某公司核心管理流程报告
公司运营管理制度及流程
结束
存档
总经理办公会
不同意 审批
同意
战略管理制度3——战略制定
战略制定内容：包括制定公司使命、愿景、公司的战略目标、公司战略、各业务战略、 职能战略等。
战略制定程序： 1、确定公司使命愿景：财务运控部在环境分析基础上，制定公司使命、远景； 2、制定公司战略目标和公司战略框架：财务运控部根据环境分析结论，拟定公司 战略目标和公司战略框架，作为制定业务战略和职能战略的基础； 3、制定各业务战略：各事业部在公司战略框架的指导下，针对本业务单元制定战略 计划。主要解决本业务单元在其所处的行业或市场领域内何时、何地、如何与对手 竞争的问题； 4、制定职能战略：总部与各业务单元的各职能部门根据公司战略目标框架，编制支 撑业务战略的职能战略。职能战略包括生产制造战略、市场营销战略、财务战略、 人力资源战略、国际化战略、资本运营战略、研发战略等； 5、确定战略规划方案：财务运控部根据各业务战略和职能战略，统筹制定公司整体 战略，协调以上的战略分析及方案，必要时召开战略协调会议，对业务战略和职能 战略的目标、策略、措施和实施步骤等进行统筹协调，最终形成系统完整的战略报 告； 6、战略方案的批准：财务运控部编制的战略报告，经公司总经理审批后，上报公司
公司运营管理制度及 流程
导读
战略管理制度 投资管理制度 经营计划管理制度 全面预算管理制度 公司经营工作会议管理制度 公司总经理办公会议管理制度 内部审计管理制度 事业部领导班子选拔任命与述职管理制度 事业部领导班子年薪管理制度 事业部领导班子绩效考核管理制度
战略管理制度
总则
战略信息的 搜集与分析
战略制定流程
董事会
下发执行 是
同意？
结束 否
总经理
否
海尔财务核心运作流程
要地根步点据骤素：核：总实：部由程客序更户正发应收帐款贷记凭单的金额。
退 货 款和 残 损 产 品 处 理
出的退货
从客户处申取请得单退货申请单
审查申请单/原始凭证内容和格式 方法： 恰当核准申请单 1、每日在结帐前最后过帐 得到入库单
更正应收帐款
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 版本：1
子流程： 编号：6.1.2
反馈预付款信息给 把付信款用和控发制票主相管对照 或调把节折付扣款过处入理现总有额折和 有 银行帐单扣/帐手头现金 无 输出：
应收帐款
有 无
会计
销售 代表
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
版本：1 输入：
退货和
得到入 库单
输出：
子流程： 客户应收
编说号明：：6.1帐.2款
残损产 品处理
应收帐款处理 1、更正应收帐
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 版本：1
会计
子流程： 编号：6.2.3
信和控制
要素：
分销售
预付款订单审查
地宝点：无
客
输入：
洁 产品逾供 期
延迟
管理系 人力资 总经
户
未付 应部
款
1财、务延部迟 付款销售部 付采款取措施减少延迟付
统部
源部
理
款 销售员
经财务、销售 经理及分销 商输经出理：批准
原始
凭证 扣如付款按时） 付款与发票
相配合 输出：
应付帐款
管理系 统部
人力资 源部
总经理
经理 同意 及批 准
客户
产品供 会计 应部经
理
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
管理流程诊断报告
• 本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年7月1日起执行，集团战略需要调整的时点适用本流程
2 职责 • 流程的总责任人是集团董事长 • 战略发展为流程控制协调部门，主持行业研究、内部资源能力分析、战略框架的撰写、召开研讨会以及战略制定与修改 • 决策委员会是战略评估决策的主体 • 集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，负责内部资源能力的分析并参与研讨会，发表部门/公司建议 3 流程概要 • 战略发展部主持战略分析工作，一个月内完成当前战略、宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究，并通过与各 部门、业务公司和房地产集团配合，共同完成内部资源能力和业务状况评估。各部门、业务公司和房地产集团根据战略 发展部的要求提供相关材料和本部门建议，并协助评估。该环节责任人是战略发展部经理 • 战略发展部主持，在五个工作日内拟订战略框架建议，作为研讨的基础（注：战略框架建议范本） • 战略发展部主持一天战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理 • 战略发展部根据战略研讨会决议，五个工作日内制定集团战略初稿，报决策委员会审批 • 决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周 • 战略发展部制定并发布最终《集团战略》。该环节责任人是战略发展部经理 4 相关流程交付品 • 《战略框架建议》：对战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的框架建议，（注：该建议范本参 看凯捷战略研讨会报告） • 《集团战略》：对远景、使命、价值观以及战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的最终描述， （注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分） 定集团战略
集团董事长
战略发展部经理 三年战略规划制定流程 6
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公司主要管理制度服务流程
公司主要管理制度服务流程
一、组织结构与职责划分
企业的组织结构应当清晰明确，各部门的职责划分要合理，确保每个员工都清楚自己的工
作职责和上下游协作关系。
例如，财务部负责资金管理，人力资源部负责员工招聘与培训，市场部负责产品推广等。
二、制度建设
企业需要建立一系列管理制度，包括但不限于：
1. 人力资源管理制度：明确招聘、培训、考核、晋升等流程。
2. 财务管理制度：规范资金流动、报销、审计等财务活动。
3. 运营管理制度：包括产品开发、市场营销、客户服务等流程。
4. 安全管理制度：确保生产安全、信息安全、员工健康安全等。
三、服务流程优化
服务流程是企业对外提供服务的核心，需要不断优化以提高效率和客户满意度。
例如：
1. 客户需求响应流程：从接收需求到反馈解决方案的时间要求。
2. 订单处理流程：从下单到交付的各个环节要求。
3. 售后服务流程：包括退换货、维修、客户咨询等服务标准。
四、信息化管理
利用信息技术提高管理效率，如使用ER系统进行资源规划，CRM系统管理客户关系，
OA系统处理日常办公事务等。
五、监督与评估
建立一套有效的监督机制和评估体系，定期对管理制度和服务流程进行检查和评价，确保
其有效性和适应性。
六、持续改进
根据内外部环境的变化，及时调整和完善管理制度和服务流程，保持企业的竞争力。
结语。
国际物流公司企业管理咨询项目管理流程与标准设计报告
总部财务部
市场部
其他职能部门
业务分公司/物流 部负责人
8 检查修订 9 财务部检查修订 9 市场部检查修订 9 职能部门检查修 订 9 业务部门检查修 订
否
11 批准 ？ 是 结束
10 综合汇报
第8页
机密文件，仅限项目内部使用 sina@智泰经纬管理咨询
7
8 修订投资计划 9 执行投资计划
批准 ？ 否
是
结束
第12页
机密文件，仅限项目内部使用 sina@智泰经纬管理咨询
流程名称：项目投资管理流程 流程拥有者：战略规划部
流程步骤
1. 2. 3.
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
战略规划部根据公司中长期战略和市场环境提出项目投资的目 项目投资的目 标和构想,主要考虑的因素包括行业发展趋势、竞争对手动态、 公司中长期发展战略 标和构想 核心能力等 决策层审核并确认项目投资目标与构想 战略规划部牵头成立投资评估小组。评估小组包括来自财务部、 市场部、业务分公司的专家 财务部、市场部、业务分公司根据投资评估小组成员的要求分 别抽调财务人员、市场研究人员、各业务营销和运营人员 评估小组进行可行性研究。可行性研究包括财务分析，市场分 析和业务运作分析。具体内容包括投资回报，成本，技术创新 程度，目标市场和目标客户等 战略规划部根据可行性研究报告制定投资计划 战略规划部将投资计划报决策层审核 如果审核不通过，战略规划部根据决策层的意见对投资计划进 行修改 在决策层核准投资计划后，战略规划部负责投资计划的执行
机密文件，仅限项目内部使用 sina@智泰经纬管理咨询
公司内部控制工作总结汇报9篇
公司内部控制工作总结汇报9篇第1篇示例：公司内部控制工作总结汇报一、工作概述公司内部控制是指为实现公司经营目标和业务战略，保护公司资产、确保财务报告的准确性和及时性，促进公司规范运作的一种管理制度。
公司内部控制工作是企业管理的重要组成部分，是公司稳健运营和发展的基础保障。
近期，我公司对内部控制工作进行了总结和汇报。
二、内部控制工作成果1.加强风险管理：公司建立了完善的风险管理体系，对各类风险进行了识别、评估和控制，并及时更新风险管理手册，确保公司业务运作安全稳定。
2.强化财务管理：公司加大了财务管理力度，建立了严格的财务核算体系和审计制度，确保财务数据的真实性和准确性，有效避免了财务风险。
3.规范业务流程：公司着重优化了各项业务流程，明确业务规范操作流程和责任分工，提高了工作效率，降低了错误发生率。
4.加强内部监督：公司完善了内部监督机制，建立了健全的内部审计制度，在公司内部建立了有效监督和检查机制，提高了公司内部运作的透明度和效率。
5.提升员工意识：公司加强了员工内控意识的培训和教育，定期组织内控知识培训，提高了员工对内控工作的重视和自觉性。
三、存在问题及改进措施1.部分业务流程存在欠缺：针对公司目前存在的一些业务流程不够规范的情况，公司计划加强流程优化工作，提高流程的内在逻辑性和高效性，进一步提升业务流程的规范化水平。
2.内部监督机制仍需加强：公司认为内部监督是内控工作的核心，为此，公司计划进一步加强内部监督机制建设，增加内部监督人员的专业化培训，提高内部监督的效果和精准度。
四、下一步工作计划1.加强内部控制建设：公司将继续加强内部控制工作，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性和适用性。
3.持续优化流程：公司将持续优化各项业务流程，进一步提高工作效率和准确性，为公司的稳健运营打下坚实基础。
4.加强内部监督：公司将进一步加强内部监督机制，加大对各项业务活动的监督力度，确保公司内部运作的纪律和秩序。
某公司月结管理流程
某公司月结管理流程1. 引言月结是某公司财务部门每个月进行的一项重要工作，旨在对公司的财务状况进行总结和归类，为管理层提供决策支持。
本文档将介绍某公司的月结管理流程，包括准备工作、数据整理、报表生成和审查等环节。
2. 准备工作在进行月结前，首先需要进行一些准备工作，包括但不限于以下几个方面：•确定月结日期：一般而言，公司的月结日期为当月最后一天。
在每个月的月结日期前后，相关人员应该密切配合，完成各项准备工作。
•收集相关数据：财务部门需要向其他部门或人员索取相应的数据，以便进行月结工作。
这些数据可能包括营业额、成本支出、资产负债表等信息。
•检查账目准确性：在进行月结工作前，应进行账目的核对和审查，确保数据的准确性和完整性。
•确保系统可用性：财务部门需要确保会计系统的正常运行，并做好备份工作，以防数据丢失或损坏。
3. 数据整理月结的核心工作是对公司财务数据进行整理、汇总和归类，以便生成相应的报表。
在进行数据整理时，需要注意以下几个步骤：•提取数据：根据财务部门的需求，从各个部门或账户中提取相关数据。
这些数据可能包括销售额、采购成本、员工薪资、账户余额等。
•分类和归类：将提取的数据按照财务报表的要求进行分类和归类，例如按照收入、成本、费用等项目进行分类。
•计算合计值：根据所提供的数据，计算出相应的合计值，例如总收入、总成本、净利润等。
•生成报表：根据分类和合计值，生成相应的财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
4. 报表生成月结完成后，财务部门需要根据整理好的数据生成财务报表。
在报表生成中，需要注意以下几个环节：•制定报表模板：根据公司的需求和财务报表的要求，制定相应的报表模板，在模板中填入正确的数据。
•填写报表内容：根据整理好的数据，将相应的数字填写到报表模板中，并确保准确无误。
•检查报表准确性：在填写报表内容后，财务人员需要仔细检查每个报表的准确性，确保各个数据的计算和填写无误。
•保存报表：生成好的财务报表需要进行保存，并备份相关文件。
三星公司供应链管理流程综合分析报告
三星公司供应链管理流程综合分析报告班级：电子商务1022姓名：***学号：**********目录一、背景介绍 (1)1、企业的宏观背景 (1)（1）宏观经济背景 (1)（2）行业背景 (1)（3）公司背景 (2)2、商品特点 (2)3、主要物流市场 (2)二、市场分析 (3)1、企业现状 (3)2、典型商务流程的物流设计 (3)3、物流管理关键点 (5)三、问题与策略分析 (6)1、分析目前的优势、劣势 (6)2、找到可能的问题 (6)3、论述可行的解决策略 (7)四、基本结论 (7)1、三星的成功所带给我的启示： (7)一、背景介绍1、企业的宏观背景（1）宏观经济背景三星公司2001年起成为全球最大的内存芯片、纯平显示器以及彩色电视制造商以及第三大手机制造商，在全世界47个国家建有89个分支机构。
集团旗下的旗舰公司-三星公司除了本土以外投资最多的是海外市场。
三星近几年在中国市场上取得了巨大的成功，不仅是因为他们手中掌握了国内企业所不能比拟的强势品牌优势，提供了具备竞争力的产品，并且他们独具特色的企业文化业发挥了举足轻重的作用。
1992年，三星公司开始实施向中国大规模投资的战略。
十几年来，通过不断了解、适应和开拓中国市场，三星公司在中国的事业取得了巨大的发展，已经成为中国家喻户晓的韩国品牌。
三星公司在中国的事业取得了巨大的发展，已经成为中国家喻户晓的韩国品牌。
三星在短短半个多世纪创造了令世人惊叹的企业神话，其独特的经营理念、不断创新的企业文化成为诸多企业竞相模仿学习的准则。
中国改革开放以来，许多国际企业来华投资，而且中国企业不断向国际企业学习，包括新技术、经营管理模式、营销战略等多方面。
同时，很多中国企业正在准备向国外发展。
（2）行业背景目前我国国内的手机行业竞争日益激烈，手机生产所需资本投入较大，需有一定的规模和资金，相对技术水平要求高；手机行业品牌关注度主要还是以国外品牌为主；国外品牌和国内品牌之间在价格、新产品的推出、售后服务等方面的竞争日益激烈，目前手机市场价格段最大关注在3000元一下的中端及中高端手机占50%以上，在很长一段时间将会是各大手机厂商的主要争夺领域，另外4000元以上的高端手机关注度会逐年上升。
精工集团有限公司组织架构与绩效管理项目建议书
•方案规划、培训、实施、辅导、纠偏,使新 方案能真正在公司落地并不断优化
隐性收益
•营造公司追求绩效的管理氛围和文化
•突破惯性思维,转变员工对变革的态度,提高 对变革认识
•决委会与诊断小组是第一批接受技术转 移的人员,将与华彩的顾问紧密合作,参与 方案设计、接收报告、提供意见、协助 沟通、帮助了解公司的文化及历史
工作目标
•对项目进行整体规划,并细化本阶 段工作内容、工作重点、时间进度 、后勤方式
•组成一个项目工作小组,协助公司 成立项目决策委员会和诊断小组
•明确双方角色、分工和沟通方式
4
盾安精工此次管理整合项目可预期的收益
华彩与盾安精工精诚合作,推 动本项目达到预期目标
显性成果
•系统梳理公司的战略目标、战略实施以及 管理体系现状,明晰其中的困惑与问题,提出 解决思路架构
•梳理、显性和优化公司的核心业务流程和 核心管理流程
•设计职能职责清晰、结构有力、责权对等 、运行顺畅的新型组织架构
•方案实施规划
•实施方案细化 •各级管理人员变革方案培 训、情景化模拟 •各级管理人员领导力和管 理技术建设 •方案实施过程辅导
•管理流程、组织架构和绩 效管理变革方案提交、汇报 、研讨、达成共识
•后续工作规划汇报、达成 共识
•确保各级管理人员对此次 变革方案知－会－用拉通 •在实施过程中对变革方案 进行个性化细部完善 •各级管理人员管理技能提 升
工作目标
•设计公司绩效管理体系整体架构
•组织决委会及管理小组进行关键 业绩指标KPI设计的培训
戴尔公司供应链管理流程综合分析报告
戴尔公司供应链管理流程综合分析报告南京化工职业技术学院经管系期末考核作业戴尔公司供应链管理流程综合分析报告一、企业的宏观背景戴尔计算机公司于1984 年由现任总裁暨执行长Michael Dell 创立，他同时也是目前在计算机界任期最久的总执行长。
他的简单经营理念创造出戴尔企业独树一格的利基:依照不同需求，为客户量身定做计算机。
戴尔在笔记型计算机以至工作站的个人计算机系统研发，从设计、开发、生产、销售、维修和支持等环节上，皆提供专业的服务。
值得一提的是，每一套系统都是根据客户的个别要求而量身订制。
二、戴尔供应链管理理论基础供应链是物流向上和向下的延伸，包括了满足顾客需求所直接或间接涉及的所有环节，不仅包括制造商和供应商，而且包括运输商、仓库、零售商和顾客。
供应链是一个动态系统，它包括不同环节之间持续不断的信息流、产品流和资金流。
而如何合理地管理信息流、产品流和资金流，则是供应链取得成功的关键。
供应链的每个环节都执行不同的程序，并与其他环节相互作用与影响。
典型的供应链可能包括很多不同的环节，如下图。
零部件或原批发商或分制造商零售商顾客材料供应商销商零部件或原批发商或分制造商零售商顾客材料供应商销商零部件或原批发商或分制造商零售商顾客材料供应商销商图供应链环节供应链活动从顾客定购开始，并在心满意足的顾客为其采购活动付款时结束。
任何一个供应链存在的主要目的都是为了满足顾客需求，并在这一过程中盈利。
需要注意的是供应链的盈利应该着眼于整条供应链的整体盈利而不仅仅是现在大多数供应链企业所注重的其自身环节的盈利，因为事实证明把注意力放在获取个别环节的利润上将会减少供应链的整体赢利，不利于供应链的长期稳定发展。
三、戴尔供应链管理关键点第一步，是减少供货商并将他们集中戴尔在全球有6 座工厂，包含马来西亚的槟城(1996 年1 月成立)和中国的厦门(1998 年8 月成立)。
它将原本下给200 多家供货商的订单集中，交给其中50家，但条件是他们在戴尔工厂旁边盖仓库，就近供货，不愿配合的就从供应链剔除。
过程能力分析报告
过程能力分析报告
一、引言
过程能力分析是一种用于评估和改进组织过程的方法，通过系统地分析和测量过程的性能，帮助组织提高生产效率、降低成本、提升质量和满足客户需求。
本报告旨在对某公司的核心过程进行能力分析，并提出相关的改进措施，以实现持续改进和竞争优势。
二、背景介绍
某公司是一家制造业企业，主要生产汽车零部件。
为了确保产品质量和生产效率，公司实施了各种管理制度和流程控制措施。
然而，在面临激烈的市场竞争和客户需求变化的背景下，公司需要进一步提高核心过程的能力，以适应市场的变化和提供更高水平的产品和服务。
三、过程能力分析方法
1.定义关键过程：通过对公司的业务流程进行分析和整理，确定了几个关键过程，包括供应链管理、生产计划与调度、生产执行和质量管理等。
2.收集数据：利用公司内部的数据系统和工具，收集了关键过程的相关数据，包括生产数据、质量指标、交付时间、客户满意度等。
3.统计分析：通过对收集到的数据进行统计分析，包括计算过程的能力指标，如过程稳定性、过程的中心位置、过程的能力等。
4.评估过程能力：根据统计分析的结果，评估各个关键过程的能力，包括过程的稳定性、过程的一致性和过程的能力水平。
五、过程能力分析结果
根据对各个关键过程的能力分析，得到以下结论：
1.供应链管理：该过程在供应商选择和供应链协调方面表现出较强的能力，然而，在供应风险管理和供应链可见性方面仍有待提高。
2.生产计划与调度：该过程在生产计划的准确性和生产能力分配方面表现较好，但在生产资源的动态调度和决策支持方面存在不足。
公司核心业务管理流程梳理报告
5
供货司机 货物合格验收入库后，出门。
流程名称
原则
序号
执行人
1
开发部
2
生产部
BOM表制作与管理流程说明
BOM表制作与管理流程
目的
规范BOM表制作与日常收发管理各个步骤
程序清晰，责任明确
适用范围 开发部、生产部、财务部、物控部、品质部 内容
负责制定、审核、下发BOM表，是BOM表管理总责任部门，指定窗口。
6
BOM表下发，须请接收部门责任人在《文件发放记录表》上签字。
7
生产部指定BOM表收发责任窗口，负责BOM表下发至班组。开发部直接对接生 产部责任窗口。
责任人
完成日 期
来料检验，填写《来料检验报告》，如来料有异常，通知仓管员确定处理意见，需供应商解决 的，通知财务（订货）联系供应商。
4
仓管员
将验收过的货物放入仓库，准备发货；单据确认后交给ERP数据员，输入ERP。
5
供货司机 货物合格验收入库后，出门。
供方司机
将货物送到公司 联系对接人员卸 货
送货单
卸货出门
仓管员
指定BOM表接收人，负责日常生产BOM表收发管理。
3
财务部
负责BOM表输入或更新ERP，订货。
4
物控部
负责BOM表与实际物料核实，收发货管理、物料需求计划制定。
5
品质部
负责来料检验标准，制程检验标准的制定。
开发部
新产品制作 BOM表
老产品变更 BOM表
BOM表
文件发放记录表
产品工艺变更表
生产部
BOM表制作与管理流程
2
来料检验异常由品质负责处理，制定来料检验报告，物控协助配合处理。
某咨询公司组织结构与部门职责
真正实现人尽其才，优胜劣汰，避免臃肿的组织结构体系， 有效地裁剪冗员
XXXX目前的组织结构
董事会 总经理
监事会
行政总监
财务总监
运作总监
总工程师
财务助理
生产技术助理
营销总监 营销助理
企
办
人
资
财
生 设技
质
业
公
力
金
务
产 备术
量
管
室
资
管
管
管 管开
管
理
源
理
理
理 理发
理
部
部
部
部
部 部部
部
进昌 物采
出顺 流购
口 部
综合管理部职责（三）
经营管理 拟订公司的整体战略规划草案，并组织各部门在整体战略下编制职能战略； 组织制定公司的年度经营目标与计划，并组织计划分解与考核指标落实； 负责对下达的各类计划执行情况（进度和质量）进行监督和考核，根据实际情况及时进 行调整； 负责组织设计公司的管理模式与工作流程，监督检查各部门对工作流程的执行遵守情况 ，对不适合的流程及时作出修改； 负责公司内部各项管理政策、制度的编制、下发，并跟踪与修正，并监督检查各项政策 、制度的实施； 负责生产、销售、成本等有关数据收集汇总和分析工作； 组织对新投资项目的可行性分析报告评审工作； 战略管理 负责外部政策、行业信息的调研分析工作，负责编写行业研究报告； 负责组织相关部门对竞争对手进行监控，编写分析报告；
人力资源部的职责（二）
负责员工人事档案的管理，建立公司中高层管理人员后备力量档案，并提出其职业生涯 计划；
建立公司的沟通机制，受理员工投诉，定期与员工进行交流，掌握和了解员工动态； 负责员工职称评审、资格考试等的相关材料的收集报送和事务处理工作； 负责公司日常的考勤、纪律检查监督工作； 负责员工工作牌的管理； 检查监督各部门人力资源管理工作的开展情况，提供指导支持与专业咨询； 员工福利管理 了解国家及地方劳动政策法规，处理劳资关系，办理员工劳动合同、社会保障等工作； 负责制定员工养老、工伤、医疗、失业、生育保险统筹等管理制度、工作标准，并组织 实施； 负责员工的社会保障工作，办理各项保险统筹、退保审批手续、保险关系转移等相关业 务； 完成公司领导交办的其他工作。
管理流程调研报告
管理流程调研报告管理流程调研报告一、报告目的本报告的目的是对公司现有管理流程进行调研分析，提供改进建议，以提高管理效率和员工工作满意度。
二、调研方法本次调研采用问卷调查和面试两种方法进行数据收集。
问卷调查针对公司全体员工进行，共收集到300份有效问卷；面试则选择了公司不同部门的代表进行深度访谈。
三、调研结果1. 管理流程优点根据调查结果和访谈回答，公司现有管理流程在以下方面取得了一定的成效：- 流程化、标准化：大部分管理流程已经有明确的操作流程和标准，有助于规范化管理。
- 职责明确、分工合理：各个部门和岗位之间的职责边界明确，工作分工合理，可以有效避免决策漏洞。
2. 管理流程不足之处调研结果表明，公司现有管理流程存在以下问题：- 流程复杂：部分管理流程过多、过于复杂，导致执行难度大，效率低下。
- 信息不对称：某些部门之间信息流通不畅，导致信息不对称，影响决策效果。
- 沟通不畅：某些部门之间沟通不够有效，沟通渠道有待改进，导致决策滞后。
四、改进建议基于调研结果，向公司提出以下改进建议以提高管理流程效率和员工工作满意度：1. 简化流程：针对流程复杂的管理环节，适当简化流程，缩短决策时间。
2. 加强信息共享：通过建立内部信息共享平台，加强各部门之间的信息共享和沟通，提高决策的准确性和效率。
3. 提升沟通效能：通过定期组织部门间沟通会议或培训，提升员工的沟通技巧和沟通意识，加强沟通效能。
4. 强化监管机制：建立健全的管理流程监管机制，确保流程运行的有效性和结果的可控性。
5. 持续改进和优化：将改进流程作为公司的持续改进机制，及时收集反馈，优化流程，保持流程的适应性和灵活性。
五、结论本次调研发现公司现有管理流程存在一些问题，但也有一定的优点。
通过采取上述改进建议，公司可以进一步提升管理流程效率和员工工作满意度，更好地适应市场竞争和发展需求。
六、参考资料1. 公司现有管理流程相关文件2. 员工调研问卷及分析报告3. 部门代表访谈记录（注：本报告内容为虚拟内容，仅为辅助提供写作参考，实际调研报告应根据具体情况进行撰写。
核心流程标准课件
核心流程与业务流程的关系
核心流程是业务流程中的关键环节，业务流程还包括其他辅助 和支持性流程，如人力资源、财务、信息技术等。核心流程的 优化和改进可以带动整个业务流程的改进和提升。
03
核心流程分类
客户关系管理流程
客户需求调研与反馈
客户满意度调查与改进 客户服务与支持
客户信息收集与整理 客户沟通与关系维护
核心流程标准课件
contents
目录
• 引言 • 核心流程概述 • 核心流程分类 • 核心流程标准化方法 • 核心流程实施案例 • 总结与展望
01
引言
课程背景
01
介绍课程所处的大环境，为什么 需要这门课程，以及课程与整体 业务流程的关系。
02
强调课程对组织或业务的价值和 重要性。
课程目标
明确课程的主要目的和期望结果，确 保学员能够掌握核心流程标准。
销售与市场营销流程实施案例
总结词
以某公司为例，销售与市场营销流程的实施帮助企业提高了销售业绩和市场占有 率。
详细描述
某公司通过制定清晰的销售策略和目标，为销售团队提供充分的培训和支持。同 时，通过实施市场调研和竞品分析，精准定位目标客户群体。此外，该公司还通 过制定多渠道营销策略，提高品牌知名度和市场占有率。
人力资源管理流程实施案例
总结词
以某公司为例，人力资源管理流程的实施帮 助企业提高了员工满意度和忠诚度，降低了 人才流失率。
详细描述
某公司通过制定完善的人力资源管理制度和 流程，为员工提供全面的职业发展规划和培 训机会。同时，通过实施员工绩效管理和激 励措施，提高员工满意度和忠诚度。此外， 该公司还通过开展团队建设和员工关怀活动
流程优化与改进
某某公司管理流程手册
的批准者
• 下属业务单位应在战略规划过程中积极提供
基本信息和数据的输入
• 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析
为基础，战略规划每年要进行审核及向前滚
动修正，以适应市场变化的需要
3-5
战略规划流程综述
SVA010709SH(2000GB)_Process
广电集团/ 董事会
汇总信息
汇总信息、 核实准确性
提 出 质
核实资料 疑
设定目标
审批确定股 份公司五年 战略目标
领导认可
下
达
提出营业本
五
部目标建议
年
战
略
起草股份公司
目
及营业本部五
标
年战略目标，
1.1-1.7(a,b)
提供关键信息和分析， 以及初步的业务和产品 发展规划，1.1-1.7( c)
财务中心应及 时提供数据及 财务报告*
批准岗 位编制
半年考核
批准岗 位描述
季度考核
批准业 绩合同
签订业 绩合同
年度考核
–实施奖惩 * 本项工作仅在需要进行组织架构和岗位调整时才开展
4月 5月 6月
双月报告
双月报告
季度审核会
季度考核
3-3
SVA010709SH(2000GB)_Process
• 战略规划流程 • 经营计划/预算流程 • 人力资源业绩管理流程
提供数据分析 和参谋意见
审批后正式 确定营业本 部一年规划
审批后正式 确定股份公 司一年规划
提出审 核意见 和修改 要点和 时间表
进行修改、细化， 直至确认定稿， 1.1-1.7(b)
总结落实股 份公司一年 规划及资本 决策，1.11.7(a)
某公司业务流程模板及节点说明
×××××××××管理流程图单位名称 ×××××部 流程名称 ×××××管理流程 任务概要 ××××××××× 单位节点 ABCD123 45678910设备维修管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定设备维修计划C2B2A2程序《设备维修计划》设施设备维护部根据设备养护标准制订设备维修计划根据实际《设备维修计划》报请机电主修审批后再报请设施设备维护部经理审批重点制定设备维修计划标准符合设备保养管理制度设备检查C3D3D4D5D6程序设施设备维护部依据设施设备维护部经理审批通过后的《设备维修计划》，对公司内的设备进行巡查工作，巡查设备的使用情况、是否存在破损，并做好记录依据部门的具体情况《设备检查计划》维修工在巡查过程中，一旦发现设备异常，应当及时分析原因如果确定是设备损坏，维修工应当及时汇报设施设备维护，制定维修方案重点巡查设备使用情况，做好记录，发现异常，确认损坏，汇报设施设备维护部指定维修方案进行维修工作标准严格遵照内部设备管理条例认真检查、行为规范故障设备维修B6A6B7D7D8B8A8C9程序《设备维修情况报告》机电主修制定设备维修方案后，报请设施设备维护部经理审批根据实际审批通过后的方案由机电主修安排实施维修工作维修工对设备进行具体的维修工作维修工维修完毕后编写《设备维修情况报告》报请机电主修验收、审核此次的维修资料设施设备维护部存档管理重点维修情况验收，并做好维修情况报告的编制工作标准严格遵照内部设备管理条例设备维修管理操作流程说明一、制定设备维修计划1、设施设备维护部根据设备养护标准制订设备维修计划2、《设备维修计划》报请机电主修审批后再报请设施设备维护部经理审批重点：（1）制订设备维修计划标准：（2）符合设备保养管理制度二、设备检查：1、设施设备维护部依据工程管理部经理审批通过后的《设备维修计划》，对公司内的设备进行巡查工作，巡查设备的使用情况、是否存在破损，并做好记录。
向公司报告重大合规问题和合规管理情况_范文模板及概述
向公司报告重大合规问题和合规管理情况范文模板及概述1. 引言1.1 概述：本篇文章旨在向公司报告重大合规问题和合规管理情况。
合规问题是指与法律、法规、政策以及行业准则等相关的违规行为或风险，可能对公司的声誉、经营状况和法律责任产生严重影响。
合规管理情况是指公司在处理合规问题方面采取的各种措施和策略，并总结它们的有效性以及存在的改进空间。
1.2 文章结构：本文分为五个部分，包括引言、正文、主要问题报告、合规管理情况总结和结论。
1.3 目的：本文的主要目标如下：- 向公司汇报发现的重大合规问题，确保其高层管理人员了解这些问题对企业造成的潜在风险。
- 详细介绍导致这些合规问题出现的原因和背景，为解决这些问题提供全面清晰的信息。
- 分析公司在合规管理方面已经采取的措施，并提出改善建议以促进公司更好地应对未来遇到的挑战。
- 总结整篇文章，强调改善合规管理对于保障公司稳定发展和可持续经营的重要性。
通过对合规问题的全面分析，希望能够帮助公司在多样化市场环境中保护自身利益、提高竞争力，并为业务拓展打下稳固基础。
进一步，优秀合规管理实践有助于树立公司的良好声誉、增加投资者信任并降低潜在法律风险。
因此，确保公司的合规性对于企业长期发展和持续成功至关重要。
2. 正文在本章节中，我们将详细介绍公司所面临的重大合规问题，并提供相关的背景信息和分析。
我们还将讨论各种违反合规规定的事件，并分析其影响和潜在风险。
同时，我们将评估公司当前的合规管理措施，并提出建议以改善合规情况。
2.1 背景信息和分析在本部分，我们将回顾公司的背景信息，包括公司业务范围、市场地位以及在行业中的重要地位等。
同时，我们还将对公司内部治理结构进行分析，包括董事会组成、高层管理人员以及合规团队等。
通过该分析，我们可以了解公司目前的运营情况和合规管理体系。
2.2 重大合规问题在本节中，我们将详细描述公司目前面临的重大合规问题。
这些问题可能涉及法律、法规、法案或行业标准等方面的违反。
主要负责人组织整改落实情况报告
主要负责人组织整改落实情况报告尊敬的领导：我是某公司的主要负责人，本次向领导汇报我们公司整改落实情况。
一、整改背景作为一家初创企业，我们在公司成立初期就明确了管理标准以及规范流程。
但是在一段时间的运营后，我们面临着许多问题，这些问题涉及到管理体系存在的问题，员工意识问题等，给公司正常的运作和发展造成了很大的困难。
为了解决这些问题，我们决定组织整改，重塑公司的创新文化、提高员工积极性和创造力，打造一支团结拼搏、共同发展的团队。
二、整改的目标为了实现整改的目标，我们明确了以下几点：1、完善管理体系。
基于公司现有的管理体系，进一步完善各项规范流程，从而确保管理的科学化和规范化。
2、树立企业文化。
打造具有企业特色的文化，以此推进员工的工作积极性和创造力。
3、培养管理人才。
加强培养和选拔企业管理人才，建立科学合理、能够适应未来发展要求的管理人才队伍。
4、提高品牌形象。
通过整改推进公司的品牌形象建设，提升品牌价值和知名度。
三、整改的措施为了实现整改目标，我们采取了如下措施：1、完善管理体系。
我们在整改过程中，着重针对公司管理流程进行了全面分析，提出完善意见：制度制定与实施、业务流程设计、绩效评估、管理岗位设置等方面的举措，以及建立相应的评估机制和流程，确保规范和标准性。
2、树立企业文化。
我们围绕公司的核心价值观，制定了相应的企业文化建设计划，以“求实”、“创新”、“拼搏”、“共赢”为核心理念，着重强调员工要有尊重、感恩、奉献、责任的价值观念。
3、培养管理人才。
我们制定了管理人才选拔培养计划，力推内部培养，注重岗位培训、管理方法和知识的培养，同时引进资深管理人才骨干，不断提升企业管理水平和自主创新能力。
4、提升品牌形象。
我们从以下几个方面入手：通过合理的品牌推广策略，扩大品牌覆盖范围；完善品牌服务流程，优化客户感受；不断完善和升级品牌产品，提升品牌产品的质量和可信度。
四、整改效果分析通过整改，公司的文化氛围得到了很大的改观。
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项目期前
项目期 项目期后
现有 流程
机会选择
立项
可行性研究 行业政务决决策策 法定决策 项目签订 项目实施 项目评价
现存问题分析
▪ 投资机会选择缺少清晰的集团发展战略与投资战略的有效引导和调 控
▪ 可行性研究缺乏完整的计划预算评估论证
▪ 对项目实 施过程需要 加强监督管 理
▪ 对项目预 算需要严格 控制
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
分公司、控股子公司项目投资管理流程（1）
项目发起人或项 目负责人
开始 提出项目建议
分、子公司
N
战略发心展研究中 N
投资决策委员会 总裁办公会
审核
Y
审核
Y
董事会 股东大会
编制可行性 研究报告
N
组织论证
Y N
层层审核
Y
决策审批
编制运作方案 和相关文件
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
投资管理权限划分－总部直属子公司投资项目
股东大会 董事会 总裁办公会 投资决策委员会 战略研发中心
投资规划
立项审批
对子公司中长期投资计划进行
对投资额占子公司净资产5 ％以上的投资项目形成集团
审核，形成集团意见
意见
对子公司年度投资计划进行 对投资额在1000万到公司净
•设计方法：基于新华信为电广传媒提出的管理模式和组织结构设计 建议对集分权关系的要求，同时考虑到电广传媒的内控管理流程制 度的现状与特色。
•设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。
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A
活动 子流程 判断
➢总部发文流程 ➢总部收文流程 ➢集团印章刻制、启用流程 ➢固定资产采购流程 ➢总部集中采购物品申购流程 ➢集团车辆日常yright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
电广传媒核心管理流程清单
投资管理流程
参、控股子公司管理流程
财务管理流程
➢集团中长期投资规划管理流程 ➢集团年度投资计划流程 ➢分、子公司项目投资管理流程 ➢总部投资项目管理流程
机密
企业管理与人力资源管理咨询项目 报告五：核心管理流程报告
2003年07月
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0
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
目录
一、管理流程综述
二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
集团年度投资计划流程
分、子公司
集团中长期 投资规划
开始
编制分、子公司 年度投资计划
战略发展研究
投资决策委员会 预算委员会 总裁办公会 董事会
股东大会
N
审核
Y
汇总、编制集团 年度投资计划
N
层层审核
Y
审批
结束
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审计流程
➢常规审计流程 ➢专项审计流程
人力资源管理流程
行政办公管理流程
➢总部人力资源规划流程 ➢总部员工定岗定编流程 ➢总部年度招聘计划制订流程 ➢总部招聘流程 ➢总部员工入职流程 ➢总部员工辞职流程 ➢总部员工考核流程 ➢总部员工薪酬制订流程 ➢总部年度培训计划制订流程 ➢总部培训子流程 ➢总部员工职业生涯规划流程
项目实施
项目评价
集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草 编制年度投资预算 审核子公司年度投资计 划 行业研究/投资建议
编制子公司年度投资计划
投资额在500万到1000万的子公 司投资项目立项
组织实施、监督和控制由 集团总部立项审批的项目
总部300万以下的投资项目审批 预算控制
审核，形成集团意见
资产5％的投资项目形成集团 意见
对投资额在300万以上投资 项目形成集团意见
项目实施
投资额在300万以上投资项 目的专业审核
集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草
投资项目的专业审核
项目评价
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
投资管理权限划分－分公司和总部投资项目
股东大会 董事会 总裁办公会 投资决策委员会 战略研发中心
分公司 分公司下属
子公司
投资规划
立项审批
集团发展战略规划法定决策 投资额占公司净资产5％以 集团中长期投资规划法定决策 上的重大投资项目法定决策 编制集团年度投资计划法定决策
审批：代表最终的决策
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部门 岗位
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
流程描述符号体系－2
岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示 两条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。
a 谈判签约
方案论证 法律咨询
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
分公司、控股子公司项目投资管理流程（2）
分、子公司
a 项目实施 过程监督控制
战略发展研究中心
效益评估
结束
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集团发展战略规划行政决策 投资额占1000万到公司净资
集团中长期投资规划行政决策
产5％的重大投资项目法定决 策
集团年度投资计划行政决策
集团发展战略规划审核 集团中长期投资规划审核 集团年度投资计划审核
投资额在300万以上投资项 目的行政决策
集团中长期投资规划专业决策 投资额在300万以上投资项 集团年度投资计划专业决策 目的专业决策
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股东大会
董事会 总裁办公会 投资决策委员会
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
集团中长期投资规划管理流程
层层审批
Y
层层审核
N
战略发展研究中心
集团 战略规划
中长期投资规划
组织实施 评价和控制
分、子公司 开始
分、子公司 战略规划
行业投资建议
结束
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投资项目预算审查，
投资额500万以下的项目立 项 投资额在300万以下的投资 项目审批
提出项目建议 提出可行性研究报告
组织实施、监督和控制由 分公司立项审批的项目 参、控与项目实施
对所有投资项目进行绩效 评估 参与评估 参与评估
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➢参、控股子公司重大经营事项管理流程 ➢参、控股子公司外派高管任命流程 ➢参、控股子公司外派高管年度绩效 考核流程 ➢参、控股子公司外派高管变动管理流程
➢集团内部资金调拨流程 ➢投资类资金调拨流程 ➢总部费用借款流程 ➢总部费用报销流程 ➢总部银行转帐付款流程 ➢总部会计核算管理流程 ➢集团财务综合管理流程 ➢总部年度费用预算管理流程
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
管理流程综述
•设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分， 理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总 部管理效率。
目录
一、管理流程综述
二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
目录
一、管理流程综述
二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
参、控股子公司管理思路
管理目标