股东大会会议表决票
年度股东大会全套文件模板(2021年标准版)
有限公司2020年度股东（大）会2021年月日目录一、会议通知二、签到表三、会议议程四、会议议案（一）《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）《关于2020年度审计报告的议案》；（五）《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）《关于的议案》五、会议决议六、会议记录有限公司关于召开2020年度股东（大）会的通知各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有限公司第届董事会第次会议决议提请召开2020年度股东（大）会，现将会议有关内容通知如下：一、会议基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议时间：2021年月日上午/下午 :003.会议地点：4.会议方式：股东代表以投票表决的方式审议有关议案5.会议期限：半天二、会议议案（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）审议《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）审议《关于2020年度审计报告的议案》；（五）审议《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）审议《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）审议《关于的议案》三、会议出席人员1. 股东或其委托代理人；2. 董事；3. 监事；4. 高级管理人员；四、其他事项1. 所有拟参加本次股东（大）会的股东请填妥及签署回执并于2021年月日之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
2. 参会及登记办法自然人股东亲自参会的，应持本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。
股东大会表决权三分之二通过的决议
《公司法》第一百零四条股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《上市公司证券发行管理办法》第二条：上海公司申请在境内发行证券，适用本办法。
本办法所称证券，指下列证券品种：（一）股票；（二）可转换公司债券；（三）证监会认可其他品种。
第四十四条：股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
向本公司特定的股东及其关联人发行证券的股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应该回避。
第二十六条募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：（一）转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。
股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；《上市公司章程指引》第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、解散和清算；(三)本章程的修改；(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；(五)股权激励计划；(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年 9 月第六次修订)9.10 除前款规定外，公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％的，除应当披露并参照第 9.7 条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会议案表决票四篇
股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月日）
股东名称：股权份额：万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司
年第次临时股东会会议表决票
于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。
股东姓名/名称：
出席代表/代理人姓名：
XXX有限公司
年月日
20XX年第一次股东会会议
表决票
召开时间：20XX年5月9日（星期一）
召开地点：公司会议室
在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。
2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
股东代表签字：。
股东会、董事会开会常用文件表格模版
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。
②“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。
③“产生方式”包括委派、选举、聘用。
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。
年度股东会会议通知
第____届董事会第____次会议安排表
股东大会会议记录
第____届董事会第____次会议表决票
第届董事会第次会议表决票
（本表单也适用于股东会或监事会）
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议案只能标记一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
第届董事会第次会议表决结果统计表
第届董事会第次会议表决结果统计表
（本表单也适用于股东会或监事会）。
董事会会议表决票范本
年第次正式/临时会议表决票
编号：NO.
序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权1Biblioteka 关于年度财务预算方案、决算方案的议案
2
关于调整公司管理机构的议案
3
关于罢免及重新聘任公司经理的议案
备注：
1.本表决票有“同意”，“反对”，“弃权”三个表决项，各位董事针对每一议案仅能选择其中一个表决项，并在相应的栏中打“√”，多选、少选、漏选均为无效票，不计入董事会表决结果。
2.本表决票由董事会秘书收集、整理，并汇总表决结果。
3.本次董事会表决结果接受公司监事的监督。
(以下无正文)
投票人签名：
年 月 日
公司章程中关于股东投票权的规定
公司章程中关于股东投票权的规定第一章总则第一条为了维护公司股东的合法权益，规范公司治理结构，确保公司决策的公平与透明，根据中华人民共和国《公司法》等相关法律法规，制定本章程。
第二章股东权利第二条公司的股东享有以下权利：1. 出席公司股东大会，并行使表决权；2. 选举和被选举为公司董事、监事；3. 提出合理建议、质询和投票表决；4. 按照公司章程的规定享受分红和优先认购权；5. 参与公司重大事项的讨论和决策；6. 监督公司董事会的履职情况；7. 参与公司合并、分立等重大决策的表决；8. 其他依法享有的股东权利。
第三章股东大会第三条公司设立股东大会作为最高权力机构，一切关于公司重大决策的事项应由股东大会作出决策。
第四条股东大会采取表决的方式进行决策，根据持股比例获得相应表决权。
每股普通股享有一票表决权，每股优先股享有两票表决权。
第五条股东大会议题由董事会根据公司发展情况和需要提出，议题内容应当明确、详细，确保股东充分了解。
第六条召开股东大会应提前以书面形式通知所有股东，通知时间不得少于30日，且附有议题、时间、地点等相关细节信息。
第七条股东大会应当由公司董事会主持，根据议程依次进行，确保会议秩序井然。
第八条股东大会决议的通过，应当获得出席会议并具有表决权的股东所持表决权三分之二以上的同意。
第九条股东大会决议为公司股东的共同意见，并对公司具有法律约束力。
第四章董事会第十条公司设立董事会为执行公司决策、管理公司日常运营的机构。
第十一条董事会由公司股东选举产生，包括董事长、副董事长和其他董事若干人。
第十二条董事会每季度至少召开一次定期会议，由董事长或副董事长主持。
第十三条董事会会议决议应当经过表决，采取多数表决方式。
每位董事拥有一票表决权，董事长在表决时可行使一票决定性表决权。
第十四条董事会应公开透明地向股东大会和股东报告公司运营情况，并及时回应股东的疑问和建议。
第十五条董事会应当根据公司章程和法律法规的规定，合理行使决策权和管理权，维护股东的利益。
股东协议书中的投票权与表决权安排
股东协议书中的投票权与表决权安排股东协议书是一份具有法律约束力的合同，用于规范公司股东之间的权益关系、责任分配和决策权限。
其中，投票权和表决权作为股东行使参与公司决策和管理的重要方式，在股东协议书中占据着重要的地位。
本文将重点讨论股东协议书中投票权与表决权安排的相关内容。
一、投票方式的规定在股东协议书中，必须明确规定投票方式，以确保股东如何行使其投票权。
根据公司法的规定，股东的投票可以通过出席股东会议进行，也可以通过委托他人代理投票的方式进行。
因此，在股东协议书中可以约定股东是否可以委托他人代理投票，以及是否可以通过书面或电子形式进行投票。
此外，还可以约定是否可以进行异地投票等细节事项。
二、表决权的分配1. 普通表决权和特殊表决权在股东协议书中，可以将股东的表决权分为普通表决权和特殊表决权两种。
普通表决权指股东在股东会议上针对公司日常经营事项、业务决策等进行投票表决的权利，每股持有人的表决权相等。
特殊表决权则是指对某些重大事项进行表决，需要获得特定股东或特定股东群体的同意才能生效。
2. 表决权的比例股东协议书还应明确规定不同股东之间在表决权上的比例分配。
可以根据各股东的出资比例来确定表决权比例，也可以根据特定协议对大股东和小股东的表决权进行不同安排。
这样的安排可以在一定程度上保障大股东的利益，同时也要避免对小股东的剥夺。
三、表决权的限制与管理1. 表决权的限制在股东协议书中，可以对某些特定事项进行表决权的限制。
比如，对公司重大决策、关键资产转让、合并收购等事项的表决权可以设定特定门槛，例如要求股东持有一定比例的股份才能参与表决。
这样的限制可以确保重要决策的稳定性和合理性。
2. 表决权的管理股东协议书中还可以约定表决权的管理机制，包括表决程序、表决结果的确认方式、表决结果的记录和公示等。
这样的管理机制可以确保表决的公正性和透明度，有效避免可能存在的纠纷和争议。
四、争议解决与违约责任最后，在股东协议书中可以明确对于投票权与表决权安排方面的争议解决方法和违约责任进行约定。
股东会会议法律规定流程及注意事项
股东会会议法律规定流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。
一、股东会召开的条件：二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。
（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。
）应急事项的处理：1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；2、会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止；3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内尽快完成盖章签署。
特别注意事项：《公司法》第22条规定：1.公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
2.股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
3.股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。
4.公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
《公司法》第16条规定：1.公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。
2.公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
3.前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。
该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
董事会、股东会的召开流程(表格版)
时间
工作安排
注意事项
完成情况
T-15
收集会议议题
确定会议时间地点
T-11
确定会议议题、制作议案
T-10
发出会议通知和议案
T-5
预定会议室
根据参加会议的人数，预定合适的会议室。
T-2
提前安排、确定董事行程
如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提前确认并安排其行程；
T-1
参会人员的会前提醒
预约见证律师、保荐机构
提醒律师，股东大会需由两名律师见证。
董事会审议通过关于召开股东大会会议的通知
T-15
对外公告会议通知和议案
通常和董事会决议一起公告；
会议通知应确定股权登记日及会议登记日。
T-10
安排制作会议礼品或纪念品（如需要）
T-5
申请截止日的股东名册
在股权登记日之前向中登公司申请
T-2
参会人员的会前提醒
1、制作会议PPT；
2、准备会议决议、纪要的签字页；
3、议案所需特殊格式的决议文件（如综合授信申请等需要）。
会议准备、会议室提前调试
根据参加会议人数，预定合适的用餐地点
1、通知行政部采购水果、茶点；
2、领取瓶装水；
3、准备茶具、茶叶、咖啡（如需要）。
4、调试会议室：调试空调、音响、投影仪。
T
会场布置、会议安排
分发表决票
将表决票发给参会股东
纪要
纪要股东发言要点
收取表决票
投票箱
计票、监票、统计票数
注意股东签到人数和表决票数及总股份数是否相符
完成决议、纪要、法律意见书
完成会议决议、纪要、法律意见书
主持人宣读决议并询问股东是否有异议
董事会、股东会的召开流程
董事会、股东会的召开流程和议案制作在股东大会召开前，需要确定会议时间和地点，并制定会议议题和议案。
通知和议案需要在会议前11天发出。
参会人员的准备工作在会议前5天和2天，需要提醒参会人员的会前提醒和行程安排。
同时，需要准备会议资料，包括会议通知、议程、议案、签到表等。
会议资料准备会议资料的准备工作包括制作会议PPT、准备会议决议和纪要的签字页、特殊格式的决议文件等。
还需要准备表决票、会议决议、会议纪要等文件。
会议安排在会议前1天，需要确认参会人员的行程和安排会议室。
同时，需要注意会议议题的完成情况和预定用餐地点。
会议室需要提前调试，同时还需要提醒司机接送参会人员。
会议完成后会议完成后需要整理会场并归还所借物品。
还需要将会议决议传至XXX备案，并完成公告。
会议资料的整理和归档也是必要的。
决议执行跟踪会议决议的执行跟踪也是必要的工作。
需要制作会议决议事项执行情况记录表，并安排司机接送预定的酒店就餐。
同时，需要跟踪决议执行进度并记录执行结果。
XXX should usually be made together with the board n。
T-15 is XXX to the public。
The XXX.XXX (CSDC)。
The following steps should be taken beforethe meeting:1.Remind the directors。
supervisors。
executives。
lawyers。
and sponsors of the meeting time and n by phone.2.XXX pages of the legal XXX (signed by two witnessing lawyers and the head of the law firm).3.Reserve flights。
hotels。
and drivers for shareholders。
天士力：2019年度股东大会会议资料
天士力医药集团股份有限公司2019年度股东大会会议资料2020年5月18日2019年度股东大会出席情况说明各位股东：天士力医药集团股份有限公司2019年度股东大会现在正式召开。
经统计，通过现场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共人，代表公司股份股，占公司有表决权股份总数的 %。
2019年度股东大会事项表决方法说明一、本次会议共审议十项议案。
二、本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
三、大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。
监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程进行监督。
监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。
四、监票组的职责：1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；2、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；4、宣布表决结果，同意票数、反对和弃权票数。
五、表决规定：1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行。
2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”。
3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。
会议议案1：天士力医药集团股份有限公司2019年度董事会工作报告一、经营情况讨论与分析（一）综述2019年医药行业改革继续深化，药品监管政策频出，医保控费力度持续加强，新药审批不断提速，创新药已成为国内医药制造企业明确的升级方向。
面对医药行业的挑战与机遇，公司持续聚焦市场最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，通过创新药物布局和在研产品有序推进，加速注入发展动能；通过组织变革与管理优化，持续提升经营质量，实现现代中药、生物药、化学药的协同发展。
全面优化大生物医药的研发管线，积极推动各项研发项目取得重要进展。
公司通过“四位一体”的研发模式共布局75款在研管线产品，涵盖25款1类创新药，并有45款药品（含仿制药一致性评价7款药物）已进入临床阶段，其中18项已开展临床II、III期研究。
重要通知关于股东大会的投票说明
重要通知关于股东大会的投票说明尊敬的股东：根据公司章程和相关法规，我公司将举行一次重要的股东大会。
为了确保股东对公司事务的投票表达合法、准确和透明，我们将向您提供以下投票说明。
首先，股东大会的投票方式有以下两种：1. 在场投票：股东可以亲自到达股东大会的现场，并在会议期间进行投票。
在场投票允许股东对各项议题直接表达意见，并可能产生影响决策的效果。
2. 委托代理投票：若您无法亲自到达股东大会现场，您可以选择委托代理进行投票。
在此情况下，您需要提前填写委托投票委托书，并选择一名代理人代表您行使投票权。
为了保护股东的权益，我们制定了以下投票事项和程序，请您在投票前仔细阅读并按照要求进行操作：1. 投票权确认：在进行投票前，您需要确认自己的投票权利。
请核实自己的持股数量以及法律和章程规定的投票权益。
如有任何疑问，可与公司秘书部门联系以获得进一步的帮助和指导。
2. 投票方式选择：根据您的意愿和实际情况，您可以选择在场投票或委托代理投票。
无论选择哪种方式，您都可以有效地行使您的投票权益。
3. 委托代理投票：如果您选择委托代理投票，请确保按照以下步骤进行操作：a. 填写委托投票委托书：您可以在公司秘书部门或公司网站上下载和填写委托投票委托书。
请确保填写准确、清晰，并在指定位置签名确认。
b. 选择代理人：您需要选择一名可信的代理人代表您行使投票权益。
代理人可以是其他股东，也可以是公司授权的代理机构。
请确保代理人具有相关投票权益，并理解代理人对于您的投票意见是有一定独立权利的。
c. 提交委托书：请在指定的截止日期之前将填写完整的委托投票委托书交至公司秘书部门。
过期提交的委托书将被视作无效。
4. 在场投票：若您选择亲自出席股东大会并进行在场投票，请确保您在指定时间和地点准时到达，并在投票期间听取各项议题的介绍和讨论。
在场投票需要遵守会议规则和程序，并尊重其他股东的权益。
5. 投票结果公布：投票结果将由公司秘书部门负责统计、记录和公布。
第一次股东大会主持稿
第一次股东大会主持稿尊敬的各位股东：大家好！欢迎大家参加本次股东大会。
今天，我们相聚在这里，共同见证公司发展历程中的这一重要时刻。
作为本次股东大会的主持人，我深感荣幸，也深知责任重大。
首先，请允许我向大家介绍出席本次股东大会的股东代表。
他们分别是：逐一介绍股东代表姓名或代表单位本次股东大会应到股东X名，实到股东X名，代表公司股份X股，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，可以开会。
接下来，我宣布，公司名称第一次股东大会正式开始！本次股东大会的主要议程有以下几项：一、审议公司的年度工作报告首先，请公司的负责人姓名向大家汇报公司过去一年的工作情况、取得的成绩、面临的挑战以及未来的发展规划。
负责人汇报完毕感谢负责人姓名的精彩汇报。
接下来，请各位股东就公司的年度工作报告进行审议和讨论。
大家可以就报告中的内容提出自己的疑问、意见和建议。
股东发言、讨论好的，经过大家的充分讨论，现在我们对公司的年度工作报告进行表决。
请工作人员发放表决票。
发放表决票、股东填写表决票、收回表决票、统计表决结果下面，我宣布表决结果：同意的X股，反对的X股，弃权的X股。
根据表决结果，公司的年度工作报告获得通过。
二、审议公司的财务决算报告下面，有请公司的财务负责人财务负责人姓名向大家汇报公司过去一年的财务决算情况。
财务负责人汇报完毕感谢财务负责人的详细汇报。
现在，请各位股东审议公司的财务决算报告。
股东发言、讨论同样，我们对财务决算报告进行表决。
发放表决票、填写、收回、统计、宣布结果务决算报告获得通过。
三、审议公司的利润分配方案接下来，由相关人员姓名向大家介绍公司的利润分配方案。
相关人员介绍完毕现在，请各位股东对利润分配方案发表意见和进行讨论。
股东发言、讨论开始表决利润分配方案。
发放、填写、收回、统计、宣布结果表决结果是：同意的X股，反对的X股，弃权的X股。
公司的利润分配方案获得通过。
四、审议公司的章程修正案下面，请相关人员姓名向大家说明公司章程修正案的具体内容。
股东大会会议工作流程复习过程
（内部适用）
时间
工作安排
注意事项
完成情况
10
收集会议议题
确定会议议题、制作议案
本月工作总结、上报本月工作计划及预算
预定会议室
根据可能参加会议的人数，预定合适的会议 室。
预约见证律师、保荐机构
提醒律师，股东大会需由两名律师见证。
董事会审议通过关于召开
股东大会会议的通知
对外公告会议通知和议案
2、准备签字笔、纸、名牌。
准备以下会议资料：
1、会议通知；
2、会议议案、附件资料；
3、会议议程、规则；
4、签到表；
5、表决票；
6、会议决议（草稿）；
7、会议纪要（草稿）；
8、公告（草稿）。
会议准备、会议室提前调试
1、通知行政部采购水果、茶点；
2、领取瓶装水；
3、准备投票箱。
调试会议室：调试空调、音响、投影仪、电子
1、跟踪决议执行进度；
2、记录决议执行结果。
特别注意事项：
1、议案名称与投票顺序应保持一致；
2、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议;
见证律师宣读法律意见书
董事在决议、纪要上签字
仔细检查签字文件，看是否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ在漏签
会场清理
删除重要电子文件等
26
会后重要事项
完成公告，并上传至交易所。
27
会议资料整理归档
会议资料内容包括：
1、会议审批单；通知邮件；非直接送达电话 确认情况表；
2、会议通知；
3、会议议案、附件资料；
4、签到表；
5、表决票；表决票统计表；
提前安排外地股东、董事、
1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、
股东大会全套底稿模板
股东大会全套底稿模板XXX将于XX年举行第X次临时股东大会，现通知有关事项如下：一、会议时间：xxxx二、会议地点：xxxx三、会议议案：1.《xxx》2.《xxx》四、参会人员：1.股份公司股东出席会议，无法出席的可授权代理人代表，代理人无需持有公司股份。
2.参会的自然人股东需凭身份证（代理人需凭身份证和授权委托书）出席；法定代表人需凭身份证和法定代表人身份证明（代理人需凭身份证、法定代表人身份证明和授权委托书）出席。
3.股份公司董事、监事出席会议，总经理及其他高级管理人员列席会议。
五、联系方式：1.联系地址：xxxx2.联系xxx3.传真：xxx4.联系人：xxxx六、附件：1.会议议程2.会议议案请各位股东准时出席会议，如有疑问请联系以上联系方式。
XXX2016年第X次临时股东大会议程会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXX办公楼会议室参加人员：公司股东列席人员：董事、监事、高级管理人员及其他工作人员召集人：董事会会议主持人：董事长董事会秘书：XXX会议记录人：XXX议案三：关于XXXX的议案。
议案四：议案一：以上议案请审议。
请各位股东回复是否能参加本次股东大会，谢谢。
XXX我已收到XXX的第X次临时股东大会会议通知和各项议案，并理解了其内容。
股东（签名/盖章）：日期：XX年XX月XX日XXX20XX年第X次临时股东大会签到表会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室序号。
姓名。
股东签名。
代理人姓名（如委托代理人出席的）。
代理人身份证号码。
代理人签名XXX20XX年第X次临时股东大会2016年第X次临时股东大会表决票同反弃回意对权避股东：XXX持股数：XXX万股议案名称：议案一：关于公司XXXX的议案。
请各位股东根据独立意志，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏内画“√”。
如涉及回避情形，请在“回避”栏内画“√”。
股东或股东代理人签署：日期：年月日XXX2016年第X次临时股东大会表决统计表议案名称：议案一：关于XXX的议案议案二：关于XXX的议案同意。
600771 _ 东盛科技2013年第二次临时股东大会会议资料
东盛科技股份有限公司Topsun Science and Technology Co.,Ltd.2013年第二次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十一日中国·西安目录一、会议议程 2二、2013年第二次临时股东大会表决和选举办法 3三、关于公司名称变更的议案 5四、关于修改公司章程部分条款的议案 6五、关于公司第四届董事会换届选举的议案10六、关于第四届监事会换届选举的议案14七、2013年第二次临时股东大会审议事项表决票16东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程时间：2013年6月21日上午10时地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层会议室主持人：董事长张斌会议议程：一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
二、东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法。
三、对下列议案进行审议：（一）关于公司名称变更的议案；（二）关于修改公司章程部分条款的议案；（三）关于公司第四届董事会换届选举的议案；（四）关于公司第四届监事会换届选举的议案；四、股东发言及回答股东提问。
五、大会议案表决。
六、表决结果统计。
七、宣布表决结果及会议决议。
八、大会律师见证。
会议资料一东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法一、根据《公司法》和《公司章程》，东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会对所审议事项进行投票表决，对提交会议的公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人进行投票选举。
二、大会采取记名方式投票表决和选举，每一股份有相等的表决权。
三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。
股东可以投同意票、不同意票或弃权票。
五、本次大会选举董事实行累计投票制。
本次选举应选董事11人，其中非独立董事7人，独立董事4人。
选举非独立董事和独立董事，分开选举、投票。