企业组织结构及行政隶属调查表doc 1页.doc
工业企业统计台账说明【统计核算表格模板大全】
台账使用说明1.建筑业企业统计台账是保管和积累统计资料的重要工具，是进行建筑业统计工作必备的数据依据。
按照《中华人民共和国统计法》和《北京市统计管理条例》的规定，各企业必须依法建立和健全原始统计记录、统计台账。
2.统计台账资料必须依据国家规定的统计口径和计算方法及时进行登记并与原始统计记录、统计报表及相关专业资料保持一致，不得随意更改、删减、遗漏，各单位需要增设的台账，如实物工程量、竣工工程台账等可在本台账后面补充。
3.建统台1、2、5、6账由公司(法人单位)填写，建统台3、4账由分公司或项目经理部、工程处、工程队等单位填写。
各单位可视具体情况按月或季填写建统台5、6账。
4.本台账须妥善保管，一律用钢笔填写，字迹整洁。
5.本台账由北京市统计局、国家统计局北京调查总队监制并负责解释，北京市京信统计师事务所总经销。
任何单位不得翻印。
台账经管、交接、检查记录单位基本情况10 中央20 市50 区(县)61 街道62 镇63 乡71 社区居委会72 村委会90其他18主要经济指标单位：千元；人企业基本情况变更目录序号台账号台账名称页码1建统台1账建设项目统计台账6-152建统台2账单位工程统计台账16-313建统台3账单位工程进度统计台账32-454建统台4账分项工程统计台账46-695建统台5账生产经营主要指标统计台账70-726建统台6账财务状况主要指标统计台账73-75 7——主要能源和水消费统计台账76-778建统台账指标解释78-849建统台账统计台账85-89 10——企业大事记90-92建设项目统计台账施工单位设单位建账1建统台项目名称合同编号单位工程个数报告期实际完成总产值(元)总形象进度年季本期累计工程概况预算造价 (元)工程结构建筑面积 (m2)合同工期 (天)实际开工日期实际竣工日期说明：1.总形象进度是指建设项目主要部位的形象进度。
2.单位工程个数是指建设项目所含单位工程的个数。
内控理论与实务
内部控制根本框架
全面理解其内涵： 〔1〕目的性：为实现一定目标而实施； 〔2〕过程性：使组织活动依循既定目标进行的过程； 〔3〕结合散布性：与组织活动相结合，散布于各项活动中； 〔4〕环境影响：环境深刻地影响内部控制的有效性； 〔5〕人的特殊地位：人既是控制的主体，又是控制的客体； 〔6〕文化性：组织内部存在的“控制观念〞直接影响控制效果。
内部控制根本框架
一、内部控制概念 ： 〔一〕定义： 1、内部控制是组织为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
内部控制根本框架
2、COSO提出： 内部控制 -被定义为一个过程，这个过程受企业的董事会、管理层及其他人员的影响。设计这个过程是为达成以下目标提供合理的保证:营运的效果和效率;财务报表的可靠性;相关法令的遵循。 “内部控制是由企业董事会、经理阶层和其他员工实施的，为运营的效率效果、财务报告的可靠性、相关法令的遵循等目标的实现提供合理保证的过程。〞
内部控制要素及评价
内部控制根本框架
6、信息与沟通，目的在于确保整个内部控制中资讯的辩识、取得以及内外的有效沟通。 7、监督，是指随着时间流逝而评估内部控制制度执行质量的过程。监督方式有三种：持续监督、个别评估、综合监督。内部控制缺失严重的，那么必须向最高管理阶层及董事会呈报。
内部控制要素及评价
内部控制根本框架
二、内部控制主体： 行政领导、职能部门、有关人员 三、目的： 〔1〕确保国家法律规定和组织内部规章制度的贯彻执行； 〔2〕确保组织开展战略和经营目标的全面实施和充分实现； 〔3〕确保风险管理体系的有效性； 〔4〕确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。
企业组织结构设计与部门职能划分试题大全及答案(精)
企业组织结构设计与部门职能划分单选题1。
对公司监事会组成和议事规则说法错误的是：3A 监事会一般包括股东代表和员工代表两类B 监事会成员必要时可以列席董事会C 监事会成员不得少于3人D 经营层的经理可以兼任董事成员2。
对于公司监事会组成和议事规则，理解错误的是:3A 成员不得少于三人B 监事会主席由监事会选举产生C 财务主管可以兼任监事成员D 一般的监事会至少要有一位员工代表3。
对公司的内部治理结构理解错误的是：3A 建立公司内部治理结构可以切实保障投资者利益B 建立公司内部治理结构可以保证所有员工或者当事人的利益C 建立公司内部治理结构可以健全公司内部监督制约机制D 监事会是公司最高决策机构4.对公司内部监督治理模式理解错误的是：3A 股东大会不是常设机构B 董事会分内部董事和外部董事C 外部董事是从外部聘请的专家和顾问D 监事会由股东委派的监事人组成5。
对董事会、监事会的组成，理解错误的是:3A 董事会成员不得少于3人B 监事会通常成员不得少于3人C 监事会主席由董事长任命D 董事长是公司法定代表人6.对职能划分说法不正确的是:3A 下属单位完成困难的工作交由公司统一做B 假如集中以后工作效率下降了,那么这样的权力就应该下放C 一些支持工作和后勤保障工作尽可能向下分散D 集团公司不应过多干预子公司的生产经营7。
哪一项不属于对公司的财务监督制度的内容？3A 对原始凭证的监督B 以实物购进的监督C 对财务报告的监督D 投资和融资的内部控制8.哪一项不属于确定职能的原则?3A 以流程为中心的原则B 权力委让而责任不委让的原则C 流程的搭接原则D 公平有效原则9.对编制职能分解表,理解不正确的是：3A 一级职能的描述要准确B 不要将二级、三级职能混淆C 职能分解表不应经常变动D 通过业务流程链可以判断是二级职能还是三级职能10。
对管理层次和管理幅度说法不正确的是：3A 层次多势必幅度小B 管理层次是指组织内纵向管理系统所划分的等级数C 6~12个人之间的幅度通常是理想的D 现代化的企业组织更倾向于管理幅度窄层次11.集权、分权优化组合，员工素质较高,技术复杂的企业适合于哪种组织结构?3A 直线型B 职能型C 矩阵型D 事业部型12。
基本单位统计报表表式
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02单位全面名称：
03法定代表人(单位负责人):
04单位所在地及行政区划行政区划代码(统计机构填写)
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省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗)
乡(镇)街(村)、门牌号
单位位于：街道办事处社区(居委会)
15单位注册地址及行政区划行政区划代码(统计机构填写)
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省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗)
1;
2;
3
行业代码
(统计机构填写)
07登记注册(或者批准)情况(如登记注册或者批准机关为多个，请复选)机关级别：1国家,2省,3地(市),4县(市)
登记注册(或者批准)机关名称
机关级别
登记注册号
1
工商行政管理部门
2
编制部门
3
民政部门
4
国家税务部门
5
地方税务部门
9
其他(请注明批准机关)
08登记注册类型
1集团母公司（核心企业或者集团总部）
2成员企业——请填直接上级法人单位组织机构代码：
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21建筑业及房地产业企业资质等级
建筑业(有资质的企业，请填写资质证书编号前4位；没有资质的企业，请填9999)
房地产开发业：1一级,2二级,3三级,4四级,5暂定,9其他
物业管理：1一级,2二级,3三级,9其他
26批发与零售业、住宿与餐饮业经营形式1独立门店,2连锁总店（总部）,3连锁门店,9其他
机关级别
登记注册号
1
工商行政管理部门
2
编制部门
3
民政部门
4
国家税务部门
5
地方税务部门
麦当劳公司组织架构调研
麦当劳公司管理架构调研报告麦当劳是全球首屈一指的餐饮品牌和世界零售食品服务业的领先者，在全球120多个国家和地区拥有超过32000家餐厅，每天为超过6000万顾客提供服务。
1955年，世界上第一家麦当劳餐厅由创始人雷·克洛克（Ray Kroc）在美国芝加哥伊利诺斯州Des Plaines成立。
从1990年深圳第一家餐厅开业起，麦当劳至今在中国大陆开店总数已超过1400家，拥有员工超过70000名。
目前，中国是麦当劳大中华区最大的一个市场，也是麦当劳新店开业规模最大的市场——餐厅分布在全国26个省、市、自治区，餐厅数量以平均每年17%的数量增长。
预计2013年，中国将会成为麦当劳全球的第三大市场。
广东属于大中华区下辖的华南区，目前在广东全身餐厅数量约520多家，全部均为直营店，分属深圳和广州两大市场。
其中广州市场公司名为“广东三元麦当劳食品有限公司”，属于中外合资企业，总部设在广州中山四路信德大厦，于1992年8月在广州成立，1993年2月在广州设立第一家餐厅，迄今所辖区域包括了除深圳和珠海之外的大部分省内城市和地区。
由于餐厅和人员众多，故公司机构也相应比较庞大，部门众多，分工也更为细致，麦当劳中国公司的组织架构和管理体制与跨国公司所普遍采用的是一种典型的层级化组织结构几乎相同，以广州市场为例，职位除营运部设置营运总监外，其他各部门均无总监职级。
大体有以下部门：一、营运部营运部作为一个综合职能部门,对公司营运管理的全过程进行计划执行和控制。
营运部的主要职责：营运部对公司的各个餐厅日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执行具体的指导、协调和监督职能；保持公司标准化体系、执行统一制度；实现公司对经营运作的统一规范管理，达到公司营业绩效最大化。
营运部是人员数量最庞大的部门，所有餐厅的营运工作皆由该部门负责，包括确保餐厅为顾客提供杰出的QSC&V，保证标准的统一执行，追踪餐厅经营损益，追踪餐厅人员(餐厅管理组和员工)的训练和人才培养，保证餐厅正常运作等。
一个表格告诉你公司治理的全部法律风险(DOC21页)
与法律法规相违背的规章制度可撤销或无效。
加强企业公司规章制度的合法性、合规性审查。
7、物资采购不符合物资使用部门的需求，或者物资采购浪费。
物资采购人员或部门贪污受贿，资源的极大浪费。
建立公司企业物资采购流程，严格物资采购审批制度。
8、公司企业员工不正确履行工作职责，贪污、挪用公款，收受贿赂、回扣。
建立经营管理层绩效考核机制，完善公司监控体系。
9、公司机关设置不到位或臃肿，职责不清晰，工作流程不明确。
公司整体运营效率不高，影响公司业绩和目标的达成。
设置合法合理的公司机关，建立科学的行之有效的管理制度。
10、监督机构履职缺位。
经营管理者权力膨胀，滥用职权或玩忽职守。
落实监事（会）职责，增强审计功能。
3、合同上载明的当事人名称与实际签章不符，合同章加盖不符合规定，合同未载明签订日期。
影响合同的效力，一旦对方违约，导致维权缺乏依据。
加强合同签订审查，建立合同备案制度。
4、合同全部或局部条款违反法律、行政法规、社会公共利益；订立合同的主体不合格；代理人逾越权限；意思表示不真实；显失公平。
可能导致合同无效的或可撤销。
要么花费巨资购买该域名，要么改变自身的商号、商标等，涉嫌侵犯他人的在先权利。
及时注册与企业名称、商标相关的域名，避免注册的域名与他人在先权利冲突。
8、特许经营或连锁经营的合作伙伴合同到期后不续约，仍然继续经营。
企业商标权、专利权、著作权等知识产权被侵害。
严格特许经营、连锁经营合作合同的条款，尤其是明确约定违约责任条款。
6、销售部门擅自决定赊销客户和赊销数量。
不符合条件的客户赊销，不符合标准的客户超额赊销。
组织结构管理
目录第一章组织结构管理第二章发展规划管理第三章营销管理第四章生产管理第五章质量管理第六章采购管理第七章仓库管理第八章财务管理第九章会计管理第十章人事管理第十一章工资管理第十二章企业诊断管理第十三章办公事务管理第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理目录第一章组织结构管理三、部门工作分类表１１第一节管理结构………………３四、部门工作分配表１２一、管理人员升迁计划表３五、业务能力规定表１３二、管理人才储备表４六、业务说明书１４三、部门决策权一览表５七、职务说明书一１５四、财务决策权一览表６八、职务说明书二１６五、人事决策权一览表７九、工作内容说明书１７六、各种委员会一览表８十、职务调整说明书１８十一、职位说明书１９第二节分工职责………………９十二、综合工作情况表２０一、职务分类表９十三、部门工作综合测量表２１二、职务分配表１０第二章发展规划管理第一节企业发展计划………２５第二节日程规划……………４７一、企业发展规划２５一、年度计划４７二、新项目开发计划３１二、半年度计划５２三、新产品开发计划３９三、年度报告５５四、部门设立改组计划４３四、综合长期计划表６０五、年度经营方针制度４６第三章营销管理三十、广播传播媒体利用分析表９０第一节市场分析………………６３三十一、企业产品形象分析表９１一、市场调查计划表６３三十二、新事业开拓调查分析表９２二、市场调查计划表６４三十三、人·物·钱流动分析表９３三、同业产品市场价格调查表６５三十四、负面情报分析·改善表９４四、各地区某种产品批发市场调查表６６三十五、月份经工业品利益检核表９４五、竞争厂商调查表６７三十六、行为资料表９６六、竞争厂牌价格调查表６７三十七、顾客特性分析表９７七、汽车音响竞争厂牌调查表６８三十八、市场区隔准则及区隔方式表９８三十九、新开发客户报告表９９八、竞争商店比较表６８四十、新产品潜在客户追踪表１００九、店铺情报检查表６９四十一、客户信用度分析表公司十、新事业开拓调查检查表７０１０１十一、人物调查报告７１四十二、客户信用度分析表管理人员十二、人派关系检查表７２１０２十三、优良人际关系检查表一７３四十三、客户信用度分析表职员十四、优良人际关系检查表二７４１０３十五、巡回调查日报表７５四十四、广告预算表１０４十六、每月巡回调查状况报告书７６四十五、广告预算１０５十七、市场总需要量调查估计表７７四十六、广告费用分析表１０６十八、调查研究报告书７８四十七、广告费用分析表１０７十九、企业信息来源分析表７９四十八、广告策划检测表１０８二十、产品市场性分析表８０四十九、部门别及客户别销售额计划的二十一、促销成本分析表８１编制１０９二十二、企业消费者情报分析表８２五十、研究开发管理革新计划表二十三、消费者意识变化分析表８３１１０二十四、企业畅销产品分析表８４五十一、推行管理革新中程计划表二十五、产品营销分析表８５１１１二十六、产品行销分析表８６五十二、产品修改申请书１１２二十七、主要客户营业分析表８７五十三、家电产品开发评价表１１３二十八、销售区销售状况分析表８８五十四、食品新产品开发评价表１１５二十九、传播媒介利用分析表８９五十五、改善案评价表１１６五十六、事务改善案进度控制总表四、顾客移交表１４５１１７五、产品记录表１４６五十七、单位成本改善结果记录表六、销售效率分析表１４７１１８七、营业情报情况报告书１４８五十八、改善案结案报告表１１９八、宣传业务事项报告书１４９五十九、业务员销售统计表１２０九、业务投标估价结果报告１５０六十、销售额统计表１２１十、销售效率分析表１５１六十一、月份产销统计表１２２十一、营业情报情况报告书１５２六十二、历年客户营业额统计表１２３十二、宣传业务事项报告书１５３六十三、生产、销售金额统计表１２４十三、业务投标估析结果报告１５４六十四、产品生产、销售、库存金额统计十四、销售业务管理统计表１５５表１２５十五、营业经过报告１５６十六、产品广告预定及实施报告表六十五、估计产品占有率比较表１２６１５７六十六、历年销售业绩比较表１２７十七、宣传车宣传调查报告书１５８十八、销售员销售毛利日报１５９第二节营销策划……………１２８十九、访问客户预定及结果报告书一、销货计划表１２８１６０二、销售计划表１２９二十、销售人员业务预定及实绩报告表１６１三、产品销售计划表１３０二十一、业务情况日报１６２四、销售预测表１３１二十二、报单情况日报表１６３五、销售计划分析表１３２二十三、销售员实绩综合报告表１６４六、客户促销售计划１３３二十四、销售款状况日报１６５七、促销工作计划表１３４二十五、销售业务状况报告书１６６八、促销活动计划表１３５二十六、接待客户申请及报告书１６７九、销售预算计划表１３６二十七、抱怨处理报告表１６８十、月份销售计划表１３７二十八、生产销售金额报表１６９十一、客户增减分析表１３８二十九、经销店促销活动计划书１７０三十、经销商购置营业用车辆申请书十二、季节因素计算表１３９１７１十三、客户销售收款状况分析表１４０十四、销售人员行动计划表１４１十五、周别行动计划表１４１三十一、订货单１７２三十二、生产及验货进度表１７３第三节销售管理……………１４２三十三、厂商卡１７４一、订单登记表１４２三十四、交易记录１７４二、订货统计表１４３三十五、变更信用额度申请表１７５三、存货数量记录表１４４十八、营业日记２０８第四节价格评估……………１７６十九、营业日报２０９一、成本估价单１７６二十、访问销售日报２１０二、成本估价单１７７二十一、饭店营业日报２１１三、新产品开发报告１７８二十二、市内销售日记２１２四、估价单１７９二十三、推销业务日报表２１３五、成本估价单１８０二十四、营业日报２１４六、销货记录１８１二十五、销售活动日报２１５七、产品定价分析表１８２二十六、营业活动日报２１６八、产品售价计算表１８３二十七、销售日报一２１７九、产品价格分析表１８４二十八、销售月报二２１８十一、产品售价表１８５二十九、客户类销售管理月报２２０十二、价目表１８６三十、营业成绩月报２２１十三、价格表１８７三十一、部门销售管理月报表２２２十四、报价单１８８三十二、商品销售月报表２２３十五、报价单１８９三十三、营业所营业月报表２２４十六、估价单１９０三十四、分店销售月报表２２５三十五、商品销售预算管理月报表第五节销售报表……………１９１２２６三十六、推销员个人损益计算２２７一、推销日报１９１三十七、营业旬报２２８二、销售日报表１９２三十八、每周销售报告２２９三、营业日报１９３三十九、每周活动报告书２３０四、营业日记１９４四十、订单实绩报告表２３１五、业务员工作日报１９５四十一、外务员成绩表２３２六、业务人员业绩增减月报表１９６四十二、销售收款计划表２３３七、月份销售实绩统计表１９７四十三、赊销货款余额管理表２３４八、客户销售报告表１９８四十四、赊销货回收状况报告书２３５九、销货明细表１９９四十五、货款滞收发生状况报告书十、收货款自动报告表２００２３６十一、折让证明２０１四十六、销售额·回收额管理一览表十二、新开发客户报告表２０２２３７十三、月份销售日报２０３四十七、收款状况报告书２３８十四、店营业日报２０４四十八、采购状况日报表２３９十五、营业日报２０５四十九、进货日记表２４０十六、营业员日报表２０６五十、供应商交易日记表２４１十七、销售报告书２０７五十一、供应商交易日记表２４１五十二、赊购、应付款项支付预定报告五、售货合同２７５表２４２六、ＩＮＶＯＩ２７６五十三、供应商采购市场调查表七、ＰＡＣＫＩＮＧＬＩＳＴ２７７２４３八、ＲＰＩＣＥＬＩＳＴ２７８五十四、单价变动记录报告书２４４附表１向推荐人购货订单２７９五十五、单价调查表２４５附表２直接购货订单２８０五十六、条件变更报告书２４６附表３送货单２８１五十七、营业日报表一２４７附表４退货申请书２８２五十八、营业日报表二２４８五十九、业务日报表一２４９六十、业务日报表二弹性上班制第七节客户资料……………２８３职员２５０一、顾客营业信用管理卡六十一、工作日报表２５１２８３六十二、营业周报表一２５２二、客户资料卡六十三、营业周报表二２５３２８４六十四、顾客一周销售报表２５４三、与本公司交易记录２８５六十五、个人一周活动报表２５５四、顾客资料卡２８６六十六、一周业务报表２５６五、客户调查表２８７六十七、营业月报表２５７六、客户地址分类表２８８六十八、各商品之月份销售报表七、客户统计表２８９２５８八、客户分析表２９０六十九、各产品销售月报表２５９九、特殊客户申请表２９１七十、个人、各小组营业月报表十、一级客户登记表２９２２６０十一、营业日报２９３七十一、检查月报表２６２十二、经办候补店调查分析报告书七十二、月份式赔偿处理报表２６２２９４七十三、月份式成本管理表２６３十三、特约店情况调查２９５七十四、每日销售报表２６４十四、销售业务分析报告表２９６七十五、上半年每日销售实绩２６５十五、商店经营分析报告表２９７七十六、下半年每日销售实绩２６６十六、客户情况日报２９８七十七、四季实绩报表２６７十七、代理店关闭报告书２９９七十八、年度业务报告格式２６８十八、制品使用状况调查书３００七十九、市场调查报告２６９十九、代理店调查书３０１八十、物品调查报告２７０二十、营业情报管理表３０２二十一、特约店经营调查表３０３第六节销售单据……………２７１二十二、新商品销路调查分析表一、订货明细表２７１３０４二、交货通知单２７２二十三、客户情报报告书３０５三、订货单２７３二十四、接受客户招待时的检查表四、买卖合约书２７４３０７二十五、招待打高尔夫球的检查表十五、重要客户对策一览表３３８３０８十六、固定客户交易对策表３３９二十六、来店客户调查分析表３０９十七、非重要客户转为重要客户的评核表３４０第八节货品管理……………３１０十八、问题客户检核表３４１一、成品缴库单一３１０十九、区域性密切配合表３４２二、成品缴库单二３１１二十、销售目标估算表３４３三、成品缴库单三３１２二十一、竞争同业动向一览表３４４四、缴库验收单３１３二十二、销售计划表３４５五、外厂加工成品缴库单３１３二十三、营业方针设定表３４６六、成品管理帐户３１４二十四、营销动态分析表３４７七、成品仓库周报表３１５二十五、客户信用调查表３４８八、特殊客户申请表３１６二十六、顾客信用状况查核一览表九、成品收发结存月报表３１７３５０十、成品月报表３１８二十七、危险企业的判断查核表十一、成品仓库出货明细表３１９３５２十出货单３２０十三、发货通知单３２１第十节营业日报表……………３５５十四、出货通知单３２２一、营业日报一３５５十五、样品数量管理表３２３二、营业日报二３５６三、营业日报三第九节市场开发……………３２４四、周间预定·实绩表３５８一、标准客户开发步骤表３２４五、营业报告书３５９二、开发对象判定表３２５六、文具批发商的业务员专用日报表３６０三、信用度掌握表３２５七、本日授订表３６１四、客户使用卡一３２６八、营业日报３６２五、客户使用卡二３２８九、汽车贩卖商的业务员专用日报表３６３六、深入市场可能性判定表３２９十、顾客管理日报３６４七、强化客户关系计划表３３０十一、通讯器材销售营业日报３６５八、一周行动计划表３３１十二、医疗器材销售营业日报３６６九、相关要素取表３３２十三、机械工具销售业务日报３６７十、相关分析表一３３３十四、拜访记录分析表一３６８十一、相关分析表二３３４十五、拜访记录分析表二３６９十二、市场区域分析表３３５十六、寝衣销售营业日报３７０十三、销售额提高率表３３６十七、设计装璜业业务报告３７１十四、销售负责范围表３３７十八、门市新机器展示参观日报３７２二十五、招待打高尔夫球的检查表十五、重要客户对策一览表３３８３０８十六、固定客户交易对策表３３９二十六、来店客户调查分析表３０９十七、非重要客户转为重要客户的评核表第八节货品管理……………３１０十八、问题客户检核表３４１一、成品缴库单一３１０十九、区域性密切配合表３４２二、成品缴库单二３１１二十、销售目标估算表３４３三、成品缴库单三３１２二十一、竞争同业动向一览表３４４四、缴库验收单３１３二十二、销售计划表３４５五、外厂加工成品缴库单３１３二十三、营业方针设定表３４６六、成品管理帐户３１４二十四、营销动态分析表３４７七、成品仓库周报表３１５二十五、客户信用调查表３４８八、特殊客户申请表３１６二十六、顾客信用状况查核一览表九、成品收发结存月报表３１７３５０十、成品月报表３１８二十七、危险企业的判断查核表十一、成品仓库出货明细表３１９３５２十出货单３２０十三、发货通知单３２１第十节营业日报表……………３５５十四、出货通知单３２２一、营业日报一３５５十五、样品数量管理表３２３二、营业日报二３５６三、营业日报三３５７第九节市场开发……………３２４四、周间预定·实绩表３５８一、标准客户开发步骤表３２４五、营业报告书３５９二、开发对象判定表３２５六、文具批发商的业务员专用日报表３６０三、信用度掌握表３２５七、本日授订表３６１四、客户使用卡一３２６八、营业日报３６２五、客户使用卡二３２８九、汽车贩卖商的业务员专用日报表３６３六、深入市场可能性判定表３２９十、顾客管理日报３６４七、强化客户关系计划表３３０十一、通讯器材销售营业日报３６５八、一周行动计划表３３１十二、医疗器材销售营业日报３６６九、相关要素取表３３２十三、机械工具销售业务日报３６７十、相关分析表一３３３十四、拜访记录分析表一３６８十一、相关分析表二３３４十五、拜访记录分析表二３６９十二、市场区域分析表３３５十六、寝衣销售营业日报３７０十三、销售额提高率表３３６十七、设计装璜业业务报告３７１十四、销售负责范围表３３７十八、门市新机器展示参观日报３７２十九、不动产销售日报３７３第四章生产管理十七、各部门绩效比较表４０４第一节市场计划……………３７７十八、技术发展绩效分析表４０５一、设厂计划一３７７十九、生产效率分析表４０６二、设厂计划二３７８二十、生产进度异常原因分析４０７三、设厂计划三３７９第三节效率分析………………４０８四、设厂计划四３８０一、月份各产品产出率报告表４０８五、设厂计划五３８１二、各部门生产良品率控制表３０９六、设厂计划六３８２三、生产效率记录表一４１０七、设厂计划七３８４四、生产效率记录表二４１１八、设厂计划八３８５五、月份产销计划汇总表４１２九、设厂计划九３８６六、机器生产效率统计表４１３十、设厂计划十３８７七、设备利用率分析表４１４八、月份各部门生产效率分析表４１５第二节生产计划……………３８８九、工作效率分析表４１６一、长远生产计划表３８８十、生产力分析表４１７二、月份生产计划表３８９十一、月份完工产品效率汇总表４１８三、生产计划安排表一３９０十二、生产车间工作管理表４１９四、生产计划安排表二３９１十三、生产车间工作进度汇总表４２０五、各部门生产计划安排表３９２十四、机器工作效率日报表４２１六、生产计划综合报表３９３十五、生产效率日报表４２２七、产品产销状况预测分析表３９４十六、产品生产进度更改分析表４２３八、月份产销计划汇总表３９５十七、生产效率不佳原因分析表４２４九、产销计划拟定表３９６十八、各部门工作效率分析图表４２５十、订单安排记录表一３９７十九、低效率原因分析表４２６十一、订单安排记录表二３９８二十、物料搬运分析表４２７十二、订单合并汇总表３９９二十一、各单位出入材料搬运分析表十三、历年投入产出比较４００４２８十四、历年经营状况表４０１二十二、搬运设备计划表４２９十五、历年生产设备使用状况４０２二十三、生产线材料供应分析表十六、设备利用率分析表４０３４３０二十四、作业站布置设计表４３１二十一、制造通知单４６４二十五、工作站设计表４３２二十二、生产记录表４６５二十六、生产线作业分析表４３３二十三、用料记录单４６６二十七、产量分析表４３４二十四、产量记录表４６７二十八、各制造过程产量分析表４３５二十五、首批产品试制状况记录表二十九、零件自制外购对比分析表４６８４３６二十六、产品包装记录卡４６９三十、工程分析表４３７二十七、生产异常状况报告４７０三十一、制造过程分析明细表４３８二十八、工作记录单４７１三十二、经济生产量分析表４３９二十九、工段工作日报４７２三十三、作业改善计划表４４０三十、毕业检查表４７３三十四、工作改进报告４４１三十一、部门机器运转日记４７４三十五、流程程序图４４２三十二、工作申请书４７５三十六、机器利用率调查分析表４４３三十三、工作日报单４７６三十七、过程分析图４４４三十四、制造月报表４７７三十五、件工资调整报告单４７８第四节工作量分析…………４４５三十六、件工资幅度调查表４７９一、时间研究记录单４４５三十七、各部门合格率控制表４８０二、作业标准时间测定表４４６三十八、作业标准时间测定４８１三、时间研究记录表４４７三十九、产品改良计划表４８２四、最重要作业时间分析４４８四十、作业时间研究记录表４８３五、作业标准时间研究表４４９四十一、作业时间与计件工资标准表六、作业时间研究记录单４５０４８４七、作业标准时间研究表４５１四十二、工作量汇总表４８５八、标准作业时间评定表一４５２四十三、作业量分析表４８６九、标准作业时间评定表二４５３四十四、作业变动分析表４８７十、突发性工作量分析表一４５４四十五、作业变动率分析表４８８十一、突发性工作量分析表二四十六、作业标准汇总表４８９４５５四十七、时间研究记录表４９０十二、重要作业时间分析４５６四十八、最重要作业时间分析４９１十三、工作量汇总表４５８四十九、作业标准时间研究表４９２十四、作业量分析表４５９五十、工作量汇总表４９３十五、标准作业时间订定表４６０五十一、作业量分析表４９４十六、生产事前检核表４６１五十二、标准作业时间订定表４９５十七、重要时间分析表４６２十八、制造异常文应表４６２十九、停工报告单４６３第五节新产品技术管理４９６二十、制造命令单４６４一、产品费用预算表４９６二、产品改良计划表４９７九、生产线进度安排表二５３３三、作业时间研究记录表４９８十、生产进度安排控制表５３６四、作业时间与计件工资标准十一、生产线进度跟踪表５３７４９９十二、机器工作负荷图表一５３８五、新产品开发计划５００十三、机器工作负荷图表二５３９六、新产品开发成果报告５０１十四、生产进度计划表５４０七、新产品开发报告５０２十五、生产进度计划表二５４１八、工作进度周报表５０４十六、机器生产计划安装表５４２九、工作记录表５０５十七、各批次生产状况记录表５４３十、新产品开发研制计划表５０６十八、生产状况分析表５４４十一、产品设计图借阅单５０７十九、生产进度管理表一５４５十二、产品设计图管理表５０８二十、生产进度管理表二５４６十三、产品蓝图管理表５０９二十一、生产进度控制表一５４７十四、图面记录表５１０二十二、生产进度控制表二５４８十五、产品加工图５１１二十三、生产进度平衡图表５４９十六、产品尺寸表５１２二十四、生产数量统计表５５０十七、产品设计变量通知单５１３二十五、生产故障分析表５５１十八、新事业产品开发计划５１４二十六、交货期变更通知单５５１十九、蓝图设计图象样借阅单二十七、停工报告单５５２５１５二十八、待料通知单５５２二十、开发研究预算表５１６二十九、产品生产量计算表５５３二十一、产品开发改良计划５１７三十、设备安装计算表５５４二十二、研究进度管理制表５１８二十三、产品开发改良计划５１９第七节生产记录…………………５５５二十四、产品开发成果报告５２０一、生产状况记录表５５５二十五、研究发展计划表５２１二、部门机器运转日记５５６二十六、产品开发计划５２２三、员工学习效率考核分析卡５５７二十七、产品开发报告５２３四、考核作业人员记录表５５８二十八、产品开发成果报告５２４五、工时记录表５５９第六节进度安排……………５２５六、生产用料记录单５６０一、生产进度安排检查表５２５七、各生产班次产量记录表５６１二、生产管理安排核对表５２６八、生产产品状况记录表５６２三、生产进度安排跟踪表５２７九、产品包装进度记录卡５６３四、产品生产前检查表５２８十、首批产品试制状况分析表５６４五、生产进度表一５２９十一、生产记录表５６５六、生产进度表二５３０十二、用料记录单５６６七、生产进度表三５３１十三、产量记录表５６７八、生产进度安排表一５３２５９９十四、首批产品试制状况记录表三十、营业目标管理表生产能力５６８６００十五、产品包装记录卡５６９三十一、营业目标管理表绩效记录６０１十六、工作记录单５７０三十二、营业目标管理表预定及交货动态６０２第八节生产管理…………５７１一、部门生产负荷分析表５７１三十三、目标卡６０３二、部门工作负荷分析表５７２三十四、目标工作单６０４三、生产管理记录表５７３三十五、目标追踪报告表６０５四、订单统计表５７４三十六、目标实施检查表６０６五、产销状况控制表５７５三十七、巡回调查报告表６０７六、生产进度、装船状况一览表５７６三十八、管理革新推行计划表６０８七、发货控制表５７７三十九、管理推行工作成果报告八、产量平衡及半成品存量表５７８６０８九、停工原因记录表５７９四十、管理革新推行工作中间报告十、进度更改记录表５８０６１０十一、产销计划５８１十二、产品详细制造过程５８２第九节模具管理…………·６１１十三、产品制造过程及使用设备分析一、印版模具制作卡６１１５８３二、模具动态管理卡６１２十四、产品设备记录表５８４三、工具临时借用记录６１３十五、原材料需要量表５８５四、工具物品借用记录卡６１３十六、工作人员计划５８６五、工具、物品、股备借用记录单十七、场地占用面积计算表５８７６１４十八、动力设备计算表５８８六、工具登记表６１５十九、各类设备分析表５８９七、模具登记卡６１６二十、材料搬运分析表５９０二十一、搬运作业工作分析表５９１第十节生产通知……………６１７二十二、各部门间搬运量分析５９２一、生产通知单６１７二十三、材料搬运途径分析表５９３二、工作指令申请单６１８二十四、各单位出入材料搬运分析表三、裁剪通知单６１９５９４四、产品生产通知单６２０二十五、搬运工具一览表５９５五、生产指令表６２１二十六、工厂设备投资经济效益分析六、产品生产明细表６２２５９６七、产品生产情况说明书６２３二十七、生产异常状况报告５９７八、产品装箱通知书表６２４二十八、目标成果评定表５９８九、产品包装说明表６２５二十九、目标管理分级检核工作报告表十、工作单６２６十一、包装部门工作日报表６５４十一、生产命令６２６十二、包装组工作日报表６５５十二、生产工作情况通知单６２７十三、包装工作日报表６５６十三、更改通知单６２８十四、生产部门间置时间汇总表十四、部门生产工作通知单６２８６５７十五、提前或延后生产通知单６２９十五、物料使用日报表６５８十六、生产线式作负荷通知表６２９十六、停机故障报告单６６０十七、产品生产情况通知单一６３０十七、生产金额日报表６６１十八、产品生产情况通知单二十八、工厂日报表６６２６３１十九、作业日报表范例Ａ６６４十九、产品生产情况通知单三二十、作业日报表范例Ｂ６６５６３２二十一、作业日报表范例Ｃ６６６二十、产品生产情况通知单四二十二、作业日报表范例Ｄ６６７６３３二十三、作业日报表范例Ｅ６６８二十一、产品生产情况通知单五二十四、现职人员工综合日报６６９６３４二十五、作业日报汇总表６７０二十二、产品生产情况通知单六二十六、生产日报表范例Ａ６７１６３５二十七、生产日报范例Ｂ６７１二十三、产品生产情况通知单七二十八、包装组日报表６７２６３６二十九、包装说明表范例Ａ６７３二十四、物料催料单６３７三十、包装说明表范例Ｂ６７３二十五、工作负荷分析表６３８三十一、工段工作日报６７４二十六、制造命令单６３８三十二、工作日报单６７５二十七、制造通知单６３９二十八、生产现场缺点查核表６４０第十二节生产月报………………６７６二十九、个人作业日报表６４１一、生产月报表６７６三十、操作记录表６４２二、工作效率及工时月报表６７７三十一、年度计划表６４３三、生产计划科月报表６７８四、降低成本进度报告６７９第十一节生产日报…………６４４五、作业能率及工时月报表６８０一、生产日报表一６４４六、周间生产计划及实绩报告表６８１二、生产日报表二６４５七、制造月报表６８２三、生产日报表三６４６四、工作日报表一６４７五、工作日报表二６４８第十三节生产检验管理………６８３六、工作日报表三６４９一、检验作业日报范例Ａ６。
基本数据调查表
一、基本数据调查表表1 职工情况人表2 科研人员的年龄结构与学历结构人表3 非营利部分的科研人员情况人说明：1．客座研究人员：参加开放课题研究但不固定到本单位上班的客座人员。
2．访问学者：较长期(1个月至1年)到本单位工作上班的客座人员。
表4-1 人员分流情况(Ⅰ) 人说明：表中六类分流去向的人数之和，应等于表中的“已分流人员合计数”。
并请说明表中最后一栏“其他”的去向主要是①②。
表4-2 人员分流情况(Ⅱ) 人说明：已分流人员的年龄结构、已分流人员的学历结构这两项统计的合计数，均应等于表4-1中的“已分流人员合计数”表5-1 专业人员的引进情况人说明：1．引进专业人员合计，应等于“新招毕业生”与“国内外招聘”两项之和； 2．新招毕业生应等于“博士”、“硕士”、“大本”、“其他”四项之和。
表5-2 专业人员的减少情况 人说明：1．当年专业人员减少数，等于“当年退休人员数”与“当年流出人员数”两项之和。
2．当年流出人员按学历分类的“博士”、“硕士”、“大本”、“其他”四项之和，应等于“当年流出人员数”。
表6 离退休人员费用 万元说明：1．离退休人员费用合计=工资+医疗费+其他费用2．医疗费：已实行“医保”的地区，此项可填“0”；如果虽已实行“医保”，但机构仍需承担部分费用，则填报实际承担的费用。
表7 全年总收入及构成，纵向、横向科技性收入的构成 万元说明：1．“全年总收入”是调查的重要内容。
“全年总收入”应等于“事业费”、“纵向科技性收入”、“横向科技性收入”、“产品销售收入”、“其他收入”这五项收入之和。
本次调查有关财务方面的数据要求填报整数，小数点以后的数字请“四舍五入”。
2．事业费：指保留至今的中央财政拨款，包括“非营利部分追加的事业费”。
3．非营利部分追加的事业费，是指本单位管理体制改革后，由中央财政渠道追加的那部分事业费。
4．纵向科技性收入：指中央或地方政府当年下达的财政性质的“课题费”，包括：①当年新承接项目的实际到款额和往年接转项目的实际到款额；②参与中央或地方政府科技项目、按合同从项目牵头机构转拨来的经费。
公司组织架构说明三篇
公司组织架构说明三篇篇一：公司组织架构说明公司人事安排总经理：副总经理：经理助理：财务部总监：会计：出纳：营销部总监：市场策划：行政部经理：人事助理：行政文员：风控部经理：分析师：指导讲师：招商部经理：商务代表：媒介部经理：主持人：招商部经理：市场策划：网络部主管：技术指导：网络推广员：网站编辑：篇二：公司组织架构说明职能部门说明2.2总经理1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议2、组织实施公司年度经营计划和投资方案3、拟订公司内部管理机构设置方案4、制定公司的具体规章5、拟订公司的基本管理制度6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员8、公司章程和董事会授予的其他职权.2.3财核部.2.3.1会计1、财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表。
2、处理公司员工的社保医保事项及协助行政部发放员工工资。
.2.3.2出纳1、收款、付款、报销2、监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、折旧、报损、报失，检查合同执行情况，监督资金计划的执行；.2.4行政部.2.4.1招聘专员1、人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗、离职等手续。
2、整理、建立、管理公司档案、人事档案。
3、公司内部各项管理政策、制度的编制、下发，并跟踪与修正；.2.4.2仓储后勤1、材料、设备、物品的收、发、存，公司所有固定资产的定期盘存，管理物品帐，项目剩余材料，申请大宗项目订货；2、公司所需物品采购；签订大宗项目订货合同等；.2.5企划部.2.5.1策划1、参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施。
2、负责组织设计公司的工作流程与管理模式；.2.5.2企宣与营销部门共同确定企业的营销战略。
编制企业广告战略，编制广告营销策划方案。
与广告公司协作,开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、产品促销等市场营销策划活动。
企业内部控制调研表-组织架构
明确监事会职责权限、任职条件、议事规则和工作程序
8
明确经理层职责权限、任职条件、议事规则和工作程序
9
确保董事会、监事会和经理层决策、执行和监督相互分离、形成制衡
10
董事会、监事会和经理层的产生程序应当合法合规
11
董事会、监事会和经理层的人员构成、知识结构、能力素质应当满足履行职责的要求
(二)
内部机构的设计
19
组织架构的调整是否充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见，按照规定的权限和程序进行决策审批
20
各机构和员工是否按规定的权限履行职责，本年有否发现越权情况？
21
本年如有发现越权情况，是否已纠正，纠正情况如何(请具体说明）
22
授权书是否经授权人、被授权人和审批人签字确认、统一编号盖章后，方能正式生效。
6
本年董事会召开多少次
7
董事会是否认真执行股东（大）会决议
8
监事（会）是否按照规定对董事、高级管理人员行为进行监督；在发现违反相关法律法规或损害公司利益时，是否能够对其提出罢免建议或制止纠正其行为等。
9
经理层是否认真有效地组织实施董事会决议；是否认真有效地组织实施董事会制定的年度生产经营计划和投资方案。
27
母公司向子公司推荐董事、监事、经理等人选须通过合法程序进行，不得干预子公司董事会和股东大会行使职权、作出人事任免的决定。
备注：
1、“制度名称”填列对控制要点进行规范的制度名称。
2、“制度条款”填列对控制要点进行规范的制度内容在制度中的具体条款。
二
运行
（一）
公司治理结构的运行情况
1
董事、监事、经理及其他高级管理人员的行为能力、道德诚信、经营管理素质等是否符合履职要求
尽调资料清单_模板1
法务尽职调查所需资料清单
1
公司基本情况：
1.1公司营业执照；
1.2公司现行章程；
1.3历史沿革：公司设立时的文件（发起人协议、验资报告等）、历次工商变更资料、历次股权变更文件、历次增减资的有关文件；
1.4公司治理：公司股东会、董事会与监事会的历次会议决议等资料；公司现行有效各项制度制定及执行情况；
10.2同业竞争：说明公司有关同业竞争的情况
10.2.1任何关联方与其关联人士之间是否存在相同、相似的业务详情；
10.2.2公司股东间和/或其控股股东或其子公司之间已存在的或可能产生业务或其它利益冲突或竞争的文件。
11
税务情况：
11.1自设立以来办理的《税务登记证》(含国税、地税)；
11.2税务登记证的年检证明（如有）；
2
公司近三年及最近一期科目余额表（请追溯到最小级别，不需要隐藏未发生额）、明细账、及序时账。（EXCEL电子版）
3
公司近一年订立或在一年前订立但尚未履行完结的所有重要合同、关联交易金额
4
公司近三年及最近一期和上年同期的费用明细清单（管理费用、研发费用、销售费用）
5
公司近三年及最近一期应收账款明细及账龄分析表
7.2公司目前执行的员工社会保障和保险缴纳情况，公司退休等与劳动人事有关的政策及计划，公司员工福利政策情况，公司员工公积金缴纳情况；
7.3公司近三年是否存在劳资纠纷情况。如有，请说明；
7.4员工竞业限制。确认是否与员工签订保密协议及竞业限制协议；
7.5股权激励计划。如有，请提供股权激励计划具体资料。
3.1高级管理人员是指：董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等；