绩效考核作业指导书

、目的为推动美高集团绩效管理的规范化、科学化，建立高效的绩效管理体系，充分发挥员工的积极性和创造性，公平客观地评估员工的工作贡献，促进部门和员工绩效，实现集团的战略目标

二、范围

适用于美高集团管理人员。

三、权责

3.1集团考评委员会：

3.1.1审批绩效考核相关管理制度；

3.1.2审批集团各部门负责人绩效指标，并最终审定各部门负责人绩效结果；

3.1.3审批考绩评估与绩效奖金的关系政策，并决定考绩评估与绩效奖金的关系；

3.1.4最终仲裁美高集团员工的评估申诉。

3.2 集团人力资源部

3.2.1拟定集团绩效管理制度、绩效管理实施细则及相关制度；

3.2.2为各部门负责人推行绩效管理提供培训、指导、政策解释等支持；

3.2.3汇总、整理有关问题，对集团绩效管理体系进行分析、研究，制定改进措施，不断优化集团绩效管理体系；

3.2.4协助组织各部门负责人的绩效评估工作的实施；

3.2.5负责对各部门负责人绩效评估过程进行监督与检查、汇总统计绩效评估评分结果；

3.2.6组织开展各部门绩效反馈与辅导，汇总绩效改进建议；

3.2.7协助部门负责人对绩效管理制度的推动和执行；

3.2.8协助部门负责人汇总绩效评估结果，维护各部门绩效管理档案，

3.2.9形成绩效评估分析报告，提供改善建议；

3.2.10 建立绩效管理档案；

3.2.11 协调、处理集团各层面绩效评估的申诉工作；

3.2.12 负责将绩效评估结果应用于薪酬调整、奖金发放、职务升降、岗位调动、培训等；

3.3助理室

3.3.1跟踪各部门绩效管理制度执行情况；

3.3.2协调、处理各部门绩效评估的申诉工作；

3.3.3立案调查在考评委员会上出现的有异议的绩效案件。

四、作业说明

4.1年度计划

4.1.1 计划表格

按照人力资源部统一制定的《美高年/ 月度计划表》制定计划。

4.1.2 计划制定

4.1.2.1通知：10月8日人资部发布通知，按照统一发布的表格编制年度计划。

4.1.2.2原则：“自下而上，自上而下，上下互动” 。

4.1.2.3时间：10 月8日开始，12月15 日前完成报批。

4.1.2.4 汇编：人资部12月15日前完成集团评审委确定通过后的《集团年度计划》汇编。（包括以下中心或部门：营销中心、生产设备中心、工程项目中心、研发中心、土建工程中心、技术中心、财务中心、人力中心、行政中心、审计中心、法务中心、计划部）。

4.1.3 计划汇编（按部门主要KPI 指标产生的顺序）

①10月16日前，营销中心（根据公司营销战略，确定销售量、利润等主要指标）

营销总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属18日前完成个人计划编制；

②10月20日前，计划部（根据销售量、库存量，确定生产计划、库存销售计划）制

定完成部门计划。

③10月25日前，生产设备中心（根据计划部计划，确定产能、产量、设备大中修、设备添置计划、用人规划等）总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属部长、厂长28日前完成个人计划编制；

④11月1日前，工程项目中心、研发中心（根据产能和产量，确定技改、研发项

目及人员规划等）总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至技术副主任、项目部部长、项目经理、课题组长1 1月4日前完成个人计划编制；

⑤11月6日前，技术中心（根据产能、产量等确定消耗定额；根据技改、研发项

目确定投资计划、专利申报、人员规划等）总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属部门负责人8日前完成个人计划编制；

⑥11月12日前，土建工程中心（根据技改项目，确定土建工程、人员规划等）

总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属部门负责人14日

前完成个人计划编制；

⑦11月16日前，财务中心（根据销售量、产能、工程、土建项目等确定采购、

资金运作、储运计划等）总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属部门负责人22日前完成个人计划编制；

⑧11月20日前，审计中心（根据工程量、财务资金使用量等，确定审计计划及

人员规划）制定完成部门负责人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属24 日前完成个人计划编制；

⑨11月24日前，法务中心（根据销售、采购、工程、设备等，确定各相关格式合同版本、风险防范管理及人员规划）完成部门负责人计划，由分管领导审批通过。

⑩11月26日前，人力中心（根据各部门人员规划，确定招聘计划、工资预算等）人

力规划相关模块，总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属部门负责人28日前完成个人计划编制；

（11）11月28日前，行政中心（根据各部门计划，确定信息支持、重大接待、后勤服务等）总监制定完成个人计划，由分管领导审批通过后，分解至下属部门负责人30日前完成个人计划编制；

（12）12月1日，各总监提交分管领导审批后的计划（书面及电子版）给人力，人力统一汇总；

（13）12月3日前，人力申请集团评审委组织召开会议。

4.1.4 计划调整完善、报批

①12月8日前，各总监根据会议意见修改完善各自计划后，报批通过；

②12月15日前，人力完成集团各总监计划汇总，确定《公司XX年度工作计划》并汇编、存档。

4.2月度计划

4.2.1 计划制定

①每月23日-24日，各总监根据《年度个人计划》制定完毕《月度个人计划》电子版

提交至人力；

②每月25日，各部门负责人根据《年度个人计划》、《总监月度计划》制定完毕《月

度个人计划》，提报总监审核通过；

③每月26日，部门其他员工根据《年度个人计划》、《部门负责人月度计划》制定完毕《月度个人计划》，提报部门负责人审核通过；

④每月27日，人力组织评审委召开计划会，根据会议意见修改完善各自计划；

⑤每月28日人力完成集团各总监计划的汇总、存档。

注：2月份，计划制定时间节点提前2天完成；节假日不顺延。

4.2.2 计划实施、调整各层级根据批准的个人计划，开始执行、实施，实施过程中，允

许各部门

在当月15日前进行一次计划调整，计划调整须提出书面《计划调整申请》，由上一、