部门工作手册

XX部工作手册
一、总要求
1、本工作手册作为XX部各岗位开展各项工作的内部管理规范及工作程序，
XX部员工应严格按本手册执行。

2、本手册由XX部负责人策划，公司领导审核审批，并颁布实施。

3、本手册按公司规章制度、经营目标和战略规划进行策划，在具体实施过
程中不适应的地方应及时修改，并对部门全体员工进行系统文件培训。

二、XX部部门工作方针、工作文化和部门定位及目标
1、部门工作方针：基于事实的决策方法，切实可行的决策方案。

2、部门工作文化：求真务实、开拓创新。

3、部门定位及目标：
3．1、理清公司对外投资的股权关系，规范股权管理，代表公司行使股东、董事、监事权力，同时行使监督管理权，确保公司股权利益得到合理保护。

3．2、为公司领导、控股公司、参股公司和一线部门提供管理决策信息，实现信息共享经济价值，提高管理效益。

3、3、健全公司管理体系，协助公司职能部门、控股公司、参股公司和一线
部门完善各项管理制度，提供管理咨询服务，建立现代企业管理体制。

3．4、提供培训、投资、融资、信息服务平台和人才引进服务平台，实现公司资源有偿共享，优化公司优势资源。

3．5、引进先进管理哩念、管理方法、管理技术、管理工具、管理业绩评估系统（标准）和人力资源管理系统，提高内部管理业绩。

3．6、促进公司先进企业文化体系形成。

3．7、为公司提供满意的网络服务和OA系统服务。

3．8、策划公司发展战略规划，协助公司职能部门、控股公司、参股公司和一线部门策划战略实施执行方案，并对各战略方案的实施、执行进行监督、指导和控制，确保战略规划的有效实施，提高公司的市场竞争力。

三、部门工作管理方法和主要工作流程
1、部门工作管理方法
本部门工作采用过程控制方法和项目管理方法相结合的管理方法。

2、工作主要流程
本部门工作主要产出是各类规划、方案和信息，其工作流程如下：
2．1、流程图
方案策划形成方案策划表审批执行方案所需信息收集、
调研信息分析部门负责人审核、审批信息分析报告方案编
写方案审核方案上审方案修改方案审批方案实施方案实施指导，实施情况信息收集、分析及反馈方案修正、审核、审批、再执行。

2．2、方案策划是制定方案过程中最关键的一环，其策划内容包括：方
案名称、方案要求、方案要求完成时间、整体思路及大纲、方案设计各
阶段内容、人员安排、职责等项目内容，具体见《方案策划表》。

2．3、方案能否有效解决具体实际问题，关键在于方案所需信息的获得、
分析过程，对每个方案所需的各类信息应记录于《信息列表》中，对需
做调研的信息应形成调研方案并记录于《方案策划表》中。

2．4、对收集到的信息应进行系统分析，并形成具体分析报告，呈部门
负责人审核。

2．5、方案编写阶段应充分考虑各类实际情况，编写完后呈部门负责人
审核。

如有集体讨论方案，应将讨论内容记录于《会议（讨论）记录表》中。

2．6、方案经公司领导审核讨论后，根据公司领导审核意见做相应方案
修改，方案修改内容应记录于《方案修改（修正）记录表》中。

2．7、方案经公司领导审批后，应对方案实施情况进行检查，并将实施
情况记录于《方案（项目）实施情况反馈表》中。

2．8、方案实施一段时间后，应对方案实施整过程进行系统分析，并形
成分析报告，以便将来对方案进行修正。

四、工作策划
部门负责人负责整个部门的工作策划和工作安排及工作任务分配，并形成《部门工作手册》和部门年度工作计划。

部门业务主管和职员应结合本岗位要求形成本岗位工作方案，并呈部门负责人审批执行。

工作方案包括：本岗位全年工作任务、工作目标、工作方法、执行工作的措施、工作困难等内容，并根据本部门工作安排形成年度、月度工作计划，并呈部门负责人审批执行。

五、职责、权限、沟通
1．1、内部项目组组长由部门负责人安排，一般由从事本项目的主管担任相关项目组组长，组长对整个项目执行负责，并及时向部门负责人汇报项目执行情况及工作。

2、工作职责分配表
3、岗位职责、权限见公司文件《管理职能调整及岗位设置方案》。

4、沟通
4．1、本部门沟通采用文件、记录、会议、讨论、培训、面谈等沟通方式。

4．2、本部门每周召开一次约30分钟的工作分析会，每月召开一次约45分钟的月度工作总结和次月工作计划会议。

4．3、与公司职能部门、控股公司、参股公司和一线部门沟通采用文件、记录方式。

4．4、对内对外信息发布均需部门负责人审核审批。

凡涉及XX部及公司关键信息泄密将追究相关泄密人员的相关责任。

六、文件控制
1、职责
1．1、部门负责人负责本部门对外输出文件的质量，负责审核审批本部门所有文件。

1．2、本部门文件管理由部门负责人负责。

1．3、本部门业务主管和职员对部门负责人输出文件的质量负责。

2、文件分类
2．1、本部门文件分为：A、公司下发的文件；B、公司质量体系文件；C、本部门内部文件；D、外来文件和各种资料。

2．2、部门负责人确保部门全体员工能得到有效版本的文件。

3、工作程序
3．1、本部门总体文件存档由部门负责人管理，主管和职员协助。

3．2、主管和职员负责本职工作相关文件资料的归档，并报《文件一览表》和《信息列表》给部门负责人，每月上报一次。

3．3、文件外借需部门负责人批准。

3．4、所有输出文件经部门负责人审核后才能对部门外输出。

3．5、文件质量作为一项考核指标。

3．6、文件管理应建立《文件一览表》。

3．7、主管和职员负责部门负责人的有关文件录入打印工作。

3．8、其他程序按公司质量管理体系文件执行。

4、部门文件编号规则
本部门文件采用统一编号规则，规则如下：
列如：Q/Ｂ—1/A表示XX部文件工作手册A版
七、记录控制
1、职责
1．1、部门负责人对本部门记录质量负责，负责记录审核。

1．2、部门业务主管和职员负责具体记录的填写，并对记录质量负责。

2、工作程序
2．1、对XX部有重大影响的各项工作应记录工作的全过程，对部门负责人要求记录的事项应形成记录。

2．2、记录作为工作质量考核依据。

2．3、记录应建立《记录一览表》。

3、部门记录编号规则
本部门记录采用统一编号规则，规则如下：
列如：Ｂ—12/A表示XX部记录服务表A
八、工作环境、资源、培训
1、部门负责人负责提供良好的工作环境，以及部门工作所需的内外资源。

2、本部门每月开展一次针对性内部培训。

九、工作检查和考评
1、工作检查按工作流程的各环节进行检查，主要以文件、记录、方案为依
据，着重检查工作质量、工作进度、协作程度等方面，具体指标见Q/D
—3/A《XX部工作标准》文件。

2、工作考评每月进行一次，按公司考核办法执行。

十、工作评审
1、工作评审主要针对项目方案工作，在方案策划阶段、信息收集分析阶段、
方案编写阶段、方案实施阶段中采取相应评审，目的是及时发现工作中
存在的问题，以便提前解决。

工作评审内容记录于《工作评审》中。

2、每半年对整个部门的工作进行一次全面工作评审。

十一、方案依据选择
方案依据是开展方案策划的前提，方案依据的选择由公司领导和部门负责人负责。

并将方案依据记录于《方案策划表》中。

十二、时间管理
部门各项工作应严格按部门《工作计划》时间表按质、按量、按时完成，加强时间管理。

十三、战略规划、实施
1、职责
1．1、公司领导负责公司战略规划、实施的整体策划、实施、协调，并负责提供公司战略规划、实施所需资源。

1．2、部门负责人负责组织公司战略规划、实施方案制定及具体实施工作。

1．3、部门负责人负责市场信息、竞争对手信息、产业信息收集及整体信息系统分析工作。

1．4、投资、人力主管负责财务、投资、人力资源、管理制度、法律、政策方面的信息收集、分析工作及财务数据预算工作。

1．5、企业文化主管负责公司文化、品牌方面的信息收集和分析工作。

1．6、网络管理员负责公司技术、产品信息收集和分析工作。

2、工作程序
2．1、在制定战略规划前，首先由部门负责人形成公司发展战略规划策划方案，方案内容包括：战略规划整体内容提纲，方案所需的有关信息和资源，公司领导、一线部门、二线部门、控股公司和参股公司需配合的内容及在战略规划中所肩负的职责，战略规划项目组人员职责和任务，战略规划各阶段任务分工及完成标准等内容。

2．2、战略规划策划方案经讨论、审核、审批后，按策划方案实施。

2．3、由部门负责人负责战略规划策划整个方案的执行。

2．4、部门负责人负责公司发展战略规划文稿的形成，其他人员协助。

2．5、XX部协助其他部门形成公司发展战略规划各子实施方案的形成。

2．6、公司发展战略规划方案文稿和各子实施方案文稿经讨论、审核、审批后，由XX部负责战略规划方案的执行、指导、监督和检查。

2．7、在战略规划方案实际运行过程中，应及时对发展规划方案中不适合实际运行部分进行修正，并执行。

十四、重要资产管理（股权管理）
1、职责
1．1、部门负责人主管公司全资公司、控股公司、参股公司的股权管理及辅助管理。

1．2、部门负责人负责重要资产管理（股权管理）整体策划及协调工作。

1．3、投资、人力主管负责重要资产（股权）有关数据收集及系统分析工作，并协助部门负责人开展重要资产管理（股权管理）工作。

1．4、财务部负责协助XX部开展重要资产管理（股权管理）工作。

2、工作程序
2．1、识别公司重要资产，并按一定标准进行分等级管理。

2．2、重要资产设专门帐户，采用专人管理，所有重要资产资料和数据需备份一份给部门负责人。

2．3、股权管理
2．3．1、定期收集公司全资公司、控股公司、参股公司有关信息，其信息材料包括：合作协议书、公司章程、董事会报告、监事会报告、总经理工作报告、审计报告、财务报表、财务分析报告、重大经营信息、股权变动信息、公司核心管理制度、股东董事监事总经理成员有关信息等。

并对信息材料系统分析，形成
分析报告，报部门负责人审核。

2．3．2、研究国家有关《公司法》、会计法、国有资产管理办法、股权管理等方面的法律、法规和政策，并定期向上级汇报有关信息。

2．3．3、系统分析股权结构及股权管理整过程，弄清各股东、利益相关者和经营者利益关注点。

2．3．4、根据所掌握的信息，策划股权管理方案，充分考虑公司、各股东及相关方利益。

2．3．5、协助公司全资公司、控股公司、参股公司的内部治理建设，确保公司股权权利得到合法行使和保护。

2．3．6、通过股权管理方案实施，确保公司全资公司、控股公司、参股公司的股东会、董事会、监事会的职能合法行使，充分合法有效履行各董事、监事的职责。

2．3．7、指导、监督、检查股权管理方案实施，并及时改进。

2．3．8、及时向上级汇报。

十五、人力资源开发管理
1、职责
1．1、部门负责人负责整体管理工作。

1．2、投资、人力主管负责人力资源开发管理具体事务工作。

1．3、企业文化主管协助人力资源开发管理工作。

1．4、行政部负责人事管理实施工作，XX部负责监督人事管理实施工作。

2、工作程序
2．1、定期对公司人力资源情况进行分析，提高公司人力资源的潜能开发。

2．2、根据公司战略规划制定公司人力资源战略规划方案，并协助其他部门推动实施公司人力资源战略规划方案。

2．3、健全公司人才激励机制和人事制度，主要包括绩效考评体系，奖惩制度，招聘培训制度等。

2．4、引进人才测评系统，规范人才招聘制度，为人才招聘、竞岗、职业生涯设计服务。

2．5、做好公司人才流动分析和预测，及时引进合适人才，适应公司战略发展规划需求。

2．6、做好相应记录。

十六、经营业绩评估（日常经营分析）
1、职责
1．1、部门负责人负责整体分析管理、指导和协调工作，并负责经营业绩分析报告的审核工作。

1．2、部门负责人负责设计经营业绩评估体系。

1．3、投资人力主管负责公司全资公司、控股公司、参股公司的日常经营业绩分析。

1．4、投资人力主管负责公司战略规划财务指标的预算编制及其他财务预算编制工作。

1．5、投资人力主管负责收取公司全资公司、控股公司、参股公司日常经营业绩相关信息材料，如：财务报表、经营情况材料等。

2、工作程序
2．1、经营业绩评估范围包括管理、市场、财务、技术、人员等方面。

2．2、营业绩评估体系采用的标准、方法、技术应形成部门相关操作文件，报部门负责人审批。

2．3、投资人力主管定期收取公司全资公司、控股公司、参股公司日常经营业绩的财务报表及其他经营业绩材料，并对财务报表和经营业绩材料进行系统分析，形成分析报告，并将分析报告和原始材料一并交部门负责人审核。

2．4、投资人力主管定期收集同行经营评估标准、方法、技术，并作为部门外来文件归档备案。

十七、管理体系完善
1、职责
1．1、部门负责人负责公司管理体系整体完善和先进管理理念、管理制度、的引进工作。

1．2、部门负责人负责设计管理体系评估和管理制度分析方法及方案的选择。

1．3、投资人力主管负责管理体系运行情况的收集及分析工作，并定期提交分析报告。

1．4、投资人力主管负责具体管理制度的编制及协助其他部门完善各项管理制度。

1．5、企业文化主管协助投资人力主管完善公司各项管理制度。

2、工作程序
2．1、管理体系、管理制度、管理技术的引进要做好充分的调研工作，形成调研策划方案。

2．2、对管理体系评估、管理制度分析采用的标准、方法需先行策划，形成策划方案，报部门负责人审批执行。

2．3、对管理体系评估、管理制度分析内容、项目、程序应形成具体实施方案，报部门负责人审核。

2．4、对分析结果和评估结果应形成分析报告，并提出相关建议和完善方案。

2．5、所有方案应形成记录。

十八、企业文化建设
1、职责
1．1、部门负责人负责公司企业文化建设的整体管理和协调工作。

1．2、企业文化主管负责公司企业文化建设策划、企业文化调研分析、先进企业文化形成和引进、企业文化规划实施等具体事务工作，并对工作质量负责。

1．3、企业文化主管负责企业文化内容的文字编辑工作，并对外发布。

1．4、投资人力主管协助企业文化主管建设公司制度文化、投资文化等。

1．5、网络管理员负责协助企业文化主管公司网站宣传。

2、工作程序
2．1、公司企业文化建设主要从物质层面、制度层面、行为层面和理念层面进行规划和建设，具体建设内容由企业文化主管策划，并建立一定的执行标准。

2．2、企业文化建设前期工作主要是企业文化调研、分析。

调研主要内容：物质层面能否支持先进企业文化的形成，制度层面能否规范公司员工企业行为和企业
发展，如何提炼公司企业文化理念，并促使员工认同。

2．3、企业文化基本建设内容：公司CIS系统建设和实施，公司基本法、员工行为规范、员工手册、公司基本管理制度的制定和有效实施等。

2．4、企业文化主管应定期对公司企业文化建设内容执行情况进行全面调查分析，并定期汇报及提出改进方案报部门负责人。

2．5、做好员工的思想交流沟通工作，统一价值观。

十九、投资、融资分析
1、职责
1．1、部门负责人负责投资、融资分析的整体管理工作，负责确定投资、融资项目的分析方法及标准，并负责审核项目可行性分析报告。

1．2、投资人力主管负责公司投资项目、融资项目的资料收集和调研工作，并负责具体项目的系统分析及项目跟踪工作。

2、工作程序
2．1、投资、融资项目分析均要对项目背景、外部环境、内部环境、项目风险、项目收益等内容进行策划分析，并形成策划方案。

2．2、投资、融资项目实施过程具体由投资人力主管负责跟进，并及时向部门负责人汇报项目实施进展情况。

2．3、针对项目实施出现的各类问题应系统分析，并提出相应解决方案。

二十、信息收集
1、职责
1．1、部门负责人负责信息收集的管理工作。

1．2、投资人力主管负责财务、人力资源、投资、融资、业绩考核、及与本职工作相关的法律、法规和政策方面的信息收集，并分析相关信息。

1．3、企业文化主管负责企业文化、市场、及与公司业务相关的法律、法规和政策方面的信息收集，并负责法律、法规和政策方面的研究工作。

1．4、网络管理员负责公司有关产品技术、自动化项目技术、同行先进技术、计算机网络技术、网络通讯技术方面的信息收集。

2、工作程序
2．1、各类信息是XX部开展各项工作的基础，各类信息的准确性、完整性、有效性、及时性将是收集信息的关键。

2．2、对需收集的信息应形成信息列表，并说明收集信息的渠道、所需费用等内容。

2．3、所有关键信息材料经部门负责人审核后存档备查，并及时获取信息材料的最新有效版本。

2．4、未经部门负责人批准，部门员工不得私自将公司关键信息对外发布（包括书面和口头方式）。

二十一、网络管理、OA系统管理、网站管理
1、职责
1．1、部门负责人负责网络管理、OA系统管理、网站管理的监督管理工作。

1．2、网络管理员负责网络管理、OA系统管理、网站管理的具体事务工作，并对本职工作质量负责。

1．3、企业文化主管协助网络管理员对OA系统、网站企业文化内容进行管理。

2、工作程序
2．1、网络管理、OA系统管理、网站管理均严格按公司有关制度执行。

网络管理员定期书面向部门负责人汇报公司网络管理、OA系统管理、网站管理有关情况。

2．2、网络管理员根据公司战略规划制定公司网络、OA系统、网站的战略规划方案，报部门负责人审核。

2．3、所有OA系统、网络、计算机软硬件、网站维护内容应记录于服务表中，并每月汇总服务记录报部门负责人审核。

二十二、法律、法规、政策研究
1、职责
1．1、部门负责人负责法律、法规、政策研究的整体策划和管理工作。

1．2、投资人力主管负责与本职工作相关的法律、法规、政策的具体收集和研究工作。

1．3、企业文化主管负责与公司业务有关的法律、法规、政策的具体收集和研究工作。

2、工作程序
2．1、由部门负责人确定法律、法规、政策的收集和研究范围。

2．2、对收集到的法律、法规、政策文件应审核存档，确保文件的有效性。

2．3、对法律、法规、政策的研究应定期提供相关研究报告。

二十三、附则
1、本工作手册经公司领导批准之日起实施。

2、文件发放号
A、公司领导发放号为1—4
B、X X部部门负责人发放号为5
C、投资人力主管发放号为6
D、企业文化主管发放号为7
E、网络管理员发放号为8
3、本部门相关文件
A、X X部工作手册（文件编号为：Q/D—1/A）
B、X X部职能及岗位职责（文件编号为：Q/D—2/A）
C、X X部工作标准（文件编号为：Q/D—3/A）
4、本部门相关记录
A、方案策划表（记录编号：D—1/A）
B、信息列表（记录编号：D—2/A）
C、审核审批意见表（记录编号：D—3/A）
D、会议（讨论）记录表（记录编号：D—4/A）
E、方案修改（修正）记录表（记录编号：D—5/A）
F、方案（项目）实施情况反馈表（记录编号：D—6/A）
G、工作计划（记录编号：D—7/A）
H、记录一览表（记录编号：D—8/A）
I、文件一览表（记录编号：D—9/A）
J、工作评审（记录编号：D—10/A）
K、服务表（记录编号：D—11/A）
L、考评记录（记录编号：D—12/A）第11 页共11 页。