合同评审和合同管理规定

洛阳永宁金铅冶炼有限公司 文件名称： 合同评审和合同管理规定

编号：QW-FD-002 版本：A/0

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★高效管理、安全环保、诚信经营、创新发展★

1．目的

规范公司各类合同和协议、责任书的管理，加强和完善合同立项、评审、签订、实 施、保管的程序，防范合同风险，确保公司各项经营工作正常有序地进行，特制定 本制度。

2．适用范围

适用于公司所有的合同、协议、各种责任书的签订、评审和管理。

3．定义

3.1合同、协议：合同又称为契约、协议，是两个或是两个以上平等的当事人之间设 立、变更、终止民事权利义务关系的协议。公司合同大致为以下几种：

A 、采购合同：己方采购方作为甲方，销售方作为乙方全部统称为采购合同。具 有法律效力。（包含原材料采购、辅料采购、备品备件采购、办 公用品采购、劳保用品采购、设备采购、外协采购、技改合同、 基建合同等）

B 、销售合同：己方销售方作为甲方，采购方作为乙方全部统称为采购合同。具 备法律效力。

C 、技术合同：无论己方是合同的甲方或是乙方，技术买卖之间的合同统称为技 术合同，具备法律效力。

D 、框架协议：框架协议没有合同的具体内容，只是一种签订具体合同或其他合 作的意向，不具有合同的效力，违反框架协议只负缔约过失责任。

E 、协议：公司和个人签订的某方面的协议，一般公司作为甲方。具备法律效力。 比如：外协培训协议书、保密协议等

3.2责任书：是公司或是上级和公司之下属责任人、团体签署的一种具有法律责任的 责任状。如：安全生产责任书、设备管理责任书、绩效考核责任书等。

4．职责

4.1合同评审小组：

洛阳永宁金铅冶炼有限公司

A、组长：董事长或总经理；

B、组员：分管副总、总工（总监）、财务总监、法务负责人、采购部负责人、

质管部负责人、市场部负责人、项目工程部负责人及承办部门（当

事部门）负责人

C、全面评审合同所有项目和细节，确保所签订的合同对公司不存在法律风险。

4.2采购部：负责主料、辅料、备品备件、办公用品采购合同的立项、起草、询

价，召集相关部门评审、签订、实施之具体的操作。

4.3市场部：负责销售合同、销售协议、代理商协议、售后服务协议的立项、起

草，召集相关部门评审、签订、实施之具体的操作。

4.4设备管理部:负责设备买卖合同方面的立项、起草，召集相关部门评审、签订、

实施之具体的操作。

4.5综合部：

A、公司作为甲方和下属公司成员签订具备法律效力的劳动合同、责任书和协

议方面的立项、起草，召集相关部门评审、签订、实施之具体的操作。

B、网络管理员:对各部门电脑、打印机等办公设备立项、起草，召集相关部

门评审、签订、实施之具体的操作。

4.6财务部:

A、财务合作方面具备法律效力的合同和协议方面的立项、起草、召集相关

部门评审、签订、实施之具体的操作。

B、参与公司所有合同的评审，并负责合同的正本文件的存档和档案管理。

C、评审付款、收款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标

等。

4.7法务负责人：负责公司所有合同的评审、签订及履行过程中所签订的一切书

面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范

意见，规避合同的法律风险。

4.8总工办：负责技术买卖合同、技改合同方面的立项、起草，召集相关部门评

审、签订、实施之具体的操作。

4.9质管部：

A、负责检测、化验、测量仪器设备方面的采购立项申请

B、负责参与评审合同有关质量方面事宜的评审。

4.10其他部门：作为合同主体的责任部门参加合同的立项、起草，召集相关部门

评审、签订、实施之具体的操作。

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5．合同的编号

5.1合同编号的责任部门

A、采购部：负责原材料采购、辅料采购、备品备件采购、办公用品采购、劳保

用品采购、设备采购、外协采购、运输外包合同等方面合同的编号

B、市场部：负责销售合同、销售协议、代理商协议、售后服务协议方面的编号

C、总工办：负责技术买卖合同、技改合同、基建合同方面的编号

D、综合部：负责具备法律效力的劳动合同、管理责任书和协议方面的编号

E、财务部：负责具备法律效力的财务融资、贷款等方面的合同和协议书编号

5.2 合同编码规则为：

公司（字母）---部门分类（字母）---年月+顺序号（见下图）

YN -- XX -- XXXXXXXX

年月+编号：如：201601001

采购部：POD；市场部：MSD；总工办：GEO；

综合部：HDR；财务部：FD

永宁公司名称拼音缩写

如：YN-POD-201601001，表示采购部2016年1月001号采购合同

5.3责任书、公司上级和下级部门签署的协议可以不必要编号。比如：安全生产责任

书、劳动合同、公司单独和个别员工签署的薪资福利合同等。

6.合同的保存和保管

6.1综合部负责保存和保管：劳动合同、安全责任书、设备管理责任书、绩效考核责

任书、公司和个人签署的避险协议以及与此性质相关的一些协议。

6.2文控中心（档案室）负责保存和保管：技术合作方面的合同和协议。

6.3财务部：负责保管

A、采购合同：包含原材料采购、辅料采购、备品备件采购、办公用品采购、劳保

用品采购、设备采购、外协采购等相关类型的采购。

B、销售合同：产品的销售合同、销售提成协议、代理商协议、特殊的销售提成协

议等相关类型的合同。

C、技术合同：发生费用的技术买卖合同、技改合同、基建合同相关类型的合同。

D、机密级别的合同：薪资合同、融资合同、贷款合同等。

6.4合同的存档方式：