公司收购策划书模板

重庆市XX家政服务公司收购策划书

重庆锐强企业管理咨询有限公司

二零一五年三月

目录

一、收购方与被收购方工作计划ﻩ错误!未定义书签。

(一)重庆锐强企业管理咨询有限公司................................. 错误!未定义书签。

（二)重庆市XX家政服务公司ﻩ5

二、收购意向书 (8)

(一)收购标的......................................................................... 错误!未定义书签。

（二）收购方式 (9)

(三）保障条款ﻩ错误!未定义书签。

（四)保密条款....................................................................... 错误!未定义书签。

（五)费用分摊条款............................................................... 错误!未定义书签。

三、公司收购业务法律尽职调查报告ﻩ错误!未定义书签。

（一）目标公司的基本情况ﻩ错误!未定义书签。

（二)目标公司的主要财产状况ﻩ错误!未定义书签。

(三）目标公司的人力资源ﻩ错误!未定义书签。

（四)目标公司的经营........................................................... 错误!未定义书签。

（五)目标公司的财务及债权、债务调查........................... 错误!未定义书签。

（六）环境保护..................................................................... 错误!未定义书签。

（七)产品质量....................................................................... 错误!未定义书签。

(八)诉讼（仲裁）或处罚ﻩ错误!未定义书签。

（九）目标公司的优惠政策................................................. 错误!未定义书签。

(十）其他需调查的相关事项............................................... 错误!未定义书签。

四、报价及谈判环节.................................................................... 错误!未定义书签。

(一）谈判主题ﻩ错误!未定义书签。

(二）谈判团队成员............................................................... 错误!未定义书签。

（三）谈判目标............................................................................................. 1５(四）谈判程序及具体策略 (16)

(五)谈判资料ﻩ1６

(六）制定应急预案ﻩ1６

(七)确定并购的形式ﻩ16

(八）交易价格ﻩ1７

(九)并购双方形成决议，同意并购............................................................... １7

五、公司收购协议.................................................................................................... １7

六、完成收购 (17)

一、收购方与被收购方工作计划

(一）重庆锐强企业管理咨询有限公司

为了能够在收购前期就能发现和评估机遇、风险和持续获利能力,我们对经营性业务范围进行广泛的分析。

1、调查目标企业各部门

首先,是通过更详尽地了解目标物来确定改善的潜力。为此首先需要把原来常用的业务范围加以扩大，加上经营性的观点。核心是确认风险因素，对经营性业务的机遇和风险进行量化, 制订出初步的整合方案。

简单来说, 调查可以划分为三个范畴: 主营业务, 组织机构和行政管理。２、评估被收购企业的价值

由于价值的评估会受诸多因素的影响，人们在不同的环境、不同的信息条件以及不同的方法运用上会产生不同的价值评判；甚至即使在相同的环境、相同的信息条件和相同的方法运用上人们对于事物价值的判断也可因获取信息的先后顺序的不同而产生差异。因此，管理者对于被收购企业价值的认识或判断就很有可能与被收购企业的真实情况存在差异。所以尽量协商和借助第三方客观评估会更具有可操作性。

３、为高层决策各方提供尽可能多的信息

充分的信息是避免认知偏误的必要前提。一般情况下 ,个人单凭自身的认知过程很难判断是否发生了偏误和偏误所在 ,因此需要获得各方面广泛的信息以提醒认知并验证认知结果，从而形成正确的认知。以相对比较详实的数据支持为基础,引入专家意见,汇总之后上行至决策层。

4、加强财务监督

收购过程中应加强对企业生产经营特别是财务活动的监督，建立财务预警体系,克服“保守主义”、“损失厌恶”、“风险厌恶”和“后悔厌恶”等心理对决策所造成的不利影响，尽量将决策时点提前。

５、引入决策制衡机制

应积极引入决策制衡机制 ,避免单一决策主体的认知偏误影响企业的行为选择。通过群体之间的冲突与妥协使最终评价更接近于客观事实,从而提高决策的合理性达到控制企业风险的目的。

（二)重庆市ＸX家政服务公司的被收购工作计划

收购是指一家企业用现金或者有价证券购买另一家企业的股权或者资产，以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有权，或对该企业的控制权。

1、关于收购方式的选择

此次收购采取股权收购方式。

股权收购是指收购方通过与被收购方股东进行有关股权的交易，使收购方成为被收购方股东的行为。股权收购不需办理资产过户手续，可以节省费用和时间,同时能直接承继被收购方的原有资质,能规避资产收购中关于资产移转(如专利等无形资产)的限制。此种收购需要注意的是收购方要承继被收购方的各种法律风险,如负债、法律纠纷等。

2、关于资产转让的原则

不同收购主体在收购的条件、收购价款、职工安置、债权债务的处理等方面会存在较大的差异。应当做好可行性研究，按照内部程序进行审议，并形成决议，将该决议提交主管部门批准,主管部门批准后方可进行资产的转让。

３、关于清产核资及财务审计

资产管理部门对企业内部资产转让决议进行审核和批准后,应当进行清产核资。清产核资应编制资产负债表和资产移交清册，核实和界定资本金及其权益。财务审计由委托的会计师事务所实施，包括对企业法定代表人的离任审计。4、关于企业的职工安置

这个事情要具体问题具体分析,需要人力资源方面的专业人员结合具体实际拿出详细的实施方案。如果选择股权收购方式，原则上并购后企业应继续履行原企业和职工签订的劳动合同。需支付经济补偿金、解除劳动合同的,相关职工安置费用应分段计算，并购前应发生的费用以原股东权益承担，并购后发生的费用由新老股东权益共同承担。