董 事 会 会议 文 件 制作 的 标 准(完整版)
《董事会决议样本》
《董事会决议(样本)》《董事会决议(样本)》会议名称：XXX有限公司董事会决议会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室与会董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会议主持人：XXX会议记录人：XXX会议主要议程：1.审议公司XXXX年度财务报告2.审议公司XXXX年度董事会工作报告3.审议公司XXXX年度利润分配方案4.审议公司XXXX年度投资计划5.其他事项会议决议：一、审议公司XXXX年度财务报告与会董事认真审议了公司XXXX年度财务报告，认为该报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将该报告提交股东大会审议。
二、审议公司XXXX年度董事会工作报告与会董事认真审议了公司XXXX年度董事会工作报告，认为报告全面总结了公司董事会的工作，并对未来的工作进行了规划和展望。
同意将该报告提交股东大会审议。
三、审议公司XXXX年度利润分配方案与会董事认真审议了公司XXXX年度利润分配方案，认为该方案符合公司实际情况和相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。
四、审议公司XXXX年度投资计划与会董事认真审议了公司XXXX年度投资计划，认为该计划符合公司长期发展战略和投资方向，同意将该计划提交股东大会审议。
同时，要求公司在实施投资计划过程中严格遵守相关法律法规，加强风险管理和内部控制，确保投资的安全性和效益性。
五、其他事项与会董事认为，公司在XXXX年度内取得了一定的业绩和进展，但也面临一些挑战和风险。
因此，要求公司在XXXX年度继续加强内部管理，优化业务流程，提高运营效率和质量，同时加强对外合作和交流，积极拓展市场和业务领域，推动公司的可持续发展。
此外，与会董事还对公司治理结构、内部控制等方面进行了讨论和评估，认为这些方面虽然存在一些不足之处，但总体上符合公司的实际情况和发展需要。
因此，要求公司在XXXX年度继续加强这些方面的工作，提高公司的治理水平和风险控制能力。
决议结果：与会董事对各项议案进行了认真讨论和表决，一致同意以下决议：1.通过公司XXXX年度财务报告、董事会工作报告、利润分配方案和投资计划，并提交股东大会审议。
董事会决议正规格式
董事会决议正规格式董事会决议正规格式会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
2．董事会主要议题及决议结果。
3．到会董事的签名。
格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。
日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
董 事 会 会议 文 件 制作 的 标 准(完整版)
董事会会议文件制作的标准(完整版)（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：1.委托人和受托人姓名、身份证号码；2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；3.授权时效；4.委托人签字。
（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3.会议议程；4.议案汇报人的汇报意见；5.董事发言要点；6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；7.列席监事与列席总经理的意见；8.其它需要记录的情况。
（九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。
决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。
（十）纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：（十一）提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
（十二）签署于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。
特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
董事会会议记录正规模板(2篇)
第1篇一、会议基本信息1. 会议名称：XX公司董事会会议2. 会议时间：XXXX年XX月XX日 XX:XX3. 会议地点：XX公司会议室4. 参会人员：董事会全体成员、列席人员5. 主持人：XX（董事长）6. 记录人：XX（秘书）二、会议议程1. 审议并通过会议议程2. 审议并通过会议纪要3. 审议公司年度工作报告4. 审议公司年度财务报告5. 审议公司重大投资项目6. 审议公司高管薪酬方案7. 审议公司内部管理制度8. 审议公司关联交易事项9. 审议其他事项三、会议内容1. 审议并通过会议议程（1）主持人介绍会议议程，全体成员表决通过。
（2）会议议程表决结果：赞成XX票，反对XX票，弃权XX票。
2. 审议并通过会议纪要（1）主持人介绍会议纪要，全体成员表决通过。
（2）会议纪要表决结果：赞成XX票，反对XX票，弃权XX票。
3. 审议公司年度工作报告（1）董事长XX介绍公司年度工作报告，包括公司经营情况、市场分析、未来发展规划等。
（2）董事们对年度工作报告进行讨论，提出意见和建议。
（3）全体成员表决通过年度工作报告。
4. 审议公司年度财务报告（1）财务总监XX介绍公司年度财务报告，包括公司财务状况、盈利能力、现金流等。
（2）董事们对财务报告进行讨论，提出意见和建议。
（3）全体成员表决通过年度财务报告。
5. 审议公司重大投资项目（1）项目负责人XX介绍重大投资项目，包括项目背景、投资规模、预期收益等。
（2）董事们对项目进行讨论，提出意见和建议。
（3）全体成员表决通过重大投资项目。
6. 审议公司高管薪酬方案（1）人力资源部负责人XX介绍公司高管薪酬方案，包括薪酬结构、绩效考核等。
（2）董事们对薪酬方案进行讨论，提出意见和建议。
（3）全体成员表决通过高管薪酬方案。
7. 审议公司内部管理制度（1）合规部负责人XX介绍公司内部管理制度，包括内部控制、风险防范等。
（2）董事们对管理制度进行讨论，提出意见和建议。
董事会决议内容及格式97
董事会决议内容及格式97董事会决议（内容）根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
中外合资经营企业董事会会议应当有2/3以上董事出席方能举行。
3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
代行签字的，应董事会决议（借款人格式）____________公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了____（定期）/（临时）董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。
/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。
/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。
董事会会议决议制作的标准
董事会会议决议制作的标准董事会会议决议是公司管理中的重要环节，为确保决议的合法性和有效性，制定一套标准是必要的。
下面是制作董事会会议决议的标准(完整版)。
1. 决议的撰写董事会会议决议应该以简明扼要的语言进行撰写，具体内容应涵盖以下要素：- 决议标题：明确决议的主题和目的。
- 决议背景：简要陈述决议的背景和原因。
- 决议内容：清晰表述决议所涉及的事项和具体内容。
- 决议结果：明确决议的最终结果或决策。
- 决议执行：指定责任人或部门负责决议的执行和监督。
2. 决议的结构和格式为了提高决议的可读性和一致性，制定以下结构和格式的标准：- 标题格式：使用粗体、居中风格，突出决议的主题。
- 决议编号：给每个决议分配唯一的编号，以便于管理和跟踪。
- 决议正文格式：使用有序或无序列表，将决议的各个要素分条列出。
- 页眉页脚：每页决议都应包含公司名称、日期和页码，以确保决议的完整性和归档。
3. 决议的表达和用词决议表达应简练明了，用词应准确并符合法律和商业用语的规范。
以下原则应遵循：- 简明扼要：避免冗长的句子和复杂的措辞，使决议易于理解和阅读。
- 准确清晰：确保决议的表达精确无歧义，避免模棱两可和含糊不清的用词。
- 避免主观性：决议应客观中立，不应包含个人意见或情感色彩。
4. 决议的签署和归档为了确保决议的合法性和可证明性，应制定以下签署和归档的标准：- 董事签署：决议应由董事长或授权的董事进行签署，以确认其有效性和法律约束力。
- 归档备份：将决议存档并备份，确保决议的长期保存和可检索性。
- 决议通知和传递：及时将决议通知给相关人员，并采取适当的传递方式，如邮件或文件共享平台。
结论以上是制作董事会会议决议的标准(完整版)。
遵循这些标准有助于确保决议的合法性、有效性和可读性，从而保护公司的利益和维护良好的公司治理。
制定和执行这些标准需要公司管理团队的共同努力和有效协作。
董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)
董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)XXX有限公司年第次董事会会议通知XXX有限公司执行董事/董事长根据《公司法》及《公司章程》之规定，决议召开公司年第次董事会会议，现将本次董事会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1. 召开时间：年月日2. 召开地点：3. 会议性质：定期会议/临时会议4. 召集人：XXX有限公司执行董事/董事长5. 召开与表决方式：现场投票表决。
6. 出席对象：公司全体董事。
7. 列席人员：二、会议审议议案1. 审议《关于的议案》。
2. 审议《关于的议案》。
3. 审议《关于的议案》。
三、联系人1. 会议联系人：。
2. 联系方式：。
3. 联系地址：。
XXX有限公司年月日会议议程会议时间：年月日会议地点：会议性质：定期会议/临时会议会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长会议议程：1. 会议主持人介绍到会人员情况。
2. XXX作审议《关于的议案》的报告。
3. 审议、表决议案。
4. XXX作审议《关于的议案》的报告。
5. 审议、表决议案。
6. XXX作审议《关于的议案》的报告。
7. 审议、表决议案。
8. 会议主持人宣读表决决议。
9. 散会。
XXX有限公司年月日会议签到表会议时间：年月日会议地点：会议性质：定期会议/临时会议会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长董事姓名或名称董事或其授权代表签名XXX有限公司年月日会议表决票序号内容同意反对弃权1 关于的议案注：请在相应“同意”、“反对”、“弃权”选项位置任选一处打“√”确认。
多打、不打皆视为无效。
董事签字（盖章）：日期：年月日会议决议会议时间：年月日会议地点：会议性质：定期会议/临时会议会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长会议表决方式：现场投票表决会议出席对象：公司全体董事列席人员：经全体董事一致同意，XXX有限公司（以下简称“公司”）年第次董事会会议于年月日在召开。
董事会会议记录公证书
董事会会议记录公证书
董事会会议记录公证书
（_____）证字第_____号
兹证明______________（股份有限公司名称）________月________日发出关于召开董事会会议的通知，并于________年________月________日在________（地点）召开公司董事会会议。
该公司共有董事________名，________、________、________（董事姓名）出席了会议，________（董事姓名）以书面形式委托________（姓名）代为出席会议，________（董事姓名）因故（可注明具体事由）未出席会议。
出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。
会议由董事长________（或董事长指定的________）主持，________（记录员姓名）负责会议记录。
董事会议决了以下事项：
任免________为公司经理，________、________为公司副经理，________为总工程师，________为总会计师。
（按会议实际通过的`事项逐项写清）。
以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过（或符合公司章程规定的决议比例或未获通过）。
________、________（董事姓名）对________（具体事项）表示不同意见。
本公证书所附的会议记录为会议原始记录（或原始记录复印件，与原件内容相符），________、________、________（董事姓名）及记录员________在董事会会议记录上签名（印章）属实。
中华人民共和国市（县）公证处
公证员：____________________
_________年________月_____日。
董事会议决议标准范本
董事会议定策范本董事会议定策范文一__________________ 有限企业董事会决策依据《企业法》及本企业章程的相关规定，_______________ 有限公司董事会于 ______ 年 ______ 月_______日在本企业办公室召开会议。
列席本次董事会董事成员应到 ________人，实到 ________人，所作出决策经列席会议董事成员一致经过。
决策以下：一、赞同委任 ___________为企业董事长 ( 法定代表人 ) ，免除 _______董事长 ( 法定代表人 ) 职务。
二、赞同委任___________为企业经理，免除_____________企业经理职务。
全体董事署名：_______________年 _____月 _____日董事会议定策范文二时间： _____年 _____月 _____日地址： _____企业会议室会议性质：初次通知状况及参加人员：本次董事会会议采纳书面通知方式，于 _______年_______月 _______日送到各位董事，_____ 位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____招集和主持。
内容： _________________________________________________________________ 。
经全体董事议论一致赞同以下决策：一、一致选举 _____为企业董事长 ( 法定代表人 ) ，二、聘用 _____为企业总经理。
以上任期为三年，自企业登记机关批准之日起奏效。
全体董事署名盖印：_____年 _____月 _____日董事会议定策范文三会议时间：________会议地址：________列席会议股东( 董事 ) ： ________有限企业股东( 董事) 会第____次会议于____年 ____月____日在 ____召开。
列席本次会议的股东( 董事 )____ 人，代表 ____%的股份，所作出决策经列席会议的股东所持表决权的多半以上经过。
董事会会议记录公证书word最新可编辑标准版
董事会会议记录公证书
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，双方本着公平、公正、自愿的原则，双方共同达成如下协议,请双方共同遵守:
【制作依据】
董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。
根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会通过的《中华人民共和国公司法》的规定，董事会会议的召开应遵守以下程序：
一、有限责任公司
有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。
两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。
董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。
董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。
董事长为公司的法定代表人。
董事会对股东会负责，行使下列职权：
(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；
(二)执行股东的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
(八)决定公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘公司经理(总经理)(以下简称经理)，根据经理的提名，
聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
(十)制定公司的基本管理制度。
董事会会议记录要求
董事会会议记录要求会议日期：2022年10月10日会议地点：董事会议室会议主席：张董事长会议记录员：李秘书长会议议程：1. 会议开场白张董事长：尊敬的各位董事、先生们、女士们，大家上午好。
欢迎各位出席本次董事会会议。
根据公司章程的规定，我们将对公司的经营状况进行讨论，并就一些重要议题做出决策。
希望能够在本次会议上取得良好的成果。
请李秘书长为我们记录会议内容。
2. 审议上一次会议记录李秘书长：上一次会议记录已经分发给各位董事，并进行了审核，如果没有异议的话，我们将视为会议记录已通过。
请各位查阅。
（董事逐一审核上一次会议记录）3. 重要议题一：财务报告张董事长：首先，让我们来审议公司最近一季度的财务报告。
财务总监李先生，请您介绍一下公司的财务状况。
李财务总监：感谢董事会的关注。
公司最近一季度的财务状况良好。
总体收入同比增长10%，净利润同比增长15%。
资金流动性稳定，资产负债表也保持在合理水平上。
我已经将具体数据列入财务报告中，请各位董事查阅。
（董事查阅财务报告）张董事长：各位董事对财务报告有什么问题或者建议吗？（董事提问和讨论）4. 重要议题二：市场竞争策略张董事长：接下来，我们需要讨论公司在市场竞争中的策略。
市场部经理王先生，请您介绍一下我们的竞争对手和我们的竞争优势。
王市场部经理：感谢董事会的关注。
我们的竞争对手分析显示，他们在产品研发和市场推广方面具有较大优势。
我们计划加大产品研发投入，提高产品竞争力，并加强市场宣传，提高品牌知名度。
具体策略已经写入报告，请各位董事查阅。
（董事查阅市场竞争策略报告）张董事长：各位董事对市场竞争策略有什么意见或者建议吗？（董事提问和讨论）5. 其他事项张董事长：如果没有其他事项需要讨论，我们将结束本次董事会会议。
请各位董事在离开会议室之前确认下一次会议的时间和地点。
6. 会议总结张董事长：在本次董事会会议中，我们审议了财务报告和市场竞争策略，并进行了讨论和决策。
公司董事会会议记录模板
【】有限公司临时董事会会议记录【】年【】月【】日【】时，【】有限公司（以下简称“公司”）临时董事会在公司会议室举行。
公司全体董事确认已收到本次临时董事会会议的会议通知；出席本次临时董事会会议的董事共计X人，占公司董事总数的100%。
本次临时董事会的召开符合公司章程规定的程序并达到了公司法及公司章程规定的召开临时董事会会议的法定表决权数。
本次临时董事会会议按下列程序进行：一、公司董事和列席人员签到入场出席董事：A、B、C。
列席监事：D、E、F。
董事会秘书：G。
二、会议主席宣布会议开始1、由全体董事共同推举【】作为本次临时董事会会议的会议主席，主持本次董事会会议。
2、会议主席认为本次会议的召集、召开符合公司章程的规定，出席会议的董事人数达到了法定人数，宣布会议正式开始。
3、会议主席宣布：本次会议的表决方式为记名投票表决，会议对本次会议通知所列明的议案进行审议，并对议案逐项进行表决。
会议记录人为【】。
经出席会议的董事推举，确认会议监票及计票工作人员为【】、【】、【】。
4、会议主席说明召开本次临时董事会会议的议案：（1）《XX的议案》；（2）《XX的议案》。
三、审议及表决事宜1、《XX的议案》在审议后，经会议主席提议与会董事对上述议案进行了表决。
会议主席宣布董事表决结果：应到董事X名，实到董事X名，X票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%，通过《XX的议案》。
会议主席宣布本次董事会会议通过如下决议：于【】年【】月【】日召集临时股东会审议XX事项。
会议主席请会议记录人将上述表决结果和决议内容记入会议记录。
2、《XX的议案》在审议后，经会议主席提议与会董事对上述议案进行了表决。
会议主席宣布董事表决结果：应到董事X名，实到董事X名，X票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%，通过《XX的议案》。
会议主席宣布本次董事会会议通过如下决议：于【】年【】月【】日召集临时股东会审议XX事项。
企业理(董)事会会议纪要(样本)
XXXXXX企业
理（董）事会会议纪要
统一信用代码证号：52441300XXX50023
企业名称
（盖章）
会议名称
第X届第X次理（董）事会议
会议时间
2020年X月X日
会议地点
表决形式
□举手
□投票
应到人数
5
实到人数
5
列席人数
1
赞同人数
5
反对人数
0
弃权人数
0
会议主持人
XXX
记录员
XXX
出席会议理（董）事名单：
王一、何二、张三、李四、陈五
列席会议名单：赵七
缺席理（董）事名单：
会议纪要
内容。如
ห้องสมุดไป่ตู้会议议题、讨论情况、表决情况、决定事项
等（可另
附页）
1、由于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX原因，经过第X届第X次理事会一致表决同意XXXXXXXXXXXXXX。
2、XXXXXXXXXXXXXX。
3、XXXXXXXXXXXXXX。
同意理（董）事签名：
王一、何二、张三、李四、陈五
不同意理（董）事签名：
弃权理（董）事签名：
监事（或监事会）签名：赵七、廖八、杜九
填写说明：
1.会议纪要是重要的依据性文件，必须实事求是根据本单位会议的具体内容进行记录。
2.会纪要要求规范，要素齐全。
3.要求理事会、监事会（监事）全体人员签名。
董办公文注意事项
董办公文注意事项在董办公文的世界里，那可是有不少讲究的呢。
这就像是一场精心编排的舞蹈，每个动作都得恰到好处。
董办公文啊，内容准确性就像大厦的根基。
你可不能含糊其辞，就好比做菜，盐放多放少那味道可就完全不同了。
公文里的数据、事实必须精确无误。
要是把数字写错了，这就像盖房子用了歪歪扭扭的砖头，大厦怎么能稳稳当当呢？比如说要汇报公司这一季度的销售额，要是小数点错了位，那领导得到的信息可就完全错了，这决策能对吗？所以啊，下笔之前一定要把各种信息核实得清清楚楚。
格式也很重要呢。
这格式就像是人的衣服，得体了才好看。
不同类型的董办公文有不同的格式要求。
你不能把通知的格式用到报告上，就像不能穿着睡衣去参加正式晚宴一样。
字体大小、行距、标题的写法，这些看似琐碎的东西，其实都在无声地传达着一种专业度。
要是格式乱七八糟的，领导一看就觉得你这事儿办得不够用心，就像看到一个人头发乱得像鸟窝，衣服扣子还扣错了，第一印象就不好了。
语言的表达是董办公文的灵魂所在。
简洁明了是关键。
别整那些花里胡哨的词藻，不是写诗歌散文呢。
这就像走路，直来直往最有效率。
如果一句话能说清楚的事儿，就别绕来绕去弄成好几句。
比如要表达一个项目进度延迟了，直接说“项目进度延迟，预计延期两周”就好，没必要说“在这个充满挑战的项目进程之中呢，很不幸地出现了这样一种态势，就是项目的进展呢，没有按照预期的节奏前行，经过慎重的评估，得出一个结论，那就是这个项目啊，它将会有大概两周左右的延期情况”，这不是自己给自己找麻烦，也让看公文的人头疼吗？还有啊，语气也得拿捏得准。
既不能太随意，像跟朋友聊天似的没个正形，也不能太生硬，好像在跟仇人说话一样。
要做到既尊重又亲切。
这就好比和长辈说话，要有敬意，但也不用战战兢兢的。
比如说要向董事长汇报一个小问题的解决方案，你可以说“董事长，关于这个事儿呢，我们想了个办法，觉得这样做能行……”而不是“董事长，按照规定，这个事情必须这么解决，没有别的办法。
董事会会议记录样本
公司
董事会会议记录
时间：年月日时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事: ,其中,董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）:
主持人：
记录人：
会议议题：
1.
提出人:
2.
提出人：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果：
1。
对于议题,赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名,反对的董事为，共名.
该议题形成决议，决议内容为：
2。
对于议题,赞成的董事为，共名,弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为,共名,弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名.
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名）：
列席人员（签名):
记录人签名：
年。
董事会会议记录样本
公司
董事会会议记录
时间：年月日时
地点:
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况:
出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题：
1.
提出人：
2。
提出人:
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为，共名,反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：
2。
对于议题,赞成的董事为，共名,弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3。
此外,在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为：。
其他事项：
出席董事/董事授权代表（签名）:
列席人员（签名）：
记录人签名：
年。
董事会会议记录样本
董事会会议记录样本(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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公司
董事会会议记录
时间：年月日时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题：
1.
提出人：
2.
提出人：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：
出席董事/董事授权代表（签名）：
列席人员（签名）：
记录人签名：
年。
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召集人署名
时限
定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达
临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排
章程另有规定的按章程规定执行
方式
电子邮件
邮政寄送
专人递交
对象
董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有）
附件
送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件
收集证明文件
应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。
（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：
类型
议案
新设公司
董事会
选举董事长
聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项
批准阶段性工作报告
阶段性财务预、决算方案
制定或修改基本管理制度
其它特别重大事项
存续公司
董事会
审议总经理年度工作报告
（五）议案正文应以文字说明为主，表格、图片展示为辅。图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的，可做成附件。
（六）附件的制作要求如下：
附件中的图表如规格超出A4纸页面范围的，在装订时，应在不影响阅读的前提下，将其折叠在A4纸页面范围内，以保持会册外观整齐规范；如果附件较多，也可以另行装订成册。装订成册后的附件，其封面可以比照会册封面样式制作，并在封面中央加注“附件”字样。
董 事 会 会议 文 件 制作 的 标 准(完整版)
-----集团成员企业董事会会议文件制作标准
（完整版）
一、目的与适用范围
（一）为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
（二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
二、董事会文件内容要求
各位董事：
提议，批准以下年度工作报告及年经营计划。
一、上年度董事会决议执行情况
(针对上一年度企业董事会（包括定期会议和临时会议）作出的重要决议，逐项说明执行情况……)
二、主要经营指标完成情况
项目
0×年实际
（1）1
0×年实际
（2）
0×年预算
（3）
0×年实际
（4）
差异%
（4）÷（2）
（4）÷（3）
1、销气量（万M3）
6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；
7.列席监事与列席总经理的意见；
8.其它需要记录的情况。
（九） 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：
1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；
3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
经营计划和投资方案
年度财务预、决算方案
商业计划书
利润分配和弥补亏损
组织架构设置方案
决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项
制定公司的基本管理制度
设置分支机构
变更注册资本
融资方案
合并、分立、解散和变更公司形式
修改章程
制定公司重要管理制度
章程规定的其它职权事项
（十二）签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
注意事项：
1.文件为数页，须页签。
2.受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“代”字样，并附授权委托书。
3.
三、会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：
第_____届董事会第_____次会议的通知
各位董事：
兹决定召开_______公司第__ _届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：_____年__月____日
三、召开地点：
四、参会人员：[人员名单]
五、列席人员：
（一）监事：[人员名单]
（二）会议记录人员
（三）公司邀请的其他人员
包括：管理制度存在的问题、改善计划及执行情况；
人员素质培训存在的问题、改善计划及执行情况；
年度计划完成情况，管网改造、建设项目及运行管理年度计划及执行情况、在建工程情况（可根据情况以表格形式表示）。其中管网工程可以表格形式列出，如：
项目名称
地点
起止日期
设计压力
管材/管径
长度
工程投资
与计划对比的主要偏差
3.装订线：0cm，装订线位置为左侧；
4.方向为纵向；
5.页眉距边距：1.5cm页脚距边距：1.75cm；
6.两端对齐，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落间不空行，段落间距为零，不加任何背景色；
7.字体：宋体。
（三） 除“标识”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简体字。
（四）在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下，提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。
决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。
（十）纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
类型
主要内容
数量
备注
纪要
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
（二）会议文件页面基本参数设置采用Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数：
1.纸张大小：A4；宽度21 cm/高度29.7cm；
2.页面设置：页边距上2.54cm/下2.54cm/ 左3.17cm/ 右3.17cm；行距1.5倍；
运行管理工作情况总结；
（二）财务管理工作情况……四、 Nhomakorabea在的主要问题
(分析企业所处的市场环境现状和即将发生的变化，分析公司在安全生产、工程建设、用户发展、客户服务、制度建设、人力资源等方面存在哪些不足和需要改进的地方……)
五、20年度经营计划
（一）经营目标
20年度，公司主要经营目标如下表：
项目
0×年实际
类型
规则
举例
定期会议
【公司全称】+届数+“董事会”+次数+“会议”
XX华润燃气有限公司第一届董事会第一次会议
临时会议
【公司全称】+届数+“董事会”+年份+次数+“临时会议”
XX华润燃气有限公司第一届董事会2010年第一次临时会议
四、董事会文件制作与归档要求
（一）####集团对所属企业董事会会议文件制作的基本要求：
_____________公司
召集人签名：
_____年___月___日
附：
一、《会议回执》；
二、《授权委托书》。
附件二
回 执
_____________有限公司：
关于公司召开第届董事会第次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。
签署：
日期：二〇年月日
附注：
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。
附件三
授权委托书
兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名：
委托日期：二〇年月日
附件四
_______________________公司
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：
1.委托人和受托人姓名、身份证号码；
2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
3.授权时效；
4.委托人签字。
（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；
3.会议议程；
4.议案汇报人的汇报意见；
5.董事发言要点；
第___届董事会第___次会议签到簿
_____年___月___日
出席会议董事签到：
姓名
职务
有效证件号码
签字栏
列席会议人员签到：
姓名
职务
有效证件号码
签字栏
附件五
会议议程
会议时间：______年____月____日
会议地点：
会议主持：
参会人员：董事会成员
列席人员：
（一）监事：
（二）董事会秘书：
（三）公司邀请的其他人员：
议案______
关于__________的议案
各位董事：
提议，……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。
（概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。
以上，请予审议。
附：1、支持资料或文件
二〇年月日
议案______