2017年反洗钱工作总1
保险反洗钱工作总结5篇
保险反洗钱工作总结5篇篇1本报告旨在总结保险行业在反洗钱工作方面的成果与经验，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。
通过本次总结，旨在推动保险行业持续优化反洗钱工作，确保行业健康发展。
一、背景与目标洗钱是一种严重的犯罪行为，对金融体系和国家安全造成潜在威胁。
保险行业作为金融领域的重要组成部分，承担着反洗钱的重要职责。
我们的目标是确保保险行业在反洗钱方面做到有效预防、及时发现和处理可疑交易，保障行业健康发展。
二、主要做法与成效1. 完善反洗钱制度建设：我们制定了严格的反洗钱制度，明确了各岗位职责和操作流程。
同时，加强了内部监督和审计，确保制度的有效执行。
2. 强化客户身份识别：我们对客户进行严格的身份识别，包括了解客户的背景、职业、收入等情况。
这有助于我们更好地判断客户交易的合法性和合规性。
3. 建立可疑交易监测机制：我们利用先进的技术手段，建立了可疑交易监测机制。
通过对大额、频繁、异常等交易的监测，及时发现可疑交易，并采取相应的处理措施。
4. 加强内部培训和宣传：我们定期组织内部培训和宣传活动，提高员工对反洗钱的认知和重视程度。
通过培训，使员工具备识别和防范洗钱行为的能力。
在反洗钱工作方面，我们取得了一定的成效。
通过严格的制度执行和科学的监测机制，成功发现并处理多起可疑交易，避免了潜在的风险损失。
同时，我们也积极配合执法机关的调查工作，为打击洗钱犯罪做出了贡献。
三、存在的问题与不足1. 客户身份识别流程仍需优化：虽然我们已经建立了较为完善的客户身份识别流程，但在实际操作中仍存在一些不足。
例如，部分客户信息更新不及时、身份证明文件审核不严格等问题仍有可能发生。
2. 可疑交易监测系统需进一步完善：目前我们的可疑交易监测系统已经具备一定的智能化水平，但仍有提升空间。
例如，系统在监测异常交易时的准确性和敏感性仍有待提高。
3. 内部培训和宣传力度需加强：虽然我们已经组织了多次内部培训和宣传活动，但仍有部分员工对反洗钱工作重视程度不够、缺乏足够的识别能力。
2017年工作总结
2017年工作总结一、反洗钱工作1、完善我行反洗钱相关制度。
今年2月，根据省联社出台的有关反洗钱制度，我行先后制订出台了《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核办法》、《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作实施细则》、《**农村商业银行股份有限公司反洗恐怖融资管理办法》二个办法一个细则，完善了我行反洗钱相关制度。
2、落实人行3号令。
根据3月29日全市反洗钱工作会议精神，为贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），我行在4月份“每周一学”集中学习中将3号令的内容列入专题学习当中，6月份制订了《**农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理实施办法》。
7月1日反洗钱监测分析系统正式运行，大额交易和可疑交易通过反洗钱系统自动从核心业务系统中提取数据甄别可疑后进行报送，7月19日**支行成功报送一例可疑交易，实现全年零的突破。
3、反洗钱培训与宣传。
今年以来，我行认真做好反洗钱培训与宣传工作，4月14日，我行组织了各网点包点稽核员参加的2017年反洗钱集中培训，5月份组织开展了2017年银行业反洗钱后续教育在线培训，8月份组织了44人参加了2017年第二期银行业反洗钱培训，合格率为93.18%，9月20日我行在**支行厅前设立宣传点开展反洗钱集中宣传活动，9月份组织开展了打击电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动，10月份组织开展了“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”为主题的反洗钱宣传月活动，彰显东安农村商业银行反洗钱的担当与责任感。
4、落实整改要求。
针对6月20日市人行向我行下达的《反洗钱监管意见书》，我行于7月27日报送了《**农村商业银行股份有限公司关于上报反洗钱监管意见整改方案的报告》，认真做好整改工作。
二、报表与会计辅导工作。
1、做好会计监交工作。
2月份根据人事调动，对全行19名包点稽核员的会计移交进行了监交，对不符合要求的移交要求及时整改。
反洗钱岗个人总结8篇
反洗钱岗个人总结8篇第1篇示例：作为反洗钱岗，我负责监测和防范公司可能涉及的洗钱活动，确保公司在金融方面遵守法律法规。
在这个岗位上，我需要具备一定的专业知识和技能，以及对风险的敏感性和分析能力。
在工作中，我总结了一些经验和感悟，希望能对未来从事或有兴趣从事这个岗位的人有所帮助。
了解和熟悉相关法律法规是非常重要的。
反洗钱工作是与法律密切相关的工作，我们需要了解《反洗钱法》、《反恐怖融资法》等相关法规，掌握相关的监管要求和标准。
只有深入了解法律法规，我们才能更好地开展工作，保障公司的利益，也能够避免自己被误解或陷入法律风险之中。
信息搜集和分析是反洗钱工作的核心。
在日常工作中，我们需要不断搜集相关信息，并进行综合分析和评估，识别潜在的风险和异常情况。
对于大额交易、可疑客户和资金流向等情况，我们需要及时发现并及时报告给上级领导和监管机构，确保公司在这方面的合规性。
合理利用反洗钱工具和技术也是非常重要的。
现在市面上有很多反洗钱软件和工具，能够帮助我们更快更准确地筛查信息，识别风险。
我们需要了解这些工具的功能和使用方法，灵活运用在工作中，提高工作效率，降低风险。
与团队和其他部门的配合也是非常重要的。
反洗钱工作不是独自完成的，需要与风险管理部门、合规部门、业务部门等协作配合。
定期开展会议和培训，加强团队之间的沟通和协作，共同努力实现公司的反洗钱目标。
对风险的敏感性和及时性是反洗钱工作的关键。
我们需要保持对风险的敏感性，及时发现并应对，避免风险造成严重后果。
在处理风险上，要有决断和果断，及时采取措施，确保公司的利益和声誉不受损害。
反洗钱岗是一项充满挑战和责任的工作，需要我们不断学习和提升自己的专业能力和素质。
只有具备专业知识、分析能力和团队协作精神，才能更好地完成工作，确保公司的经营稳健和合规性。
希望我的经验和总结能够对日后从事这个岗位的人有所帮助。
第2篇示例：我在工作中不断总结经验，不断提高自己的反洗钱意识和技能。
反洗钱工作总结
反洗钱工作总结
一、总体情况
本次反洗钱工作以达到按照业务发展需要搭建良好的反洗钱控制环境
为目标，着力强化反洗钱控制，以提高财务客户管理水平，强化安全审查，确保客户真实身份，减少洗钱风险，提高防范反洗钱的水平。
二、工作措施
1、建立良好的反洗钱控制环境
在加强反洗钱措施的同时，我们制定了一套完善的反洗钱措施，搭建
起一个完善的反洗钱控制环境，这成为反洗钱成功的基础，主要包括：（1）建立和完善反洗钱政策、制度、流程，强化反洗钱培训和知识
沟通，让员工清楚地掌握反洗钱的法律法规及其要求；
（2）建立统一的反洗钱管理体系，确保反洗钱工作有序有效的开展，提高管理水平；
（3）制定洗钱风险管理报告，定期跟踪执行，及时发现洗钱活动；
（4）制定安全审查计划，定期对业务进行审查，跟踪客户及其资料，确保公司遵守反洗钱法规要求。
2、强化客户尽职调查
企业是建立起客户管理体系的重要环节，在反洗钱领域，客户尽职调
查是非常重要的，它是遏制洗钱行为的关键步骤，有助于确保财务客户身
份真实。
反洗钱治理工作总结汇报
反洗钱治理工作总结汇报
近年来，我国反洗钱治理工作取得了显著成绩，但也面临着新的挑战和问题。
为了更好地总结工作经验，提出改进措施，现对我单位反洗钱治理工作进行总结汇报如下：
一、工作成绩。
1. 建立健全反洗钱风险防控体系，完善了反洗钱内部管理制度，提高了风险防
范能力；
2. 加强了对高风险客户的识别和监测，有效减少了洗钱风险；
3. 加强了对涉嫌洗钱行为的监测和报告，提高了反洗钱工作的实效性；
4. 加强了对员工的反洗钱培训和教育，提高了员工的反洗钱意识和能力。
二、存在问题。
1. 部分人员对反洗钱工作的重要性认识不足，导致工作执行不到位；
2. 反洗钱技术手段和监测系统有待进一步完善，提高反洗钱工作的科技含量；
3. 部分高风险客户的识别和监测工作还需加强，防范洗钱风险的能力有待提高。
三、改进措施。
1. 进一步加强对员工的反洗钱培训和教育，提高员工的反洗钱意识和能力；
2. 加强对高风险客户的识别和监测工作，完善反洗钱风险防控体系；
3. 加大对反洗钱技术手段和监测系统的投入，提高反洗钱工作的科技含量。
总之，我单位反洗钱治理工作取得了一定成绩，但也面临着新的挑战和问题。
我们将进一步加强工作力度，提高工作效率，确保反洗钱工作取得更好的成绩。
2017年上半年反洗钱工作总结
第一篇2017年上半年反洗钱工作总结《某县农村信用合作联社2015年上半年反洗钱工作总结》ｘｘ农村信用合作联社2015年上半年反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖組织的不法分子洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，促进信用社业务的快速健康发展的保证。
2015年上半年，我社严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等法律法规及制度要求，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，増强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将2015年上半年的反洗钱工作汇报如下一、反洗钱组织机构的建设情况。
为了确保反洗钱工作顺利进行和各项责任落到实处，我社建立了反洗钱组织机构，负责对反洗钱工作进行指导和检查；在财务会计部设立反洗钱岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告；在每一个营业网点配备反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作进行监控、统计和上报。
二、反洗钱内控管理制度和责任制建设及落实情况。
我社建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制订了反洗钱管理实施细则，对每一笔业务都进行严格的监控和筛选，认真负责地做好信息收集工作，保证尽职调查数据的真实、准确和完整；此外还建立检查制度，每月对大额及可疑交易报告进行抽查，确保调查信息的真实准确，严防个别网点因责任心不强而发生少填、漏填、错填、误填等。
对反洗钱交易漏报、错报、不报的要追究有关人员责任。
我社通过包点稽核员例会认真学习反洗钱的各种规定，让全社员工充分认识到反洗钱工作的重要性和必要性，并积极自觉地履行反洗钱内控制度，保证反洗钱规定的全面执行。
洗钱风险自评估落实情况。
按照人行ｘｘ中支《关于落实金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（ｘｘ银办[2014]278号）精神，为贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作理念，有效开展洗钱风险防范和控制能力评估工作，促进全县农村信用社提升反洗钱工作效能，有效预防和遏制洗钱风险，我社制订了《ｘｘ农村信用合作联社洗钱风险自评估办法(试行）》，于2015年6月10日至25日组织自评估小组按照《ｘ省农村信用社洗钱风险评估体系及评分表》，对照具体的自评估标准和内容认真开展了2014年全年洗钱自评估工作。
2017中国反洗钱报告
一、国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 (1)二、接受金融行动特别工作组第四轮互评估准备工作顺利推进 (2)三、反洗钱监管力度显著增强 (2)四、反洗钱监测能力建设取得较大进展 (4)五、打击洗钱犯罪成效显著 (6)六、国内协调机制发挥重要作用 (7)七、积极参与反洗钱国际治理与合作 (11)八、反洗钱宣传培训持续深入开展 (12)2017年，党中央、国务院高度重视反洗钱工作，为我国反洗钱中长期发展进行了全面规划。
中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位，以接受金融行动特别工作组第四轮互评估为契机，不断弥补反洗钱制度“短板”，加强反洗钱监管，积极开展反洗钱调查协查，参与反洗钱国际治理，取得了突破性进展。
一、国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》2017年8月29日，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《三反意见》）正式印发，要求相关部门认真贯彻落实。
《三反意见》指出，反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下简称“三反”）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
《三反意见》按照问题导向、防控为本、立足国情、依法行政的基本原则，从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围六个方面提出二十余项具体措施，目标是到2020年逐步健全适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
《三反意见》是《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）颁布十周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划，对下一步做好“三反”工作，防范和打击违法犯罪活动，有效防控金融风险，保护人民群众合法权益具有重要指导意义。
证券反洗钱工作总结9篇
证券反洗钱工作总结9篇第1篇示例：证券反洗钱工作是金融领域非常重要的一项工作，其主要是为了防范和打击洗钱活动，维护金融市场的稳定和安全。
证券公司是金融体系中的一员，也承担着反洗钱的重要责任。
在过去的一段时间里，证券反洗钱工作取得了一定的成效，但也面临着一些挑战和问题。
本文将对证券反洗钱工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施，以促进证券反洗钱工作的进一步完善。
一、总结1.证券反洗钱工作的主要内容证券反洗钱工作主要包括客户身份识别、风险评估、交易监控和报告、员工培训等方面。
首先是客户身份识别，证券公司要求客户提供真实有效的身份信息，并对客户进行身份核实。
其次是风险评估，证券公司要对客户的交易行为和背景进行风险评估，识别潜在的洗钱风险。
然后是交易监控和报告，证券公司要监控客户的交易行为，及时发现可疑交易，并向监管机构提交洗钱报告。
最后是员工培训，证券公司要对员工进行反洗钱培训，提高他们的反洗钱意识和能力。
2.证券反洗钱工作的成效近年来，证券反洗钱工作在加强监管、完善制度、提高技术水平等方面取得了一定的成效。
证券公司积极配合监管部门，加强风险识别和监控机制，有效防范和打击洗钱活动。
证券公司加强内部管理，加大对员工的培训力度，提高员工的反洗钱意识和技能。
这些举措有效提升了证券反洗钱工作的水平，保障了金融市场的稳定和安全。
二、存在的问题1.制度建设不完善目前，我国证券反洗钱工作的制度体系尚不够完善，存在一些缺漏和不足之处。
证券公司在反洗钱工作中存在一些规章制度不完备、执行不到位等问题，导致部分工作难以开展。
部分证券公司在客户身份识别、风险评估等方面存在一定的盲区和疏漏，有可能被洗钱分子利用漏洞进行非法活动。
2.技术手段不足随着金融科技的发展，洗钱手段也在不断升级和演变，传统的反洗钱手段已经不能满足实际需要。
一些证券公司在反洗钱工作中依然采用传统的手工方式进行监控和识别，效率低下、漏洞较多。
缺乏先进的技术手段和系统支持，导致证券反洗钱工作的跟踪和监控能力不足，难以及时发现和阻止洗钱行为。
银行反洗钱个人总结6篇
银行反洗钱个人总结6篇篇1在过去的一年中，我在银行反洗钱岗位上，严格遵守国家法律法规和银行规章制度，认真履行工作职责。
通过不断学习和实践，我深入了解了反洗钱工作的重要性和复杂性，逐渐形成了自己的工作思路和方法。
一、加强学习，提高业务水平反洗钱工作涉及到金融、法律、审计等多个领域，需要具备广泛的知识和技能。
为了更好地完成工作任务，我始终保持学习的心态，不断加强学习，提高自己的业务水平。
我深入学习了相关法律法规和银行规章制度，了解最新的反洗钱政策和要求。
同时，我还积极参加了银行组织的各种培训和学习活动，向同事和专家请教，不断丰富自己的知识和经验。
二、严格履行工作职责在反洗钱岗位上，我严格按照银行规章制度和反洗钱政策的要求，认真履行工作职责。
我对银行账户进行严格的审查和监控，确保账户的资金来源和去向合法合规。
同时，我还积极配合相关部门，对可疑交易进行深入调查和分析，及时向相关部门报告可疑情况。
在反洗钱工作中，我始终保持高度警惕和敏锐性，确保不放过任何可疑线索。
三、注重团队协作和沟通反洗钱工作需要多个部门和岗位的协作和配合，因此，我始终注重团队协作和沟通。
我与同事之间保持密切联系和沟通，及时分享工作信息和经验。
在遇到问题时，我积极与相关部门和领导进行沟通和协调，共同解决问题。
通过团队协作和沟通，我不仅提高了自己的工作效率和质量，也为银行的反洗钱工作做出了积极贡献。
四、存在问题和不足尽管我在反洗钱岗位上取得了一定的成绩和经验，但仍然存在一些问题和不足。
首先，我在工作中有时会遇到一些复杂和棘手的问题，需要进一步学习和提高解决能力。
其次，我在与客户的沟通和交流中有时会遇到一些困难和误解，需要进一步提高服务质量和沟通能力。
最后，我在工作中有时会因为工作压力和时间限制而出现疏忽和错误，需要更加严谨和细致地对待工作。
五、总结与展望总的来说，我在银行反洗钱岗位上取得了一定的成绩和经验。
在未来的工作中，我将继续加强学习，提高业务水平，严格履行工作职责，注重团队协作和沟通。
2017年度反洗钱工作总结
2017年度反洗钱工作总结为了扎实开展反洗钱工作，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。
如下就为大家收集了2017年度反洗钱工作总结，欢迎阅读!2017年度反洗钱工作总结(一)××××年，在呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下，努力践行“三个代表”重要思想，认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱工作会议精神，在有关部门的配合下，全体会计人员齐心协力、尽职尽责，圆满地完成了全年的各项工作任务。
下面就全年反洗钱工作做一份反洗钱工作总结：一、提加强反洗钱知识培训由于我市反洗钱工作起步比较晚，并且金融机构工作人员反洗钱意识淡薄，经验不足的现状，所以特意邀请呼和浩特中心支行支付结算处两位反洗钱专业人员亲临现场授课，举办了全市反洗钱业务知识培训班。
来自各国有商业银行、城市信用社、全市政策性银行、邮政储汇局及其分支机构200多人参加了本次培训。
参训人员对洗钱犯罪的隐蔽性和手法的多变性有了进一步的认识。
同时积极参加呼市中支举办的银行业及相关部门参加的反洗钱业务及规章制度培训，与各金融机构共同探讨改进反洗钱工作机制和如何建立合作型反洗钱工作关系，为做好我市的反洗钱工作打下良好的基础，提高银行业及相关部门开展反洗钱工作的主动意识和实际工作水平。
二、建立健全反洗工作机制始终把建设反洗钱工作机制放在首要位置来抓，在工作中严格明确岗位设置、职责分工、加强信息交流与协调。
一是建立了大额和可疑交易报告、反洗钱工作报告、联席会议、信息报送等制度，有效规范了工作操作流程，为开展反洗钱工作提供了制度保证。
二是加强反洗钱工作组织机构建设。
结合本地区实情成立了反洗钱工作领导小组，做到统一领导，分工明确，切实加强对辖区反洗钱工作的管理，确保反洗钱工作及时、准确的得到落实。
三是通过定期召开会议研究部署反洗钱工作，密切与地方政府、司法部门及其他各部门在反洗钱工作中的政策协调、执法合作和情报交流，提高了打击洗钱犯罪的力度。
2017年反洗钱工作总结报告
2017年反洗钱工作总结报告2017年反洗钱工作总结报告20XX年，我行在人行的正确领导下，站在20XX年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。
同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系2017年反洗钱工作总结报告。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导2017年反洗钱工作总结报告。
x月召开了“xx银行20XX年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20XX年我行反洗钱工作、安排布署我行20XX年反洗钱工作反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册2017年反洗钱工作总结报告。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
保险公司反洗钱年度总结5篇范文
保险公司反洗钱年度总结5篇范文保险公司反洗钱年度总结1回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将____年的工作做如下汇报。
今年的工作可以分以下三个方面：一、承保部管理工作____年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。
积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。
首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。
规范文明用语。
提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。
每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。
二、会计基础工作(1)认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)按规定时间及时申报各项税金。
在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作(1)严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。
(2)对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
反洗钱年度工作总结(通用18篇)
反洗钱年度工作总结（通用18篇）反洗钱年度工作总结反洗钱年度工作总结篇1__银行_(下称“我行”)反洗钱工作领导小组及内审部成员于__年__月__日严格按照《__银行__年反洗钱工作检查方案》对我行__年度反洗钱工作进行检查。
检查情况如下：一、执行反洗钱规定的基本情况(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。
我行在各部门(分支机构)各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。
截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。
我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。
(二)反洗钱风险管理政策执行情况我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。
(三)反洗钱内控制度建设情况自开展反洗钱工作以来，我行能不断完善内控制度建设，制定了《__银行大额和可疑支付交易报告操作规程》、《__银行大额现金交易监测报告管理办法》、《__银行重大可疑线索(含涉嫌恐怖融资)报告管理规定》、《__银行客户洗钱风险等级划分办法》、《__银行反洗钱考核追究制度》和《__银行合规风险1管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《__银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。
反洗钱治理工作总结汇报
反洗钱治理工作总结汇报反洗钱治理工作总结汇报为了提升我司的反洗钱治理工作，保护公司资金的合法性和安全性，我们积极采取了一系列措施。
通过培训员工、建立风险识别机制、完善制度体系、加强监督管理等，我们取得了一定的成效。
下面是我们反洗钱治理工作的总结汇报。
一、加强员工培训我们重视员工的反洗钱意识和知识培养，通过定期举办培训班、组织专题讲座和制作宣传资料等方式，提高员工对洗钱行为的识别能力。
我们还通过考试和评估机制，确保员工达到一定的反洗钱知识水平。
二、建立风险识别机制为了对可疑交易和账户进行及时发现和处置，我们建立了风险识别机制。
通过引入先进的数据分析技术和监控系统，我们能够及时发现异常交易模式和账户活动，从而降低潜在的洗钱风险。
三、完善制度体系我们制定了一系列反洗钱管理制度，并不断进行修订和完善。
制度涵盖了客户尽职调查、内控管理、报告交易等方面的内容，确保我们的反洗钱工作符合法律法规和监管要求。
四、加强监督管理我们建立了严格的监督管理机制，确保反洗钱工作的有效实施。
我们每年进行一次内外部审查，对反洗钱工作的制度执行情况和工作效果进行评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
五、积极配合监管部门我们与监管部门保持密切合作，及时分享反洗钱信息，并积极响应监管要求。
我们定期向监管部门进行申报，与其进行沟通和交流，确保我们的反洗钱工作符合监管要求和标准。
通过以上的努力，我们取得了以下的成果：1. 员工反洗钱意识明显提高。
员工对洗钱行为的识别能力有了显著的提升，大部分员工能够对可疑交易和账户进行及时发现和报告。
2. 风险识别机制运行良好。
我们的风险识别机制发挥了较大的作用，成功发现和阻止了多起可疑交易，有效降低了潜在的洗钱风险。
3. 制度体系逐步完善。
我们的反洗钱管理制度涵盖了各个环节，能够有效指导员工的工作，同时也为监管部门的审查提供了依据。
4. 内外部审查结果良好。
我们的反洗钱工作在内外部审查中均表现良好，没有发现明显的问题和缺陷。
2017年反洗钱工作总结5篇
2017年反洗钱工作总结5篇篇一：反洗钱工作总结反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。
学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。
二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
深刻领悟反洗钱工作的重要性。
强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。
每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。
通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。
例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。
当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行，做到对洗钱犯罪的有效打击。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解我行于2013年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在2013年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。
2017年银行第三季度反洗钱工作报告工作总结
2017年银行第三季度反洗钱工作报告工作总结根据穗商银发字27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。
我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*el格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。
反洗钱安全保护工作总结
反洗钱安全保护工作总结
随着全球经济一体化的加速发展，洗钱活动也日益猖獗，给国家经济安全和社
会稳定带来了严重威胁。
为了有效打击洗钱行为，各国纷纷加强反洗钱安全保护工作，建立了一系列的法律法规和监管机制。
在这个背景下，我国也不断加大力度，不断完善反洗钱安全保护工作，取得了显著成效。
首先，我国建立了完善的反洗钱法律体系，包括《反洗钱法》、《反恐怖融资法》等一系列法律法规。
这些法律法规为反洗钱工作提供了有力的法律依据，明确了相关机构的职责和权限，为反洗钱工作的开展提供了有力支持。
其次，我国加强了反洗钱监管机制的建设。
建立了中国人民银行、银监会、证
监会、保监会等多个监管机构，加强了对金融机构和非金融机构的反洗钱监管工作。
同时，加强了跨部门协作，形成了多部门合作的反洗钱监管体系，有效提高了反洗钱监管的效率和水平。
再次，我国积极参与国际反洗钱合作。
加入了《反洗钱国际公约》等国际组织，积极参与国际反洗钱合作，与其他国家开展了广泛的合作与交流。
这不仅有助于我国及时了解国际反洗钱最新动态，还有助于我国在国际反洗钱合作中发挥更大的作用。
最后，我国还加强了反洗钱宣传教育工作。
通过各种途径，向社会公众宣传反
洗钱知识，提高公众对反洗钱工作的认识和支持，形成全社会共同参与反洗钱的良好氛围。
总的来说，我国反洗钱安全保护工作取得了显著成效，但也面临着一些挑战。
未来，我们需要进一步加大反洗钱力度，加强国际合作，提高反洗钱监管的精准度和效率，不断完善反洗钱法律法规，推动反洗钱工作取得更大的成绩，为国家经济安全和社会稳定做出更大的贡献。
反洗钱工作总结发言稿范文
反洗钱工作总结发言稿范文
尊敬的各位领导、各位同事：
《反洗钱工作总结》
在过去的一段时间里，我们团队围绕反洗钱工作展开了一系列的工作，取得了一定的成绩。
首先，我要感谢所有参与反洗钱工作的同事们，你们的辛勤付出和专业素养使得我们能够取得这些成绩。
在这次总结发言中，我将对我们的工作进行回顾和总结。
首先，我们注重加强对金融交易中的可疑行为监测和识别。
我们加强了对客户身份的核实工作，对大额交易和资金流动进行了监控和分析，及时发现了一些可疑的交易行为，有效地阻止了一些洗钱活动的进行。
其次，我们加强了内部员工的反洗钱意识培训。
通过举办专题培训和制定相关制度文件，我们使得全体员工对反洗钱工作的重要性有了更深的认识，并且提高了他们的反洗钱风险意识，使得我们的工作得到了更好的贯彻执行。
最后，我们还加强了与监管部门的合作，及时获得了最新的反洗钱法规和政策信息，协助监管部门完成了一些涉及反洗钱的调查和检查工作。
总的来说，我们的反洗钱工作在过去一段时间里取得了一些积极的成绩，但也存在一些不足之处。
比如在一些细节工作中还
需要进一步细化，员工的反洗钱意识仍有待进一步加强，等等。
未来，我们将进一步完善我们的反洗钱制度和机制，加强对客户身份的核实工作，进一步提高员工的反洗钱风险意识，促进反洗钱意识深入人心。
我们也将继续加强与监管部门的沟通和合作，不断提升我们的反洗钱管理水平，为金融市场的规范化和健康发展做出更大的贡献。
感谢大家的辛勤付出和支持，让我们一起努力，创造更美好的明天！
谢谢！。
反洗钱 个人工作总结
反洗钱个人工作总结在过去的一年里，我一直在为反洗钱工作而努力，通过不断学习和努力工作，我取得了一些进步。
在这篇个人工作总结中，我将总结我在反洗钱方面的工作成果和经验，并提出未来改进的建议。
首先，在过去一年里，我加强了对反洗钱法律法规的学习和理解，不断提升自己的专业知识和能力。
我密切关注国内外反洗钱相关政策的变化，并及时进行了学习和应用。
这些知识和技能的提升，为我更好地从事反洗钱工作奠定了扎实的基础。
其次，我在日常工作中不断加强了对客户风险的识别和管理。
通过完善的客户调查和尽职调查工作，我成功识别了一些潜在的风险客户，并及时采取了相应的风险控制措施。
这些工作帮助我更好地保护了公司的利益，也有助于遏制潜在的洗钱行为。
另外，在过去的一年里，我不断加强了团队协作，与其他部门和团队密切合作，共同推动公司反洗钱工作的进展。
我提出了一些关于反洗钱工作的改进建议，并得到了部门领导和同事们的支持和协助。
在团队合作中，我也不断学习和进步，积极地分享自己的经验和思考，帮助团队更好地完成反洗钱工作。
最后，对于未来的工作，我认为有以下几点需要改进和提升：一是继续加强反洗钱法律法规的学习和应用，及时更新和完善自己的专业知识和能力；二是加强风险识别和管理工作，不断提升自己的风险意识和应对能力；三是继续加强团队协作，更好地与团队协作，推动公司反洗钱工作的进展。
总之，过去一年是我在反洗钱工作中不断学习和进步的一年，我将继续努力，不断提升自己的能力，为公司反洗钱工作的进展做出更大的贡献。
在未来的工作中，我将继续加强反洗钱法律法规的学习和应用。
反洗钱法规是不断变化和发展的，我将密切关注国内外相关政策的变化，及时学习和应用新的法规，确保自己的知识和能力始终处于行业的前沿。
此外，我还将加强与专业机构和同行业的交流和学习，争取更多的实践经验和案例分析，提升自己在反洗钱领域的专业能力。
另外，在风险识别和管理方面，我将继续加强自己的分析能力和应对能力。
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2017年反洗钱工作总结
1.反洗钱工作总结
一、精心构建完善组织领导体系
我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。
同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反洗钱动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
对反
洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。
四是认真选配工作人员。
联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。
各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。
我联社坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付
业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。
严格监管和控制公款私存现象。
我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、建议
(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。
(二)完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。
(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
2.银行反洗钱工作总结
20XX年，我行在人行的正确领导下，站在20XX年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。
同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了“xx银行20XX年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20XX年我行反洗钱工作、安排布署我行20XX年反洗钱工作。
反洗钱领导小
组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。
如认真落实人行xx号文件，重新印制了。
《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做
好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。
5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20XX年5月12日到20XX年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作
专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。
20XX年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20XX年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。
各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。
据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料75多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。
我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。
并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
3.反洗钱宣传活动工作总结
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
二是有组织地开展业务培训。
首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与
任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。
从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。
为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗。