有限责任公司股东会议决议

贵州省瓮安县满姐食品有限责任公司

股东会决议

会议时间： 2014年4月30日

会议地点：贵州省瓮安县银盏镇中堡

召集人：徐峰

主持人：徐峰

应到股东 3 名，实际到会股东 3 名，代表全体股东100％表决权。

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

（l）公司名称：贵州省瓮安县满姐食品有限责任公司

（2）公司注册资本 1500 万元，具体出资情况如下：

①徐峰，出资额765.00万元人民币，出资方式为货币，出资比例51%；第一期，出资

25.5万元，出资方式为货币，出资时间2013年3月14日；第2期，出资739.5万元，出资方式为实物，出资时间2014年4月30日

②段天碧，出资额375.00万元人民币，出资方式为货币，出资比例25%；第一期，出资12.5万元，出资方式为货币，出资时间2010年3月14日；第2期，出资362.5万元，出资方式为实物，出资时间2014年4月30日

③宋兵，认缴出资360.00万元人民币，出资比例24%；第1期，出资12万元，出资方式货币，出资时间2013年3月14日；第2期，出资348万元，出资方式实物，出资时间2014年4月30日。

（3）公司经营范围：农副产品加工、销售及进出口贸易。

（5）公司不设立董事会，设执行董事一人，由股东会选举段天碧为公司执行董事；

（6）公司不设立监事会，设监事一人，有股东会选举宋兵为公司监事；

全体股东签名：

2014年04 月30日