公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)
公司流程、制度梳理方案
人力资源部制度梳理方案概述：对于企业各部门流程不固定，制度不完善旳现象，经有关人员多次研究并报企业领导同意，将组织企业各部门对其涵盖旳所有流程和制度进行一次深入旳梳理整改，并对存在问题旳流程制度进行改正，使得企业内部运行愈加清晰有效，减少企业在经营过程中旳劳动降效。
目旳与成果企业内部所有旳流程、制度所有固化，制作出《**企业流程、制度章程》；对存在问题旳流程、制度找到有关负责人进行沟通、确认实行；建立数据库三级体系，提高原始数据旳精确性；个人职位旳梳理，制作出个人职业手册，从而使员工责任明确，提高工作效率并减少员工成本。
操作原则任何一种职业人员所做旳任何一件事情都将有制度对其进行监督，有流程对其进行引导，有操作手册对其工作进行协助。
工作方案1 小组组员绩效管理部、综合办；各部门主任及内勤，部门各职位业务人员若干名。
2 调查研究深入部门，与业务岗位人员进行深入交流学习，理解其例行工作旳内容和工作过程中与否存有流程、制度不完善现象。
3 建立健全制度流程在充足理解员工工作旳基础上，制定出本业务人员所波及到旳流程、制度（对之前无或不精确旳制度流程进行改正、补充）。
协助其制定《职业操作手册》。
4 部门次序先业务部门，后职能部门5 建立数据库三级体系后另附件阐明怎样建立数据库三级体系6 编制《**企业流程与制度章程》将各部门已经有或新制定旳流程与规章制度汇总到一起，编制成企业旳章程以供查阅。
7 时间基础数据与例行工作旳整顿，因其第一次尝试必将困难很大，估计所需时间为整年，编制完毕《章程》。
附件数据库建立措施与内容一、数据库建立完善旳重要性1、基础数据旳良好维护是企业高效运转旳保障职能部门运转旳能量有些是为了直接或是间接地生成数据。
没有良好数据搜集、维护流程体系不管其怎样旳努力也都将是事倍功半。
部门扯皮旳事情、数据错误翻查占用了这个企业大量旳人力、物力。
这些事件反而减少了企业运行效率。
2、导出旳数据不能反应出真正旳企业经营水平基础数据搜集旳不完善，维护数据旳不专业会动摇上层数据旳精确性，数据不会对旳旳反应真正旳企业经营状况。
公司规章制度流程及内容
公司规章制度流程及内容最新公司规则制度流程及内容精选篇11、文明施工，规范作业，严格根据公司规范及各小区的规范要求举行施工，遵守各小区的规则制度及作息之间。
2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并准时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。
3、施工工期严格遵守，每一工种工长必需支配好当天的目标，责任到人，工地上不行无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必需提前通知公司早人做支配，如有违背举行罚款。
4、平安用电用水，用电一定要带触电庇护。
离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。
凡每发觉一次记过错。
5、服务态度热烈，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得任意向客户索要任何财物，不得向客户发生冲突或发生任何争吵，情节严峻勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。
6、工地准时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地整洁干净，材料堆放有序，工地天天检查。
7、工地上注重维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元———1000元，情节严峻者立刻免职并扣除其全部工资。
8、必需佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿另外公司工作服。
9、工地上禁止流淌吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。
不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工进步场必需点清查实。
若收工后发觉成品及半成品有伤害，赔偿，更换均由工种担当。
完工时工地必需移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。
注;以上制度各施工工种要严格落实。
室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装点设计、深圳装点、深圳设计、装点公司、装修公司、装点设计公司、深圳蒙恩思装点设计。
为保障住所区房屋的结构平安和外观统一，按照建设部令(第110号)《住所室内装点装修管理方法》的规定，现对本住所区房屋装修的有关事宜规定如下：【装修申报程序】1、住户装修住所，必需提前7天向物业公司申报，填写《住所装修申请表》，照实填报装修项目、范围、标准、时光、具体的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件(复印件)等，送物业公司审批。
制度体系梳理设计方案模板
制度体系梳理设计方案一、背景和目标1.1 背景随着公司的发展和业务的不断扩展，公司的制度体系也需要不断更新和完善。
然而，由于历史原因、部门之间的协调不足、缺乏系统的梳理和整合，公司的制度体系存在一些问题，如制度之间的矛盾、不适应实际业务需求、缺乏有效的监督和执行机制等。
1.2 目标为了提高公司的管理效率和风险控制能力，确保公司的业务活动能够有章可循、有据可查，公司决定对现有的制度体系进行全面的梳理和设计，目标是建立一套完善、科学、适用的制度体系。
二、梳理和设计范围2.1 梳理范围本次制度体系梳理的范围包括公司的所有制度和规定，包括公司治理、人力资源、财务、市场营销、运营管理、风险控制等各个方面的制度。
2.2 设计范围本次制度体系设计的内容包括对现有制度的修订、新增制度的制定、制度之间的整合和协调等。
三、梳理和设计方法3.1 梳理方法本次制度体系梳理采用以下方法：（1）查阅现有的制度文件，了解制度的内容和框架；（2）与各部门负责人和相关人员进行沟通，了解实际业务需求和制度执行情况；（3）分析制度之间的逻辑关系和适用性，找出存在的问题和不足；（4）根据分析结果，对制度进行分类、归档，建立制度数据库。
3.2 设计方法本次制度体系设计采用以下方法：（1）根据公司业务发展和实际需求，确定制度的设计原则和目标；（2）参考业界最佳实践，制定制度的设计标准和模板；（3）组织相关部门和专家，进行制度的设计和制定；（4）对设计的制度进行评审和修改，确保制度的科学性和适用性。
四、梳理和设计流程4.1 梳理流程本次制度体系梳理的流程如下：（1）准备阶段：收集现有的制度文件，了解公司业务和制度执行情况；（2）分析阶段：分析制度之间的逻辑关系和适用性，找出存在的问题和不足；（3）设计阶段：根据分析结果，对制度进行分类、归档，建立制度数据库；（4）汇报阶段：向公司领导汇报梳理结果，征求意见和建议。
4.2 设计流程本次制度体系设计的流程如下：（1）准备阶段：确定制度的设计原则和目标，制定设计标准和模板；（2）设计阶段：组织相关部门和专家，进行制度的设计和制定；（3）评审阶段：对设计的制度进行评审和修改，确保制度的科学性和适用性；（4）实施阶段：对制定的制度进行发布和培训，确保制度的执行和落实。
最新公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)课件ppt
整合成体系健全、流程顺畅的
一体化内控管理体系。
成本降低
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
项目实施前：
项目实施后：
1
规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受 控管理、使用文件均为现行有效版本
C2 分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操 培训。
D2 陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。
A2 陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核
F3 营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》
2
员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识， 对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系
部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依
3 、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、
自己负责，执行力得到较大提升
4
跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人 ，流程接口理清，办事效率明显提升
A7 列师考核结果。
B7 对分公司陈列师进行考核。 C7 给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。 E7 品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议 F7
程序
8A 根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划
关键节点
业务监管负责人
时限
1天 1天
每月 每月 每月 每月 每月 1天
编制者
公司全套管理制度及流程
一、总则1. 为确保公司各项业务有序开展，提高工作效率，保障公司利益，特制定本全套管理制度及流程。
2. 本制度适用于公司全体员工，各部门应严格遵守，共同维护公司正常运营。
二、组织架构与管理体系1. 公司设立董事会、监事会、总经理及各部门，形成高效、协同的管理体系。
2. 董事会负责公司战略决策，监督公司经营状况；监事会负责监督董事会及高级管理人员履行职责；总经理负责公司日常经营管理。
3. 各部门职责明确，相互协作，确保公司各项工作有序进行。
三、员工管理制度1. 招聘与录用（1）公司招聘遵循公平、公正、公开的原则，招聘流程包括：发布招聘信息、筛选简历、面试、体检、录用。
（2）录用员工需具备相应岗位所需的专业技能和职业素养。
2. 培训与发展（1）公司为员工提供各类培训，提高员工业务能力和综合素质。
（2）员工根据岗位需求，参加公司组织的各类培训。
3. 考勤与休假（1）员工需遵守公司考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（2）员工享有国家法定节假日、年假、婚假、产假等休假待遇。
4. 薪酬与福利（1）公司实行岗位工资制度，根据岗位性质、职责和业绩确定薪酬。
（2）公司为员工提供五险一金、年终奖、节日福利等。
四、财务管理与审计1. 财务管理（1）公司设立财务部，负责公司财务核算、资金管理、税务申报等工作。
（2）财务部建立健全财务管理制度，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 审计（1）公司设立审计部，负责对公司财务、业务、管理等方面进行内部审计。
（2）审计部定期对公司各部门进行审计，确保公司各项业务合规、合法。
五、保密与知识产权管理1. 保密制度（1）公司对涉及商业秘密、技术秘密、客户信息等敏感信息进行保密。
（2）员工需遵守保密规定，不得泄露公司秘密。
2. 知识产权管理（1）公司鼓励员工创新，对员工创作的知识产权进行保护。
（2）公司建立健全知识产权管理制度，确保公司知识产权不受侵犯。
六、安全与环保1. 安全生产（1）公司设立安全管理部门，负责公司安全生产、消防、应急管理等工作。
公司规章制度工作流程管理规定(方案)
公司规章制度工作流程管理规定(方案)一、背景分析随着公司业务的不断发展和壮大，员工数量的增加，公司管理层面的规章制度和工作流程也需要不断完善和优化。
为了确保公司各项业务有序开展，提高工作效率，降低运营成本，特制定本方案。
二、目标设定1.明确公司规章制度和工作流程，使员工有章可循，提高工作执行力。
2.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
三、主要措施1.制定完善的规章制度（1）梳理现有规章制度，查找不足，完善相关内容。
（2）根据公司业务发展需要，新增或修订相应规章制度。
（3）定期对规章制度进行评估，确保其适应公司发展需求。
2.优化工作流程（1）梳理各部门工作流程，查找瓶颈和问题。
（2）针对存在的问题，制定解决方案，优化流程。
（3）加强部门间的沟通与协作，确保工作流程畅通。
3.培训与宣传（1）组织全体员工学习新修订的规章制度和工作流程。
（2）定期举办内训，提高员工对规章制度和工作流程的理解和执行能力。
（3）利用内部媒体宣传优秀典型案例，推广成功经验。
4.监督与考核（1）设立监督小组，对各部门执行规章制度和工作流程情况进行监督。
（2）对违反规章制度的行为进行严肃处理，确保制度的权威性。
（3）将规章制度执行情况纳入员工绩效考核，激发员工遵守制度的积极性。
四、具体实施步骤1.调查研究（1）收集公司现有规章制度和工作流程资料。
（2）访谈各部门负责人和员工，了解实际操作情况。
2.制定方案（1）根据调查研究结果，制定初步的规章制度和工作流程方案。
（2）征求各部门意见，对方案进行修改完善。
3.发布实施（1）将修订后的规章制度和工作流程方案发布给全体员工。
（2）组织全体员工学习新方案，确保顺利实施。
4.跟踪评估（1）对实施效果进行跟踪评估，了解存在的问题。
（2）根据评估结果，对方案进行修订完善。
五、预期效果1.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
2.增强员工对公司的认同感和归属感。
注意事项一：制度的更新与适应性问题解决办法：规章制度不是一成不变的，它们需要随着公司业务的发展和环境的变化而调整。
公司的管理制度及工作流程
一、引言为了确保公司各项工作的有序进行，提高工作效率，加强内部管理，特制定本管理制度及工作流程。
本制度适用于公司全体员工，旨在规范公司管理，提高员工执行力，促进公司持续发展。
二、管理制度1. 组织架构公司设立董事会、监事会、总经理、各部门及下属机构。
各部门负责人对总经理负责，下属机构负责人对部门负责人负责。
2. 劳动合同公司员工与公司签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
劳动合同期限为一年，期满后可根据公司发展和员工实际情况续签。
3. 考勤制度（1）员工需按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（2）员工请事假、病假需提前向部门负责人请假，经批准后方可休假。
（3）员工请年假、产假、婚假、丧假等，按照国家相关规定执行。
4. 奖惩制度（1）对工作表现优秀、业绩突出的员工给予奖励。
（2）对违反公司规章制度、工作不负责任的员工给予处罚。
5. 财务管理制度（1）公司财务实行集中管理，各部门不得自行设立账户。
（2）公司财务人员需定期对财务报表进行审核，确保财务数据真实、准确。
（3）公司报销需按照公司规定进行，严禁虚报、冒领。
三、工作流程1. 市场调研（1）市场部负责收集市场信息，分析市场趋势。
（2）根据市场调研结果，制定市场推广策略。
2. 项目立项（1）业务部门提出项目立项申请，经部门负责人审核后报总经理审批。
（2）总经理审批通过后，由业务部门负责项目实施。
3. 项目执行（1）业务部门按照项目计划，组织实施项目。
（2）相关部门配合业务部门完成项目执行。
4. 项目验收（1）项目完成后，业务部门组织验收。
（2）验收合格后，向总经理汇报项目成果。
5. 项目总结（1）业务部门对项目进行总结，总结经验教训。
（2）公司将项目总结报告备案。
四、结语本管理制度及工作流程旨在规范公司管理，提高员工执行力，确保公司各项工作的顺利开展。
各部门及员工应严格遵守本制度，共同推动公司持续发展。
公司制度及流程梳理
北京格琳视觉公司组织结构1、设计原则：以产品和服务为中心组织结构，以及围绕执行流行化管理的可操作性来设计2、特点：部门之间是平行关系，部门权利独立性强，但必须进行紧密的协作；流程化管理下效率会比较高；层级少，执行通路简单，上传下达更容易；3、公司总结构图财务部人事行政部产品制作部产品研发部市场销售部运营部（于）（于）（于）（吴）（吴）（吴）4、产品制作部组织结构图1项目组长（兼搭配师）2项目组长（兼搭配师）3项目组长（兼搭配师）摄影师、摄影助理、化妆师、质检员、美工同1 同15、市场销售部组织结构图销售主管（迟）执行专员（迟）外联专员（李）线上销售专员（李）线下销售专员（迟）客户关系维护专员（迟）6、财务部组织结构图财务部主管（于）7、人事部组织结构图员工关系包括：劳动合同、入职、试用期转正、考勤、休假、档案、奖惩、离职北京格琳视觉岗位职责和职位说明（草案初稿）【前言】岗位职责，是指宏观粗线条描述岗位职能内容；职能说明，是进一步将岗位职责分解到具体动作的精细化叙述；本草案是初步框架结构性阐述，所有“职能说明”均是初步整理，大部分具体实用内容要根据后续公司流程确定后，每个流程节点都会安排负责人跟进和负责，然后相应补充在下面的职能说明里。
也就是说，合体的岗位职责，必须建立在自己公司流程管理确定的基础上，才能实现无缝对接。
需要审议的内容主要包括：1、公司职能部门的结构、各部门负责人的主要业务方向2、优化该草案的流程3、除了岗位职责和职位说明，需要补充的内容有哪些？如行为准则、任职要求（参考附件的管理模板或者其他适合的）4、以下岗位说明的细节部分，随着以后流程的确立，应该会有很多需要修改和变动的地方，这次主要审议岗位职责部分以下都是部门负责人岗位职责和职位说明：一、运营部负责人：（吴）（一）岗位职责：1、战略规划：全面负责公司的市场运作和管理，参与公司整体策划，制定公司战略规划及制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；2、内控管理：负责日常运作相关的制度体系、业务流程、业务计划，健全公司各项制度，完善公司运营管理，建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；协调各部门的工作。
公司的规章制度和管理流程
公司的规章制度和管理流程第一章总则第一条为了规范公司的管理和运作，维护公司的正常秩序，确保公司的可持续发展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，凡公司员工均应严格遵守。
第三条公司规章制度是公司管理的基础，员工必须认真遵守，不得违反。
第四条公司负责制定、修订和解释本规章制度，对员工进行必要的宣传和培训。
第五条员工违反本规章制度的，公司将根据具体情况给予相应的处罚，并记录在个人档案中。
第六条员工对本规章制度有任何疑问或建议，可向公司领导或人事部门提出，公司将认真听取并给予回应。
第二章工作纪律第七条公司员工应当遵守公司规定的上班时间和下班时间，不得迟到早退。
第八条公司员工应当按照公司规定的工作时间和工作要求认真履行工作，不得偷懒耍滑。
第九条公司员工应当保护公司的财产和设备，不得私自挪用或损坏公司财物。
第十条公司员工应当保护公司的商业秘密和客户信息，不得泄露给外部人员。
第十一条公司员工应当遵守公司的规定穿着整洁，不得着装不当或引起他人厌恶。
第十二条公司员工应当遵守公司制定的办公室规定，不得大声喧哗或影响他人。
第三章岗位职责第十三条公司员工应当按照公司规定履行自己的岗位职责，不得擅自超越职权范围或逃避工作责任。
第十四条公司员工应当遵守公司工作流程，不得私自变更或擅自决定事项。
第十五条公司员工应当与同事协调配合，不得造成工作冲突或影响工作效率。
第十六条公司员工应当按照公司规定完成工作任务和目标，不得拖延或敷衍塞责。
第四章绩效考核第十七条公司将定期对员工的工作绩效进行考核，根据考核结果给予奖励或惩罚。
第十八条公司将根据员工的工作表现和业绩调整薪酬待遇，提高或降低员工的薪水水平。
第十九条公司将根据员工的绩效考核结果确定是否晋升或调整职务，提升员工的工作职级。
第二十条公司将根据员工的工作表现和业绩决定是否续聘或解聘员工，保障公司的长期利益。
第五章奖惩制度第二十一条公司将根据员工的工作表现和表现给予相应的奖励，包括但不限于奖金、荣誉称号等。
公司管理制度梳理方案
公司管理制度梳理方案一、背景与目标随着公司业务的不断拓展和规模的逐渐扩大，原有的管理制度在某些方面可能已经不能完全适应公司发展的新需求。
为了提高公司的运营效率、规范内部管理流程、降低管理风险，有必要对公司现行的管理制度进行全面梳理和优化。
本次管理制度梳理的主要目标是：1、确保管理制度的完整性和系统性，消除制度之间的冲突和漏洞。
2、使管理制度更加符合公司的战略发展方向和业务实际情况。
3、提高制度的可操作性和执行效率，减少不必要的繁琐流程。
二、梳理范围与重点（一）梳理范围涵盖公司各个部门和业务领域的管理制度，包括但不限于人力资源管理、财务管理、市场营销管理、项目管理、采购管理等。
（二）梳理重点1、关键业务流程的管理制度，如销售流程、采购流程、生产流程等。
2、涉及公司内部风险控制和合规管理的制度。
3、员工普遍反映存在问题或执行困难的制度。
三、梳理步骤与方法（一）资料收集1、收集公司现有的各类管理制度文件，包括正式发布的制度、内部流程规范、操作指南等。
2、与各部门负责人和关键岗位员工进行沟通，了解他们在实际工作中对制度的看法和遇到的问题。
（二）制度评估1、对收集到的制度文件进行仔细阅读和分析，评估其与公司当前业务和战略的匹配度。
2、检查制度的合理性、有效性和可操作性，找出存在的问题和不足。
（三）问题汇总1、将评估过程中发现的问题进行分类汇总，包括制度缺失、制度冲突、流程不合理、职责不清晰等。
2、对问题的严重程度和影响范围进行评估，确定优先解决的重点问题。
（四）优化建议1、针对汇总的问题，提出具体的优化建议，包括制度修订、新增制度、流程优化、职责调整等。
2、组织相关部门和人员对优化建议进行讨论和论证，确保建议的可行性和有效性。
（五）制度修订与完善1、根据讨论确定的优化建议，对相关制度进行修订和完善。
2、在修订过程中，注重语言表达的清晰准确，避免产生歧义。
（六）培训与宣贯1、完成制度修订后，组织开展针对新制度的培训活动，确保员工理解和掌握新的制度要求。
某某公司制度规范与流程梳理方案
高层所有领导
流程文件的审批签发，同步试行《工作流程绩效测
8 评考核办法》
发文部门及各部门 2013-6-11
2013-2-5 2013-8-20 2013-5-7
2013-6-6 2013-6-8 2013-6-19 2013-6-19
2.17w 30.17w
13w
4.5w 1.17w 1.67w 1.33w
•
安全是最大的节约，事故是最大的浪 费。。0 4:01:34 04:01:3 404:01 Wednes day, March 23, 2022
•
我的宗旨一向是逐步稳健发展，既不 要靠耸 人听闻 的利润 ，也不 要在市 场不景 气时， 突然有 资金周 转不灵 的威胁 。。22. 3.2322. 3.2304: 01:3404 :01:34 March 23, 2022
A7 列师考核结果。
B7 对分公司陈列师进行考核。 C7 给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。 E7 品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议 F7
程序
8A 根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划
关键节点
业务监管负责人
时限
1天 1天
每月 每月 每月 每月 每月 1天
01月
02月
03月
流程意识、流程编制及建立方法培训，明确流程项 各部门经理、主管；
1 目目标及行动导向，成立项目组；规定流程格式
各部门员工
2013-1-5 2013-1-21 2.33w
制定公司流程管理项目目标，并各部门分解制定流
2 程管理工作计划（内部主动提报计划）
各部门负责人
2013-1-22
项目沟通协调、监控各部门流程管理工作计划的制 3 定与执行（包括计划调整、进程控制及已梳理流程
公司管理制度梳理方案
公司管理制度梳理方案一、背景与目标随着公司的不断发展壮大，原有的管理制度可能已经无法完全适应新的业务需求和市场环境。
为了提高公司的运营效率，优化内部管理流程，提升整体竞争力，有必要对现有的公司管理制度进行全面梳理。
本次管理制度梳理的主要目标是：1、查缺补漏，确保管理制度的完整性和系统性，避免出现管理空白和制度冲突。
2、优化现有制度，提高其合理性和可操作性，减少繁琐的流程和不必要的环节。
3、使管理制度与公司的战略目标和业务发展方向相匹配，为公司的持续发展提供有力的支持和保障。
二、梳理范围与原则（一）梳理范围涵盖公司的各个部门和业务领域，包括但不限于人力资源管理、财务管理、市场营销管理、生产运营管理、行政管理等。
（二）梳理原则1、合法性原则：管理制度必须符合国家法律法规和相关政策的要求。
2、适应性原则：紧密结合公司的实际情况和发展需求，具有较强的针对性和可操作性。
3、科学性原则：遵循管理的基本规律和方法，运用科学的管理理念和工具。
4、前瞻性原则：充分考虑公司未来的发展趋势和可能面临的挑战，具有一定的预见性和灵活性。
三、梳理步骤（一）现状调研1、收集现行的管理制度文件，包括各项规章制度、流程规范、操作指南等。
2、组织各部门负责人和相关员工进行访谈，了解他们在实际工作中对管理制度的看法和遇到的问题。
3、发放调查问卷，广泛征求员工对管理制度的意见和建议。
（二）问题分析1、对收集到的资料进行整理和分析，找出管理制度中存在的问题和不足。
2、重点关注制度的合理性、有效性、执行情况以及与其他制度的衔接性等方面的问题。
3、对问题进行分类和归纳，找出问题的根源和关键所在。
（三）优化方案制定1、根据问题分析的结果，结合公司的发展战略和管理目标，制定具体的优化方案。
2、优化方案应包括制度的修订、完善、新增以及废除等内容，并明确相应的责任部门和时间节点。
3、在制定优化方案时，充分征求各方面的意见和建议，确保方案的科学性和可行性。
制度规范及流程梳理方案
制度规范及流程梳理方案篇一：流程的梳理和规划市场环境与客户需求不断变化，如何建立以市场/客户为导向的快速响应机制？随着外界环境和内部人事的变化，分工要不断调整，总感觉管理的变化赶不上业务的变化，无论怎么反复调整职责分工方案，仍存在盲点、重叠、推诿、扯皮...“公司已经建立过ISO9000、内控、HSE等多个管理体系，这些管理体系最终变成一个个手册、制度规范，放在不同的文件柜里，执行起来相互不一致，久而久之，制度和业务变成两张皮。
”各职能部门在工作目标和推进计划上各自为战，跨部门扯皮多、协同难。
制度多，无执行，精细化和量化管理只是口号，没法落实。
构建企业流程框架和流程清单：建立企业端到端的流程框架和分类分级的流程清单，为全面的流程梳理和优化建立起清晰的结构框架，解决管理交叉或真空地带;明确各级流程的责任人，落实流程监控与持续优化的责任主体。
关键流程梳理优化：选择关键流程进行梳理优化，明晰跨部门的职责和接口/协同关系，打破部门壁垒，推动部门间共识形成。
建立流程运作的标准规范和方法工具，形成指导业务的标准化手册，使企业过去的成功经验得以有效的积累和传承，提升组织运作效率（正确的做事）。
建立流程制度文件管理体系，整合企业各类管理体系和制度标准。
建立流程治理体系，以及流程的执行保障措施，形成流程管理长效机制。
清晰化流程制度框架，解决管理交叉或真空地带。
沉淀企业管理经验，形成标准化规范化业务运作。
形成流程长效机制，保障流程持续优化和执行落地。
●流程是对业务的一种表述方式，流程的先进性决定了业务的先进性和企业的竞争地位。
企业应该建立以客户为导向的业务流程，保证企业战略目标的有效落地。
●问题导向的流程优化，是见到效益与效率的关键。
流程梳理是提升企业基础管理水平的关键;与企业核心成员一起开展流程管理工作，是建立企业内部流程●管理顾问的关键。
篇二：公司制度建设实施方案公司制度建设实施方案一、目的为推动公司制度建设工作的开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，特进行制度建设。
制度流程梳理方案
制度流程梳理方案1. 引言制度流程梳理方案是为了帮助企业或组织更好地管理和运营，从而实现组织内部工作的规范化和高效化。
本文档将介绍制度流程梳理的具体步骤和方法，以便读者可以根据指导完成制度流程梳理的工作。
2. 步骤制度流程梳理可以分为以下几个步骤：2.1 确定流程范围首先，需要确定梳理的制度流程的范围。
这可能涉及到整个企业或组织的业务流程，也可能只是特定部门或团队的某个流程。
确定流程范围是为了让梳理工作更加具体和实际。
2.2 收集相关资料在梳理流程之前，需要收集相关的资料和信息。
这些资料可以包括相关的制度文件、流程图、操作手册等。
收集资料的目的是为了在流程梳理过程中有一个全面的了解，从而更好地进行分析和优化。
2.3 绘制当前流程图在梳理流程之前，需要对当前的流程进行绘制。
可以使用流程图软件或工具进行绘制，以直观地展示当前流程中的各个环节和步骤。
当前流程图的绘制将作为梳理的基础，提供给团队成员进行讨论和分析。
2.4 分析流程问题在绘制当前流程图的基础上，团队成员需要对当前流程进行分析，找出其中可能存在的问题和不足之处。
这可以通过讨论和调研的方式进行，将团队成员的经验和观点结合起来，找出流程中的潜在问题。
2.5 优化流程设计根据分析的结果，团队成员可以提出优化流程的建议和方案。
这可能涉及到修改流程中的某些步骤，增加或删除一些环节，或者改变流程中的某些规定。
优化流程设计的目的是为了提高流程效率和质量。
2.6 验证和调整在制定优化方案后，需要进行验证和调整。
可以通过模拟演练、小范围试行等方式对优化方案进行验证。
根据验证结果，再对方案进行调整和修改，直到达到预期的效果。
2.7 编写制度文档最后，根据优化后的流程设计编写制度文档。
制度文档应该包括流程的目标、步骤、职责分工、执行标准等。
制度文档的编写应该简洁明了，易于理解和执行。
3. 方法为了更好地进行制度流程梳理，可以采用以下方法和工具：3.1 流程图绘制工具流程图绘制工具可以帮助团队成员更加直观地展示当前流程和优化方案。
公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版) 共31页
支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；
1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
1 质量管理体系认证项目
<职能> D
流程终止符
<职能> E
编制者
流程级别
签发/日期
流程编号
时间 基准 线， 单位(D)
0
1
2
任务名称 节点
任务程序、重点及标准
计划的制定与
程序
审核
A1 陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。
D1 品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》
流程细则
计划的执行与 反馈
程序
陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。 B2
（样本）：
C2 分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操 培训。
D2 陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。
A2 陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核
F3 营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》
建立公司流程测评优化工作组，在流程规划的基础 各部门流程负责人及
6 上确定关键流程
流程测评优化工作组 2013-6-1
工作流程绩效测评方法及测评优化体系的建立，并 流程测评优化工作组
7 结合质量管理体系，作流程文件发布准备工作（含 组长、副组长，公司 2013-6-8
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2013-2-6
2013-5-7
13w
在各部门已编制流程基础上，打破部门界限、站在 公司及质量体系的层面，按模块划分进行流程的再 与二级流程有关的各 5 识别与梳理，并弄清楚跨部门的接口，进行流程链 部门流程负责人 接和建立流程结构图(效率优先，兼顾合理)
6
2013-5-7
2013-6-6
4.5w
建立公司流程测评优化工作组，在流程规划的基础 各部门流程负责人及 流程测评优化工作组 上确定关键流程 工作流程绩效测评方法及测评优化体系的建立，并 流程测评优化工作组 结合质量管理体系，作流程文件发布准备工作（含 组长、副组长，公司 高层所有领导 所有流程签字确认及其再修正工作） 流程文件的审批签发，同步试行《工作流程绩效测 发文部门及各部门 评考核办法》
制度规范与流程梳理方案月
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
定标杆、找差距、知不足、求发展
结合质量管理体系建立及运
行的要求，同步梳理公司的业 务流程及相关配套的规章制度， 整合成体系健全、流程顺畅的 一体化内控管理体系。
说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员
支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
1
质量管理体系认证项目
3天
1天
程序 根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划 2天
关键节点
业务监管负责人
项目实施“三步法”：
梳理、评价现有业务状况 优化、改进业务流程及规章 流程及规章的执行、反馈与跟踪
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
ID
任务名称
参与部门及人员
开始日期
完成日期
持续时间
01月 02月
1
流程意识、流程编制及建立方法培训，明确流程项 各部门经理、主管； 各部门员工 目目标及行动导向，成立项目组；规定流程格式 制定公司流程管理项目目标，并各部门分解制定流 程管理工作计划（内部主动提报计划） 项目沟通协调、监控各部门流程管理工作计划的制 定与执行（包括计划调整、进程控制及已梳理流程 的试行等）
2 对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系 3
员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，
部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依 、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、 自己负责，执行力得到较大提升 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人
4 ，流程接口理清，办事效率明显提升
按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元 （人民币）/专家工作小时，或 元（人民币）/专家工 作日。亦可协商打包确定： 项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.
因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用 核报。
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
5 拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少
内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程
1、项目目标
2、现状问题与预期效果对比
3、项目实施后效益量化预估 4、项目重点实施内容及步骤 5、项目组织及职能分工 6、项目分期及进度计划
3.1
管 理 费 用
工资
12 年上半年 项目 核计费用 （评估基准日 前半年度） 35
3.2
Q
C D S 指
标
预 测
关键流程绩 效提升预设 流程测 比对指标% 评指标 （按半年期 测试） Q:质量 ↑10% C:成本 ↓10% D:交期 ↓10% S:服务 ↑30%
(以上值从流程环节 本身简化角度设定)
备注 借助ASME 表格等工具 分析和优化 流程，大大 降低流程的 非增值率。
项目预计投入：
6 (考虑成熟 流程上线)
降低流程返工和减 少办公管理支出： 0%、5%、10%
节
支 预 测
3
3.3
3.3
3.3
员工福利有所增加： 按 10%计算
10 55 0 0
10 54.3 0.7 1
10 52.5 2.5 2
10 49.3 5.7
均按 10 万估算 单位：人民币万元 项目 ROI=159%
2.2
预测 （按现有架构及人员编制，未考虑员工人 数可能增加而带来的成本） 12 年下半年 34 13 年上半年 32.5 13 年下半年 30 预估工作时效依次 提升： 3%、 4%、 8% 备注
内 办公费 部 管 理 费 福利费 用 其他固定管理成本 总费用估算 项目累计收益 项目累计投入
7
7
6.7 (同步推广信 息化办公工 具/平台)
1天
每月 每月 每月
A6 考核与建议
陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况 程序
每月 《陈列维护检查表》
A7 B7 C7 E7 F7 滚动计划 8A
陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈 列师考核结果。
对分公司陈列师进行考核。 给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。 品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议
2013-6-1
2013-6-8
1.17w
7
2013-6-8
2013-6-19
1.67w
8
2013-6-11
2013-6-19
1.33w
9
公司流程测评优化工作组进行流程运行的审查与监 流程测评优化工作组 控，流程测评与优化教导后进行项目移交公司内部 2013-6-20 及各部门流程参与者 运作（每年根据需求进行流程穿行和指导工作）
2
项 目 分 期
业务流程体系构建项目 PDCA……
项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）
项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）
项目二期任务分解计划（具体见：项目计划书）
公司流程管理项目行动计划
Q1 13年 Q2 13年 03月 04月 05月 06月 07月 Q3 13年 08月
每月
D2
每月
A2 F3 整改方案的制 定与审核 A4 B4 C4 E4 整改方案的执 行与监督 B5 C5 D5 F5
陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核 营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》 程序
每月 每月 1天
《月度巡店培训计划 表》 《陈列维护检查表》
陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改 方案。
将整改方案提交至品 牌总监处终审。
品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。 程序 陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。 分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。 营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。
<职能> B
事件简述
审核或判断
1
<职能> C
相关窗体：执 行之标准或事 件之记录
Y
事件简述
接口之流程
2
<职能> D
流程终止符
<职能> E
编制者
流程级别
签发/日期
流程编号
任务名称 节点
计划的制定与 审核
任务程序、重点及标准
程序 陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。 品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》 程序 陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。
项目推行组织架构图
项目推行委员会
项目工作小组
各部门主管
制度推行员
(前期辅助/后期主导)
文编文员 (各部抽调)
行政文员
(后勤/内务/通知)
各方职责：
制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资 项目推行委员会 源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目 职责： 得以顺利、高效地运行；
时限
1天 1天
相关记录
依据《月度巡店培训 计划表》
时间 线
A1 D1
计划的执行与 反馈
《月度巡店培训计划 表》 每月
流程细则 （样本）：
B2 C2 分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操 培训。 陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。
制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和 项目工作小组职 步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员 责： 会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问） 肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。
各部门主管： 负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。
2013-8-20
8.83w
笑迎美好的明天 *^_^*
各部门负责人
2013-1-5
2013-1-21