公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2
项 目 分 期
业务流程体系构建项目 PDCA……
项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）
项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）
项目二期任务分解计划（具体见：项目计划书）
公司流程管理项目行动计划
Q1 13年 Q2 13年 03月 04月 05月 06月 07月 Q3 13年 08月
1天
每月 每月 每月
A6 考核与建议
陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况 程序
每月 《陈列维护检查表》
A7 B7 C7 E7 F7 滚动计划 8A
陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈 列师考核结果。
对分公司陈列师进行考核。 给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。 品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议
2013-8-20
8.83w
笑迎美好的明天 *^_^*
制度规范与流程梳理方案
项目经理：李超安
二0一二年八月
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
定标杆、找差距、知不足、求发展
结合质量管理体系建立及运
行的要求，同步梳理公司的业 务流程及相关配套的规章制度， 整合成体系健全、流程顺畅的 一体化内控管理体系。
2013-2-6
2013-5-7
13w
在各部门已编制流程基础上，打破部门界限、站在 公司及质量体系的层面，按模块划分进行流程的再 与二级流程有关的各 5 识别与梳理，并弄清楚跨部门的接口，进行流程链 部门流程负责人 接和建立流程结构图(效率优先，兼顾合理)
6
2013-5-7
2013-6-6
4.5w
建立公司流程测评优化工作组，在流程规划的基础 各部门流程负责人及 流程测评优化工作组 上确定关键流程 工作流程绩效测评方法及测评优化体系的建立，并 流程测评优化工作组 结合质量管理体系，作流程文件发布准备工作（含 组长、副组长，公司 高层所有领导 所有流程签字确认及其再修正工作） 流程文件的审批签发，同步试行《工作流程绩效测 发文部门及各部门 评考核办法》
2 对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系 3
员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，
部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依 、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、 自己负责，执行力得到较大提升 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人
4 ，流程接口理清，办事效率明显提升
3天
1天
程序 根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划 2天
关键节点
业务监管负责人
项目实施“三步法”：
梳理、评价现有业务状况 优化、改进业务流程及规章 流程及规章的执行、反馈与跟踪
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元 （人民币）/专家工作小时，或 元（人民币）/专家工 作日。亦可协商打包确定： 项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.
因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用 核报。
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
项目推行组织架构图
项目推行委员会
项目工作小组
各部门主管
制度推行员
(前期辅助/后期主导)
文编文员 (各部抽调)
行政文员
(后勤/内务/通知)
各方职责：
制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资 项目推行委员会 源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目 职责： 得以顺利、高效地运行；
ID
任务名称
参与部门及人员
开始日期
完成日期
持续时间
01月 02月
1
流程意识、流程编制及建立方法培训，明确流程项 各部门经理、主管； 各部门员工 目目标及行动导向，成立项目组；规定流程格式 制定公司流程管理项目目标，并各部门分解制定流 程管理工作计划（内部主动提报计划） 项目沟通协调、监控各部门流程管理工作计划的制 定与执行（包括计划调整、进程控制及已梳理流程 的试行等）
5 拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少
内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
3.1
管 理 费 用
工资
12 年上半年 项目 核计费用 （评估基准日 前半年度） 35
各部门负责人
2013-1-5
2013-1-21
2.33w
2
2013-1-22
2013-2-5
2.17w
3
各部门负责人
2013-1-22
2013-8-20
30.17w
4
开始按计划进行流程梳理，安排和跟进各部门自主 各部门负责人及流程 进行三、四级具体作业业务流程的识别与编制 参与执行人员 （以现有客观流程还原及搭建为主，同步试行）
6 (考虑成熟 流程上线)
降低流程返工和减 少办公管理支出： 0%、5%、10%
节
支 预 测
3
3.3
3.3
3.3
员工福利有所增加： 按 10%计算
10 55 0 0
10 54.3 0.7 1
10 52.5 2.5 2
10 49.3 5.7
均按 10 万估算 单位：人民币万元 项目 ROI=159%
2.2
效率提升 质量提升
服务提升 成本降低
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
项目实施前：
项目实施后：
1 控管理、使用文件均为现行有效版本
规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受
说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员
支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
1
质量管理体系认证项目
项目实施Fra Baidu bibliotek作重点：
标化工作
标化的制度标准 标化的流程标准 规范的记录
监控机制
监控办法及测评标准
架构设计
文件架构(三级) 监控组织架构(三级)
案例及标杆选取
案例及标杆选取
……流程（绘制模板）
阶段 对象
1
开始 （或：准 备）
2
3
时间 基准 线， 单位(D)
<职能> A
注释或特别提示：
0
N
预测 （按现有架构及人员编制，未考虑员工人 数可能增加而带来的成本） 12 年下半年 34 13 年上半年 32.5 13 年下半年 30 预估工作时效依次 提升： 3%、 4%、 8% 备注
内 办公费 部 管 理 费 福利费 用 其他固定管理成本 总费用估算 项目累计收益 项目累计投入
7
7
6.7 (同步推广信 息化办公工 具/平台)
每月
D2
每月
A2 F3 整改方案的制 定与审核 A4 B4 C4 E4 整改方案的执 行与监督 B5 C5 D5 F5
陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核 营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》 程序
每月 每月 1天
《月度巡店培训计划 表》 《陈列维护检查表》
2013-6-1
2013-6-8
1.17w
7
2013-6-8
2013-6-19
1.67w
8
2013-6-11
2013-6-19
1.33w
9
公司流程测评优化工作组进行流程运行的审查与监 流程测评优化工作组 控，流程测评与优化教导后进行项目移交公司内部 2013-6-20 及各部门流程参与者 运作（每年根据需求进行流程穿行和指导工作）
陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改 方案。
将整改方案提交至品 牌总监处终审。
品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。 程序 陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。 分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。 营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。
<职能> B
事件简述
审核或判断
1
<职能> C
相关窗体：执 行之标准或事 件之记录
Y
事件简述
接口之流程
2
<职能> D
流程终止符
<职能> E
编制者
流程级别
签发/日期
流程编号
任务名称 节点
计划的制定与 审核
任务程序、重点及标准
程序 陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。 品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》 程序 陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。
时限
1天 1天
相关记录
依据《月度巡店培训 计划表》
时间 线
A1 D1
计划的执行与 反馈
《月度巡店培训计划 表》 每月
流程细则 （样本）：
B2 C2 分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操 培训。 陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。
3.2
Q
C D S 指
标
预 测
关键流程绩 效提升预设 流程测 比对指标% 评指标 （按半年期 测试） Q:质量 ↑10% C:成本 ↓10% D:交期 ↓10% S:服务 ↑30%
(以上值从流程环节 本身简化角度设定)
备注 借助ASME 表格等工具 分析和优化 流程，大大 降低流程的 非增值率。
项目预计投入：
制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和 项目工作小组职 步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员 责： 会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问） 肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。
各部门主管： 负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。
项 目 分 期
业务流程体系构建项目 PDCA……
项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）
项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）
项目二期任务分解计划（具体见：项目计划书）
公司流程管理项目行动计划
Q1 13年 Q2 13年 03月 04月 05月 06月 07月 Q3 13年 08月
1天
每月 每月 每月
A6 考核与建议
陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况 程序
每月 《陈列维护检查表》
A7 B7 C7 E7 F7 滚动计划 8A
陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈 列师考核结果。
对分公司陈列师进行考核。 给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。 品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议
2013-8-20
8.83w
笑迎美好的明天 *^_^*
制度规范与流程梳理方案
项目经理：李超安
二0一二年八月
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
定标杆、找差距、知不足、求发展
结合质量管理体系建立及运
行的要求，同步梳理公司的业 务流程及相关配套的规章制度， 整合成体系健全、流程顺畅的 一体化内控管理体系。
2013-2-6
2013-5-7
13w
在各部门已编制流程基础上，打破部门界限、站在 公司及质量体系的层面，按模块划分进行流程的再 与二级流程有关的各 5 识别与梳理，并弄清楚跨部门的接口，进行流程链 部门流程负责人 接和建立流程结构图(效率优先，兼顾合理)
6
2013-5-7
2013-6-6
4.5w
建立公司流程测评优化工作组，在流程规划的基础 各部门流程负责人及 流程测评优化工作组 上确定关键流程 工作流程绩效测评方法及测评优化体系的建立，并 流程测评优化工作组 结合质量管理体系，作流程文件发布准备工作（含 组长、副组长，公司 高层所有领导 所有流程签字确认及其再修正工作） 流程文件的审批签发，同步试行《工作流程绩效测 发文部门及各部门 评考核办法》
2 对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系 3
员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，
部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依 、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、 自己负责，执行力得到较大提升 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人
4 ，流程接口理清，办事效率明显提升
3天
1天
程序 根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划 2天
关键节点
业务监管负责人
项目实施“三步法”：
梳理、评价现有业务状况 优化、改进业务流程及规章 流程及规章的执行、反馈与跟踪
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元 （人民币）/专家工作小时，或 元（人民币）/专家工 作日。亦可协商打包确定： 项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.
因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用 核报。
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
项目推行组织架构图
项目推行委员会
项目工作小组
各部门主管
制度推行员
(前期辅助/后期主导)
文编文员 (各部抽调)
行政文员
(后勤/内务/通知)
各方职责：
制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资 项目推行委员会 源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目 职责： 得以顺利、高效地运行；
ID
任务名称
参与部门及人员
开始日期
完成日期
持续时间
01月 02月
1
流程意识、流程编制及建立方法培训，明确流程项 各部门经理、主管； 各部门员工 目目标及行动导向，成立项目组；规定流程格式 制定公司流程管理项目目标，并各部门分解制定流 程管理工作计划（内部主动提报计划） 项目沟通协调、监控各部门流程管理工作计划的制 定与执行（包括计划调整、进程控制及已梳理流程 的试行等）
5 拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少
内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
3.1
管 理 费 用
工资
12 年上半年 项目 核计费用 （评估基准日 前半年度） 35
各部门负责人
2013-1-5
2013-1-21
2.33w
2
2013-1-22
2013-2-5
2.17w
3
各部门负责人
2013-1-22
2013-8-20
30.17w
4
开始按计划进行流程梳理，安排和跟进各部门自主 各部门负责人及流程 进行三、四级具体作业业务流程的识别与编制 参与执行人员 （以现有客观流程还原及搭建为主，同步试行）
6 (考虑成熟 流程上线)
降低流程返工和减 少办公管理支出： 0%、5%、10%
节
支 预 测
3
3.3
3.3
3.3
员工福利有所增加： 按 10%计算
10 55 0 0
10 54.3 0.7 1
10 52.5 2.5 2
10 49.3 5.7
均按 10 万估算 单位：人民币万元 项目 ROI=159%
2.2
效率提升 质量提升
服务提升 成本降低
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
项目实施前：
项目实施后：
1 控管理、使用文件均为现行有效版本
规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受
说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员
支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
1
质量管理体系认证项目
项目实施Fra Baidu bibliotek作重点：
标化工作
标化的制度标准 标化的流程标准 规范的记录
监控机制
监控办法及测评标准
架构设计
文件架构(三级) 监控组织架构(三级)
案例及标杆选取
案例及标杆选取
……流程（绘制模板）
阶段 对象
1
开始 （或：准 备）
2
3
时间 基准 线， 单位(D)
<职能> A
注释或特别提示：
0
N
预测 （按现有架构及人员编制，未考虑员工人 数可能增加而带来的成本） 12 年下半年 34 13 年上半年 32.5 13 年下半年 30 预估工作时效依次 提升： 3%、 4%、 8% 备注
内 办公费 部 管 理 费 福利费 用 其他固定管理成本 总费用估算 项目累计收益 项目累计投入
7
7
6.7 (同步推广信 息化办公工 具/平台)
每月
D2
每月
A2 F3 整改方案的制 定与审核 A4 B4 C4 E4 整改方案的执 行与监督 B5 C5 D5 F5
陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核 营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》 程序
每月 每月 1天
《月度巡店培训计划 表》 《陈列维护检查表》
2013-6-1
2013-6-8
1.17w
7
2013-6-8
2013-6-19
1.67w
8
2013-6-11
2013-6-19
1.33w
9
公司流程测评优化工作组进行流程运行的审查与监 流程测评优化工作组 控，流程测评与优化教导后进行项目移交公司内部 2013-6-20 及各部门流程参与者 运作（每年根据需求进行流程穿行和指导工作）
陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改 方案。
将整改方案提交至品 牌总监处终审。
品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。 程序 陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。 分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。 营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。
<职能> B
事件简述
审核或判断
1
<职能> C
相关窗体：执 行之标准或事 件之记录
Y
事件简述
接口之流程
2
<职能> D
流程终止符
<职能> E
编制者
流程级别
签发/日期
流程编号
任务名称 节点
计划的制定与 审核
任务程序、重点及标准
程序 陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。 品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》 程序 陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。
时限
1天 1天
相关记录
依据《月度巡店培训 计划表》
时间 线
A1 D1
计划的执行与 反馈
《月度巡店培训计划 表》 每月
流程细则 （样本）：
B2 C2 分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操 培训。 陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。
3.2
Q
C D S 指
标
预 测
关键流程绩 效提升预设 流程测 比对指标% 评指标 （按半年期 测试） Q:质量 ↑10% C:成本 ↓10% D:交期 ↓10% S:服务 ↑30%
(以上值从流程环节 本身简化角度设定)
备注 借助ASME 表格等工具 分析和优化 流程，大大 降低流程的 非增值率。
项目预计投入：
制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和 项目工作小组职 步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员 责： 会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问） 肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。
各部门主管： 负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。