查办职务犯罪案件过程中如何发现线索

查办职务犯罪案件过程中如何发现线索

对检察机关的自侦部门来讲，最主要的任务就是办案，对办案来讲，最重要的又是案件线索，”巧妇难为无米之炊”就是这个道理。作为一名反贪干警，发现案件线索的能力就显得尤为重要。作为一名合格的侦查员，不能坐等线索上门，要不断增强侦查的敏锐性，牢固树立深挖意识，善于从一个犯罪嫌疑人入手，挖出更多犯罪嫌疑人；从一起案件入手，挖出更多起案件；从小案入手，挖出大要案件。现就笔者这几年在办理案件过程中的点滴体会，对于如何发现案件线索作一简要总结。

一、从犯罪嫌疑人的身份入手，深挖同类犯罪

实践中，部分犯罪嫌疑人具有双重身份，一方面是行贿人，同时也是受贿犯罪嫌疑人，我们通过提高审讯（询问）技巧，加大审讯（询问）力度等措施以扩大案源，深挖线索，取得了很好的效果。如灵活运用侦查式发问，有时会收到意想不到的效果。2006年我们在办理卫生局局长董某某受贿案时，找民政局安置办主任盛某某了解其为安置亲属给董某某行贿的问题，询问前我们了解到盛某某负责本县的军转安置工作多年，同样可能存在借人员安置受贿问题。因此盛某某到案后，办案人员在作了一定的谈话铺垫后，就单刀直入的问他”在人员安置方面有什么经济问题需要说明吗”，盛由于心理压力较大，很快就交代了自己在安置办工作期间，利用安排志愿兵工作的职务便利，收受某志愿兵10000元现金的贿赂问题。从而通过董案查证又挖出了盛某某涉嫌受贿这一重大案件。

二、从分析行业犯罪特征入手，深挖窝案

在办案过程中，我们注重对行业犯罪的共性进行分析研究，抓住该行业某一领域的犯罪易发点，推而广之，明确侦查的方向和重点，深挖职务犯罪窝案。如在办理某乡镇卫生院院长李某某受贿案时，发现李的受贿主要发生在该院购买医疗器械、人事安排以及建筑等领域，我们通过认真分析，判断在其他卫生院也存在该种情况，于是通过外围摸查，搞清侦查的方向和重点后，及时传讯有关当事人，又一举立查了另外六名医院院长及财务人员受贿案，实现了我院历史上查办医疗系统职务犯罪案件的新突破。

三、从分析记账凭证的细微特征入手，深挖案件线索

在办理贪污贿赂犯罪案件过程中，我们不仅需要获取犯罪嫌疑人的供述、证人证言来固定证据，有时还需要通过查账获取书证来固定证据。在查账过程中，我们不能就事论事，要充分运用发散性思维、逆向思维等不同的思维方式，结合自己所掌握的一些社会常识，来寻找和发现案件线索，深挖职务犯罪窝串案。如我们在办理网通公司李某某贪污案时，为了固定该案的证据，我们将该公司的账务调来进行核查，在查账过程中，发现该公司支给某乡镇的一笔奖励款，该乡镇的经办人员收到以后盖了本乡镇的党委行政章，没盖财政专用章，办案人员对此产生了疑问，遂围绕该笔款进行初查，从而挖出了该乡镇电信支局长杨某某贪污

案。

事实上，查办职务犯罪案件的过程，同时也是发现线索并使之成案的过程，如何发现并筛选线索，这是一种能力，更是一种经验的积累和总结。当然，发现线索不只有以上三种方式，正所谓”处处留心皆线索。”只要”有心”、”用心”，”道听途说”、”街谈巷议”有时亦能成为可靠的线索来源。