太原重工：独立董事对聘任公司总经理的独立意见

我国的独立董事制度及其完善建议(5篇范例)[修改版]

第一篇：我国的独立董事制度及其完善建议我国的公司治理结构迫切需要改革,这也是公司法修改过程中大家争论激烈的一个问题。

我国现行公司法规定的公司治理结构由股东会、董事会和监事会组成,符合各国公司法的通常规定,其中监事会专门行使监督职能。

近几年来,越来越多的上市公司中引入了独立董事制度。

独立董事也是行使监督职能,在实践中产生了与监事会的职能发生冲突和协调的问题。

一、国外独立董事制度的发展现状及我国建立该制度的作用在公司制企业中建立独立董事制度,起源于美国和英国。

英美等国的公司治理结构中,没有设立监理会,对董事、经理的监督主要依靠成熟的市场运作机制、社会中介机构和股东的投票选择权。

随着公司规模的不断膨胀发展,运营业务、经营规模呈巨型化趋势,对公司董事、经理的监督、约束,尤其是事关公司生存发展的重大战略决策的选择,越来越需要进行事前、事中的监督和更多地听取外部专家的意见。

所谓外部董事是相对于内部董事而言的,外部董事也叫非经营董事, 是指非公司雇员的兼职董事,他们的职责是作为公司董事会成员,参加董事会会议,为公司决策、财务审计、业务控制提供咨询,监督内部董事和经理人员。

而且要求外部董事必须对公司战略、经营和资源配置,包括对公司高级管理人员的任命,作出独立的判断。

由此派生出独立于公司经营管理层的独立董事。

要作出“独立的判断”,必须符合以下几个条件: (1) 独立董事必须由股东会选举产生,不得由董事会任命; (2) 独立董事必须具有5 年以上的商事、法律或财务工作经验; (3) 独立董事在过去3 年内不是本公司或子公司的高级管理人员或雇员,与公司没有10 万美元以上的交易,与公司雇员没有直系亲属关系或利害关系; (4) 独立董事在公司任职不得超过3 年,满3 年后,独立董事可以继续作为董事留任,但失去其独立董事资格。

相关法律规定, 独立董事有以下的特殊权力: (1) 由独立董事批准的“自我交易”,法院可免除审查。

600031 三一重工第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-011三一重工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名蒋民生先生、冯宝珊女士、许定波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所公告）本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所公告）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司第四届董事会决定于2013年6月28日召开2012年度股东大会。

兴民智通：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

综上，我们同意聘任高赫男先生担任总经理，同意聘任杜娟女士、胡诚先生、邹方凯先生、崔常晟先生、宋晓刚先生和周志军先生担任副总经理，同意聘任宋晓刚先生担任董事会秘书，同意聘任周志军先生担任财务总监。

独立董事：王典洪、程名望、潘红波
2020年6月1日。

独立董事年度报告工作制度

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事年度报告工作制度为了切实保障公司信息披露质量，充分发挥独立董事的独立性，保障股东权益，根据中国证监会关于做好上市公司年度报告的相关要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。

第一条在公司年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行责任和义务，勤勉尽责。

第二条独立董事应认真学习中国证监会、山西监管局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求。

第三条公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。

同时，公司应安排独立董事对重大事项进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。

第七条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。

公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。

在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第九条本工作制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司《章程》和公司《独立董事制度》的规定执行。

第十条本工作制度由董事会负责制定并解释，自公司董事会会议审议通过后生效。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○○九年四月二十八日。

新筑股份：独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见

成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第五十九次会议审议通过的有关议案，发表如下独立意见：一、关于换届选举的独立意见（一）公司第六届董事会各位董事任期已于2019年12月31日届满。

经提名，公司第七届董事会非独立董事候选人为：肖光辉先生、夏玉龙先生、贾秀英女士、张杨先生、朱益霞先生、黄晓波先生，独立董事候选人为：罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。

（二）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

（三）经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

（四）同意将公司第七届董事会董事候选人名单提交公司2020年第三次临时股东大会选举。

二、关于2020年1-6月募集资金存放和实际使用情况的独立意见经过核查了解，2020年1-6月公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

601717郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关……

郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案，现基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1、《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
经核查，公司此次调整2019年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定。

公司审议决策程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。

2、《关于增补非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》
经公司泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会增补费广胜先生为公司第五届董事会非独立董事，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审核费广胜先生的个人履历、工作经历等有关情况，我们认为费广胜先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所处罚的情形。

我们同意本项议案，同意公司将增补董事事宜提交公司股东大会审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司
独立董事：程惊雷、季丰、郭文氢、方远
2021年8月3日
1。

新筑股份：独立董事关于总经理辞职的独立意见

成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对杨永林先生辞去公司总经理职务进行了核查并发表独立意见如下：
1、经核查，杨永林先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

辞职后，杨永林先生将担任公司轨道交通产业高级顾问职务。

2、杨永林先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营。

3、公司需尽快按照法定程序完成总经理聘任工作。

（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于总经理辞职的独立意见之签字页）独立董事签字：
罗珉冯俭江涛
2020年3月23日。

股权架构及顶层设计方案

股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。

我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。

结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。

独立董事制度修订要点

独立董事制度修订要点一、增强独立性为确保独立董事能够独立、客观地履行职责，应当强化其独立性。

具体措施包括：1. 加大独立董事在董事会中的比例，以增强其话语权。

2. 严格规定独立董事的任职条件，排除与公司存在重大利益关系的人员。

3. 完善独立董事的选任机制，确保其选举不受控股股东和实际控制人的影响。

二、扩大履职范围随着公司治理结构的不断演变，独立董事的履职范围也应相应扩大。

具体措施包括：1. 将独立董事纳入公司战略决策的参与主体，提高其在公司长期发展中的话语权。

2. 赋予独立董事对重大关联交易、内部控制等事项的审批权或审核权。

3. 增加独立董事对公司财务报告的质询权，提高其监督效力。

三、提高专业水平为应对日益复杂的公司治理环境，独立董事应具备更高的专业素养和履职能力。

具体措施包括：1. 设立独立董事协会或专业委员会，加强行业自律和交流。

2. 加强对独立董事的专业培训，提高其对公司运作、法律法规等方面的认知。

3. 要求独立董事具备相应的职业资格或专业背景，以确保其具备履职所需的专业知识。

四、明确职责与权利为避免独立董事履行职责时受到限制或干扰，应明确其职责与权利。

具体措施包括：1. 在公司章程中明确规定独立董事的职责和权利，确保其履职有法可依。

2. 建立健全的内部制度，保障独立董事在履职过程中的合法权益。

3. 要求公司提供必要的信息支持，确保独立董事能够及时获取履职所需的信息。

五、强化监管与问责为确保独立董事能够认真履行职责，应加强对其的监管与问责。

具体措施包括：1. 建立健全的监管机制，定期对独立董事履职情况进行评估和监督。

2. 建立独立董事的问责机制，对其不认真履职或滥用权利等行为进行问责和处罚。

3. 加强与监管部门的沟通与协作，共同维护市场秩序和保护投资者权益。

太原重工管理制度范文

太原重工管理制度范文太原重工管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范和完善太原重工的管理制度，确保企业正常运转，提高工作效率，保证员工的权益，特制定本管理制度。

本管理制度依据太原重工的《公司章程》、《企业章程》，以及相关国家法律法规为依据，结合公司的实际情况和特点进行制定和完善。

第二条适用范围本管理制度适用于所有太原重工的员工，无论岗位或职级。

第三条定义和术语解释1. 公司：指太原重工公司。

2. 高层管理人员：指公司的执行董事、经理和其他主要决策岗位的人员。

3. 中层管理人员：指公司的部门经理、副经理和其他具有管理职能的人员。

4. 基层管理人员：指公司的班组长、项目组长和其他具有一定管理职能的人员。

5. 员工：指除管理人员外的公司雇员，包括劳动合同制员工和非劳动合同制员工。

第二章公司制度第四条公司章程太原重工的公司章程是公司的基本规范，规定了公司的组织结构、职权与职责、决策程序和企业运作的基本原则等内容。

公司全体员工应当遵守公司章程，并对章程的执行提出建议和意见。

第五条企业章程太原重工的企业章程是针对公司特定业务领域和特点制定的，规定了具体的业务运作流程、各部门的职责和权限等内容。

公司全体员工应当熟悉并遵守企业章程，确保各项业务顺利进行。

第六条决策机制太原重工的决策机制包括集体决策和个人决策两种形式。

集体决策是指公司的高层管理人员、中层管理人员和基层管理人员通过会议、讨论等形式，对公司重要事务进行讨论和决策。

决策结果应当符合公司章程和企业章程的要求，并通过合法的程序进行。

个人决策是指公司的高层管理人员、中层管理人员和基层管理人员在职权范围内，根据公司章程和企业章程的规定，对日常事务进行决策。

决策结果应当合理、公正、透明，并可以提供相应的依据和解释。

第七条职权与职责太原重工的高层管理人员、中层管理人员和基层管理人员根据自身的职责和权限，履行相应的职权和职责。

高层管理人员负责公司的目标和战略规划，制定公司的经营方针和发展策略，对公司的重大事务进行决策和授权，并对公司的经营状况负责。

600782新钢股份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

新余钢铁股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，认真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的相关议案，并发表独立意见如下：
公司董事会拟聘任管财堂先生为公司总经理；拟聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经理；拟聘任卢梅林先生为公司财务总监、董事会秘书，该程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。

经审阅拟聘任高级管理人员的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

因此，同意公司董事会聘任管财堂先生担任公司总经理，同意聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经理，同意聘任卢梅林先生为公司财务总监、董事会秘书。

独立董事：郜学、胡晓东、孟祥云
2021年8月10日。

太原重工：关于独立董事辞职的公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工公告编号：临2020-009
太原重工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事常南先生提交的书面辞职报告。

因连续担任独立董事时间满六年，常南先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司其他职务。

鉴于常南先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在新任独立董事履职前，常南先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

常南先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对常南先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2020年4月21日。

关于聘任高级管理人员的独立意见

江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事意见关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
1.同意提名委员会提名钱勇华为公司副总经理。

2.我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意；基于我们客观、独立判断，被提名人具有担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；同意将上述候选人提交公司董事会审议。

3.提名程序符合法律、法规《公司章程》的要求。

独立董事：李守林、肖翔、王稼铭
二○一三年十二月十九日
1。

“金圆桌”映像：卓越这样炼成

044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。

这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。

彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。

当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。

他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。

其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。

行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。

2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。

战略决策是董事会的核心职能。

一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。

为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。

怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。

”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。

天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。

董事长要有一定的战略眼光。

”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。

“做好董事长需要很多素质。

一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。

懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。

”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。

603878武进不锈独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公平、公正的原则，我们在认真审阅了相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的独立意见经核查，独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

因此，我们同意公司符合公开发行A股可转换公司债券条件，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

二、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的独立意见经核查，独立董事认为：公司本次公开发行A股可转换公司债券方案合理，符合相关法律法规及其他规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。

因此，我们同意公司公开发行A股可转换公司债券方案，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

三、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的独立意见经核查，独立董事认为：公司本次公开发行A股可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我们同意公司公开发行A股可转换公司债券预案，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

四、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见经核查，独立董事认为：公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行A股可转换公司债券进行全面的了解。

某房地产公司三定方案

置业公司三定方案二○一六年12月制目录总则 (2)第一章公司简介 (3)第一条公司经营情况 (3)第二条公司发展状况 (3)第二章组织架构 (3)第一条股东会 (3)第二条董事会 (3)第三条监事会 (3)第四条总经理办公会 (3)第五条公司组织架构图 (4)第三章工作职责 (5)第一条公司股东会职责 (5)第二条公司董事会职责 (5)第三条公司监事会职责 (6)第四条公司总经理办公会职责 (6)第五条公司其他办公会职责 (6)第六条公司工会主席职责 (7)第四章人员职数 (8)第一条公司现有人员及三定方案定岗人数 (8)第二条公司现有人员及岗位编制 (8)第五章公司经理岗位编制及工作职责 (10)第六章公司各部门岗位编制及职责 (15)第一条综合管理部 (15)第二条计划财务部 (25)第三条投资开发部 (34)第四条设计管理部 (40)第五条成本合约部 (51)第六条工程管理部 (62)第七条营销策划部 (73)第八条客服管理部 (82)总则为适应公司发展需要，保持公司股东的合法权益，维护公司正常的工作、经济秩序，促进公司不断发展壮大，全面推动公司以提高经济效益为中心的各项工作；保证公司各项工作任务的顺利完成，根据《公司章程》结合企业经营管理的实际情况，制定本方案。

第一章公司简介置业公司（下面简称公司）成立于月，注册资金万元，我公司为省置业公司和市公司成立的合资公司，其中省置业控股。

第一条公司经营情况第二条公司发展状况第二章组织架构第一条股东会公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依照公司《章程》行驶职权。

第二条董事会董事会对对股东会负责，董事长是公司法定代表人，代表公司行使职权。

董事会参加人员：董事长、董事，监事列席董事会。

第三条监事会依照公司《章程》行使权力。

第四条总经理办公会参加人员为总经理、副总经理、总经理助理、工程技术负责人、财务负责人，必要时各部门经理可列席。

第五条公司组织架构图4第三章工作职责第一条公司股东会职责一、决定公司的经营方针和投资计划；二、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；三、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；四、审议批准董事会的报告；五、审议批准监事的报告；六、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；七、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；八、对公司增加或者减少注册资本作出决议；九、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；十、对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项作出决议；十一、决定公司董事、监事的报酬事项；十二、修改公司章程；十三、发行债券或其他融资证券；十四、其他重要事项。

太原XX旅游控股股份有限公司独立董事关于聘任总经理和财务总监的独立意见(2024年)

太原XX旅游控股股份有限公司
独立董事关于聘任总经理和财务总监的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定，作为太原XX旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对聘任X先生为公司总经理、X先生为公司财务总监事项进行了审查，现发表如下独立意见：
XX先生具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形；公司聘任X先生、X先生的审议程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意聘任X先生为公司总经理、X先生为公司财务总监。

（以下无正文）
太原XX旅游控股股份有限公司
独立董事：XX
2023 年X月X 日
1/ 1。

山西XX重工股份有限公司独立董事年报工作制度(2024年X月).pptx

第十四条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第五条独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第六条每个会计年度结束后4个月内，公司应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下Байду номын сангаас责：
独立董事应在年审注册会计师进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。
第十三条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行上述与年审注册会计师见面沟通的职责。见面应有书面记录及当事人签字。
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况；