，1960年2月生，大学学历，上海外国语大学英语系毕业，国际商务师。1982年8月—1984年10月任上海市轻工业品进出口公司业务科翻译、外销员，1984年10月—1990年4月先后任该公司业务五科副科长、业务七部经理。1990年4月—1992年2月任上海市轻工业品进出口公司电讯电料部经理，1992年2月—1996年1月任上海市轻工业品进出口公司电器分公司经理。1996年1月—1997年10月，任上海轻工国际（集团）有限公司副总裁；1997年10

月—2002年5月任上海轻工国际（集团）有限公司常务副总裁。2002年5月—2007年12月，任上海市轻工业品进出口有限公司总经理。现任上海兰生股份有限公司总经理。