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附件3：

中国农业银行产品研发项目组管理细则

第一章总则

第一条为提高产品创新工作质量和效率，明确产品研发项目组工作职责，规范中国农业银行产品研发项目组工作流程，依据《中国农业银行产品创新与管理委员会工作规则》、《中国农业银行产品创新与管理办法》等制度，制定本细则。

第二条本细则所称项目工作是指根据《中国农业银行产品创新与管理办法》立项并审批通过后进行的产品研发活动。产品研发项目组是具体实施项目的业务团队，具体任务为完成业务需求和制度办法的编制、需求解释与变更、业务测试、验收试点等工作。

第三条本细则适用于项目实施过程中所组建的产品研发项目组。

第二章产品研发项目组构成

第四条总行各部门、分行(分中心)在申请立项时提出项目组组建方案，包括项目组人数、项目组成员来源部门/分行、具体职责及工作任务、技能要求、到位时间等建议。

第五条项目组人员构成

根据项目需要，项目组由总行各部门、分行或外部合作伙伴委派专业人员构成。项目组成员须具备项目所需专业知识，项目经理还需具备组织协调能力和项目经验。

（一）产品研发部是产品研发的综合管理部门，需派出产品经

理或产品经理组参加所有的产品研发项目组，全程参与项目实施。产品经理服从项目组管理，重点进行产品概要设计与把关、对需求说明书规范的应用进行指导和讲解、参与需求说明书编写工作。

（二）项目牵头部门是产品研发的组织实施部门，负责组建项目组，派项目经理和专职人员参加产品研发项目组，负责和参与项目实施全流程的管理工作和相关具体工作。

（三）业务主管部门需派专职人员参加产品研发项目组，参加需求编写，负责制度办法、产品宣传培训方案、广告设计方案的制定，并为接手产品上线后的相关工作做好准备。

（四）科技部门需派专职人员参加需技术开发的项目组，参加需求讨论与技术实现可行性的评估，保证项目进入技术开发阶段的工作效能。

第六条项目实施期间，各部门应保持项目组成员的稳定，不得随意抽调或变更，项目组成员需服从项目组调配。如需调整，各部门应提前与项目牵头部门沟通，在不影响项目组工作进展的前提下，酌情予以变更。如需更换项目经理，项目牵头部门需报产品研发部核准后进行。

第三章产品研发项目组工作职责

第七条项目组职责

（一）负责拟定需求工作计划，报项目牵头部门批准后予以实施；

（二）负责分析讨论产品创意，按照需求说明书规范完成业务需求编写工作，完成《XXX产品需求说明书》；具体要求参见《关于规范我行产品需求说明书编写工作的通知》（农银办发【2009】259

号）。

（三）负责编制产品使用手册、制订或修订与产品相关的制度办法和操作规程；(附件1《中国农业银行产品使用手册(规范)》) （四）协助产品研发部、项目牵头部门实施需求评审，进行需求解释工作；对需求评审意见与建议进行研究分析后予以反馈，同时据此对产品需求说明书进行相应修订；

协助项目牵头部门在产品研发部向信息技术管理部交付需求时，按要求提供相关文档；

（五）配合科技部门进行需求分析、技术开发、技术测试等阶段工作，解释需求，协调解决业务问题；

（六）负责需求变更管理；协助项目牵头部门对影响项目目标、资源、时间进度的重大需求变更向产品研发部提出需求变更申请，以及后续工作；

（七）负责拟定业务测试工作计划并实施业务测试，协助项目牵头部门向科技部门出具业务测试报告；(参见附件3《中国农业银行业务测试方案》、附件4《中国农业银行业务测试报告》) （八）负责拟定试点工作计划，协助项目牵头部门实施试点工作，出具试点工作报告；

（九）协助业务主管部门组织实施培训工作，提供培训师资；

（十）协助项目牵头部门组织相关部门进行验收，拟定产品验收报告；

（十一）协助新产品报批报备工作；

（十二）其他职责

1、负责文档管理，包括项目组各种专业与非专业文档资料；

2、负责向项目牵头部门、产品研发部和财务会计部定期报告项目预算使用情况；

3、负责对各阶段工作进行总结和评估，向项目牵头部门、产品研发部定期报告项目实施情况，如项目实施过程中需对项目时间计划等进行调整，遵照《中国农业银行产品计划与立项工作操作规程》相关规定执行；

4、负责根据项目实施情况，对项目组成员进行考核，具体包括项目进度、需求完成质量、项目各阶段工作完成质量等方面；

5、制定项目组日常工作制度并实施。

第八条项目经理职责

（一）负责统筹管理、协调产品研发项目组各项资源；

（二）负责根据产品研发工作计划，协调相关部门解决项目实施问题；

（三）负责定期、不定期组织召开项目组工作会议，讨论解决业务问题；

（四）负责配合产品研发部、业务主管部门和其他相关部门对产品研发项目组履职情况进行评价；

（五）负责对项目组成员的管理和评价，为项目组成员所在部门的员工考核提供参考依据；

（六）负责落实项目其他相关工作。

第九条项目组成员职责

（一）参与需求讨论，完成产品需求说明书的编写工作；

（二）参与编制产品使用手册、制订或修订与产品相关的制度办法和操作规程；

（三）参加需求评审会议，进行需求解释工作；根据评审结果对修订、完善产品需求说明书；

（四）配合科技部门进行需求分析、技术开发、技术测试等阶段工作，解释需求，协调解决业务问题；

（五）按照需求变更工作流程做好需求变更管理；

（六）参与制定业务测试方案，编写测试案例，实施业务测试；

（七）参与拟定试点工作计划与试点工作报告，实施试点工作；

（八）参与项目牵头部门组织相关部门进行验收，参与拟定产品验收报告；

（九）协助业务主管部门进行培训工作；

（十）协助业务主管部门整理产品申报专利、评奖和品牌建设事项，以及准备向监管部门进行报批报备材料。

第四章产品研发项目组工作流程

第十条产品研发项目组组建和启动

项目牵头部门根据《中国农业银行产品创新与管理办法》规定，于产品立项完成后需求工作开始前组织相关部门组建项目组，项目组组建应遵循以下原则：

按一个功能大约需要3 人*日（综合了产品概要需求文档编制与讨论和详细需求文档编制与讨论的时间）计算：累进型产品研发功能数量不超过20个，需求编制工作在20个工作日以内完成，项目组原则上不少于3人；扩展型产品研发功能数量不超过90个，需求编制工作在40个工作日以内完成，项目组原则上不少于7人；战略型产品研发功能数量在90个以上按平均400个，需求编制工作在60个工作日以内完成，项目组原则上不少于20人。

产品项目组组建确定项目经理和项目组成员后，明确项目组工作内容、目标和要求，启动项目组工作。

第十一条需求编写和相关产品管理办法和(或)操作规程以及业务合同文本的拟定