活动方案之银行反洗钱培训方案
渤海银行反洗钱活动方案
渤海银行反洗钱活动方案
一、背景介绍
随着国际反洗钱立法的不断加强，银行等金融机构面临着越来越严峻的反洗钱
挑战。
渤海银行作为一家具有国际影响力的银行，必须建立起一套完善的反洗钱机制，以有效地防范和打击洗钱活动。
二、反洗钱活动方案
为了提高渤海银行反洗钱工作的效果，以下是一些具体的方案：
1. 搭建监测系统
渤海银行将引进先进的反洗钱监测系统，通过数据挖掘和风险评估技术，监测
和分析用户交易数据，以便及时发现可疑交易行为。
2. 加强培训
渤海银行将加强员工反洗钱意识培训，包括洗钱手段和特征，反洗钱法规和公
司政策等内容，提高员工识别和报告可疑交易的能力。
3. 客户尽职调查
渤海银行将建立完善的客户尽职调查流程，对新客户进行详细的风险评估，确
保客户身份的真实性和交易动机的合法性。
4. 风险评估与管理
渤海银行将定期对客户进行风险评估，并根据评估结果采取相应的风险管理措施，包括增加监测频率、限制交易额度等。
5. 合规审查
渤海银行将建立完善的内部审查机制，定期对反洗钱政策的执行情况进行审查，及时发现并纠正问题，确保反洗钱工作的有效性。
三、总结
通过上述方案的实施，渤海银行将建立起一套完善的反洗钱机制，有效防范和
打击洗钱活动，提高公司声誉和客户信任度。
渤海银行将继续关注国内外反洗钱立法的发展，不断完善反洗钱工作方案，确保金融体系的安全和稳定。
反洗钱银行培训计划
反洗钱银行培训计划一、培训目标1.加强员工对反洗钱相关法规和政策的理解，并提高对洗钱风险的识别能力；2.提升员工对反洗钱管理制度和工作流程的理解和掌握；3.加强员工的责任意识和风险防范意识，确保银行业务的合规性和安全性；4.树立员工的合规意识和诚实守信的职业操守。
二、培训内容1.反洗钱法规和政策的基本概念（1）反洗钱基本概念和意义（2）国内外反洗钱法规和政策的发展历程（3）国际反洗钱组织及其工作机制2.募集客户和登记身份的合规管理（1）客户身份识别和登记的基本原则（2）客户风险评估的方法和流程（3）客户身份信息的持续监控和更新3.资金监测和交易报告（1）资金监测的基本概念和方法（2）可疑交易的识别和报告流程（3）交易记录保存和报告的合规要求4.内部控制和内部审计（1）反洗钱内部控制的重要性（2）内部控制流程和执行方法（3）内部审计对反洗钱合规性的检查和评估5.客户交易模式分析（1）客户交易模式的基本特征和分类（2）交易模式分析的方法和技巧（3）常见的洗钱交易模式鉴别和应对方法6.员工守则和道德操守（1）银行反洗钱管理制度的要求和流程（2）员工守则和道德操守的基本要求和规范（3）员工职业操守和责任心的培养7.案例分析和经验分享（1）国内外反洗钱案例的分析和审视（2）员工在反洗钱工作中的经验分享和教训总结（3）反洗钱风险预警和防范的实际操作三、培训方法1.理论教学通过专家讲座、讨论和研讨等形式，深入浅出地讲解反洗钱法规和政策的基本概念和实际应用。
2.案例分析通过真实案例的分析和讨论，对员工进行案例分析培训，加深对反洗钱风险的认识和理解。
3.角色扮演通过反洗钱风险角色扮演，提升员工对反洗钱工作的应用技能，加强对可疑交易的识别和处置能力。
4.小组讨论通过小组讨论的形式，促进员工之间的交流和合作，提高员工的团队意识和合作精神。
5.学习回顾每天课程结束后，进行学习回顾和总结，加深员工对所学内容的印象和理解。
2024年反洗钱培训计划
2024年反洗钱培训计划随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作变得愈发重要。
为了有效应对各类洗钱风险和加强金融机构内部反洗钱意识，2024年反洗钱培训计划应运而生。
一、培训目标2024年反洗钱培训计划的首要目标是提高金融机构从业人员的反洗钱意识和专业能力。
通过系统的培训，使员工了解洗钱的本质与危害，掌握反洗钱法律法规和监管要求，提升风险识别和防范能力，确保公司资金周转安全，维护金融市场秩序。
二、培训内容1. 洗钱基础知识：培训人员将系统介绍洗钱的定义、类型、流程，以及洗钱的危害和对金融系统的影响，让员工深刻认识洗钱问题的严重性。
2. 反洗钱法律法规：详细介绍国内外反洗钱法律法规及监管机构对金融机构的要求，包括《反洗钱法》、《反恐怖融资法》等相关法规。
3. 反洗钱技术工具：通过案例分析和实操演练，教授员工如何利用反洗钱技术工具进行风险识别和交易监控，提高反洗钱工作效率。
4. 风险识别与防范：重点培训员工如何识别不同风险等级的客户、业务和交易，并介绍防范洗钱交易的常用手段，保障金融机构资金安全。
三、培训方法1. 线上课程：结合互动视频、在线测试等形式，让学员可以通过电脑、手机进行学习。
灵活安排学习时间，提高学习效率。
2. 实操演练：模拟真实案例，让学员通过实际操作来加深对反洗钱工作的理解，提高应对紧急情况的能力。
3. 讲座讨论：邀请反洗钱专家进行讲座，与员工分享实践经验和行业动态，促进员工思维碰撞和知识交流。
四、培训成效通过2024年反洗钱培训计划的实施，金融机构能够有效提升员工反洗钱意识和专业能力，加强公司内部反洗钱管理制度建设，规范业务流程，防范洗钱风险，为公司可持续发展奠定坚实基础。
反洗钱工作永远在路上，2024年反洗钱培训计划的推出，必将为金融行业的洗钱防范工作注入新的活力，推动行业风险防范水平不断提升。
愿我们共同努力，打造一个更加清朗的金融市场，保障金融安全，维护社会和谐稳定。
银行反洗钱培训计划
银行反洗钱培训计划随着国际金融市场的不断发展和全球经济的日益一体化，银行反洗钱工作显得尤为重要。
反洗钱工作是银行业务中的一项重要内容，也是银行应尽的社会责任。
为了提高银行从业人员的反洗钱意识和专业技能，我们制定了以下银行反洗钱培训计划。
一、培训目标。
本次培训的目标是使银行从业人员全面了解反洗钱相关法律法规和政策要求，掌握反洗钱的基本知识和技能，提高反洗钱意识和风险防范能力，确保银行业务的合规性和安全性。
二、培训内容。
1. 反洗钱基本概念，介绍反洗钱的定义、特点、重要性和影响，使学员对反洗钱工作有一个全面的认识。
2. 反洗钱法律法规，深入解读《反洗钱法》、《反恐怖融资法》等相关法律法规，明确银行从业人员的法律责任和义务。
3. 反洗钱风险评估，介绍反洗钱风险评估的方法和工具，帮助学员了解如何识别和评估反洗钱风险。
4. 反洗钱实务操作，通过案例分析和模拟演练，培训学员掌握反洗钱工作的实际操作技能，包括客户尽职调查、可疑交易监测和报告等内容。
5. 反洗钱技术工具，介绍反洗钱技术工具的应用，如大数据分析、人工智能等，提高学员对反洗钱技术的认识和运用能力。
三、培训方式。
本次培训采用多种方式相结合的形式，包括专题讲座、案例分析、小组讨论、角色扮演等，以提高学员的学习兴趣和培训效果。
同时，我们还将邀请业内资深专家和从业人员进行现场授课和经验分享，使培训内容更加贴近实际工作。
四、培训时间和地点。
培训时间为每周五下午2点至5点，共计8周，培训地点设在公司会议室。
培训期间，学员需全程参与培训活动，确保培训效果的达到。
五、培训考核。
培训结束后，将进行培训成绩考核。
考核内容包括理论知识考核和实际操作考核两部分，通过考核合格者将颁发《银行反洗钱培训合格证书》。
六、培训效果评估。
培训结束后，将对学员进行培训效果评估。
通过问卷调查和反馈意见收集，了解学员对培训内容和方式的满意度和改进建议，以不断提高培训质量和效果。
七、总结。
通过本次银行反洗钱培训，我们将使银行从业人员全面掌握反洗钱的基本知识和技能，提高反洗钱意识和风险防范能力，为银行业务的合规性和安全性提供有力保障。
银行反洗钱学习培训计划
银行反洗钱学习培训计划一、培训目的随着国际反洗钱要求的提高，银行机构在反洗钱工作方面承担着更重要的责任。
为了加强员工对反洗钱工作的理解和意识，提高员工的反洗钱能力和水平，制定本培训计划，以帮助全体员工了解反洗钱的概念、法规要求、识别洗钱风险等内容，提高部门的整体反洗钱能力，确保银行反洗钱工作的全面完成。
二、培训对象全体员工三、培训内容1. 反洗钱概念与重要性- 了解洗钱、恐怖融资的概念和危害，认识反洗钱的重要性和必要性。
- 介绍国际反洗钱法规现状和要求，包括《国际反洗钱合作规定》、《反洗钱法》等。
2. 反洗钱法规基础- 了解相关的反洗钱法规，学习反洗钱法规的依据、目的、适用范围等内容。
- 介绍各种反洗钱法规的具体规定，包括对客户身份识别、交易监控、报备等方面的要求。
3. 金融产品与洗钱风险- 了解各种金融产品的洗钱风险，包括存款、贷款、信用卡、电子银行等各种金融产品对于洗钱风险的可能性和影响。
- 探讨各种金融产品的反洗钱防控措施，如如何对不同金融产品的客户进行风险评估和监控。
4. 客户身份识别与尽职调查- 学习客户身份识别的方法和要求，包括客户身份的真实性和合法性的识别及确认。
- 掌握尽职调查的流程和方法，对高风险客户的尽职调查要求，包括身份检查、风险评估、交易关系等全面的了解。
5. 反洗钱技术工具与监测- 学习反洗钱技术工具的应用，了解反洗钱系统的功能和使用方法，提高员工对系统监控和风险预警的能力。
- 探讨反洗钱技术工具在反洗钱工作中的应用范围和重要性，强化员工对于系统监测和风险的重视和关注。
6. 反洗钱案例分析- 通过实际案例分析，让员工了解真实的反洗钱案例和处理方法，提高员工对于反洗钱工作的警觉性和敏感性。
- 通过案例分析，引导员工学会运用相关知识和技能解决反洗钱的实际问题，提高员工对于反洗钱工作的实践能力。
7. 反洗钱工作中的合规要求- 介绍银行工作中的合规要求和规章制度，包括个人行为规范、监督管理、内部控制等方面的要求。
银行对公反洗钱培训计划
银行对公反洗钱培训计划一、培训目的随着全球经济一体化的不断深化，金融领域面临的反洗钱挑战日益严峻。
为了加强银行对公反洗钱意识，规范操作流程，减少反洗钱风险，提高员工反洗钱意识和能力，特制定本培训计划。
二、培训对象全行对公部门员工，包括业务人员、客户经理、风险管理人员等。
三、培训内容1. 反洗钱法规政策及规章制度（1）相关的法律法规，如《反洗钱法》、《反洗钱监测指引》，《客户身份识别和客户身份信息的管理办法》等；（2）监管要求：如监管机构对于防范反洗钱工作的要求和指导。
2. 反洗钱意识培训（1）什么是洗钱：洗钱的定义、特点和危害性；（2）如何发现洗钱：反洗钱工作的常见情景和识别方法；（3）员工反洗钱意识的培养：反洗钱工作在业务中的重要性、员工在反洗钱工作中的责任和义务；（4）反洗钱工作范围和要求：员工在业务操作中应当遵守的反洗钱规定。
3. 客户身份识别和客户尽职调查（1）客户身份识别流程与要求；（2）客户尽职调查的目的、方法和标准；（3）不同风险等级客户的尽职调查要求。
4. 反洗钱风险管理（1）反洗钱风险管理体系：包括管理制度、流程、工具等；（2）反洗钱风险评估方法；（3）反洗钱应急预案。
5. 反洗钱工作流程（1）反洗钱工作的标准操作流程；（2）不同业务环节的反洗钱工作要求；（3）反洗钱工作中的合规和风险控制。
6. 反洗钱案例分析结合实际案例，分析员工在日常工作中可能遇到的反洗钱问题，加强员工的反洗钱工作能力和经验。
四、培训方式1. 线上培训利用内部网络教育平台，通过在线视频、文档等形式进行培训。
2. 线下集中培训组织专业的反洗钱专家，为员工进行面对面的培训交流，以提高员工反洗钱意识和能力。
3. 自主学习鼓励员工按照培训计划自主学习，通过培训材料和资料进行反洗钱知识的学习。
五、培训时间和周期1. 培训时间：整个培训计划涵盖时间为3个月，每周至少安排一次培训活动。
2. 培训周期：每年进行一次全面的反洗钱培训，并根据实际情况进行有针对性的培训和补充培训。
反洗钱培训方案
反洗钱培训方案
一、引言
鉴于反洗钱工作在金融机构中的重要性，为确保机构合规运作，降低洗钱风险，特制定本反洗钱培训方案。本方案旨在提升全体员工对反洗钱法律法规的理解，增强识别和防范洗钱行为的能力，提高反洗钱工作的有效性。
二、培训目标
1.确保员工充分理解并掌握我国反洗钱法律法规的基本要求。
2.提高员工对洗钱行为的识别、分析和报告能力。
2.洗钱行为识别：分析洗钱行为的特征、手段和趋势，结合实际案例进行讲解。
3.反洗钱内部控制制度：解读金融机构反洗钱内部控制制度的构建与执行，包括客户身份识别、交易监测、可疑交易报告等关键环节。
4.反洗钱合规意识：强调反洗钱合规的重要性，提升员工的职业道德和合规意识。
5.反洗钱监管动态：介绍监管部门的监管要求、处罚案例及最新动态。
反洗钱培训方案
第1篇
反洗钱培训方案
一、背景
随着我国经济的快速发展，金融市场的日益活跃，洗钱行为也呈现出多样化的趋势。为了预防和打击洗钱犯罪，我国制定了《反洗钱法》等相关法律法规，要求金融机构及其从业人员必须加强反洗钱知识和技能的培训，提高反洗钱意识，有效识别和防范洗钱行为。
二、目标管要求及处罚措施：介绍监管部门的反洗钱监管要求、处罚措施及典型案例，强化员工的合规意识。
五、培训方式
1.面授培训：组织专业讲师进行面对面授课，结合案例分析、互动讨论等形式，提高员工的参与度和学习效果。
2.在线培训：利用金融机构内部网络平台，开展反洗钱在线培训课程，方便员工随时学习，巩固反洗钱知识。
2.洗钱行为特征及识别方法：介绍洗钱的基本概念、类型、手段、特点等，分析典型案例，提高员工识别洗钱行为的能力。
3.反洗钱内部控制制度：讲解金融机构反洗钱内部控制制度的建立和实施，包括客户身份识别、客户风险分类、交易监测、可疑交易报告等。
活动方案之银行反洗钱培训方案
银行反洗钱培训方案【篇一：银行反洗钱培训大纲】主讲人：冯涛一、反洗钱犯罪的意义1、我国的洗钱犯罪形势2、我国洗钱犯罪类型分布3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围和方式5、反洗钱检查和处罚情况6、金融机构反洗钱义务二、银行业金融机构面临的洗钱风险1、法律风险2、声誉风险3、政治风险三、银行业金融机构做好反洗钱工作的意义三、洗钱的基本内容1、什么是洗钱和反洗钱？2、典型洗钱交易的3个过程（1）处置（2）离析（3）归并3、洗钱的特征（1）与现金交易有关的特征（2）与账户有关的特征（3）异常的资金收付（4）与贷款有关的特征（5）与证券交易有关的特征（6）与保险有关的特征（7）其他行为特征（8）与金融机构职员有关的特征（9）在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点4、典型案例分析：（1）四川杨仕明洗钱案（2）谭彤等人走私及洗钱案（3）上海罗怀韬地下钱庄案（4）杨某团伙金融诈骗洗钱案四、反洗钱的基本知识1、典型可疑交易18种特征2、可疑交易案例分析3、处于银行反洗钱基础地位与核心地位的制度4、客户身份识别制度5、客户身份资料和交易记录保存制度6、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度五、客户洗钱风险等级管理1、什么是客户洗钱风险等级划分？2、开展客户风险等级划的原则；3、客户洗钱风险划分的3个等级4、划分客户风险等级时应考虑的因素；六、银行反洗钱的内控制度和具体方法1、建立反洗钱组织机构建设；2、完善反洗钱内控制度建设情况；3、做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存；4、做好大额交易和可疑交易报告；5、报告涉嫌恐怖融资可疑交易；6、配合司法机关协查案件情况及移送涉嫌洗钱犯罪信息；7、做好反洗钱宣传和业务培训；8、积极配合人民银行完成各项工作任务。
七、不同岗位反洗钱职责1、客户经理2、运营岗位3、反洗钱报告员八、反洗钱保密1、反洗钱工作保密事项；2、银行及其工作人员对于客户身份资料和交易信息的保密义务；九、结束语【篇二：保险公司2013年反洗钱培训制度及培训计划】关于印发《xxxxx中支2013年反洗钱培训制度及计划》的通知各区、县支公司，公司各部室：公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。
银行反洗钱培训计划
银行反洗钱培训计划篇一：反洗钱培训计划20XX年反洗钱培训计划为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：一、制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。
二、下发学习提纲，突出学习重点针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。
三、学习内容：1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？四、学习方式1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。
2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。
3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。
4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
篇二：反洗钱培训计划中国建设银行四平城区支行文件建区函〔20XX〕21号签发人：田子良城区支行反洗钱业务培训计划为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划：一、制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。
反洗钱知识培训计划方案
一、培训目的为提高全体员工对反洗钱工作的认识，增强防范洗钱犯罪的能力，确保我行反洗钱工作顺利开展，特制定本培训计划。
二、培训对象1. 全体员工；2. 管理层及相关部门负责人；3. 风险管理部门、合规部门、审计部门等相关人员。
三、培训时间1. 2022年第一季度：全面开展反洗钱知识培训；2. 2022年第二季度：针对不同部门、岗位开展专项培训；3. 2022年第三季度：开展反洗钱知识竞赛，巩固培训成果；4. 2022年第四季度：总结全年反洗钱工作，进行再培训。
四、培训内容1. 反洗钱法律法规及政策解读；2. 洗钱犯罪类型、特征及危害；3. 金融机构反洗钱义务与责任；4. 客户身份识别与尽职调查；5. 可疑交易报告及大额交易报告；6. 反洗钱工作风险识别与防范；7. 反洗钱工作流程及操作规范；8. 反洗钱案例分析。
五、培训方式1. 内部培训：邀请反洗钱专家进行专题讲座，讲解反洗钱知识；2. 外部培训：组织员工参加反洗钱培训班，学习相关课程；3. 网络培训：利用网络平台，开展线上反洗钱知识培训；4. 案例分析：组织员工进行反洗钱案例研讨，提高实战能力。
六、培训考核1. 采取笔试、口试、实操等方式对培训效果进行考核；2. 培训考核合格者，颁发培训证书；3. 对考核不合格者，进行补考或重新培训。
七、培训保障1. 制定培训计划，明确培训内容、时间、方式等；2. 组织专家进行培训授课，确保培训质量；3. 建立培训档案，跟踪培训效果；4. 加强培训经费保障，确保培训顺利进行。
八、培训总结1. 定期对培训工作进行总结，分析培训效果；2. 针对培训中发现的问题，及时调整培训方案；3. 将培训成果转化为实际工作，提高我行反洗钱工作水平。
通过本次反洗钱知识培训，使全体员工充分认识到反洗钱工作的重要性，掌握反洗钱业务知识，提高防范洗钱犯罪的能力，为我国金融市场的稳定发展贡献力量。
银行反洗钱培训工作计划范文
银行反洗钱培训工作计划范文一、培训目标：通过反洗钱培训，提高银行员工的反洗钱意识和能力，确保银行合规经营。
二、培训内容：1. 反洗钱基本概念和法律法规：介绍国内外反洗钱相关法律法规，包括《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱指引》等，对员工了解银行在反洗钱方面的法律责任和义务。
2. 反洗钱的风险识别和评估：掌握识别和评估洗钱风险的方法和工具，了解常见的洗钱手段和特征，培养员工在业务操作中的风险意识。
3. 客户尽职调查和KYC规范：介绍客户身份识别、尽职调查、交易行为监控等反洗钱工作的基本规范和流程，强调员工在开展业务时的核实客户身份和交易目的的重要性。
4. 异常交易监测和报告：讲解监测系统的使用方法，教导员工如何识别和监测异常交易，并及时进行报告和处置。
5. 培训案例分析和模拟演练：通过实际案例分析和模拟演练，使员工能够根据实际情况进行反洗钱工作，并提高应对风险和问题的能力。
三、培训方式和时长：1. 培训方式：组织集中培训和现场讲解相结合，包括理论讲解、案例分析、模拟演练和讨论交流等形式。
2. 培训时长：预计为每次培训2天，每天6小时，共计12小时。
四、培训对象和时间安排：1. 培训对象：银行各部门的相关员工，包括客户经理、风险控制人员、合规部门人员等。
2. 培训时间安排：根据不同部门和岗位的实际情况，合理安排培训时间，尽量不影响正常业务工作的开展。
五、培训效果评估：1. 培训后进行反洗钱知识测试，评估员工对培训内容的掌握和理解程度。
2. 对员工在实际工作中的反洗钱表现进行观察和评估。
3. 定期组织反洗钱知识考核，以确保员工对反洗钱知识的掌握和记忆。
六、总结和改进：1. 培训结束后，总结培训效果和问题，并根据反馈意见进行改进。
2. 不断完善培训内容和方法，根据银行业务和法规改变，及时更新培训内容。
xx银行反洗钱培训计划
xx银行反洗钱培训计划一、培训目的随着全球金融市场的日益开放和国际经济合作的深入，洗钱活动呈现出日趋复杂、隐蔽的趋势。
为了加强我行反洗钱工作，提高员工反洗钱意识和能力，规范我行的反洗钱业务管理，特制定本培训计划。
二、培训内容1.反洗钱基础知识培训1.1 反洗钱的定义及意义1.2 反洗钱的法律法规基础1.3 反洗钱的组织架构与相关制度1.4 反洗钱的风险类型及特征2.客户尽职调查培训2.1 客户身份识别2.2 客户风险评估2.3 客户尽职调查程序与工具2.4 客户资料存档与更新3.交易监控与报告培训3.1 交易监控的原理与方法3.2 可疑交易识别和审查3.3 可疑交易报告的操作和流程3.4 可疑交易报告的内部流转与管理4.员工行为规范培训4.1 反洗钱的职业道德与行为规范4.2 员工反洗钱意识与责任4.3 员工违规处理和纠正5.培训方法采取理论与实践相结合的方式进行培训。
具体措施包括专业人员进行系统的授课、案例分析、实际操作演练等。
6.培训对象全体柜员、业务经理、客户经理等与反洗钱直接相关的人员7.培训周期培训周期为一个月，每周进行两次培训，总计八次。
8.培训资料整理相关资料包括反洗钱手册、案例分析资料、实操演练资料等。
9.培训考核每位员工在培训结束后需参加反洗钱知识考试，通过考核才能取得合格证书。
10.培训评估对培训效果进行评估，包括员工反洗钱意识和能力的提升，反洗钱操作流程的规范化等。
三、培训目标通过此次培训，达到以下目标：1.提高全体员工对反洗钱的认识和理解，增强反洗钱意识；2.掌握客户尽职调查及交易监控的基本方法和技巧；3.规范反洗钱操作流程，确保反洗钱工作的高效、有序进行；4.建立健全的反洗钱档案管理制度，确保反洗钱数据的完整和准确；5.落实员工行为规范，杜绝违反反洗钱规定；6.达到反洗钱工作的标准化、制度化、规范化。
四、培训后续1.加强对员工的监督和检查，确保员工落实培训所学。
2.定期开展反洗钱知识的再培训，及时更新相关法律、法规和政策。
反洗钱培训计划和方案
反洗钱培训计划和方案一、培训目标1.了解反洗钱的意义和重要性2.掌握洗钱和反洗钱的基本知识和概念3.熟悉反洗钱的法律法规和监管要求4.掌握风险识别和防范洗钱的方法和技巧5.提升员工的反洗钱意识和能力，有效防范洗钱风险二、培训内容1.反洗钱的意义和重要性2.洗钱和反洗钱的基本概念3.反洗钱的法律法规和监管要求4.反洗钱风险识别和防范技巧5.案例分析及讨论三、培训方式1.专题讲座2.案例分析3.角色扮演4.小组讨论四、培训内容详细介绍1.反洗钱的意义和重要性【培训目标】了解反洗钱的意义和重要性，树立防范洗钱的理念【培训内容】介绍反洗钱的基本概念，阐述洗钱活动对经济和金融秩序的危害，引导员工认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。
以专题讲座的形式进行，结合实际案例和数据，让员工深刻感受洗钱的危害，并树立反洗钱防范意识。
2.洗钱和反洗钱的基本概念【培训目标】深入掌握洗钱和反洗钱的基本概念和流程，为后续反洗钱工作打下基础。
【培训内容】介绍洗钱的定义、类型和特征，阐述反洗钱的基本原理和流程，引导员工了解洗钱活动的多样性和复杂性，熟悉反洗钱的基本概念和流程。
【培训方式】通过专题讲座、案例分析和角色扮演等形式进行，让员工深入了解洗钱和反洗钱的基本概念和流程，增强对反洗钱工作的理解和认识。
3.反洗钱的法律法规和监管要求【培训目标】了解反洗钱的法律法规和监管要求，确保员工的反洗钱工作符合法律法规和监管要求。
【培训内容】介绍反洗钱法律法规的基本内容和要求，包括《反洗钱法》、《反洗钱指引》等相关文件，阐述反洗钱监管机构的职责和监管要求，引导员工深入了解反洗钱的法律法规和监管要求。
【培训方式】通过专题讲座和案例分析等形式进行，结合实际案例和数据，让员工深刻了解反洗钱的法律法规和监管要求，确保员工的反洗钱工作符合法律法规和监管要求。
4.反洗钱风险识别和防范技巧【培训目标】掌握风险识别和防范洗钱的方法和技巧，提升员工的反洗钱意识和能力。
银行反洗钱培训计划最新
银行反洗钱培训计划最新一、培训目标银行作为金融机构，承担着净化市场环境、防范金融风险、保护客户权益等重要职责。
为了更好地履行这些职责，防范和打击洗钱活动已成为银行业的重要任务。
因此，本次培训的目标是为银行员工提供反洗钱相关知识和技能，使他们能够准确识别洗钱行为，有效管理风险，合规经营。
二、培训内容1. 反洗钱基础知识- 洗钱的定义和种类- 反洗钱的法律法规和国际标准- 反洗钱的重要性和必要性2. 反洗钱法规要求- 《中华人民共和国反洗钱法》- 《反洗钱国际标准组织》要求3. 反洗钱工作流程- 反洗钱风险评估- 客户尽职调查- 可疑交易监控和报告4. 反洗钱技能培训- 如何审查客户身份和资金来源- 如何识别可疑交易行为- 如何填写反洗钱报告的要求5. 反洗钱案例分析- 案例分析- 应对措施6. 反洗钱合规考核及监督管理三、培训形式1. 在线培训：通过网络视频、在线课程等形式进行培训，便于员工灵活安排时间学习。
2. 集中培训：在银行内部或特定场所进行集中培训，聘请专业培训师进行讲解，以保证培训效果。
3. 定期考核：每年定期组织考核，筛选并奖励表现优秀的员工，督促员工重视反洗钱工作。
四、培训资源1. 培训讲师：邀请银行合规和风险管理专家担任讲师，为员工提供系统专业的培训。
2. 培训资料：提供反洗钱相关法律法规和标准、案例分析、操作指南等资料，帮助员工系统学习反洗钱相关知识。
3. 培训设备：提供培训所需的电脑、投影仪等设备，以保证培训的顺利进行。
五、培训计划1. 阶段一：制定培训计划- 确定培训时间、地点、人员等基本信息- 拟定培训计划及培训内容- 确定培训形式和资源2. 阶段二：培训准备- 确定培训讲师及培训资料- 员工事先学习相关法规和标准3. 阶段三：培训实施- 进行在线或集中培训- 提供反馈及解答疑问4. 阶段四：培训考核与总结- 组织培训考核，选拔优秀员工- 总结培训成效，调整改进培训计划六、培训效果评估1. 考核评定：通过考核评定，选拔表现优秀的员工，并奖励表彰。
银行反洗钱学习培训计划
银行反洗钱学习培训计划一、背景介绍随着经济全球化的推进，国际金融活动不断增加。
然而，随之而来的也是犯罪分子利用金融系统进行洗钱的风险，这对金融机构和全球金融系统构成了严重的威胁。
为了应对这一风险，各国及金融监管机构要求金融机构必须加强反洗钱能力，确保金融体系的稳定和安全。
在这一背景下，银行作为金融机构的重要组成部分，必须加强反洗钱意识，提高防范洗钱风险的能力。
因此，制定一套系统全面的反洗钱学习培训计划，对于银行来说至关重要。
二、培训目标1、加强员工反洗钱意识，提高识别洗钱风险的能力；2、规范员工的反洗钱行为，确保合规运营；3、提高员工对反洗钱政策、法规和制度的了解，确保有效执行；4、提高员工对洗钱及恐怖融资活动的认知，并能妥善处理相关风险；5、培养员工合作、沟通、执行等工作技能，提高整体反洗钱能力。
三、培训内容1、反洗钱基础知识- 什么是洗钱和恐怖融资，其目的、手段和特点；- 反洗钱的国际和国内法律法规规定；- 银行反洗钱的重要性和必要性。
2、反洗钱政策、制度和流程- 银行反洗钱的政策、制度、流程；- 反洗钱工作机构和角色职责；- 反洗钱风险评估的方法和要点。
3、客户身份识别和尽职调查- 客户身份鉴别方法和程序；- 不同客户类型的尽职调查要求；- 反洗钱相关文件的保存和管理。
4、交易监控与报告- 交易监控的方法和流程；- 交易异常情况的识别和报告要点；- 反洗钱报告的规范要求。
5、培训案例分析- 使用真实案例进行反洗钱实操；- 讨论分析案例中的关键问题；- 总结案例分析的经验和教训。
6、个人素养提升- 领导力和团队合作；- 沟通与表达；- 管理与执行能力。
四、培训方法1、专题讲座通过专题讲座的形式，邀请法律专家、反洗钱从业者等实务经验丰富的人员，结合具体案例进行讲解。
并可以让员工参与互动，提问解答等，让他们更好地理解和掌握反洗钱知识。
2、实操演练通过模拟反洗钱案例进行实操演练，团队合作解决问题，了解案例分析的关键点，并进行总结反思，提高员工的实际操作能力。
银行反洗钱宣传培训计划
银行反洗钱宣传培训计划第一部分：宣传计划一、目标1. 通过宣传活动，提高员工对反洗钱工作的重视和认识，增强员工对反洗钱知识的理解和掌握。
2. 通过宣传活动，增强客户对反洗钱的重视和意识，促进客户主动配合银行的反洗钱工作。
3. 提升银行反洗钱工作的知名度和可信度，树立良好的企业形象，增加与客户的信任和合作。
二、宣传形式1. 线上宣传：利用银行官方网站、微信公众号、客户APP等平台，发布反洗钱宣传文章、视频、海报等形式，提高客户对反洗钱的认知度；员工培训使用在线会议或视频会议的方式，进行远程培训。
2. 线下宣传：组织反洗钱宣传展览、研讨会、讲座、培训班等活动，邀请专业人士进行讲解和培训，提升员工对反洗钱工作的认知和理解。
三、宣传内容1. 反洗钱意识宣传：介绍反洗钱的意义和重要性，告诉员工和客户反洗钱符合企业社会责任，促进金融行业的规范化发展。
2. 反洗钱法规宣传：介绍中国反洗钱法规政策以及银行相应的法规规定，让员工和客户了解反洗钱要求和合规要求。
3. 反洗钱知识宣传：介绍反洗钱的基本知识，包括洗钱的定义、洗钱的方式、洗钱的风险和防范措施等，增强员工和客户的防范意识。
4. 反洗钱案例宣传：通过真实的案例分析，展示洗钱的危害和影响，引发员工和客户的警惕和重视。
第二部分：培训计划一、培训策划1. 确定培训目标：明确反洗钱宣传培训的目标，包括员工反洗钱意识提升、知识理解和掌握、规范操作能力提升等。
2. 制定培训方案：根据反洗钱宣传培训的目标，制定合理有效的培训方案，包括培训内容、培训形式、培训时间和地点等。
3. 确定培训对象：确定接受反洗钱宣传培训的员工对象，包括行政人员、业务员、风险管理部门人员等。
4. 设计培训教材：制作或收集反洗钱宣传培训所需的教材、海报、PPT等宣传资料，以供培训使用。
5. 确定培训时间：结合银行的实际情况，确定反洗钱宣传培训的时间表和安排。
6. 筹备培训场地和设备：准备培训所需的场地、桌椅、投影仪、音响等设备，确保培训进行的顺利。
银行反洗钱培训计划范文
银行反洗钱培训计划范文一、培训目的银行作为金融机构，承担着社会责任和义务，需要严格遵守反洗钱法规和规定，防范和打击洗钱等违法犯罪行为。
通过本次培训，旨在提高员工对反洗钱工作的认识和理解，加强AML法律法规的学习和应用，提升员工防范洗钱风险的能力，确保银行业务经营的合法性与健康发展。
二、培训内容1. 反洗钱基础知识（1）洗钱定义及特点（2）洗钱的危害和影响（3）反洗钱的意义和目标2. 反洗钱法规（1）国内外AML法规概述（2）AML法规的适用范围和要求（3）AML法规的违规处罚和法律责任3. 反洗钱工作流程（1）客户尽职调查流程（2）可疑交易监测和报告流程（3）合规审查和记录保留流程4. 反洗钱风险识别与评估（1）洗钱风险类型及特征（2）洗钱风险评估方法（3）洗钱风险防范措施5. 反洗钱工作实操（1）客户身份验证与风险评估（2）可疑交易识别和报告（3）AML工作记录和资料管理6. 反洗钱技能培训（1）数据分析和监测技能（2）风险评估和判定技能（3）合规审查和报告撰写技能三、培训对象全行员工，尤其是风险管理、合规监察、客户服务等部门人员，以及新入职员工。
四、培训方式1. 线上视频课程通过内部学习平台或第三方培训机构提供的反洗钱在线视频课程，让员工可以自由选择时间和地点进行学习，并可随时进行回放和复习。
2. 线下授课讲座邀请AML法规专家和从业经验丰富的同行进行反洗钱相关课程的线下授课讲座，通过互动式教学和案例分析，提高员工对反洗钱知识的理解。
3. 情景模拟训练组织反洗钱技能竞赛和情景模拟训练，通过实际操作和应用，使员工掌握反洗钱工作的实操能力。
五、培训时间表本次培训为期三个月，具体时间安排如下：第一阶段（1个月）：线上视频课程学习第二阶段（1个月）：线下授课讲座学习第三阶段（1个月）：情景模拟训练和竞赛六、培训效果评估1. 知识测试在培训结束后，组织员工进行反洗钱知识测验，考核员工对反洗钱知识的掌握程度和学习效果。
银行反洗钱怎样培训计划
银行反洗钱怎样培训计划1. 前言反洗钱是银行业务中非常重要的部分，每个银行都应该设立一套完善的反洗钱计划并进行培训，以确保员工了解反洗钱的重要性，并且能够有效地识别和报告可疑交易。
2. 培训目标- 了解反洗钱的法律法规和政策要求- 掌握识别可疑交易的技巧和方法- 提高员工对反洗钱的重视和意识- 培养员工主动报告可疑交易的能力- 建立健全的反洗钱管理体系3. 培训内容3.1 反洗钱法律法规和政策要求- 介绍反洗钱的法律法规和政策要求，包括相关的《反洗钱法》、《反洗钱指南》等文件，以及中国人民银行和银监会发布的相关规定。
- 深入解读反洗钱法规，指导员工如何正确理解和遵循法规要求。
3.2 可疑交易识别与报告- 介绍可疑交易的定义和特征，包括大额现金交易、频繁跨境交易、虚假交易等。
- 演示如何使用系统工具和技术手段来识别可疑交易。
- 指导员工正确的报告程序和流程，包括填写报告表格、交易报告的种类和提交方式。
3.3 反洗钱意识教育- 通过案例分析和实际操作来加强员工对反洗钱的重视和意识，例如黑色产业和非法资金来源的案例。
- 强调员工的职责和义务，提醒他们要认真履行反洗钱的工作要求。
3.4 操作规程和流程- 介绍银行的反洗钱操作规程和流程，包括客户尽职调查、交易风险评估、交易审核等各项工作的具体步骤和要求。
- 演示系统操作和使用技巧，帮助员工熟练掌握反洗钱系统工具的使用方法。
3.5 反洗钱管理体系建设- 指导银行各级管理人员和相关部门负责人，如何完善和落实反洗钱的管理制度和监督机制。
- 强调反洗钱工作的重要性和必要性，提醒管理人员要加强对反洗钱工作的关注和支持。
4. 培训方法- 讲座培训：组织专家学者对反洗钱法规和政策进行讲解，为员工提供理论指导和知识支持。
- 案例分析：通过真实案例进行分析和讨论，帮助员工了解反洗钱的实际工作场景和处理方法。
- 系统操作：组织员工进行系统操作的实际练习，帮助他们熟练掌握反洗钱系统的使用技巧。
银行反洗钱部门培训计划
银行反洗钱部门培训计划一、培训目标1. 使反洗钱部门的员工了解反洗钱及反恐融资法律法规、内部政策法规、和反洗钱管理体系的相关知识。
2. 培养员工把握和应对风险的能力，防范和打击洗钱、恐怖融资传统犯罪活动。
3. 提高员工认识反洗钱工作中的重要性，并使员工掌握防范洗钱活动所需的技能和方法。
二、培训内容1. 反洗钱相关法律法规培训：包括《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱工作指引》、《反洗钱协调机制工作办法》等法律法规。
2. 反洗钱政策制度培训：介绍企业内部反洗钱相关政策和要求。
3. 反洗钱风险防范意识培训：提升员工对反洗钱风险的识别和预防意识。
4. 反洗钱实务技能培训：包括客户尽职调查、异常交易监测、可疑交易报告和反洗钱内控等方面的技巧。
三、培训方式1. 线下培训（1）专业讲师授课：邀请反洗钱专业人员或律师进行反洗钱法律法规知识培训。
（2）案例分析：通过实际案例分析，帮助员工掌握反洗钱实务技能。
（3）小组讨论：组织小组讨论，加强员工对反洗钱风险的认识和预防意识。
2. 在线培训因部分员工可能无法参加线下培训，因此我们将提供在线培训课程，让员工可以通过网络学习相关知识。
四、培训计划1. 培训对象：所有反洗钱部门员工2. 培训时间：5天3. 培训地点：公司培训中心4. 培训安排：（1）第一天：反洗钱法律法规培训（2）第二天：反洗钱政策制度培训（3）第三天：反洗钱风险防范意识培训（4）第四天：反洗钱实务技能培训（5）第五天：实战演练和总结交流五、培训评估1. 培训结束后，将通过考试或综合评估了解员工的掌握情况。
2. 定期对反洗钱部门员工进行培训成果的跟踪评估，发现问题及时进行纠正和培训补充。
六、培训成果1. 提高员工掌握反洗钱相关法律法规和内部政策规定的能力。
2. 增强员工对反洗钱风险的识别和预防能力。
3. 提高员工进行客户尽职调查、异常交易监测、可疑交易报告和反洗钱内控的技巧和方法。
七、培训支持1. 公司将提供必要的培训资料和设备支持。
银行反洗钱工作培训计划
银行反洗钱工作培训计划第一部分：反洗钱基础知识培训1. 反洗钱的概念和背景- 介绍反洗钱的概念和背景，包括反洗钱的意义和重要性，国际和国内反洗钱法律法规的基本内容和要求。
2. 反洗钱的风险评估- 讲解反洗钱的风险评估方法和程序，包括客户风险评估和业务风险评估，以及如何根据风险评估结果制定相应的反洗钱控制措施。
3. 反洗钱的基本流程和标准- 介绍反洗钱工作的基本流程和标准，包括客户尽职调查程序、可疑交易报告程序、交易监控程序等内容，以及相关的国际和国内标准和规范。
4. 反洗钱的技术应用- 讲解反洗钱工作中的技术应用，包括反洗钱系统的使用和管理、反洗钱软件的配置和更新、交易监控技术的应用等内容，以及如何利用技术手段提高反洗钱工作的效率和效果。
第二部分：反洗钱实务操作培训1. 客户尽职调查操作- 对反洗钱工作中的客户尽职调查操作进行讲解和演示，包括客户身份验证、客户风险评估、客户资金来源调查等内容，以及如何根据反洗钱风险评估结果制定相应的客户管理措施。
2. 可疑交易报告操作- 对可疑交易报告的操作程序和要求进行讲解和演示，包括可疑交易的识别标准、报告程序、报告要求等内容，以及如何与监管机构和执法部门进行有效的合作和沟通。
3. 交易监控操作- 对交易监控的操作方法和程序进行讲解和演示，包括交易监控系统的使用、交易异常情况的识别和处理、交易监控结果的分析和报告等内容，以及如何对交易监控系统进行有效的维护和管理。
第三部分：反洗钱风险管理培训1. 反洗钱风险管理体系- 对反洗钱风险管理体系的建立和运行进行讲解和演示，包括反洗钱风险管理程序和机制、反洗钱风险管理人员的职责和要求等内容，以及如何有效地监控和管理反洗钱风险。
2. 反洗钱风险管理工具- 对反洗钱风险管理工具的使用和应用进行讲解和演示，包括风险评估模型、风险管理软件、风险管理指标等内容，以及如何利用这些工具对反洗钱风险进行有效地管理和控制。
3. 反洗钱风险管理案例- 分析和讲解一些反洗钱风险管理的实际案例，包括反洗钱风险管理措施的有效性和不足之处，以及如何根据案例中的经验教训进一步完善反洗钱风险管理工作。
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银行反洗钱培训方案
【篇一：银行反洗钱培训大纲】主讲人：冯涛
一、反洗钱犯罪的意义
1、我国的洗钱犯罪形势
2、我国洗钱犯罪类型分布
3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策
4、反洗钱监管制度、范围和方式
5、反洗钱检查和处罚情况
6、金融机构反洗钱义务
二、银行业金融机构面临的洗钱风险
1、法律风险
2、声誉风险
3、政治风险
三、银行业金融机构做好反洗钱工作的意义
三、洗钱的基本内容
1、什么是洗钱和反洗钱？
2、典型洗钱交易的3个过程
（1）处置
（2）离析
（3）归并
3、洗钱的特征
（1）与现金交易有关的特征
（2）与账户有关的特征
（3）异常的资金收付
（4）与贷款有关的特征
（5）与证券交易有关的特征
（6）与保险有关的特征
（7）其他行为特征
（8）与金融机构职员有关的特征
（9）在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点
4、典型案例分析：
（1）四川杨仕明洗钱案
（2）谭彤等人走私及洗钱案
（3）上海罗怀韬地下钱庄案
（4）杨某团伙金融诈骗洗钱案
四、反洗钱的基本知识
1、典型可疑交易18种特征
2、可疑交易案例分析
3、处于银行反洗钱基础地位与核心地位的制度
4、客户身份识别制度
5、客户身份资料和交易记录保存制度
6、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
五、客户洗钱风险等级管理
1、什么是客户洗钱风险等级划分？
2、开展客户风险等级划的原则；
3、客户洗钱风险划分的3个等级
4、划分客户风险等级时应考虑的因素；
六、银行反洗钱的内控制度和具体方法
1、建立反洗钱组织机构建设；
2、完善反洗钱内控制度建设情况；
3、做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存；
4、做好大额交易和可疑交易报告；
5、报告涉嫌恐怖融资可疑交易；
6、配合司法机关协查案件情况及移送涉嫌洗钱犯罪信息；
7、做好反洗钱宣传和业务培训；
8、积极配合人民银行完成各项工作任务。
七、不同岗位反洗钱职责
1、客户经理
2、运营岗位
3、反洗钱报告员
八、反洗钱保密
1、反洗钱工作保密事项；
2、银行及其工作人员对于客户身份资料和交易信息的保密义务；
九、结束语
【篇二：保险公司2013年反洗钱培训制度及培训计划】
关于印发《xxxxx中支2013年反洗钱培训制度及计划》的通知
各区、县支公司，公司各部室：
公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。
为建立健全反洗
钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，
增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，并
结合公司实际，公司制定了《xxxxx2013年反洗钱培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，请及时学习，并严
格遵照执行。
中心支公司
二〇一二年十二月十二日主题词：印发反洗钱2013年培训制度
计划通知抄送：总经理室
保险公司xxxx部
编录：xxx 2012年12月12日印发校对：xxx
xxxxxxxxx中支2013年反洗钱培训制度及计划
公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。
为建立健全反洗
钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，
增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，从
思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全
面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机
构及各部室开展反洗钱工作实际情况，按照中国人民银行有关反洗
钱培训工作要求，制定公司2013年度反洗钱培训制度及计划如下：一、培训要求：
把反洗钱培训工作列入年度经营管理中。
培训工作要注重实效，不
走形式，不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、2013年公司整体培训工作计划：
上述培训计划为公司2013年反洗钱工作整体培训计划的一部分，
可根据实际情况予以调整，但全年培训次数不得少于六次，具体培
训内容包括但不限于以下内容：
1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；
2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；
3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。
三、公司各区县支公司、公司各部室反洗钱培训制度及计划制定、
考核部门为综合管理部。
四、各区、县机构及各部室培训制度要求：
各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行
至少一次反洗钱工作培训，主要内容为：
1、人民银行反洗钱新规；
2、公司各项反洗钱相关制度文件；
3、反洗钱工作操作实务。
同时要求各区、县机构及各部室以纸质文件、会议记录、照片、视
听资料的形式将反洗钱培训情况建档保存备查，并将此纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。
五、新入司人员及转岗人员培训制度：
所有新入司人员必须经过反洗钱法律法规（一法四令）培训以后方
能上岗，同时新入司人员还需根据上岗岗位工作要求由各机构、部
门负责人做反洗钱培训，并上报培训记录到综合管理部反洗钱岗以
备查。
三个月以内新入司人员，由综合管理部反洗钱岗集中对新进人员进
行再次全面培训，培训结束后参加分公司合规部组织的反洗钱考试，考试资料及成绩将予以存档，作为新近员工转正考核指标之一。
六、培训考核：
每次业务技能培训，需当堂对参训人员进行笔试，并按分数予以对
参训人员进考核，考核成绩纳入员工培训档案，试卷交综合管理部
存档。
xxxxxxx中心支公司
二〇一二年十二月十二日
【篇三：反洗钱培训计划】
中国建设银行四平城区支行文件
建区函〔2006〕21号
签发人：田子良
城区支行反洗钱业务培训计划
为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划：
一、制定年度、季度、月、日的学习计划
针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。
二、下发学习提纲，突出学习重点
针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。
三、学习内容 1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？
8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？
四、学习方式
1、月初确定本月的学习内容。
由会计主管组织实施，结合事前拟
好的学习提纲，有步骤、有计划地利用班前准备时间辅导学习半小时。
2、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与上级行会计部门沟通，使得每一笔业务的处理都有
据可依。
3、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学
习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。
4、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。
5、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
6、适当采取调整岗位的方法，使业务单一化的格式向业务综合化
方向发展。
四平建行城区支行 2006年1月30日
主题词：反洗钱培训总结抄送：市行内部发送：行长校对：会计部高燕燕
中国建设银行城区支行 2006年01月30日印发。