内控建设项目管理流程【最新版】
工程项目部内部控制管理流程
⼯程项⽬部内部控制管理流程⼯程项⽬内部控制管理流程⽬录⼀、组织机构⼆、职责分⼯三、流程控制⽂件1、项⽬管理策划流程2、⼯程技术①施⼯组织设计流程②施⼯⽅案编制流程3、安置环建管理①安全质量环保检查流程②⽂明施⼯管理流程4、物资机械管理①物资采购流程②周转材料管理流程5、外部劳务队伍管理①劳务队伍选择流程②农民⼯⼯资管理流程6、综合事务管理①收⽂管理流程②低值易耗品管理流程四、⼯程项⽬内部控制⼀、组织机构⼆、职责分⼯1、项⽬经理1）⾃觉遵守国家政策、法律、法规，认真贯彻公司的各项规章制度。
2）组织制定项⽬总体规划和施⼯设计，全⾯负责项⽬部⽣产、经营、质量、安全、⽂明、财务等⼀系列管理⼯作3）代表公司履⾏与建设单位签定的承包合同，严格履⾏与公司签定的经济合同。
4）组织精⼲的管理班⼦，⼈尽其才，充分发挥各职能⼈员的作⽤。
5）严格质量管理，保证施⼯质量达到国家规定的标准或合同的要求。
6）对项⽬⼯程的进度、质量安全、成本进⾏有效的控制和监督。
7）合理的组织、调度⽣产要素，实施⽇常⼯作中的组织、计划、指挥、协调、控制、⿎励的职责，保证⼯程质量、安全⽂明、⼯期和效益的⽬标得以实现。
8）及时向建设单位催要⼯程进度款，加快资⾦周转，做好项⽬⼯程的成本核算，盘活资⾦使⽤，审核各项费⽤⽀出。
9）加强对职⼯的思想、⽂化、业务教育，提⾼职⼯队伍素质，发挥职⼯的积极性和创造性。
10）做好年终总结评⽐考核及下⼀年度⼯作计划。
2、项⽬书记1)负责组织学习和宣传党的路线、⽅针、政策。
2)负责召集⽀部委员会和⽀部⼤会，结合本单位的具体情况，认真传达贯彻上级的决议、指⽰、研究安排党⽀部⼯作，将党⽀部⼯作中的重⼤问题，及时提交⽀部委员会和⽀部⼤会讨论决定。
3)了解掌握党员、员⼯的思想、⼯作和学习情况，发现问题及时解决，经常性地做职⼯的思想政治⼯作。
4)经常与⽀部委员和同级⾏政负责⼈保持密切联系，交流情况，相互配合，⽀持他们的⼯作，协调单位内部党、政、⼯、团的关系，加强团结，充分发挥⽀部委员的集体领导作⽤。
项目管理内部控制流程图
项目管理内部控制流程图1. 项目启动阶段
1.1 确定项目目标和范围
- 分析业务需求
- 制定项目目标和时间表
- 确定项目范围和关键要素
1.2 确定项目组织和资源
- 设定项目组织结构
- 分配项目角色和职责
- 确定项目所需资源和预算
1.3 制定项目计划
- 确定项目工作分解结构
- 制定项目时间计划
- 制定项目成本预算
2. 项目执行阶段
2.1 资源管理
- 确保项目所需资源的有效调配和利用- 监督团队的工作进展和资源利用情况- 解决资源冲突和短缺问题
2.2 风险管理
- 识别项目风险
- 制定应对策略和计划
- 监测风险的发生和影响程度
2.3 进度管理
- 监督项目进展和工作完成情况
- 调整项目计划和资源分配
- 确保项目按时完成
2.4 质量管理
- 制定项目质量标准
- 确保项目过程和成果符合质量标准- 进行质量评估和改进
3. 项目收尾阶段
3.1 项目验收
- 对项目成果进行评估和验收
- 确认项目目标是否实现
- 审核项目文件和文档的完整性
3.2 项目总结和评估
- 对项目进行总结和评估
- 收集项目经验和教训
- 提出改进建议
3.3 项目交接
- 完成项目交接手续
- 向相关方提供项目结果和文档
- 将项目交接给相关人员
以上是项目管理内部控制流程图的主要内容，流程图可以更加清晰地展示项目管理流程的各个环节和步骤，帮助项目团队更好地掌控项目进展和管理资源。
工程施工内控管理流程(3篇)
第1篇一、引言随着我国建筑行业的快速发展，工程项目规模不断扩大，施工质量、安全、进度等方面的问题日益凸显。
为了确保工程项目的顺利进行，提高施工管理水平，本文将针对工程施工内控管理流程进行详细阐述。
一、施工准备阶段1.组建项目组织机构根据工程项目的规模、复杂程度和施工周期，组建项目组织机构，明确各部门职责和人员分工。
2.编制施工组织设计根据工程项目的特点和施工要求，编制施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量计划、安全措施等。
3.材料设备采购严格按照施工组织设计要求，进行材料设备采购，确保材料设备质量符合国家相关标准和规定。
4.施工图纸会审组织相关部门对施工图纸进行会审，明确设计意图、施工要求，及时解决设计变更和技术问题。
5.施工现场准备根据施工组织设计要求，做好施工现场的平整、排水、临时设施等工作，确保施工环境满足施工需求。
二、施工实施阶段1.施工进度管理严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。
定期对施工进度进行跟踪、分析和调整，确保进度目标的实现。
2.施工质量管理加强施工过程质量控制，严格执行国家相关标准和规范。
对施工过程中发现的质量问题，及时进行处理和整改。
3.施工安全管理加强施工现场安全管理，严格执行国家相关安全法规和标准。
对施工现场进行定期安全检查，及时发现和消除安全隐患。
4.材料设备管理加强材料设备的管理，确保材料设备质量、数量和规格符合要求。
对材料设备进行出入库管理，做好台账记录。
5.施工现场管理做好施工现场的文明施工、环境保护、节能减排等工作，确保施工现场整洁、有序。
三、施工验收阶段1.施工质量验收严格按照国家相关标准和规范进行施工质量验收，确保工程质量达到设计要求和合同约定。
2.施工安全验收对施工现场进行安全验收，确保施工现场符合安全要求。
3.施工进度验收对施工进度进行验收，确保工程按期完成。
4.竣工验收组织相关部门进行竣工验收，对工程进行全面评估，确保工程符合国家和地方相关法规、标准。
公司内部控制之工程项目管理业务流程模版
第一章工程项目管理业务流程一、业务目标➢加强基本建设项目管理，规范基建投资行为，确保工程质量与安全，有效地使用好建设资金，提高投资效益；➢严格执行基本建设审批程序，对工程项目各个环节进行管理，保证投资计划的完成；➢遵守国家安全、消防、环保等有关基本建设规定及公司内部规章制度；➢符合国家的经济建设方针、政策和有关工程建设法规、规章制度。
二、业务风险➢工程项目决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费；➢工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；➢工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失；➢工程项目成本失控，可能造成企业经营管理效益和效率低下；➢工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造成本增加。
三、业务范围该子流程主要描述了西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）关于工程项目决策管理、招标管理、概预算管理、工程项目实施管理、工程项目竣工管理等流程。
四、业务步骤及流程1.工程项目决策1.1工程项目准备重大项目部根据公司年度计划进行先期调查，根据调查结果提出项目建议，编制项目提议文件，送交技术合同部、投资部、财务部进行研究和预测。
1.2工程项目预测技术合同部提供工程技术性支持资料，对项目报告中不合理的地方提出修改建议和补充说明。
投资部提供市场支持性资料，根据市场收集等资料，提出意见和补充说明。
财务部针提供财务风险预测支持性资料，根据公司年度计划及收集的财务风险预测资料，提出自己的建议。
重大项目部将技术合同部、投资部和财务部的意见汇总整理，并对项目予可行性报告作出修改，编制出正式的项目可行性报告，提交总经理办公会进行讨论。
1.3工程项目决策工程项目投资未超过最近一个会计年度净资产值的5%，由总经理办公会议评估论证并批准。
工程项目投资未超过最近一个会计年度净资产值的20%，由总经理办公会议评估论证，报董事会批准。
超过以上投资额的项目由总经理办公会议评估论证，经董事会审议通过后提交曲江新区管理委员会审议批准。
建设项目管理内部控制流程图
建设项目管理内部控制流程图作、不公平竞争等问题，导致招标结果不公正，影响建设项目的质量和进度建立招投标管理制度1、明确招投标的程序和要求，规范招投标过程；2、建立公开透明的评标制度，严格执行评标标准；3、加强对招投标过程的监督，发现问题及时处理；4、对违规行为严肃处理，保证招投标公正、公平、透明。
竣工决算存在虚假资料、数据造假等问题，导致建设项目的投资和质量无法保证建立竣工决算审核制度1、严格执行竣工决算程序，对决算资料进行审核；2、对决算资料的真实性、合理性进行核查，发现问题及时处理；3、对虚假资料、数据造假等行为进行严肃处理，保证竣工决算真实、合法、合规。
建设项目管理内部控制流程图一、工作步骤示意图1.项目立项：了解建设项目业务的管理结构和主要环节，进行工程设计和概预算。
2.工程招标：梳理各业务环节的工作流程，查找风险点，制定控制设计制度。
3.建设项目变更：对变更进行审核，并履行审批程序。
4.竣工决算：进行审核，确保决算资料真实、合法、合规。
二、风险点及主要防控措施一览表一）项目管理流程关键环节风险点1.项目决策立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当、审核审批不严、盲目上马，导致建设项目难以实现预期目的，甚至导致项目失败。
主要防控措施：建设项目属于重大经济事项，决策应当由单位领导班子集体决定，适用集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。
项目决策程序、相关责任、决策过程和各方面意见要形成书面文件，妥善保管，落实项目决策责任。
2.项目审核未经过有效审核，项目设计方案不合理，概预算脱离实际，技术方案不能落实等，导致建设项目质量存在隐患、投资失控的问题。
主要防控措施：岗位设置上，建设项目文档的编制与审核应当相互分离。
审核工作由具备相关技术和专业知识的专家参与或委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。
负责审核工作的机构或人员应当对出具的审核意见或评审意见承担责任。
3.建设项目招投标过程存在串通、暗箱操作、不公平竞争等问题，导致招标结果不公正，影响建设项目的质量和进度。
建设项目管理内部控制流程图
建设项目管理内部控制流程图背景建设项目管理是企业重要的运营活动之一，其对企业的发展和未来具有至关重要的作用。
而与此同时，建设项目管理也面临着一系列的风险，如招投标诈骗、工程质量问题、工程进度延误等等。
为了保证建设项目管理的有效性和规范性，需要建立一套严密的内部控制流程。
目的建立建设项目管理内部控制流程的主要目的是为了防范和控制风险，确保建设项目在质量、进度、安全等方面达到预期目标，提高项目管理效率，降低管理成本。
流程图建设项目管理内部控制流程图如下：graph TDA[规划阶段] --> B[设计阶段]B --> C[施工阶段]C --> D[验收阶段]D --> E[完工阶段]E --> F[投运阶段]上述流程图包括了建设项目的六个阶段，每个阶段都是建设项目管理中不可或缺的环节。
规划阶段在规划阶段，需要进行项目前期工作，包括勘查、测量、规划设计等，确定项目的可行性和建设方案。
同时，需要制定项目管理计划，包括组建项目团队、制定项目计划、制定预算、风险评估和应对计划等。
设计阶段在设计阶段，需要根据前期勘查和规划设计的结果制定详细的施工图纸和工程量清单，确定材料、设备和人员等资源需求，并明确施工标准和质量要求。
此外，还需要进行前期准备工作，如申请施工许可证、租赁场地、准备材料设备等。
施工阶段在施工阶段，需要按照设计图纸和工程量清单的要求进行施工，保证施工进度和质量标准的达成。
在此过程中，需要进行现场管理，包括对施工人员的管理、安全事故的预防和处理等等。
验收阶段在验收阶段，需要对已完成的施工工程进行检验评估，确保其符合相关规范和质量要求。
在通过验收后，可以进入下一阶段。
完工阶段在完工阶段，需要进行最后的检查、验收和清理工作，确保工程质量和安全标准得到保证。
同时，还需要完成所有的交接手续和文件的归档工作。
投运阶段在投运阶段，需要将已完成的项目正式投入使用，并对其进行后续的运营和维护。
建设项目管理内部控制流程图
建设项目管理内部控制流程图概述建设项目管理内部控制流程图是建设项目管理全过程的重要工具。
通过制定和实施内部控制流程，可以达到标准化、规范化、科学化的项目管理目标，提高建设项目管理效率，降低项目管理风险。
流程图graph TD;A[项目启动阶段]-->|项目启动计划|B(项目立项)B-->|准备工作| C[招标采购阶段]C-->|设计工作| D[设计施工阶段]D-->|施工工作| E[验收交付阶段]E-->|项目评估| F[项目总结阶段]F-->G[项目关闭]节点解释项目启动阶段项目启动阶段是整个建设项目管理的开端，确定项目目标、项目组建以及项目计划，为下一步的招标采购阶段做好准备工作。
项目立项是项目启动阶段的最终目标，确定项目的重点、范围、投资和目标等细节，为下一个招标采购阶段的工作提供全面的指导。
招标采购阶段招标采购阶段是整个建设项目管理中非常重要的一环，决定了建设项目的后续发展方向。
在这个阶段，需要制定严格的采购流程，选择合适的供应商以及确定合同的条款。
设计施工阶段设计施工阶段是建设项目管理中的核心阶段，也是整个流程中最复杂的阶段。
在这个阶段，需要对建设项目进行详细的规划，并确定施工方案。
同时，还需要进行项目风险评估，为后续的施工工作提供适当的指引。
验收交付阶段验收交付阶段是建设项目管理的最后阶段，项目实际的效果需要经过相关部门的审核和验收，包括安全性、质量和环境等多个方面。
在这个阶段，需要做好相关整理工作，提高验收工作效率，为后续的项目总结阶段做好准备。
项目总结阶段项目总结阶段是对整个建设项目管理过程的总结和提高，发现问题，改进工作，为下一个建设项目的成功管理和发展提供经验和参考。
项目关闭是建设项目管理的最后一个步骤，需要完成所有的工作，整理好相关资料，并做好必要的报告。
只有完成了这个步骤，项目才算真正结束。
结语建设项目管理内部控制流程图是建设项目管理过程中不可或缺的一个工具。
工程项目办法内部控制制度流程
欢迎阅读工程项目内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对工程项目的内部控制，防止并发现和纠正工程项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动。
工程项目不包括小额（一般为100,000 元以下）车辆修理、房屋维修、设备维修等。
第三条公司在工程项目管理过程中，至少应关注涉及工程项目的下列风险：1、工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
2、工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失。
3、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败。
4、工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造成本的增加。
5、工程项目成本失控，可能造成公司经营管理效益和效率低下。
6、工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工程质量低劣，进度延迟或中断。
7、竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患。
8、工程项目会计处理和相关信息不合法、不真实、不完整，可能导致公司资产账实不符或资产损失。
第四条公司在建立与实施工程项目内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：1、职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理。
2、工程项目的决策依据应充分适当，决策过程应科学规范。
3、概预算编制的依据、内容、标准应明确规范。
4、委托其他单位承担工程项目时，相关的招标程序和合同协议的签订、管理程序应明确。
5、价款支付的方式、金额、时间进度应明确。
6、竣工决算环节的控制流程应科学严密，竣工清理范围、竣工决算依据、决算审计要求、竣工验收程序、资产移交手续等应明确。
工程内控管理流程
工程内控管理流程一、工程开始前的内控管理。
这就像是盖房子打地基一样重要哦。
在工程开始前，我们得有个明确的规划。
比如说，要先确定工程的目标是啥。
是盖一个超级酷炫的写字楼呢，还是一个温馨的住宅小区呀？这可不能含糊。
然后就是要把预算算清楚。
这就好比我们去逛街，得知道自己兜里有多少钱，能买啥样的东西一样。
预算要把各种可能的花费都考虑进去，像材料呀，人工呀，还有那些杂七杂八的设备费用啥的。
要是预算算少了，那工程做到一半没钱了，可就麻烦大了，就像你出门旅游，钱没带够，那可就只能灰溜溜地回家啦。
另外呢，选择合适的工程团队也特别关键。
这个团队就像一群小伙伴，要一起并肩作战完成这个大工程呢。
我们得找那些有经验、技术好、信誉也棒的团队。
就像找对象一样，得找个靠谱的呀。
不能光听他们说得天花乱坠，得看看他们以前做过的工程，是不是真的像他们说的那么厉害。
这时候可能就得去打听打听，问问那些和他们合作过的人，就像打听一个人的人品一样，这可是个细致活。
二、工程进行中的内控管理。
工程一旦开始，就像开了一辆车在高速上跑起来了，得时刻盯着，可不能走神。
在这个阶段，材料的管理是个大头。
材料就像做菜的食材，要是食材不新鲜或者缺斤少两，那做出来的菜肯定不好吃，工程也是一样的道理。
得保证材料的质量是过关的，而且数量也要对得上。
不能出现那种材料被人偷偷拿走了，或者被浪费了的情况。
这就需要有人专门负责管理材料，就像仓库管理员一样，得把材料看得紧紧的。
人员的管理也不能放松。
工程上的工人就像一个个小齿轮，虽然看起来小小的，但是少了谁都可能让整个工程这个大机器运转不顺畅。
得安排好每个人的工作任务，让大家都清楚自己该干啥。
而且还得关注工人的安全问题，这可是重中之重。
不能为了赶工程进度，就不顾工人的安全了。
要是工人出了啥意外，那可不仅仅是一个人的事情，整个工程都会受到影响，大家心里也都会不好受的。
工程进度也是要时刻关注的。
就像我们在学校写论文有个交稿日期一样，工程也有个完工日期。
医院建设项目管理内部控制流程
医院建设项目管理内部控制流程一、项目启动阶段。
在这个阶段呀，就像是一场冒险的开端。
医院方面得先有个想法，为啥要搞这个建设项目呢？是要盖新的大楼，还是要给某个科室来个大改造呢？这时候呀，相关的人员就得凑一块儿好好聊聊啦。
那些医院的领导、各个科室的负责人，就像一群小伙伴商量着怎么给医院这个“家”添点新东西。
大家你一言我一语的，把需求都给说出来。
比如说，外科的医生可能就会说：“我们得有更大的手术室，设备也得更新换代啦。
”内科的护士也许会讲：“我们病房的设施得更人性化一点，病人住着舒服我们照顾起来也方便呀。
”然后呢，就得找专业的团队来做规划了。
这个专业团队就像是魔法师，他们要根据大家的需求，画出一张美好的蓝图。
他们要考虑好多好多东西，像医院的整体布局，怎么让病人能最快地找到想去的地方，就像在迷宫里找到出口一样重要。
而且呀，这个时候还得考虑预算呢。
钱不是大风刮来的呀，每一笔都得花在刀刃上。
不能光想着把医院建得高大上，要是超支了可就麻烦大了。
二、项目规划阶段。
规划阶段就像是给这个建设项目搭骨架。
得把每一个步骤都想清楚咯。
比如说，什么时候开始挖土动工，什么时候开始安装那些复杂的医疗设备。
这里面的时间安排可讲究了。
就像做菜一样，盐放早了放晚了都不行。
先做什么后做什么都得按照顺序来。
而且呀，还得把可能遇到的风险都考虑进去。
万一挖着挖着挖出个什么古物，或者施工的时候遇到恶劣天气怎么办？这就得提前想好应对的办法。
还有就是质量控制的规划。
医院建设可不能马虎，那关系到病人的生命安全呢。
墙要砌得稳稳当当的，电线要布得规规矩矩的，就像给病人搭建一个最坚固、最安全的港湾。
这里面的质量标准就得定得清清楚楚，可不能含糊。
就像考试有标准答案一样，这个建设项目也得有个明确的质量标准。
三、项目执行阶段。
这时候就像一场热闹的大戏正式开演啦。
施工队就像一群勤劳的小蜜蜂，开始按照规划忙起来了。
但是呢，在这个过程中，医院这边可不能当甩手掌柜。
得有专门的人在现场盯着，就像监工一样。
内控建设项目管理流程【最新版】
内控建设项目管理流程设计工程项目内部控制，就是在评估工程项目风险的基础上，对工程项目内部控制进行设计的过程，这也是工程项目内部控制设计的关键环节。
工程项目内部控制设计的基本程序包括:确定工程项目关键控制点;明确工程项目内部控制目标;提出工程项目内部控制措施;设计工程项目内部控制证据;完善工程项目内部控制相关制度;绘制工程项目内部控制流程图;编制工程项目内部控制矩阵。
1、设计关键控制点企业在构建与实施工程项目内部控制过程中，要针对工程项目风险评估的结果，确定工程项目的一般控制点和关键控制点，并编制工程项目控制要点表。
确定工程项目的一般控制点和关键控制是件很困难的事，要根据企业实际情况确定，也因人们的专业判断的不同而不同。
《企业内部控制应用指引第11号--工程项目》(以下简称《第11号应用指引》)将工程项目业务流程界定为企业工程立项、工程招标、工程造价、工程建设、工程验收等活动。
2、设计控制目标工程项目内部控制目标就是要保证工程项目合法、安全、有效、可靠，从而有效控制可能发生的风险。
这些风险包括:立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败;项目招标暗箱操作，存在商业贿赂，可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案;工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算脱离实际，可能导致项目投资失控;工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工程质量低劣，进度延迟或中断;竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患等方面的风险。
实际工作中，工程项目内部控制目标应根据识别出来的工程项目可能存在的具体风险来设计，不能固定化、模式化。
一般来说，工程项目内部控制目标包括:一是保证工程项目立项的合法性。
企业的工程项目应当符合国家政策，符合工程项目建设的有关法律法规的具体规定。
二是保证工程项目立项的合理性。
通过内部控制保证工程项目竣工交付使用后能够带来预期的经济效益和社会效益。
内控建设项目管理制度
内控建设项目管理制度第一章总则第一条为了规范内控建设项目管理，提高内控建设项目管理的效率和效果，根据国家相关法律法规，并结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内控建设项目管理活动。
第三条内控建设项目管理应遵循合规、风险防范、有效实施、独立自主等原则。
第四条本单位应建立内控建设项目管理制度识别和评价程序，对内控建设项目进行严格评价，并根据评价结果进行管理。
第五条内控建设项目管理部门应与内审部门、风险管理部门、财务部门等协同工作，共同推动内控建设项目管理的实施。
第六条内控建设项目管理部门应建立内部沟通协调机制，及时了解内部各部门的需求，做好项目管理服务。
第七条内控建设项目管理部门应建立内部沟通机制，及时了解内部各部门的需求，做好项目管理服务。
第八条内控建设项目管理部门应建立内部沟通机制，及时了解内部各部门的需求，做好项目管理服务。
第九条内控建设项目管理部门应定期组织内控建设项目管理知识和技能培训，提升内控建设项目管理人员的能力。
第十条内控建设项目管理应建立内部沟通机制，及时了解内部各部门的需求，做好项目管理服务。
第十一条内控建设项目管理部门应对内控建设项目管理的实施情况进行定期跟踪和汇总，形成可视化的报表，及时发现问题和风险。
第十二条内控建设项目管理部门应根据内部和外部环境的变化不断优化内控建设项目管理制度，提高内控建设项目管理的效率和效果。
第十三条内控建设项目管理部门应做好内部数据的保密工作，不得泄露内部敏感信息。
第十四条内控建设项目管理部门应建立内部监督机制，及时发现和纠正问题。
第二章项目管理流程第一条内控建设项目管理部门应对内控建设项目管理的流程进行规范和优化，包括项目论证、立项、实施、监控和验收等环节。
第二条内控建设项目管理部门应建立内部项目论证机制，对内控建设项目进行可行性分析和评估，确保项目符合公司发展战略和业务需求。
第三条内控建设项目管理部门应建立内部项目立项程序，明确项目的目标、范围、时限、成本和质量要求。
工程项目部内部控制管理流程
工程项目内部控制管理流程目录一、组织机构二、职责分工三、流程控制文件1、项目管理策划流程2、工程技术①施工组织设计流程②施工方案编制流程3、安置环建管理①安全质量环保检查流程②文明施工管理流程4、物资机械管理①物资采购流程②周转材料管理流程5、外部劳务队伍管理①劳务队伍选择流程②农民工工资管理流程6、综合事务管理①收文管理流程②低值易耗品管理流程四、工程项目内部控制一、组织机构二、职责分工1、项目经理1）自觉遵守国家政策、法律、法规，认真贯彻公司的各项规章制度。
2）组织制定项目总体规划和施工设计，全面负责项目部生产、经营、质量、安全、文明、财务等一系列管理工作3）代表公司履行与建设单位签定的承包合同，严格履行与公司签定的经济合同。
4）组织精干的管理班子，人尽其才，充分发挥各职能人员的作用。
5）严格质量管理，保证施工质量达到国家规定的标准或合同的要求。
6）对项目工程的进度、质量安全、成本进行有效的控制和监督。
7）合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安全文明、工期和效益的目标得以实现。
8）及时向建设单位催要工程进度款，加快资金周转，做好项目工程的成本核算，盘活资金使用，审核各项费用支出。
9）加强对职工的思想、文化、业务教育，提高职工队伍素质，发挥职工的积极性和创造性。
10）做好年终总结评比考核及下一年度工作计划。
2、项目书记1)负责组织学习和宣传党的路线、方针、政策。
2)负责召集支部委员会和支部大会，结合本单位的具体情况，认真传达贯彻上级的决议、指示、研究安排党支部工作，将党支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。
3)了解掌握党员、员工的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，经常性地做职工的思想政治工作。
4)经常与支部委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支持他们的工作，协调单位内部党、政、工、团的关系，加强团结，充分发挥支部委员的集体领导作用。
建设项目管理内部控制流程图
建设项目管理内部控制流程图一、工作步骤示意图项目立项工程设计和概预算了解建设项目业务梳理各业建设项目的管理结查找风控制制度工程招标务环节的业务构和业务险点设计建设工作流程的主要环节项目变更竣工决算二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理流程关键环节风险点主要防控措施责任主体项目决策立项缺乏可行1、建设项目属于重大经济事单位负责人性研究或者可项，决策应当由单位领导班子行性研究流于集体决定，适用集体研究、专形式，决策不家论证和技术咨询相结合的议当、审核审批不事决策机制；严、盲目上马，2、项目决策程序、相关责任、导致建设项目决策过程和各方面意见要形成难以实现预期书面文件，妥善保管，落实项目的，甚至导致目决策责任。
项目失败项目审核项目未经过有建立项目审核机制建设项目归效审核，项目设1、岗位设置上，建设项目文档口管理部计方案不合理，的编制与审核应当相互分离；门，项目审概预算脱离实2、审核工作由具备相关技术和核机构项目际，技术方案不专业知识的专家参与或委托具管理能落实等，导致有相应资质的中介机构进行审建设项目质量核，出具评审意见；存在隐患、投资3、负责审核工作的机构或人员失控的问题应当对出具的审核意见或评审意见承担责任。
招标管理招投标过程存1、建立建设项目招标管理制在串通、暗箱操度，明确招标范围和要求，规作或商业贿赂范招标程序，发布招标公告；等舞弊行为，可2、需要编制项目标底的，财会建设项目归能导致招标工部门要对标底计价内容、计价口管理部作违法违规，以依据进行审核；门，财会部及中标人实际3、对标底进行保密，落实保密门难以胜任等风责任；险4、开标要委托公证机构进行检查和公证；5、组成评标小组负责评标，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任；小组成员名单保密；6、及时向中标人发出中标公告，签订书面合同、明确权利和责任。
建设项目变建设项目变更1、项目确需进行变更的，建设建设项目归更审核不严格，工项目管理部门、项目监理机构口管理部程变更频繁，可要进行审核，并履行审批程序；门、财会部能导致预算超2、因设计变更造成价款支付方门、项目监支、投资失控、式及金额发生变动的，建设项理机构工期延误等风目归口管理部门要提供完整的险书面文件和其他资料；3、财会部门要加强对建设项目设计变更所涉及到价款支付的审核。
内部控制建设项目业务控制(工作步骤、流程图、风险点、控制措施)
键
控
制
措
施
（1）立项：设计与概预算控制：①对项目建设和可行性研究报告的编制、项目决策程序等做出明确规定，确保项目决策科学、合理。建设项目应当经单位领导班子集体研究决定，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。②择优选取具有相应资质的设计单位，并
签订合同；③建立与建设项目相关的审核机制，项目建议书、可行性研究报告、设计方案、概预算等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相关资质的中介机构进行审核，出具评审意见；（2）招标控制：依据国家有关规定组织建设项目招标工作；（3）工程价款支付控制：按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用；（4）工程变更控制：经批准的投资概算是工程投资的最高限额，未经批准，不得调整和突破。如需调整投资概算，应当按国家有关规定报经批准；（5）项目记录控制：加强对建设项目档案的管理；（6）竣工验收控制：按照规定的时限及时办理竣工结算。
离实际，技术方案未能有效落实，可能导致建设项目质量存在隐患、投资失控以及项目建成后运行成本过高等风险；（3）招投标过程中存在串通、暗箱操作或商业贿赂等舞弊行为，可能导致中标价格不实、中标人实际难以胜任等风险；（4）项目变更审核不严格、工程变更频繁，可能导致费用超支、工期延误等风险；（5）建设项目价款结算管理不严格，价款结算不及时，项目资金不落实、使用管理混乱，可能导致工程进度延迟或中断、资金损失等风险；（6）竣工验收不规范、最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患；虚报项目投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金，未经竣工财务决算审计，可能导致竣工结算失真等风险。
建设项目业务控制
（一）工作步骤示意图
（二）风险点及主要防控措施一览表
建设项目管理流程内控
建设项目管理流程内控下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!建设项目管理流程内控是建设项目管理中至关重要的环节，它涉及到项目的整体运作和实施过程中的各种风险控制。
内控建设项目管理制度
内控建设项目管理制度一、背景分析随着企业内外环境的变化和竞争的日益激烈，内控建设对企业运营和发展至关重要。
为了规范内控建设项目的管理流程，提升内控建设项目的效果和效率，制定内控建设项目管理制度是必要的。
本制度旨在确保内控建设项目能够按照计划、有序地推进，并遵循相关法律法规和企业规章制度，以达到提升内控水平、保障企业利益的目的。
二、项目管理流程1.项目启动阶段（1）明确项目目标和范围；（2）制定项目计划和时间表；（3）成立项目组织架构和指定项目经理；（4）进行项目风险评估和风险控制规划；（5）制定项目预算和资源计划。
2.项目执行阶段（1）根据项目计划，制定详细的工作安排；（2）组织项目团队进行工作执行；（3）定期召开项目进展会议，监控项目进展情况；（4）收集项目执行过程中的问题和风险，并及时采取措施进行处理；（5）进行工作成果的审核和验收。
3.项目收尾阶段（1）组织项目总结和经验总结，并形成项目总结报告；（2）评估项目是否达到预期目标，并进行效果评估；（3）整理项目资料和档案，并做好保密和归档工作；（4）向相关部门和人员进行项目交接；（5）组织项目成员进行培训和知识分享。
三、项目管理职责和权限1.项目经理（1）负责项目的整体规划、组织和管理；（2）制定详细的项目计划和工作安排；（3）监督和指导项目团队的工作执行；（4）解决项目中的问题和风险，并及时报告上级；（5）管理项目资源和预算；（6）向相关部门和人员汇报项目进展情况。
2.项目组成员（1）按照项目计划和工作安排进行工作执行；（2）配合项目经理解决项目中的问题和风险；（3）提供项目执行过程中的相关数据和材料；（4）主动积极地参与项目总结和培训。
四、项目管理的规范和要求1.项目计划和执行过程必须符合相关法律法规和企业规章制度；2.项目管理必须遵循科学、系统、规范的原则；3.项目进展情况必须及时向上级汇报，并汇报问题和风险；4.项目团队成员必须具备相应的专业素质和技能；5.项目成果必须经过审核和验收合格后方可交付使用；6.项目总结必须全面、客观地总结项目经验和教训；7.项目资料和档案必须妥善保管，严格保密。
内控各项业务流程图(最新修正版)
按照财政局预算指南要求 编制年度预算
按照财政局《部门预算报表及编 制说明》填报预算报表
报主要领导审议
向财政局报预算报表
预算下达
预算下达
追加预算
进行决算
1
收支业务管理流程图
设定不同内别金额的支付规定
收到款项
开具票据并登记
资金支付申请
未 通 过
清点款项 非税收入流程
3
资产管理业务流程图
新购 建 立 固 定 资 产 总 账 各 办 公 室 建 立 明 细 账 增加 建 立 登 记 卡 减少 盘盈 赞助 报废 损坏 转让 报县 国资 办审 批 登记 卡片 报财 务室
财 务 登 记 入 账
4
建设项目管理流程图
项目立项
工程设计和概算
工程招标
工程变更
竣工决算
1、集体研究、 专家论证和技 术咨询相结合 的议事决策机 制 2、项目决策程 序、相关责任、 决策过程和各 方面意见要形 成书面文件， 妥善保管，落 实项 目决策责任。
合 同 履 行
合 同 验 收
合同结算 合同解除
归 口 存 档
6
1、单位要按照审 批下达的投资计划 和预算对建设项目 资金实行专款专用； 2、财会部门及时 掌握工程进度，根 据工程进度支付工 程款； 3、价款支付要取 得监理机构的相关 5 人员的签字确认。
合同管理业务流程图
合 同 调 查
合 同 谈 判
合 同 文 本 拟 定
合同补充与变更
合 同 审 核
合 同 签 署
1、岗位设置上，建设项目 文档的编制与审核应当相互 分离； 2、审核工作由具备相关技 术和专业知识的专家参与或 委托具有相应资质的中介机 构进行审核，出具评审意见； 3、负责审核工作的机构或 人员应当对出具的审核意见
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内控建设项目管理流程
设计工程项目内部控制，就是在评估工程项目风险的基础上，对工程项目内部控制进行设计的过程，这也是工程项目内部控制设计的关键环节。
工程项目内部控制设计的基本程序包括:确定工程项目关键控制点;明确工程项目内部控制目标;提出工程项目内部控制措施;设计工程项目内部控制证据;完善工程项目内部控制相关制度;绘制工程项目内部控制流程图;编制工程项目内部控制矩阵。
1、设计关键控制点
企业在构建与实施工程项目内部控制过程中，要针对工程项目风险评估的结果，确定工程项目的一般控制点和关键控制点，并编制工程项目控制要点表。
确定工程项目的一般控制点和关键控制是件很困难的事，要根据企业实际情况确定，也因人们的专业判断的不同而不同。
《企业内部控制应用指引第11号--工程项目》(以下简称《第11号应用指引》)将工程项目业务流程界定为企业工程立项、工程招标、工程造价、工程建设、工程验收等活动。
2、设计控制目标
工程项目内部控制目标就是要保证工程项目合法、安全、有效、
可靠，从而有效控制可能发生的风险。
这些风险包括:立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败;项目招标暗箱操作，存在商业贿赂，可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案;工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算脱离实际，可能导致项目投资失控;工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工程质量低劣，进度延迟或中断;竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患等方面的风险。
实际工作中，工程项目内部控制目标应根据识别出来的工程项目可能存在的具体风险来设计，不能固定化、模式化。
一般来说，工程项目内部控制目标包括:一是保证工程项目立项的合法性。
企业的工程项目应当符合国家政策，符合工程项目建设的有关法律法规的具体规定。
二是保证工程项目立项的合理性。
通过内部控制保证工程项目竣工交付使用后能够带来预期的经济效益和社会效益。
三是保证工程项目的实施过程符合国家的各项规范。
工程项目实施过程的咨询、评估、招标、评标、定标、签订合同、工程施工、工程监理等，都必须符合国家有关工程项目的规范性要求。
四是保证工程项目业务记录的真实性和完整性。
通过内部会计控制保证工程项目业务记录的真实性和完整性，使会计资料能够真实、全面、准确地反映工程项目的情况。
五是保证工程项目的费用支出按预算进行控制。
正确、及时地进行工程项目成本核算，按工程预算控制工程项目
的费用支出，努力节约支出，降低成本。
六是确保工程项目按时竣工、验收，并发挥效益。
当然，工程质量是很重要的，也应重点关注质量控制。
3、设计控制措施
企业在构建与实施工程项目内部控制过程中，要强化对工程项目控制点，尤其是关键控制点的风险控制，并采取相应的控制措施。
企业工程项目控制措施要与担保业务相融合，嵌入到工程项目流程当中。
4、设计控制证据
为了工程项目内部控制制度能够有效实施，工程项目内部控制设计者需要制定必要的表单，为工程项目过程留下控制证据。
工程项目相关表单很多，包括项目可行性研究报告、初步设计、概算及其调整批复的文件、招投标文件、历年投资计划、工程项目预算、承包合同、工程竣工决算、有关的财务核算制度、办法等。
5、优化控制制度
实际上，构建企业工程项目内部控制制度并不是再独立地建立一
套新的制度，而是将内部控制思想嵌入到工程项目整个环节中去。
工程项目内部控制制度到底制定多少个，内容包括哪些，这因企业的不同而不同。
从务实的角度考虑，工程项目内部控制制度不宜越多越好。
企业可以制定一个统一的工程项目管理制度，内容至少应明确工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的职责和审批权限。
不论工程项目控制制度采取什么样的形式制定，企业都应认真学习领会《企业内部控制基本规范》、《第11号应用指引》等法律法规的精神实质和原则要求，并以此为起点构建和实施工程项目内部控制。
6、绘制控制流程
一般而言，工程项目内部控制流程图大多是业务流程图，并没有标注工程项目风险点和关键控制点。
笔者认为，绘制工程项目控制流程图要根据工程项目流程、风险点、控制点及其相关的控制措施，结合具体单位的实际情况来绘制。
这里需要特别强调的是，应把工程项目内部控制流程和工程项目流程整合在一起，并在图上标示风险点和控制点。
工程项目内部控制的设计成果是，形成《工程项目控制要点及关键控制表》、《工程项目内部控制目标表》、《工程项目内部控制措
施表》、《工程项目控制证据表》、《工程项目制度完善建议表》、《工程项目控制流程图》、《工程项目控制矩阵》等。