2020年决策会议(党委会、办公会)指导书

附录 5：会议纪要模板 XX 单位 X 月第 X 次党委会/办公会纪要
XXXX 年 XX 月 XX 日 X 午，党委书记/院长 XX 主持 召开党委会/办公会，全体/在家党委委员/领导班子成员参加 会议，XX 列席会议。现纪要如下：
XXX 汇报，XXX 列席
二、 办公会 1. 审议《……的建议/计划/方案/请示/建议/制度/汇报/报告》
（XX 部汇报，XX 部列席）XXX 汇报，XXX 列席 2. 听取《……的汇报/报告》（XX 部汇报，XX 部列席）
XXX 汇报，XXX 列
附录 4：会议记录模板
名称：党委会 主持：XXX 时间：XXXX.XX.XX 地 点：XXX 室 参加：XXX、XXX （仅记录参会的班子成员） 请假：XX（仅记录班子成员） 列席：XX（仅记录上级人 员 ） 记录人：XX 记录：议题一：审议《XXX》 汇报人：XX 部 XXX 列席： XXX、XXX （记录 列席该议题的部门人员，没 有写“无”） 张三：…… 李四：…… 王五：…… …… 议题二：审议《XXX》 汇报人：XX 部 XXX 列席：XXX、XXX、XXX 张三：…… 李四：…… 王五：…… …… 参加人员签名： XXX、XXX、XXX
6.会议纪要的发送范围一般为本单位领导班子成员和各 部门主要负责人。会议主持人可根据实际情况确定会议纪 要的人员发送范围。
（九）材料的整理和归档 1.会后办公室应立即回收所有会议材料，不得有遗漏。 如议题汇报部门有保密要求的，由该部门安排人员会后立 即收回。 2.会后 2 个工作日内，办公室会议记录人应将所有会议 材料，按照议题顺序整理好，检查完备后，交一份给档案 室保管。如会议过程中实际到会人员或议程发生变化，应 以原始材料归档。 3.办公室应建立《决策会议议题清单》（附录 6），并 于会后 1 个工作日内及时更新，以便日后查阅、统计分析。 4.会议记录本停用后，经检查会议参加人员均签名后， 交档案室保管。
线”表示停用，并在“双划线”下签字。同时，在首页相应位 置填写停用日期、停用页码和停用人等信息。
（5）会议记录本实行逐页顺序编码，不得对记录本加 页、插入“活页”或减页。
2.记录人员要求。一般应由办公室负责人负责行政会议 和党委会议的记录。
3.记录要求 （1）会议记录人应使用黑色、蓝黑色的钢笔或签字笔， 不得使用圆珠笔或铅笔等易褪色的记录工具。 （2）第一次会议记录应从记录本的第一页第一行开始， 以后每次新的会议记录应在上一次决策会议参加人员签名 页后的下一页第一行开始。每页会议记录须记录到最后一 行才能翻页。同一次会议的记录内容之间不得留有空页或 空行。 （3）如需更正会议记录，应使用“双划线”把需更正的 内容划掉，确保原来的内容清晰可见，再在旁边写上正确 内容。对于任何更正，记录人都应在修改内容旁边签名。 严禁使用任何方式涂画、覆盖、损毁、改变原来记录的内 容。 （4）对于每次决策会议，会议记录人应记录会议的名 称、时间、地点、主持人、参加人员（领导）、请假人员 （领导）、列席人员和记录人。如没有请假人员或列席人 员，应在后面写“无”，不得留空。 （5）对于每项议题，会议记录人应记录议题序号、议
2020 年决策会议（党委会、办公会）指导书
本指导书规范了决策会议（包括党委会议和行政会议） 管理工作及议事规则。
一、部门分工 （一）办公室（党委办公室）是决策会议的归口执行 部门，负责收集议题、草拟议程、组织和准备会议、会议 记录纪要和材料归档等工作。 （二）人事管理部门负责对涉及各类机构、干部人才 及定员工资安排的议题提出意见或建议，会上参与相关议 题的讨论。 （三）财务管理部门负责对涉及资金、预算的议题提 出意见或建议，并进行财务风险评估，会上参与相关议题 的讨论。 （四）纪检监察部门负责对涉及纪检监察、相关人员 奖惩的议题提出意见或建议，并进行廉洁性审查，会上参 与相关议题的讨论。 （五）法律工作管理部门负责对涉及法律问题的议题 进行合法合规性审查，出具《法律意见书》；对需开展法 律风险尽职调查的，还需出具《法律风险尽职调查报告》； 会上参与相关议题的讨论。 （六）其他部门负责对涉及本部门的议题提出意见或 建议，并进行风险评估，会上参与相关议题的讨论。 （七）议题汇报部门负责提出议题内容并进行风险评 估、议题意见征集、议题送审、议题报送和议题汇报等工 作。
分管领导意见： 主要领导意见：
注意事项： 已经过领导审批的议题，可将呈批表作为附件；已经过部门会签的议题，可将相关证 明材料作为附件。满足上述条件不必重新会签和呈批。
附录 3：决策会议程模板
决策会议程
时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 X 午 X:XX 地点：XXX 会议室 主持： XXX 参加： XXX 列席： XXX 请假： X续。
（6）议题汇报部门汇报议题情况时，会议记录人应记 录议题的关键内容、关键数据等重要信息。对于人事任免 （部门副职及以上）议题，还应记录该人员的全名、拟任 免职务、出生年月、得票情况（如有）、回避情况（如 有）、重大事项检查情况（如有）等。
4.参会人员签名。会议记录人应在会议记录末行的紧接 下一行写明“参会人员签名”字样。参会人员签字确认。所有 签名应在一页内完成，位置确实不够的才能翻页。
一、 党委会 1. 传达学习《……的讲话精神/文件精神/会议精神》（XX
部领学）XXX 领学 2. 学习《……的讲话精神/文件精神/会议精神》（XX 部领
学）XXX 领学 3. 审议《……的建议/计划/方案/请示/建议/制度/汇报/报告》
（XX 部汇报，XX 部列席）XXX 汇报，XXX 列席 4. 听取《……的汇报/报告》（XX 部汇报，XX 部列席）
附录 1：议题文件模板 XXXX 议题 （XX 部） 摘要
一、议题起草过程 本议题已征求 XX 部门意见，由分管领导 XX 专题组织 研究，呈送 XX 领导审阅，形成此次汇报稿。 二、议题主要内容 1.议题要点（涉及计划安排、预算安排、机构人员配置 或重大改革的必须说明） 2.议题收到的反馈意见及相应措施 3.审议后下一步关键工作安排 4.是否附法律意见书 三、需要领导审议的事项 1.XXXX 2.XXXX 附录 2：会议议题审批表
1.议题收集实行“班车制”。有汇报议题的部门应于每周 五前，将拟上会议题名称、汇报部门、列席部门、发言时 间、准备情况等内容，发办公室汇总。
2.办公室汇总拟上会议题清单，经审核确认内容规范齐 全后，呈单位主要领导参阅。
（四）议程草拟 1.会议召开时间初步确定后，办公室应核对参会人员数 量是否满足决策会议要求。行政会议应有半数以上行政领 导班子成员到会方可召开；党委会议应当有半数以上党委 委员到会方可召开，讨论决定干部任免事项必须有三分之 二以上党委委员到会。 2.办公室应根据领导要求，结合收集到的议题，草拟议 程稿（附录 3）。 3.会议议程应写明会议主持人、参加人员、列席人员和 请假人员，其中参加人员仅列参会的行政领导班子成员或 党委成员，列席人员仅列参会的上级领导、除行政领导班 子成员或党委成员外的单位负责人，请假人员仅列请假的 行政领导班子成员或党委成员。 4.决策会议议程一般可分为如下几类：传达学习有关讲 话精神/文件精神/会议精神，学习有关讲话精神/文件精神/ 会议精神等，审议有关计划/方案/请示/建议/制度/汇报/报告， 听取有关汇报/报告。 （五）会议准备 1.列席人员确认
会议议题审批表
填表日期： 年 月 日
议题名称 汇报部门 汇报人 需要参与的部门
汇报所需时间 附件个数
汇报部门（主办意见、风险评估）：
人事部门（涉及各类机构、干部人才及定员工资安排）： 财务部门（涉及资金、预算，内控风险评估）： 纪检监察部门（涉及相关人员奖惩，廉洁性审查）： 法律部门（合法合规性审查，需附法律意见书注明）： 其他需要参与的部门：
（3）分管领导补充说明。 （4）行政领导班子成员或党委成员提问、讨论。 （5）主办部门回应问题。 （6）主持人提炼总结议题的修改意见。 （7）表决（决策会议实行主持人末位表态制。参会人 员应依次就议题进行表决，明确表示“同意”、“原则同意”、 “否决”或“不表决”该议题。赞成票超过应到会参会人员半数 为通过）。 5.对于需要听取有关汇报或报告的议题，一般情况下按 照议题汇报、讨论的程序进行。 6.参会人员需回避时，会议主持人应向相关人员明确提 出回避要求。参会人员也可自行提出回避申请，由会议主 持人决定是否需要回避。 （七）会议记录 1.记录本要求 （1）会议记录必须使用专用会议记录本。会议记录本 实行编号管理。 （2）行政会议和党委会议应分别使用不同的会议记录 本作记录，不得混用记录本或记录其他非会议内容。 （3）新一年度开始或旧的会议记录本记满时，启用新 的会议记录本。办公室主任应在首页相应位置填写会议名 称、单位名称和启用人等信息。 （4）一个年度结束或会议记录本记满时，会议记录本 停用。办公室主任应在最后一次会议记录末行下方画“双划
（1）办公室应在议程确定后，及时通知列席部门，收 集列席人员名单。
（2）决策会议应由部门主要负责人参会。如主要负责 人不能参会，应委派本部门熟悉议题相关情况的其他负责 人参会。原则上每个部门只允许一人参会。
2.材料收集 （1）议题汇报部门应于会议召开前 3 个工作日将议题 材料提交给办公室。 （2）办公室应在会议召开前 1 个工作日将审核后的全 套材料呈送参会领导参阅。对于涉密议题，可由议题汇报 部门直接呈送参会领导，或在会前发放。 （六）会议召开 1.会议主持人宣布会议开始前，首先应核对实际参会人 数是否满足决策会议要求，确定满足要求后宣布会议开始。 2.决策会议有多个议题的，应按照议程顺序逐个进行。 原则上不得临时增加议题。 3.对于需要传达学习或学习有关上级讲话、文件、会议 精神的议题，由会议主持人或其指定的人员领学，参会人 员和列席人员学习。 4.对于需要审议有关内容的议题，一般情况下按照以下 程序进行： （1）主办部门汇报，并回应会前行政领导班子成员或 党委成员反馈的修改意见。 （2）列席部门表态。
二、议题准备 （一）议题填写 1.议题汇报部门应准备的材料包括：议题文件（附录 1）、会议议题审批表（附录 2）、法律意见书（若有）、 法律风险尽职调查报告（若有）等。 2.决策会议议题分为计划、方案、请示、建议、制度、 汇报、报告、情况通报和讲话精神、文件精神、会议精神 等类型。议题汇报部门应根据议题内容准确填写议题名称。 3.议题汇报部门应根据议题内容，合理提出列席部门建 议。 （二）意见征集 1.议题上会前，议题汇报部门应充分征求列席部门意见。 2.议题汇报部门应为列席部门预留必要的审核时间。如 需出具法律意见书，议题汇报部门应在议题材料提交给办 公室前 5 个工作日，将议题材料提交给法律工作管理部门审 核；如需开展法律风险尽职调查，还应根据法律工作管理 部门的时间要求，将议题材料提交其审核。 3.列席部门要从合法性、依规性、必要性、可操作性等 方面从严把关，认真审核、评估风险，提出专业的意见或 建议，并填写在会议议题审批表上。 4.议题送审。议题应经相关部门会签，呈送分管领导把 关和审核同意后，再呈送会议主持人审批。未通过审批的 议题不得上会。 （三）议题收集
5.记录复印。对于人事任免等按上级要求需要复印会议 记录，汇报部门应在会议结束后及时向办公室提出复印需 求，由办公室进行复印并交汇报部门。
（八）会议纪要 1.行政会议和党委会议应根据会议记录和会议情况分别 作会议纪要（附录 5）。 2.办公室负责人负责草拟党委会议和行政会议纪要。 3.会议纪要应如实反映会议召开的时间、主持人，会议 传达学习、学习、审议并同意（不同意）、听取相关议题 的情况，以及会议对每个议题的相关要求。一般情况下会 议纪要应在会议结束后 3 个工作日内签发。 4.会议纪要应写明参加人员、请假人员和列席人员（包 括列席部门负责人）。 5.会议纪要由会议主持人签发。