有限责任公司董事会2015年会议议程
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北京XX有限公司董事会
第X届第X次会议议程
时间：2015年2月4日
地点：北京市XX区XX镇XX公司会议室
出席人员：XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX
列席人员：XX、XXX
主持：XXX
会议议程：
1、选举公司董事长、副董事长；
2、决定公司总经理、董事会秘书人选并发放聘书；
3、根据总经理提名，决定副总经理、财务负责人人选并发放聘书；
4、审议公司2015年经营投资计划，决定是否提交股东会审议；
5、审议公司2015年财务预算方案，决定是否提交股东会审议；
6、审议公司2015年收入分配方案；
7、审议公司2015年机构设置方案；
8、批准公司2015年奖励分配暨绩效考核办法；
9、选举董事会专门委员会组成人员并发放聘书；
10、董事在会议决议上签字。